печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Україна ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 16.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на теперішній час на території Київської області діє злочинна група осіб до якої можливо входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені особи, які в період дії воєнного стану, налагодили протиправний механізм, на заволодіння чужим майном шляхом несанкціонованого доступу до облікових записів клієнтів веб-ресурсів вітчизняних онлайн-казино та у подальшому виведення із них грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки і не зареєстровані в Україні гаманці електронних платіжних систем.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені особи використовуючи групи «Telegram», здійснюють пошук фахівців з хакерського середовища, які використовуючи методи соціальної інженерії (фішинг) та впровадження шкідливого програмного забезпечення на персональні комп`ютери користувачів здійснюють збір відомостей, щодо логінів та паролів від облікових записів клієнтів веб-ресурсів вітчизняних онлайн казино, які відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 300 від 31.03.2021 «Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» мають ліцензію на провадження такої діяльності.

Окрім того встановлено, що на протязі 2023-2024 року до особистих кабінетів онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ліцензія № 34 від 02.02.2021), які належать громадянам України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом підбору логіну та паролів було здійснено несанкціонований доступ та в подальшому виведення грошових коштів з облікових записів на підконтрольні банківські картки та електронні гаманці та розподіллено їх між усіма учасниками, чим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків.

Так, у відповідності матеріалів кримінального провадження та матеріалів отриманих за результатами виконаного доручення співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України можливо причетно ряд осіб, серед яких: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та інші невстановлені особи.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання вищевказаних осіб було виявлено та вилучено банківські картки які вказані в клопотанні, а також під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено мобільні телефони, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , при проведенні оглядів яких виявлено дані банківських карток які перелічені в клопотанні.

За твердженням слідчого, для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних банківських карток з можливістю вилучення їх копій, оскільки документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399 від 16.02.2024, за фактами вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2021 по 07.06.2024 зокрема:

-руху грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів та інших наявних даних;

-копій документів на підставі яких відкрито рахунки які обслуговуються банківською карткою НОМЕР_6 ;

-інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_6 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

-інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по картці НОМЕР_6 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

-інформації про номери рахунків (карткові та розрахункові рахунки) та рух коштів по них із зазначенням контрагентів їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, копій документів на підставі яких відкрито рахунки, інформації про осіб які знімали грошові кошти (фото-відео матеріали, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів) інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку, ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1