Справа № 357/4818/24
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000963, відомості про яке 13.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

10.04.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000963, відомості про яке 13.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, 13.03.2024 до чергової частини Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 03.03.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знайшли в Інтернеті оголошення з приводу продажу транспортного засобу, після цього в меседжері "Вайбер" почали спілкуватись з особою на ім`я ОСОБА_7 та особою на ім`я ОСОБА_8 , які користуються мобільними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з метою покупки транспортного засобу та впродовж 03.03.2024 - 05.03.2024 вони перерахували на карткові рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 164 000,00 гривень, проте транспортного засобу так і не отримали. Своїми діями, невідомі особи, в умовах воєнного стану, шляхом обману, завдали шкоди в сумі 164000,00 гривень.

Під час досудового розслідування допитані як потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказали, що 03.03.2024 переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», виявили оголошення про продаж за кордоном транспортного засобу марки «Хьондай», модель «Туксон». Дане оголошення їх зацікавило, оскільки згідно із оголошенням транспортний засіб знаходиться в Польщі та коштує близько 77000,00 гривень. Після цього в меседжері «Вайбер» ОСОБА_5 написала особа на ім`я ОСОБА_7 , та було вказано номер телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування потерпілим стало відомо, що з даного акаунту також переписується особа на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_8 надіслав картковий рахунок № НОМЕР_8 та 03.03.2024 ОСОБА_5 перерахував на нього грошові кошти в розмірі 38800,00 гривень. Також 03.03.2024 ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 66300,00 гривень та батько ОСОБА_5 - ОСОБА_9 перевів грошові кошти в розмірі 16500,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 . Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомили, що транспортний засіб стоїть на кордоні України та Польщі, та з метою оформлення всіх документів і оплати штрафів потрібно ще грошові кошти. Після цього 04.03.2024 ОСОБА_5 перевів грошові кошти в розмірі 31000,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 . 05.04.2024 ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в розмірі 18000,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Також 03.03.2024 ОСОБА_5 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_11 зв`язався з ОСОБА_8 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 , та 13.03.2024 зв`язався з ОСОБА_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_12 .

Своїми діями невідомі особи завдали майнової шкоди на загальну суму 165600,00 гривень.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: встановлення осіб, яким належить зазначені банківські, та які ймовірно причетні до вище вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, просить надати групі слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надати слідчому тимчасовий доступ до інформації у п`ятиденний строк з дня пред`явлення ухвали до виконання, але не більше строку дії ухвали.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963, відомості про яке 13.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження ст. 132 КПК України визначає існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених ст. 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий у своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до документів не наводить достатніх підстав вважати, що карткові рахунки, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що ОСОБА_5 03.03.2024 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 38800,00 грн., а його батько ОСОБА_9 перевів грошові кошти в розмірі 16500 грн на картковий рахунок НОМЕР_10 , слідчий не зазначає у клопотанні та не додає до клопотання доказів вказаних обставин.

Окрім того у своєму клопотання слідчий не обгрунтовує необхідності отримання інформації про рух коштів, інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків саме за період з 01.03.2024 по день винесення постанови.

Отже, у клопотанні слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні та не надав слідчому судді відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин.

Таким чином, наявних та достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ слідчим не надано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000963, відомості про яке 13.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1