Справа № 761/7695/24
Провадження № 1-кс/761/5480/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000730 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2024 на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами невстановленою особою (особами) в сумі 22 225 грн, шляхом списання коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Так, 08.02.2024 приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонувала на номер її мобільного телефону НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 невідома особа, і, представившись співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про підозрілі дії, проведені з банківською картою ОСОБА_4 , а саме переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього повідомила, що для того, щоб розблокувати банківську карту, треба назвати пароль, який надійде ОСОБА_4 в смс-повідомленні. О 14 год 10 хв ОСОБА_4 отримала в смс-повідомленні пароль на свій номер мобільного телефону від користувача « ОСОБА_5 », який повідомила в телефонному режимі невідомій особі, після чого ще надходили декілька паролів, які ОСОБА_4 також повідомила невідомій особі. Після цих операцій невідома особа повідомила, що всі необхідні дії з картою проведені, і перервала розмову. Після цього ОСОБА_4 виявила, що під час вищевказаної розмови на її номер телефону ще телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Після завершення розмови ОСОБА_4 виявила, що з використанням її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були здійснені транзакції на суму 22 225 грн, шляхом переказу грошових коштів на карту невідомої особи. Також виявила, що були декілька спроб списання грошових коштів, які були заблоковані банком.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої і було здійснено списання грошових коштів у вищевказаній ситуації.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 08.09.1998 Макарівським РВ ГУМВС України в Київській області, має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів, що містять інформацію по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , доступ до якого забезпечується з допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 05.02.2024 по 15.02.2024 з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000730 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів, що містять наступну інформацію по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , доступ до якого забезпечується з допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 05.02.2024 по 15.02.2024 з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації:

- міжнародний номер банківського рахунку № НОМЕР_6 , копії документів власника рахунку (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копії документів особи, які було використано для його відкриття, документів, які надавались на підтвердження зміни анкетних даних клієнта, інформацію про інші банківські картки, які надають доступ до даного рахунку,а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та IP адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів у вигляді П.І.Б. фізичної особи/назва підприємства, ідентифікаційного коду/коду за ЄДРПОУ клієнта, в тому числі реквізитів їх рахунків; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт (унікальний порядковий номер) кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомості щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій;

- здійснені засобами фото-відеофіксації банківських автоматів зображення в період виконання операцій зі зняття готівки в разі її отримання через банківські автомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01 березня 2024 року