Справа № 761/7413/24
Провадження № 1-кс/761/5268/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за вх. № 9533 від 26.07.2023 надійшли матеріали по запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022.

Відповідно до даного запиту окружна прокуратура у м. Жешув веде нагляд за провадженням номер 3036-2.Ds.4.2022 у справі виникнення у період з 2 серпня 2021 року по 11 серпня 2021 року, у м. Жешув, володіння та передачі грошових засобів, які походили з отримання вигод, пов?язаних з вчиненням забороненого діяння, у загальному розмірі 25.010,00 польських злотих, з метою унеможливлення або значного ускладнення виявлення їхнього злочинного походження, місця розміщення, виявлення та вилучення, у зв?язку з переказом цієї суми на рахунок у пункті обміну криптовалют під назвою 4coins, який ведеться фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у Кракові щодо ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], а потім її обміну на криптовалюту (Bitcoin) і, в подальшому, переказом на інші рахунки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Провадження ведеться щодо ряду шахрайських дій, які полягали у встановленні контакту іншими "особами за посередництвом мережі інтернет особами, які видавали себе за консультантів інвестування платформ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які пропонують неіснуючі фінансові інструменти, пов?язані з інвестуванням у товариства Державної казни та в криптовалюту ВТС і схиляння цих осіб до перерахування фінансових коштів для цієї мети. Крім того, зловмисники, за посередництвом додатку дистанційного керування робочим столом ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 переймали контроль над електронними пристроями потерпілих інвесторів, які використовувались для підключення до мережі інтернет, а потім, за їх посередництвом, здійснювали неавторизовані перекази коштів на банківські рахунки або на портфелі криптовалют осіб, рахунки яких використовувались у цьому злочинному діянні, так званого «відмивання грошей», які походили від вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено у ході проведеного розслідування, зловмисники, діючи у мережі інтернет, використовували пул адрес IP, які належали постачальнику інтернет-послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно з інформацією, наданою цим оператором, кінцевим користувачем встановлених ІР-адрес є українське товариство ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер діяльності НОМЕР_1 , адреса встановлення послуги Інтернет: АДРЕСА_1 .

Отже, відповідно до запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги необхідно зазначити (або підтвердити наявність у Польської Сторони) повних персональних та контактних даних раніше встановлених осіб, пов?язаних із вказаним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема вказати актуальні номери документів, що посвідчують особу та паспортів громадян для виїзду за кордон вищевказаних осіб, номери телефонів, якими вони користуються, поточне місце проживання та перебування, інформацію про зареєстровані на їх дані транспортні засоби, надати інформацію про місце роботи та навчання, дані чоловіка/дружини, відомості про судимості та перетин кордону України в період з 2021 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів, що містять відомості про місце роботи джерел доходів, кодів ЄДРПОУ підприємств, установ, організацій, де були/є працевлаштовані наступні особи в період з 2021 року по теперішній час:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_11 , користується адресою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

ОСОБА_12 , 1982 р.н., - імовірно голова/директор товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінальної справи Польською стороною для встановлення істини та встановлення осіб, причетних до вчинення даних злочинів, встановлення їх місця знаходження тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

З метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що запитувана інформація знаходиться лише в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , та вона необхідна для виконання про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, та має важливе значення для розкриття вказаного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: документи, що містять відомості про місце роботи, джерел доходів, кодів ЄДРПОУ підприємств, установ, організацій, де були/є працевлаштовані наступні особи в період з 2021 року по 06.03.2024 року:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

?? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

?? ОСОБА_11 , користується адресою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

?? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

?? ОСОБА_12 , 1982 р.н., - (імовірно голова/директор товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 )

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13