Справа № 202/1827/24
Провадження № 1-кс/202/1654/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 15.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001406, за ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається, що в провадженні слідчого відділення СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001406 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2023 до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, котрі належать підприємствам, де остання є директором, чим спричинила майнову шкоду, сума якої встановлюється. ЖЄО № 21625.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що у особистій власності (100% частки у статутному капіталі) ОСОБА_6 перебувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого був ОСОБА_7 .

У особистій власності (100% частки у статутному капіталі) ОСОБА_8 (донька ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ) перебувало Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого був ОСОБА_8 (син ОСОБА_9 ).

Також ОСОБА_6 належить 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), де директором також був ОСОБА_8 .

Управлінням вищевказаних підприємств займався ОСОБА_9 та його син ОСОБА_8 .

26.09.2023 ОСОБА_6 відчужила ОСОБА_5 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ОСОБА_8 100% частки у статутному капіталі ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

26.09.2023 на підставі рішень учасника ОСОБА_5 звільнила з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та з посади директора ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 й призначила на вказані посади себе.

Також на підставі рішення №25/09 ОСОБА_6 звільнила з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 та призначила ОСОБА_5 на вказану посаду.

Далі, 28-29.09.2023 ОСОБА_5 надано запит ОСОБА_8 щодо передачі їй директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документів фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, на який у усній формі було відмовлено. У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 відмовився передавати документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 було прийнято рішення про призначення аудиту.

Під час проведення аудиту встановлено, що ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виконуючи на підприємстві організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих спонукань, уклав з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) (його батько), фіктивний договір про надання інформаційних послуг №001 від 01.01.2020, на підставі якого ОСОБА_8 в період часу з 2021 по 2023 роки безпідставно перераховував з розрахункового рахунку ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 грошові кошти за нібито надані інформаційні послуги, які у подальшому переводились в готівкові кошти та використовувались на власні потреби. При цьому, ОСОБА_8 достовірно знав, що ФОП ОСОБА_9 жодних інформаційних послуг ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавав.

Також за аналогічною схемою «виводились» грошові кошти й з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими фактично керував ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_5 повідомила реквізити договорів, встановлених під час проведення аудиту, на підставі яких безпідставно «виводились» грошові кошти з ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ Ріелтор-Дніпро:

1.Договір №001 від 01.01.2020, укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), призначення платежу: «Оплата за інформ. послуги згід. дог №001 від 01.01.2020р Без ПДВ»;

2.Договір №1 від 01.06.2019, укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), призначення платежу: «За послуги зг. дог. №1 від 01/06/2019 Без ПДВ»;

3.Договір №27/05/19-1 від 27.05.19, укладений між ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), призначення платежу: «За оренду майна зг. дог. №27/05/19-1 від 27/05/19 Без ПДВ»;

4.Договір №СО 001 від 01.01.2023, укладений між ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначення платежу: «Оплата за інформ. послуги згід. дог №СО001 від 01.01.2023р. Без ПДВ»;

5.Договір № 5 від 01.08.2019, укладений між ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначення платежу: «Оплата за інформ. послуги згід. дог №5 від 01.08.2019р. Без ПДВ»;

6.Договір №К001 від 01.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), призначення платежу: «оплата за інформ. послуги згід. дог. №К001 від 01.01.2023р. Без ПДВ ».

Також зазначила, що копії або оригінали вищевказаних договорів їй не передано.

Також слідчий посилається, що під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку ФОП « ОСОБА_9 » та підтверджено факти перерахування коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Посилається, що задля виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, а саме, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних договорів:

-Договір №001 від 01.01.2020, укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «Оплата за інформ. послуги згід. дог №001 від 01.01.2020р Без ПДВ»;

-Договір №1 від 01.06.2019, укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «За послуги зг. дог. №1 від 01/06/2019 Без ПДВ»;

-Договір №СО 001 від 01.01.2023, укладений між ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «Оплата за інформ. послуги згід. дог №СО001 від 01.01.2023р. Без ПДВ»;

-Договір № 5 від 01.08.2019, укладений між ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «Оплата за інформ. послуги згід. дог №5 від 01.08.2019р. Без ПДВ»;

-Договір №К001 від 01.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «оплата за інформ. послуги згід. дог. №К001 від 01.01.2023р. Без ПДВ», які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 , Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , Адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які стали підставою для здійснення грошових переказів, має важливе значення для спростування чи підтвердження факту вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що вищезазначена інформація наразі перебуває у володінні ФОП ОСОБА_9 , Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу, документи до яких необхідно отримати доступ є охоронюваною законом таємницею, доступ до якої обмежено законом.

Просила розглянути на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без участі осіб, у володінні яких перебувають документи, тому що ФОП ОСОБА_9 , може бути причетним до злочину і може знищити чи змінити документи, до яких просить доступ слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_10 , не з`явилась, про дату та час засідання була повідомлена належним чином, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.

ФОП ОСОБА_9 , не був повідомлений про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива його причетність до вчинення кримінального правопорушення, повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 15.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001406 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 , Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , Адреса: АДРЕСА_1 , тому що в ході досудового розслідування слідчий має дослідити можливу його причетність до вчинення кримінального правопорушення.

А тому, суд вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ОСОБА_8 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи: майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , які відповідно до постанови є слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні, в тому числі групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , до документів, з можливістю вилучити оригінали договорів з усіма додатками, додатковими угодами, документами, що підтверджують надання послуг та виконання робіт, інші документи, що стосуються укладення та виконання цих договорів, а саме: Договір №001 від 01.01.2020, укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «Оплата за інформ. послуги згід. дог №001 від 01.01.2020р Без ПДВ»; Договір №1 від 01.06.2019, укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «За послуги зг. дог. №1 від 01/06/2019 Без ПДВ»; Договір №СО 001 від 01.01.2023, укладений між ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «Оплата за інформ. послуги згід. дог №СО001 від 01.01.2023р. Без ПДВ»; Договір № 5 від 01.08.2019, укладений між ПП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «Оплата за інформ. послуги згід. дог №5 від 01.08.2019р. Без ПДВ»; Договір №К001 від 01.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якого проводились перекази грошових коштів з призначенням платежу: «оплата за інформ. послуги згід. дог. №К001 від 01.01.2023р. Без ПДВ», які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 , Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , Адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1