Справа № 243/1913/24
Провадження № 1-кс/243/193/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000944 від 31 грудня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000944 від 31 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2023 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , де він просить вжити заходи, щодо невідомої особи, яка шляхом обміну заволоділа його грошовими коштами на суму 700000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 . Так, на початку грудня 2023 року за наказом командира розпочато збір для закупівлі БпЛА Mavic 3T, який було закінчено в двадцятих числах грудня 2023 року у зв`язку із збором коштів. На сайті оголошень ОЛХ було знайдено оголошення про продаж БпЛА Mavic 3T за 175 000 грн. ОСОБА_4 29.12.2023 по телефону зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив про необхідність переказу грошових коштів у сумі 175000 грн. за БпЛА на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . Потерпілий переказав вказану суму, після чого продавець запропонував ОСОБА_4 придбати ще два дрони по акційній ціні 160000 грн., на що потерпілий погодився та в подальшому перерахував 160 000 грн. двома платежами по 80000 грн. на карту № НОМЕР_3 та 160 000 грн. двома платежами по 80 000 грн. на карту № НОМЕР_4 . Крім того, від продавця надійшов черговий дзвінок з пропозицією придбати останній зі складу БпЛА за акційною ціною 140000 грн., на що ОСОБА_4 погодився та переказав вказану суму на картку № НОМЕР_4 . Близько18 години цього ж дня продавець вкотре зателефонував потерпілому та повідомив, що керівництво не погодило акційні ціни та необхідно оплатити повну вартість у сумі 65 000 грн. на карту № НОМЕР_5 , що потерпілий і зробив.

Всього потерпілий переказ на картки шахраїв грошові кошти загальною сумою 700000 грн.

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей в паперовому або електронному вигляді: про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 29.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 29.12.2023, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; відомостей про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 29.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 29.12.2023; копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону); еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ); фото та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не є можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000944, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей:

- про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 29.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 29.12.2023, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 29.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 29.12.2023;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та/або паперовому вигляді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 12 квітня 2024 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1

Донецької області