Cправа № 127/2200/24
Провадження № 1-кс/127/924/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000521 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000521 від 05.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській обл. із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 01.12.2023 невідома особа, яка телефонувала заявниці з номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом повідомлення користування картою сторонніми особами, зловживаючи довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем отримала відомості щодо реквізитів банківського рахунку заявниці та заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 19749 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що протягом тривалого періоду часу вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у користуванні банківську картку «Для виплат» НОМЕР_3 , яку використовує для власних потреб та на яку час від часу здійснює поповнення, оскільки користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснює грошові перекази.

01.12.2023 о 12:17, перебуваючи по місцю проживання, на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 (мобільний телефон марки Samsung Galaxy А03 Core, IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула молодий чоловічий голос, без будь-якого акценту, її запитали, чи користувалася вона щойно своєю банківською карткою, проте потерпіла відповіла, що ні, оскільки перебувала дома. Тоді їй сказали зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_7 , оскільки хтось без її дозволу користується карткою. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер НОМЕР_7 , де автовідповідач сказав очікувати на з`єднання з оператором, в цей момент, о 12:20 год. на її телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , піднявши слухавку, чоловічий голос повідомив, що він представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак потерпіла завершила розмову. Після цього він зателефонував знову, в ході розмови ОСОБА_5 повідомила йому всі паролі, які надходили в смс-повідомлення на її телефон. Після чого вона зайшла в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявила, що з її банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» НОМЕР_3 01.12.2023 о 13:16 год. невідомі особи здійснили переказ грошових коштів в сумі 1 909.50 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . Також пізніше вона виявила, що невідомі особи відкрили на ім`я потерпілої універсальну картку НОМЕР_9 та підняли на ній кредитний ліміт до 18 000 грн., а згодом: 01.12.2023 о 12:34 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн., на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:02 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:06 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:08 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:08 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:11 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану Райфайзен Банк Аваль 516078; 13:13 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 070,30 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . Загальна сума завданого матеріального збитку становить 19 749 грн.

Окрім цього, 11.12.2023 слідчим відділенням Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській обл. було надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, УКР ГУНП в Івано-Франківській обл. по кримінальному провадженню №0000521 від 05.12.2023 щодо надання інформації за номерами телефонів, що були використанні під час вчинення кримінального правопорушення: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

13.12.2023 УКР ГУНП в Івано-Франківській обл. було направлено матеріали вищезазначеного доручення слідчому відділенню Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській обл., а саме рапорт, в якому було зазначено наступне: під час проведення заходів встановлено, що номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких надходили телефонні дзвінки від шахрая, фіксуються базовими станціями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Тому 27.12.2023 прокурором Косівської окружної прокуратури була винесена постанова про визначення підслідності за слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст.ст. 36, 159, 160, п.7 ст.162, 163 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 05.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 04.12.2023 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській обл. із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 01.12.2023 невідома особа, яка телефонувала заявниці з номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом повідомлення користування картою сторонніми особами, зловживаючи довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем отримала відомості щодо реквізитів банківського рахунку заявниці та заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 19749 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що протягом тривалого періоду часу вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у користуванні банківську картку «Для виплат» НОМЕР_3 , яку використовує для власних потреб та на яку час від часу здійснює поповнення, оскільки користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснює грошові перекази.

01 грудня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 зайшла в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявила, що з її банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» НОМЕР_3 01.12.2023 о 13:16 год. невідомі особи здійснили переказ грошових коштів в сумі 1 909.50 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . Також пізніше вона виявила, що невідомі особи відкрили на її ім`я універсальну картку НОМЕР_9 та підняли на ній кредитний ліміт до 18 000 грн., а згодом: 01.12.2023 о 12:34 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн., на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:02 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:06 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:08 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:08 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:11 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 13:13 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 070,30 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . Загальна сума завданого матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 становить 19 749 грн.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття у ОСОБА_5 заяви про вчинення відносно неї кримінального правопорушення та протоколом допиту її в якості потерпілої, згідно з якими остання повідомляла про обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення та зазначала, що з її банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» № НОМЕР_3 , 01 грудня 2023 року невідомі особи здійснили переказ грошових коштів в сумі 1 909, 50 грн. на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Також пізніше вона виявила, що невідомі особи відкрили їй універсальну картку № НОМЕР_9 та підняли на ній кредитний ліміт до 18 000 грн., а згодом 01.12.2023 здійснили перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 19 749 грн.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_8 в період часу з 01.09.2023 по 18.01.2024, а саме: про відкриття банківської картки НОМЕР_8 ; відомості, чи підключена банківська картка НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.09.2023 по 18.01.2024; інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_8 в період з 01.09.2023 по 18.01.2024; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_8 в період з 01.09.2023 по 18.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8