печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001245 від 27.07.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001245 від 27.07.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2022 один із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належало 50 % статутного капіталу, у зв`язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, надав вказівку деяким працівникам вище вказаного підприємства, на вчинення злочинних дій пов`язаних із заволодінням грошових коштів.

Так, 25 лютого 2022 року, у ОСОБА_4 , якому належало 50 % статутного капіталу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ряду інших підконтрольних йому підприємств, виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами вказаних підприємств.

Оскільки, ОСОБА_4 на початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, спільно із родиною виїхав до Іспанії, останній розробив злочинний план заволодіння вказаними коштами до якого залучив головного бухгалтера ОСОБА_5 та інших посадових осіб вище вказаних підприємств, яким пообіцяв грошову винагороду у розмірі по 30 тисяч доларів США за успішну реалізацію злочинного плану, метою якого було зібрати з касових сейфів усі готівкові кошти, які на той час знаходились на території вище вказаних підприємств, за адресою: АДРЕСА_1 та передати зібрані кошти останньому на територію держави Іспанія.

Таким чином, співучасниками злочину було зібрано готівкові кошти у розмірі близько 17 мільйонів 300 тисяч гривень, які в подальшому було незаконно вивезено з території України та передано ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння безготівковими грошовими коштами, які перебували на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, маючи на меті виведення у готівковій формі грошових коштів, з безготівкових, а саме за допомогою головного бухгалтера починаючи з 03.03.2023 почали здійснювати фіктивні закупки сировини (безтоварні), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало закупляти сировину для виготовлення ковбасної продукції у суб`єктів господарювання, а ті в свою чергу отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкові кошти перетворювали їх у готівкові та передавали їх ОСОБА_4 , а сировина жодним чином не поставлялась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не працював в період з 24.02.2022 по 01.04.2022 і лише з 01.04.2022 по 30.05.2022 підприємство виробляло готову продукцію на давальницькій основі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало фактично працювати із 06.06.2022 та виготовляти готову продукцію на власній території. Тобто у закупівлі сировини взагалі не було потреби.

Вказаними діями останніми було завдано збитків в особливо великих розмірах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що один із співзасновників, а саме ОСОБА_4 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час дії військового стану в період з 24.02.2022 по жовтень 2023 року організував механізм незаконних фінансових операцій, як безтоварних так і шляхом надання поворотної фінансової допомоги на користь пов`язаних фізичних осіб підприємців та фізичних осіб у вигляді грошових коштів, а також залучивши ряд суб`єктів господарювання здійснили через так звані «конвертаційні центри» незаконне виведення коштів з території України до держави Іспанії, здійснивши таким чином, маскування джерела походження грошових коштів для подальшого законного розпорядження та володіння вказаними грошовими коштами, тобто вчинили легалізацію (відмивання) коштів у особливо великих розмірах.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, встановлення всіх обставин вчинення злочину та винних осіб, виникла необхідність у ретельному дослідженні документів та інформації, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справахГоловного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 ; старшому слідчому в особливо важливих справахГоловного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справахГоловного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 ;старшому слідчому в особливо важливих справахГоловного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 і становлять банківську таємницю, а саме до:

-інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та/або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаному рахунку за період з 24.02.2022 по 01.05.2022;

-документів, що містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать вказаному підприємству), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, її назва станом на 2022 рік, включаючи місце проведення вказаної операції, сесій доступу, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта;

-інформації про дату, час та місце отримання уповноваженими особами (директор, фінансовий директор, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електронного цифрового підпису чи/або підписів з усіма додатковими документами (заяви, інструкції);

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаною вище юридичною особою за період 2022 року;

-інформації про те ким із уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою електронного цифрового підпису сформовано та підписано наступні платіжні доручення, а саме:

№ документуДата операціїСума перерахованих грошових коштів, грн.Призначення платежів
120303.03.20221 000 002,08Сплата за сало згідно рах. №СФ-000004 від 03.03.2022р. У тому числі ПДВ 20% 166667.01 грн.
121907.03.20224 000 159,20Сплата за сало згідно рах. №СФ-00005 від07.03.2022р. У тому числі ПДВ 20% 666693.20 грн.
122714.03.20221 619 758,82Сплата за фарш куриний згідно рахунка СФ-00000008 від 14.03.22г У тому числі ПДВ 20% 269959.80 грн.
130512.04.2022225 990,20Сплата за cвинину згідно рах. № СФ-000006від 12.04.2021р У тому числі ПДВ 20% 37665.03 грн.
130612.04.20225 022 000,18Сплата за cвинину згідно рах. № СФ-000006від 12.04.2021р У тому числі ПДВ 20% 837000.03 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29119/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1