Справа №766/6355/24
н/п 1-кс/766/3261/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000540 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: що 11.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи поблизу під`їзду № 5, буд. АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа банківської картою номер « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка приєднана до банківського рахунку - НОМЕР_2 , оформленого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого із використанням останньої здійснила дві транзакції зі зняття грошових коштів, а саме: 11.04.2024 о 16:26:32 було знято грошові кошти в сумі 5 200 гривень і 11.04.2024 о 16:46:01 знято грошові кошти в сумі 3 120 гривень.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 показав, що останній протягом декількох років являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_4 для здійснення фінансових операцій було відкрито банківський рахунок - НОМЕР_2 . В подальшому свідок скористався банківським продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому під зазначений банківський рахунок ОСОБА_4 було оформлено банківську картку номер « НОМЕР_1 », якою свідок користувався за необхідності. Після цього, ОСОБА_4 представником банку було встановлено кредитний ліміт на вказаній картці в сумі 50 000 гривень. 11.04.2024 близько 14:00 години свідок перебував поблизу під`їзду АДРЕСА_2 , де тоді вживав горілку разом зі своїми знайомими та невідомою жінкою, яка в подальшому відрекомендувалась, як ОСОБА_5 . Розпивши горілку, ОСОБА_4 вирішив пригостити всіх коньяком. Тоді про свій намір свідок повідомив присутнім, однак оскільки вже було більше 15:00 години, то ОСОБА_4 сказав, що не знає, де у вказаний час можливо придбати алкогольний напій, так як в м. Херсоні продаж алкоголю здійснюється лише до 15:00 години. Почувши дану пропозицію свідка, ОСОБА_5 сказала, що вона знає магазин, в якому після 15:00 години можливо придбати коньяк, після чого свідок зайшов до своєї квартири, де взяв банківську картку номер « НОМЕР_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приєднану до банківського рахунку - НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 передав ту банківську карту ОСОБА_5 . Саме тоді ОСОБА_5 запитала у ОСОБА_4 про номер «пін-коду» від зазначеної банківської картки, оскільки вказана дівчина повідомила, що для придбання коньяку можливо знадобляться грошові кошти у готівці. Тоді ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 номер «пін-коду» від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер « НОМЕР_1 », яким було позначення « НОМЕР_3 ». Взявши у ОСОБА_4 з рук вказану банківську карту, ОСОБА_5 пішла у невідомому напрямку, а свідок зайшов до себе в квартиру, де і чекав на останню. Тоді на даній банківській картці « НОМЕР_1 » знаходились грошові кошти лише банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді встановленого кредитного ліміту. В подальшому ОСОБА_4 на своєму мобільному телефоні побачив два повідомлення про те, що з виданої йому банківської карти номер « НОМЕР_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котра приєднана до банківського рахунку - НОМЕР_2 , було здійснено дві транзакції, а саме: 11.04.2024 о 16:26:32 знято грошові кошти в сумі 5 200 гривень в банкоматі номер НОМЕР_4 , і 11.04.2024 о 16:46:01 знято грошові кошти в сумі 3 120 гривень в банкоматі номер НОМЕР_5 . Після цього, свідок зателефонував до служби НОМЕР_6 клієнтів банку та заблокував доступ до вказаної вище банківської карти.

При проведенні подальшого досудового розслідування в ході виконання працівниками СКП Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що банкомат 02100055 і банкомат 02100033 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), при цьому банкомат 02100055, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а банкомат 02100033, розташований у приміщенні відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку про те, що у розпорядженні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язано банківську карту номер « НОМЕР_1 », який здійснювався із використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 16:20 години 11.04.2024 до 16:50 години 11.04.2024.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію за період часу з 16:20 години 11.04.2024 по 16:50 години 11.04.2024 щодо:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язано банківську карту номер « НОМЕР_1 », місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язано банківську карту номер « НОМЕР_1 », у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати та часу зняття готівки, проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- фото- та відеоінформації про осіб, які в банкоматах 02100055 та НОМЕР_5 отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_2 , до якого прив`язано банківську карту номер « НОМЕР_1 »;

- місця розташування банкоматів 02100055 та НОМЕР_5 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з вказанням повної адреси їх місцезнаходження (місто, вулиця, номер будинку, а в разі розташування банкомату у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - номеру відділення банку);

- відеозаписів чи копій останніх, виготовлених камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, які розміщені в приміщенні відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , на яких зафіксовано факт підходу та відходу особи, яка 11.04.2024 о 16:46:01 зняла грошові кошти в сумі 3 120 гривень в банкоматі 02100033 з банківської карти номер « НОМЕР_1 », яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1