печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001879 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001879 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001879 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцевий мешканець міста Києва, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюють поставку олії «CBD oil» виробництва Neurogan, Inc (USA) на території України і в подальшому засобами поштового зв`язку розповсюджують до різних регіонів.

Виробником Neurogan, Inc (USA) на офіційному сайті опубліковані сертифікати аналізів олій CBD, згідно з якими до їх складу входить тетрагідроканабінол (ТНС) у кількості 0,24-0,3%

Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.08.2000 №188 «про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» у таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», до якої додано тетрагідроканабінол.

У ході виконання доручення слідчого слідчої групи, оперативними працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що ротягом 2023 - 2024 року, громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , під приводом надання послуг та товарів як фізична особа підприємець здійснює збут наркотичних речовин, отримує на свої рахунки грошові кошти за продаж препаратів з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, які реалізовує за допомогою поштових відправлень. В своїй протиправній діяльності зазначена особа користується послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування встановлено дані про рахунки, відкритих в ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (980 - українська гривня, 978 - євро);

-розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (980 - українська гривня).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаних рахунках, та інформацію, щодо виведення коштів на інші розрахункові рахунки, які свідчать про проведення фінансових операцій та які перебувають у розпорядженні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату закриття.

Таким чином, у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходяться відомості щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 та інші документи щодо їх відкриття, обслуговування, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001879 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 та іншим слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення електронних копій наступних документів, що складають банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться документи щодо банківських рахунків:

-розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (980 - українська гривня, 978 - євро);

-розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (980 - українська гривня).

- банківські картки зі зразками підписів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 по вище вказаних розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреності на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 за період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття;

- платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 за період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття;

- документи як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття (вказавши відповідні періоди);

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по вище вказаних розрахункових рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття;

- фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів на банківських рахунків IBAN - НОМЕР_8 ; IBAN - НОМЕР_9 клієнтів банку ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

- отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначених банківських рахунків, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття

- всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12983/24-к

Прим. 2 -Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"

29.03.2024