Справа № 344/7039/24
Провадження № 1-кс/344/3069/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000001 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

12.04.2024 старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що під час огляду Публічної кадастрової карти України з використанням типового робочого місяця стороннього користувача автоматизованої системи Державного земельного кадастру було встановлено, що 17.02.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява (№ЗВ-023) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про реєстрацію земельної ділянки площею 2 га. з існуючим державним актом без кадастрового номера. До вказаної заяви було долучено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі розробленої ФОП « ОСОБА_6 » (далі Розробник) на замовлення ОСОБА_5 , відповідно до якої останньому на праві приватної власності належить вказана земельна ділянка, яка розташована в с. Поляниця Івано- Франківської області, на підставі державного акту ІІІ-ІФ №023418 від 02.11.2001.

За результатом розгляду вказаної заяви та розробленої технічної документації 21.02.2023 державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 було відкрито поземельну книгу та внесено відповідні відомості про земельну ділянку площею 2 га., яка належить ОСОБА_5 в систему Державного земельного кадастру України (далі ДЗК) та присвоєно кадастровий номер :22:002:3949.

Однак, 31.07.2023 Кадастровим реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , якого наділено правом доступу до моніторингу внесених відомостей до ДЗК на території земель Надвірнянського району Івано-Франківської області, в тому числі с. Поляниця, за результатом розгляду технічної документації Розробника, що слугувала підставою для внесення відомостей про земельну ділянку до системи ДЗК, було встановлено, що державний акт про право приватної власності на землю площею 2,0500га, від 02.11.2001 серія ІІІ-ІФ №023418 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_5 , відсутній в Державному земельному кадастрі, разом із поземельною книгою, що свідчить про ознаки підроблення документу. З урахуванням виявлених порушень ОСОБА_8 , земельну ділянку за кадастровим номером :22:002:3949 було перенесено до архіву ДЗК.

Надалі 10.08.2023 ОСОБА_8 , в чергове здійснюючи моніторинг земельних ділянок, вході формування статистичних звітностей по реєстрації земельних ділянок з існуючими державними актами, було виявлено, що цього ж дня, кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , на підставі технічної документації виготовленої ФОП « ОСОБА_6 » (аналогічною за змістом із вище вказаними), на замовлення ОСОБА_5 , було присвоєно кадастровий номер :22:002:4171, із місцем розташування в с.Поляниця, Надвірнянського району Івано-Франківської області. Відтак, з урахуванням аналогічних порушень, ОСОБА_8 , земельну ділянку за кадастровим номером :22:002:4171 було перенесено до архіву ДЗК.

Вище вказані події, підтверджено допитом свідка ОСОБА_8 .

В подальшому, не заважаючи на вище викладене, ОСОБА_5 , будучи обізнаним в тому , що кадастровим реєстратором двічі перенесено до архіву зареєстровані за його заявою кадастрові номери земельної ділянки, 28.09.2023 звернувся на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою (№ ЗВ-023), про реєстрацію тієї ж земельної ділянки площею 2 га, із долученням аналогічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі розробленої ФОП « ОСОБА_6 », розробленою на його замовлення, на підставі неіснуючого державного акту.

Як наслідок, за результатом розгляду вказаної заяви та розробленої технічної документації 10.10.2023 державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 було відкрито поземельну книгу та внесено відповідні відомості про земельну ділянку площею 2 га., яка належить ОСОБА_5 в систему ДЗК (яка географічно розташована на тій же місцевості, що й земельні ділянки з кадастровими номерами перенесеними ОСОБА_8 до архіву ДЗК), та присвоєно кадастровий номер :22:002:4234 із категорією земель Землі сільськогосподарського призначення (код 01.03 Для ведення особистого селянського господарства).

Відповідно до ст. 22 Земельного кодексу України, землі, придатні для потреб сільського господарства (крім самозалісених земель), повинні надаватися насамперед для таких цілей: 1) ведення сільського господарства; 2) ведення лісового господарства; 3) створення територій та об`єктів природно-заповідного фонду.

Таким чином, на даному етапі проведення досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка з присвоєним кадастровим номером :22:002:4234 площею 2,0 га, є об`єктом кримінальних дій на який безпосередньо спрямоване протиправне посягання, та була набута ОСОБА_5 кримінально-протиправним шляхом.

В подальшому після реєстрації земельної ділянки в системі ДЗК, на підставі документів, які не відповідають вимогам законодавства та з урахуванням перевірки контролюючих органів є підробленими, ОСОБА_5 , від імені якого на підставі довіреності посвідченої приватний нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , діяв

ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності, за нотаріального супроводу Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 03.11.2022 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки, предметом якого була земельна ділянка за кадастровим номером :22:002:4234, площею 2,000 га, на території Поляницької сільської ради, вартістю 32671,42, чим відчужив належне йому майно ОСОБА_14 .

При цьому, оплата коштів за реалізацію земельної ділянки здійснювалась із застосуванням карткового рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відтак, для встановлення факту пов`язаності між собою можливих суб`єктів вчення протиправних дій, існує необхідність у отриманні відомостей, що містяться у володінні представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та будуть використані як докази в процесі доказування.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ де речей та документів, а саме до відомостей про рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наступними фізичними особами, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ).

Як свідчить практика, банківські установи на вимогу, скеровану у відповідності до ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», надають тільки виписку по особовому рахунку клієнта, без розшифровки його контрагента та інших важливих даних, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також порушення розумності строків досудового розслідування.

В інший спосіб отримати зазначені документи не має можливості, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, жодним чином не підтверджено будь-якими доказами. Представник заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення факту пов`язаності між собою можливих суб`єктів вчення протиправних дій, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також особового рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках за період з 01.01.2022 по 19.04.2024 включно, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків вище переліченими суб`єктами; документів із справ з юридичного оформлення рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунків вище перелічених суб`єктів; вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери), фактичні адреси перебування, під час використання вище переліченими суб`єктами особистих банківських рахунків за період з 01.01.2022 по 19.04.2024 включно.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також особового рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-документів щодо руху коштів по всіх рахунках за період з 01.01.2022 по 19.04.2024 включно, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків вище переліченими суб`єктами;

-документів із справ з юридичного оформлення рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

-записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунків вище перелічених суб`єктів;

-вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери), фактичні адреси перебування, під час використання вище переліченими суб`єктами особистих банківських рахунків за період з 01.01.2022 по 19.04.2024 включно.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1