Справа № 646/3159/24
№ провадження 1-кс/646/764/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача т.в.о. начальника СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач т.в.о. начальника СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 18.01.2024 до Куп`янського РВП ГУНГІ в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких просять притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з березня 2022 по вересень 2022, шляхом обману, заволоділи належними грошовими коштами, спричинивши заявнику матеріальної шкоди.

Відомості за вказаним фактом 19.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано головного спеціаліста - юрисконсульта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який пояснив, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебували на обліку особи, які отримували пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", а також особи, які отримували пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992, а саме: 1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ; 2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ; 3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ; 4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ; 5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ; 6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ; 7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ; 8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ; 9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 ; 10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ; 11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , розрахунковий рахунок НОМЕР_11 ; 12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , розрахунковий рахунок НОМЕР_12 ; 13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ; 14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , розрахунковий рахунок НОМЕР_14 ; 15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , розрахунковий рахунок НОМЕР_15 ; 16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , розрахунковий рахунок НОМЕР_16 ; 17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , розрахунковий рахунок НОМЕР_17 ; 18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , розрахунковий рахунок НОМЕР_18 ; 19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , розрахунковий рахунок НОМЕР_19 ; 20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , розрахунковий рахунок НОМЕР_20 ; 21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , розрахунковий рахунок НОМЕР_21 ; 22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , розрахунковий рахунок НОМЕР_22 ; 23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , розрахунковий рахунок НОМЕР_23 ; 24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , розрахунковий рахунок НОМЕР_24 ; 25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , розрахунковий рахунок НОМЕР_25 ; 26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ; 27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , розрахунковий рахунок НОМЕР_27 ; 28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , розрахунковий рахунок НОМЕР_28 .

Вищезазначеним особам нараховувались виплати пенсії, які в подальшому виплачувались на їх банківські рахунки за вищевказаними реквізитами IBAN.

Через окупацію Куп`янського району з березня 2022 року по вересень 2022 року військовими формуваннями рф, була відсутня можливість оперативно відстежувати підстави зупинки нарахування та виплати пенсії на банківські картки вищезазначених громадян, у зв`язку з чим Пенсійний фонд України продовжував нараховувати та виплачувати їм пенсію. В 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_1 провів звірку протоколів ДРАЦС та ППВП, в ході якої було встановлено, що вищезазначені громадяни померли та виникла переплата пенсій по їх особовим рахункам.

У зв`язку з вищезазначеним, Пенсійний фонд України звернувся до банківських установ з вимогою повернути грошові кошти, які були виплачені на банківські карти вищезазначених громадян після їх смерті. На що банківські установи повернули грошові кошти в межах наявного залишку, який менший за суму переплати пенсії.

Тобто, під час досудового розслідування здобуто об`єктивні підстави вважати, що для всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці розрахункових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 ,НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Інформація про рух коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »,сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого злочину та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

На підставі вищезазначеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та дізнавача до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 18.01.2024 до Куп`янського РВП ГУНГІ в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких просять притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з березня 2022 по вересень 2022, шляхом обману, заволоділи належними грошовими коштами, спричинивши заявнику матеріальної шкоди.

Відомості за вказаним фактом 19.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача т.в.о. начальника СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_33 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_34 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R, щодо розрахункових рахунків:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_18 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », а саме: інформації про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »; документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених вищевказаних рахунків, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинні документи, які свідчать про зарахування на вищевказані рахунки та знаття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; розшифровані відомості про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2022 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про знаття готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків к період з 01.03.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти; інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по вищевказаним рахункам у період часу з 01.03.2022 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », адреса: АДРЕСА_1 надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 04.06.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1