Справа № 145/1512/22
Провадження №1-кс/145/219/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" червня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000280 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2022 до ЧЧ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 19.10.2022 невідома особа, зателефонувавши до останньої, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посилання, з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 18 146 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 о 09:10 год. на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував невідомомий чоловік, що представився працівником кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом повернення грошових коштів, які нібито списують незаконними операціями, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посилання, що надійшло СМС повідомленнями на належний ОСОБА_5 мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 після завершення розмови, по яким ОСОБА_5 перейшла. Здійснив списання грошових коштів у загальній сумі 18 тисяч 146 грн. з належної ОСОБА_5 кредитної картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Після огляду документів вилучених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді № 145/1512/22, провадження №1-кс/145/222/2023, встановлено картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який 19.10.2022 було перераховано кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який може належати ймовірному шахраю.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості щодо фізичної особи власника банківського особового рахунку та операцій проведених по даному рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по картковому рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що належить ймовірному шахраю, можуть допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 19.10.2022 року по строк дії ухвали.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 19.10.2022 року по строк дії ухвали.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1