Справа № 953/3681/24
Провадження № 1-кс/953/3262/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 в період часу з 17.04.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства,

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання рахункового рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 ,

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку НОМЕР_3 , який випущений фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.04.2024 по теперішній час.

Дізнавач просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку, розташованому в місті Харкові.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив наступне.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 від 18 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 17.04.2024 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення з продажу товара, зв`язався з продавцем, який користується номером м.т. НОМЕР_4 та перерахував йому грошові кошти за товар 17.04.2024 о 10:00 на рахунок НОМЕР_3 у сумі 40777 гривень та на рахунок НОМЕР_5 у сумі 87376 гривень, товар не отримав, гроші повернуті не були. Такитм чином невстановлені особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника в загальні сумі 128153 гривні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вказана в клопотанні інформація являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо, дізнавач звертається із вказаним клопотанням.

.Дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000226 від 18 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ дізнавачу слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення інших копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим не зазначено, які саме документи та якого саме підприємства, не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 18 квітня 2024 року на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні, а саме до:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 в період часу з 17.04.2024 по 14.05.2024 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання рахункового рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку НОМЕР_3 , яка випущена відділенням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку НОМЕР_3 , який випущений фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.04.2024 по 14.05.2024.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 14 липня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1