СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4209/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000429, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2024 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000429.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Дізнанням встановлено, що 30.03.2024, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 8000 грн.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.03.2024 коли вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Телефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , невідомі особи намагались зняти грошові кошти і тепер їй необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та попросити, щоб її з`єднали з працівником на прізвище « ОСОБА_6 ». На що, остання погодилась та виконала вищевказані дії. Далі, працівник на прізвище ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб уникнути зняття грошових коштів, їй потрібно буде переказати грошові кошти у розмірі 8000 грн. на рахунок, який він їй продиктує, а потім грошові кошти буде повернуто на її банківський рахунок.

На що, остання погодилась та знову виконала всі дії, які їй повідомив співробітник банку. Після чого, обновивши свою сторінку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 побачила, що грошові кошти зникли з її рахунку та зателефонувала знову на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , де їй повідомили, що відносно неї скоріш за все були здійснені шахрайські дії, а також те, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 , належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інші два номери мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ні.

Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 8000 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток.

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000429, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2024 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , за період часу з 30.03.2024 по 10.04.2024, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані

з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) Надати аудіозаписи комунікацій клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансовий номер якого НОМЕР_7 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12 год. по 15 год. 30.03.2024;

4) Надати діалоги клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансовий номер якого НОМЕР_7 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інші канали зв`язку, в тому числі чат-онлайн в період з 12 год. по 15 год. 30.03.2024;

5) Надати інформацію щодо працівника банку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, посаду, який в період з 12 год. по 15 год. 30.03.2024 з номеру НОМЕР_1 здійснював дзвінки клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансовий номер якого НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1