Провадження №: 1-кс/752/4463/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000175 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майна - речові докази у кримінальному провадженні №0000175 від 08.04.2024, що виявлені та вилучені ст. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 24.05.2024 в ході обшуку у службовому кабінеті головного інженера КП ШЕУ Деснянського району м. Києва, за адресою м. Київ вул. Закревського, 29, а саме:

-грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 20 штук, з наступними номерами НL 58463154D, НВ 93841909D, HK 11336918B, AB 43005824D, KВ 10318882L, KB 72033660А, KB 78835706K, KB 72033657A, КF 03149241, НK 11336919B, KB 96030060G, KL 64932434D, НВ 69565380Q, FK 80406458A, DB 49919395A, DB 96209635B, DE 41042744A, FF 34437906B, KD 97861060A, HD 96047722A;

-мобільний телефон «Iphone 13 Pro Max»

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 08.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 81-п від 12.03.2020 КП «Шляхово - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва, (Далі - КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва), ОСОБА_3 16.03.2020 був переведений з фахівця з публічних закупівель відділу матеріально - технічного постачання КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва на посаду інженера з організації керування виробництвом КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва.

Згідно посадової інструкції, інженера з організації керування виробництвом КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва:

1.Організовує виробничу діяльність ШЕУ на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових i трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів дільниці шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення якості робіт по ремонту та утриманню шляхів, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів.

2. Організовує роботу i ефективну взаємодію дільниць, бригад та підрозділів, направляє їх діяльність на підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва на основі впровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення господарського механізму.

3. Вживає заходів щодо забезпечення бригад кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища.

4. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників, забезпечує підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.

5. Виконує окремі організаційно-господарські функції начальника за його дорученням та вирішує всі питання в межах наданих йому прав.

Так, директор ТОВ «Турецька дорожня компанія» (далі - ТОВ «ТДК») ОСОБА_6 , на початку січня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва, що розташоване по вул. М. Закревського, 29 в м. Києві, звернувся до інженера з організації керування виробництвом КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва ОСОБА_3 щодо оренди територій вказаного КП для зберігання асфальтно - бетонного заводу.

Отримавши інформацію про наміри щодо оренди території, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ТДК» ОСОБА_6 за участі іншої особи, причетність якої на теперішній час досудовим розслідуванням встановлюється.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ТДК», ОСОБА_3 , 08.03.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за участі іншої особи, причетність якої на теперішній час досудовим розслідуванням встановлюється, усвідомлюючи суспільно - небезпечних характер своїх дій, під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 , перебуваючи в будівлі КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва, що розташоване по вул. М. Закревського, 29 в м. Києві, повідомив про можливість здачі в оренду території комунального автотранспортного підприємства № 273904 (Далі - КАТП-273904), що розташоване по вул. Охтирській, 8 в м. Києві, за умови оформлення договору зберігання майна, після чого 14.03.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням час, разом з ОСОБА_6 , в підтвердження своїх протиправних намірів, здійснив виїзд за вищевказаною адресою з метою обстеження території.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ТДК», ОСОБА_3 , діючи за участі іншої особи, причетність якої на теперішній час досудовим розслідуванням встановлюється, 05.04.2024 під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 , перебуваючи біля будівлі КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва, що розташоване по вул. М. Закревського, 29 в м. Києві, повідомив останньому, що для здачі в оренду вищевказаної території та оформлення договору зберігання майна, має бути здійснений офіційний безготівковий платіж у розмірі 6 156 гривень кожного місяця та виказав вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США після підписання сторонами договору зберігання майна та в подальшому за кожен місяць зберігання асфальтно - бетонного заводу.

На вказану вимогу директор ТОВ «ТДК» ОСОБА_6 сказав, що подумає, однак 19.04.2024 приблизно о 10 год 10 хв під час особистої зустрічі з ОСОБА_3 біля будівлі КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва, що розташоване по вул. М. Закревського, 29 в м. Києві, погодився, оскільки під час розмови останній зазначив, що у разі відмови у передачі неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США, договір зберігання майна погоджено не буде.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, 24.05.2024 приблизно о 10 год 00 хв ОСОБА_3 , діючи умисно, за участі іншої особи, причетність якої на теперішній час досудовим розслідуванням встановлюється, в телефонній бесіді з ОСОБА_6 домовився з ним про зустріч біля КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва, що розташоване по вул. М. Закревського, 29 в м. Києві. Цього ж дня приблизно о 12 год 45 хв ОСОБА_6 приїхав до будівлі КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва, що розташоване по вул. М. Закревського, 29 в м. Києві, де його зустрів ОСОБА_3 та провів до кабінету начальника, який розташований на другому поверсі вказаної будівлі.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_3 діючи умисно, за участі іншої особи, причетність якої на теперішній час досудовим розслідуванням встановлюється, зазначив, що договір зберігання майна, який має бути укладений між КАТП-273904, в особі виконувача обов`язків директора, причетність якого на теперішній час досудовим розслідуванням встановлюється та директора ТОВ «ТДК» ОСОБА_6 , буде підписаний на наступному тижні, після чого висунув вимогу останньому про передачу неправомірної вигоди.

В подальшому, 24.05.2024 приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_3 , перебуваючи у службовому кабінеті, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2000 доларів США (що згідно з курсом Національного банку України станом на 24.05.2024 становить 79 841 гривня (сімдесят дев`ять тисяч вісімсот сорок одна гривня 00 копійок) після чого був затриманий.

В ході обшуку у службовому кабінеті головного інженера КП ШЕУ Деснянського району м. Києва за адресою м. Київ вул. Закревського, 29 було вилучено, грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 20 штук, з наступними номерами а саме: НL 58463154D, НВ 93841909D, HK 11336918B, AB 43005824D, KВ 10318882L, KB 72033660А, KB 78835706K, KB 72033657A, КF 03149241, НK 11336919B, KB 96030060G, KL 64932434D, НВ 69565380Q, FK 80406458A, DB 49919395A, DB 96209635B, DE 41042744A, FF 34437906B, KD 97861060A, HD 96047722A, мобільний телефон «Iphone 13 Pro Max», оскільки вказані речі мають значення для розслідування кримінального провадження та з`ясування об`єктивної істини по справі.

24.05.2024 вищевказані виявлені та вилучені предмети, визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

В судове засідання призначене на 03.06.2024 з`явився слідчий, захисник, власник тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні 03.06.2024 слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні 03.06.2024, власника майна та його представник в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.

З ініціативи суду, з метою з`ясування обставин, що мають значення для правильного вирішення клопотання, а саме: доведення чи спростування факту законності проведення обшуку під час якого було вилучено тимчасово вилучене майно, з приводу якого слідчим заявлено клопотання про його арешт в судовому засіданні було оголошено перерву до 04.06.2024. 04.06.2024 слідчим до суду надано копію ухвали про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000175 від 08.04.2024, у службовому кабінеті головного інженера КП ШЕУ Деснянського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вулиця Закревського, 29 (ЄУ№752/11235/24 провадження1-кс/752/4461/24).

У судове засіданні 04.06.2024 з`явився ОСОБА_3 інші учасники будучи належним чином повідомленими про день, час та місце судового засідання не з`явилися.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим управлінням головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 08.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до вчинення якого причетний ОСОБА_3

24.05.2024 в ході обшуку у службовому кабінеті головного інженера КП ШЕУ Деснянського району м. Києва, ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_1 було вилучено, грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 20 штук, з наступними номерами а саме: НL 58463154D, НВ 93841909D, HK 11336918B, AB 43005824D, KВ 10318882L, KB 72033660А, KB 78835706K, KB 72033657A, КF 03149241, НK 11336919B, KB 96030060G, KL 64932434D, НВ 69565380Q, FK 80406458A, DB 49919395A, DB 96209635B, DE 41042744A, FF 34437906B, KD 97861060A, HD 96047722A, мобільний телефон «Iphone 13 Pro Max».

Вилучений майно постановою слідчого від 24.05.2024, визнано речовим доказом.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000175 від 08.04.2024, що виявлені та вилучені 24.05.2024 в ході обшуку у службовому кабінеті головного інженера КП ШЕУ Деснянського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вулиця Закревського, 29, а саме:

-Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 20 штук, з наступними номерами: НL 58463154D, НВ 93841909D, HK 11336918B, AB 43005824D, KВ 10318882L, KB 72033660А, KB 78835706K, KB 72033657A, КF 03149241, НK 11336919B, KB 96030060G, KL 64932434D, НВ 69565380Q, FK 80406458A, DB 49919395A, DB 96209635B, DE 41042744A, FF 34437906B, KD 97861060A, HD 96047722A;

-мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено о 15 год. 00 хв. 07.06.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1