Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1330/2024 Справа № 641/2367/24
УХВАЛА
17 червня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
07.04.2024 року о 13:30 год. до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУПН в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 , за заявою ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 07.04.2024 року о 12:54 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у мобільному додатку телеграм отримала від знайомого ОСОБА_6 повідомлення з проханням позичити грошові кошти, після чого остання переказала на вказану у переписці банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2500 гривень, але дізналась що від імені її знайомого, повідомлення їй написала невстановлена особа, чим спричинила метеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що 07.04.2024 року вона знаходилася в шаховому клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 12 години 50 хвилин у мобільному додатку «Телеграм» заявниці написав повідомлення знайомий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому попросив позичити йому грошові кошти у сумі 9100 гривень, які обіцяв повернути на наступний день, та надіслав номер картки для переказу № НОМЕР_2 . Ніяких сумнівів дане прохання в неї не викликало. Після чого потерпіла самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.04.2024 року о 12:54 год. переказала грошові кошти зі своєї власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 2500 гривень на картку № НОМЕР_2 .
Після чого ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_8 квитанцію про платіж та відразу зателефонувала йому у телеграмі, однак слухавку ніхто не взяв. Через кілька хвилин після цього вона почала вагатися у тому, що це був дійсно ОСОБА_9 . Після чого остання зателефонувала йому на мобільний. Він підтвердив, що його акаунт в телеграмі взламано, грошей у неї він не просив.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 справа №641/2367/24 (№1- кс/641/953/2024) від 29 квітня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно якого на банківську картку № НОМЕР_2 з банківської картки потерпілої 07.04.2024 року о 12:54 год. були зараховані грошові кошти у сумі 2500 грн., в подальшому 07.04.2024 року о 13:02 год. в сумі 2501 грн. були переказані на банківську картку № НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
07.04.2024 року о 13:30 год. до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУПН в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 , за заявою ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 07.04.2024 року о 12:54 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у мобільному додатку телеграм отримала від знайомого ОСОБА_6 повідомлення з проханням позичити грошові кошти, після чого остання переказала на вказану у переписці банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2500 гривень, але дізналась що від імені її знайомого, повідомлення їй написала невстановлена особа, чим спричинила метеріальну шкоду.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту від 07.04.2024 року про отримання заяви-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення; копію скриншоту переписки у мобільному додатку «Телеграм»; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.04.2024 року; копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 справа №641/2367/24 (№1- кс/641/953/2024) від 29 квітня 2024 року ; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації по № НОМЕР_4 , а саме: виписки з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, в період часу з 07.04.2024 року по 10.06.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 03.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1