Справа № 405/6730/23
провадження № 1-кс/405/3668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000166 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області функціонує механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн ЄС всупереч нормам встановленим законодавством, до функціонування якого причетні невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 - депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від ШПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання доручення, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Сотниківка Яготинського р-ну Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 від ПП « ОСОБА_5 » та, за сумісництвом, членом комісії з питань власності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення гласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до складу обласної комісії з розгляду документів для прийняття рішення про виїзд за межі України, ймовірно, за попереднього змовою, маючи корупційні домовленості із ОСОБА_4 , сприяли виїзду за межі України зазначеного депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 за кордон через систему «Шлях».

В ході проведення слідчих розшукових дій у частині пошуку інформації стосовно місць, де ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , або інші невстановлені посадові особи можуть зберігати докази вчинення ними злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, додатково було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка Кіровоградської обл., м.Світловодськ, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до складу обласної комісії з розгляду документів для прийняття рішення про виїзд за межі України, незаконно переправила ОСОБА_4 , через Державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме фіктивно працевлаштувала ОСОБА_4 водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою нібито отримання гуманітарної допомоги.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи номінальним кінцевим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що раніше активно здійснювало експорту власної продукції до Країн ЄС, має широке коло зв?язків із іноземними контрагентами. Використовуючи гарні відносини із такими суб?єктами підприємницької діяльності та розуміючи передбачену законом відповідальність, отримав фіктивні документи щодо необхідності вибуття працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за межі України задля отримання гуманітарних товарів на території ЄС, та їх подальшого транспортування на територію України у якості гуманітарної допомоги.

В подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 внесли неправдиві відомості у супровідну документацію, заяви та бланки, та передали зазначений пакет документів на розгляд обласній комісії з розгляду документів для прийняття рішення про виїзд за межі України при ІНФОРМАЦІЯ_9 , задля отримання дозволу на виїзд за кордон через систему «Шлях».

В подальшому, отримавши дозвіл, з використанням авто належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме - Opel Movano, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 , ОСОБА_4 в якості водія здійснив перетин кордону України, нібито для отримання гуманітарних товарів на території ЄС та подальшого ввезення їх на територію України.

У період з 25.03.2023 по 04.04.2023 ОСОБА_4 безпосередньо відвідував курортні місця відпочинку Мальдівської Республіки з невстановлених мотивів та не отримував товари гуманітарного призначення, що було підставою для виїзду останнього за кордон.

08.04.2023 ОСОБА_4 , використовуючи закордонний паспорт серії НОМЕР_5 , повернувся на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на т.з. марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_6 , та не декларував жодних гуманітарних товарів, які, ймовірно, і стали причиною внесення останнього в систему «Шлях».

На підтвердження вищевикладеного отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_11 №7.4-3/27/8.6/28049 від 30.10.2023 в якому зазначено, що в електронних інформаційних ресурсах митниці відсутня інформація щодо ввезення на митну територію України через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_12 в період з 17.03.2023 по 08.04.2023 гр. ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів як гуманітарної допомоги.

Встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ) та його дружина ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) перебуваючи на території Мальдівської Республіки використовували належні останнім банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

- відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , на імена таких осіб:

1) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 );

2) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_8 ), а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотаннюіз розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області функціонує механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн ЄС всупереч нормам встановленим законодавством, до функціонування якого причетні невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 - депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від ШПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, по банківським картковим рахункам, які відкрито на імена таких осіб:

1) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 );

2) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_8 ), а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16.01.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13