Справа № 645/931/24
Провадження № 1-кс/645/361/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000240 від 18.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів в діючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000240 від 18.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом крадіжки.

10.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа вчинила крадіжку мобільного телефона та грошових коштів за допомогою додатку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріального збіитку. (ІТС ІПНП 2130 від 18.02.2024 року).

За вказаним фактом 18.02.2024 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження за № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20.02.2024 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що він проживає за вищевказаною адресою з матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та рідною сестрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У нього у володінні перебував мобільний телефон марки «Xiaomi» «Redmi 9A» «Granite Gray», 2 GB RAM, 32 ROM, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який був придбаний його бабусею 3 вересня 2022 року, в якому магазині він точно не знає, за 4900 гривень, після смерті бабусі мобільним телефоном почав користуватися він. Мобільний номер телефону яким він користувався в зазначеному мобільному телефоні наступний НОМЕР_3 . Особливі прикмети мобільного телефону: було пошкоджено наклеєне захисне скло, а саме була тріщина по середині екрану від лівого краю до правого та тріщина в правому куті екрану, на екрані блокування було встановлено стандартне зображення у вигляді космосу.

Також він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 2019 року, він мав картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Visa № НОМЕР_4 .

У нього є знайомий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільними номерами телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з яким вони познайомилися приблизно 20 років тому, так як вони разом навчалися в одній школі. Пояснює наступне, що 09.02.2024 приблизно о 16 год. він поїхав по магазинах, де придбав собі курточку, пройшовся містом та після цього приблизно о 19 год. 30 хв., він зі свого мобільного телефону зателефонував ОСОБА_8 , щоб запропонувати зустрітися випити, на що ОСОБА_8 йому повідомив, що він знаходиться в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 в номері під номером 501 та запропонував йому приїхати до нього. Після чого він на метро приїхав до станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вийшов та пішов в готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зайшовши в середину він піднявся на п`ятий поверх та зайшов в номер там перебував ОСОБА_8 та його знайомий на ім`я ОСОБА_9 , який раніше йому не був знайомий, після чого вони привіталися та пішли в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований поблизу метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прийшовши туди вони купили алкогольні напої та пішли назад в номер в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Прийшовши в номер вони відпочивали та вживали алкогольні напої разом з ОСОБА_8 та його знайомим на ім`я ОСОБА_9 . Може зазначити, що під час того як вони сиділи він дав свій мобільний телефон ОСОБА_8 , щоб він вмикав музику, пароля на мобільному телефоні не було. Після чого він вирішив залишитись у нього переночувати, та приблизно о 23 год. 00 хв., він вже спав, може зазначити, що в час коли він заснув ОСОБА_8 та його знайомий ОСОБА_9 перебували в кімнаті.

На ранок 10.02.2024 приблизно о 08 год. 00 хв. він прокинувся та побачив, що в кімнаті перебуває самостійно, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не було, після чого він виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Xiaomi» «Redmi 9A» «Granite Gray», 2 GB RAM, 32 ROM, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , спочатку він подумав, що можливо вони пішли в магазин та взяли його мобільний телефон. Потім він вдягнувся та пішов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований поблизу метро «Палац Спорту», де взяв пляшку пива, чіпси та булку, підійшовши з зазначеним товаром до каси, та намагавшись сплатити своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , при оплаті по терміналу, касир йому повідомила, що недостатньо грошових коштів на картці, він здивувався тому що на його картці було приблизно 13000 гривень, але спочатку не надав цьому значення, після чого він залишив товар на касі та пішов назад в готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він чекав коли прийдуть ОСОБА_8 та його знайомий ОСОБА_9 та в цей час заснув, потім о 12 год. 00 хв. його розбудила прибиральниця та повідомила, що вже час виселення, після чого він зібрався та поїхав додому. По приїзду додому він почав телефонувати ОСОБА_8 , щоб дізнатися де він та де його мобільний телефон, він телефонував йому через свій застосунок «Телеграм» встановлений на його комп`ютер на його соціальну мережу «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_5 , на виклики він не підіймав слухавку, після чого він попрохав у своєї матері мобільний телефон з якого він телефонував ОСОБА_8 та на свій мобільний телефон за номером який там був встановлений, а саме НОМЕР_3 , але також слухавку ніхто не підіймав. Після чого він зрозумів, що ОСОБА_8 вкрав у нього мобільний телефон та грошові кошти з картки. Потім він зателефонував в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питанням про рух грошових коштів, де йому повідомили, що з його картки було проведено дві транзакції, а саме 10.02.2024 на загальну суму 7400 гривень та 10.02.2024 на загальну суму 5000 гривень, зазначені грошові кошти було переведено на картку № НОМЕР_7 , після чого він попрохав заблокувати картку, та того ж дня вона була заблокована. Після цього виклику він зрозумів, що його кошти було переведено на картку ОСОБА_8 , так як він раніше йому надавав саме такий номер картки для того, щоб він йому повернув борг. До протоколу допиту додає виписку про відправлення грошових коштів на зазначений номер картки. Відновивши свій гугл аккаунт, він подивися місцерозташування свого мобільного телефону, він побачив, що 10.02.2024 до 02 год. 07 хв. його телефон перебував в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого маршрут прокладено до наступного місцеположення, а саме о 07 год. 29 хв. мобільний телефон перебував в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Остання точка місцерозташування мобільного телефону була 11.02.2024 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 .

13.02.2024 року він відновив свій старий мобільний номер телефону та зробив нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та звернувся до поліції.

Слідчий вказує, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_4 які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: - заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; - договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; - банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 09.02.2024 року по 11.02.2024 року оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000240 від 18.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000240 від 18.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 09.02.2024 року з 00:00 год. по 11.02.2024 року 23:00 год.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.04.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 23.02.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1