Справа № 464/1961/24
пр.№ 1-кс/464/447/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000225 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та рахунку НОМЕР_5 , на котрий було здійснено переказ коштів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.03.2024 по строк винесення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2024 близько 18:00 год. невідома особа в період дії воєнного стану по всій території України шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , до якого приєднана карта НОМЕР_4 , шляхом здійснення трьох транзакцій на суми 20000, 20000 та 25000 гривень, який перебував за адресою проживання: АДРЕСА_3 , чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на суму 65 000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілим долучено платіжні інструкції № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 від 09.03.2024 та виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 08.03.2024 до 14.03.2024, з якої встановлено, що 09.03.2024 близько 18:50 год., з указаного рахунку здійснено переказ коштів трьома транзакціями на суми 20 000, 20 000 та 25 000 гривень з приміткою (через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ).

З платіжних інструкцій № 614, НОМЕР_7 та 614 від 09.03.2024 встановлено, що отримувач/фактичний отримувач грошових коштів Філія Львівське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, у зв`язку із чим просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.03.2024, копію постанови про призначення слідчого від 14.03.2024, копію постанови про створення групи слідчих від 18.03.2023, копію постанови про призначення групи прокурорів від 14.03.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 14.03.2024, копію паспорта потерпілого, копію виписки по картковому рахунку, копію протоколу огляду предметів від 14.03.2024, скріншот з інтернет-ресурсу.

При цьому, слідчим долучено копію постанови про призначення групи прокурорів від 14.03.2024 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000226 від 14.03.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Таким чином, вказана постанова не є належним доказом в межах даного кримінального провадження, оскільки з такої не представляється можливим встановити будь-які обставини, які мають значення для кримінального провадження №0000225 від 14.03.2024.

Разом з тим, аналізуючи докази, долучені до матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000225 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Слідчим доведено, що інформація щодо банківських (карткових) рахунків, а саме: НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та рахунку НОМЕР_5 , на котрий було здійснено переказ коштів, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період часу з 15.03.2024 до дати виконання ухвали, а також доступу до документів, що містять фотознімки особи, яка відкривала рахунки, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та рахунку НОМЕР_5 , на котрий було здійснено переказ коштів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09.03.2024 до 14.03.2024; фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 09.03.2024 до 14.03.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , за період з 09.03.2024 до 14.03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана карта НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.03.2024 до 14.03.2024; з можливістю їх вилучення у Філії-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 та уповноваженими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 21 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1