Справа№484/2534/24
Провадження№: 1-кс/484/466/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницу

14.05.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого слідчого, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000491 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що

08.05.2024 до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.05.2024 року вона в групі месенджеру "Вайбер" побачила повідомлення про те, що кожен громадян України має отримати грошові кошти в сумі 6500 грн та перейшла за фішинговим посиланням у повідомленні, на сторонній фішинговий ресурс, інтерфейс якого заздалегідь було стилізовано під вигляд сторінки авторизації для входу в особистий кабінет клієнта банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де ввела дані карти, після чого невідома особа шахрайським шляхом отримала віддалений доступ до даних для авторизації клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 5139,05 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 доступ до якого здійснювався за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 .

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000491 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 було проведено наступні платежі: 1) дата операції - 05.05.24 18:09; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції - HEYGEN TECHNOLOGY INC., НОМЕР_3 ; сума у валюті операції - -119,00 USD; сума у валюті картки - 4741,04; залишок після операції: -17579,20 2) дата операції - 05.05.24 18:31; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ITUNES.COM; сума у валюті операції - -9,99 USD; сума у валюті карки - -398,01; Залишок після операції: -17977,21.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона має у користуванні кредитну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 05.05.2024 близько 18:00 години у месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення з батьківської групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме від тренера з ОСОБА_5 (номер телефона НОМЕР_4 ), в своєму повідомленні він надіслав гіперпосилання, щодо отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6500 гривень. Дане посилання її зацікавило та вона вирішила перейти по ньому, надалі її перекинуло на дуже схожий сайт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де необхідно було вести дані своєї картки, а саме: номер катки, CVV-код та дату придатності картки, що вона і зробила. Після ведення всіх даних про картку вона помітила, що о 18:09 год. з її картки № НОМЕР_2 почали списуватись грошові кошти двома переводами ( 4741 гривня та 398 гривень) у загальній сумі 5139 гривень, тому вона відразу зателефонувала до банку та заблокувала картку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо повних номерів банківських карток (карткового рахунку) на які було зараховано 05.05.2024 грошові кошти в загальній сумі 5139 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також осіб, які відкривали та здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетнадо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 12 год. 00 хв. 05.05.2024 по 21 годину 05.05.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, сум переказу;

- інформації про подальший рух коштів, які було перераховано 05.05.2024 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Деталі переказу: 1) дата операції - 05.05.24 18:09; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції - HEYGEN TECHNOLOGY INC., НОМЕР_3 ; сума у валюті операції - -119,00 USD; сума у валюті картки - 4741,04; залишок після операції: -17579,20 2) дата операції - 05.05.24 18:31; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ITUNES.COM; сума у валюті операції - -9,99 USD; сума у валюті карки - -398,01; Залишок після операції: -17977,21, в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з зазначенням адрес банківських терміналів, чи банкоматів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені суми;

- документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 05 травня 2024 року по 21 год. 00 хв. 05 травня 2024 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: