Справа № 202/3993/24
Провадження № 1-кс/202/2336/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 09.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Слов`янської окружної прокуратури.

Досудове розслідування розпочате за зверненням військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , старшого розвідника ВЧ НОМЕР_1 , який просив вжити заходів щодо невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 170,000 тис. грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що, 07.03.2024 року він на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж дрону «MAVIK 3t» ціна якого складала 170000 тисяч гривень, зателефонувавши за вказаним номером в оголошенні НОМЕР_2 , на запитання де можна переглянути даний дрон на справність, громадянин який представився на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив що можна під`їхати за адресою: АДРЕСА_1 , перетелефонувавши на м.т. ОСОБА_5 НОМЕР_3 , « ОСОБА_6 » повідомив, що за даною адресою дрони вже закінчилися, та сказав що на іншому складі вони ще маються у наявності, за адресою: АДРЕСА_2 ., після чого ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_4 , щоб останній поїхав та оглянув на справність даний дрон. Приблизно через годину ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив що склад сьогодні вже зачинений. 08.03.2024 року на м.т. ОСОБА_5 НОМЕР_5 , зателефонував « ОСОБА_6 » з м.т. НОМЕР_2 та сказав, що сьогодні можна переглянути дрон, за адресою: АДРЕСА_3 , магазин «eplio», та надіслав у «VIBER» повідомлення об 14:41 годин, з номеру НОМЕР_6 та реквізитами картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_5 зателефонував своєму знайомому ОСОБА_9 та попросив щоб він поїхав за вищевказаною адресою та переглянув дрон для подальшої його купівлі, приїхавши та оглянувши його у вищевказаному магазині ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що можна перераховувати кошти так як дрон знаходиться у справному стані, після чого ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_6 » на м.т. НОМЕР_2 та сказав що готовий розрахуватися, але останній сказав що зараз відправить повідомлення з іншими реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , для переказу коштів, після чого об 15:53 годин ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї картки НОМЕР_9 у сумі 170000 тисяч гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонував його знайомий ОСОБА_10 та сказав що на реквізити магазину нічого не надходило, а консультант йому повідомила що їм телефонував гр. ОСОБА_6 з м.т. НОМЕР_6 , та замовив заказ на даний дрон, та сказав що його забере його кур`єр. Коли ОСОБА_5 зателефонував його знайомий ОСОБА_10 , він зрозумів, що гроші вислав шахраям, телефони з яких йому телефонував гр. ОСОБА_12 були вимкнені.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щоб отримати можливість ознайомитися з ними, вилучити їх для доведення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження, та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів за період часу з 07.03.2024 по 18.03.2024 по карткам №НОМЕР_7 , №НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались перераховані грошові кошти потерпілого на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_7 , №НОМЕР_8 , в період часу з 07.03.2024 по 18.03.2024;

- фото-, відео- матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів потерпілого з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_7 , №НОМЕР_8 ;

- номер банківських рахунків із повним розкриттям відомостей щодо власника рахунку, на який, можливо, були перераховані грошові кошти потерпілого з банківських карток №НОМЕР_7 , №НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та/або мешкання), копії документів з відкриття зазначеної картки на особу (заяви, копія паспорта, РНКОПП тощо), прив`язки до номерів телефону.

Одержати зазначені документи іншим способом, в тому числі шляхом звернення з запитом до банківської установи, неможливо, оскільки згідно із ч. 1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зумовлена тим, що без доступу до вищезазначених документів та їх подальшого вилучення і огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження. Сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені внесеному 02.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунками банківських карток №НОМЕР_7 , №НОМЕР_8 , а саме:

1) документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, що відповідають номерам банківських карток №НОМЕР_7 , №НОМЕР_8 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та осіб, які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

2) виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, що відповідають номерам банківських карток №НОМЕР_7 , №НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2024 року по 23 год. 59 хв. 18.03.2024 року, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні Акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1