Справа № 344/7600/24
Провадження № 1-кс/344/3345/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000475 від 09.09.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000475 від 09.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2023 року по даний час група осіб на території Івано-Франківської області здійснює незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що особи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють переміщення прекурсорів через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю.

Так, проведеним слідством встановлено, що до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки «Volkswagen passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

17.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, було проведено обшук вказаного автомобіля, в ході якого виявлено та вилучено: кредитний договір на 13арк, 6 актів прийому-передачі транспортного засобу видані БО «Благодійний фонд ІСА», дві квитанції про оплату медичних послуг в медичному центрі «Медсервіс» на ОСОБА_5 , медичні документи МЦ « Медсервіс» на ОСОБА_5 , на 2 арк.,Гарантійний лист та довідка видані БО «Благодійний фонд ІСА», документи на автомобіль Skoda Roomster д.н.з. НОМЕР_3 , контрольний талон за документом234А6947, Заява від ОСОБА_6 , заява від ОСОБА_7 , декларація про перелік товарів на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_4 на 4арк., документи на автомобіль Volkswagen passat номер кузова НОМЕР_2 на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_5 на 4арк., печатку БО «Міжнародний благодійний фонд Перемога за нами»

17.04.2024 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Відповідно до клопотання слідчого, підставами для тимчасового вилучення вище зазначеного майна стало те, що зазначені матеріальні об`єкти містять відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження. З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна та його захисник подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000475 від 09.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, було проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: кредитний договір на 13арк, 6 актів прийому-передачі транспортного засобу видані БО «Благодійний фонд ІСА», дві квитанції про оплату медичних послуг в медичному центрі «Медсервіс» на ОСОБА_5 , медичні документи МЦ « Медсервіс» на ОСОБА_5 , на 2 арк., Гарантійний лист та довідка видані БО «Благодійний фонд ІСА», документи на автомобіль Skoda Roomster д.н.з. НОМЕР_3 , контрольний талон за документом 234А6947, Заява від ОСОБА_6 , заява від ОСОБА_7 , декларація про перелік товарів на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_4 на 4арк., документи на автомобіль Volkswagen passat номер кузова НОМЕР_2 на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_5 на 4арк., печатку БО «Міжнародний благодійний фонд Перемога за нами»

17.04.2024 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 18.04.2024 року кредитний договір на 13 арк, 6 актів прийому-передачі транспортного засобу видані БО «Благодійний фонд ІСА», дві квитанції про оплату медичних послуг в медичному центрі «Медсервіс» на ОСОБА_5 , медичні документи МЦ «Медсервіс» на ОСОБА_5 , на 2 арк.,Гарантійний лист та довідка видані БО «Благодійний фонд ІСА», документи на автомобіль Skoda Roomster д.н.з. НОМЕР_3 , контрольний талон за документом 234А6947, Заява від ОСОБА_6 , заява від ОСОБА_7 , декларація про перелік товарів на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_4 на 4арк., документи на автомобіль Volkswagen passat номер кузова НОМЕР_2 на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_5 на 4арк., печатку БО «Міжнародний благодійний фонд Перемога за нами», які були вилучені 17.04.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000475 від 09.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що кредитний договір на 13арк, 6 актів прийому-передачі транспортного засобу видані БО «Благодійний фонд ІСА», дві квитанції про оплату медичних послуг в медичному центрі «Медсервіс» на ОСОБА_5 , медичні документи МЦ « Медсервіс» на ОСОБА_5 , на 2 арк.,Гарантійний лист та довідка видані БО «Благодійний фонд ІСА», документи на автомобіль Skoda Roomster д.н.з. НОМЕР_3 , контрольний талон за документом234А6947, Заява від ОСОБА_6 , заява від ОСОБА_7 , декларація про перелік товарів на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_4 на 4арк., документи на автомобіль Volkswagen passat номер кузова НОМЕР_2 на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_5 на 4арк., печатку БО «Міжнародний благодійний фонд Перемога за нами», які були вилучені 17.04.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кредитний договір на 13арк, 6 актів прийому-передачі транспортного засобу видані БО «Благодійний фонд ІСА», дві квитанції про оплату медичних послуг в медичному центрі «Медсервіс» на ОСОБА_5 , медичні документи МЦ « Медсервіс» на ОСОБА_5 , на 2 арк., Гарантійний лист та довідку видані БО «Благодійний фонд ІСА», документи на автомобіль Skoda Roomster д.н.з. НОМЕР_3 , контрольний талон за документом234А6947, Заява від ОСОБА_6 , заява від ОСОБА_7 , декларація про перелік товарів на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_4 на 4арк., документи на автомобіль Volkswagen passat номер кузова НОМЕР_2 на 1 арк., документи на автомобіль Skoda Fabia номер кузова НОМЕР_5 на 4 арк., печатку БО «Міжнародний благодійний фонд Перемога за нами», які були вилучені 17.04.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1