Провадження № 1-кс/761/7831/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002328 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002328 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2019 № 0002328 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ліквідатор банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняє розтраті заставленого майна, чим спричиняє збитки державі в особі кредитора Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке згідно з положеннями п.п. 1, 9 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250, є державним банком, сто відсотків акцій якого належить державі.

Крім того, встановлено, що службові особи та засновники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб вчинили дії спрямовані на доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом створення боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 - та інших, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, та завдало великої матеріальної шкоди кредитору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 1 278 748 523,77 грн., що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2019 рр. боржником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано кредитні зобов`язання від проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ) ( в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які мають ознаки пов`язаності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2019 визнано кредиторами у справі № 910/2592/19 по відношенню до боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6976260,48 грн..

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2019 визнано кредиторами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 036 784,32 грн.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 13.02.2024 (справа № 910/2592/19, провадження № 12-41гс23) визнано недійсними договори купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні), укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами проведення 18 листопада 2019 року другого повторного аукціону з продажу майна між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ) (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2017 р. по 01.01.2020 р, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002328 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам, що входять до групи прокурорів, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 р. по 01.01.2020 р. щодо взаємовідносин та розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) та, на основі яких сформовано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), а саме: угоди, договори, контракти, додатки до них (специфікації), рахунки - фактури, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання - передачі, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання ТМЦ, виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, листи, претензії, матеріали переписки між підприємствами, документів за результатами проведення інвентаризації, а також статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними у вказаний період.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1