Справа № 209/3034/24
Провадження № 1-кс/209/566/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000309 від 16.04.2024 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000309 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що у період часу з 19.29 год. 15.04.2024 по 02.26 год. 16.04.2024 невстановлена особа незаконим шляхом отримала доступ до банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та незаконо, шляхом списання з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 транзакціями на послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 , payway, P2P_SL_CR_Kyiv» заволоділа її грошима на загальну суму 65262,29 гривень.

16.04.2024 відомості за даним фактом у порядку ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР за №0000309 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до яких прив`язано дві карти: кредитна НОМЕР_3 та для виплат зарплатна НОМЕР_5 . 15.04.2024 о 19.25 год. на її номер телефона прийшло смс-повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодом, потім 15.04.2023, о 19. 26 год. до неї на її номер мобільного телефона подзвонили з номеру НОМЕР_6 , назвались представниками « ОСОБА_6 », пояснили, що треба поміняти сім-картку на «Е сім-карту», бо попередня може вийти з ладу та все, що прив`язано до номеру сім-картки буде не працювати та усі дані заблокуються та щоб вона назвала код, який прийшов у смс-повідомленні, на що потерпіла відмовилась. О 19.29 год. їй подзвонили з номеру НОМЕР_7 , електронний голос давав вказівку, щоб вона для зміни сім-картки натиснула на клавіатурі цифру «1», що вона й зробила. Через деякий час прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , що здійснено нетиповий вхід у її особистий кабінет, а о 19.04. прийшло-смс-повідомлення, що бракує коштів, о 20.05 вона подзвонила до Гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила заблокувати картки, але нічого не заблокували та вранці 16.04.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по б.Будівельників вона дізналась, що з її кредитної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) переведено гроші за 6 транзакцій о 19.48, 19.49, 19.50, 19.52, 19.53 та 19.55 год. сумами 5320,93 26138,93, 15685,43, 2080,00, 1047,00, 2080,00 деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », усього на загальну суму 52262,29 гривень, та з зарплатної картки НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_2 ) 10 транзакціями 16.04.2024 о 00.27, 00.37, 00.44, 01.07, 01.22, 01.41, 01.42, 01.59,02.14, 02.26 переведено гроші сумами 6000, 4000, 1000, 1000, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 5000, усього на загальну суму 13000,00 гривень, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 , payway, P2P_SL_CR_Kyiv».

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Кам`янське, згідно з якою, гроші з банківських рахунків було знято невідомою особу шляхом 6 транзакцій о 19.48, 19.49, 19.50, 19.52, 19.53 та 19.55 год. сумами 5320,93 26138,93, 15685,43, 2080,00, 1047,00, 2080,00 деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », усього на загальну суму 52262,29 гривень, та з зарплатної картки НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_2 ) 10 транзакціями 16.04.2024 о 00.27, 00.37, 00.44, 01.07, 01.22, 01.41, 01.42, 01.59,02.14, 02.26 переведено гроші сумами 6000, 4000, 1000, 1000, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 5000, усього на загальну суму 13000,00 гривень, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 , payway, P2P_SL_CR_Kyiv».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та додатковим рахункам до нього, і банківської справи користувачів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та додатковим рахункам до нього, і банківської справи користувачів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_9 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру основних та додаткових карт, зареєстрованих на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карти/рахунки власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 15.04.2024 по 16.04.2024,

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаних рахунків (карток) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції за період часу з 15.04.2024 по 16.04.2024, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 травня 2024 року до 06 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1