Справа № 615/80/24
Провадження № 1-кс/615/208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття кошів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.01.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_6 у сумі 60 500 грн., які знаходилися на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 13.01.2024 о 10 год. 19 хв. їй зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками банку, та повідомили, що її банківська карта заблокована, після чого сказали, щоб розблокувати карту потрібно повідомити цифровий код, котрий прийде на її мобільний номер телефону. Крім того, невідомі особи повідомили, що також необхідно «знести» кошти, після чого гроші будуть повернуті на її банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого з даної карти були зняти кошти у розмірі 60 500 грн.

Відповідно до виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_7 НОМЕР_4 , транзакції по карті № НОМЕР_5 , 13.01.2024 маються перекази коштів розмірами 29 500 грн., 29 500 грн. та 1 500 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 17.01.2024 (справа № 615/80/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, a саме до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_7 НОМЕР_4 , у ході огляду встановлено, що 13.01.2024 маються перекази коштів 29 500 грн., 29 500 грн. та 1 500 грн. з детальним описом транзакцій, у якій вказана банківська карта № НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 01.04.2024 (справа № 615/80/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , у ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказана банківська карта відкрита на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківський рахунок НОМЕР_7 , та у ході огляду руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що дійсно 13.01.2024 маються три перекази коштів з банківської карти № НОМЕР_8 від ОСОБА_7 розмірами 29 500 грн., 29 500 грн. та 1 500 грн.

Крім того встановлено, що після першого переказу коштів від ОСОБА_7 на вказаний рахунок, мається переказ коштів 13.01.2024 розміром 29 500 грн, на банківську карту № НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_9 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому після двох останніх зарахувань коштів на вказаний банківський рахунок розмірами 29 500 грн. та 1 500 грн. від ОСОБА_10 , гроші переведені на інші рахунки, а саме 13.01.2024 кошти у розмірі 29 500 грн. переведені на банківську карту № НОМЕР_10 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а у розмірі 1500 грн. - на рахунок отримувача № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , код отримувача № НОМЕР_2 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000016 від 14.01.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_15 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття кошів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 року по 24.05.2024 року по рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1