Єдиний унікальний номер 205/3096/24
1-кс/205/606/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2024 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000779, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дане клопотання надійшло до суду 25 квітня 2024 року.

Слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.05.2023 року до ЧЧ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 22.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено зал ігрових автоматів, тобто факт проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор. В ході проведення огляду в період часу з 23.40 години 22.05.2023 року до 00.20 години 23.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 8 моніторів та 7 системних блоків.

Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

До судового засідання слідчий не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000779, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 22.05.2023 року до ЧЧ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 22.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено зал ігрових автоматів, тобто факт проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор. В ході проведення огляду в період часу з 23.40 години 22.05.2023 року до 00.20 години 23.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 8 моніторів та 7 системних блоків.

Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак згідно клопотання, слідчий просить надати доступ до інформації за період з моменту відкриття банківської карти і до 07 лютого 2024 року, тоб то до часу вилучення зазначеної банківської карти під час обшуку. Зазначений період втручання у приватне життя є не допустимим, оскільки відповідно до ст.. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, якщо інше не передбачено законом.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, в межах досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000779, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,. а саме: доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 емітованої в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 фізичною особою, (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів за вказаними рахунками за період часу з 23 травня 2023 року по 07.02.2024 року із зазначенням наступних відомостей:

-залишку грошових коштів на рахунках;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для зміни грошового ліміту;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1