Справа 127/1758/24
Провадження 1-во/127/11/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Каленяк Р.А., за участю секретаря судового засідання Гончарук І.Д., розглянувши заяву дізнавача СД відділу поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Принзюк Світлани Георгіївни про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області справа № 127/1758/24 від 30 січня 2024 року,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача Принзюк С.Г., яке погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

30 січня 2024 року, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду клопотання дізнавача Принзюк С.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів за результатами розгляду - задоволено.

13 лютого 2024 року через відділ прийому Вінницького міського суду Вінницької області від дізнавача СД відділу поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Принзюк Світлани Георгіївни надійшла заява про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області справа № 127/1758/24 від 30 січня 2024 року яка допущена в описовій частині ухвали суду.

Слідчий суддя дослідивши матеріали заяви та клопотання, дійшов висновку, що в ухвалі суду від 30 січня 2024 року наявна описка, яка допущена по тексту ухвали, зокрема невірно зазначено «Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 09.11.2023 року невідома особа шахрайським шляхом представившись працівником служби безпеки банку в ході телефонного дзвінка з мобільного телефону НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 у сумі 12000 грн., які остання добровільно переказала зі своєї карти ПриватБанку НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 .

Під час проведення допиту потерпілого встановлено, що 09.11.2023 близько 11 год. 00 хв. до ОСОБА_1 на її мобільний номер зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з мобілного номеру НОМЕР_2 , представившись працівником банку і повідомив, що з карти останньої на даний момент без її відома відбувається зняття грошей.

Після чого, невстановлена особа, повідомила, щоб ОСОБА_1 перерахувала 12000 грн. на номер карти НОМЕР_4 , ніби для того, щоб не відбувалося подальшого зняття коштів.

В цей час, потерпіла через мобільний додаток «Приват24» перерахувала гроші в сумі 12000 грн. на вищевказану карту, який зазначив псевдопрацівник банку.

Після чого, невстановлена особа на зв`язок з ОСОБА_1 , не виходила, та в подальшому потерпіла звернулася до відділення «ПриватБанк», де з`ясувала, що шляхом обману, таким чином, відбулося шахрайство.

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків за номером картки НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», (Код , Юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19) та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.», замість вірного «Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2023 до чергової частини відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з звернувся ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій. В заяві ОСОБА_2 просить прийняти міри до невідомої особи, яка скориставшись оголошенням, розміщеним останнім на платформі оголошень «ОЛХ», шахрайським шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 7 800 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 20.11.2023 року близько 15:50 він розмістив оголошення про продаж дитячої гойдалки на платформі оголошень «ОЛХ». Того ж дня, о 16:49 на номер мобільного телефону ОСОБА_2 , що зазначений в оголошенні, від раніше незнайомого абонента НОМЕР_5 , надійшло повідомлення про бажання придбати гойдалку через функцію «ОЛХ-доставка», на що ОСОБА_2 погодився. В подальшому, в меседжері «Вайбер» почалося листування, під час якого невідома особа попросила, для підтвердження платіжної спроможності заявника, перерахувати на зазначений нею номер банківської картки лімітованої АТ «Укргаз Банк» № НОМЕР_6 кошти, в сумі 3900 гривень які, нібито, мали одразу повернутися на карту заявника. Перерахувавши зазначені кошти за допомогою мобільного додатку «Приват 24», заявник отримав повторно повідомлення про те, що для того, аби отримати попередні кошти, необхідно перерахувати на іншу банківську картку, лімітовану АТ«МоноБанк» (УНІВЕРСАЛ БАНК) № НОМЕР_7 кошти в сумі 3900 гривень. Дана ситуація не викликала у ОСОБА_2 ніякої підозри, тому ним було перераховано зазначені вище кошти повторно.

Через деякий час ОСОБА_2 побачив, що кошти йому не повернулися на карту і зрозумів, що мав діло з шахраями.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені особи, яка заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання йому належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 , виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів за номером банківської картки АТ «Універсал Банк» № № НОМЕР_7 за період з 00:00 годин 19.11.2023 по 00:00 годин 23.11.2023.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: 04082, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.».

Відповідно до положень ст. 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Враховуючи викладене, а також те, що зазначена описка не впливає на зміст прийнятого рішення слідчий суддя вважає за доцільне виправити вказану описку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву дізнавача СД відділу поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Принзюк Світлани Георгіївни про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області справа № 127/1758/24 від 30 січня 2024 року - задовольнити.

Виправити описку допущену в описовій частині ухвали суду від 30 січня 2024 року, справа № 127/1758/24, а саме замість невірного «Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 09.11.2023 року невідома особа шахрайським шляхом представившись працівником служби безпеки банку в ході телефонного дзвінка з мобільного телефону НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 у сумі 12000 грн., які остання добровільно переказала зі своєї карти ПриватБанку НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 .

Під час проведення допиту потерпілого встановлено, що 09.11.2023 близько 11 год. 00 хв. до ОСОБА_1 на її мобільний номер зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з мобілного номеру НОМЕР_2 , представившись працівником банку і повідомив, що з карти останньої на даний момент без її відома відбувається зняття грошей.

Після чого, невстановлена особа, повідомила, щоб ОСОБА_1 перерахувала 12000 грн. на номер карти НОМЕР_4 , ніби для того, щоб не відбувалося подальшого зняття коштів.

В цей час, потерпіла через мобільний додаток «Приват24» перерахувала гроші в сумі 12000 грн. на вищевказану карту, який зазначив псевдопрацівник банку.

Після чого, невстановлена особа на зв`язок з ОСОБА_1 , не виходила, та в подальшому потерпіла звернулася до відділення «ПриватБанк», де з`ясувала, що шляхом обману, таким чином, відбулося шахрайство.

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків за номером картки НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», (Код , Юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19) та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.» слід читати вірно «Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2023 до чергової частини відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з звернувся ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій. В заяві ОСОБА_2 просить прийняти міри до невідомої особи, яка скориставшись оголошенням, розміщеним останнім на платформі оголошень «ОЛХ», шахрайським шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 7 800 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 20.11.2023 року близько 15:50 він розмістив оголошення про продаж дитячої гойдалки на платформі оголошень «ОЛХ». Того ж дня, о 16:49 на номер мобільного телефону ОСОБА_2 , що зазначений в оголошенні, від раніше незнайомого абонента НОМЕР_5 , надійшло повідомлення про бажання придбати гойдалку через функцію «ОЛХ-доставка», на що ОСОБА_2 погодився. В подальшому, в меседжері «Вайбер» почалося листування, під час якого невідома особа попросила, для підтвердження платіжної спроможності заявника, перерахувати на зазначений нею номер банківської картки лімітованої АТ «Укргаз Банк» № НОМЕР_6 кошти, в сумі 3900 гривень які, нібито, мали одразу повернутися на карту заявника. Перерахувавши зазначені кошти за допомогою мобільного додатку «Приват 24», заявник отримав повторно повідомлення про те, що для того, аби отримати попередні кошти, необхідно перерахувати на іншу банківську картку, лімітовану АТ«МоноБанк» (УНІВЕРСАЛ БАНК) № НОМЕР_7 кошти в сумі 3900 гривень. Дана ситуація не викликала у ОСОБА_2 ніякої підозри, тому ним було перераховано зазначені вище кошти повторно.

Через деякий час ОСОБА_2 побачив, що кошти йому не повернулися на карту і зрозумів, що мав діло з шахраями.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені особи, яка заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання йому належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 , виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів за номером банківської картки АТ «Універсал Банк» № № НОМЕР_7 за період з 00:00 годин 19.11.2023 по 00:00 годин 23.11.2023.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: 04082, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.».

Іншу частину ухвали суду залишити без змін.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів.

Слідчий суддя