СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2775/24
ун. № 759/7999/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000746, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000746, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що уСВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000746, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 22.02.2024 року до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 22.02.2024 року, приблизно о 10:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під видом представника кібер безпеки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошовими коштами в розмірі 48 541 грн 50 коп., з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошовими коштами в розмірі 45 727 грн 50 коп. та з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошовими коштами в розмірі 64 000 грн (загальна суму становить 158 269 грн), які належать останньому. ОСОБА_4 повідомив, що не пам`ятає яким чином передав відомості, які стосуються реквізитів банківських рахунків, під час розмови з даним чоловіком. Після того, як ОСОБА_4 надав даному чоловіку відомості, які стосуються реквізитів банківських рахунків, то з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів двома транзакціями: - перше списання відбулося 22.02.2024 року об 11 год. 25 хв. на суму 24 120,00 грн; друге списання відбулося 22.02.2024 року об 11 год. 35 хв. на суму 24 421,50 грн. Крім цього, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 також відбулося списання грошових коштів двома транзакціями: перше списання відбулося 22.02.2024 року о 10 год. 59 хв. на суму 24 622,50 грн; друге списання відбулося 22.02.20224 року об 11 год. 17 хв. на суму 21 105,00 грн. Також з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів трьома транзакціями: перше списання відбулося 22.02.2024 року о 10 год. 13 хв. на суму 29 000,00 грн; друге списання відбулося 22.02.2024 року о 10 год. 15 хв. на суму 29 000,00 грн; третє списання відбулося 22.02.2024 року о 10 год. 16 хв. на суму 6 000,00 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та по банківському рахунку НОМЕР_2 , які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засіданні слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної слідчим документації у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слічим слічої групи у кримінальному провадженні за №0000746 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_1 за 22.02.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем;

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_1 за 22.02.2024 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

- розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_1 за 22.02.2024 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 за 22.02.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем.

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_2 за 22.02.2024 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

- розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 за 22.02.2024 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1