Справа № 466/3959/24
Провадження № 1-кс/466/1323/24
У Х В А Л А

11 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000390 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

11.04.2024 року слідчий ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000390 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 КК України. Зазначає, що 10.04.2024 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 КК України. Із змісту оголошеної підозри вбачається, що ОСОБА_5 , який перебував на посаді головного державного виконавця ВДВС Жовківського РУЮ Львівської області, згідно наказу від 19.04.2016, №749к, володіючи інформацією про те, що за результатами розгляду заяви про примусове виконання наказу №914/1228/19, виданого 01.10.2019 Господарським судом Львівської області про стягнення з ТзОВ «Данмаргруп» на користь ТзОВ «Пласт-Інвест» 138843,50 грн основного боргу, 20624,88 грн пені, 13884,35грн штрафу, 3221,20 грн інфляційних, 2648 грн судового збору, державним виконавцем Жовківського РВДВС ЗМУМЮ м.Львова ОСОБА_6 винесено постанову від 28.11.2019 про відкриття виконавчого провадження ВП №60736215 та винесено постанову про розшук майна боржника, а саме транспортного засобу BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016, запевнив таку, що знає де знаходиться вказаний транспортний засіб та запропонував його оглянути.

В подальшому, ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_6 , повідомив їй змінені (неправдиві) дані щодо розшукуваного нею транспортного засобу,а саме :BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016, як такого, що пошкоджений у ДТП, спалений та розукомплектований, які ОСОБА_6 внесла у постанову про опис та арешт боржника від 16.06.2021, та підписала власноручно. Реалізовуючи свій умисел, державний виконавець Жовківського РВДВС ЗМУМЮ ОСОБА_5 , в липні 2021 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у своєму службовому кабінеті Жовківського ВДВС у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління юстиції, що за адресою м. Жовква, вул. Воїнів УПА, 35, усвідомлюючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи, що у нього відсутні повноваження на вчинення будь яких виконавчих дій у виконавчому провадженні ВП №60736215, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_7 , а саме права володіння транспортним засобом BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, будучи особою, яка має право на доступ до автоматизованої системи, а саме, до веб-сайту системи реалізації арештованого майна ДП «СЕТАМ», достеменно знаючи що вказаний транспортний засіб не був пошкоджений під час ДТП та пожежі, не розкомплектований, у нього наявні ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, через особистий кабінет ДП «СЕТАМ», у який зайшов із застосуванням засобів особистого кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання або власноруч, не санкціоновано розмістив на веб-сайті ДП Сетам заявку на реалізацію арештованого майна, а саме: транспортного засобу BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, на електронних торгах, які проводить ДП «СЕТАМ», у якій зазначив змінену (неправдиву)інформацію про вказаний транспортний засіб та зазначив дефекти транспортного засобу, а саме: Пошкоджено лакофарбове покриття ТЗ, після ДТП та після пожежі, розкомплектований, відсутні ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, не зважаючи на відсутність повноважень на вчинення будь-яких дій у виконавчому провадженні ВП №60736215, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_7 , а саме права володіння транспортним засобом BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, долучив до заявки на проведення електронних торгів у ДП «СЕТАМ» щодо реалізації вказаного транспортного засобу копію постанови ОСОБА_6 про опис та арешт майна від 16.06.2021 та завідомо неправдивий висновок про вартість об`єкта оцінки колісного транспортного засобу, а саме BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, від 02.07.2021, згідно якого вартість такого складає 101 130 грн без ПДВ.

Переслідуючи спільну із ОСОБА_5 мету-одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_7 , а саме права володіння транспортним засобом BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, начальник Жовківського відділу державної виконавчої служби у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) ОСОБА_8 , перевірив та 30.07.2021 підписав таку заявку, за допомогою кваліфікованого електронного особистого підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання або власноруч.

Переможцем електронних торгів, які відбулися на веб-сайті ДП «СЕТАМ»19.08.2021 став ОСОБА_7 , знайомий ОСОБА_5

03.09.2021 на підставі заяви ОСОБА_7 на ім`я начальника ТСЦ 4643, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та долученого до неї акту державного виконавця про проведення електронних торгів від 02.09.2021, у ТСЦ 4643 здійснена операція «331-Перереєстрація на нового власника ТЗ, придбаного на електронних торгах», а саме : на ОСОБА_7 .

Згідно договору купівлі-продажу №4641/2021/2944215 від 26.11.2021, який укладений за адресою : АДРЕСА_2 ). ОСОБА_7 відчужив транспортний засіюBMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випускуна користь ОСОБА_9 , за ціною 650 тис грн.

Відповідно до висновку експерта Львівського НДЕКЦ №СЕ-19/114-22/22796-АВ від 31.01.2023 ринкова вартість автомобіля марки BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , 2016 рокувипуску, станом на 02.07.2021 становить 1 106 644,88 грн., однак, вказаний автомобіль, був відчужений 19.08.2021 на електронних торгах на веб-сайті ДП «СЕТАМ» за ціною 101 130 грн, яка встановлена, згідно висновку ФОП ОСОБА_10 від 02.07.2021, на замовлення Жовківського ВДВС у Львівській області ЗМУМЮ (м.Львів), про вартість автомобіля марки BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , 2016 року випуску, у зв`язку із чим заподіяно тяжкі наслідки на суму 1 005 514,88 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у зловживанні повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Крім того, приблизно на 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, у ОСОБА_5 , який в силу наданих йому повноважень через особистий кабінет маючи доступ довеб-сайту реалізації майна, здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення, збереження та захисту даних, що містять у ній, на організацію та проведення електронних торгів уповноважено ДП «СЕТАМ», та усвідомлював про наявність у нього необмеженого доступу до вказаного веб-сайту через особистий кабінет, виник злочинний умисел, спрямований на внесення несанкціонованих змін до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, а саме, на веб-сайті реалізації майна ДП «СЕТАМ», який, відповідно до Порядку є електронним торговим майданчиком оператора, через який прямо або опосередковано відображаються технічні процеси центральної бази даних системи електронних аукціонів арештованим майном, а саме: розміщення організаційно-методичних матеріалів, інформаційних повідомлень про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), результатів їх проведення, здійснення реєстрації користувачів, подання заяв на участь в електронних аукціонах (аукціонах за фіксованою ціною), забезпечення доступу спостерігачів та проведення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною).

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення несанкціонованих змін до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, ОСОБА_5 , який перебував на посаді головного виконавця відділу державної виконавчої служби Жовківського районного управління юстиції Львівської області, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, приблизно у липні 2021 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у своєму службовому кабінеті Жовківського відділу державної виконавчої служби у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління юстиції, що за адресою: м.Жовква, вул. Воїнів УПА, 35,вчиняючи свої дії умисно, будучи особою, яка має право на доступ до автоматизованої системи, а саме, довеб-сайту реалізації майна ДП «СЕТАМ» достовірно значи що вказаний транспортний засіб не був пошкоджений під час ДТП та пожежі, не розкомплектований, у нього наявні ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, через особистий кабінет, у який зайшов за допомогою кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання або власноруч, подав заявку на реалізацію транспортного засобу BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, не санкціоновано розмістивши на ДП Сетам змінену (неправдиву) інформацію про вказаний транспортний засіб та зазначив дефекти транспортного засобу, а саме: Пошкоджено лакофарбове покриття ТЗ, після ДТП та після пожежі, розкомплектований, відсутні ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

У відповідності до вимог Порядку, начальник Жовківського відділу державної виконавчої служби у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) ОСОБА_8 , перевірив та підписав таку заявку, за допомогою кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання або власноруч.

В подальшому, переможцем електронних торгів ОСОБА_7 , знайомим ОСОБА_5 , подано у ТСЦ 4643 заяву №3112124 від 03.09.2021 для реєстрації транспортного засобу, а саме BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску як не пошкодженого та укомплектованого транспортного засобу, ринкова вартість якого згідно висновку експерта №СЕ-19/114-22/22796-АБ від 31.01.2023 становить 1106644,88 грн.

03.09.2021 на підставі заяви ОСОБА_7 на ім`я начальника ТСЦ 4643,який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та долученого до неї акту державного виконавця про проведення електронних торгів від 02.09.2021, у ТСЦ 4643 здійснена операція «331-Перереєстрація на нового власника ТЗ, придбаного на електронних торгах», а саме : на ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_7 відчужив вказаний транспортний засіб, згідно договору купівлі-продажу №4641/2021/2944215 від 26.11.2021 на користь ОСОБА_9 , за ціною 650 тис грн., який укладений за адресою : АДРЕСА_2 ).

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Крім того, 28.11.2019 року державним виконавцем Жовківського ВДВС у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління юстиції ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №60736215 про стягнення грошових коштів із ТзОВ Данмар Груп на користь ТзОВ Пласт інвест, в ході якого було накладено арешт на майно боржника а саме автомобіль BMW X5 25d, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску. Під час здійснення виконавчого провадження державної виконавчої служби у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління юстиції ОСОБА_6 до останньої звернувся ОСОБА_5 , який користуючись своїм службовим становище та тісними дружніми відносинами з ОСОБА_11 , керуючись протиправним умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, володіючи інформацією про те, що за результатами розгляду заяви про примусове виконання наказу №914/1228/19, виданого 01.10.2019 Господарським судом Львівської області про стягнення з ТзОВ «Данмаргруп» на користь ТзОВ «Пласт-Інвест» 138843,50 грн основного боргу, 20624,88 грн пені, 13884,35грн штрафу, 3221,20 грн інфляційних, 2648 грн судового збору, державним виконавцем Жовківського РВДВС ЗМУМЮ м.Львова ОСОБА_6 винесено постанову від 28.11.2019 про відкриття виконавчого провадження ВП №60736215 та винесено постанову про розшук майна боржника, а саме транспортного засобу BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016, ОСОБА_5 оглянув автомобіль марки «BMW Х5», він-код НОМЕР_3 , отриманий ОСОБА_7 , давнім знайомим ОСОБА_5 , у ОСОБА_12 , та не розрахувався із ОСОБА_12 за вказаний автомобіль, який в подальшому був спалений та викрадений у ОСОБА_12 . невстановленими досудовим розслідуванням особами, кримінальне провадження щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , повідомив їй змінені (неправдиві) дані щодо розшукуваного нею транспортного засобу, а саме транспортного засобу BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, як такого, що пошкоджений у ДТП, спалений та розукомплектований, які ОСОБА_6 внесла у постанову про опис та арешт боржника від 16.06.2021 і скориставшись її відсутністю на робочому місці, перебуваючи у своєму службовому кабінеті Жовківського ВДВС у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління юстиції, що за адресою: м.Жовква, вул. Воїнів УПА, 35, вчиняючи свої дії умисно, з корисливих мотивів, будучи особою, яка має право на доступ до автоматизованої системи, а саме, до веб-сайту реалізації майна ДП «СЕТАМ» достеменно знаючи що вказаний транспортний засіб не був пошкоджений під час ДТП та пожежі, не розкомплектований, у нього наявні ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, через особистий кабінет, у який зайшов за допомогою кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання або власноруч, приблизно у липні 2021 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, умисно подав заявку на реалізацію транспортного засобу BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, не санкціоновано розмістивши на ДП Сетам змінену інформацію про вказаний транспортний засіб та зазначив дефекти транспортного засобу, а саме: Пошкоджено лакофарбове покриття ТЗ, після ДТП та після пожежі, розкомплектований, відсутні ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 долучив до заявки на проведення електронних торгів у ДП «СЕТАМ» щодо реалізації транспортного засобу копію постанови про опис та арешт майна від 16.06.2021 та завідомо неправдивий звіт про оцінку колісного транспортного засобу, а саме BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску згідно якої вартість такого складає 101 130 грн без ПДВ.

Вказані дії ОСОБА_5 вчинив з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, порушуючи порядок реалізації арештованого майна, проведення якого регламентується наказом Міністерства юстиції України №2831/5 від 29.09.2016 року, створив заявку через свій особистий кабінет на реалізацію транспортного засобу BMW X5 25d, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, який не було пошкоджено внаслідок пожежі та/ або ДТП, не пошкоджено його лакофарбове покриття, що не є розукомплектованим, у якого наявні усі складові автомобіля, а саме: двигун, двері, колеса, підвіска, капот, шасі, кузов, ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний транспортний засіб, розмістив на ДП Сетам наступні характеристики: Пошкоджено лакофарбове покриття ТЗ, автомобіль пошкоджено внаслідок пожежі та ДТП, розкомплектований та у якого відсутні складові транспортного засобу-двигун, двері, колеса, підвіска, капот. Відсутні ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ та за попередньою змовою в групі із своїм знайомим ОСОБА_7 , який став переможцем у торгах за лот №488033 вартістю 101 130, 00 грн., а саме транспортного засобу BMW X5 25d, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, які мали місце 19.08.2021 року.

В подальшому, переможцем електронних торгів ОСОБА_7 , знайомим ОСОБА_5 , подано у ТСЦ 4643 заяву №3112124 від 03.09.2021 для реєстрації транспортного засобу, а саме BMW X5, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску як не пошкодженого та укомплектованого транспортного засобу, ринкова вартість якого згідно висновку експерта №СЕ-19/114-22/22796-АБ від 31.01.2023 становить 1106644,88 грн.

03.09.2021 на підставі заяви ОСОБА_7 на ім`я начальника ТСЦ 4643,який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та долученого до неї акту державного виконавця про проведення електронних торгів від 02.09.2021, у ТСЦ 4643 здійснена операція «331-Перереєстрація на нового власника ТЗ, придбаного на електронних торгах», а саме : на ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_7 відчужив вказаний транспортний засіб, згідно договору купівлі-продажу №4641/2021/2944215 від 26.11.2021 на користь ОСОБА_9 , за ціною 650 тис грн., який укладений за адресою : АДРЕСА_2 ).

Відтак, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_7 , шляхом створення заявки через свій особистий кабінет на реалізацію на торгах ДП «СЕТАМ» транспортного засобу BMW X5 25d, номер шасі № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2016 року випуску, якому було достовірно відомо, що такий не було пошкоджено внаслідок пожежі та/ або ДТП, не пошкоджено його лакофарбове покриття, що не є розукомплектованим, у якого наявні усі складові автомобіля, а саме: двигун, двері, колеса, підвіска, капот, шасі, кузов, ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний транспортний засіб,вчинив зміну його форми (перетворення), розмістивши на ДП Сетам наступні характеристики: Пошкоджено лакофарбове покриття ТЗ, автомобіль пошкоджено внаслідок пожежі та ДТП, розкомплектований та у якого відсутні складові транспортного засобу-двигун, двері, колеса, підвіска, капот, спрямовавши свій злочинний умисел на приховування, маскування походження такого майна, достовірно знаючи, що таке майно прямо чи повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою із ОСОБА_7 .

У власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно: Житловий будинок загальною площею 50,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 060 (розмір частки 4/5); Земельна ділянка площею 0,5 га з кадастровим номером :03:011:0095, реєстраційний об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1).

Зважаючи на викладене вважає, що вищезгадане нерухоме майно, частки статутного капіталу підприємств, товариств, котре на праві власності належить гр. ОСОБА_5 полягає у необхідності накладенні на нього арешту, відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Заслухавши думку прокурора в підтримку клопотання, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000390 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 КК України відносно ОСОБА_5

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у зловживанні повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, у несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а також у у зміні форми (перетворення) майна, здобутого злочинним шляхом або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

10.04.2024 старшою слідчою СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до витягу №372835310 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно: житловий будинок загальною площею 50,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 060 (розмір частки 4/5);

земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :03:011:0095, реєстраційний об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1).

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна

Згідно із вимогами ч.10 ст.170 КПК України- арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Враховуючи наведене, зокрема те, що один із злочинів, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_5 передбачає конфіскацію майна, обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, які вказують на те, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні власника (законних користувачів) може бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження, є підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 170 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного , ОСОБА_5 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме на:

- Житловий будинок загальною площею 50,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 060 (розмір частки 4/5);

- Земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :03:011:0095, реєстраційний об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1).

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1