У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2024 Справа №607/14286/24 Провадження №1-кс/607/3842/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 28.06.2024, яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000106 від 04.03.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Гримайлів Гусятинського району Тернопільської області, громадянина України, із вищою освітою, не працюючого, не одруженого, проживаючого та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

-- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000106 від 04.03.2024 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно підозрюваної ОСОБА_8 , яке мотивуються наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропної речовини - амфетамін, особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, через месенджер «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок». Дана «закладка» відповідно до умислу ОСОБА_5 мала становити обмотаний клейкою стрічкою різного кольору поліетиленовий пакет із застібкою (інколи з поміщенням магніту всередину) у якому знаходилася певна маса особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) або особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропної речовини - амфетамін. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвався у месенджері «Telegram» та створив магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а надалі наприкінці березня 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 ». В подальшому відповідно до плану діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні ОСОБА_5 особисто створив програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом переведення грошових коштів в криптовалюту USDT (Tether), TRX (Tron), суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення відкритого викрадення чужого майна та нападів з метою заволодіння чужим майном, поєднаних із застосуванням насильства, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_5 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_5 у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

В свою чергу ОСОБА_11 з метою полегшення здійснення злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, направленого на незаконне придбання, пересилання та перевезення з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, згідно з розподілених ролей, в другій половині березня 2024 року повідомив про злочинні наміри та довів до відома деталі злочинного плану своїм знайомим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та в першій половині травня 2024 року ОСОБА_14 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 прийняли пропозицію ОСОБА_11 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Таким чином, всі зазначені особи з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

У створеній організованій групі ОСОБА_5 було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату. Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

ОСОБА_5 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, пересилання та перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин; підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль; самостійно та спільно із ОСОБА_11 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних; за допомогою власного транспортного засобу CHERRY TIGGO 2 із н.з. НОМЕР_1 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини; визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами; спільно із ОСОБА_8 зберігав за місцями свого тимчасового проживання, а саме в АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_2 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; здійснював перевезення та пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, а також залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; завантажував у месенджер «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які робив самостійно, а також ті які отримував від інших членів організованої злочинної групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок»; спільно із ОСОБА_8 пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_5 , як керівника організованої злочинної групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».

Зокрема, ОСОБА_5 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом «Has 350 Fernando» із іменем користувача « ОСОБА_15 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_10 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача, використовуючи при цьому мобільні номери телефонів : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 в березні 2024 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача,, використовуючи при цьому номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_12 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 », без посилання на акаунт із прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_13 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_17 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , в травні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_18 » із іменем користувача « ОСОБА_19 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_9 , а також обліковий запис « ОСОБА_20 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_8 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_12» із іменем користувача « НОМЕР_11 » використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , підтримували між собою.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_5 було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Таким чином, утворена ОСОБА_5 та під його керівництвом організована група у складі виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 діяла на території м. Тернопіль та Тернопільської області, з другої половини лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з березня 2024 року у складі виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з першої половини травня 2024 року, у складі виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у складі усі учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, набувши стійкості, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, вчиняла особливо тяжкі злочини, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 в період з лютого 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які отримував з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта».

Замовлення посилок із особливо небезпечним наркотичним засобом та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 неіснуючих осіб. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовували на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи згідно розподілених ролей із використанням вигаданих даних, здійснював пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин. В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області. Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 фотографували, описували та пересилали ОСОБА_5 через месенджер «Telegram» повідомлення у вигляді текстових та графічних файлів.

В свою чергу ОСОБА_5 вносив вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» в обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_21 », після чого наприкінці березня 2024 року змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» з кінця лютого до кінця березня 2024 року переходили за посиланням на обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_21 », після чого наприкінці березня 2024 року у зв`язку із зміною назви магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », почали переходити за зазначеним посиланням, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманцець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом переведення грошових коштів у криптовалюту USDT (Tether),TRX (TRON) та надсилання інформації про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з кінця лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, члени організованої злочинної групи в складі як організатора і керівника - ОСОБА_5 , виконавців - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , а з березня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в складі організатора і керівника - ОСОБА_5 , виконавців - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а з травня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в складі організатора і керівника - ОСОБА_5 , виконавців - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Так, 15.03.2024 близько 07.05 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 1,707 грама залишив її в землі, накривши листям, у ландшафтному парку «Загребелля» в м.Тернопіль за геокоординатами 49.556546 25.568297, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка 15.03.2024 в подальшому була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Надалі, ОСОБА_5 20.03.2024 близько 16:55 год., діючи згідно заздалегідь розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, маючи заздалегідь розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 5,1496 грама у вигляді «закладки», залишив її під листям в пачці з-під сигарет «SOBRANIE» на території ландшафтного парку «Загребелля», в м.Тернопіль за геокоординатами 49.556757, 25.569246 з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram». В подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у спеціальну програму із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» у месенджері «Telegram», чим забезпечив можливість подальшого збуту вказаної речовини. Надалі, після оплати ОСОБА_22 , який діяв в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на номер гаманця криптовалютної біржі «Binance» НОМЕР_27 грошових коштів у сумі 2000 грн., заздалегідь налаштована спеціальна програма із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» 20.03.2024 о 12:03 год., надала йому інформацію про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 5,1496 грама, зберігається під листям на території ландшафтного парку «Загребелля» в м.Тернопіль, за геокоординатами 49.556393, 25.569661. Після цього, 20.03.2024 о 17:15 год. ОСОБА_22 , прибувши за вказаною у повідомленні локацією, віднайшов за вказаною у повідомленні локацією, придбаний ним особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою в перерахунку на суху речовину 5,1496 грама.

Надалі, 29.03.2024 близько 15.11 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 2 штук, масою 0,3917 грама та 0,1638 грама, залишив їх у лісовій місцевості, неподалік АДРЕСА_4 за геокоординатами 49.5307812, 25.5709764 та 49.5284977 , 25.5711498, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2», які 29.03.2024 в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

На початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.04.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, що є особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вказав місце отримання відправлення поштомат ТОВ «Нова Пошта» №40187, за адресою: вул.Миру, 4, в м.Тернопіль та дані отримувача невстановленої на даний час невстановленої досудовим розслідуванням особи. Надалі 01.04.2024 ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , близько 16:04 год. отримав поштове відправлення від невстановленої особи із пошто мату ТОВ «Нова Пошта» № 40187 , у якому знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка знаходилася у ньому. Після цього, ОСОБА_11 переніс поштове відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де близько 17:22 год. спільно із ОСОБА_12 розфасували у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою особливу небезпечну психотропну речовину - PVP - «закладки». Надалі, близько 17:35 год. частину заздалегідь розфасованих «закладок» ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, перенесли для подальшого зберігання з метою збуту з використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram», магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6» на територію неподалік АДРЕСА_7 , а частину заздалегідь розфасованих «закладок» зберігали з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, 01.04.2024 близько 17:45 год. ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2023 грама, залишили її у лісовій місцевості, неподалік готелю «Версаль» що по вул.Львівська в м.Тернопіль за геокоординатами 49.557069, 25.553352, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка в подальшому 01.04.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Надалі, 02.04.2024 близько 13:58 год. ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1793 грама та 0,1873 грама, залишили їх у лісовій місцевості, неподалік АДРЕСА_4 за геокоординатами 49.302418 , 25.680244 та 49.302598 , 25.680074, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», які в подальшому 02.04.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Окрім цього, 01.04.2024 близько 19.20 год. ОСОБА_5 спільно ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,898 грама, розмістили її в лісовій місцевості неподалік деревця, по АДРЕСА_4 за геокоординатами 49.539567, 25.55339 з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ОСОБА_23 ». В подальшому ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, особисто зроблені графічні файли з місцезнаходженням «закладки», яка розміщена в лісовій місцевості неподалік деревця, по АДРЕСА_4 за геокоординатами 49.539567, 25.55339, які завантажив у спеціальну програму під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6» у месенджері «Telegram», чим забезпечив можливість подальшого збуту вказаної особливо небезпечного наркотичного засобу. 02.04.2024 близько 13.58 год. ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1632 грама у вигляді «закладки», розмістили її в лісовій місцевості під листям, неподалік деревця, по АДРЕСА_4 за геокоординатами 49.302593, 25.679597 з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ОСОБА_23 ». В подальшому, ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, особисто зроблені графічні файли з місцезнаходженням «закладки», яка розміщена в лісовій місцевості під листям, неподалік деревця, по АДРЕСА_4 за геокоординатами 49.302593, 25.679597, які завантажив у спеціальну програму під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6» у месенджері «Telegram», чим забезпечив можливість подальшого збуту вказаної особливо небезпечної психотропної речовини. Надалі, після оплати ОСОБА_22 , який діяв в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на номер гаманця криптовалютної біржі «Binance» НОМЕР_28 грошових коштів у сумі 800 грн., заздалегідь налаштована спеціальна програма із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ОСОБА_9 » о 03.04.2024 о 09.14 год., надала йому інформацію про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою в перерахунку на суху речовину 0,898 грама, зберігається в лісовій місцевості неподалік деревця, неподалік АДРЕСА_4 за геокоординатами 49.539567, 25.55339, а особливо небезпечна психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1632 грама, зберігається в лісовій місцевості під листям, неподалік деревця, неподалік вул. Зазамче, що в м.Теребовля, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами 49.302593, 25.679597. Після цього, 03.04.2024 у період часу із 10.30 год. по 12.30 год. ОСОБА_22 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, віднайшов за вказаною у повідомленні локацією, придбані ним особливо небезпечний наркотичний засіб масою в перерахунку на суху речовину 0,898 грама та особливо небезпечну психотропну речовину, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1632 грама.

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.04.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу», та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс» та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_24 » та номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7. Надалі, 02.04.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, яке надіслано невстановленою особою, із поштомату ТОВ «Нова пошта» № 31323 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернопіль, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_25 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 11:52 год. отримав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, яка знаходилася у цьому поштовому відправленні. Після чого ОСОБА_10 забрав відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, та переніс його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , де зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Надалі, 05.04.2024 близько 16:20 год. ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1660 грама, у вигляді «закладки» залишили її у лісовій місцевості, що неподалік АДРЕСА_9 за геокоординатами 49.653708, 25.770493, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 », яка в 05.04.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.04.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалоподібну речовину, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_24 », та номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернополі, вул. Миру, 7. Надалі, 08.04.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із заздалегідь пофасованою у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою червоного кольору особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім`я та прізвище « ОСОБА_26 » із поштомату ТОВ «Нова пошта» № 31323 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернополі, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_25 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 12:24 год. отримав особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка знаходилася у цьому поштовому відправленні. Після чого ОСОБА_10 забрав відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке було заздалегідь пофасоване, переніс його до місця свого проживання по АДРЕСА_8 , та зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ОСОБА_9 ».

Надалі ОСОБА_11 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 2,1211 грама у вигляді «закладки», 10.04.2024 близько 19:15 год., з метою подальшого збуту, залишив її під листям біля деревця на території ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », неподалік АДРЕСА_10 за геокоординатами 49.55654, 25.568278. В подальшому ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» у невстановлений досудовим розслідуванням час надіслав через месенджер «Telegram» ОСОБА_5 , який завантажив їх у спеціальну програму із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », чим забезпечив можливість подальшого збуту вказаної речовини. Надалі, після оплати ОСОБА_22 , який діяв в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на номер гаманця криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_29 грошових коштів у сумі 150 грн., заздалегідь налаштована спеціальна програма із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 » о 10.04.2024 о 19:28 год. надала йому інформацію про те, що особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 2,1211 грама, яка зберігається під листям біля деревця на території ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », неподалік АДРЕСА_10 за геокоординатами 49.55654, 25.568278. Після цього, 10.04.2024 о 19:35 год. ОСОБА_22 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, віднайшов за вказаною у повідомленні локацією, придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину, масою 2,1211 грама.

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.04.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», особисто домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особи про збут речовини, що є особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та використовуючи заходи конспірації, вказав відправником особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_27 » та номером мобільного телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_11 , отримувачем поштового відправлення зазначив особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_28 », із номером телефону НОМЕР_22 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» №1 за адресою: вул. Богдана Хмельницького, в с.Озерна, Тернопільського району, Тернопільської області. Після чого, 10.04.2024, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 надав вказівку членам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , та ОСОБА_13 про фасування особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у «закладки», які за його вказівкою повинні були надіслані через послуги ТОВ «Нова Пошта». Цього ж дня, ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей у період із 02:53 по 04:35 год., перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , здійснили розфасування особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у «закладки». Після цього ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи 10.04.2024 о 20:45 год. прибув до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6813, за адресою: вулиця Гетьмана Мазепи, 1, в м.Тернопіль та дотримуючись заходів конспірації, використав мобільний додаток сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в якому попередньо зареєструвався за номером телефону НОМЕР_21 , як вигаданий користувач « ОСОБА_27 » та здійснив відкриття комірки пошто мату, в яку помістив упакування, в якому знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) з метою пересилання відправлення № 3310 на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в с.Озерна, Тернопільського району, Тернопільської області, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.04.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу (марихуани)» та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс» та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_24 » та номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернополі, вул. Миру, 7. Надалі 16.04.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із заздалегідь пофасованою у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою червоного та чорного кольорів із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім`я та прізвище « ОСОБА_26 » із поштомату ТОВ «Нова пошта» № 31323 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернополі, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_25 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 09:37 год. отримав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який знаходився у цьому поштовому відправленні. Після чого ОСОБА_10 забрав відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, який був заздалегідь пофасований та переніс його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , де зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Крім того, в другій половині квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 21.04.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину, що є особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_30 » та номер телефону, який ним використовувався НОМЕР_23 , а місцем отримання відправлення зазначив поштомат ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_24 за адресою: м. Тернополі, вул. Тролейбусна, 3Б. Надалі ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім`я та прізвище « ОСОБА_31 » із відділення ТОВ «Нова пошта» № 93 з м.Київ, 21.04.2024 о 11:53 год. ОСОБА_5 прибув до поштомату ТОВ «Нова Пошта» №35471, за адресою: вулиця Тролейбусна, 3Б, в м.Тернопіль та дотримуючись заходів конспірації, використав мобільний додаток сервісу «Нова Пошта», в якому попередньо зареєструвався за номером телефону НОМЕР_23 як вигаданий користувач « ОСОБА_30 » та здійснив відкриття комірки поштомату в якому знаходилось упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), за допомогою якого отримав відправлення №4326 із особливо небезпечною психотропною речовиною. Після чого ОСОБА_5 забрав відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та цього ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, передав ОСОБА_11 , який переніс відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де спільно із ОСОБА_12 розфасував у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою особливу небезпечну психотропну речовину - PVP - «закладки» та зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Крім того, 02.05.2024 близько 19.53 год. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи розробленого ОСОБА_5 , згідно розподілених ролей, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , маючи особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, здійснили розфасування її в поліетиленові упакування обмотані клейкою стрічкою - «закладки», з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Так, в першій половині травня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14.05.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», особисто домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особи про збут речовини що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, та використовуючи заходи конспірації, вказав відправником особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_30 », та номером мобільного телефону НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_5 отримувачем поштового відправлення зазначив особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_32 », із номером телефону НОМЕР_25 , а місцем отримання відправлення зазначив поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 45955 за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 41А, в м.Суми.

Відтак ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, розуміючи, що сам не зможе здійснити пересилання з метою збуту вищезазначеного відправлення через ТОВ «Нова Пошта», 14.05.2024 близько 13.40 год. надав вказівку ОСОБА_8 здійснити відправлення через ТОВ «Нова Пошта», після чого зателефонував їй та провів детальний інструктаж, стосовно місцезнаходження поштомату та правильності оформлення відправлення, а також подальших дій. Після цього ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, 14.05.2024 о 15:10 год., прибула до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 40848, за адресою: вулиця Володимира Великого, 9А, в м.Тернопіль та дотримуючись заходів конспірації, використала мобільний додаток сервісу «Нова Пошта», в якому попередньо зареєструвалась за номером НОМЕР_23 , як вигаданий користувач « ОСОБА_30 » та здійснила відкриття комірки пошто мату, в яку помістила упакування, в якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, з метою пересилання відправлення № 3743 на поштомат ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_26 , за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 41А, в м.Суми здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Надалі, 20.05.2024 близько 17.24 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у вигляді «закладки» в кількості 3 штук, залишив їх у лісовій місцевості, що розташована в ландшафтному парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в м.Тернопіль, в наступній послідовності та за геокоординатами: особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3581 грама за геокоординатами 49.557354, 25.545254; особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,1668 грама за геокоординатами 49.557121, 25.547409; особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,1689 грама за геокоординатами 49.557410, 25.547292, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», які в подальшому 21.05.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Крім того, 21.05.2024 близько 16.00 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи заздалегідь розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у вигляді «закладки», масою в перерахунку на суху речовину 0,819 грама, залишив її у лісовій місцевості, що розташована на території ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в м.Тернопіль за геокоординатами 49.556305, 25.564848 з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка в подальшому 21.05.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи повторно відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», згідно розподілених ролей, зберігали по місцю проживання ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , розфасували у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою психотропну речовину - амфетамін - «закладки».

27.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено: поліетиленові пакетики у вигляді «закладки» із психотропною речовиною - амфетаміном, які ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 зберігали з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Окрім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи повторно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», згідно розподілених ролей, зберігали по місцю свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , розфасували у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. 27.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено: 8 поліетиленових пакетиків у вигляді «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, які ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , зберігали з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Також ОСОБА_10 , діючи повторно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», згідно розподілених ролей, зберігали по місцю свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_8 , розфасував у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою психотропну речовину - амфетамін. 27.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено: 10 поліетиленових пакетиків у вигляді «закладки» із психотропною речовиною - амфетамін, яку зберігав з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

27 червня 2024 року ОСОБА_5 затримано і 27 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речових та особливо небезпечних психотропних речовин, діючи повторно, у складі організованої групи.

У клопотанні зазначено, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до клопотання, а саме: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 20.05.2024 року; протоколами про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.03.2024 року, 03.04.2024 року; висновками експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/109-24/5054-НЗПРАП від 01.05.2024 року, № СЕ-19/120-24/4350-НЗПРАП від 12.04.2024 року, № СЕ-19/120-24/4344-НЗПРАП від 11.04.2024, СЕ-19/120-24/5540-НЗПРАП від 13.05.2024, № СЕ-19/120-24/5955-НЗПРАП від 22.05.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця від 02.05.2024 року, 23.05.2024 року, 14.06.2024 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 15.05.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 20.05.2024 року; іншими матеріалами досудового розслідування, відкриття яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню, зокрема, протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій, які ще не розсекреченні.

Старший слідчий у клопотанні зазначає і підтримується в судовому засіданні прокурором, що відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке є особливо тяжким злочином.

Метою застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України і які обґрунтовані та описані у клопотанні, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин, зважаючи на санкцію інкримінованої статті; незаконно пливати на свідків у кримінальному провадженні, які ще не встановлені і не допитані, та інших учасників; матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-які речі, які ще не відшукані і можуть бути доказами у кримінальному провадженні; продовжувати вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та його належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Також, враховуючи ті обставини, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, прокурор просить в силу п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України при вирішенні клопотання не визначати застави у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, які долучені, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, захисника і підозрюваного, які подали клопотання і враховуючи особу підозрюваного, його молодий вік, не притягнення раніше до кримінальної відповідальності, не підтвердження реальних ризиків, для уникнення яких орган досудового розслідування звертається про застосування самого суворого із запобіжних заходів і без визначення застави, просять застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, прийшов до висновку, що клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити, відмовивши при цьому в задоволенні клопотання сторони захисту, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан; вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, діючи повторно, у складі організованої групи. Згідно ст. 12 КК України, інкримінований ОСОБА_33 злочин є особливо тяжким і санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які долучені слідчим до клопотання.

Вказані докази в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Водночас, вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він має місце проживання та реєстрації, не працюючий, не одружений, на утриманні немає малолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Згідно обставин інкримінованого злочину, які викладені у клопотанні, діяльність ОСОБА_5 є багатоепізодична, що свідчить на підвищену суспільну небезпечність підозрюваного і схильність до вчинення кримінальних правопорушень.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_5 та поведінки, незважаючи на його вік та не притягнення раніше до кримінальної відповідальності, проте, приймаючи до уваги обставин вчинення кримінального правопорушення, яке є багатоепізодне, носить підвищену суспільну небезпеку для суспільства, у випадку незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, про що клопоче сторона захисту, існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_5 , зважаючи на санкцію кримінального правопорушення, у якому підозрюється, зможе переховуватися від органів досудового розслідування або суду, зможе знищити, сховати або спотворити будь-які речі, предмети, які ще встановлюються і які можуть бути доказами, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

Крім цього, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину у сфері обігу психотропних речовин і наркотичних засобів за ч. 3 ст. 307 КК України, керуючись наданим п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України правом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку при доведеності прокурором обґрунтованості клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не визначати розмір застави у кримінальному провадженні.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави у кримінальному провадженню в даному випадку і на даному етапі досудового розслідування виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання сторони захисту про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту чи визначення застави - відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000106 від 04.03.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення застави у кримінальному провадженні.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 24 серпня 2024 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебува є під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1