Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/890/24
Номер провадження 1-кс/530/249/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні №0000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України ,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

В клопотанні слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, (судова справа № 545/55/22) які перебувають у володінні судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій матеріалів справи № 0000192 від 14.08.2019 (судова справа № 545/55/22)

Досудовим розслідуванням встановлено: що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наслідками проведення публічної закупівлі укладено договір підряду №1 від 19.09.2017 про здійснення будівництва фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 на суму 38 457 142, 85 грн., який в силу приписів ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» є нікчемним. Водночас, проплату робіт за вказаним договором Замовником здійснено лише за 2017 рік. Однак, протягом 2018-2019 років жодних транзакцій між сторонами взагалі не здійснювалось. Зазначене свідчить про прострочення виконавцем виконання зобов`язань за договором підряду №1 від 19.09.2017 та вказує на неефективність здійснення зазначеної процедури закупівлі, що є порушенням одного із принципів, закріплених у статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що на протязі 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 », здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України (судова справа № 545/55/22) з яких були виділені матеріали даного кримінального провадження, знаходяться в судовій палаті з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Тому з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, які перебувають у володінні судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, які перебувають у володінні судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та в яких містяться відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, але іншим чином, крім як тимчасовий доступ до документів, що становлять конфіденційну інформацію, неможливо здобути відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні,

В судовому засіданніслідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 капітан поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав ,просив його задовільнити, прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали к/п №0000042, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з слідуючих підстав.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходитьсяв матеріалах кримінального провадження № 0000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, (судова справа № 545/55/22) які перебувають у володінні судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання прокурор та слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 довели наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають в матеріалах судової справи № 545/55/22, яка перебуває у володінні судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачаються довести.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні №0000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, (судова справа № 545/55/22) які перебувають у володінні судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій а саме:

- матеріалів судово-почеркознавчих експертиз, що проведені стосовно підписів керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підписів працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підписів інженерів з тех нагляду за об`єктом будівництва «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 », ОСОБА_10 та ОСОБА_11

- матеріалів судово будівельно технічних, судово економічних та комплексних судово будівельно технічних економічних експертиз.

- платіжних доручень за період з 2019 року по 2020 рік згідно яких перераховано грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », актів приймання виконаних будівельних робіт форми «КБ-2в» та актів форми «КБ-3», відомостей про витрачені ресурси в яких скореговано дані щодо устаткування що не монтується.

- протоколів допиту керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: Заступника голови ОСОБА_12 , Начальника фінансового управління ОСОБА_13 , Секретаря ВК С/Р ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_14 , Начальника відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_15 , Завідувача сектору містобудування ОСОБА_16 , а також інженерів з технічного нагляду ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

- мінусових актів форми «КБ-2в», журналів вхідної та вихідної кореспонденції, головних книг, меморіальних ордерів №4 та №6, річних балансів, форм №7м7д Щербанівської С/Р по обєкту будівництва «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 ».

- характеризуючих даних стосовно керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 саме Заступника голови ОСОБА_12 , Начальника фінансового управління ОСОБА_13 , Секретаря ВК С/Р ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_14 , Начальника відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_15 , Завідувача сектору містобудування ОСОБА_16 , а також інженерів з технічного нагляду ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та інженерів з тех нагляду за обєктом будівництва ОСОБА_10 та ОСОБА_11 «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 ».

Надати можливість групі слідчих в кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 ,заступнику начальника відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_20 зробити виїмку матеріалів кримінального провадження № 0000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, (судова справа № 545/55/22) які перебувають у володінні судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій матеріалів справи № 0000192 від 14.08.2019 (судова справа № 545/55/22) для проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.04.2024 року по 26.05.2024 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1