Справа № 930/1273/24
№ 1-кс/930/273/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавачки СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000057 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася дізнавачка СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000057 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 30.04.2024 до чергової частини ВП № 5 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, в соціальній мережі "Facebook", отримавши доступ до сторінки її подруги ОСОБА_6 і видаючи себе за неї, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту вказану в повідомленні: НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію 01.05.2024 внесено до ЄРДР за №0000057 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2024 о 09:26 год. ОСОБА_5 через соціальну мережу «Facebook» в «Messenger» надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 , з текстом в якому остання просила дати в займ грошові кошти в розмірі 4000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась, після чого отримала ОСОБА_5 отримала повідомлення з реквізитами банківської карти, на яку остання мала здійснити переказ, а саме: НОМЕР_1 . Далі о 09:29 год. потерпіла через додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вище вказану карту грошові кошти в сумі 4000 грн. Під час здійснення переказу прізвище, ім`я і по батькові отримувача не вказувались, тому ОСОБА_5 нічого не запідозрила. Після здійснення переказу ОСОБА_5 надіслала скріншот на якому було зафіксовано здійснення переказу, одразу після цього останній надійшло ще одне повідомлення в якому невідома особа зі сторінки її подруги ОСОБА_6 знову просила в займ грошові кошти в сумі 3800 грн., на що потерпіла відповіла, що на даний момент в неї є лише 3600 грн. та запитала чи перераховувати грошові кошти, на що їй у відповідь надійшло два повідомлення в одному з яких вказано, що не потрібно перераховувати грошові кошти, а в іншому, що потрібно. Далі маючи сумніви, потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 та запитала чи з нею все гаразд, на що ОСОБА_6 повідомила, що її сторінку зламано і щоб ОСОБА_5 не перераховувала грошові кошти, також ОСОБА_6 повідомила, що повідомлення схожого характеру отримала не тільки ОСОБА_5 . Далі остання зрозумівши, що стала жертвою шахраїв звернулась на гарячу лінію банку на карту якого було перераховано кошти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що карта шахрая вже заблокована.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента по рахунку НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 год 01.04.2024 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачка СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Немирівської міської ради в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та не відноситься до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперативним підрозділам.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише працівникам СД, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40-1, 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавачки СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку з реквізитами НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківського рахунку за період з 01.04.2024 по теперішній час із зазначенням інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента з можливістю провести виїмку у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_7 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або дізнавачем СД відділу поліції 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

В частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП ВП №5 - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1