Справа №209/1709/24
Провадження №1-кс/209/400/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 05 березня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04 березня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03 березня 2024 року невстановлена особа, за допомогою сторінки «Опель Омега Барахолка», яка створена в додатку «Фейсбук» (номер телефону відсутній), шляхом обману, під приводом продажу запчастин на автомобіль, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 400 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем в якості повної оплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , товар так і не надійшов, грошові контри не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

05 березня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 03 березня 2024 року приблизно о 19.20 годині він, перебуваючи за місцем свого мешкання, у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «Опель Омега Барахолка» побачив оголошення про продаж автозапчастин, ОСОБА_4 зацікавило дане повідомлення та він вирішив написати даному продавцю ОСОБА_6 у додатку «Месенджер». Після переписки з вищевказаним чоловіком ОСОБА_4 вирішив придбати у нього автозапчастини та останній переказав грошові кошти на номер його банківської картки, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На вищевказану картку ОСОБА_4 добровільно перевів грошові кошти у сумі 400 гривень зі своєї банківської картки, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 . Після оплати продавець, чоловік на ім`я ОСОБА_7 , зазначив ОСОБА_4 , що 04 березня 2024 року о 08.00 годині відправить йому автозапчастини. Наступного дня 04 березня 2024 року ОСОБА_4 написав даному продавцю приблизно о 10.40 годині про те, він його вже заблокував та видалив своє оголошення з соціальної мережі «Фейсбук». Також ОСОБА_4 додав, що грошові кошти перерахував самостійно та добровільно, на жодні посилання не переходив.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 05 березня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВГІ № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП РУПІЇ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 , яку емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03 березня 2024 року по 19 березня 2024 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 03 березня 2024 року по 19 березня 2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03 березня 2024 року по 19 березня 2024 року;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03 березня 2024 року по 19 березня 2024 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 03 березня 2024 року по 19 березня 2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по карті № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 03 березня 2024 року по 19 березня 2024 року;

- документів на відкриття вищезазначених карткових рахунків;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали з 19 березня 2024 року по 19 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1