Справа № 694/565/24 провадження №1-кс/694/192/24
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.03.2024 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати старшим слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у формі вилучення їх оригіналів:

1) тендерної пропозиція з усіма матеріалами поданими у її складі для участі у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) договору підряду №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » від 28.05.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками;

3) додаткової угоди № 1 від 28.05.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

4) додаткової угоди № 2 від 03.09.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

5) додаткової угоди № 3 від 20.09.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

6) додаткової угоди № 4 від 23.12.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

7) додаткової угоди № 5 від 31.12.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

8) додаткової угоди № 6 від 30.12.2022 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

9) додаткової угоди № 7 від 08.09.2023 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

10) рахунків Підрядника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для оплати виконаних робіт за договором підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 »;

11) проектно кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » переданої на виконання робіт по договору підряду №15 від 28.05.2021 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

12) документів про виконання договору підряду № 15 від 28.05.2021 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів (журнали виконання робіт, дефектніакти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

13) договорів підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду;

14) рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт, надання послуг придбання матеріалів для реконструкції; платіжні доручення на придбання матеріалів, сертифікати якості та відповідності на придбані матеріали для капітального ремонту; інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

15) документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищевказану документацію вищевказаним особам.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у ході виконання робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за договором підряду від 28.05.2021 № 15 щодо реконструкції стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , протягом травня-грудня 2021 року допущено розтрату бюджетних коштів.

Опрацюванням електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 28.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатом проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №15 на здійснення робіт з «Реконстукції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ; ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція. Згідно з календарним планом робіт строк їх завершення заплановано на грудень 2021, сума договору становила 10 млн. грн.

В період з травня 2021 по вересень 2023 між сторонами укладено сім додаткових угод, згідно з якими змінювався строк дії договору та пропорційність джерел фінансування. Згідно з додатковою угодою №6 від 31.12.2022 строк дії договору пролонговано до 31.12.2023.

За даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ОСОБА_10 » за договором від 28.05.2021 №15 ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 29.12.2023 здійснено платежі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 835 746,59 грн.

Вищевказане може свідчити про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та про наявність ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Документи згідно переліку, вказаному у копотанні, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають істотне значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, і полягає в тому, щоб встановити наявність/відсутність факту привласнення майна службовими особами.

Договори щодо надання послуг, разом із договірною, дозвільною, кошторисною та проектною документацією, як підтвердження наявності між сторонами відповідних договірних зобов`язань щодо виконання робіт, перебувають в окремих примірниках безпосередньо у сторін, зазначених у вказаному договорі, тобто в даному випадку у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник).

Разом з тим, оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у тому числі при проведенні в подальшому судової будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, при цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого експертного дослідження.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причина неявки суду невідома.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Cлідчий вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальших експертних досліджень, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення в подальшому вказаних експертних досліджень, а саме судової будівельно-технічної експертизи, оскільки проведення такої експертизи неможливе без надання експертній установі оригіналів таких документів. Тому клопотання є обґрунтованим та підлягаєзадоволенню в частині вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ,слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) тендерної пропозиція з усіма матеріалами поданими у її складі для участі у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) договору підряду №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » від 28.05.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками;

3) додаткової угоди № 1 від 28.05.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

4) додаткової угоди № 2 від 03.09.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

5) додаткової угоди № 3 від 20.09.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

6) додаткової угоди № 4 від 23.12.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

7) додаткової угоди № 5 від 31.12.2021 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

8) додаткової угоди № 6 від 30.12.2022 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

9) додаткової угоди № 7 від 08.09.2023 до договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » з додатками;

10) рахунків Підрядника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для оплати виконаних робіт за договором підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 »;

11) проектно кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » переданої на виконання робіт по договору підряду №15 від 28.05.2021 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

12) документів про виконання договору підряду № 15 від 28.05.2021 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

13) договорів підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду;

14) рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт, надання послуг придбання матеріалів для реконструкції; платіжні доручення на придбання матеріалів, сертифікати якості та відповідності на придбані матеріали для капітального ремонту; інші платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

15) документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору підряду від 28.05.2021 №15 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1