Справа №760/8463/24
Провадження №1-кс/760/4016/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.12.2017 (Протокол №07/12-17 від 08.12.2017), та вирішено створити у складі ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Визначено місцезнаходження філії за адресою: АДРЕСА_1 .

Директором філії призначено ОСОБА_5 , якого звільнено з посади 26.10.2022, що підтверджується рішенням загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.10.2022 (протокол №26-10-2022 від 26.10.2022) та наказом про звільнення №223-К від 26.10.2022. ОСОБА_5 здійснював посадові обов`язки на підставі статуту товариства, положення про філію, довіреності, а також укладеного з ним контракту.

Укладений з ОСОБА_5 трудовий контракт мав обмежений строк дії - до 17.12.2021. Однак, після 17.12.2021 ОСОБА_5 продовжив виконувати свої повноваження (підписував договори, накази, звітність, іншу документацію, проводив переговори з контрагентами тощо), а збоку Товариства не було висловлено заперечень щодо цього. Також, ОСОБА_5 за його проханням видано довіреність №311221/18 від 31.12.2021 для забезпечення можливості виконання ним своїх повноважень до 31.12.2022. ОСОБА_5 розписався на зазначеній довіреності та засвідчив, що він ознайомлений та усвідомлює, що відповідно до ч. 4 ст. 92 Цивільного кодексу України він є особою, яка виступає від імені Товариства і у випадку порушення своїх обов`язків та меж представництва, нестиме повну відповідальність за завдані ним збитки.

Водночас, в кінці березня 2019 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на привласнення коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, через заключення ряду фіктивних, нікчемних договорів із підконтрольними фізичними особами підприємцями.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив, у тому числі, ФОП ОСОБА_6 із якою упродовж 2019-2020 років уклав договори про надання консалтингових послуг у сфері інжинірингу під час виконання комплексних експертиз проекту будівництва на загальну суму 1 945 000, 00 грн.

Після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховувались кошти, які в подальшому останньою обготівковувались через банківські термінали у м. Вишгороді та передавались у готівці ОСОБА_5 ..

У зв`язку з чим, внаслідок вчинених протиправних дій, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно відомостей про рух коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 : р/р НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 (Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Детектив просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

щодо залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, дати та часу списання із вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента, коду банку контрагента по наступним банківським рахункам та клієнтам, за період з 01.03.2019 по 31.12.2020:

- р/р НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 );

- № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_6 );

- № НОМЕР_6 (Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Ухвала діє протягом двох місяців із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12