Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/308/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000295 від 02.06.2023,-

в с т а н о в и в:

22.02.2024 дізнавач сектору Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали дізнання, внесені 02.06.2023 до ЄРДР за № 0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про Приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото - та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.05.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що на початку травня на ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram», підписалась невідома їй особа, сторінка якої була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 , яка наскільки пам`ятала потерпіла, є учасницею шоу «Битва екстрасенсів». Надалі ОСОБА_5 вирішила написати у месенджері «Instagram» на вищевказану сторінку та запитала скільки коштує гадання на картах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що їй відповіли, що сума за матеріали складає 850 грн., на що вона погодилась та на вказаний нею мобільний номер НОМЕР_4 перерахувала вказану суму із свого банківського рахунку № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через мобільний додаток. Далі ОСОБА_5 відписали, що розпочали процедуру гадання, після чого їй повідомили, що на ній знаходиться порча, для зняття якої необхідно 7500 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та на вказаний особою банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , перерахувала зазначену суму. Далі ОСОБА_5 повідомили, що необхідно зробити «відкуп», оскільки порча занадто могутня та необхідно ще грошові кошти у сумі 4580 грн., які зі слів невідомої особи, спалять та покажуть їй відео, що буде означати зняття порчі, на що ОСОБА_5 погодилась та на той самий банківський рахунок із свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала вказані кошти на раніше зазначений рахунок. Далі ОСОБА_5 повідомили, що необхідно віддячити монахам в Ієрусалимі, які молились за неї і потрібна ще сума грошей, на що потерпіла засумнівалась та припинила листування. Далі до ОСОБА_5 через два тижні зателефонувала невідома жінка із вищевказаного номеру НОМЕР_4 та почала казати, що порча на ній зросла та почала залякувати смертю дитини, через що ОСОБА_5 злякалась та погодилась на нову процедуру зняття порчі, на що їй написали що необхідно 35000 грн., які вона перерахувала із своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на вказаний їй банківський рахунок № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_5 попросили надати фото її дитини, на що вона погодилась та їй повідомили, що потрібно зняти порчу, послуга якої буде коштувати 40000 грн. та ОСОБА_5 знову погодилась та перерахувала необхідну суму на рахунок невідомої особи з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Вказані суми ОСОБА_5 перерахувала 31.05.2023 р., під час того як перебувала у м. Красилів. Надалі невідома особа повідомила, що на золотих прикрасах ОСОБА_5 також є порча і їх необхідно переслати на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Одеса № НОМЕР_7 . На вказане ОСОБА_5 не погодилась та зрозуміла, що її ошукують.

На даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання дізнавач, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути за відсутності дізнавача, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання дізнавача розглянуте у відсутності дізнавача та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи - завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про Приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео-зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.05.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в частині доступу до вказаних речей та документів підлягає задоволенню.

Стосовно клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації: про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 179-1 ЦК України цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини першої цієї статті.

Згідно з абз 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію»).

На порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання не містить зазначення речей і документів, на яких збережена інформація, про доступ до якої дізнавач просить надати доступ.

У зв`язку з наведеним,в задоволенні решти вимог слід відмовити, оскільки дізнавач простить надати тимчасовий доступ саме до інформації, при цьому ним не конкретизовано речі та документи, на яких така інформація розміщена.

Крім того, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 163 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки дізнавачем питання про надання можливості вилучення оригіналів або копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клопотанні не порушувалось, у прохальній частині клопотання про вилучення таких документів ним не заявлялось, а тому слідчий суддя рішення щодо вилучення документів, про доступ яких просив дізнавач, не приймає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВнП №4Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про Приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото - та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.05.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вилучення оригіналів або копій документів згідно цієї ухвали не допускається.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 29.04.2024.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1