печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001855 від 05.09.2023 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001855 від 05.09.2023 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001855 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікації на он-лайн платформах « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдяки яким невстановлені особи здійснюють привласнення коштів абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом введення в оману користувачів щодо продажу додаткових продуктів Компанії з переведенням грошей на власні банківські рахунки.

Додатково отримано інформацію про діяльність веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІР-адреса НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_27.), доменне ім`я зареєстровано 19.06.2023 у реєстратора доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_28. Встановлено, що реальна ІР-адреса веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_26).

На вищевказаному веб-ресурсі наявний контакт для зв`язку НОМЕР_1 та сторінка на платформі оголошень OLX « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вказаний користувач здійснив оголошення із ID НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Під час листування в месенджері Телеграм з особою, яка використовує обліковий запис за номером НОМЕР_4 , було встановлено, що оплата за підключення послуги безлімітного мобільного Інтернету від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході перевірки, встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована на ім`я: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що публікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміщено користувачем облікового запису за номером НОМЕР_1 . Станом на 13:00 27.06.2023 зафіксоване підключення до базової станції за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення інформації про користувача облікового запису за номером НОМЕР_1 підготовлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Отримано відповідь, що обліковий запис, на якому розміщені вищевказані публікації зареєстрований за допомогою електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_11 Також на вказаному обліковому записі зазначено два контактних номери телефонів, а саме НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . На момент перевірки 18:00 01.11.2023 знаходились за межами доступу мобільного оператора.

Власником мобільного телефону НОМЕР_7 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує електронні поштові адреси: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15

Встановлено, що свої протиправній діяльності, для обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 використовував банківські картки № НОМЕР_9 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_10 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_11 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_13 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_14 .

Додатково встановлено, що організатором вищевказаної протиправної діяльності є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який використовує абонентський номер НОМЕР_15 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Для обготівкування грошових коштів використовував банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

Також до вищевказаної діяльності зазначений залучив діючих працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які безпосередньо здійснювали несанкціоновані підключення послуги безлімітного інтернету, а саме:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

- ОСОБА_9 ,

- ОСОБА_10 .

В подальшому направлено запит до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо діяльності вищевказаних осіб. У відповідь на запит отримано витяги з висновків службових перевірок № 0622аа22 від 07.12.2022, 0097аа23 від 28.04.2023 та 0329аа23 від 28.08.2023.

В ході аналізу витягу з висновку службової перевірки № 0329аа23 від 28.08.2023 встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_1 був куплений як ексклюзивний за 3000 грн. на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_8 .

Додатково встановлено, що деякі підключення замовлень, які надходили на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 та за оголошенням на платформі ОСОБА_12 здійснював продавець дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_7 . В ході розмови з працівниками ВКБ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній підтвердив, що підключення проводив в порушення посадових інструкцій на прохання інших осіб для отримання особистої винагороди.

В ході аналізу витягу з висновку службової перевірки № 0097аа23 від 28.04.2023 встановлено, що підключення послуг за оголошенням на платформі ОСОБА_12 на абонентські номери НОМЕР_19 та НОМЕР_20 здійснювали працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно. Оплату за вказану послугу ОСОБА_14 отримав на банківську картку НОМЕР_21 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Відправку фізичної SIM-картки за номером НОМЕР_19 , на яку було встановлено вищевказану послугу, здійснював ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_8 з відділення № НОМЕР_22 м. Кам`янське, Дніпропетровської області.

Підключення послуг безлімітного мобільного Інтернету від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на прохання ОСОБА_14 за грошову винагороду здійснювала також продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_16 .

Слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахунку № НОМЕР_14 за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів/інформації «Розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківських установ, в яких вони відкриті» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

За вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахунку № НОМЕР_14 за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали, а саме:

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_14 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по дату постановлення ухвали. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

історію зміни фінансових номерів за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали;

договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21346/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1