Дата документу 19.02.2024Справа № 554/706/24
Провадження № 1-кс/554/1699/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 року.

Скаргу обгрунтував тим, що у провадженні СВ СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000470 від 24.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 204,199 КК України.

17.08.2023 року слідчим ДБР ОСОБА_7 під час обшуку помешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , вилучив алкогольну продукцію та грошові кошти. Метою арешту алкогольної продукції та грошових коштів було перевірка в рамках кримінального провадження відношення до причетності зокрема ОСОБА_6 .

З часу вилучення майна всі необхідні слідчі дії та експертні дослідження проведені, статус ОСОБА_6 як свідка не змінився, тому підстав утримувати майно більше півтора роки на даний час не існує.

На повідомлення прокурора та слідчого, то останні самостійно повернути арештоване майно не мають права, так як скасувати арешт має лише суд.

Вважають, що утримання майна відпала та арешт підлягає до скасування.

Представник заявника у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Зауважив, що заявниця зараз хворіє та потребує коштів на лікування, яких вона протиправно позбавлена.

Прокурор у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, зважаючи на те, що досудове розслідування триває. Слідчий у кримінальному провадженні тільки закінчує прийняття речових доказів у виділеній справі. Також у кримінальному провадженні є необхідність призначення ряду експертиз із вилученим майном. Щодо грошових коштів, то заявницею не надано до органу досудового розслідування та слідчому судді доказів на підтвердження походження грошових коштів. Інформація із ГУ ДПС у Полтавській області, отримана на запит слідчого, також не підтверджує факту правомірності отримання коштів ОСОБА_6 у розмірі понад 300 тис.грн. Питання щодо статусу ОСОБА_6 ще вирішується слідчим. Вважає скасування арешту передчасним.

Слідчий у судовому засіданні підтримав думку прокурора та просив відмовити у задоволенні клопотання із наведених підстав. Зазначив, що ОСОБА_6 перевозила алкогольні напої до себе додому, де здійснювала їх реалізацію, зважаючи на що є підстави вважати, що вилучені кошти є грошима, які вилучені від реалізації майна ТОВ «Біг-М».

Слідчий суддя, заслухавши представника заявника, прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000470 від 24.11.2023 року, які виділені у окреме провадження із матеріалів кримінального провадження №0000461 від 04.07.2022 року, яке перебуває у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 22.08.2023 року у справі №642/1672/23 задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000461 та накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 17.08.2023 року за місцем проживання завідуючої складом готової продукції ТОВ «Концерн «Біг-М» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:

1.Зошит учнівський з написом на обкладинці «ART», в якому містяться рукописні записи ОСОБА_6 , на 48 аркушах;

2.Зошит учнівський з написом на обкладинці «BLOOMING», в якому містяться рукописні записи ОСОБА_6 , на 48 аркушах;

3.Зошит учнівський з написом на обкладинці «Зошит мрії збуваються», в якому містяться рукописні записи ОСОБА_6 , на 36 аркушах;

4.Зошит учнівський без обкладинки, в якому містяться рукописні записи ОСОБА_6 , на 40 аркушах;

5.Зошит загальний з написом на обкладинці «SUMMER», в якому містяться рукописні записи ОСОБА_6 , на 38 аркушах з 3-ма вкладеними аркушами з рукописним текстом;

6.12 аркушів з рукописним текстом ОСОБА_6 ;

7.Пластикові ковпачки для скляних пляшок, 71 чорного кольору, 2 сірого кольору, 11 золотистого кольору з написом «Зернова»;

8.Довідка ТОВ «Концерн «Біг-М» про місце роботи ОСОБА_6 № 28 від 06.04.2020 на 1 аркуші;

9.Довідка ТОВ «Концерн «Біг-М» про місце роботи ОСОБА_6 № 35 від 14.04.2021 на 1 аркуші;

10.Кошти в сумі 368 550 (триста шістдесят вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень;

11.Пляшки скляні «горілка» виробництва ТОВ «Концерн «Біг-М» наступних об`єму та найменувань:

1)9 пляшок «Original» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

2)2 пляшки «Горілка особлива «Олд карпатія ред продакт» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

3)2 пляшки «Горілка особлива «Олд карпатія оригінальна» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

4)20 пляшок «GOLD» 0,7 дм. куб. з марками акцизного податку;

5)3 пляшки «GOLD» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

6)2 пляшки «САМ ЖЕНЕ ПАНСЬКИЙ» НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

7)2 пляшки «САМ ЖЕНЕ МИСЛИВСЬКИЙ» НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

8)4 пляшки «САМ ЖЕНЕ «АБРИКОСОВИЙ» НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

9)5 пляшок «САМ ЖЕНЕ «ВИШНЕВИЙ» НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

10)14 пляшок «ORIGINAL» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

11)14 пляшок «САМ ЖЕНЕ ПАНСЬКИЙ» НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

12)1 пляшка «Горілка особлива «ЛЬВІВСЬКА БЕЗДОГАННА» 0,5 дм. куб. без марки акцизного податку;

13)1 пляшка «ГОРІЛКА СТЮАРДЕСА ЛЮКСОВА» 0,5 дм. куб. без марки акцизного податку;

14)2 пляшки «Клуб медово-перцева настоянка» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

15)2 пляшки «Клуб медово-перцева настоянка» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

16)8 пляшок «GOLD» 0,7 дм. куб. без марок акцизного податку;

17)8 пляшок «GOLD» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

18)6 пляшок «PLATINUM» 0,7 дм. куб. без марок акцизного податку;

19)3 пляшки «PLATINUM» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

20)4 пляшки «Amber sun» 0,7 дм. куб. без марок акцизного податку;

21)2 пляшки «Адреналін -МАКС ЛАГІДНА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

22)4 пляшки «Адреналін -МАКС ЛЮКСОВА» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

23)1 пляшка «Адреналін -МАКС ЛЮКСОВА» 0,5 дм. куб. з маркою акцизного податку;

24)3 пляшки «Горілка «Карпатська Форель Люксова» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

25)1 пляшка «Горілка «Карпатська Форель Класична» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

26)7 пляшок «Львівська Славна Клуб особлива» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

27)1 пляшка «Львівська Славна Клуб особлива» 0,5 дм. куб. без марки акцизного податку;

28)5 пляшок «САМ ЖЕНЕ РИБАЦЬКИЙ » НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

29)2 пляшки «Зернова пшенична люкс» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

30)10 пляшок «САМ ЖЕНЕ МИСЛИВСЬКИЙ» НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

31)7 пляшок «САМ ЖЕНЕ АБРИКОСОВИЙ» НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

32)2 пляшки «КАРПАТСЬКА ФОРЕЛЬ ЛЮКСОВА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

33)2 пляшки «КАРПАТСЬКА ФОРЕЛЬ ЛЮКСОВА» 0,7 дм. куб. з марками акцизного податку;

34)2 пляшки «КАРПАТСЬКА ФОРЕЛЬ ОСОБЛИВА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

35)9 пляшок «КАРПАТСЬКА ФОРЕЛЬ КЛАСИЧНА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

36)5 пляшок «КЛУБГОРІЛКА Пшенична» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

37)5 пляшок «PLATINUM» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

38)6 пляшок «PLATINUM» 0,7 дм. куб. з марками акцизного податку;

39)1 пляшка фарфор «Яйце» 0,25 дм. куб. з маркою акцизного податку;

12.Кошти в сумі 1 399 000 (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч) гривень;

13.Кошти в сумі 115 000 (сто п`ятнадцять тисяч) доларів США;

14.10 аркушів паперу з рукописними записами щодо кількості та найменувань алкогольної продукції (звіт);

15.Кошти в сумі 416 980 (чотириста шістнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят) гривень;

16.Пляшки горілки наступних найменувань та кількості:

1)22 пляшки «Полтава Пшенична «Люкс» Горілка» 0,7 дм. куб. без марок акцизного податку;

2)28 пляшок «Зернова пшенична люкс» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

3)5 пляшок «AMBER SOUL» бурштинова душа» 0,7 дм. куб. без марок акцизного податку;

4)5 пляшок «Клуб де люкс» Горілка» 0,7 дм. куб. без марок акцизного податку;

5)16 пляшок «Настоянка «Янтарна сонячна» 0,7 дм. куб. без марок акцизного податку;

6)4 пляшки «Горілка столичка «ORIGINAL» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

7)44 пляшки «GOLD» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

8)7 пляшок «PLATINUM» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

9)2 пляшки «Стюардеса класична горілка» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

10)2 пляшки «Стюардеса люксова горілка» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

11)2 пляшки «Клубгорілка особлива» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

12)2 пляшки «Клубгорілка Пшенична» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

13)5 пляшок «Клубгорілка клуб нічний» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

14)3 пляшки «Столичка горілка» 0,5 дм. куб. без марок акцизного податку;

15)1 пляшка «Клубгорілка Українська брунькова» 0,5 дм. куб. без марки акцизного податку;

16)1 пляшка «САМ ЖЕНЕ ПАНСЬКИЙ» НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. без марки акцизного податку;

17)1 пляшка «САМ ЖЕНЕ ВИШНЕВИЙ» 0,5 дм. куб. без марки акцизного податку;

18)1 пляшка «САМ ЖЕНЕ ГРУШЕВИЙ» 0,5 дм. куб. без марки акцизного податку;

19)27 пляшок «КЛУБГОРІЛКА ПШЕНИЧНА» 0,25 дм. куб. без марок акцизного податку;

20)1 пляшка «Львівська Славна клуб особлива» 0,5 дм. куб. без марки акцизного податку;

21)3 пляшки «Стюардеса класична» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

22)3 пляшки «Самогончик Полтавський» «Настоянка «Полтавська рибальська» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

23)33 пляшки «Зернова пшенична люкс» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

24)4 пляшки «САМ-ЖЕНЕ АБРИКОСОВИЙ» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

25)2 пляшки «САМ-ЖЕНЕ ГРУШЕВИЙ» НАСТОЯНКА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

26)4 пляшки «Львівська бездоганна» горілка» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

27)2 пляшки «Львівська Славна клуб особлива» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

28)7 пляшки «Янтарна Сонячна» настоянка «Amber sun» 0,7 дм. куб. з марками акцизного податку;

29)3 пляшки «Столична горілка» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

30)4 пляшки «Клуб нічний горілка особлива» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

31)3 пляшки «Горілка «Тепло душі» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

32)1 пляшка «Клуб горілка «SILVER» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

33)1 пляшка «Клубгорілка «Клуб медово-перцева настоянка» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

34)4 пляшки «Самогончик Полтавський» настоянка» «Полтавська Домашня» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

35)5 пляшок «Столичка «Горілка» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

36)4 пляшки «ОЛД «КАРПАТІЯ ОРИГІНАЛЬНА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

37)2 пляшки «Карпатська Форель Особлива» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

38)6 пляшок «Карпатська Форель Люксова» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

39)3 пляшки «Карпатська Форель Люксова» 0,7 дм. куб. з марками акцизного податку;

40)4 пляшки «OLD CARPATIA» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

41)7 пляшок «OLD CARPATIA RED PRODUCT» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

42)11 пляшок «Львівська клуб особлива СЛАВНА» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

43)56 пляшок «Горілка пшенична клубгорілка» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

44)97 пляшок «Клуб особлива «GOLD» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

45)16 пляшок «Клубгорілка «ORIGINAL» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

46)9 пляшок «Клубгорілка «PLATINUM» 0,5 дм. куб. з марками акцизного податку;

47)5 пляшок «Клубгорілка «GOLD» 0,7 дм. куб. з марками акцизного податку;

48)14 пляшок «Клубгорілка «PLATINUM» 0,7 дм. куб. з марками акцизного податку;

49)2 пляшки фарфор «Пшенична горілка «Козацька дума» 1,0 л. з марками акцизного податку;

50)1 пляшка фарфор «Пшенична горілка «Машина» 1,0 л. з маркою акцизного податку;

51)1 пляшка фарфор «Пшенична горілка «Собор» 1,0 л. з маркою акцизного податку.

Визначено місцем зберігання вказаного майна камеру речових доказів ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 25.

Також встановлено, що на час розгляду клопотання, досудове розслідування триває.

Частиною 1 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на те, що скаржником не доведено, що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба чи арешт накладено необгрунтовано, а також беручи до уваги, що досудове розслідування триває, тому клопотання про скасування арешту не може бути задоволено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21.02.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1