Справа № 367/2673/24
Провадження №1-кс/367/756/2024
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з правом передоручення підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 03.03.2024 по 05.03.2024, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб

виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 18.00.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 та при наявності фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 18.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді;

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без участі процесуального керівника, без участі групи дізнавачів а також згідно ч. 2 ст. 263 КПК України розглядати без виклику представника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:

сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,про те що 18.02.2024 року здійснив предоплату на банківську НОМЕР_3 але послуги не надали ЄО-2336

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_7 вказав, що 18.02. 2024 року потерпілий знайшов інтернет профіль zoloto_tattoo_irpin на якому пропонувалась послуги майстрів тату. Зв`язавшись з адмністратором потерпілому повідомили, що салон працює по предоплаті за роботу у сумі 3500 грн. На що ОСОБА_6 погодився та 19.02.2024 року зробив оплату на банківську карту НОМЕР_3 за вищевказаною сумою. Після оплати до 24.02.2024 року на зв`язок ніхто не виходив, згодом останньому написали в інтернет мережі Instagram, що виникли форс-мажорні ситуації та попрохали перенести запис на іншу дати. Після чого на зв`язок не виходили, а також у студії Віат потерпілому повідомили, що таких майстрів не має.

Дізнавач СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 та прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , реалізували своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просили розглянути клопотання за їх відсутності та задовольнити з підстав, наведених у ньому.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено що сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж одного місяця з 27.06.2024, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 161-166, 369-372 КПК України, -

постановив :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 03.03.2024 по 05.03.2024, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб

виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 18.00.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 18.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді;

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без участі процесуального керівника, без участі групи дізнавачів а також згідно ч. 2 ст. 263 КПК України розглядати без виклику представника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з 27.06.2024, але не довше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000066 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1