Провадження № 1-кс/686/5438/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000267,

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 10.06.2023 було вилучено під час затримання ОСОБА_4 в ході його особистого обшуку, у кримінальному провадженні №00000267 від 15.05.2024, а саме кошти в сумі 40 800 грн. наступними серіями та номерами: 1000 (тисяча) гривень БК5682079; 1000 (тисяча) гривень АЄ0910715; 1000 (тисяча) гривень ЕА9502938; 1000 (тисяча) гривень АВ5256939; 1000 (тисяча) гривень АУ4130021; 1000 (тисяча) гривень АЕ7919026; 1000 (тисяча) гривень ЕБ3322393; 1000 (тисяча) гривень ЕБ 2729723; 1000 (тисяча) гривень БП3614912; 1000 (тисяча) гривень АЕ0760937; 1000 (тисяча) гривень БЛ1635820; 1000 (тисяча) гривень ЕА1168515; 1000 (тисяча) гривень ГМ7766222; 1000 (тисяча) гривень АК9962538; 1000 (тисяча) гривень ЯБ8594521; 1000 (тисяча) гривень ЕВ3736111; 1000 (тисяча) гривень ЕБ4942043; 1000 (тисяча) гривень ЕВ6188413; 1000 (тисяча) гривень АЗ7837659; 1000 (тисяча) гривень БЛ1370407; 1000 (тисяча) гривень АЕ0366021; 1000 (тисяча) гривень ЕБ8813040; 1000 (тисяча) гривень ЕВ5691211; 1000 (тисяча) гривень АУ2941082; 1000 (тисяча) гривень ЯБ7623992; 1000 (тисяча) гривень АС1111483; 1000 (тисяча) гривень АУ1653221; 1000 (тисяча) гривень АК4421085; 1000 (тисяча) гривень ЕБ1069827; 1000 (тисяча) гривень АС7790210; 1000 (тисяча) гривень БК2160565; 1000 (тисяча) гривень АД4447693; 1000 (тисяча) гривень ЕБ8293651; 1000 (тисяча) гривень БР7397023; 1000 (тисяча) гривень АЄ4374506; 1000 (тисяча) гривень АГ3461025; 1000 (тисяча) гривень АР0740033; 1000 (тисяча) гривень АД7728341; 1000 (тисяча) гривень АТ8968278; 1000 (тисяча) гривень ЯБ7053327; 500 (п`ятсот) гривень ЄВ6952924; 200 (двісті) гривень ЕЗ0501669; 50 (п`ятдесят) гривень АК8727810; 50 (п`ятдесят) гривень СМ6636090, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_4 Samsung Galaxy M62 s/nRR8R806WPJR, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім картою з № НОМЕР_3 , купюру номіналом 1000 гривень серії ЕВ1690126, купюру номіналом 1000 гривень серії АК4857393, купюру номіналом 1000 гривень серії АУ9550320, купюру номіналом 1000 гривень серії АП5265111, купюру номіналом 1000 гривень серії АП5265112, як такі що містять відомості, які можуть бути використанні в ході досудового розслідування кримінального провадження, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

Накласти арешт на кошти в сумі 8 990 грн. та кошти в сумі 344 105 грн., 8 360 доларів США та 100 євро, зокрема 18 купюр номіналом 1000 грн. наступними серіями та номерами: ЕГ7464941, ЕБ0933778, ЕБ0933779, ЕБ0933782, ЕБ0933777, ЕБ0933776, ЕБ0933775, ЕБ0933774, ЕБ0933773, ЕБ2355010, АГ0686380, АГ0372389, ЕБ1710128, БА1335381, ЕБ2355011, ЕБ2354810, АА4418948, ЕБ2354809 на загальну суму 18 000 грн., 44 купюри номіналом 500 грн. наступними серіями та номерами: ВГ2563080, ВЗ6276258, ЗИ3893035, ЗГ7914403, СЗ9730434, УЖ3371673, ЕЖ2248336, ЗБ0788182, ЄЗ7554084, ХД7194919, ЄЄ3938031, АН4311482, ЄЗ0265651, ВЗ4790833, ЕЕ2469620, ЄВ4231196, ЕВ8355540, АЗ9622178, АЄ4105777, АБ0258735, ЯБ2205345, ВЗ3359578, АВ7939772, ВЖ1372971, ВИ1715467, ВЄ4776013, ЄИ0075539, БА7683297, АА3181820, ЄЄ1153054, АД4831448, ХВ8467512, ЕА8240660, ХВ7275833, ЄГ7224785, АД6981629, ФД0816070, ЗГ7675936, ЗГ4878393, ЄГ6783233, ХА6505295, ЕЖ7468859, АИ7910811, ЕЕ3659298 на загальну суму 22 000 грн., 15 купюр номіналом 200 грн. наступними серіями та номерами: БП8714231, ГГ5735816, ЄЗ0464160, ГГ4506759, ГВ4538654, ГИ0589940, АВ3338544, ХД3522774, ГВ5745358, ЄД9338943, ЄД2214562, ХЄ8409516, ТД7093633, ХД6178949, ТГ8906743 на загальну суму 3000 грн., 10 купюр номіналом 100 грн. наступними серіями та номерами: АГ6997857, АГ0033043, УЗ7179679, АВ6604479, АЕ7720990, УШ4836916, УЦ6542883, УР7406217, АА1948261, УБ8677950 на загальну суму 1000 грн., 1 купюра номіналом 50 Євро серії та номер: S8, 7 655 доларів США: 1 купюра номіналом 5 доларів США серії та номер: PG50679636A, 1 купюра номіналом 50 доларів США серії та номер: IE23858160A, 76 купюр номіналом 100 доларів США серії та номер: KB28287958D, KB61013111J, KB04865301R, HE57933103A, KB74922052B, KL0121564A, PD52998109A, PD52998108A, PD52998107A, PD52998106A, PD52998105A, PD52998104A, PD52998103A, PD52998102A, PD52998110A, PD52998101A, LB27343052K, LB06712173S, LK60566356E, MF69408589D, LJ65953018A, LB01504202I, LB30885773U, LD23341203D, LG47905117B, MF58441033F, LH70624327C, LB08350219H, LJ07166729B, LJ07166730B, LI54390974A, LF17334424G, LF85277674G, LK69739538F, LA94009277B, LJ15008920A, LF44591173H, PF41715831C, PG79090803B, PF25601316, LA38535618A, LL46692019D, LL46692018D, LB01316619H, LF85277654G, LH70624323C, LH70624330C, LH70624322C, LH70624325C, LH70624324C, LH70624326C, LB66994605B, LA11039849B, LG61618226A, LD88870224A, LB67458897L, LB73899975N, LB73899976N, JF24770669C, LF65676898D, LF93169330D, LH70624331C, LH70624328C, LH70624329C, LL93048044C, PG38918883B, PG38918882B, PG38918881B, PG38918880B, PG38918879B, PG38918878B, PG38918877B, PG38918876B, PG38918875B, PG38918874B, PG38918873B, 35 купюр номіналом 2 гривні наступними серіями та номерами: ЗК 5556689, ЗК 5556694, ЗК 5556695, ЗК 5556678, ЗК 5556680, ЗК 5556685, ЗК 5556684, ЗК 5556683, ЗК 5556674, ЗК 5556667, ЗК 5556676, ЗК 7716028, ЗК 7716027, ЗК 5556635, ЗК 7716006, ЗК 7716004, ЗК 7716005, ЗК 7716029, ЗК 5557372, ЗК 5556630, ЗК 7716021, ЗК 7716020, ЗК 5556692, ЗК 5557310, ЗК 5556697, ЗК 5556693, ЗК 5557341, ЗК 5557335, ЗК 5557337, ЗК 5559967, ЗК 5556677, ЗК 5556649, ЗК 5556650, ЗК 5556657, ЗК 5556668 на загальну суму 70 грн.; 38 купюр номіналом 5 гривень наступними серіями та номерами: БЙ 5139450, ВЙ 1558991, БУ 6170272, АМ 2780221, БМ 6543889, ВЙ 2373413, БМ 1113779, БМ 4465321, АН 0879277, АП 3674731, АП 2678390, АМ 2115666, БУ 7952599, БМ 5533032, БЛ 1888291, АТ 8127313, АЛ 4615769, БЛ 3279954, БЛ 4876229, БМ 6695297, АР 5765805, БН 4631842, АН 8502076, АС 7663527, АЛ 2625757, БН 4631840, АЙ 4212053, АТ 2411426, БУ 8875873, БЛ 3881331, БН 7759397, БР 5761394, БТ 5087325, БЛ 6166134, АТ 9947711, АТ 7763366, АН 0196779, АЛ 0988396 на загальну суму 190 грн.; 2 купюри номіналом 10 гривень наступними серіями та номерами: ГН 4927084, ДУ 7135619 на загальну суму 20 грн.; 73 купюри номіналом 20 гривень наступними серіями та номерами: БУ 8031038, БУ 8031036, БУ 8031037, БУ 8031035, ГЙ 7282341, ГЙ 7247689, ГЙ 7247690, ВН 8146106, АК 5215085, ВР 2508876, БР 4811023, БР 6816089, БМ 5528181, ВК 7668874, АМ 1376017, БС 5445043, ВК 8891386, БТ 6252348, БМ 1966829, АЛ 5606512, ВТ 5668134, БЛ 9608778, АР 3149504, ГК 8227100, БР 0436403, ГК 3751488, АР 3149503, АР 3149502, ВР 8779973, АЙ 1379092, ВП 5705688, АТ 0806256, ВЛ 9963590, АЛ 3139511, АЛ 9554403, БУ 6925163, ГК 5081637, БП 1681779, БМ 2766898, АП 0331490, ВМ 6996320, БР 1212875, БР 2234342, АН 1910771, БР 3432830, БТ 8989516, БП 6801104, АЙ 7561911, АР 0670128, БР 1805948, БТ 1083408, БУ 7991424, БП 4096496, ВТ 0024227, ГК 1160285, ГК 3751746, ЕЛ 0665097, ГК 4922754, ВП 2192331, АЛ 1091689, ГЙ 7282312, ГЙ 7262836, ВС 6459893, ВП 9226141, ГК 1613804, ВС 1141502, БУ 7804912, АТ 8905668, ВП 4674027, ВП 1730708, АП 6813828, ВП 2751929, БР 8628193 на загальну суму 1460 грн.; 22 купюри номіналом 50 гривень наступними серіями та номерами: ГТ 1894015, ДМ 8406799, ЕМ 0592863, ГР 9584609, ГР 9617257, ГР 9584707, ГР 9620973, ГР 9620976, ГР 3950785, ГП 5242506, ГП 8828999, ГП 2524837, ЕТ 9976263, ЕТ 9976264, ЕТ 9976266, ЕР 0466314, ЕР 0466324, ЕР 0466315, ЕР 8229216, ГС 1410871, ГУ 1171787, ЕЙ 2102913 на загальну суму 1100 грн., купюру номіналом 5 гривень ЮЖ 7061687, купюру номіналом 10 гривень ЮИ 0782254, купюру номіналом 50 гривень АБ 9233283, купюру номіналом 200 гривень ГЕ 7566707, купюру номіналом 50 євро Х 8, купюра номіналом 5 доларів США МL 56899350 J, 7 купюр номіналом 100 доларів США LB 70222669 C, PF 44383337 J, PF 32243177 J, LF 45473803 H, PA 67744092 B, MB 63640908 A, PF 27633801 L, 222 купюри номіналом 500 гривень ЛБ 5742249, ЛБ 7043189, ЛЗ 6987874, ЛЗ 4634932, ЛЗ 7769442, ЛВ 9566070, ЛД 2702478, БТ 3003220, БТ 4491634, ФЗ 1573272, ФД 5033420, ФД 4777486, ФГ 9692662, ФГ 1589585, ФБ 8505450, ФБ 1243050, ФБ 6136442, СЗ 1167903, СБ 1789362, СЖ 3588971, СД 9615260, СД 3857288, СГ 1112258, СГ 0721181, ВД 2888130, ВГ 1644305, ВЗ 9317064, ВГ 5149363, ВЖ 6817702, ВЖ 8441322, МА 9633085, МА 7264865, МА 0788725,МА 2828346, МА 9227211, МБ 9471525, МБ 9207021, МБ 0758006, МБ 5485832 , МВ 3025742, МВ 6590673, МВ 2607818, МВ 3306079, МГ 7972363, ЗБ 5487497, ЗГ 1789062, ЗБ 2903574, ЗГ 1557730, ЗИ 3851658, ЗБ 5926335, ЗЗ 5517197, ЗД 3883798, ЗД 3723910, ЗИ 1435171, УЗ 6093878, УД 1549206, УЖ 2359415, УЖ 3058765, УИ 3316255, УИ 2716068, УЗ 4623530, УЗ 9810759, УЖ 0844334, УД 1822437, УД 8611893, УЗ 0526422, АА 8317603, БГ 6614296, ЕЗ 8560744, ХЕ 9074963, ХЖ 9226762, ЗА 2078737, ВЕ 7918923, АН 0766079, АГ 9512027, ЕД 0379073, АГ 3925342, АР 9135461, АГ 9732947, ХЕ 6927161, АЕ 4046408, БВ 8024689, ЕЗ 3559265, ГБ 8530958, ЗВ 1209881, ЕЄ 5137504, ЕЄ 1329889, АВ 2691969, АЕ 0387555, ЄЄ 2271251, ЕИ 5776698, АЖ 6048822, ЕА 1285970, ЕБ 3322855, ЕВ 4448564, ББ 8476338, ЕИ 6544185, ЄЄ 9706167, ЕБ 4324347, ЄВ 1959987, АК 3115472, ХВ 3554255, ХЖ 9659962, ВС 1696190, ВД 5710975, ВЗ 1685891, ЗВ 9675167, ГА 8682205, ГЛ 4110256, ХД 1984977, ХА 8621350, АН 9482848, ЗВ 7361843, ЗБ 2605421, ЄЄ 7282705, АД 0436963, АБ 8336378, ХА 7638960, ЕД 3379840, ЗВ 0932149, АГ 9140631, ХГ 2528984, ВЗ 0523467, АК 5073131, ХВ 3567037, ЕЄ 5815062, ХЕ 2032864, ЕЗ 4259336, ЕИ 8022770, ЕЗ 0097384, ХД 8949393, ГА 2231619, ЕБ 0223848, ЕД 7770138, АЛ 6512705, ВЄ 5150213, ВЖ 0707502, ЕБ 1871761, ВЄ 7829752, АБ 7632040, ЗГ 3429643, ЄЕ 6679872, ЄЗ 7446392, ЄД 9506992, ЗБ 3345260, ХЄ 0275857, ГЛ 2127275, ЕВ 1698310, ХБ 6452052, АЛ 4036981, ЄВ 6977020, ЄВ 1845439, ЄГ 2958406, ЄЗ 4948909, АВ 9431897, БА 8457963, ЦА 0526063, ХЄ 9169119, ХЕ 2908613, ЗБ 7564501, АД 7774547, АЛ 5457661, ВЕ 9719486, ХБ 4544048, ЦА 7452892, ЗБ 5904092, ГЛ 5350820, ГВ 7888803, ЗА 9291303, ЯБ 0702558, ЕЄ 1948914, АГ 9515302, ЗБ 5077935, ЕА 8717180, ЄИ 8946663, АП 8084871, ЄВ 2750458, ЄИ 5782791, ВИ 3160147, ХД 8041234, ЗА 8653291, ВД 2305738, ХЕ 7281588, ЄЄ 9891747, ХА 3863237, ХВ 6372524, АП 4140087, ХЗ 1551908, ЕЕ 2697149, ЕЄ 8674964, ЕЕ 9338781, ЕВ 8127414, ЄЕ 5174318, ЄЗ 6014107, ХЄ 7613230, ХЄ 7328743, ХА 4615439, ХД 6312555, БВ 0473027, АЄ 1439636, ГЛ 7688089, ЗБ 9860143, АИ 4974939, АЄ 4910460, ГЛ 6345869, АБ 5953492, АМ 9864721, ЄВ 5632877, ХБ 9157848, ХИ 9010298, АД 7291610, ВИ 4043345, ВИ 0672168, АА 7238340, АЕ 5189068, ХЖ 1130916, ВЄ 3027134, АД 9244424, АК 3197202, ХД 3682662, АЖ 0159467, ЕЖ 2861108 на загальну суму 111 000 грн.; 186 купюр номіналом 1000 гривень АС 2351894, АС 2403121, АС 9324215, АС 9979841, АС 9626189, АС 9626188, АС 9626187, АС 9626186, АС 9626185, АС 9626184, АС 9626183, АС 9626448, АС 9626446, АС 9626445, АС 9626444, АС 9626443, АС 9626442, АС 9626441, АС 9626440, АС 9626439, АС 9626449, АС 9626455, АС 9626456, АС 9626457, АС 9626458, АС 9626454, АС 9626453, АС 9626452, АС 9626450, АС 9626451, АА 3428888, АА 2269832, АА 3552188, АА 7658077, АА 2186554, АР 6129131, АР 1203893, АР 6615751, АР 5040196, АР 1531879, АР 5040175, АР 5040174, АР 5040173, АР 5040172, АР 5040202, АР 5040201, АР 5040200, АР 5040199, АР 5040198, АР 5040197, АЕ 5837199, АЕ 9004878, АЕ 3168436, АЕ 7943134, АЕ 0498274, АЕ 9789812, АЕ 1738755, АЕ 9698703, АД 4883048, АД 3774570, АД 4061536, АД 2340999, АД 7018633, АД 0540009, АП 8027453, АП 8278189, АП 8278190, АП 8278191, АП 8278073, АП 8278074, АТ 0922803, АТ 0415745, АТ 6615786, АТ 6615785, АТ 6615787, АТ 8281538, АТ 7526776, АУ 0727608, АУ 1763091, АУ 5134929, АЛ 7400404, АЛ 3106648, АЛ 7400405, АЛ 2477714, АИ 9575318, АИ 8301045, АИ 3657321, АЄ 6536384, АЗ 6513357, АН 4324008, АГ 1217756, АГ 4964761, АГ 5615469, АГ 7119061, АМ 5509614, АМ 6747809, АМ 4857542, АБ 1908358, АБ 7011221, АБ 3744868, АБ 0872467, АБ 2268835, АБ 0403753, АЖ 3272957, АБ 1930549, АБ 1292571, АБ 4903632, АБ 3671764, АВ 3146053, АВ 2698392, ЕВ 6550622, ЕВ 4383667, ЕВ 6082689, ЕВ 5825085, ЕВ 8802652, ЕВ 1015160, ЕВ 1015090, ЕВ 1015429, ЕВ 6943295, ЕВ 6943337, ЕВ 4759237, ЕВ 7794602, ЕВ 1617041, ЕВ 4759225, ЕВ 4759224, ЕВ 4759223, ЕВ 4759222, ЕВ 4759221, ЕВ 4759220, ЕВ 4759219, ЕВ 4759235, ЕВ 1360892, ЕВ 9692976, ЕВ 4759230, ЕВ 4759229, ЕВ 4759227, ЕВ 4759226, ЕВ 4759234, ЕВ 4759232, ЕВ 4759231, ЕБ 0933744, ЕБ 3964416, ЕБ 4257074, ЕБ 6494249, ЕБ 1467726, ЕБ 2385367, ЕБ 1776319, ЕБ 3420183, ЕБ 7373113, ЕГ2364805, ЕГ5592027, ЕГ4702459, ЕГ2982096, ЕГ7560610, ЕГ1023490, ЕГ 1898560, ЕА 8862606, ЕА 5922232, ЕА 1540383, ЕА 3468537, ЕА 7791715, БР 8370252, ЕД 9947219, ЕД 9003668, БН 8748729, БН 6272536, БК 7980357, БК 2917439, БК 8218648, БК 5408377, БК 5857972, БМ 7652167, БМ 0256225, БМ 4714820, БМ 6659267, БЛ 9354153, БП 5383824, БА 0155668, БА 9242469, ЯБ 5027196, ЯБ 6708857, ЯБ 5214857, ЯБ 2142356, ГС 0034192, ГМ 5584580, ГМ 4958197 на загальну суму 186 000 грн., 3 купюри номіналом 1000 гривень наступними серіями та номерами: АЛ0908278, АМ8337459, АБ8093109 на загальну суму 3 000 грн., 11 купюр номіналом 500 гривень наступними серіями та номерами ЄБ8770255, ЯБ6676959, ХЄ5456965, ЄД3673884, ХД1980568, ЄД4363096, ВЗ5986541, ГМ4787258, ЕЄ4868636, ЕА3619600, ЄВ4446995 на загальну суму 5 500 грн., 1 купюра номіналом 200 гривень серії УД 8805419, 2 купюри номіналом 100 гривень наступними серіями та номерами АБ 9201912, УК 6952567, на загальну суму 200 грн., 1 купюра номіналом 50 гривень серії СН 5632596, 1 купюра номіналом 20 гривень серії МИ 3457471, 1 купюра номіналом 10 гривень серії ЦВ 3894712, 1 купюра номіналом 5 гривень серії ТД 8136356, 2 купюра номіналом 2 гривні наступними серіями і номерами СА 3958721, ПД 6017532 на загальну суму 4 грн., 1 купюра номіналом 1 гривня серії УЕ 4826012, які на праві власності належать ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, із забороною відчуження та розпоряджання майном.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що на початку травня 2024 року ОСОБА_5 , маючи намір отримати щебінь для власних потреб звернувся до працівника Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ОСОБА_6 .

В ході вказаної розмови ОСОБА_6 повідомив, що допомогти у отриманні щебеню може начальник філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ОСОБА_4 та згодився надати останньому номер телефону ОСОБА_5 .

Через декілька днів до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч 15.05.2024.

Під час зустрічі 15.05.2024 начальник філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, вимагав у ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 50 000 грн., за продаж без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку близько 170 тон щебню видобутого на території Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД».

В подальшому 29.05.2024 року о 18 год. ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що він погоджується на його вимогу та що 30.05.2024 хоче придбати щебінь.

30.05.2024 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що автомобіль, який потрібно загрузити щебнем знаходиться на території Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» та що він хоче придбати 24 тони щебню, тобто загрузити 2 автомобілі по 12 тон, на що ОСОБА_4 повідомив, що дасть вказівку працівникам родовища. В подальшому, цього ж дня, о 10 год. 05 хв., попередньо домовившись із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 прибув до адміністративної будівлі філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за адресою Хмельницька область м. Кам`янець-Подільський вул. Коношенка Руслана, 19, де під час зустрічі із начальником філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ОСОБА_4 , виконуючи попередньо поставлені ОСОБА_4 вимоги, передав останньому частину неправомірної вигоди в сумі 7 200 грн. за продаж 24 тон щебню видобутого на території Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД», без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку.

Окрім того, 06.06.2024 в ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що 10.06.2024 зможе забрати решту щебеню, на що останній вказав, що необхідно щоб автомобіль для загрузки прибув до Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» о 9 год. 10.06.2024 року.

В подальшому, 10.06.2024 ОСОБА_5 , попередньо домовившись із ОСОБА_4 , після отримання від працівників Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» близько 150 тон щебню, за вказівкою ОСОБА_4 прибув на територію автостоянки гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 11, де під час зустрічі із начальником філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ОСОБА_4 , виконуючи попередньо поставлені ОСОБА_4 вимоги, передав останньому частину неправомірної вигоди в сумі 40 800 грн. за продаж 150 тон щебню без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку видобутого на території Пудлівецького родовища філії «Кам`янець-Подільська ДЕД».

В межах досудового розслідування, 10.06.2024 під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порядку ч. 3 ст. 208 КПК України проведено особистий обшук останнього в ході якого виявлено та вилучено:

-кошти в сумі 8 990 грн., наступними купюрами: номіналом 1000 грн. - 3 купюри, 500 грн. - 11 купюр, 200 грн. - 1 купюра, 100 грн. - 2 купюри, 50 грн. - 1 купюра, 20 грн. - 1 купюра, 10 грн. - 1 купюра, 5 грн. - 1 купюра, 2 грн. - 2 купюри, 1 грн. - 1 купюра, як кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Вказані кошти вилучено та поміщено до сейф пакету з №CRI1198847. Як повідомив ОСОБА_4 вказані кошти належать йому.

-кошти в сумі 40 800 грн. наступними серіями та номерами:

1.1000 (тисяча) гривень БК5682079;

2.1000 (тисяча) гривень АЄ0910715;

3.1000 (тисяча) гривень ЕА9502938;

4.1000 (тисяча) гривень АВ5256939;

5.1000 (тисяча) гривень АУ4130021;

6.1000 (тисяча) гривень АЕ7919026;

7.1000 (тисяча) гривень ЕБ3322393;

8.1000 (тисяча) гривень ЕБ 2729723;

9.1000 (тисяча) гривень БП3614912;

10.1000 (тисяча) гривень АЕ0760937;

11.1000 (тисяча) гривень БЛ1635820;

12.1000 (тисяча) гривень ЕА1168515;

13.1000 (тисяча) гривень ГМ7766222;

14.1000 (тисяча) гривень АК9962538;

15.1000 (тисяча) гривень ЯБ8594521;

16.1000 (тисяча) гривень ЕВ3736111;

17.1000 (тисяча) гривень ЕБ4942043;

18.1000 (тисяча) гривень ЕВ6188413;

19.1000 (тисяча) гривень АЗ7837659;

20.1000 (тисяча) гривень БЛ1370407;

21.1000 (тисяча) гривень АЕ0366021;

22.1000 (тисяча) гривень ЕБ8813040;

23.1000 (тисяча) гривень ЕВ5691211;

24.1000 (тисяча) гривень АУ2941082;

25.1000 (тисяча) гривень ЯБ7623992;

26.1000 (тисяча) гривень АС1111483;

27.1000 (тисяча) гривень АУ1653221;

28.1000 (тисяча) гривень АК4421085;

29.1000 (тисяча) гривень ЕБ1069827;

30.1000 (тисяча) гривень АС7790210;

31.1000 (тисяча) гривень БК2160565;

32.1000 (тисяча) гривень АД4447693;

33.1000 (тисяча) гривень ЕБ8293651;

34.1000 (тисяча) гривень БР7397023;

35.1000 (тисяча) гривень АЄ4374506;

36.1000 (тисяча) гривень АГ3461025;

37.1000 (тисяча) гривень АР0740033;

38.1000 (тисяча) гривень АД7728341;

39.1000 (тисяча) гривень АТ8968278;

40.1000 (тисяча) гривень ЯБ7053327;

41.500 (п`ятсот) гривень ЄВ6952924;

42.200 (двісті) гривень ЕЗ0501669;

43.50 (п`ятдесят) гривень АК8727810;

44.50 (п`ятдесят) гривень СМ6636090.

Вказані кошти вилучено та поміщено до сейф-пакету № CRI 1199122. Перераховані кошти являються коштами, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди.

-мобільний телефон, яким користується ОСОБА_4 SamsungGalaxyM62 s/nRR8R806WPJR, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім картою з № НОМЕР_3 , як особистий телефон ОСОБА_4 за допомогою якого останній спілкувався із ОСОБА_5 , та на якому може міститись інформація щодо телефонних дзвінків та листування.

Окрім того, за місцем проживання ОСОБА_4 в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено кошти, зокрема: купюра номіналом 1000 гривень серії ЕВ4690126, яку упаковано в сейф-пакет №CR1198836, купюра номіналом 1000 гривень серії АК4857393, купюра номіналом 1000 гривень серії АУ9550320, купюра номіналом 1000 гривень серії АП5265111, купюра номіналом 1000 гривень серії АП5265112, які упаковано в сейф-пакет №FPS5013947. Вказані кошти, являються коштами, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 на його вимогу 30.05.2024. Окрім того в ході вказаного обшуку виявлено 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом по 50 гривень, 1 купюра номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом по 200 гривень, 186 купюр номіналом по 1000 гривень, 1 купюра номіналом по 5 доларів США, 7 купюр номіналом по 100 доларів США, 222 купюр номіналом по 500 гривень, які упаковано в сейф-пакет №PSP6108444, 44 купюри номіналом по 500 гривень, 15 купюр номіналом по 200 гривень, 10 купюр номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом по 50 Євро, 18 купюр номіналом по 1000 гривень, 76 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом по 5 доларів США, 1 купюра номіналом по 50 доларів США, які упаковано в сейф-пакет №PSP6108443, 22 купюри номіналом по 50 гривень, 73 купюри номіналом по 20 гривень, 2 купюри номіналом по 10 гривень, 38 купюр номіналом по 5 гривень, 35 купюр номіналом по 2 гривень, які упаковано в сейф-пакет №PSP6108446.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речового доказу на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Для забезпечення кримінального провадження виникла необхідність накладення арешту на майно, з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання .

Наведене дає правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст.ст.170,172,173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 10.06.2023 було вилучено під час затримання ОСОБА_4 в ході його особистого обшуку у кримінальному провадженні №00000267 від 15.05.2024, а саме кошти в сумі 40 800 грн. наступними серіями та номерами: 1000 (тисяча) гривень БК5682079; 1000 (тисяча) гривень АЄ0910715; 1000 (тисяча) гривень ЕА9502938; 1000 (тисяча) гривень АВ5256939; 1000 (тисяча) гривень АУ4130021; 1000 (тисяча) гривень АЕ7919026; 1000 (тисяча) гривень ЕБ3322393; 1000 (тисяча) гривень ЕБ 2729723; 1000 (тисяча) гривень БП3614912; 1000 (тисяча) гривень АЕ0760937; 1000 (тисяча) гривень БЛ1635820; 1000 (тисяча) гривень ЕА1168515; 1000 (тисяча) гривень ГМ7766222; 1000 (тисяча) гривень АК9962538; 1000 (тисяча) гривень ЯБ8594521; 1000 (тисяча) гривень ЕВ3736111; 1000 (тисяча) гривень ЕБ4942043; 1000 (тисяча) гривень ЕВ6188413; 1000 (тисяча) гривень АЗ7837659; 1000 (тисяча) гривень БЛ1370407; 1000 (тисяча) гривень АЕ0366021; 1000 (тисяча) гривень ЕБ8813040; 1000 (тисяча) гривень ЕВ5691211; 1000 (тисяча) гривень АУ2941082; 1000 (тисяча) гривень ЯБ7623992; 1000 (тисяча) гривень АС1111483; 1000 (тисяча) гривень АУ1653221; 1000 (тисяча) гривень АК4421085; 1000 (тисяча) гривень ЕБ1069827; 1000 (тисяча) гривень АС7790210; 1000 (тисяча) гривень БК2160565; 1000 (тисяча) гривень АД4447693; 1000 (тисяча) гривень ЕБ8293651; 1000 (тисяча) гривень БР7397023; 1000 (тисяча) гривень АЄ4374506; 1000 (тисяча) гривень АГ3461025; 1000 (тисяча) гривень АР0740033; 1000 (тисяча) гривень АД7728341; 1000 (тисяча) гривень АТ8968278; 1000 (тисяча) гривень ЯБ7053327; 500 (п`ятсот) гривень ЄВ6952924; 200 (двісті) гривень ЕЗ0501669; 50 (п`ятдесят) гривень АК8727810; 50 (п`ятдесят) гривень СМ6636090, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_4 SamsungGalaxyM62 s/nRR8R806WPJR, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім картою з № НОМЕР_3 , купюра номіналом 1000 гривень серії ЕВ1690126, купюра номіналом 1000 гривень серії АК4857393, купюра номіналом 1000 гривень серії АУ9550320, купюра номіналом 1000 гривень серії АП5265111, купюра номіналом 1000 гривень серії АП5265112, як такі що містять відомості, які можуть бути використанні в ході досудового розслідування кримінального провадження, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

На кошти в сумі 8 990 грн. та кошти в сумі 344 105 грн., 8 360 доларів США та 100 євро, зокрема 18 купюр номіналом 1000 грн. наступними серіями та номерами: ЕГ7464941, ЕБ0933778, ЕБ0933779, ЕБ0933782, ЕБ0933777, ЕБ0933776, ЕБ0933775, ЕБ0933774, ЕБ0933773, ЕБ2355010, АГ0686380, АГ0372389, ЕБ1710128, БА1335381, ЕБ2355011, ЕБ2354810, АА4418948, ЕБ2354809 на загальну суму 18 000 грн., 44 купюри номіналом 500 грн. наступними серіями та номерами: ВГ2563080, ВЗ6276258, ЗИ3893035, ЗГ7914403, СЗ9730434, УЖ3371673, ЕЖ2248336, ЗБ0788182, ЄЗ7554084, ХД7194919, ЄЄ3938031, АН4311482, ЄЗ0265651, ВЗ4790833, ЕЕ2469620, ЄВ4231196, ЕВ8355540, АЗ9622178, АЄ4105777, АБ0258735, ЯБ2205345, ВЗ3359578, АВ7939772, ВЖ1372971, ВИ1715467, ВЄ4776013, ЄИ0075539, БА7683297, АА3181820, ЄЄ1153054, АД4831448, ХВ8467512, ЕА8240660, ХВ7275833, ЄГ7224785, АД6981629, ФД0816070, ЗГ7675936, ЗГ4878393, ЄГ6783233, ХА6505295, ЕЖ7468859, АИ7910811, ЕЕ3659298 на загальну суму 22 000 грн., 15 купюр номіналом 200 грн. наступними серіями та номерами: БП8714231, ГГ5735816, ЄЗ0464160, ГГ4506759, ГВ4538654, ГИ0589940, АВ3338544, ХД3522774, ГВ5745358, ЄД9338943, ЄД2214562, ХЄ8409516, ТД7093633, ХД6178949, ТГ8906743 на загальну суму 3000 грн., 10 купюр номіналом 100 грн. наступними серіями та номерами: АГ6997857, АГ0033043, УЗ7179679, АВ6604479, АЕ7720990, УШ4836916, УЦ6542883, УР7406217, АА1948261, УБ8677950 на загальну суму 1000 грн., 1 купюра номіналом 50 Євро серії та номер: S8, 7 655 доларів США: 1 купюра номіналом 5 доларів США серії та номер: PG50679636A, 1 купюра номіналом 50 доларів США серії та номер: IE23858160A, 76 купюр номіналом 100 доларів США серії та номер: KB28287958D, KB61013111J, KB04865301R, HE57933103A, KB74922052B, KL0121564A, PD52998109A, PD52998108A, PD52998107A, PD52998106A, PD52998105A, PD52998104A, PD52998103A, PD52998102A, PD52998110A, PD52998101A, LB27343052K, LB06712173S, LK60566356E, MF69408589D, LJ65953018A, LB01504202I, LB30885773U, LD23341203D, LG47905117B, MF58441033F, LH70624327C, LB08350219H, LJ07166729B, LJ07166730B, LI54390974A, LF17334424G, LF85277674G, LK69739538F, LA94009277B, LJ15008920A, LF44591173H, PF41715831C, PG79090803B, PF25601316, LA38535618A, LL46692019D, LL46692018D, LB01316619H, LF85277654G, LH70624323C, LH70624330C, LH70624322C, LH70624325C, LH70624324C, LH70624326C, LB66994605B, LA11039849B, LG61618226A, LD88870224A, LB67458897L, LB73899975N, LB73899976N, JF24770669C, LF65676898D, LF93169330D, LH70624331C, LH70624328C, LH70624329C, LL93048044C, PG38918883B, PG38918882B, PG38918881B, PG38918880B, PG38918879B, PG38918878B, PG38918877B, PG38918876B, PG38918875B, PG38918874B, PG38918873B, 35 купюр номіналом 2 гривні наступними серіями та номерами: ЗК 5556689, ЗК 5556694, ЗК 5556695, ЗК 5556678, ЗК 5556680, ЗК 5556685, ЗК 5556684, ЗК 5556683, ЗК 5556674, ЗК 5556667, ЗК 5556676, ЗК 7716028, ЗК 7716027, ЗК 5556635, ЗК 7716006, ЗК 7716004, ЗК 7716005, ЗК 7716029, ЗК 5557372, ЗК 5556630, ЗК 7716021, ЗК 7716020, ЗК 5556692, ЗК 5557310, ЗК 5556697, ЗК 5556693, ЗК 5557341, ЗК 5557335, ЗК 5557337, ЗК 5559967, ЗК 5556677, ЗК 5556649, ЗК 5556650, ЗК 5556657, ЗК 5556668 на загальну суму 70 грн.; 38 купюр номіналом 5 гривень наступними серіями та номерами: БЙ 5139450, ВЙ 1558991, БУ 6170272, АМ 2780221, БМ 6543889, ВЙ 2373413, БМ 1113779, БМ 4465321, АН 0879277, АП 3674731, АП 2678390, АМ 2115666, БУ 7952599, БМ 5533032, БЛ 1888291, АТ 8127313, АЛ 4615769, БЛ 3279954, БЛ 4876229, БМ 6695297, АР 5765805, БН 4631842, АН 8502076, АС 7663527, АЛ 2625757, БН 4631840, АЙ 4212053, АТ 2411426, БУ 8875873, БЛ 3881331, БН 7759397, БР 5761394, БТ 5087325, БЛ 6166134, АТ 9947711, АТ 7763366, АН 0196779, АЛ 0988396 на загальну суму 190 грн.; 2 купюри номіналом 10 гривень наступними серіями та номерами: ГН 4927084, ДУ 7135619 на загальну суму 20 грн.; 73 купюри номіналом 20 гривень наступними серіями та номерами: БУ 8031038, БУ 8031036, БУ 8031037, БУ 8031035, ГЙ 7282341, ГЙ 7247689, ГЙ 7247690, ВН 8146106, АК 5215085, ВР 2508876, БР 4811023, БР 6816089, БМ 5528181, ВК 7668874, АМ 1376017, БС 5445043, ВК 8891386, БТ 6252348, БМ 1966829, АЛ 5606512, ВТ 5668134, БЛ 9608778, АР 3149504, ГК 8227100, БР 0436403, ГК 3751488, АР 3149503, АР 3149502, ВР 8779973, АЙ 1379092, ВП 5705688, АТ 0806256, ВЛ 9963590, АЛ 3139511, АЛ 9554403, БУ 6925163, ГК 5081637, БП 1681779, БМ 2766898, АП 0331490, ВМ 6996320, БР 1212875, БР 2234342, АН 1910771, БР 3432830, БТ 8989516, БП 6801104, АЙ 7561911, АР 0670128, БР 1805948, БТ 1083408, БУ 7991424, БП 4096496, ВТ 0024227, ГК 1160285, ГК 3751746, ЕЛ 0665097, ГК 4922754, ВП 2192331, АЛ 1091689, ГЙ 7282312, ГЙ 7262836, ВС 6459893, ВП 9226141, ГК 1613804, ВС 1141502, БУ 7804912, АТ 8905668, ВП 4674027, ВП 1730708, АП 6813828, ВП 2751929, БР 8628193 на загальну суму 1460 грн.; 22 купюри номіналом 50 гривень наступними серіями та номерами: ГТ 1894015, ДМ 8406799, ЕМ 0592863, ГР 9584609, ГР 9617257, ГР 9584707, ГР 9620973, ГР 9620976, ГР 3950785, ГП 5242506, ГП 8828999, ГП 2524837, ЕТ 9976263, ЕТ 9976264, ЕТ 9976266, ЕР 0466314, ЕР 0466324, ЕР 0466315, ЕР 8229216, ГС 1410871, ГУ 1171787, ЕЙ 2102913 на загальну суму 1100 грн., купюра номіналом 5 гривень ЮЖ 7061687, купюра номіналом 10 гривень ЮИ 0782254, купюра номіналом 50 гривень АБ 9233283, купюра номіналом 200 гривень ГЕ 7566707, купюра номіналом 50 євро Х 8, купюра номіналом 5 доларів США МL 56899350 J, 7 купюр номіналом 100 доларів США LB 70222669 C, PF 44383337 J, PF 32243177 J, LF 45473803 H, PA 67744092 B, MB 63640908 A, PF 27633801 L, 222 купюри номіналом 500 гривень ЛБ 5742249, ЛБ 7043189, ЛЗ 6987874, ЛЗ 4634932, ЛЗ 7769442, ЛВ 9566070, ЛД 2702478, БТ 3003220, БТ 4491634, ФЗ 1573272, ФД 5033420, ФД 4777486, ФГ 9692662, ФГ 1589585, ФБ 8505450, ФБ 1243050, ФБ 6136442, СЗ 1167903, СБ 1789362, СЖ 3588971, СД 9615260, СД 3857288, СГ 1112258, СГ 0721181, ВД 2888130, ВГ 1644305, ВЗ 9317064, ВГ 5149363, ВЖ 6817702, ВЖ 8441322, МА 9633085, МА 7264865, МА 0788725,МА 2828346, МА 9227211, МБ 9471525, МБ 9207021, МБ 0758006, МБ 5485832 , МВ 3025742, МВ 6590673, МВ 2607818, МВ 3306079, МГ 7972363, ЗБ 5487497, ЗГ 1789062, ЗБ 2903574, ЗГ 1557730, ЗИ 3851658, ЗБ 5926335, ЗЗ 5517197, ЗД 3883798, ЗД 3723910, ЗИ 1435171, УЗ 6093878, УД 1549206, УЖ 2359415, УЖ 3058765, УИ 3316255, УИ 2716068, УЗ 4623530, УЗ 9810759, УЖ 0844334, УД 1822437, УД 8611893, УЗ 0526422, АА 8317603, БГ 6614296, ЕЗ 8560744, ХЕ 9074963, ХЖ 9226762, ЗА 2078737, ВЕ 7918923, АН 0766079, АГ 9512027, ЕД 0379073, АГ 3925342, АР 9135461, АГ 9732947, ХЕ 6927161, АЕ 4046408, БВ 8024689, ЕЗ 3559265, ГБ 8530958, ЗВ 1209881, ЕЄ 5137504, ЕЄ 1329889, АВ 2691969, АЕ 0387555, ЄЄ 2271251, ЕИ 5776698, АЖ 6048822, ЕА 1285970, ЕБ 3322855, ЕВ 4448564, ББ 8476338, ЕИ 6544185, ЄЄ 9706167, ЕБ 4324347, ЄВ 1959987, АК 3115472, ХВ 3554255, ХЖ 9659962, ВС 1696190, ВД 5710975, ВЗ 1685891, ЗВ 9675167, ГА 8682205, ГЛ 4110256, ХД 1984977, ХА 8621350, АН 9482848, ЗВ 7361843, ЗБ 2605421, ЄЄ 7282705, АД 0436963, АБ 8336378, ХА 7638960, ЕД 3379840, ЗВ 0932149, АГ 9140631, ХГ 2528984, ВЗ 0523467, АК 5073131, ХВ 3567037, ЕЄ 5815062, ХЕ 2032864, ЕЗ 4259336, ЕИ 8022770, ЕЗ 0097384, ХД 8949393, ГА 2231619, ЕБ 0223848, ЕД 7770138, АЛ 6512705, ВЄ 5150213, ВЖ 0707502, ЕБ 1871761, ВЄ 7829752, АБ 7632040, ЗГ 3429643, ЄЕ 6679872, ЄЗ 7446392, ЄД 9506992, ЗБ 3345260, ХЄ 0275857, ГЛ 2127275, ЕВ 1698310, ХБ 6452052, АЛ 4036981, ЄВ 6977020, ЄВ 1845439, ЄГ 2958406, ЄЗ 4948909, АВ 9431897, БА 8457963, ЦА 0526063, ХЄ 9169119, ХЕ 2908613, ЗБ 7564501, АД 7774547, АЛ 5457661, ВЕ 9719486, ХБ 4544048, ЦА 7452892, ЗБ 5904092, ГЛ 5350820, ГВ 7888803, ЗА 9291303, ЯБ 0702558, ЕЄ 1948914, АГ 9515302, ЗБ 5077935, ЕА 8717180, ЄИ 8946663, АП 8084871, ЄВ 2750458, ЄИ 5782791, ВИ 3160147, ХД 8041234, ЗА 8653291, ВД 2305738, ХЕ 7281588, ЄЄ 9891747, ХА 3863237, ХВ 6372524, АП 4140087, ХЗ 1551908, ЕЕ 2697149, ЕЄ 8674964, ЕЕ 9338781, ЕВ 8127414, ЄЕ 5174318, ЄЗ 6014107, ХЄ 7613230, ХЄ 7328743, ХА 4615439, ХД 6312555, БВ 0473027, АЄ 1439636, ГЛ 7688089, ЗБ 9860143, АИ 4974939, АЄ 4910460, ГЛ 6345869, АБ 5953492, АМ 9864721, ЄВ 5632877, ХБ 9157848, ХИ 9010298, АД 7291610, ВИ 4043345, ВИ 0672168, АА 7238340, АЕ 5189068, ХЖ 1130916, ВЄ 3027134, АД 9244424, АК 3197202, ХД 3682662, АЖ 0159467, ЕЖ 2861108 на загальну суму 111 000 грн.; 186 купюр номіналом 1000 гривень АС 2351894, АС 2403121, АС 9324215, АС 9979841, АС 9626189, АС 9626188, АС 9626187, АС 9626186, АС 9626185, АС 9626184, АС 9626183, АС 9626448, АС 9626446, АС 9626445, АС 9626444, АС 9626443, АС 9626442, АС 9626441, АС 9626440, АС 9626439, АС 9626449, АС 9626455, АС 9626456, АС 9626457, АС 9626458, АС 9626454, АС 9626453, АС 9626452, АС 9626450, АС 9626451, АА 3428888, АА 2269832, АА 3552188, АА 7658077, АА 2186554, АР 6129131, АР 1203893, АР 6615751, АР 5040196, АР 1531879, АР 5040175, АР 5040174, АР 5040173, АР 5040172, АР 5040202, АР 5040201, АР 5040200, АР 5040199, АР 5040198, АР 5040197, АЕ 5837199, АЕ 9004878, АЕ 3168436, АЕ 7943134, АЕ 0498274, АЕ 9789812, АЕ 1738755, АЕ 9698703, АД 4883048, АД 3774570, АД 4061536, АД 2340999, АД 7018633, АД 0540009, АП 8027453, АП 8278189, АП 8278190, АП 8278191, АП 8278073, АП 8278074, АТ 0922803, АТ 0415745, АТ 6615786, АТ 6615785, АТ 6615787, АТ 8281538, АТ 7526776, АУ 0727608, АУ 1763091, АУ 5134929, АЛ 7400404, АЛ 3106648, АЛ 7400405, АЛ 2477714, АИ 9575318, АИ 8301045, АИ 3657321, АЄ 6536384, АЗ 6513357, АН 4324008, АГ 1217756, АГ 4964761, АГ 5615469, АГ 7119061, АМ 5509614, АМ 6747809, АМ 4857542, АБ 1908358, АБ 7011221, АБ 3744868, АБ 0872467, АБ 2268835, АБ 0403753, АЖ 3272957, АБ 1930549, АБ 1292571, АБ 4903632, АБ 3671764, АВ 3146053, АВ 2698392, ЕВ 6550622, ЕВ 4383667, ЕВ 6082689, ЕВ 5825085, ЕВ 8802652, ЕВ 1015160, ЕВ 1015090, ЕВ 1015429, ЕВ 6943295, ЕВ 6943337, ЕВ 4759237, ЕВ 7794602, ЕВ 1617041, ЕВ 4759225, ЕВ 4759224, ЕВ 4759223, ЕВ 4759222, ЕВ 4759221, ЕВ 4759220, ЕВ 4759219, ЕВ 4759235, ЕВ 1360892, ЕВ 9692976, ЕВ 4759230, ЕВ 4759229, ЕВ 4759227, ЕВ 4759226, ЕВ 4759234, ЕВ 4759232, ЕВ 4759231, ЕБ 0933744, ЕБ 3964416, ЕБ 4257074, ЕБ 6494249, ЕБ 1467726, ЕБ 2385367, ЕБ 1776319, ЕБ 3420183, ЕБ 7373113, ЕГ2364805, ЕГ5592027, ЕГ4702459, ЕГ2982096, ЕГ7560610, ЕГ1023490, ЕГ 1898560, ЕА 8862606, ЕА 5922232, ЕА 1540383, ЕА 3468537, ЕА 7791715, БР 8370252, ЕД 9947219, ЕД 9003668, БН 8748729, БН 6272536, БК 7980357, БК 2917439, БК 8218648, БК 5408377, БК 5857972, БМ 7652167, БМ 0256225, БМ 4714820, БМ 6659267, БЛ 9354153, БП 5383824, БА 0155668, БА 9242469, ЯБ 5027196, ЯБ 6708857, ЯБ 5214857, ЯБ 2142356, ГС 0034192, ГМ 5584580, ГМ 4958197 на загальну суму 186 000 грн., 3 купюри номіналом 1000 гривень наступними серіями та номерами: АЛ0908278, АМ8337459, АБ8093109 на загальну суму 3 000 грн., 11 купюр номіналом 500 гривень наступними серіями та номерами ЄБ8770255, ЯБ6676959, ХЄ5456965, ЄД3673884, ХД1980568, ЄД4363096, ВЗ5986541, ГМ4787258, ЕЄ4868636, ЕА3619600, ЄВ4446995 на загальну суму 5 500 грн., 1 купюра номіналом 200 гривень серії УД 8805419, 2 купюри номіналом 100 гривень наступними серіями та номерами АБ 9201912, УК 6952567, на загальну суму 200 грн., 1 купюра номіналом 50 гривень серії СН 5632596, 1 купюра номіналом 20 гривень серії МИ 3457471, 1 купюра номіналом 10 гривень серії ЦВ 3894712, 1 купюра номіналом 5 гривень серії ТД 8136356, 2 купюра номіналом 2 гривні наступними серіями і номерами СА 3958721, ПД 6017532 на загальну суму 4 грн., 1 купюра номіналом 1 гривня серії УЕ 4826012, які на праві власності належать ОСОБА_4 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя