Справа № 761/3633/24
Провадження № 1-кс/761/2968/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003232 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003232 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначеноо, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 липня 2023 року, о 18 год. 21 хв., невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила несанкціонований переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 на суму 4050 гривень, завдавши матеріальний збиток ОСОБА_4 , яка в той момент перебувала за адресою: АДРЕСА_2 .

10 серпня 2023 року, в ході допиту, потерпіла повідомила, що на даний момент вона проживає в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2022 року та у неї в даному банку відкритий рахунок № НОМЕР_2 .

26 липня 2023 року, приблизно о 19 год. 00 хв., ОСОБА_4 прийшла до відділення поштових перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 по АДРЕСА_4 для того, щоб отримати дві посилки з-за кордону (Литва) від своєї доньки.

26 липня 2023 року донька ОСОБА_4 - ОСОБА_5 переслала їй на платіжну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (повний номер картки ОСОБА_4 не знає, так як дану картку вона віддала у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для її заміни) два грошові перекази: 1) 601 гривню 98 копійок; 2) 957 гривень 76 копійок, для того, щоб ОСОБА_4 оплатила посилки з-за кордону від ОСОБА_5 . На платіжній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 перед виходом ОСОБА_4 з місця проживання до відділення поштових перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було приблизно 4150 гривень, так як вона перевіряла залишок коштів на картці через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли ОСОБА_4 прийшла до вищевказаного відділення поштових перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівник видав їй дві посилки від її доньки, і для того, щоб розрахуватися за перевезення, ОСОБА_4 використала картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , притуливши її, за вказівкою працівника, до платіжного терміналу, але на терміналі з`явилося повідомлення про недостатність коштів на рахунку для оплати послуги. Потім працівник вищевказаного відділення поштових перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав ОСОБА_4 інший платіжний термінал, щоб сплатити за перевезення, але і там оплата за послугу не пройшла. Відразу після того ОСОБА_4 перевірила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виявила, що з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбулось несанкціоноване перерахування грошових коштів у сумі 4050 гривень на картку № НОМЕР_6 отримувача ОСОБА_6 (інші дані отримувача невідомі). Хто причетний до переказу грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ОСОБА_4 невідомо. ОСОБА_4 нікому не передавала інформації про номер вищевказаної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її секретний код, пароль, термін дії, пароль від онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ніякі підозрілі інтернет-посилання їй не надходили. В подальшому у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 віддала свою карту № НОМЕР_5 та отримала нову. Під час послідуючого звернення ОСОБА_4 до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівник банку надав їй виписку по її картковому рахунку, де було документально підтверджено дану несанкціоновану транзакцію. Також у відділенні банку працівник надав ОСОБА_4 платіжну інструкцію, де зазначено, що переказ грошових коштів у сумі 4050 гривень відбувся з її банківського рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 . Згідно виписки по картковому рахунку переказ грошових коштів відбувся 26 липня 2023 року, о 18 год. 21 хв., коли ОСОБА_4 перебувала по місцю свого проживання.

10 листопада 2023 року органом досудового розслідування надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - власник ОСОБА_4 , за період часу з 25 липня 2023 року до 27 липня 2023 року.

17 листопада 2023 року отримано відповідь на вищевказаний запит разом з CD-R диском, на якому міститься інформація, що 26 липня 2023 року, о 18 год. 21 хв., через ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 4050 гривень з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_4 ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копій документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 25 липня 2023 року до теперішнього часу, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003232 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

-відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 , паспортних даних власника даного рахунку, роздруківок про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, номерів банківських карток, які пов`язані з даним банківським рахунком, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення, детального повного призначення транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів із обов`язковим зазначенням їхніх повних контактних даних, адреси банкоматів (включаючи фотозображення з банкоматів особи (осіб), яка ними користувалася), терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карток чи які пов`язані з ними, за період часу з 25 липня 2023 року до 05 лютого 2024 року.

Відтак, клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003232 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003232 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам СКП ВП № 3 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

-відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 , паспортних даних власника даного рахунку, роздруківок про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, номерів банківських карток, які пов`язані з даним банківським рахунком, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення, детального повного призначення транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів із обов`язковим зазначенням їхніх повних контактних даних, адреси банкоматів (включаючи фотозображення з банкоматів особи (осіб), яка ними користувалася), терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карток чи які пов`язані з ними, за період часу з 25 липня 2023 року до 05 лютого 2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: