єдиний унікальний номер справи 531/893/24
номер провадження 1-кс/531/281/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання інформації у вигляді завірених належним чином копій, стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаного рахунку;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2023 року по 29.03.2024 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2023 року по 29.03.2024;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2023 року по 29.03.2024;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

9.Відомості про власників вказаних рахунків в особистому кабінеті клієнтів (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону), а також відомості про створення платіжних документів;

10.Відомості із зазначенням терміналів за допомогою, яких здійснювалось перерахування грошових коштів, а також способу верифікації клієнта(якщо переводились через платіжні системи).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, щов період часу із 2022-2023 роки вчинялися дії із оброблення фітингових посилань, за допомогою яких отримувалася конфіденційна інформація громадян, а саме про банківські рахунки, внаслідок чого здійснювалось заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, котрі перебували на банківських картках потерпілих у кримінальному провадженні, які повідомили, що невідома особа, здійснила шахрайські дії пов`язання із заволодінням грошовими коштами.

В ході допиту вищевказані потерпілі підтвердили свої покази викладені в заявах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайськими діями може бути причетна мешканка міста Карлівка Полтавського району Полтавської області, яка користується банківською карткою емітованою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту встановлення шахрайських дій відносно потерпілих, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якої здійснювались шахрайські дії відносно потерпілих. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в момент вчинення відносно потерпілих кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачами банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілих кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл:

-начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_4 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання інформації у вигляді завірених належним чином копій, стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаного рахунку;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2023 року по 29.03.2024 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2023 року по 29.03.2024;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2023 року по 29.03.2024;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

9.Відомості про власників вказаних рахунків в особистому кабінеті клієнтів (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону), а також відомості про створення платіжних документів;

10.Відомості із зазначенням терміналів за допомогою, яких здійснювалось перерахування грошових коштів, а також способу верифікації клієнта(якщо переводились через платіжні системи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 02 червня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1