Справа № 474/616/24
Провадження № 1-кс/474/78/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06.06.24р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

03.06.2024р. слідча у кримінальному провадженні - слідча СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 11.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 24.05.2023р. по 24.06.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 24.05.2023р. по 24.06.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 24.05.2023р. по 24.06.2023р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/616/24/2788/24 від 05.06.2024р.). Водночас 03.06.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурорка в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих. № 474/616/24/2787/24 від 05.06.2024р.), про причини неявки не повідомила.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурорки не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000080 та матеріалів клопотання вбачається, що 11.05.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , що 24.04.2023р. невідома особа з телефону НОМЕР_4 , зловживаючи її довірою, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом надання допомоги, якої саме вона не пам`ятає, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів в сумі 1500 грн. 00 коп. з належної їй банківської картки для виплат № НОМЕР_1 на її кредитну банківську картку № НОМЕР_2 , де встановила кредитний ліміт в сумі 15 000 грн. 00 коп. та в подальшому незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 8968 грн. 63 коп., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

За вказаним фактом 11.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000080 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у 2022 році через додаток Дія, остання оформила допомогу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка нараховувалась трьома платежами кожна в сумі 2200 грн, та які потерпілі отримала. 24.04.2023р., близько 21 год. 00 хв. останній надійшов телефонний дзвінок з невідомого їй номеру НОМЕР_4 , де невідомий їй чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що її надійшла допомога назву, якої не повідомив і для того щоб отримати вказану допомогу, їй потрібно продиктувати йому код, який надійде потерпілій на її номер телефону та потерпіла погодилась так, як думала що її надали знову допомогу, яку вона оформлювала в 2022 році. Після чого на телефон останньої прийшло повідомлення з кодом НОМЕР_5 та їй відразу зателефонував той самий номер телефону і вона продиктувала код з SMS. На наступний день потерпіла ОСОБА_5 виявила, що її ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокований та в подальшому 11.05.2023р. вирішила звернутись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де взяла виписки по своїм карткам, які були заблоковані та побачила, що ліміт на кредитній картці було збільшено до 15 000 грн. 00 коп. та те, що з картки для виплат № НОМЕР_6 було переведено кошти в сумі 1500 грн. 00 коп. на кредитну картку № НОМЕР_2 . В подальшому з кредитної картки було перераховано кошти в сумі 8968 грн. 60 коп. на невідомий номер рахунку.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала виписки по належних їй банківських карток для виплат № НОМЕР_1 та кредитної картки № НОМЕР_2 , з яких було встановлено, що в період з 24.04.2024р. по 25.04.2023р. з кредитної картки № НОМЕР_2 було перераховано 8 968 грн. 63 коп. та з картки для виплат № НОМЕР_1 24.04.2023р. було перераховано 1 608 грн. 00 коп. на кредитну картку № НОМЕР_2 .

Згідно даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є у вільному доступі, встановлено, що банківські карти для виплат № НОМЕР_1 та кредитна карта № НОМЕР_2 емітована Акціонерним товариством комерційним банком ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості щодо вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначених банківських картках, а також анкетні дані власника банківського рахунку, які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в його паперових та електронних документах.

Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були перераховано та інформація щодо руху коштів необхідна за період з 24.05.2023р. по 24.06.2023р.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000080 рапортом помічника чергового Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 11.05.2023р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.05.2023р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.05.2023р.; копією виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.05.2023р. № ЕGUALAG6H0V88FD7 щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 ; копією виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.05.2023р. № OSG41FA01RL10O62 щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 24.05.2023р. по 24.06.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 24.05.2023р. по 24.06.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 24.05.2023р. по 24.06.2023р.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1