Справа №949/484/24
Провадження №1-кс/949/130/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 березня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 05 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000090 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, що знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції в період з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024 із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024 із банківського рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що 04 березня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 04 березня 2024 року приблизно о 17 годині до нього зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 , який представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав в нього чи не бажає збільшити кредитний ліміт і попросив, щоб він озвучив код, який надійде на мобільний. Згодом ним було виявлено те, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти у сумі 10307 гривень.

Банківський рахунок, з якого було знято грошові кошти, НОМЕР_3 .

Номери, які підтримували зв`язок з потерпілим: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 повідомив про те, що в нього в користуванні були наявні дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одна з яких кредитна, номер банківської картки кредитної НОМЕР_3 та одна картка для виплат. На кредитній картці стояв кредитний ліміт 10710 гривень, а на банківській картці станом на 04 березня 2024 року були наявні грошові кошти у сумі 197 гривень. Так сталось, що 04 березня 2024 року орієнтовно о 16 годині 20 хвилин до нього на абонентський номер зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_2 , який представився як працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та начебто сказав, що його звати ОСОБА_16 . Він назвав його дані та запитав, чи не хотів би він збільшити кредитний ліміт по своєму рахунку, на що він відповів, що ним не користується. Але трохи згодом, він почав всіляко пропонувати йому погодитись на дану пропозицію, що він згодом і зробив. Дана особа попросила в нього назвати 4 останні цифри картки, потім він попередив його про те, що йому телефонуватимуть абонентські номери і необхідно буде натискати код підтвердження. До нього дійсно телефонували абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Потім його абонентський номер НОМЕР_6 повідомив про те, що він нібито назвав неправильний код підтвердження. Тоді він одразу хотів набрати на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте в нього вимкнувся телефон і після того, як він його включив, то виявив те, що з його кредитного рахунку було знято грошові кошти у сумі 10307 гривень. Тоді він зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив працівників банку про дану подію. Того самого вечора його банківську картку було заблоковано.

Під час додаткового допиту ОСОБА_15 повідомив про те, що в нього зникли гроші з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 8319 гривень.

У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

Тому, метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 04 березня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 04 березня 2024 року приблизно о 17 годині до нього зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 , який представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав в нього чи не бажає збільшити кредитний ліміт і попросив, щоб він озвучив код, який надійде на мобільний. Згодом ним було виявлено те, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти у сумі 10307 гривень.

Банківський рахунок, з якого було знято грошові кошти, НОМЕР_3 .

Номери, які підтримували зв`язок з потерпілим: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

05 березня 2024 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вказує слідча у клопотанні, під час додаткового допиту ОСОБА_15 повідомив про те, що в нього зникли гроші також з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 8319 гривень.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_15 вбачається, що 04 березня 2024 року відбувся переказ з даного рахунку в сумі 8319,49 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000090 від 05 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 05 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції в період з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024 із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024 із банківського рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 00.00 год 01.03.2024 по 23.00 год. 13.03.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1