Справа № 953/8643/23
н/п 1-кс/953/3365/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000518 від 31.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 08.05.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 картка № НОМЕР_4 , в період часу з 29.08.2023 по 30.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото / відеоматеріалів, виготовлених під час отримання банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 ; інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку отримувача НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку отримувача НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 29.08.2023 по 30.08.2023, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку належним чином завірених копій в паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 31.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29.08.2023 приблизно о 15:00 год., на мобільний номер заявниці ОСОБА_5 НОМЕР_5 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та представились представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що по банківській картці заявниці № НОМЕР_7 відбулись несанкціоновані втручання. Потім чоловічий голос повідомив, що потрібно перевести грошові кошти, з картки заявниці на карту № НОМЕР_4 . Після чого заявниця зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 перевела грошові кошти у розмірі 85 000,00 грн. на карту № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування, дізнавачем були отримані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно переказу грошових кошт, які були зняті з банківської картки НОМЕР_7 29.08.2023 і перераховані на банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 29.08.2023 о 17:02 год.

В подальшому встановлено, що банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 13.05.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 від 31.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 картка № НОМЕР_4 , в період часу з 29.08.2023 по 30.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відеоматеріалів, виготовлених під час отримання банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 ; інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку отримувача НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку отримувача НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 29.08.2023 по 30.08.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1