Справа № 563/754/24
провадження № 1-кс/563/160/24
УХВАЛА

01 травня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000093 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 26 квітня 2024 року о 19:20 год. до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка вчинила шахрайські дії відносно нього при таких обставинах. 26 квітня 2024 року близько 12:55 год., до нього на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа чоловічої статі та повідомила, що є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що в них є працівник банку, який передає дані клієнтів банку стороннім особам. Для того щоб встановити такого працівника потрібна допомога ОСОБА_5 , у відповідь на що, останній погодився допомогти. Після цього, особа повідомила ОСОБА_5 , що з метою встановлення особи шахрая потрібно прийняти дзвінок від банку щоб підтвердити операцію, а саме, здійснити переказ коштів з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на його іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Тоді, ОСОБА_5 на номер телефону прийшло СМС-повідомлення від установи банку з одноразовим паролем підтвердження переказу грошових коштів в сумі 15 050,00 гривень. В подальшому особа, яка представилася працівником банку, зателефонувала до ОСОБА_5 з іншого абонентського номера телефону НОМЕР_5 , в ході розмови з якою, ОСОБА_5 повідомив одноразовий код підтвердження переказу в сумі 15 050,00 гривень. Після чого, ОСОБА_5 побачив, що грошові кошти в зазначеній сумі були перераховані на його іншу банківську картку. Надалі, в ході телефонної розмови, особа повідомила що ОСОБА_5 необхідно створити нову банківську карту, змінити пароль та пін-код. На що ОСОБА_5 повідомив цій особі одноразові паролі та паролі входу у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого, особа повідомила, що потрібно видалити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та звернутися у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що останній і зробив. Цього ж дня, близько 15:20 год. ОСОБА_5 звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гоща, де консультант банку повідомив, що йому необхідно замінити картку, оскільки до нього телефонував їх колега. В подальшому, в установі банку ОСОБА_5 працівник банку повідомив, що особа яка до нього телефонувала була шахраєм, яка з його банківського рахунку перерахувала грошові кошти в загальній сумі 51 025,20 гривень. Під час огляду історії транзакцій стало відомо, що грошові кошти в сумі 15 000,00 гривень з банківського рахунку ОСОБА_5 були перераховані 30-тьма переказами в сумах по 500 гривень на банківську карту шахрая № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, було відомо, що грошові кошти в сумі 5 000,00 гривень були перераховані 10-тьма переказами з банківської карти Довмата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту шахрая № НОМЕР_7 . Також, відповідно до руху коштів стало відомо, що кошти в сумі 31 025,00 гривень були перераховані 56-тьма переказами в сумах 520,00 гривень кожен на банківську карту шахрая № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, сума завданого збитку становить 51 025,00 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (банківська карта особи шахрая).

Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по вказаному рахунку за відповідний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась зазначеним рахунком може бути причетною до вчинення злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000093 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до: документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з вказаного рахунку в період часу з 10:00:00 год. 26 квітня 2024 року по 19:00:00 год. 30 квітня 2024 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформації чи створений обліковий запис; інформації щодо руху коштів в сумі 51 025,00 грн., які були перераховані в період часу з 13:40:00 год. по 19:00:00 год. 26 квітня 2024 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_9 , або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 01 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: