Справа № 191/3259/24
Провадження № 1-кс/191/561/24
У Х В А Л А

10 липня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000552 від 27 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 26.06.2024 в період часу з 11.22 по 11.28 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 63953 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного заявнику ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток. За даним фактом 27.06.2024 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000552, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 26.06.2024 о 11 год. 14 хв. йому на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Останній повідомив, що шахраї проводили платіжні операції з банківською карткою ОСОБА_5 .. Тому, чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що для розблокування вказаної картки необхідно здійснити декілька операцій. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло декілька СМС-повідомлень з різними кодами, які останній повідомив чоловіку, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Синельникове Дніпропетровської області, де йому повідомили, що з його банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (банківський рахунок № НОМЕР_5 ) було списано грошові кошти на загальну суму 63953 грн.

В зв`язку із викладеними обставинами, слідчий просить, з метою встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ, разом із проведенням виїмки документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , повні анкетні її дані та руху коштів банківської картки, в період часу з 00:00 годин 26.06.2024 по 00:00 годин 27.06.2024, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено надання витягу з ЄРДР №0000551 у кримінальному провадженні, порушеному за ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого 26.06.2024 з 11 год. 22 хв. до 11 год. 28 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та за допомогою електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 63953 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди, заявою потерпілого ОСОБА_5 , протоколом його допиту від 03.07.2024 року, випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 в період з 25.06.2024 року до 26.06.2024 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.07.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення власника рахунку отримувача, дати і місця зняття грошей отримувачем. Вказана інформація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, і їх отримання в інший спосіб є неможливим.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000552 від 27 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 годин 26.06.2024 по 00:00 годин 27.06.2024;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 годин 26.06.2024 року по 00:00 годин 27.06.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 , та/або індекс 49050, АДРЕСА_2 - покласти на керівника (або особи яка виконує його обов`язок).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1