У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2024 Справа №607/5028/24 Провадження №1-кс/607/1401/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Оришківці Гусятинського району Тернопільської області, проживаючого у АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не адвоката, не депутата, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

1. Зміст та суть поданого стороною обвинувачення клопотання, яке розглядається слідчим суддею.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000285 від 25 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, звернувся до слідчого судді з письмовим клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на строк два місяці, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним їх викликом, вимогою за визначеною ними періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування з свідками та іншим підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 25 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно з ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який продовжено до 05 год. 30 хв. 14.02.2024.

Згідно з ч.3 Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 (надалі Закон України).

Відповідно до п. 6 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану: встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Згідно ч.8 «Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.20221 №1455, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Пункт 2-9 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ № 57) передбачає, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів (абзац восьмий пункту 2-9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1285 від 15.11.2022) з дня перетину державного кордону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2023 року точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом незаконного переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України із використанням автоматизованої системи, за грошову винагороду.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, він не зможе, оскільки не є суб`єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, та не може самостійно вносити неправдиві відомості до автоматизованої системи - Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) тобто до інформаційної системи адміністратором якої є Укртрансбезпека, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

Надалі, ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , деталі злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в лютому 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, а ОСОБА_8 в квітні 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 , та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалась на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України, шляхом внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним переправлення осіб через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи.

З метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, ОСОБА_6 , діючи з відома учасників організованої групи 24.03.2023,придбав за 3500 доларів США через ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_6 , ТОВ «Євро-Рейс», яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями з електронним ключем доступу до особистого кабінету автоматизованої системи ЄКІС. Дане товариство 30.03.2023 ОСОБА_6 зареєстрував на ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_6 .

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України24.03.2023 підшукав, належний ОСОБА_11 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_6 , автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 . В подальшому, 12.04.2023 ОСОБА_6 отримав право користування вказаним автомобілем на ТОВ «Євро-Рейс»,а 04.06.2023 придбав та зареєстрував його за ТОВ «Євро-Рейс».

Також, 25.06.2023 ОСОБА_6 , придбав у ОСОБА_12 ,який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_6 , транспортний засіб, а саме автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , який в подальшому зареєстрував на ТОВ «Євро-Рейс».

У створеній організованій злочинній групі, ОСОБА_6 , як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_6 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду; підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою мобільного зв`язку; підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України та схиляв їх до незаконного перетинання державного кордону України за грошову винагороду; отримував від військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України інформацію про їхні персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія; надавав ОСОБА_4 вказівки, щодо консультацій військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу незаконного перетинання державного кордону України за грошову винагороду; надавав ОСОБА_8 вказівки, щодо переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, та подальшого перевезення автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 у зворотному напрямку через державний кордон України; надавав ОСОБА_7 , інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, а саме їхні прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон з метою внесення нею недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що вказані особи є нібито водіями транспортного засобу ліцензіата; надавав консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, та надавав їм автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB6024671P155247для перетину державного кордону України, як водіям ТОВ «Євро-Рейс»; за допомогою автомобілів марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_3 осіб через державний кордон України, яких ОСОБА_7 від імені ліцензіата ТОВ «Євро-Рейс» внесла до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водіїв ТОВ «Євро-Рейс»; отримував від ОСОБА_4 частину грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України; отримував від осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, яких незаконно переправив через державний кордон України грошові кошти; грошові кошти отриманні від незаконного переправлення осіб через державний кордон України розподіляв між учасниками організованої групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України серед кола його знайомих та здійснював перереєстрацію транспортних засобів MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , з метою заміни номерних знаків автомобілів, а також при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи: прийняла пропозицію ОСОБА_6 , та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду; виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; отримувала від ОСОБА_6 , інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, а саме їхні прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон з метою внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що вказані особи є водіями транспортного засобу ліцензіата; вносила недостовірні відомості до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека від імені директора ТОВ «Євро-Рейс» про те, що військовозобов`язані громадяни України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, є водіями ТОВ «Євро-Рейс» пасажирських транспортних засобів, а саме автомобілів марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 ; отримувала від ОСОБА_6 , грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України; вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_8 , як співвиконавець організованої групи: прийняла пропозицію ОСОБА_6 , та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України; виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; за допомогою автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , переправляла через державний кордон України осіб, яких ОСОБА_7 від імені ліцензіата ТОВ «Євро-Рейс» внесла до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водіїв які працевлаштовані на ТОВ «Євро-Рейс» та, в подальшому перевозила вказаний автомобіль у зворотному напрямку через державний кордон України; надавала консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу беззперешкодного перетину кордону України, та передавала їм автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , для перетину державного кордону України, як водіям ТОВ «Євро-Рейс»; отримувала від ОСОБА_6 грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України; вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_4 , як співвиконавець організованої групи: прийняв пропозицію ОСОБА_6 , та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України; виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України та схиляв їх до незаконного перетинання державного кордону України за грошову винагороду; отримував від військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України інформацію про їхні персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон; надавав ОСОБА_6 , інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, а саме їхні прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон з метою внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що вказані особи є нібито водіями транспортного засобу ліцензіата; отримував від осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України грошові кошти; передавав ОСОБА_6 частину грошових коштів отриманих від осіб, які мали намір незаконно виїхати межі державного кордону України; отримував від ОСОБА_6 грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_6 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, у тому числі із використанням месенджерів «Viber», «Whatsapp».

Таким чином, утворена ОСОБА_6 , організована група у складі також співвиконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з січня 2023 року набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану по незаконному переправленню осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека і припинила свою діяльність 21листопада 2023 року, внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів.

Так, 12.02.2023 о 09.49 год. ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 , дізнався про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що того ж дня о 09.57 год. повідомив ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше березня 2023 року,під час розмови з ОСОБА_14 ,повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_13 4000 доларів США., які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

В подальшому, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 , а останній, в свою чергу передав ОСОБА_7 , персональні дані ОСОБА_13 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_13 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 22.04.2023 ОСОБА_7 ,маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_13 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс» будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_13 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому, 22.04.2023 ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_13 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж дня ОСОБА_13 намагався перетнути державний кордон України в одному із пунктів пропуску, однак з причин, що не залежали від волі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не зміг цього зробити, оскільки отримав відмову в перетині кордону від Державної прикордонної служби України.

Окрім того, у квітні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 , дізнався від ОСОБА_16 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що повідомив ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 14.04.2023, під час розмови з ОСОБА_16 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_16 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_6 отримав персональні дані ОСОБА_16 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_16 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 14.04.2023 ОСОБА_7 ,маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_16 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс» будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_16 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому, 14.04.2023 ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_16 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж ОСОБА_17 , о 13.48 год., на пункті пропуску «Шигені», на кордоні із Республікою Польща,перетнув державний кордон України та не повернувся на територію України.

Надалі ОСОБА_4 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_6 у складі організованої групи, після того як ОСОБА_16 , перетнув державний кордон України на автомобілі автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 , попросив ОСОБА_18 який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_4 щоб той перегнав вказаний автомобіль на територію України.

В подальшому ОСОБА_18 , який не є військовозобов`язаним та має право безперешкодно перетинати державний кордон України, перейшов державний кордон України в пункті пропуску «Шигені», на кордоні із Республікою Польща, та перегнав автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 на територію України.

Поряд з цим, у квітні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , дізнався від ОСОБА_19 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_6 будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 17.04.2023, під час розмови з ОСОБА_19 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_20 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_6 отримав персональні дані ОСОБА_19 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_19 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 17.04.2023 ОСОБА_7 ,маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_19 ,не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс» будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_19 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому, 18.04.2023 ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_19 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж дня ОСОБА_19 , о 13.43 год., на пункті пропуску «Краківець», на кордоні із Республікою Польща, перетнув державний кордон України та не повернувся на територію України.

Надалі, ОСОБА_4 виконуючи свою роль відведену ОСОБА_6 у складі організованої групи, після того як ОСОБА_19 , перетнув державний кордон України на автомобілі автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 , попросив ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинним умислом членів організованої групи, щоб той перегнав вказаний автомобіль на територію України.

В подальшому, ОСОБА_18 , який не є військовозобов`язаним та має право безперешкодно перетинати державний кордон України, перейшов державний кордон України та перегнав автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_4 на територію України.

Також, у квітні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 дізнався від ОСОБА_21 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 21.04.2023, під час розмови з ОСОБА_21 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_21 , грошові кошти,суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_6 отримав персональні дані ОСОБА_21 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_21 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_7 ,маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_21 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_21 , є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому, 22.04.2023 ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_21 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки ««MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , на якому 23.04.2023 о 14.19 год. ОСОБА_22 на пункті пропуску «Шегині», на кордоні із Республікою Польща, перетнув державний кордон України та не повернувся на територію України.

В подальшому ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, повернув автомобіль марки ««MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 на територію України.

Поряд з цим, 13 березня 2023 року о 20.01 год., ОСОБА_4 , під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_23 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що повідомив ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, 20.03.2023, приблизно о 12.40 год.,за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_23 , в м. Бучач, Чортківського району, Тернопільської області та повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 8000 доларів США, які, в подальшому, було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Також, під час зустрічі ОСОБА_4 ,отримав від ОСОБА_23 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, які передав ОСОБА_6 , який у свою чергу передав ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_23 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 05.05.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_23 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_23 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому, 05.05.2023 ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_23 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж дня ОСОБА_23 на пункті пропуску «Краківець», на кордоні із Республікою Польща, намагався перетнути державний кордон України, однак з причин, що не залежали від волі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не зміг цього зробити, оскільки отримав відмову в перетині кордону від Державної прикордонної служби України.

Поряд з цим, 30 квітня 2023 року о 10.27 год., ОСОБА_4 , під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_24 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що повідомив ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 18.05.2023, під час розмови з ОСОБА_24 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_24 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Також, 01.05.2023 ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_24 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, які передав ОСОБА_6 , який у свою чергу передав ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водіяТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_24 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 18.05.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей,розуміючи, що ОСОБА_24 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_24 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому, 19.05.2023 ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_24 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_4 , на якому цього ж дня ОСОБА_24 , на пункті пропуску «Шегині», на кордоні із Республікою Польща, намагався перетнути державний кордон України, однак з причин, що не залежали від волі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не зміг цього зробити, оскільки отримав відмову в перетині кордону від Державної прикордонної служби України.

Поряд з цим, у жовтні 2023 року, ОСОБА_4 , під час телефонної розмови із ОСОБА_25 , повідомив останньому про те, що в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», може організувати та посприяти йому у незаконному перетині державного кордону України, про що повідомив ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, 11.10.2023, о 16.57 год.,за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_25 ,на АЗС «ОККО», що у м. Теребовля вул. Князя Василька 121, Тернопільського району та запропонував йому на вибір два варіанта перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску за 6000 доларів США та як водій компанії, яка має право на міжнародні пасажирські перевезення за 8000 доларів США. ОСОБА_26 на пропозицію ОСОБА_4 , обрав другий варіант.

Надалі, 08.11.2023 о 14.16 год., ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, за попередньою домовленістю, зустрівся із ОСОБА_25 на АЗС «ОККО», що у м. Теребовля вул. Князя Василька 121, Тернопільського району, де отримав від ОСОБА_25 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові,копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія. Також ОСОБА_4 , повідомив, ОСОБА_25 , про те, що він буде перетинати державний кордон України як водій компанії, яка має право на міжнародні пасажирські перевезення, на яку він буде працевлаштований.

В подальшому ОСОБА_25 передав ОСОБА_4 , 4000 доларів США, як частину із обумовленої суми грошових коштів за організацію та сприяння у незаконному перетину державного кодону України.

Надалі ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 , частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_25 та його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові,копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія ОСОБА_25 , які ОСОБА_6 , у свою чергу передав ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_25 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 21.11.2023 ОСОБА_7 ,маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_25 , не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_25 , є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 21.11.2023 ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, цього ж дня о 19.40 год., на території АЗС «WOG» за адресою с. Річки Львівського району Львівської області, неподалік пункту пропуску через державний кордон України Рава-Руська зустрівся із ОСОБА_25 та отримав від нього другу частину грошових коштів у сумі 4000 доларів США, за організацію, сприяння надання засобів та усунення перешкод, у незаконному перетині останнім державного кордону України. Також ОСОБА_6 надав ОСОБА_25 вказівки та консультації з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в одну із країн Європейського Союзу.

Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, забезпечив ОСОБА_25 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_5 , таким чином виконав усі дії для доведення злочинного умислу до кінця, однак ОСОБА_25 не перетнув державний кордон України, з причин, що не залежали від волі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , оскільки вказаний автомобіль був зупинений працівниками правоохоронних органів.

21 листопада 2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України

22 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

Наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення є зібрані у ході досудового розслідування докази, а саме: інформація про осіб, які були внесені в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, наданою Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека); інформація про осіб, які перетнули державний кордон України, наданою УІАП ГУНП в Тернопільській області; інформація про осіб, які перетнули державний кордон України, наданою відділом кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області; протоколи про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ; протоколи про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за річчю, автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 ; протоколи проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_4 ; протокол допиту свідка ОСОБА_25 ; протокол огляду місця події від 21.11.2023; протокол обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 . інші матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23.11.2023 застосовано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 1 342 000 гривень, у випадку внесення застави визначені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним їх викликом, вимогою за визначеною ними періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування з свідками та іншим підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

В подальшому заставодавцем внесено заставу та ОСОБА_4 звільнено з під варти та покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, терміном до 23.59 год., 16.01.2024.

12.01.2024 слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022 до шести місяців.

12.01.2024 слідчим суддею продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 до 23.59 год. 07.03.2024.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч.1 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Однак, із урахуванням здобутих на даний час в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки їх не продовження не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків, виходячи з наступного.

Так, метою продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність обґрунтованих ризиків, вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування підтверджується наступним: ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено виключно покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 а відтак останній як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан досудового розслідування, судового розгляду та його результати. Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь. Поряд з цим, відповідно до положення ч. 2 ст. 23 КПК України, не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також, згідно ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків і дослідження їх судом.

Ризиком того, що ОСОБА_4 продовжить вчиняти кримінальні правопорушення є те, що він ніде не працює, законного заробітку не має, як слідує з матеріалів кримінального провадження джерелом доходу ОСОБА_4 була його незаконна діяльність по організації та сприянні в переправлені через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, а тому з метою одержання прибутку, може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення. Крім того, він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов`язаного з організацією та сприянням в незаконному перетині військовозобов`язаними особами державного кордону України, з корисливих мотивів, який вчинено ним у воєнний час. Вищевказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 з метою уникнення відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення. Вказані обставини, в цілому, свідчать про те, що визначені в ухвалі Тернопільського міськрайонного суду від 23.11.2023, ризики не зменшилась та продовжують існувати, а тому виправдовують продовження ОСОБА_4 обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

З врахуванням вищенаведеного та з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, прокурор просить клопотання задовольнити.

2. Висловлені учасниками судового засідання позиції щодо поданого стороною обвинувачення клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного.

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні вказане клопотання підтримав із викладених у ньому підстав і мотивів, та просив таке задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні з приводу задоволення клопотання сторони обвинувачення зазначив про те, що покладається у вирішенні такого на думку суду, а також наголосив на тому, що за період перебування його підзахисного ОСОБА_4 під дією покладених на нього ухвалою слідчого судді обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, він такі жодного разу не порушував.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника адвоката ОСОБА_5 .

3. Норми кримінального процесуального закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали, а також мотиви та оцінка слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 25 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.11.2023 року ОСОБА_4 в межах вказаного кримінального провадження затримано в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

22.11.2023 року в межах даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (Стаття 332 в редакції Закону № 3186-VI від 05.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016), тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

23.11.2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/23118/23 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень, та у випадку внесення застави визначено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, на строк до 23 год. 59 хв. 16 січня 2024 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/115213092).

Відповідно до повідомлення начальника ДУ «Чортківська УВП (№26)» ОСОБА_27 про звільнення від 28.11.2023 року № 9/3202, 27.11.2023 року на адресу установи поступила квитанція про внесення застави за ОСОБА_4 на суму 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень, яка визначена ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.11.2023 року, у зв`язку з чим ОСОБА_4 вибув після звільнення з ДУ «Чортківська УВП (№26)» за адресою: м. Чортків Тернопільської області, вул. О. Маковея, 7/26.

12.01.2024 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/688/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 25 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, продовжено до шести місяців.

12.01.2024 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/794/24 строк дії покладених ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.11.2023 року у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним їх викликом, вимогою за визначеною ними періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, продовжено до 23 год. 59 хв. 07 березня 2024 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч.3 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він є уродженцем с. Оришківці Гусятинського району Тернопільської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: інформацією про осіб, які були внесені в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, наданою Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека); інформацією про осіб, які перетнули державний кордон України, наданою УІАП ГУНП в Тернопільській області; інформацією про осіб, які перетнули державний кордон України, наданою відділом кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за річчю, автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 ; протоколами проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ; протоколом огляду місця події від 21.11.2023 року; протоколом обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

4. Висновки слідчого судді.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваного, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, за яке законом передбачено основне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.177 КПК України); незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПК України); вчинити інше кримінальне правопорушення (п.5 ч.1 ст.177 КПК України).

Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, які були встановлені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.11.2023 року при застосуванні щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є триваючими та існуючими на даний час, а застосування менш суворих запобіжних заходів чи скасування обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

За таких обставин, клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити до 00 год. 00 хв. 06 травня 2024 року строк дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним їх викликом, вимогою за визначеною ними періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування з свідками та іншим підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1