Справа № 481/2143/23
Провадж.№ 1-кс/481/157/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 19.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 19.05.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.05.2023 приблизно о 13 годині 30 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 6840 грн. які остання перерахувала на картку не встановленої особи НОМЕР_1 , попередньо зв`язавшись із заявником з номеру телефону НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 (ЄО 1709 від 18.05.2023).

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 18.05.2023 її чоловік ОСОБА_5 надав їй номер телефону НОМЕР_2 та сказав, щоб вона зв`язалася за вказаним номером з особою, яка продає талони на пальне та домовилася про придбання 80 літрів бензину та 50 літрів дизельного пального. Вона відразу зателефонувала за вказаним номером та домовилася про придбання пального, при цьому їй повідомили номер банківської картки, на яку необхідно здійснити оплату. Так, ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 6840 гривень, в подальшому талони на пальне вона не отримала.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Фастівського РУП ГУНП в Київській області вбачається, що мобільний телефон НОМЕР_2 , з якого здійснювалися телефонні дзвінки потерпілій, в момент переказу коштів, а саме о 13.20 год. 18.05.2023 працював згідно базовим станціям за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг.

Вжитими заходами було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, під час проведення досудового розслідування було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вилученої інформації вбачається, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита банківська картка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

18.05.2023 о 13:17 год. зараховано кошти в сумі 4840 гривень;

18.05.2023 о 13:19 год. зараховано кошти в сумі 2000 гривень;

Після чого, цього ж дня з даної банківської картки, через систему онлайн переказів Банку були проведені наступні операції:

2023-05-18 13:19:46 перераховано кошти з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 , в сумі 484, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , за допомогою транзитного рахунку IBAN НОМЕР_6 .

2023-05-18 13:20:47 перераховано кошти з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , в сумі 6000, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , за допомогою транзитного рахунку IBAN НОМЕР_6 .

2023-05-18 13:20:47 перераховано кошти з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 в сумі 350, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , за допомогою транзитного рахунку IBAN НОМЕР_6 .

Банківська картка НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефонні номери та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зокрема: 1. Інформацію про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); 2. Дані про телефоні номера та ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure». з 01.00 год. 17.05.2023 по 01.00 год. 17.06.2023 включно; 3. Повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківською картою № НОМЕР_5 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000116, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 01.03.2024 року, наказ про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального правопорушення № 100 від 01.12.2023 року, рапорт оперативного чергового відділення №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 від 18.05.2023 року, постанова прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про визначення підслідності, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.01.2023 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2024 року, повідомлення заступника керуючого відділенням № 7ПУМБ в м. Миколаєві ОСОБА_9 від 25.12.2023 року, копія роздруківки руху грошових коштів, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , та оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зокрема:

1. Інформацію про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

2. Дані про телефоні номера та ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure». з 01.00 год. 17.05.2023 по 01.00 год. 17.06.2023 включно;

3. Повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківською картою № НОМЕР_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 04.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1