Справа № 635/4083/24
Провадження № 1-кс/635/1004/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 04 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку за № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 00 години 00 хвилин 03 лютого 2023 по 02 травня 2024 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03 лютого 2023 року до ЧЧ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківської області, надійшло звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (урож. смт Рогань), про те, що 03 лютого 2023 року заявник через додаток «Тік Ток» перейшов на посилання, щодо отримання фінансової допомоги, ввів свої персональні дані та дані банківської картки, після чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 заявника, чим завдала матеріального збитку на суму 17050 гривень. (ЖЄО № 521 від 03.02.2023)

За даним фактом СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 04 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав покази, що 03.02.2023 о 15:00 останній у соціальній мережі Фейсбук побачив рекламу про те, що надається допомога кожному українцю, де було вказане посилання на сайт. Вказане посилання в потерпілого не зберіглося. Так, перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 , пройшов авторизацію, де потрібно було вести логін та пароль від інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким ОСОБА_6 , користується. Ввівши вказані дані, ОСОБА_6 , надійшло сповіщення на месенджер Вайбер з кодом підтвердження, який потрібно було ввести на сайті. Так, отримавши код підтвердження, ОСОБА_6 , ввів його на вищевказаному сайті, і через хвилин 4 йому надійшло сповіщення від інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 про успішну транзакцію, а саме переказ з картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі 16921 гривня 46 копійок разом з транзакцією сума складає 17011 гривень. Так, зайшовши в інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 побачив, що в нього дійсно було знято грошові кошти на суму в 17011 гривень, які на сьогоднішній день йому повернуто не було.

Таким чином невстановленими особами, ОСОБА_6 було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму в 17011 гривень. На підставі постанови прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 207 Перехідних положень КПК України) від 31.03.2023, слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого було отримано інформацію щодо вищевказаної транзакції. Провівши аналіз вказаної інформації, було встановлено, що 03.02.2023 мала місце транзакція о 15:24-15:25, код транзакції 188513000 у сумі 16921 гривень 46 копійок на картку отримувача за номером НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, з метою отримання повного номеру рахунку отримувача (банківської картки), на яку 03.02.2023 о 15:24:50 за кодом транзакції 188513000 були переведені грошові кошти у сумі 16921 гривень 46 копійок, органом досудового розслідування направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до відповіді останнього надано номер банківської картки отримувача коштів, на яку 03.02.2023 були переведені грошові кошти у сумі 16921,46 грн. - № НОМЕР_1 PJSC ALFA-BANK.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку за № НОМЕР_1 адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 00 години 00 хвилин 03 лютого 2023 по 02 травня 2024 року.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 04 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку за № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 00 години 00 хвилин 03 лютого 2023 по 02 травня 2024 року.

Зобов?язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 02 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1