Справа № 756/3440/24
Номер провадження № 1-кс/756/727/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 6 судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

18.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ..

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до доступ до документів, що зберігаються у Київському державному нотаріальному архіві , за адресою: АДРЕСА_1 , які до цього перебували у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснювала свою діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 6028, за адресою: АДРЕСА_2 , та на даний час припинила свою діяльність, а саме:

- оригінали реєстраційної справи, в якій наявні документи відносно реєстрації підробленого договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 06.07.2006, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , в якій наявний оригінал договору ВСО НОМЕР_1, укладений між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- оригінали реєстраційної справи, в якій наявні документи відносно реєстрації підробленого договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 04.05.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ННЕ НОМЕР_2, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;

- оригінали реєстраційної справи, в якій наявні документи відносно реєстрації фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 14.08.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ННХ НОМЕР_3, укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..

Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяву про розгляд справи у їх відсутність. Крім того у клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 14.02.2024 слідчим відділом Оболонського УП ГУНП в м. Києві , було отримано інформацію про те, що група осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за попередньою змовою, незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , у зв`язку із чим по даному факту було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 15.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.02.2024 прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва, ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження, присвоївши провадженням один реєстраційний номер №0002635 від 01.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою, група осіб, в яку увійшли приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману, відповідно до розділених ролей, умисно, усвідомлюючи небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , вчинивши шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Під час здійснення слідчих (розшукових) дій встановлено, що об`єктом вчинення кримінального правопорушення являється нерухоме майно (квартира), що за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка наданий час належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що у 2019 році на в мережі Інтернет на сайті OLX вона знайшла оголошення про продаж квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було зазначено, що продаж здійснює рієлтор на ім`я ОСОБА_14 . В описовій частині даного оголошення було зазначено, що дана квартира продається за 21500 (двадцять одну тисячу п`ятсот) доларів США. Після чого ОСОБА_12 зв`язалась із реєлтором ОСОБА_14 , номер мобільного телефону якого був вказаний на сайті та домовилась про перегляд даної квартири.

Прибувши за адресою: : АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 зустрілась із рієлтором та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являвся власником даної квартири. В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_12 було надано фотознімок ОСОБА_11 , для з`ясування чи саме ця особа була з рієлтором на момент перегляду квартири, ОСОБА_12 зазначила, що на фотознімку зображено особу, яка представилась як власник квартири АДРЕСА_3 . Після перегляду вищевказаної квартири, ОСОБА_12 запропонувала власнику квартири ОСОБА_11 звернутися до її знайомого приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , для посвідчення договору купівлі-продажу даної квартири, на що ОСОБА_11 погодився. В подальшому, ОСОБА_12 в ході проведення допиту зазначила, що 14.08.2019 року, вона із ОСОБА_11 уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , в ході чого було передано грошові кошти в сумі 21500 (двадцять одну тисячу п`ятсот) доларів США, при цьому, ОСОБА_12 повідомила, що ОСОБА_11 в ході укладання договору зазначив, що не хоче сплачувати податки, у зв`язку із чим фіксованою сумою у договорі купівлі-продажу даної квартири було зазначено 338.000 (триста тридцять вісім тисяч 00 копійок).

27.04.2019 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєструвала в Державному реєстрі прав на нерухоме майно підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 06.07.2006, укладений нібито між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , посвідчений приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу в Донецькій області ОСОБА_6 .

04.05.2019 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , посвідчила та зареєструвала в Державному реєстрі прав на нерухоме майно підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 04.05.2019, укладений між підставними особами ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

14.08.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено та зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 14.08.2019, укладений між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6

09.02.2024 Керівнику комунального підприємства Київської міської ради « Київське міське бюро технічної інвентаризації » було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації стосовно квартири АДРЕСА_3 , про: останніх власників, форму власності та на підставі чого вона зареєстрована, розмір частки, копії документу на підставі чого зареєстровано право власності та копію технічних характеристик, інформацію чи надходили замовлення (інші документи) в тому числі від правоохоронних органів, стосовно вказаних об`єктів.

Згідно відповіді з Київської міської ради « Київського міського бюро технічної інвентаризації », квартира АДРЕСА_3 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 24.02.1994 р. відділом приватизації житла Харківської райдержадміністрації міста Києва .

26.02.2024 у відповідності до вимог ст. 98 КПК України було винесено постанову про визнання речовим доказом квартиру АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №0002635 від 01.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.08.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено та зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 14.08.2019, укладений між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснювала свою діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 6028, за адресою: АДРЕСА_2 , припинила свою діяльність, у зв`язку із чим передала нотаріальні справи до Київського державного нотаріального архіву , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, всі можливі способи встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення вичерпані та не дали позитивних результатів, а тому є підстави в наданні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що нададуть можливість розкрити вказане кримінальне правопорушення.

Більше того, вказані документів дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр чи їх відсутність протиправного заволодіння майном та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Ці висновки ґрунтуються на тому, що у кримінальному провадженні призначено технічну та судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки, тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні Київського державного нотаріального архіва , за адресою: АДРЕСА_1 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснювала свою діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 6028, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 06.07.2006, посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ВСО НОМЕР_1, укладеного між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- реєстраційної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 04.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ННЕ НОМЕР_2, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;

- реєстраційної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 14.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ННХ НОМЕР_3, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1