Провадження № 1-кс/947/8796/24
УХВАЛА

02.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000055 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

09.05.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошовими коштами в сумі 50 930 гривень, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, в період часу з 17.02.2023 по 16.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , грошовими коштами в сумі 42 400 гривень, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Грошові кошти переводилися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

13.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_11 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , грошовими коштами в сумі 14 800 гривень, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, 19.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_3 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які належали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

23.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_3 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , грошовими коштами в сумі 59 000 гривень, які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

20.02.2023 близько 10.30 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_3 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ІВАN НОМЕР_15 , за яким закріплено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 - в сумі 23321 гривень, які належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, 19.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_3 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , грошовими коштами в сумі 20 700 гривень, які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Гроші переводилися на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_19 .

31.07.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_20 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 , грошовими коштами в сумі 2790 доларів США та 99149 гривень, які належали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, 19.08.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_11 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які належали ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Грошові кошти переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 .

Крім того, 19.02.2022 близько 12.22 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 , грошовими коштами в сумі 48000 гривень, які належали ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Гроші переводилися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_27 .

15.02.2023 біля 11.23 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру ( НОМЕР_24 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 , грошовими коштами в сумі 3200 гривень, які належали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Крім того, 07.02.2023 біля 17.00 год, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_29 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 , грошовими коштами в сумі 17711 гривень, які належали ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Грошові кошти було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_31 .

Крім того, 05.09.2022 близько 18.30 год, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_29 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , грошовими коштами в сумі 136 000 гривень, які належали ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім того, 17.06.2022 біля 16.00 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_20 , НОМЕР_34 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 грошовими коштами в сумі 29 950 гривень, які належали ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Крім того, 12.08.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_3 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_37 грошовими коштами в сумі 27851 гривень, які належали ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , Гроші були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_38 .

Так, 12.09.2022 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , з приводу того, що 11.09.2022 біля 10.42 год., невстановлена особа зловживаючи довірою заявниці шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 29500 гривень з банківської рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_39 .

В діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Крім того, було проведено тимчасові доступи до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та оглянуто інформацію. В ході огляду встановлено, що грошові кошти потерпілих було переведено на: банківський рахунок НОМЕР_40 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 ( ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_42 ); банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_31 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_44 , № НОМЕР_27 ; банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_45 № НОМЕР_19 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_46 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_46 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_46 , надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю: заяв про відкриття/закриття банківських карток; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи та щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток, зазначивши усі обов`язкові реквізити, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківських карток, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам, ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання і т.д. з додатками та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, які обслуговуються картками за: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_27 , з часу відкриття рахунків до часу винесення ухвали, з можливістю тимчасового вилучення документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_46 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1