Справа № 615/603/24
Провадження № 1-кс/615/160/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000103 від 22.03.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК,

встановив:

19.04.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за певні періоди часу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 22.03.2024 о 15:21 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , що в період з грудня 2021 року по квітень 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом через месенджер «Телеграм» під приводом заробітку заволоділа його грошовими коштами, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000103 від 22.03.2024, внесене до ЄРДР за ч.3 ст.190 КК.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 23.12.2021 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік і запропонував підзаробити кошти на міжнародних ринках через Інтернет, на що погодився і того ж дня за вказівкою перевів 3000 грн. на рахунок, який йому продиктували по телефону, для того, щоб почати співпрацю. Цей чоловік назвав себе представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Співпраця полягала в тому, що потерпілий повинен був вносити певні кошти, розміром, який вони назвуть, для того, щоб продовжити роботу, і кошти, які до цього були внесені не зникали, а росли відсотки і нібито з часом потерпілий зміг би вивести всі гроші разом з відсотками.

Потерпілий зазначив, що його матеріальне становище було на високому рівні, оскілки після смерті сина ОСОБА_6 , який займався продажем нерухомого майна, в 2006 році отримав спадщину у розмірі приблизно 150 000 доларів. На момент, коли з ним зв`язався невідомий чоловік, на депозитному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишалось 87 000 доларів.

Невідомий чоловік представник компанії повідомив, що всі заходи будуть проводитися через месседжер «Телеграм». За період їхнього спілкування, з 23.12.2021 по 08.06.2023 різними сумами в різні дні через «телеграм-канал» потерпілий перераховував кошти з наміром їх збільшити, сума вийшла 40 000 доларів, після чого з ним перестали виходити на зв`язок.

Приблизно за тиждень йому зателефонував представник іншої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який представився як ОСОБА_7 і запропонував ідентичну роботу. Потерпілий подумав, що не погано, якщо цим буде займатися його дружина. Коли ж перша компанія перестала виходити на зв`язок, написав про це другій компанії, однак його заспокоїли і гарантували, що кошти повернуть у повному обсязі, однак для цього він повинен перевести кошти. Повіривши, переслав кошти, продовжив вже працювати із цією компанією. За час спілкування переслав їй кошти на загальну суму 47 000 доларів.

Протягом роботи у цій компанії здійснив наступні перекази через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1) 29.08.2023 о 16:57 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 в сумі 25 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 ;

2) 29.08.2023 о 17:31 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 в сумі 25 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 ;

3) 29.08.2023 о 17:44 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 в сумі 25 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 ;

4) 29.08.2023 о 18:38 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 в сумі 28 890 грн. на рахунок НОМЕР_4 ;

5) 29.08.2023 о 19:21 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 в сумі 28 890 грн. на рахунок НОМЕР_6 ;

6) 29.08.2023 о 19:47 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 в сумі 16 289 грн. на рахунок НОМЕР_6 ;

7) 30.08.2023 о 18:10 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 в сумі 29 900 грн. на рахунок НОМЕР_8 ;

8) 30.08.2023 о 18:43 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 29 900 грн. на рахунок НОМЕР_10 ;

9) 30.08.2023 о 19:21 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 в сумі 29 900 грн. на рахунок НОМЕР_12 ;

10) 31.08.2023 о 10:32 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 в сумі 29 200 грн. на рахунок НОМЕР_14 ;

11) 31.08.2023 о 10:45 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15 в сумі 19 400 грн. на рахунок НОМЕР_16 ;

12) 31.08.2023 о 11:41 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 в сумі 6291,61 грн. на рахунок НОМЕР_18 ;

13) 03.09.2023 о 13:44 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 в сумі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_20 ;

14) 03.09.2023 о 13:54 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 у сумі 40 000 грн. на рахунок НОМЕР_22 ;

15) 04.09.2023 о 14:29 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 в сумі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_20 ;

16) 04.09.2023 о 15:04 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_19 в сумі 65 076 грн. на рахунок НОМЕР_24 ;

17) 05.09.2023 о 17:46 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 в сумі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_20 ;

18) 05.09.2023 о 17:56 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 в сумі 93 000 гривень на рахунок НОМЕР_22 ;

19) 06.09.2023 о 10:11 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 в сумі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_20 ;

20) 06.09.2023 о 10:21 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 в сумі 17721 грн. на рахунок НОМЕР_22 ;

21) 08.09.2023 о 13:43 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_20 в сумі 159 000 грн. на рахунок НОМЕР_26 ;

22) 17.10.2023 о 10:50 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_21 в сумі 1 500 грн. на рахунок НОМЕР_28 ;

23) 17.10.2023 о 17:01 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_21 в сумі 10 000 грн. на рахунок НОМЕР_28 .

Всі перекази супроводжувалися консультантами, які представлялися співробітниками фірми.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить банківську таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_31 ) за період часу з 00:00 год. 29.08.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;

2) за період часу з 00:00 год. 29.08.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ;

3) за період часу з 00:00 год. 29.08.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_5 та банківському рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;

4) за період часу з 00:00 год. 30.08.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ;

5) за період часу з 00:00 год. 30.08.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_32 та банківському рахунку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 ;

6) за період часу з 00:00 год. 30.08.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_11 та банківському рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 ;

7) за період часу з 00:00 год. 31.08.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_13 та банківському рахунку НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 ;

8) за період часу з 00:00 год. 31.08.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 ;

9) за період часу з 00:00 год. 31.08.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_17 та банківському рахунку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 ;

10) за період часу з 00:00 год. 03.09.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_19 та банківському рахунку НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 ;

11) за період часу з 00:00 год. 03.09.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_21 та банківському рахунку НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_18 ;

12) за період часу з 00:00 год. 04.09.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_33 та банківському рахунку НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_19 ;

13) за період часу з 00:00 год. 08.09.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_25 та банківському рахунку НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_20 ;

14) за період часу з 00:00 год. 17.10.2023 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_27 та банківському рахунку НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_21 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1