Справа № 567/238/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000034, слідчою СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до Острозького районного суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформація), які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документи по відкриттю та обслуговуванню особового рахунку, на який здійснювалось поповнення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 30.01.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, використання коштів потерпілої сторонніми особами на інтернет сайті азартних ігор, що організовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшого використання.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просила його задоволити. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000034 від 30.01.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30 січня 2024 року слідчим відділенням відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 за наступним фактом: 29.01.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , 1962р.н., жит. АДРЕСА_1 , про те, що 26.01 близько 19:20 невідома особа, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом оформлення соціальної допомоги отримала доступ до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої, та з її банківського рахунку НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9700грн., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, зокрема із матеріалів тимчасового доступу до банківської картки потерпілої, встановлено, що із банківської картки (універсальна) ОСОБА_5 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 26.01.2024 було списання грошових коштів о 19:48 4900 грн., о 19:51 4800 грн. на розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеного банківського рахунку та його власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів(інформації) про на тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню особового рахунку, на який здійснювалось поповнення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій:

договору по відкриттю та обслуговуванню особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось поповнення банківською карткою № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної з банківської картки № НОМЕР_1 з 25.01.2024 року до дати виконання ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

номери телефонів, які використовувалися як фінансові по особовому рахунку, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до особового рахунку, за допомогою яких зараховувались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

копії документів, які посвідчують особу за допомогою яких здійснювалась реєстрації в особовому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

за наявності фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції з вищевказаних рахунків за період з 25.01.2024 до дати виконання ухвали.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1