25.06.2024 Справа №642/7532/23
Провадження № 1-кс/642/2017/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року

м. Харків

Ленінський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові в режимі відеоконференції клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001665 від 10.11.2023,-

В С Т А Н О В И В:

24.06.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001665 від 10.11.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного ЄРДР за №№0001665 від 10.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливим умислом та з метою особистого збагачення, розробив злочинну схему заволодіння грошовими коштами громадян, а саме: ОСОБА_4 розміщував оголошення про продаж товарів на сайті «Olх.ua» з метою отримання грошових коштів під приводом оплати (передплати), нібито, проданих товарів та їх пересилку поштою на адресу покупця. Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , під вигаданим іменами, реєструвався на сайті оголошень «Olх.ua» та розміщував оголошення про продаж певних товарів, де вказував контактні номери мобільних телефонів, належні останньому. Після того, як потенційний покупець телефонував, ОСОБА_4 запевняв покупця, що товар є в наявності і він готовий його відразу відправити після отримання оплати (передплати). Далі, ОСОБА_4 надавав номер банківської картки, якою він міг здійснювати банківські операції та на яку пропонував перевести грошові кошти. У подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 вимикав телефон та видаляв оголошення на сайті «Olх.ua», не відправляючи товар покупцю. Після чого, особисто знімав отримані у вигляді оплати (передплати) готівкові гроші з банківських карток, належних останньому, та звертав на власну користь розпоряджаючись грошовими коштами на власний розсуд.

Так, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 13 год. 45 хв. 30.09.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, на сайті оголошень «Olх.ua» розмістив оголошення про продаж цифрового фортепіано за ціною 12000 гривень заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Дніпра ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 30.09.2023 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_1 та домовився про придбання вищевказаного цифрового фортепіано. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_7 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому цифрового фортепіано, за вимогою останнього здійснив оплату доставки вищевказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яку відкрито у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 1000 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 30.09.2023 р. об 13 год. 46 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки, зняв 30.09.2023 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_7 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 17 год. 58 хв. 30.09.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розмістив на сайті оголошень «Olх.ua» оголошення про продаж електричного піаніно «Yamaha P 45» за ціною 12000 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Чоп Закарпатської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 30.09.2023 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_4 та домовився про придбання вищевказаного електронного піаніно. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_9 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому електронного піаніно «Yamaha P 45» за вимогою останнього здійснив оплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в сумі 10000 грн. ОСОБА_10 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив три перекази 30.09.2023 р. о 17 год. 58 хв., 17 год. 59 хв., 18 год. 02 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в загальній сумі 9000 грн., після чого ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки зняв 30.09.2023 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_9 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_4 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 18 год. 29 хв. 30.09.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розмістив на сайті оголошень «Olх.ua» оголошення про продаж електричного піаніно «Yamaha P 45» за ціною 12000 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнулась мешканка м. Вінниці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка 30.09.2023 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_4 та домовилась про придбання вищевказаного електронного піаніно. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_11 , будучи впевнена в щирості намірів продавця, направлених на продаж їй електронного піаніно «Yamaha P 45» за вимогою останнього здійснила передплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти в сумі 1000 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом 30.09.2023 р. о 18 год. 43 хв. здійснив переказ з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 1000 грн., після чого ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки, зняв 30.09.2023 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_11 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_4 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 11 год. 36 хв. 03.10.2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, на сайті оголошень «Olх.ua» розмістив оголошення про продаж цифрового фортепіано «Yamaha P 45» за ціною 11500 гривень заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнулась мешканка Київської області ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка 03.10.2023 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_1 та домовилась про придбання вищевказаного цифрового фортепіано «Yamaha P 45». Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_12 , будучи впевнена в щирості намірів продавця, направлених на продаж їй цифрового фортепіано, за вимогою останнього здійснила передплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яку відкрито у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 2000 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 03.10.2023 р. об 11 год. 36 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки, зняв 03.10.2023 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_12 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріальну шкоду на суму 2000 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 13 год. 35 хв. 05.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розмістив на сайті оголошень «Olх.ua» оголошення про продаж електричного піаніно «Yamaha» за ціною 11500 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнулася мешканка м. Мукачево ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка 05.10.2023 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_5 та домовилась про придбання вищевказаного електронного піаніно. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_13 , будучи впевненою в щирості намірів продавця, направлених на продаж їй електронного піаніно «Yamaha» за вимогою останнього здійснила передплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в загальній сумі 5500 грн. двома транзакціями сумами 5000 грн. та далі 500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 який відкритий у АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти в сумі 5500 грн ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 05.10.2023 р. з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в загальній сумі 1600 грн., після чого ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_5 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріальну шкоду на суму 5500 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 10 год. 47 хв. 10.10.2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, на сайті оголошень «Olх.ua» розмістив оголошення про продаж цифрового фортепіано «Yamaha P 45» за ціною 13000 гривень заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Краматорськ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який 10.10.2023 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_7 та домовився про придбання вищевказаного цифрового фортепіано «Yamaha P 45». Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_15 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому цифрового фортепіано, за вимогою останнього здійснив передплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти в сумі 1000 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 10.10.2023 р. об 11 год. 09 хв. з банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого 10.10.2023 р. з вищевказаного банківського рахунку грошові кошти перераховані невстановленим в ході досудового розслідування шляхом на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 1800 грн., після чого ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки, звернув їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_15 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_7 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 09 год. 03 хв. 11.10.2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, на сайті оголошень «Olх.ua» розмістив оголошення про продаж музичного інструменту гітари за ціною 800 гривень, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 11.10.2023 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_7 та домовився про придбання вищевказаного музичного інструменту. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_17 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому музичного інструменту, за вимогою останнього здійснив оплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 800 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 11.10.2023 р. об 09 год. 13 хв. з банківської картки № НОМЕР_8 грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого 11.10.2023 р. з вищевказаного банківського рахунку грошові кошти перераховані невстановленим в ході досудового розслідування шляхом на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_17 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_7 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду на суму 800 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 12 год. 20 хв. 13.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, на сайті оголошень «Olх.ua» розмістив оголошення про продаж цифрового піаніно, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Львова ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який 13.10.2023 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_10 та домовився про придбання вищевказаного музичного інструменту. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_18 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому музичного інструменту, за вимогою останнього здійснив передплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , відкритої в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 грошові кошти в сумі 400 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 13.10.2023 р. о 12 год. 27 хв. з банківської картки № НОМЕР_8 грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого 13.10.2023 р. з вищевказаного банківського рахунку грошові кошти перераховані невстановленим в ході досудового розслідування шляхом на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_18 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_11 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальну шкоду на суму 400 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 13 год. 05 хв. 15.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, на сайті оголошень «Olх.ua» розмістив оголошення про продаж цифрового піаніно «Yamaha P 45» за ціною 12500 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Києва ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який 15.10.2023 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_12 та домовився про придбання вищевказаного музичного інструменту. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_19 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому музичного інструменту, за вимогою останнього здійснив передплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_13 , відкритої в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , грошові кошти в сумі 1000 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 15.10.2023 р. з банківської картки № НОМЕР_14 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_12 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 16 год. 43 хв. 03.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розмістив на сайті оголошень «Olх.ua» оголошення про продаж надувного човна «Bark B 280» за ціною 3600 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Кропивницького ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який 03.11.2023 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_15 та домовився про придбання вищевказаного човна. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_20 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому надувного човна «Bark B 280» за вимогою останнього здійснив передплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , яку відкрито в АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , грошові кошти в сумі 300 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснила переказ 03.11.2023 р. о 17 год. 36 хв. грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_16 , яку відкрито в АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на банківську картку № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ «Сенсбанк» на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яка знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки, здійснював розрахунки у магазинах м. Харкова вказаними грошовими коштами, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_20 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_15 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 матеріальну шкоду на суму 300 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 11 год. 57 хв. 05.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розмістив на сайті оголошень «Olх.ua» оголошення про продаж цифрового піаніно за ціною 7000 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнулась мешканка м. Чернігова ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка 05.11.2023 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_18 та домовилася про придбання вищевказаного піаніно. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_23 , будучи впевненою в щирості намірів продавця, направлених на продаж їй цифрового піаніно за вимогою останнього здійснила оплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , яку відкрито в АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 , грошові кошти в сумі 7000 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 05.11.2023 р. о 11 год. 58 хв. грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_16 , яку відкрито в АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на банківську картку № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ «Сенсбанк» на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яка знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки зняв 05.11.2023 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 6000 грн., а також здійснив розрахунки у магазинах м. Харкова вказаними грошовими коштами, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_23 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_18 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 матеріальну шкоду на суму 7000 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 14 год. 12 хв. 07.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розмістив на сайті оголошень «Olх.ua» оголошення про продаж цифрового піаніно «Yamaha P - 45» за ціною 13500 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнулась мешканка м. Ужгород ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка 07.11.2023 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_18 та домовилася про придбання вищевказаного піаніно. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_24 , будучи впевненою в щирості намірів продавця, направлених на продаж їй цифрового піаніно за вимогою останнього здійснила оплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_19 , яку відкрито в АТ «А банк» на ім`я ОСОБА_25 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , грошові кошти в сумі 6000 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 07.11.2023 р. о 14 год. 14 хв. грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_19 , яку відкрито в АТ «А банк» на ім`я ОСОБА_25 на банківську картку № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ «Сенсбанк» на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яка знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_4 із використанням вищевказаної банківської картки зняв 05.11.2023 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_24 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_18 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 матеріальну шкоду на суму 6000 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 10 год. 41 хв. 08.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розмістив на сайті оголошень «Olх.ua» оголошення про продаж газової плити фірми «Bosch» за ціною 1800 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнулась мешканка м. Коломиї ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка 08.11.2023 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_20 та домовилась про придбання вищевказаної газової плити. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_26 , будучи впевненою в щирості намірів продавця, направлених на продаж їй газової колонки за вимогою останнього здійснила оплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1800 гривень на банківську картку № НОМЕР_19 , яку відкрито в АТ «А банк» на ім`я ОСОБА_25 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , грошові кошти в сумі 1800 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 08.11.2023 р. о 10 год. 47 хв. грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_19 , яку відкрито в АТ «А банк» на ім`я ОСОБА_25 на банківську картку № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ «Сенсбанк» на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яка знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_4 звернув грошові кошти на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_26 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_20 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 матеріальну шкоду на суму 1800 грн.

Крім того, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 12 год. 56 хв. 08.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розмістив на сайті оголошень «Olх.ua» оголошення про продаж холодильнику за ціною 1300 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_4 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olх.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Ічні ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який 08.11.2023 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_20 та домовився про придбання вищевказаного холодильнику. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_27 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому холодильника за вимогою останнього здійснив оплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1300 гривень на банківську картку № НОМЕР_19 , яку відкрито в АТ «А банк» на ім`я ОСОБА_25 , якою ОСОБА_4 міг здійснювати банківські операції.

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , грошові кошти в сумі 1300 грн. ОСОБА_4 невстановленим в ході досудового розслідування шляхом здійснив переказ 08.11.2023 р. о 13 год. 03 хв. грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_19 , яку відкрито в АТ «А банк» на ім`я ОСОБА_25 на банківську картку № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ «Сенсбанк» на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яка знаходилась у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_4 звернув грошові кошти на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_27 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_20 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 матеріальну шкоду на суму 1300 грн.

15.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих, протоколами тимчасових доступів до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.03.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_2 в період часу з 2000 години до 0700 години наступного дня.

26.04.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від старшого ДОП СДОП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області про те, що підозрюваний ОСОБА_4 , який перебуває на превентивному обліку ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у зв`язку з обранням останньому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 24.04.2024 о 20 год. 00 хв. та 25.04.2024 о 21 год. 20 хв. був відсутній за адресою: АДРЕСА_2 на час перевірки. Зокрема, двері квартири упродовж двадцяти хвилинного очікування ніхто не відчиняв і телефон ОСОБА_4 був вимкнений.

Крім того, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 за результатом якого надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області з зазначенням, про те, що проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_4 на даний час не вдалося.

26.04.2024 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 15.05.2024 підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 діб в межах строку досудового розслідування, із визначенням застави у розмірі 60 560 гривень.

22.05.2024 постановою керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.07.2024.

24.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

19.06.2024 відкрито матеріали кримінального провадження згідно ст.ст. 283, 290 КПК України, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 повідомлено, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними, на що останніх було повідомлено та викликано шляхом надання повідомлень та повісток про виклик на 21.06.2024, 22.06.2024, 24.06.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

В зазначені вище дати захисник підозрюваного ОСОБА_5 з`явилась лише один раз, а саме 21.06.2024 в період часу з 13 год. 17 хв. по 14 год. 45 хв. ознайомившись з томом № 3 на 253 арк.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 була належним чином повідомлена про необхідність прибуття 22.06.2024 та 24.06.2024 р. до слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, однак не з`явилася та не попередила завчасно, що її не буде, тому є підстави вважати, що вона навмисно затягує досудове розслідування.

Слідчий зазначає, що необхідно ознайомити підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 з матеріалами кримінального провадження, вивчити докази, які можливо будуть надані підозрюваним та його захисником, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, на що потрібні розумні строки для їх виконання.

Також слідчий вказує, що небажання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 знайомитися з матеріалами кримінального провадження є умисним затягуванням досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_4 , тому у органу досудового розслідування виникла необхість у зверненні до слідчого судді із клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001665 від 10.11.2023 у кількості 4 тома.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та надати підозрюваному та стороні захисту строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001665 від 10.11.2023 до 28 червня 2024 включно.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами, вважає його надуманим. В обґрунтування зазначив, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки слідчим не зазначено повний обсяг та складність матеріалів, які надано для ознайомлення. Також стороною обвинувачення порушено порядок повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування, надання фактичного доступу до матеріалів кримінального провадження. Крім того, вважає, що з його боку не було зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження. Наполягає на порушенні слідчим та прокурором строків, передбачених ст.ст.28, 290 КПК України. Вказав, що у зв`язку зі значним об`ємом матеріалу кримінального провадження, йому необхідно більше часу для ознайомлення, а саме 2 місяці.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, вважала його необґрунтованим та передчасним, оскільки з її сторони також не було зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження. Зазначила, що клопотання слідчого пов`язане із її упередженістю, яка проявляється в грубому порушенні права на захист підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки ані угоди про визнання винуватості ОСОБА_4 , ані клопотань про визнання винуватості ОСОБА_4 , а також відповіді прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 в матеріалах справи не має. Також зазначила, що нею на адресу СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області на ім`я слідчого ОСОБА_3 направлялось клопотання про визначення іншої дати для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 21.06.2024 у зв`язку із зайнятістю адвоката в іншій кримінальній справі, однак замість визначення іншої дати для ознайомлення подано клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, тому вважає вказане клопотання слідчого таким, що не підлгяє задоволенню. Просила суд встановити достатій строк для ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження, а саме 2 місяці.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.290 КПК України - визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Частиною 10 ст.290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Процесуальні строки реалізації окремих процесуальних прав чи виконання обов`язків є однією з гарантій кримінального провадження. Для процесуальних строків характерним є те, що вони забезпечують максимальне скорочення часу між фактом вчинення кримінального правопорушення та притягненням винної особи до відповідальності, але, разом з тим процесуальні строки гарантують забезпечення прав і законних інтересів усіх учасників процесу.

Європейський суд з прав людини питання адекватності часу та можливостей, наданих для підготовки захисту, пропонує вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (п. 66 рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»). Так, у справі «Кемпбелл і Фелл (Campbell and Fell) проти Сполученого Королівства» (рішення від 28 червня 1984 р.) заявник скаржився на те, що він не був достатньо проінформований про пред`явлені звинувачення, так як його повідомили лише за 5 днів до початку судового розгляду (п. 63). Суд, враховуючи простоту звинувачень щодо заявника (дисциплінарні порушення правил внутрішнього розпорядку тюрми), дійшов висновку, що у нього було «достатньо часу» для підготовки свого захисту (п. 98). У справі «Хусейн та інші (Huseyn and others) проти Азербайджану» (рішення від 26 липня 2011 року) Суд визнав порушення підпункту «b» п.3 ст.6 Конвенції, відмітивши, що матеріали обвинувачення були досить великими і включали, поміж іншого, більше 6200 сторінок документів у 22 томах та відео свідчення, записані на 22 відеокасетах. Вивчення такого великого обсягу матеріалів вимагає значного часу для ознайомлення. А тому, суд, дійшов висновку про наявність серйозних проблем з адекватністю і відповідністю часу і способів, наданих захисту для ознайомлення (пункти 174178). Отже, вищенаведені приклади свідчать, що визначення достатності часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Водночас ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

На підставі вимог ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного провадження.

Згідно ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

З аналізу наведених норм процесуального права, необхідно дійти висновку, що слідчий суддя може встановити строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за клопотанням слідчого, однак виключно у разі умисного зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного ЄРДР за №№0001665 від 10.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України.

15.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.03.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_2 в період часу з 2000 години до 0700 години наступного дня.

26.04.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від старшого ДОП СДОП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області про те, що підозрюваний ОСОБА_4 , який перебуває на превентивному обліку ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у зв`язку з обранням останньому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 24.04.2024 о 20 год. 00 хв. та 25.04.2024 о 21 год. 20 хв. був відсутній за адресою: АДРЕСА_2 на час перевірки. Зокрема, двері квартири упродовж двадцяти хвилинного очікування ніхто не відчиняв і телефон ОСОБА_4 був вимкнений.

В порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , за результатом якого надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області з зазначенням, про те, що проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_4 на даний час не вдалося.

26.04.2024 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 15.05.2024 підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 діб в межах строку досудового розслідування, із визначенням застави у розмірі 60 560 гривень.

22.05.2024 постановою керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.07.2024.

24.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

19.06.2024 відкрито матеріали кримінального провадження згідно ст.ст. 283, 290 КПК України, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 повідомлено, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними, на що останніх було повідомлено та викликано шляхом надання повідомлень та повісток про виклик на 21.06.2024, 22.06.2024, 24.06.2024, 25.06.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з`явилась 21.06.2024 в період часу з 13 год. 17 хв. по 14 год. 45 хв. та ознайомилась із томом № 3 на 253 арк.

В інші дати, визначені слідчим для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 22.06.2024, 24.06.2024 та 25.06.2024, сторона захисту не змогла з`явитися з поважних причин, а саме: у зв`язку з зайнятістю в інших судових засіданнях та слідчих діях, про що слідчому судді надано відповідні підтвердження.

Відтак, з врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона захисту не зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Крім того, підозрюваному ОСОБА_4 , який перебуває в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» надавалися матеріали досудового розслідування для ознайомленні тільки один раз 21.06.2024.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0001665 від 10.11.2023 сторона обвинувачення повинна надати для ознайомлення стороні захисту чотири тома письмових матеріалів досудового розслідування та речові докази у кримінальному провадженні.

На теперішній час, підозрюваному не надавалася можливість для ознайомлення з трьома томами та відеоматеріалами, речовими доказами.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Сторона обвинувачення зазначає, що підозрюваний та захисник навмисно уникають прибуття до слідчого з метою затягування досудового розслідування, їх недобросовісні дії, які спрямовані на уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, унеможливлюють проведення досудового розслідування в розумні строки.

Але, зазначене не знайшло підтвердження в судовому засіданні.

Також озвучені стороною захисту доводи щодо необхідності відмови у задоволенні клопотання не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для встановлення стороні захисту обмежень строку в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи обсяг матеріалів, з якими необхідно ознайомитись стороні захисту, складність кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, слідчий суддя вважає достатнім встановлення стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування строк тривалістю 8 робочих днів, який забезпечить дотримання вимог розумності строків та не порушить збалансованість прав та інтересів, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту.

Також, слідчий суддя звертає увагу органу досудового розслідування та прокурора на необхідність створення належних умов для ознайомлення учасників кримінального провадження із відповідними матеріалами: належне приміщення, облаштування місця, освітлення, участь слідчого чи прокурора, які входять у групу слідчих та прокурорів, можливість фотографування та отримання певних матеріалів у копіях чи на диску, як носія інформації тощо.

При цьому, слід зазначити, що після спливу визначеного строку, підозрюваний та його захисник вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 290, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001665 від 10.11.2023 задовольнити частково.

Встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001665 від 10.11.2023 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України та його захиснику - адвокату ОСОБА_5 , тривалістю 8 (вісім) робочих днів, перебіг якого розпочинається з наступного дня після проголошення даної ухвали, починаючи з 26 червня 2024 року до 05 липня 2024 року включно, з врахуванням робочого часу ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, після спливу якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути заявлені під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 25.06.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_28