Справа № 495/2106/23
№ провадження 1-кс/495/881/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 15.04.2024 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

31.01.2023 року приблизно о 21.50 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , зайшла через мережу інтернет за посиланням «єДопомога», де в подальшому 01.02.2023 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_4 на суму 17650 гривень.

В ході з`ясування всіх обставин справи було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , котра зазначила, що 31.01.2023 року, знаходячись за місцем свого мешкання, в с. Плахтіївка, Білгород Дністровського району Одеської області, ОСОБА_4 вирішила зайти до мережі інтернет та оформити матеріальну допомогу у зв`язку із військовим станом на території нашої держави, своєму дідусеві ОСОБА_5 , 1950 року народження. 31.01.2023 року приблизно о 21: 50 годин потерпіла ОСОБА_4 зайшла за посиланням «єДопомога» та почала заповнювати поля у анкеті. Однією з граф заповнення було питання, яким банком користується клієнт, і необхідно було вказати номер банківської карти, із зазначенням свого пін-коду. Оскільки, дідусь перебуває на пенсії та кратки у нього не було, ОСОБА_4 вирішила вказати свою, щоб було швидше при оформленні. Після заповнення персональних даних, остання вказала номер своєї заробітної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 . Через деякий час, приблизно о 21.54 годин на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу підтвердження переказу грошових коштів, на що потерпіла надала згоду, ввела 4 цифри у графі на телефоні.

01.02.2023 року приблизно о 12.00 годині ОСОБА_4 помітила, що на її мобільний телефон почали надходити смс повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо списання грошових коштів з її кредитної картки за № НОМЕР_3 та перерахування коштів здійснювалося на її заробітну картку за № НОМЕР_1 , у сумі 10500 гривень. Після цього ОСОБА_4 зайшла на рахунок своєї картки, оглянути рух переведення коштів та відразу виявила, що невстановлені особи, шляхом шахрайських дій незаконно здійснили дві грошові операції, щодо переказу з її заробітної картки грошових коштів на загальну суму 17 650 гривень, так як було здійснено два перекази з картки на іншу: перший у сумі 17000 гривень, а другий 650 гривень.

24.02.2023 року старшим слідчим відділення №1 СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_3 було винесено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. На підставі вищевказаного клопотання слідчий суддя Білгород дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_6 виніс 03.03.2023 року ухвалу суду щодо задоволення клопотання про забезпечення можливості здійснення виїмки інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_4 , з приводу інформації про операції за картковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_5 , у період з 00:00 години 31.01.2023 по 00:00 години 03.02.2023.

03.05.2023 року старшим слідчим відділення №1 СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_3 було здійснення тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали суду (справа № 495/2106/23, номер провадження 1-кс/495/439/2023) та вилучено диск DVD - R «Verbatim» з надписом : «БТ 113.29-23/349 від 03.05.2023» з банківською інформацією.

В ході проведення ретельного огляду вилученої інформації було виявлено, що кошти були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 наступною транзакцією: 01.02.2023 року о 12:23 годин у сумі 17000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти за № НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що інформація від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти за № НОМЕР_6 є необхідною для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його. Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, існує необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по номеру банківської карти за № НОМЕР_6 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку, власника такого рахунку або гаманця, якому о 12:23 годин 01.02.2023 року здійснювалося нарахування грошових коштів та їх переказ, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_7 , яка має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також може бути використана як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_14 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_7 з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію про операції за номером банківської карти за № НОМЕР_6 у період з 00:00 години 31.01.2023 по 00:00 годин 02.02.2023 із зазначенням відомостей:

- щодо руху коштів по вищевказаною номеру банківської карти за № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним номером банківської карти за № НОМЕР_6 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (номеру);

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаної банківської карти за № НОМЕР_6 , на яку були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 31.01.2023 по 00:00 годин 02.02.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному номеру банківської карти за № НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо руху коштів по вищевказаному номеру банківської карти за № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції по вищевказаному номеру банківської карти за № НОМЕР_6 - інтернет банкінги, платіжні системи тощо;

на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного номеру банківської карти за № НОМЕР_6 в період з 00:00 години 31.01.2023 по 00:00 годин 02.02.2023.

Ухвала діє строком до 15.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1