Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8164/24
Провадження №1-кс/523/1606/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15.05.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000146 від 21 лютого 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15 травня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000146 від 21 лютого 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 20 лютого 2024 до Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 19 лютого 2024 року зателефонувала заявниці з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти на іншу банківську карту з метою їх збереження, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 30750 гривень з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , вказану невстановленою особою.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 19 лютого 2024 року о 20 годині 00 хвилин їй на номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_4 та представився оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив що, були дві спроби пересилання грошових коштів на іншу банківську карту № НОМЕР_5 на суму 6300 грн та 7800 грн. Надалі невстановлена особа запропонувала, для збереження грошових коштів, які знаходились на банківській карті потерпілої, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер № НОМЕР_6 , необхідно перевести кошти на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 чотири рази здійснила переказ грошових коштів на вище вказану банківську карту на загальну суму 30745 гривень.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перевела грошові відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП цього ж відділення поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м. Одесі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 18 лютого 2024 року до 21 лютого 2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 18 лютого 2024 року до 21 лютого 2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1