Справа № 515/307/24
Провадження № 1-кс/513/22/24
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року Слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Сарата Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 24 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

19 березня 2024 року до Саратського районного суду Одеської області надійшли з Одеського апеляційного суду матеріали кримінального провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 24 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 24 лютого 2024 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23 лютого 2024 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 21000 гривень, які вона самостійно перерахувала через платіжний термінал, який розташований в АДРЕСА_2 на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Мобільні номери телефону шахрая, який був (є) у використанні останнього- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . (ЄО №853). За даним фактом 24 лютого 2024 року внесені відомості до ЄРДР за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 23 лютого 2024 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, невідома особа зателефонувала з мобільний номерів телефону - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представилася співробітником поліції та повідомила, що для того щоб врегулювати конфлікт з її донькою, їй треба скинути на банківську картку невстановленої особи грошові кошти в сумі 20000 гривень тим самим невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 21000 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 самостійно перерахувала через платіжний термінал Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 23 лютого 2024 року о 13 годині 34 хвилини перерахувала через вищевказаний платіжний термінал грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 23 лютого 2024 року о 13 годині 39 хвилин перерахувала через вищевказаний платіжний термінал грошові кошти в сумі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 (Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); 23 лютого 2024 року о 13 годині 45 хвилин перерахувала через вищевказаний платіжний термінал грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Також зі слів потерпілої ОСОБА_5 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на номер картки, який їй повідомила невстановлена особа, але потерпіла платіжний чек не надала.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку. Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_2 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 23 лютого 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 5000 гривень через платіжний термінал Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_2 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 23 лютого 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 5000 гривень, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від неї надійшла письмова заява в якій вона просить клопотання розглядати без її участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за її відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської прокуратури від 27 лютого 2024 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 00 години 00 хвилин 23 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року, в електронній формі та з можливістю виготовлення копій: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_2 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року; на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року; щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на яку було здійснено перекази грошових коштів через платіжний термінал Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; щодо номеру (номерів) оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідальній (уповноваженій) особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали з 20 березня 2024 року по 20 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1