Справа 688/4850/23
№ 1-кс/688/416/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 лютого 2024 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000845 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.11.2023 року, близько 10:00 год, невстановлена особа, у невстановленому місці, переписуючись в меседжері «Telegram», із ОСОБА_5 , 1969 року народженя, жителькою м. Нетішин, під приводом додаткового заробітку на інтернет-ресурсі t.me/bdf236699, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 12077 гривень, які заявниця за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахувала на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

22.11.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що так, дійсно має відкритий рахунок на своє ім`я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_4 , а також у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 20.11.2023 року її додано до групи у телеграм платформі, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де мені написав менеджер з приводу додаткового заробітку, а саме виконання завдання яким є заплатити 2400 грн та заробити 720 грн. Надалі, їй було необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку, яку надав їй менеджер за НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому, о 10:00 год 20.11.2023 року, із своє банківської картки вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 2400 грн. В подальшому, під час спілкування, їй було надіслано сайт за яким вона перейшла « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на вказаному сайті вибрала купівлю крипто валюти на суму 2400 грн, де повинні були повернутися грошові кошти із прибутком 30%, однак, грошові кошти не повернулися. А тому, вона одразу написала для менеджера із яким спілкувалася у мережі телеграм. В ході спілкування невідома особа, вказала, що для виведення грошових коштів необхідно виконати наступне завдання, яким є внесення коштів в сумі 9300 грн, на той самий рахунок який було надіслано менеджером. Після чого, ОСОБА_5 , із своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказгрошових коштів в сумі 9300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їй знову було надіслано посилання на сайт, з приводу придбання крипто валюти, на вказаний вище сайт потерпіла знову перейшла, де здійснила купівлю криптовалюти на суму 9300 грн. Надалі, повідомила менеджера, що виконала завдання та здійснила купівлю, крім того повідомила, що хоче вивести свої кошти назад. У відповідь невідома особа, вказала, що для виведення, тобто повернення коштів необхідно здійснити виконання наступного завдання, яким було внесення коштів у сумі 28500 грн.

Тоді, ОСОБА_5 , запідозрила, що щось не так і відмовилась виконувати наступне завдання. При цьому, просила повернули кошти, які вже було надіслано, однак, у відповідь отримала повідомлення, що повернення коштів не відбудеться до того часу поки вона не внесе 28500 грн.

Оскільки, зрозуміла, що це біржова покупка крипто валюти, то внесенні нею кошти повинні бути на рахунку та вона може їх вивести без генерації системи, однак, невідома особа, під час спілкування у смс повідомлення розпочала висловлювати відносно останньої лайку та образливі слова, тоді точно зрозуміла що це шахраї. Після чого, потерпіла знову зайшла за посилання задля зафіксування шахрайських дій, де написала для менеджера з приводу повернення та виведення коштів, однак у відповідь отримала, що система випадковим чином генерує завдання та суми, лише після виконання завдання для мене буде згенеровано код виведення коштів. На даний час грошові кошти заявниці не повернуто, вказаними діями шахраями було заподіяно шкоди на суму 12077 грн.

Під час досудового розслідування оглянуто виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 ІРИНА ГРАЦІЯН Паспорт КС НОМЕР_6 СЗ, Г/Р, ДОПОМОГА НА ДИТИНУ 20090130 ГАЛИЦЬКИМ РВ ЛМУ ГУМВС УКРАЇНИ У ЛЬВ ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. ТВБВ:295 ОПЧ М. ЛЬВIВ АДРЕСА_4 SOC_SOCPOL_UAH ЛЬВІВ "Мобільні заощадження":0.00 N/A "Віртуальна картка":0.00 Мінімальний платіж:0.00 Період: 20/11/2023 - 28/11/2023. Крім того, встановлено, надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_6 , 20.11.2023 10:07 UAH 2400 20.11.2023 0:00 376226 USD 66,21 20.11.2023 0:00 InActive Processed Our VISA CardsVisaDirect P24 *PinchukTetiana 6012 Member Financial Institutio Successfull ycompleted RA_SCORE=0400; PCN=804; VPD=09; FNW=V; CPAD=MYRA; RA_CODES=000000; BCURR=UNKNOWN; DE19=804; CPRN=46; CSOF=02; RPBA=PP; CPCY=NETESHYN; DE22=012; TGTCC=UKR; PRODUCT_ID=N1C; CARD_AFS=C; CARD_PTI=1; SRCCC=UKR; CIID=107821404; FX_S_N=00804 ;CPNA=PinchukTetiana; T_USG=CKR; S_USG=KCR; BLK_BASE=-2400; BLK_FEE=0; BLK_CURR=980; 20.11.2023 8:07 5,83324E+14

Після чого, відбувається переказ 20.11.2023 10:16 UAH 6000 20.11.2023 0:00 376226 UAH 6000 20.11.2023 0:00 Posted Closed Our VISA Cards KYIV MOBILE BANKING 4829 Money Transfer Successfully completed SN=01; POSTAL_CODE=01001; TRANS_LOCATION=OSCHADBANK; TOP_CONTR CT=9808539; RPBA=PP; PTID=C07; CUST_CH=FLUMO; FROM_WAY4CP=Y; CPID=202863; BRRN=42; PPD=D; SEND_CN=UKR; DEST_CN=UKR; INTTRN=N; DEST_CH=S; SEND_CH=v; INTP2P=N; CSOF=01; TGTCC=UKR; PRODUCT_ID=N1C; CARD_AFS=C; CARD_PTI=1; BINCHL=V; ACQ_NL; OPID=38870; ONLINE=Y; OC=v; DEV=60NNNNN; ORIG_ID=70; ORIGID_CNT=1; S_USG=MAK; ACQ_USG; NW_STAN=787171; TRANS_INFO=$UKR$KYIV$MOBILE BANKING$828263$6000.00$980$#$ НОМЕР_7 $4829$P$NEV$30010001$ НОМЕР_8 $ НОМЕР_9 $$FLUMO$; FINMON=414949______2863; CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET,NO_SECURE,LINE_SECURE,KEY_ENTRY,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDERTERM_UNATT,; UTP_SIC_GR=U; UTP_CRD_BRAND=VISA; UTP_ACQ_BIN=; InvUseMain= InvReturnContract=Y; InvReturnContractDtls=N; StmtMaxRecords=1000; StmtFormatVersion=2; UseBalanceName=Y; AuthTransDetailsRule=MerchantName; MergeCustomFees=Y; StmtAuthAmountSeparated=N; SurchargeFromFinDoc=Y; NO_SATELLITE_BALANCE; DTL=Perekaznakartkuinshogobanku; SRCCC=UKR; FX_S_N=; T_USG=AKR; 20.11.2023 8:16.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місце знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_10 в період часу із 00:00 год 20.11.2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 в період часу із 00:00 год 20.11.2023 року по час винесення ухвали; інформації про власника рахунку № НОМЕР_10 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_10 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_10 в період часу із 00:00 год 20.11.2023 року по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час) із рахунку № НОМЕР_10 в період часу із 00:00 год 20.11.2023 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_10 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженим особам на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000845 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити чпастково.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , наступні матеріали, а саме: виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_10 в період часу із 00:00 год 20.11.2023 року по 00:00 год 19.02.2024 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 в період часу із 00:00 год 20.11.2023 року по 00:00 год 19.02.2024 року; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_10 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_10 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку № НОМЕР_10 в період часу 00:00 год 20.11.2023 року по 00:00 год 19.02.2024 року; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час) із рахунку № НОМЕР_10 в період часу 00:00 год 20.11.2023 року по 00:00 год 19.02.2024 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК