Провадження № 1-кс/582/68/24
Справа № 582/727/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090, яке внесене до ЄРДР 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

10 червня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулась начальник СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку, що є власністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 зокрема про рух грошових коштів за період часу із 16.05.2024 по 16.06.2024, із зазначенням дати та часу переказу грошових коштів в сумі 4000,00 грн; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 зокрема про рух грошових коштів за період часу із 16.05.2024 по 16.06.2024, із зазначенням дати та часу зарахування грошових коштів в сумі 4000,00 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу із 16.05.2024 по 16.06.2024; детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 4000,00 грн., із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивує тим, що 16.05.2024 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 4000,00 грн, належними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .

Відповідні відомості внесено 16.05.2024 до ЄРДР за № 0000090 з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що донька ОСОБА_5 ОСОБА_6 залишила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запит на пошук продавця автомобільного компресора. Близько 11 год. 20 хв. 16.05.2024 з останньою зв`язався через месенджер «Вайбер» продавець у якого був у наявності необхідний товар вартістю 4000,00 грн. Продавець представився ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_2 з яким ОСОБА_6 домовилася про купівлю товару по повній оплаті. У зв`язку з тим, що на її карті були відсутні грошові кошти в необхідному розмірі то вона зателефонувала до матері ОСОБА_5 з проханням оплатити товар, на що остання погодилась та перерахувала кошти на реквізити надані продавцем. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, товар до цього часу не отримано. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні є потреба в отриманні даних з приводу руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.05.2024 по 16.06.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та може бути використана як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального проступку, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, проте від неї надійшла заява, в якій вона просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач надала заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання без її участі та про неможливість прибуття у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що підрозділом сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП у Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000090, внесене в ЄРДР 16.05.2024, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської оружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000090 від 16.05.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку, що є власністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 зокрема про рух грошових коштів за період часу із 16.05.2024 по 16.06.2024, із зазначенням дати та часу переказу грошових коштів в сумі 4000,00 грн;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 зокрема про рух грошових коштів за період часу із 16.05.2024 по 16.06.2024, із зазначенням дати та часу зарахування грошових коштів в сумі 4000,00 грн;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу із 16.05.2024 по 16.06.2024;

- детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 4000,00 грн., із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяця з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1