Провадження 1-кс/557/65/2024
Справа 557/469/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 березня 2024 року с-ще Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.03.2024 до відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 20.03.2024 невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайських дій, під приводом зміни коду до додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 65150 грн.

Відомості за вказаним фактом 22.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській № НОМЕР_1 за період з 20.03.2024 по строк виконання ухвали. Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.

У судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.

З метою попередження випадків зміни або знищення документів, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею здійснюється без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться запитувані документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 22.03.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2024 по строк виконання ухвали, а саме:

-про операції переказу та зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ;

-про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

-про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки);

-щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів (відомості про одержувача грошових коштів та номери розрахункового рахунку (картки), на які були перераховані грошові кошти потерпілої (з зазначенням номерів телефонів);

-про зняття або переказ грошових коштів за вищевказаний період з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку, на який надійшли кошти, вказавши дані отримувача та місцезнаходження зняття грошових коштів;

-про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів);

-про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), із зазначенням номерів мобільних телефонів, які вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаним картковим рахунком (які здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 25.05.2024.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1