Провадження № 1-кс/554/5121/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 10.03.2020 до ЄРДР за № 0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 10.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що З 15.03.2006 ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_1 .

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_3 : допоміжна діяльність у рослинництві, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, оптова торгівля зерном, непереробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, вирощування зернових культур (окрім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

На початку грудня 2018 року ОСОБА_3 познайомився з ОСОБА_4 , де останні в усній домовленості узгодили питання щодо рівномірного розподілу отриманого прибутку 50% на 50% від діяльності пов`язаної з вирощуванням зернових культур.

У квітні місяці 2019 року ОСОБА_4 надав ОСОБА_3 два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, для обробітку землі площею 75 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_3 та 60 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , а також 900 000 грн для закупівлі насіння, гербіцидів та 36 000 літрів дизельного пального.

У серпні 2019 року ОСОБА_3 здійснив розрахунок в повному обсязі з ОСОБА_4 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності, а саме повернув два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, грошові кошти в сумі 900 000 грн. та грошові кошти за надані 36 000 літрів дизельного пального.

Після чого, у невстановлені досудовим розслідування час, однак наприкінці вересня 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ангару ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір заволодіти майном ОСОБА_3 , шляхом вимагання у останнього грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн, в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності по вирощуванню та збору урожаю від сільськогосподарських культур.

Так, у подальшому при телефонних дзвінках 27.03.2020, 28.03.2020, 24.04.2020, 22.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020, 05.10.2020, 28.10.2020, а також під час зустрічей у невстановлених місцях, однак у межах с. Вишневе або Кобеляки Полтавського району, ОСОБА_4 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_3 у наявності вигаданого боргу, який утворився внаслідок не повернення грошових коштів взятих у ОСОБА_4 для обробітку земель, посівного періоду та збору урожаю, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн.

Після чого, 20.11.2019 приблизно в 11 год ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ангару ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння майном ОСОБА_3 , в черговий раз висунув незаконну вимогу останньому щодо передачі йому надуманого боргу у вигляді грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн, висловлюючи при цьому погрози застосувати відносно ОСОБА_3 та його рідних насильство, а також погрожував спричинити тяжкі тілесні ушкодження (переламати ноги та руки).

Після чого, в той же час та місці, ОСОБА_4 , подолавши можливий опір з боку ОСОБА_3 , як гарантію виконання ним у майбутньому висунутої протиправної вимоги, психологічно тиснучи на останнього, наказав написати розписку, згідно якої ОСОБА_3 ніби-то отримав у вересні 2019 року у нього в борг грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та другу розписку про отримання в борг грошових коштів у розмірі 500 000 грн, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_3 від ОСОБА_4 не отримував.

Надалі, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_3 , не отримавши від останнього очікуваної суми грошових коштів у розмірі 100 000 доларів США та 500 000 грн, вирішив не зупинятись на досягнутому та продовжував вимагати повернення неіснуючого боргу, де ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного плану щодо отримання вказаних коштів.

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_3 у наданні згоди на повернення не існуючого боргу, ОСОБА_4 висловив погрозу застосувати насильство відносно потерпілого та відібрати все рухоме та нерухоме майно, зокрема насіння, мінеральні добрива ОСОБА_3 , які він використовує під час обробітку землі

Так, 07.03.2020 приблизно о 21 год ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить останньому, під час зустрічі з ОСОБА_3 , вимагав у останнього повернути неіснуючий борг, а саме грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та 500 000 грн, висловивши погрозу примусово відібрати все рухоме та нерухоме майно, яке використовує ОСОБА_3 у своїй господарській діяльності.

Крім того, в цей же час та місці, ОСОБА_4 , з метою подолання очікуваного опору ОСОБА_3 та виконання останнім дій щодо повернення боргу, схопив його пальцями руки за щоки в ділянці кутів щелеп та почав розтягувати в сторони, спричинивши легкі тілесні ушкодження у вигляді подряпин шкіри обличчя та саден шкіри правої кисті.

Після чого, у невстановлені час та місці, однак до 10 год 11.03.2020 ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу та намірів щодо заволодіння рухомим та нерухомим майном ОСОБА_3 , висловлених 07.03.2020 за вищевказаних обставин, надав вказівку підконтрольній особі ОСОБА_5 , який не був обізнаний про наміри та мету ОСОБА_4 , прибути з працівниками СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ), яке підконтрольне ОСОБА_4 , до ангару ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , для вивезення майна, належного ОСОБА_3 .

11.03.2020 приблизно о 10 год, ОСОБА_5 , після прибуття до ангару ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , спільно з працівниками СГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із застосуванням вантажної техніки, вивезено на територію останнього за адресою: АДРЕСА_3 , наступне рухоме та нерухоме майно, а саме: культиватор КРН 5,6; культиватор Степок КН-4.2; сівалку Хервест 3.6; оприскувач бочковий Максус 2000/18 гідравліка; сівалку «Джондир 7000» пропашна; культиватор Степок КН-6; бочку для підвозу води ЖВ-3; дискову борону БДТ-4; дві зцепки зубчатих борін важких, Котки ККШ-6Г, АГЧ-2.9 м станом; 12 тон соняшника кондитерського, 8 тон міндобрив (карбоміт).

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2019 по 01.05.2024, щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 ), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до:

1. юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше) ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 );

2.карток платника податків та банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 );

3.відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо особи, яка має реєстраційний номер облікової картки платника податків: ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 );

4.відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо особи, яка має реєстраційний номер облікової картки платника податків: ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 );

Указані вище документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дозвол слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період з 01.01.2019 по 01.05.2024, щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 ), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до:

- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше) ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 );

- карток платника податків та банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 );

- відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо особи, яка має реєстраційний номер облікової картки платника податків: ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 );

- відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо особи, яка має реєстраційний номер облікової картки платника податків: ФОП ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 );

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000067 від 10.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 194 КК України, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1