Справа №638/5843/24
Провадження № 1-кс/638/1991/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000636 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на суму 6700 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 03.03.2024 близько 10 год. 20 хв., він знаходився на підробітку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . На його мобільний номер НОМЕР_2 пролунав дзвінок від номеру: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 відразу взяв слухавку, до нього представився співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім?я ОСОБА_6 та повідомив, що стосовно його банківської карти вчинялися дії, щодо зняття грошових коштів. Було запропоновано заблокувати дану карту, щоб уникнути зняття коштів. Для того, щоб заблокувати карту потрібно було повідомити номер банківської карти та пін-код від неї. Після почутого ОСОБА_5 був дещо був в шокованому стані та повідомив оператору номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та пін-код від неї, а саме: НОМЕР_5 . На цьому розмова закінчилась. Через буквально 10 хвилин знову надійшов виклик, а коли ОСОБА_5 підняв слухавку, жіночий голос повідомив, що його банківська картка заблокована та надали новий пін-код: НОМЕР_6 . Цього ж дня о 10 год. 34 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його банківської карти № НОМЕР_4 відбувалося зняття грошових у розмірі 6 700 тисяч гривень на карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). ОСОБА_5 додав, що він нікому дані кошти не пересилав, це відбулося без його участі та його згоди. Наступного дня, а саме 04.03.2024 о 13 год. 24 хв. на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_4 було нараховано 28 000 тисяч гривень (дані кошти надійшли через ІНФОРМАЦІЯ_3 з карти № НОМЕР_8 ), після чого майже відразу вони були перераховані в розмірі 27 500 гривень на банківську карту з реквізитами № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Цього ж дня о 13 год. 29 хв. знову на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_4 було нараховано 28 000 тисяч гривень (дані кошти надійшли через ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки № НОМЕР_8 ), після чого майже відразу вони були перераховані в розмірі 27 900 гривень на банківську карту з реквізитами НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після цього 13.03.2024 року ОСОБА_5 підійшов до ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що невідомі особи зняли грошові кошти у розмірі 6 700 тисяч гривень та те, що через його карту відбувалися транзитні перекази грошових коштів. Також ОСОБА_5 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки йому не відомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 6700 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 (справа №638/5843/24, провадження №1-кс/638/1371/24) від 01.04.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 24.05.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню №0000636 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

27.05.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що о 10:34 год. 03.03.2024 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 було здйснено переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 6700 грн., після чого 03.03.2024 грошові кошти у сумі 6700 грн. було переказано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , ЕДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_13 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_13 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 03.03.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_13 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 03.03.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , ЕДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 03.03.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_13 за період з 00:00 год. 03.03.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 03.03.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , ЕДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000636 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається зазначене клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання доказів не вбачається яким чином встановлено, що грошові кошти у сумі 6700 грн. були перераховані саме на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у зв`язку із недоведеністю необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1