Справа № 405/5404/23
провадження № 1-кс/405/2647/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000813 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень вимагає грошові кошти в сумі 100000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

24.02.2022 відповідно до Указу Президента України, який затверджений Законом №2102-ІХ від 24.02.2022, на території України у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, згідно з Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022, з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента України №259/2022 від 18.04.2022 продовжено дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-ІХ. Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента України від 06 лютого 2023 року №58/2023 затвердженим Законом України № 2915-IX від 07.02.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб до 21.05.2023 року, згідно з Указом Президента України від 1 травня 2023 року № 254/2023 затвердженим Законом України № 2915-IX від 07.02.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 2023 року 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб (тобто до 18 серпня 2023 року).

У свою чергу, житель м. Кропивницького Кіровоградської області, ОСОБА_4 , не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, достовірно знаючи про введення із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, виношуючи наміри щодо здійснення злочинної діяльності з метою збагачення за рахунок чужої власності, обравши предметом протиправних посягань чуже майно, а способом заволодіння ним вчинення насильницьких дій щодо його власників, на початку січня 2023 року ОСОБА_4 став на шлях їх реалізації.

При цьому ОСОБА_4 обрав ОСОБА_5 , з яким познайомився під час святкування нового 2023 року, як особу до якої можна вчинити вплив, а підставою вимог викрадення коштів у дівчини яка була з ними в одній кампанії при святкуванні нового року.

Так, на початку січня, а саме вдень 8 або 10 січня 2023 року, більш точних дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , спонуканий корисливим мотивом та реалізуючи свій злочинний план, прибув до розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де працює потерпілий ОСОБА_5 та викликав останнього на розмову.

В ході особистого спілкування ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що ним цікавляться якісь азербайджанці, оскільки незадоволені його поведінкою. Також ОСОБА_4 повідомив, що для уникнення фізичного насильства з його боку ОСОБА_5 необхідно буде передати ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 5.000 (п`ять тисяч) гривень. Не розуміючи підстав вимагання в нього грошових коштів, не маючи жодних боргових та/або договірних зобов`язань перед ОСОБА_4 , але побоюючись за своє життя і здоров`я, ОСОБА_5 погодився на умови, виставлені ОСОБА_4 та увечері того ж дня, знаходячись в приміщенні розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в розмірі 5.000 (п`ять тисяч) гривень в якості плати за свою безпеку.

Через кілька днів, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 що передана йому раніше сума його не влаштовує і тепер платіж буде регулярним і складатиме 10.000 (десять тисяч) гривень на місяць.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_4 використовуючи погрози фізичного насильства, отримав від ОСОБА_5 увечері 3 або 4 лютого 2023 року, більш точних дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, грошові кошти в розмірі 10.000 (десять тисяч) гривень та вдень 3 або 4 березня 2023 року, більш точних дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, грошові кошти в розмірі 10.000 (десять тисяч) гривень.

Розцінюючи погрози ОСОБА_4 як реальні, хвилюючись за своє життя і здоров`я, бажаючи уникнути погроз та вимагання грошових коштів з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на 3 місяці виїхав за межі Кіровоградської області, однак коли повернувся до м. Кропивницького, а саме 21.07.2023, в ході випадкової зустрічі з ОСОБА_4 останній повідомив потерпілому, що враховуючи кілька місяців пропуску оплати, станом на момент розмови, «борг» ОСОБА_5 становить 45.000 (сорок п`ять тисяч) гривень, а для повного погашення «боргу», ОСОБА_5 має передати йому грошові кошти в розмірі 100.000 (сто тисяч) гривень. В інакшому випадку ОСОБА_4 пригрозив ОСОБА_5 фізичним насильством та фізичною розправою.

01.08.2023 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 на мобільний телефон та повідомив, що йому відомо про те, що він отримав заробітну плату в розмірі 8.000 (вісім тисяч) гривень, які він повинен передати йому наступного дня в якості часткового погашення неіснуючого боргу.

В подальшому, 02.08.2023 о 09 год. 22 хв. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та призначив зустріч біля КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , куди мав прийти ОСОБА_5 та здійснити передачу грошових коштів в розмірі 8.000 (вісім тисяч) гривень для погашення частини «боргу».

Так, 02.08.2023 року, близько 11 год. 05 хв. знаходячись на відкритій ділянці місцевості, а саме не території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 продовжив реалізацію свого злочинного задуму, погрожуючи ОСОБА_5 фізичним насильством та розправою, у випадку не виконання останнім його вимог з передачі йому грошових коштів в якості оплати за неіснуючий борг та захист, після чого ОСОБА_4 , отримавши від потерпілого грошові кошти в розмірі 8.000 (вісім тисяч) гривень був викритий працівниками поліції безпосередньо під час вчинення злочину та затриманий.

Вказані обставини вчинення особою кримінального правопорушення підтверджуються проведеними слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями, зокрема оглядом місця події, вилученими речовими доказами, допитами потерпілого та свідків, та іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

Так, 02.08.2023 о 11 годині 16 хвилин на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , одразу після отримання від потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів внаслідок вимагання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній був затриманий за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України

Разом з цим, 02.08.2023 в період з 11 год. 16 хв. до 13 год. 10 хв. проведений огляд місця події на місці затримання підозрюваного ОСОБА_4 на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого біля затриманого на тротуарній плітці виявлено та вилучено грошові кошти в сумі вісім тисяч гривень, купюрами дві номіналом «500» гривень із серіями та номерами: ЕЄ2778509, ЕЄ2778508, та сім купюр номіналом «1000» гривень із серіями та номерами: БК6092882, БК6092884, БК6092886, БК6092888, БК6092892, БК6092895, БК4844938, а також на лавці виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone».

Присутній пі час огляду ОСОБА_4 на запитання слідчого кому належать грошові кошти та яке джерело їх походження відмовився надавати відповідь, а з приводу виявленого та вилученого мобільного телефону пояснив, що він належить йому, та відмовився надавати пароль для доступу до інформації у вказаному телефоні.

ОСОБА_4 підозрюється у вчинення, злочину передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що ОСОБА_4 під час вчинення вимагання грошових коштів у нього повідомляв, що можна перерахувати грошові кошти йому на банківську картку, а також відправляв повідомлення з номером банківської картки: НОМЕР_1 . Згідно з ідентифікаційним номером банку (першими шістьома цифрами номера банківської картки - BIN): НОМЕР_2 , картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Окрім цього, 02.08.2023 проведений особистий обшук затриманого ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено його особисті речі та цінності, серед яких в тому числі дві банківські картки: НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_5 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме відомостей по відкриттю банківської картки, інформації про баланс, та документів про рух грошових коштів, яка використовувалась підозрюваним ОСОБА_4 за період з моменті відкриття банківської картки до теперішнього часу.

Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися, про дату та час розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень вимагає грошові кошти в сумі 100000 гривень.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000813 від 22.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: про повний номер карткового рахунку, інформацію про власника/користувача (анкетні дані, паспортні дані, номер телефону, тощо) документи про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , інформацію про баланс та рух коштів за період з моменту відкриття рахунку до 18.08.2023 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ,, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 18.10.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16