Провадження № 1-кс/686/5173/24
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000305 від 09.06.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 року старший дізнавач СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 06.06.2024 в період часу з 14:30 год., по 18:09 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом, шляхом обману спілкуючись з номеру НОМЕР_1 НОМЕР_2 , під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 119 391 грн, які ОСОБА_5 , перерахував з банківських карток НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

09.06.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що проходить службу у ЗСУ та для виконання службових обов`язків виникла необхідність у придбанні автомобіля. Після чого, один із військових надав потерпілому контакти особи яка займається продажом автомобілів з за кордону, оголошення про, що він виявив на одному із телеграм каналів волонтерів. Тоді ж 06.06.2024 потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_2 до особи яка представилась ОСОБА_6 , який повідомив, що він являється учасником благодійного фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надає послуги військовим, щодо «перегону» автомобілів з Польщі та для підтвердження своєї особи надіслав фото паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час розмови із останнім потерпілий домовився про «перегон» автомобіля та для оформлення відповідних документів потерпілому необхідно перерахувати кошти у сумі 11 500 грн. Тоді ж потерпілий о 14:30 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував вищевказану суму на рахунок НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надіслав йому продавець у месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 . Після чого продавець повідомив потерпілого, що йому необхідно перерахувати знову кошти, оскільки автомобіль знаходиться на «таможні» та його не пропускають. Тому, близько 15:23 год. потерпілий із своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 28 786 грн. на банківську карту НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування продавець повідомив потерпілому, що для розмитнення автомобіля потрібно перерахувати кошти. Тоді ж, о 15:50 год., потерпілий зі своєї банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував грошові кошти у сумі 11 000 грн. на банківську карту НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 15:50 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 24 000 грн. на той же рахунок. Після чого продавець повідомив потерпілого, що автомобіль знаходиться на митниці, та він оформляє необхідні документи, але без повторної оплати, цього він зробити не зможе. Тому, потерпілий о 18:02 год., зі своє банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував грошові кошти у сумі 29 999 грн. на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також о 18:03 год. повторно перерахував 10 000 грн. та о 18:09 год. перерахував 4 000 грн. на той же рахунок. Після чого, продавець повідомив потерпілому, що йому необхідно зв`язатись з брокером, який допоможе оформити авто, однак йому також потрібно перерахувати кошти. Тоді ж потерпілий почав вимагати у продавця докази документів оформлення автомобіля, але останній почав погрожувати потерпілому про те, що він не отримає автомобіль, якщо не перерахує кошти, оскільки вони потрібні для закінчення оформлення документів на автомобіль. Після чого потерпілий зрозумів, що у нього вимагають кошти та відносно нього вичинено шахрайські дії.

На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з`ясування знаходження особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2024 по 15.06.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000305 від 09.06.2024 року до:

- інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2024 по 15.06.2024 за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 абоненти А (абоненти Б);

2.3. Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

2.4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

3. Місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2024 по 15.06.2024 року.

Службовим та посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1