Справа № 296/2147/24
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.01.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків, податкової звітності 1-ДФ, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків податкових декларацій, (розрахунку, звіту) звітів про виплату заробітних плат, фінансової звітності або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіти про прибутки, збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) з усіма доповненнями та додатками, звіт про рух грошових коштів, податкової декларації з податку на додану вартість, які подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по час надання інформації.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України за рапортом о/у ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, з якого встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах, а саме: позику, надану Державною інноваційною фінансово-кредитної установи на реалізацію проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

1.3. Окрім цього встановлено, що з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

1.4. Поряд із тим встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", маючи намір особистого збагачення перерахували отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 , на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому, вказані суб`єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів в особливо великих розмірах. Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

1.5. Посилаючись на необхідність встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідність проведення почеркознавчої та економічної експертизи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3 На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як доказ; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації неможливо.

4.3. При цьому, вимога клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК оперуповноважені працівники не відносяться.

4.4. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків, податкової звітності 1-ДФ, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків податкових декларацій, (розрахунку, звіту) звітів про виплату заробітних плат, фінансової звітності або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіти про прибутки, збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) з усіма доповненнями та додатками, звіт про рух грошових коштів, податкової декларації з податку на додану вартість, які подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по час надання інформації.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1