Справа 127/4845/24
Провадження 1-кс/127/2126/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратуро здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні, відомості якого внесені ДО Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у 2022-2023 роках посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено низку цивільно-правових договорів із ПП « ОСОБА_4 » на виконання підрядних робіт з капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва споруд цивільного захисту освітньої та соціальної сфер м. Вінниця.

За наявними даними, з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів до проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту і реконструкції споруд цивільного захисту вносились заздалегідь завищені показники кошторисної вартості товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема, відпускна ціна обладнання для вентиляції та обігріву споруд цивільного захисту завищувалась шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з використанням транзитних суб`єктів господарювання.

Так, на виконання запроектованих робіт щодо встановлення системи вентиляції у спорудах цивільного захисту ПП « ОСОБА_4 » постачались радіальні вентилятори ЕРВ 72-2 (у кількості 46 шт.) вартістю 69,84 тис грн. за одиницю, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому означені прилади реалізовувались фактичним виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) ціною 26,3 тис грн.

Крім цього, на виконання запроектованих робіт щодо встановлення системи обігріву у спорудах цивільного захисту ПП « ОСОБА_4 » постачались електрокалорифери Smart-SEН (у кількості 60 шт) вартістю 30 тис. грн. за одиницю, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому означені прилади реалізовувались фактичним виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ціною 10,2 тис грн.

Установлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувались роботи щодо капітального ремонту споруд цивільного захисту на наступних об`єктах:

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_5 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_7 ,

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_9 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_10 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_11 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_12 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_13 ,

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_4 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_14 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_1 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_15 .

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту вищевказаних комунальних закладів та підприємств.

Зокрема, з метою проведення необхідних судових експертиз, в тому числі судово-товарознавчої експертизи, а також з метою попередження знищення (приховування) необхідно вилучити оригінали наступних документів:

- документи щодо здійснення закупівель, зокрема плани та зміни до планів публічних закупівель, протоколи, рішення уповноваженої особи, тощо;

- листування з суб`єктами господарювання (зокрема на етапі проектування та проходження експертизи) та інші документи щодо визначення вартості товарів, обладнання, матеріалів;

- договори на виконання проектних робіт щодо розробки і виготовлення проектно-кошторисної документації з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт та акти прийому-передачі проектно-кошторисної документації, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції;

- договори на проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції;

- договори (з додатками та додатковими угодами), укладені з суб`єктами господарювання - підрядниками на проведення підготовчих та будівельних робіт, а також матеріали, які стали підставою для їх укладання (проведення процедур публічних закупівель);

- договори (з додатками та додатковими угодами), укладені з суб`єктами господарювання - субпідрядниками на проведення підготовчих та будівельних робіт, а також матеріали, які стали підставою для їх укладання;

- договорів, наказів про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт, авторського нагляду та технічного нагляду (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо);

- технічні завдання, завдання на проектування, технічні умови, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (в т.ч. зі змінами та доповненнями);

- пояснювальні записки до проекту,

- архітектурно-будівельні рішення, технологічні рішення, рішення з інженерного обладнання (у разі наявності),

- експертних звітів (висновків, оцінок) щодо розгляду проектно - кошторисної документації, в т.ч. зі змінами та доповненнями;

- зареєстрованих відповідними органами державного архітектурно- будівельного контролю дозвільних документів на проведення підготовчих і будівельних робіт (сертифікатів, дозволів, декларацій, повідомлень, ін.); повідомлень про зміну даних у виданому дозволі (декларації); сертифікатів відповідності (декларацій пр. готовність, актів готовності) закінчених будівництвом об`єктів;

- затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації (науково-проектної документації) на проведення будівельних робіт (у т.ч. стадії ТЕО, ТЕР, ЕП, П, РП, Р, кошторисна документація), а також електронних файлів формату *.ims, *.imd програмного комплексу АВК щодо об`єктів капітального ремонту і нового будівництва (в т.ч. зі змінами та доповненнями);

- актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, локальні акти, зведені кошторисні розрахунки підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення, платіжні інструкції;

- акти, журнали, інша виконавча документація щодо проведення авторського та технічного нагляду на об`єктах будівництва.

а також належним чином завірені копії документів:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (в редакції, яка була чинною в період 2022-2024 рр.);

- розпорядження (накази) про призначення директора департаменту (виконувача обов язків), заступників директора (виконувачів обов`язків);

- накази (розпорядження) про призначення працівників департаменту, які були відповідальні, причетні до проведення закупівель, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, виконання/впровадження проектів з капітального ремонту та нового будівництва споруд цивільного захисту, а також контролю за проведенням/виконанням робіт в рамках означених договорів підряду;

- посадові інструкції (інші документи що визначають коло посадових, прав та обов`язків) директора департаменту, заступника, начальників управлінь, відділів, секторів;

- штатний розпис Департаменту (в період 2022-2024 р.р.), функціональні обов`язки, посадові інструкції працівників;

які є в розпорядженні/володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в томц числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.. 42 Конституції України.

Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питань щодо розгляду даного клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 та надання можливості вилучення оригіналів документів прошу враховувати наступне.

Прокурором у кримінальному провадженні 13.12.2023 призначено проведення судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості радіальних вентиляторів та електрокалориферів, виконання якої доручено ЕС ІСТЕ СБУ у Вінницькій області. На адресу Вінницької окружної прокуратури надійшло клопотання експерта про надання документів необхідних для проведення експертизи, в тому числі і тих, про вилучення яких зазначено в клопотанні.

Окрім того, для встановлення усіх обставин кримінального провадження необхідно також провести судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином без вилучення оригіналів документів неможливо провести необхідні експертні дослідження, що у подальшому позбавить сторону обвинувачення можливості встановити всі істотні обставини кримінального правопорушення.

Окрім того, враховуючи розмір ймовірних збитків (за попередніми підрахунками - 3,8 млн. грн.) та коло осіб, причетних до організації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами наявні достатні підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, що мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить чіткого обґрунтування необхідності тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Крім того, відповідно до п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку прокурорм не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення оригіналів документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 ., не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 2, 22, 28, 40, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_16 відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя