Справа № 539/2824/24
Провадження № 1-кс/539/617/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 р. за №0000612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань р. за №0000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 16 год. 15 хв. по 17 год. ЗО хв. 25.06.2024 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 80 000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у останнього є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золота « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Картка постійно знаходиться потерпілого та ніхто до неї немає доступу.

25.06.2024 о 16 год. 15 хв. до ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що з картки потерпілого знімаються грошові кошти на оплату товарів у Росії, на що ОСОБА_5 відповів, що такого не може бути, оскільки картка знаходиться у нього, після чого незнайомий чоловік назвав повний номер банківської картки потерпілого, його прізвище, ім`я по-батькові та дату народження, на що потерпілий відповів, що це дійсно він. В подальшому незнайомий чоловік попросив зачекати, поки вони переглянуть вказані операції та проведуть їх перевірку, яка може зайняти приблизно 30 хвилин, після цього незнайомець повідомив потерпілому, що йому на телефон прийде повідомлення із кодом, яким останній може користуватися в подальшому. Як пояснив незнайомець, цей код вони надішлють потерпілому, щоб не блокувати його картку і він міг нею користуватися.

ОСОБА_5 прочекав приблизно з пів години, потім прийшла дружина останнього, якій він повідомив, що спілкується з працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та розповів їй про цю ситуацію, на що вона почала говорити, що це шахраї і потерпілий кинув слухавку, після цього вони перетелефонували останньому з номеру НОМЕР_3 та попросили ще трохи почекати, оскільки вони ще не опрацювали до кінця інформацію. Потім, через декілька хвилин вони повідомили, що вже закінчили, та сказали, щоб ОСОБА_5 подивився в телефоні, що йому мало прийти повідомлення з кодом та відключилися.

Потерпілому дійсно о 16 год. 24 хв. надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 з кодом, але він його нікому не говорив та побачив повідомлення вже після того як закінчилася розмова.

Також, о 18 год. 10 хв. приходило повідомлення про підтвердження платежу на суму 962,00 грн., але потерпілий нічого не підтверджував.

Окрім цього, після вказаних розмов дружина ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з кредитної картки знято гроші на суму приблизно 80 000 грн. та частина пішла на оплату якихось товарів, але потерпілий нічого не купував. В подальшому ОСОБА_5 разом із дружиною зателефонував з її номеру мобільного телефону на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував свою карту і мобільний додаток.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки отриманої інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2024 по 00 год. 00 хв. 29.05.2024 необхідно отримати документи, що стосуються банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 відкритої на ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Прохала суд надати тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу 00 год. 00 хв. 22.06.2024 по 00 год. 00 хв. 29.05.2024.

Вищевказане неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000612від 26.06.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 за №0000612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:

- щодо документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу 00 год. 00 хв. 22.06.2024 по 00 год. 00 хв. 29.05.2024.

Надати можливість ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1