Справа №766/4997/24
н/п 1-кс/766/2690/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000306 від 01.03.2024 року, т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000306 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 24.02.2024 по 27.02.2024 року. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 :

- інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

- інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 24.02.2024 по 27.02.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 24.02.2024 по 27.02.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 24.02.2024 по 27.02.2024 року , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 01.03.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2023 року №64/2023, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України на 30 діб, який неодноразово продовжувався, останній раз Указом Президента України від 06.11.2023 року №734/2023, затвердженим Законом України від 14 лютого 2024 року № 3564-IX), яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб.

Отже в умовах воєнного стану, тобто 24.02.2024, близько 13.30 години, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи в автомобілі «Volkswagen», модель «Golf» р/н НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заволодіння чужим майном, із корисливих мотивів, діючи з прямим умислом, шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, з багажника автомобіля незаконно заволодів майном, яке належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон Honor X6a 4/128GB NFS Cyan Lake UA IMEI: НОМЕР_4 вартістю відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-24/1220-ТВ від 11.03.2024, становить 4999 грн. 00 коп.; мобільний телефон Xiaomi Redmi 12 8/256 Midnight Black IMEI: НОМЕР_5 вартістю відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-24/1220-ТВ від 11.03.2024, становить 5999 грн. 00 коп., тобто вчинив крадіжку на загальну суму 10998 гривень 00 копійок. В подальшому, залишивши автомобіль розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

Під час допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що він придбав у ОСОБА_4 мобільний телефон Honor X6a 4/128GB NFS Cyan Lake UA IMEI: НОМЕР_4 та розрахувався за нього переказавши кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2024 по 27.02.2024 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000306 від 01.03.2024 року, т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000306 від 01.03.2024 року т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 24.02.2024 по 27.02.2024 року, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

- інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 24.02.2024 по 27.02.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 24.02.2024 по 27.02.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 24.02.2024 по 27.02.2024 року , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1