Справа № 336/1640/24
Пр. 1-кс/336/233/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 02.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням, просить надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з 02.02.2024 до моменту оголошення ухвали, а саме: виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.02.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

За змістом клопотання до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.02.2024 приблизно о 14-55 годині, невідома особа з допомогою месенджеру «Телеграм», написавши з акаунту знайомого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , які вона переказувала з власної банківської карти № НОМЕР_2 на надану банківську карту зловмисником № НОМЕР_1 . Загальна сума збитку становить 19 231,00 гривня (ЄО № 2335 від 02.02.2024).

Вказані відомості дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Допитана як потерпіла ОСОБА_9 пояснила, що 02.02.2024 на її телеграм надійшло смс від колишнього однокласника ОСОБА_10 , про те, що він хоче надати їй допомогу у розмірі 2 500 доларів США, для лікування чоловіка від онкології, але, для цього потерпілій потрібно відправити йому суму у розмірі 500 доларів США, а він їй у замін відправить 3 000 доларів США, аргументував їй потребу у 500 доларів США тим, що банк не пропускає переказ і так потрібно зробити. В ході подальшого листування вони домовились, що потерпіла відправить йому грошові кошти у розмірі 18 500,00 гривень на надану ним карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а він їй потім на її ж карту, також банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправить повну суму допомоги, разом з раніше відправленими нею 18 500,00 гривень, на що вона погодилась.

Невідома особа (вона ще на той момент була впевнена, що це ОСОБА_10 ), надіслала ОСОБА_9 у телеграм номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку вона з власної банківської карти № НОМЕР_2 відправила грошові кошти у розмірі 18 500,00 гривень та плюс комісія банку у розмірі 731,72 гривня. Загальна сума збитку становить 19 231,00 гривня. Після переказу потерпіла почала здійснювати дзвінки ОСОБА_10 через телеграм, який через деякий час вийшов на зв`язок та повідомив потерпілій про те, що його акант Телеграм зламано і ніякі грошові кошти він у неї не прохав.

У зв?язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, осіб, причетних до скоєння правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у обсязі, викладеному у клопотанні. Тому, із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавач, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення із посиланням на норму ч.2 ст.163 КПК України щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація, просить розглянути справу без повідомлення представника банківської установи. З метою попередження зміни або знищення речей та документів, суд розглядає справу за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавачка ОСОБА_11 за змістом клопотання просить розглянути клопотання без її участі, підтримує клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000062 від 02.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_9 про неправомірне заволодіння грошовими коштами у сумі 19 231,00 гривня. На підтвердження стороною обвинувачення надано копія витягу з кримінального провадження від 06.02.2024.

До клопотання додано й копії протокола прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.02.2024; заяви про залучення до провадження як потерпілої ОСОБА_9 , протокола допиту потерпілої від 03.02.2024; квитанції №ММ91-9С4С-М415-5С48 від 02.02.2024 про переказ грошових коштів 02.02.2024 та виписки про рух коштів по картці від 02.02.2024, які достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до банківської картки, що обліковується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із №НОМЕР_1 .

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник вказаної платіжної картки та пов`язаного із нею поточного рахунка, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картковим номером №НОМЕР_1 , може бути причетний до вчинення проступку, а деталі банківських операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази того, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні зазначеної банківської установи й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 про призначення групи дізнавачів від 03.02.2024 та витягу з ЄРДР, тому підстав надати дозвіл дізнавачу ОСОБА_5 на виконання ухвали у слідчого судді немає. Надання доручень іншим оперативним працівникам матеріалами справи не підтверджено, тому в частині надання дозволу в межах даного клопотання також слід відмовити, відповідно, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 3, 40-1, 107, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.02.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Вказану інформацію надати за період з 02.02.2024 до 21.02.2024, з можливістю для уповноваженої (уповноважених) на виконання ухвали суду особи (осіб) ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії, а також електронні копії на носії.

Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 21.04.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1