Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1108/24
Провадження № 1-кс/644/235/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001210 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2022 близько 11.47 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , чим останній спричинено матеріальну шкоду. Крім того, 09.10.22 невстановлена особа, тим же шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з банківської карти останньої, яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 , чим останній спричинено матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.10.22 їй на мобільний телефон подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_1 і назвався представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та втершись в довіру, за його підказками, ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14505 грн.

Також, була допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 09.10.22 їй на мобільний телефон подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_1 і назвався представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та втершись в довіру, за його підказками, ОСОБА_6 перерахувала із своїх банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_1 трьома переказами на карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 61000 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) відомостей про рух грошових коштів картки за номером № НОМЕР_3 та від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_4 ) відомостей про рух грошових коштів картки за номером № НОМЕР_4 за період з 08.10.2022 до часу проголошення ухвали, та про особу, на яку вони оформлені.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 13.10.2022 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 09.10.2022 близько 11.47 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , чим останній спричинено матеріальну шкоду. Крім того, 09.10.22 невстановлена особа, тим же шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з банківської карти останньої, яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 , чим останній спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001210 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001210 від 13.10.2022, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокуророрам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001210 від 13.10.2022 - тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) щодо карти № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_4 ) щодо карти № НОМЕР_4 , а саме: щодо особи, на яку оформлена, відомості щодо руху грошових коштів за період з 08.10.2022 до часу проголошення ухвали по указаних картах, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту чи її персональні реквізити, адреса банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку вказаних карт на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок вказаних банківських карт із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, якщо таке мало місце, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_4 ) та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному та паперовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 24.04.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1