ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3986/24

Провадження № 1-кс/210/1081/24

05 липня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000224 від 21.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.07.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000224 від 21.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: ОСОБА_2 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Встановлено, що 20.02.2024 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом звернення гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка в умовах воєнного стану 19.02.2024 року скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в сумі 24453 гривень, які належать ОСОБА_9 . Обставини події встановлюються (ЖЄО №2484 від 20.02.2024 року).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.02.2024 року, коли потерпілий вирішив перевірити власний рахунок у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 , яка потім була зроблена нова № НОМЕР_1 було здійснено 3 транзакції з позначкою «FACEBK» загальна сума збитків становить 24 453 гривень. Згоди на дані транзакції потерпілий не надавав. Про причини даних транзакцій пояснити не може, ні на які фішингові посилання не переходила. Нікому дані своєї банківської картки не надавала, ніхто окрім неї не мав доступу до її мобільному пристрою, у тому числі до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому у слідства виникла необхідність для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення здійснити тимчасовий доступ з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу.

Таким чином, у розпорядженні вказаного банку перебуває інформація (документи) щодо:

- ідентифікаційних даних банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також підстави її відкриття;

- кредитного ліміту, встановленого на банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- залишку коштів на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку в проміжок часу з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по рахунку у проміжок часу з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу - 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби));

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- фінансові номери мобільних телефонів, з яких здійснювався вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміна фінансових номерів мобільних телефонів по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Адреси розміщення банкоматів, з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку з 01.02.2024 року;

- фото-, відеозображення осіб, які здійснювали перерахування поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.02.2024 року по теперішній час.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 21.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000224 від 21.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- ідентифікаційних даних банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також підстави її відкриття;

- кредитного ліміту, встановленого на банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- залишку коштів на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку в проміжок часу з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по рахунку у проміжок часу з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби));

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- фінансові номери мобільних телефонів, з яких здійснювався вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміна фінансових номерів мобільних телефонів по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Адреси розміщення банкоматів, з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку з 01.02.2024 року;

- фото-, відеозображення осіб, які здійснювали перерахування поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.02.2024 року по теперішній час.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії даної ували, - до 02 вересня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1