печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі із числа керівного складу організували механізм розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на будівництво та ремонти структурних підрозділів та держдавних пожежно-рятувалтних частин ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом забезпечення перемоги у тендерних закупівлях та укладення договорів із підконтрольними комерційними структурами. В проектно-кошториних документах суттєво завищуються об`єми проведених робіт, їх вартість, а також вартість будівельних матеріалів, при цьому вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3в, які стають підставою для формування платіжних документів та подачі їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з відомостями в реєстрі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Поточний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . (код згідно з ДК 021 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», очікувана вартість 1 010 00,00 грн. з ПДВ.

Замовником даної закупівлі є ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з єдиною ціновою пропозицією 970 057,85 грн. з ПДВ.

В ході виконання умов договору, між замовником та підрядником виникла необхідність у проведенні додаткових робіт, в результаті чого між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 21.12.2023 укладено прямий договір: ІНФОРМАЦІЯ_8 «ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Об`єкт підряду (Додаткові роботи): внутрішні приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 )», на суму 366 042,35 UAH з ПДВ.

Слідчий зазначає, що при перевірці кваліфікаційних вимог замовника, а саме викладену інформацію у Додатку № 2, розділі № 3 «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», виявлено специфічну вимогу встановлену замовником про надання довідки з ІНФОРМАЦІЯ_10 про наявність зареєстрованих (відкритих) рахунків в банківських установах, станом не раніше ніж 01.10.2023. Враховуючи те, що дану публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено 02.11.2023, а кінцевий термін подачі пропозицій до 10.11.2023 00:00, а також те, що строк розгляду запитів на отримання публічної інформації у Державній податковій служби становить 5 робочих днів з можливістю продовження до 20 робочих днів, є ризики отримання даної інформаційної довідки у встановленому законом порядку, після кінцевого терміну подачі тендерних пропозицій. При перевірці тендерної пропозиції переможця, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на предмет наявності вказаної довідки та відповідності її кваліфікаційним критеріям, виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звернулося з запитом про надання відповідної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_11 09.10.2023, а отримали відповідь 24.10.2023. Слідчий вважає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були попереджені про дану кваліфікаційну вимогу та звернулися до ДПС заздалегідь.

Також в ході перевірки тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме у кошторисній документації «Підсумкова відомість ресурсів» у розділі № ІІІ «Будівельні матеріали, вироби та комплекти» виявлено пропозиції цін на будівельні матеріали в рази вищі ніж середні ринкові ціни на відповідні матеріали, таким чином завдано збитків державі на суму близько 400 000,00 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000034 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поточний ремонт та інші завершальні будівельні роботи (Додаткові роботи) внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з додатками та додатковими угодами;

- договорів субпідряду, актів виконаних будівельних робіт, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та суб`єктами господарювання, в яких простежується вартість проведених будівельних робіт та будівельних матеріалів стосовно виконання вказаних договорів будівельного підряду, в тому числі з ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи), в тому числі з відображенням номеру із електронної системи документообігу, датовані 2022-2023 р.р. між: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також суб`єктами господарювання, що виконували роботи за умовами вказаного договору;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, товарно-транспортних накладних, в тому числі на будівельні матеріали, що стосуються капітального ремонту по вказаному об`єкту будівництва (в тому числі на виконання договорів субпідряду, що стосуються капітального ремонту по вказаному об`єкту будівництва);

- видаткових накладних, документів, що підтверджують надходження будівельних матеріалів використаних при проведенні капітального ремонту по вказаному об`єкту будівництва;

- облікових регістрів (відомості, журнали-ордери), платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкових накладних, оборотно-сальдові відомостей по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по яких просліджується проведення розрахунків, в тому числі з субпідрядними організаціями, що стосуються капітального ремонту по вказаному об`єкту будівництва за весь період виконання будівельних робіт;

- інформації із наданням підтверджуючих документів стосовно всіх працевлаштованих працівників (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування), в тому числі із зазначенням податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (додаток 1) та отриманого податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум єдиного внеску (додаток 4ДФ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20578/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1