Провадження № 1-кс/461/1511/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майор юстиції ОСОБА_4 , за погодженням із першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_9 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України до 4 місяців, тобто до 15.05.2024.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлений двомісячний строк досудового розслідування завершується 15.03.2024, але з метою закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення усіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також інших причетних осіб, зокрема:

-отримати висновки за результатами проведення більш як 12 експертиз, у т.ч. компютерно-технічних, судових почеркознавчих екзпертиз, а також технічних експертихз документів.

-призначити та отримати висновки судових криміналістичних експертиз відео-, звукозапису із метою ідентифікації голосу конкретних осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;

-призначити та отримати висновки товарознавчої та судової економічної експертизи з метою встановлення можливих збитків, завданих кримінальним правопорушенням;

-встановити та допитати осіб із числа співробітників ТОВ «Профф», а також їх контрагентів із числа керівників суб`єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців на предмет відомих їм обставин ціноутворення продукції, яка постачалась ТОВ «Профф» для потреб МОУ, а також причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 368, 369, 191 КК України;

-встановити та допитати осіб із числа співробітників КСЛ ЗС України та КСП ЗС України на предмет потреб у закупівлі товарів оборонного призначення (захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898)», «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями», захисного хімічного костюму ізолюючого типу І CLF, захисних бутилових бутів O`BOOTS, деконтамінаційної рукавиці Decon Mitt, скотчу СХ-5М, сумки СКХ-3) у 2023 році, а також інших документів, які стосувались закупівлі вказаних товарів в інших суб`єктів господарювання (у т.ч. ТОВ «Профф»);

-дослідити обставини вчинення службовими особами ТОВ «Профф» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України в частині прождажу товарів та продукції за завищеними цінами для потреб державних замовників у сфері оборони України;

-отримати відповіді із відповідними протоколами слідчих (розшукових) дій на більш як 10 доручень слідчого, скерованих оперативним підрозділам УСБ України у Львівській області на проведення оглядів мобільних телефонів, компютерної техніки та фленш-носіїв інформації, вилучених 15.01.2024 під час проведення обшуків за місцями проживання та місцезнаходження фігурантів вказаного кримінального провадження;

-провести огляди інформації, наявної на мобільних телефонах, флеш-носіях а також іншій комп`ютерній техніці, вилучених 15.01.2024 під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів даного кримінального провадження;

-провести огляди усієї документації, вилученої 15.01.2024 під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів даного кримінального провадження (більше 300 найменувань предметів та документів, вилучених лише під час проведення обшуку у службових приміщеннях ТОВ «Профф» за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176);

-провести тимчасові доступи та відповідні огляди до банківських рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «ІТЕЗ» (), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП « ОСОБА_11 », ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП « ОСОБА_14 », ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП « ОСОБА_15 », ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП « ОСОБА_16 », ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_17 », ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ФОП « ОСОБА_19 », ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ФОП « ОСОБА_20 », ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП « ОСОБА_21 », ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ФОП « ОСОБА_22 » з метою встановлення обставин, що мають значення для криміналдьного провадження (у т.ч. можливих схем виводу надміру сплачених грошових коштів за відповідними державними замовленнями та ін.);

-провести тимчасовий доступ та відповідні огляди до документації у приміщеннях 4762 ВП Міністерства оборони України, а саме щодо документів перевірок 4762 ВП МО України господарської діяльності ТОВ «Профф» за період 2022-2023 р.р.;

-провести тимчасовий доступ та відповідні огляди до документації у ТОВ «Нео Експрес», та інших фірм-перевізників продукції та товарів, які поставлялися ТВ «Профф» для потреб МОУ та інших державних замовників;

-провести тимчасовий доступ та відповідні огляди документації Пенсійного фонду України, а саме документів щодо працевлаштування, праці та звільнення усіх працівників суб`єктів господарювання, які задіяні у ланцюжку постачання продукції для потреб МОУ та інших державних замовників;

-провести тимчасовий доступ та відповідні огляди документації Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних Сил України та Командування Сил підтримки Збройних Сил України, а саме документів, що стали підставою для ініціювання, укладення, виконання договорів № 343/4/2023/13 від 26.04.2023; № 343/4/2023/26 від 17.07.2023, № 343/4/2023/58 від 15.11.2023;

-із врахуванням здобутих доказів додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали з підстав, викладених у клопотанні. Просили клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_8 у вирішенні клопотання поклались на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 проти продовження строку досудового розслідування заперечували, оскільки вважають, що підозра є необґрунтованою.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Управління СБ України у Львівській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФФ», (далі ТОВ «Профф») № 23 від 26.12.2022 ОСОБА_7 у період з 26.12.2022 по даний час обіймає посаду генерального директора ТОВ «Профф», основним видом діяльності якого, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є неспеціалізована оптова торгівля (виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.; виробництво електричного освітлювального устаткування; виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.; виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; оптова торгівля одягом і взуттям; оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; складське господарство; надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; консультування з питань комерційної діяльності й керування; інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; діяльність у сфері зв`язків із громадськістю; організування конгресів і торговельних виставок; інші види освіти, н.в.і.у.; виробництво готових текстильних виробів, крім одягу; виробництво інших гумових виробів; виробництво іншої продукції, н.в.і.у.; пакування).

Згідно із п. 3.2, 4.1 Статуту ТОВ «Профф», Товариство є самостійним діючим господарюючим суб`єктом на внутрішньому та зовнішньому ринках України, може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, з метою отримання прибутку в сферах, які є предметом діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Господарського кодексу України, відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, цим Кодексом, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту а) ст. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно: обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи.

Окрім цього, встановлено, що наказом МО України № 71 від 12.02.2020 полковника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з 17.02.2020 призначено на посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України начальника Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту ІНФОРМАЦІЯ_13 , яку він обіймає по даний час.

Відтак, починаючи з 17.02.2020 ОСОБА_5 , обіймає посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України начальника Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та як керівник структурного підрозділу органу державної влади (Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту ІНФОРМАЦІЯ_14 ) згідно з п. 2 примітки ст. 368 КК України, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до абз. 1 ст. 1 Закону України «Про Збройні Сили України», Збройні Сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Згідно із п. г) ч.1 ст. 3 положення Закону України «Про запобігання корупції» поширюються, у т.ч. на військових посадових осіб Збройних Сил України.

Згідно положень ст. ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 , як військовій службовій особі ЗС України, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Згідно із ст. ст. 11, 16, 97 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», ст. 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» ОСОБА_5 зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, знати та виконувати свої обов`язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України, показувати приклад дисциплінованості, неухильного виконання вимог законодавства, наказів і розпоряджень командирів (начальників), подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов`язку, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, передбачених посадою, керуватися тільки законами України, діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених Конституцією та законами України випадках, не вправі втручатися у законну діяльність військовослужбовців.

У той же час, відповідно до ч.1 ст. 16, ст. 30 Закону України «Про оборонні закупівлі» придбання державними замовниками товарів, робіт і послуг може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких закупівель: 1) закрита закупівля (переговори; поетапні переговори) 2) торги з обмеженою участю; 3) спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель. Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз та з дотриманням вимог, встановлених цієї статтею.

Згідно із ст. 33, абз. 2 ст. 34, ст. 38 «Питань оборонних закупівель», затверджених постановою КМУ від 03.03.2021 № 363, державні замовники виходячи із затверджених річного плану закупівель та зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на відповідний бюджетний період проводять відбір виконавців державних контрактів (договорів) у порядку, встановленому Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі» з додержанням вимог законодавства про державну таємницю. Переможець переговорів за закритими закупівлями визначається державним замовником за критеріями та методикою оцінювання найбільш економічно вигідної пропозиції учасника закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Відбір виконавців державних контрактів (договорів) за закритими закупівлями здійснюється державним замовником шляхом конкурентної процедури «поетапні переговори» або неконкурентної процедури «переговори». Неконкурентна процедура відбору виконавця державного контракту (договору) за закритими закупівлями застосовується у разі закупівлі в єдиного виконавця.

Згідно ст. 47 «Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», затвердженого постановою КМУ від 11.11.2022 № 1275, вітчизняний або іноземний суб`єкт господарювання несе відповідальність за формування комерційної пропозиції на постачання товару, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення, повноту та достовірність зазначених даних, у тому числі в частині розрахунку вартості (ціни).

В свою чергу, 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» через військову агресію РФ проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Зазначений Указ затверджений прийнятим Верховною Радою України Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, продовжений та діє станом на даний час на всій території України, що пов`язано із розв`язанням рф військової агресії проти України та веденням повномасштабних бойових дій на території України.

У порушення зазначених вимог вище вказаних нормативно-правових актів, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні тяжких корупційних кримінальних правопорушень при наступних обставинах.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, генеральний директор ТОВ «Профф» ОСОБА_7 досяг злочинної домовленості із начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту начальником Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗС України ОСОБА_5 щодо надання останньому неправомірної вигоди за його сприяння в укладенні із ТОВ «Профф» та виконанні господарських договорів.

У подальшому, 15.11.2023 між Міністерством оборони України (Замовник), в особі начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту начальника Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗС України ОСОБА_5 та ТОВ «Проффф» (Постачальник), в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір №343/4/2023/58 про закупівлю товарів (індивідуальних комплектів РХБ захисту ІКЗ-1 в загальній кількості 4290 шт.) за державні кошти на загальну суму 36 446 553 грн. з ПДВ.

Після цього, 26.12.2023 за результатами поставки ТОВ «Профф» для потреб Міністерства оборони України за господарським договором № 343/4/2023/58 від 15.11.2023 частини продукції 1290 індивідуальних комплектів РХБ захисту ІКЗ-1, замовником організовано переказ грошових коштів комерційній структурі на банківський рахунок ТОВ «Профф» НОМЕР_1 (відкритий в АТ «АКБ «Львів») у сумі 10 959 453 гривень з ПДВ від загальної ціни договору.

В подальшому, приблизно о 14 год. 40 хв. 15.01.2024 ОСОБА_7 , діючи на виконання наперед досягнутої злочинної домовленості із начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України начальником Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних Сил України ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки вчиненого діяння, перебуваючи на автомобільній парковці, розташованій біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із останнім та надав ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 14 600 доларів США (що становило 552318 грн. за курсом НБУ станом на 15.11.2023), за його ( ОСОБА_5 ) сприяння в укладенні та виконанні договору № 343/4/2023/58 від 15.11.2023, які вилучені 15.01.2024 в ході затримання ОСОБА_5 .

16.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцю міста Києва, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженцю міста Львова, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

17.01.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 9 998 456 грн, строком на 60 діб, тобто до 14.03.2024 включно.

17.01.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 9 998 456 грн, строком на 60 діб, тобто до 14.03.2024 включно.

18.01.2024 підозрюваного ОСОБА_7 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави у розмірі 9 998 456 грн.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортом про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України з ВКІБ УСБУ у Львівській області;

-рапортом про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 368, 369 КК України з ВКІБ УСБУ у Львівській області;

-відповіддю оперативного підрозділу ВКІБ УСБУ у Львівській області від 06.12.2023;на доручення слідчого

-відповіддю оперативного підрозділу ВКІБ УСБУ у Львівській області від 14.01.2024 на доручення слідчого

-відповіддю оперативного підрозділу ВКІБ УСБУ у Львівській області від 30.12.2023 на доручення слідчого

-протоколом огляду мережі Інтернет від 20.12.2023;

-протоколом огляду мережі Інтернет, а саме Інтернет-ресурсу «Prozorro»;

-протоколом проведення НСРД обстеження публічно недоступного місця та зняття інформації з електронних інформаційних систем від 10.11.2023;

-протоколом проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи від 23.11.2023;

-протоколом візуального спостереження за особою в публічно доступних місцях від 30.11.2023;

-протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця від 29.07.2023;

-протоколом проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 05.07.2023;

-протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця та зняття інформації з електронних інформаційних систем від 23.08.2023;

-протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 від 15.01.2024;

-протоколом проведення обшуку службових кабінетів (приміщень) будівлі Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗС України, за адресою: АДРЕСА_4 .

-протоколом проведення обшуку автомобіля Мітсубісі Паджеро Спорт, який перебуває у власності (користуванні) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 від 15.01.2024;

-протоколом проведення обшуку службових приміщень ТОВ «Профф» за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 176;

-протоколом проведення обшуку складського приміщення ТОВ «Профф» за адресою: м. Львів, вул. Хмельницького, 172;

-протоколом обшуку банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу ОСОБА_7 ) в АТ «АКБ «Львів» () за адресою: м. Львів, вул. Сербська, буд. 1;

-протоколом проведення обшуку автомобіля ТОВ Профф, який перебуває у користуванні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 від 15.01.2024;

-протоколом затримання ОСОБА_5 від 15.01.2024 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України;

-протоколом затримання ОСОБА_7 від 15.01.2024 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України;

-висновком експерта за результатами проведення технічної експертизи документів, а саме дослідження грошових коштів у кількості 146 купюр номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 14600 доларів США, на предмет відповідності банкнотам, випущеним в обіг Федеральною резервною системою США.

-протоколами оглядів окремої документації та предметів, вилучених 15-16.01.2024 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Профф» за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176;

-протоколом огляду документації, вилученої 15.01.2024 під час проведення обшуку кабінету № 104 фінансового управління військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-протоколом огляду документації, вилученої 15.01.2024 під час проведення обшуку в Управлінні радіаційного, хімічного та біологічного захисту командування сил підтримки ЗСУ за адресою: АДРЕСА_5 ;

-протоколом огляду документації, вилученої 15.01.2024 під час проведення обшуку в офісі ТОВ «ІТЕЗ» за адресою: АДРЕСА_6 ;

-протоколом допиту співробітника КСП ЗС України ОСОБА_23 ;

-протоколом допиту начальника групи 4762 ВП МО України ОСОБА_24 ;

-протоколом допиту офіцера юридичного відділу КСП ЗС України ОСОБА_25

-протоколом допиту начальника відділу РХБ захисту УРЗХБ КСП ЗСУ ОСОБА_26

-протоколом допиту заступника начальника УРХБЗ КСП ЗСУ ОСОБА_27

-протоколом допиту начальника управління екологічної безпеки ГУ протимінної діяльності, цивільного захисту та цивільної безпеки МОУ ОСОБА_28

-протоколом допиту т.в.о. начальника фінансово-економічного управління КСП ЗСУ ОСОБА_29

-матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які розтаємнені у встановленому законом порядку

-висновком експерта за результатами проведення компютерно-технічної експертизи № Л/68 від 27.02.2024.

-протоколом огляду відомостей, отриманих із флеш накопичувача Patriot 64 GB чорного кольору; вилученого 15.01.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «JEEP Grand Cherokee» д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у володінні (користуванні) ТОВ «Профф» ().

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 обумовлена тим, що встановлений двомісячний строк досудового розслідування завершується 15.03.2024, але з метою закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення усіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також інших причетних осіб, зокрема:

-отримати висновки за результатами проведення більш як 12 експертиз, у т.ч. компютерно-технічних, судових почеркознавчих екзпертиз, а також технічних експертихз документів.

-призначити та отримати висновки судових криміналістичних експертиз відео-, звукозапису із метою ідентифікації голосу конкретних осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;

-призначити та отримати висновки товарознавчої та судової економічної експертизи з метою встановлення можливих збитків, завданих кримінальним правопорушенням;

-встановити та допитати осіб із числа співробітників ТОВ «Профф», а також їх контрагентів із числа керівників суб`єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців на предмет відомих їм обставин ціноутворення продукції, яка постачалась ТОВ «Профф» для потреб МОУ, а також причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 368, 369, 191 КК України;

-встановити та допитати осіб із числа співробітників КСЛ ЗС України та КСП ЗС України на предмет потреб у закупівлі товарів оборонного призначення (захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898)», «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями», захисного хімічного костюму ізолюючого типу І CLF, захисних бутилових бутів O`BOOTS, деконтамінаційної рукавиці Decon Mitt, скотчу СХ-5М, сумки СКХ-3) у 2023 році, а також інших документів, які стосувались закупівлі вказаних товарів в інших суб`єктів господарювання (у т.ч. ТОВ «Профф»);

-дослідити обставини вчинення службовими особами ТОВ «Профф» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України в частині прождажу товарів та продукції за завищеними цінами для потреб державних замовників у сфері оборони України;

-отримати відповіді із відповідними протоколами слідчих (розшукових) дій на більш як 10 доручень слідчого, скерованих оперативним підрозділам УСБ України у Львівській області на проведення оглядів мобільних телефонів, компютерної техніки та фленш-носіїв інформації, вилучених 15.01.2024 під час проведення обшуків за місцями проживання та місцезнаходження фігурантів вказаного кримінального провадження;

-провести огляди інформації, наявної на мобільних телефонах, флеш-носіях а також іншій комп`ютерній техніці, вилучених 15.01.2024 під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів даного кримінального провадження;

-провести огляди усієї документації, вилученої 15.01.2024 під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів даного кримінального провадження (більше 300 найменувань предметів та документів, вилучених лише під час проведення обшуку у службових приміщеннях ТОВ «Профф» за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176);

-провести тимчасові доступи та відповідні огляди до банківських рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «ІТЕЗ» (), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП « ОСОБА_11 », ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП « ОСОБА_14 », ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП « ОСОБА_15 », ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП « ОСОБА_16 », ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_17 », ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ФОП « ОСОБА_19 », ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ФОП « ОСОБА_20 », ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП « ОСОБА_21 », ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ФОП « ОСОБА_22 » з метою встановлення обставин, що мають значення для криміналдьного провадження (у т.ч. можливих схем виводу надміру сплачених грошових коштів за відповідними державними замовленнями та ін.);

-провести тимчасовий доступ та відповідні огляди до документації у приміщеннях 4762 ВП Міністерства оборони України, а саме щодо документів перевірок 4762 ВП МО України господарської діяльності ТОВ «Профф» за період 2022-2023 р.р.;

-провести тимчасовий доступ та відповідні огляди до документації у ТОВ «Нео Експрес», та інших фірм-перевізників продукції та товарів, які поставлялися ТВ «Профф» для потреб МОУ та інших державних замовників;

-провести тимчасовий доступ та відповідні огляди документації Пенсійного фонду України, а саме документів щодо працевлаштування, праці та звільнення усіх працівників суб`єктів господарювання, які задіяні у ланцюжку постачання продукції для потреб МОУ та інших державних замовників;

-провести тимчасовий доступ та відповідні огляди документації Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних Сил України та Командування Сил підтримки Збройних Сил України, а саме документів, що стали підставою для ініціювання, укладення, виконання договорів № 343/4/2023/13 від 26.04.2023; № 343/4/2023/26 від 17.07.2023, № 343/4/2023/58 від 15.11.2023;

-із врахуванням здобутих доказів додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Отримані внаслідок виконання вищеперерахованих слідчих дій результати встановлюватимуть наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, у тому числі міститимуть дані про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Окрім цього, результати проведення вищенаведених слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення можливих співучасників даного кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваних.

Слідчий зазначає, що обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є, зокрема:

-тривалість та багатоетапність проведення судових копютерно-технічних та почеркознавчих експертиз, а також технічних експертиз документів;

-необхідність отримання із додержання вимог КПК України зразків голосу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для призначення відповідних експертиз відео,-звукозапису;

-багатоетапність виконання доручень слідчого відповідними оперативними працівниками, необхідність встановлення актуальних місць проживань контрагентів із числа керівників суб`єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців

-обмеження (часткова відсутність актуальних адрес) щодо скерування кореспонденції (зокрема, окремих запитів слідчого в порядку ст. 93 КПК України, супровідних листів та ухвал слідчого судді щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів) у зв`язку із оголошення по всій території України військового стану;

-тривалість проведення тимчасових доступів до речей та документів у приміщеннях банківських установ, що пов`язано із великою кількістю запитуваних відомостей та визначеним законодавчим строком виконання відповідних ухвал 2 місяці;

-тривалість проведення оглядів речових доказів, вилучених в ході проведення обшуків за місцями проживання та ведення незаконної діяльності вказаними вище особами (зокрема, необхідність одержання результатів та проведення огляду вмісту декількох десятків мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-носіїв та ін. )

-одержання додаткових доказів щодо можливої причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб які займають відповідальне становище та перебувають на посадах, пов`язаних із виконанням адміністративно-розпорядчих функцій;

-короткий період часу, що пройшов із моменту затримання та виявлення предмету неправомірної вигоди грошових коштів у сумі 14600 доларів США;

-необхідність проведення додаткових слідчих та процесуальних дій у зв`язку із нововиявленими фактичними даними чорнової бухгалтерії із сумами переданих грошових коштів на виконання різних державних закупівель.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у 2-х місячний строк, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України до чотирьох місяців, тобто до 15 травня 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 11.03.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_30