Справа № 761/8540/24
Провадження № 1-кс/761/6027/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0005014 від 29.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шеченквської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0005014 від 29.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005014, відомості відносно якого 29.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника Тунельного загону № НОМЕР_3 (ТЗ 4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 19/05/2021/1 від 19.05.2021 року (далі Генпідрядник), з однієї сторони, і Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту (далі Субпідрядник), з іншої сторони було укладено договір субпідряду № 13/002/2021 від 20 травня 2021 року.

Однак, всупереч умов Договору субпідряду № 13/002/2021 від 20 травня 2021 року роботи не були проведені. При цьому виконання робіт у відповідності до умов Договору субпідряду № 13/002/2021 від 20 травня 2021 року мало бути закінчено до 25.09.2021 року.

Крім цього, між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТЗ 4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 19/05/2021/1 від 19.05.2021 року (далі ОСОБА_7 ), з однієї сторони, і Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту (далі Субпідрядник), з іншої сторони було укладено договір субпідряду № 14/002/2021 від 20 травня 2021 року.

Однак, всупереч умов Договору субпідряду № 14/002/2021 від 20 травня 2021 року роботи не були проведені ані у встановлені строки, ані взагалі. При цьому виконання робіт у відповідності до умов Договору субпідряду № 14/002/2021 від 20 травня 2021 року мало бути закінчено до 25.09.2021 року.

Крім цього, Між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТЗ 4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 20/12/2021/2 від 20.012.2021 року (далі ОСОБА_7 ), з однієї сторони, і Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту (далі Субпідрядник), з іншої сторони було укладено договір субпідряду № 45/002/2021 від 20 грудня 2021 року.

Роботи за Договором субпідряду № 45/002/2021 від 20 грудня 2021 року також не були виконані, кошти не повернуті.

27.02.2024 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.01.2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема виписку руху коштів по рахунку за № НОМЕР_4 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В ході аналізу виписки руху коштів по вказаному рахунку встановлено значні суми нарахувань як заробітна плата та на відрядження на картковий рахунок НОМЕР_6 , з рахунком НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремої фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , зокрема:

«03.06.2021 року перераховано 212700000 з призначенням «Зарплата ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_6 січень-квітень НОМЕР_9 » на рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

04.06.2021 року перераховано 3300000 з призначенням «Відрядження ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_6 за квітень НОМЕР_9 » на рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

05.08.2021 року перераховано 2576000 з призначенням «Зарплата ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_6 за липень 2021 р» на рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

07.09.2021 року перераховано 3220000 з призначенням «Зарплата ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_6 за серпень 2021 р» на рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0005014 від 29.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 03.06.2021 року по 07.09.2021 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договори про відкриття рахунку № НОМЕР_7 який належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1