Справа № 481/397/24
Провадж.№ 1-кс/481/179/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000166 від 06.03.2024 року.

З клопотання слідує, що 05.03.2024 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1996 року народження, про те, що в період часу з 19.02.2024 по 02.03.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки, в мобільному додатку "Телеграм" шляхом довіри дізналась від потерпілого його персональні дані та реквізити банківських рахунків відкритих на ім`я потерпілого № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому заволоділа його грошовими коштами в сумі 79806,19 грн..

06.03.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з фінансовим номером НОМЕР_3 , та має банківські картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.02.2024 у мобільному додатку «Телеграм» потерпілому написала невідома особа підписаний як « ОСОБА_6 », який запропонував грошовий заробіток у плані інвестування грошових коштів у крипто валюту, для цього потрібно лише повідомити свій повний номер банківської картки, дату дійсності картки та СВВ код, при цьому невідома особа запевняла, що грошові кошти з його банківських карток не будуть зніматися та жодних переказів робити не потрібно, та потерпілий надав номер банківської картки, свв-код та дату.

Після цього 29.02.2024 року о 19:53 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмір 20794,98 грн. операція StoneIsland.

02.03.2024 року о 08:19 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у розмір 33891,21 грн. операція YOOX NET-A-PORTER GROUP S. 19.02.2024 року 20:56 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 8500 грн. переказ коштів на монобанк. 19.02.2024 року 20:57 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 1000 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 19.02.2024 року 20:59 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 300 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 19.02.2024 року 21:00 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 120 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 19.02.2024 року 23:31 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 5500 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024 року 01:31 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 9000 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024 року 01:32 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 700 грн. переказ коштів на монобанк. Загальна сума яку було знято 79806,19 грн.

На запитання потерпілого невідомому чоловіку, чому були зняті грошові кошти, він пояснив, що це помилки банків, та він не розуміє, чому так відбувається. Також він спілкувався з даним невідомим чоловіком у мобільному додатку «Телеграм» та через мобільний зв`язок номер телефону НОМЕР_5 , який представлявся як ОСОБА_7 , іншої інформації не повідомляв. Загалом потерпілий надав інформацію номер банківських карток, дату та свв-коди від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді та містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/номеру № НОМЕР_4 , у період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2. інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_4 ,а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.02.2024 по 11.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме документів, що містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/номеру № НОМЕР_4 , у період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2. інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_4 ,а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.02.2024 по 11.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

Строк дії ухвали - до 17.05.2 024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25 -ДРИГА