печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000862,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, у тому числі за підозрами:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

Слідчий зазначає, що не пізніше 01.01.2022, точна дата, час та місце органом досудового розслідування не встановлено, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрдонінвест» ОСОБА_4 , який у період до 10.04.2023 являвся кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Краснолиманське», а в подальшому продовжив неформальне керівництво цим Товариством, яке у період до 10.04.2023 входило до групи компаній ТОВ «Укрдонінвест», достовірно знаючи, що ДП «ВК «Краснолиманська» перебуває в залежності від ТОВ «Краснолиманське», оскільки не має можливості проводити видобуток кам`яного вугілля з власних пластів, свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, створив злочинну організацію, а саме стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб, до якого увійшли його довірена особа ОСОБА_5 , директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в тому числі працівники правоохоронних органів серед службових осіб Державної податкової служби України, службові особи Міністерства енергетики України та службові особи ДП «ВК «Краснолиманська», які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, забезпечення функціонування злочинної організації, підшукання співучасників, об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Внаслідок чого ОСОБА_4 досягнуто основної мети такої організації, а саме утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, зокрема, ухилення від сплатити податків, доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Так, починаючи з 01.01.2022 припинено дію режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, який був тимчасово встановлений пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України Таким чином, починаючи з 01.01.2022 операції з постачання вугілля та/або продуктів його збагачення підлягають оподаткуванню ПДВ.

Разом з цим, головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 , направлений на умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 достовірно знаючи, що Товариство має можливість здійснювати реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, за касовим методом, після закінчення дії податкової пільги, на суму не більше задекларованої суми дебіторської заборгованості, всупереч положенням ПК України, офіційним роз`ясненням Державної податкової служби України та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання наслідків, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи електронний кваліфікований підпис та ІР-адресу НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 30.09.2023 здійснила протиправну реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, на загальну суму 460 153 872,46 грн, в тому числі на адресу наступних контрагентів-покупців: ТОВ «УДІ Трейдінг» () на загальну суму 307 132 986,64 грн, ДП «ВК «Краснолиманська» () на загальну суму 623 351,69 грн, ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (ЄДРПОУ 191075) на загальну суму 139 534 294,05 грн, ТОВ «Ресурс-Вугілля» () на загальну суму 12 863 240,08 грн, при цьому за виключенням не встановленої дебіторської заборгованість в розмірі 9 527 281,57 грн, на загальну суму 450 626 590,89 грн.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виразилися у незаконному застосуванні податкової пільги (код податкової пільги, згідно з довідником пільг, 14060521) в період з 01.01.2022 по 30.09.2023, призвели до заниження сум податку на додану вартість та фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 75 104 431,82 грн, що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, невстановленими службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» за попередньою змовою та під безпосереднім керівництвом директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 , головним бухгалтером ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , під контролем ОСОБА_5 , забезпечено реалізацію злочинного плану ОСОБА_4 щодо умисного доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення дій по нереєстрації ДП «ВК «Краснолиманська» податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, тобто умисного порушення податкового законодавства із метою застосування до підприємства фінансових санкцій, не проведення службовими особами ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належних розрахунків з ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн у вигляді несплати податку на додану вартість та несплати заборгованості за спожиту електричну енергію перед державними підприємствами та компаніями.

Також, за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_4 , спрямованим, крім іншого, на ухилення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» від сплати податків, у тому числі для постійного зростання боргових зобов`язань державного підприємства з метою подальшого його доведення до стану стійкої фінансової неспроможності, службові особи ТОВ «Краснолиманське» станом на 30.09.2023 безперешкодно користувались потужностями ДП «ВК «Краснолиманське» на договірній основі, при цьому систематично не погашали заборгованість за надані послуги, та умисно сформували заборгованість перед ДП «ВК «Краснолиманське» на загальну суму 2 166 702 584,36 грн, що у подальшому унеможливило здійнення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманське» належної сплати податків до бюджетів різних рівнів.

У той же час, залучена ОСОБА_6 невстановлена службова особа ДП «ВК «Краснолиманська», будучи достовірно обізнаною про наявність значних боргових зобов`язань державного підприємства зі сплати, у тому числі податку на додану вартість у сумі 719 452 тис. грн станом на 30.09.2021, діючи умисно, забезпечила продовження надання державним підприємством протягом 01.01.2022-30.09.2023 послуг на користь ТОВ «Краснолиманське», не вчиняючи при цьому дій, направлених на належним чином декларування та сплату податкових зобов`язань при наданні таких послуг.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ДП «ВК «Краснолиманська» призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 1 124 095 182,2 грн що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, з метою виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо легалізації майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022, службові особи ТОВ «Краснолиманське» та ТОВ «Укрдонінвест», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили суспільно небезпечні протиправні діяння, спрямовані на здійснення фінансових операцій та вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, приховуючи та маскуючи походження такого майна.

Так, ТОВ «Краснолиманське» протягом 2022 - 2023 років незважаючи на боргові зобов`язання перед ДП «ВК «Краснолиманська» виплачено ТОВ «Укрдонінвест» дивіденди на загальну суму 991 828 887 грн, з використанням яких у період 2022-2023 років ТОВ «Укрдонінвест» вчинено правочини з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, а саме придбано:

- у АТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ 9804119) нежитловий будинок загальною площею: 690,8 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 42 996 952 грн;

- автомобіль Mercedes-Benz EQS 450, навантажувач фронтальний JCB 455ZX, Сервер Supermicro SYS-5039MP-H8TNR/ 8xIntel Xeon Gold 6208U/ 32x32Gb/ 16x960Gb/ 8x2x25Gbit, зарядні станції, тощо.

Крім того, протягом січня 2024 року придбано основних засобів, комплектуючих та допоміжних послуг на загальну суму 61 388 376 грн, а саме:

- у ТОВ «АВТ Баварія» () автомобіль Rolls-Royce Cullinan Black Badge загальною вартістю 21 825 300 грн;

- у ТОВ «Вольтлайн» () зарядні станція для електромобілів Terra загальною вартістю 39 128 521 грн, тощо.

Загалом, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізували свій злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 991 828 887 грн, що відповідно до примітки 2 до статті 209 КК України є особливо великим розміром.

За результатами проведеного розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей, загальна сума шкоди, завдана протиправними діями зазначених осіб, становить понад 2 млрд гривень.

Підозрювані можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваних.

У вимогах даного клопотання прокурор просить розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000862 - задовольнити.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ):

- Квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;

- спортивний комплекс «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_4 ;

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у сумі 80 000 грн. ТОВ «Укрдонінвест» ();

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Укрдонінвест» ():

- Земельна ділянка кадастровий номер: :11:014:0001, АДРЕСА_13;

- Земельна ділянка кадастровий номер: :33:001:0012, АДРЕСА_14;

- АДРЕСА_15;

- АДРЕСА_16;

- АДРЕСА_17;

- АДРЕСА_18;

- АДРЕСА_19;

- АДРЕСА_20;

- АДРЕСА_21;

- АДРЕСА_22;

- АДРЕСА_23;

- АДРЕСА_24;

- АДРЕСА_25;

- АДРЕСА_26;

- АДРЕСА_27;

- АДРЕСА_28;

- АДРЕСА_29;

- АДРЕСА_30;

- АДРЕСА_31;

- АДРЕСА_32;

- АДРЕСА_33;

- АДРЕСА_34;

- АДРЕСА_35;

- АДРЕСА_36 ;

- АДРЕСА_13;

- АДРЕСА_37;

- АДРЕСА_38;

- АДРЕСА_14;

- АДРЕСА_39;

- АДРЕСА_40;

- АДРЕСА_41;

- АДРЕСА_42;

- АДРЕСА_43;

- АДРЕСА_44;

- АДРЕСА_45;

- АДРЕСА_46;

- АДРЕСА_5 ;

- ЗИЛ-ММЗ 554М, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- КРАЗ 6511С4-000084-500, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_5 ;

- КРАЗ 6511C4, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_6 ;

- КРАЗ 6511С4-000084-500, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- ВАЗ 210994-20, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- ВАЗ НОМЕР_11 , 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- ЗАЗ A10, 2021 р.в. д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- ЗАЗ A10, 2021 р.в, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- ЗАЗ A08, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 ;

- ЗАЗ A08, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 ;

- ЗАЗ A08, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 ;

- ГАЗ НОМЕР_24 , 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- ЗИЛ 130, 1986 р.в., д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- ЗИЛ-ММЗ 554М, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_29 ;

- ЗИЛ 130, 1969 р.в. д.н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 - НОМЕР_33 , 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 ;

- ГАЗ 53 А, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 ;

- ГАЗ 3307, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ;

- MERCEDES-BENZ EQA 300, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_40 , VIN: - НОМЕР_41 ;

- ROLLS-ROYCE CULLINAN BLACK BADGE, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 ;

- MERCEDES-BENZ AMG EQS 53, 2022 р.в. д.н.з. НОМЕР_44 , VIN: НОМЕР_45 ;

- MERCEDES-BENZ EQS 580, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_46 , VIN: НОМЕР_47 ;

- LAND ROVER RANGE ROVER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_48 , VIN: НОМЕР_49 ;

- LAND ROVER DEFENDER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_50 , VIN: НОМЕР_51 ;

- MERCEDES-BENZ EQS 450, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_52 , VIN: НОМЕР_53 ;

- VОLКSWАGЕN САDDY, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 ;

- VOLKSWAGEN AMAROK, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_56 , VIN: НОМЕР_57 ;

- MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в. д.н.з. НОМЕР_58 , VIN: НОМЕР_59 ;

- MERCEDES-BENZ V 220 D, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_60 , VIN: НОМЕР_61 ;

- MERCEDES-BENZ MAYBACH S600 СЕДАН-B, 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_62 , VIN: НОМЕР_63 ;

- MERCEDES-BENZ E 220 D СЕДАН-B, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_64 , VIN: НОМЕР_65 ;

- MERCEDES-BENZ E 220 СЕДАН-B, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_66 , VIN: НОМЕР_67 ;

- RЕNАULТ КАNGОО, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_68 , VIN: НОМЕР_69 ;

- SKODA OCTAVIA 2.0 ХЕТЧБЕК-В, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_70 , VIN: НОМЕР_71 ;

- DАЕWОО FSО LАNОS ТF69Y, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_72 , VIN: НОМЕР_73 ;

- DАЕWОО FSО LАNОS ТF69Y, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_74 , VIN: НОМЕР_75 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_76 , VIN: НОМЕР_77 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_78 , VIN: НОМЕР_79 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_80 , VIN: НОМЕР_81 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_82 , VIN: НОМЕР_83 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_84 , VIN: НОМЕР_85 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в. д.н.з. НОМЕР_86 , VIN: НОМЕР_87 ;

- FORD CARGO 4142D САМОСКИД, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_88 , VIN: НОМЕР_89 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_90 , VIN: НОМЕР_91 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_92 , VIN: НОМЕР_93 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_94 , VIN: НОМЕР_95 ;

- FORD CARGO 3542D САМОСКИД, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_96 , VIN: НОМЕР_97 ;

- VOLKSWAGEN ID.4, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_98 , VIN: НОМЕР_99 ;

- VOLKSWAGEN ID.4, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_100 , VIN: НОМЕР_101 ;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ВБ Нерухомість» () у сумі у сумі 2 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Корона Санрайс» () у сумі 100 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПрАТ «ЗФ Україна» ()у сумі 68 429 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПрАТ «ЦЗФ Мирноградська» () у сумі 107 908 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПрАТ «ЦЗФ Україна» () у сумі 73 681 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «СБВ «Браво Кідс» () у сумі 10 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ЕГК «Укргідроенерго» () у сумі 50 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Фінуніверсал» () у сумі 250 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Фінуніверсал» () у сумі 150 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «УДІ Трейдінг» () у сумі 10 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Енерго-Інвестгруп» () у сумі 1000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «МГК» () у сумі 10 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «КСК «Сокіл» () у сумі 1000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «УДІ Медіа» () у сумі 10 000 грн.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «УДІ Медіа» ():

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТАК ТВ Центр+» () у сумі 5 000 000 грн;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Ера Продакшн» () у сумі 1 052 000 грн.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «ВБ Нерухомість» ():

- будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_49.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Корона Санрайс» ():

- будинок за адресою: АДРЕСА_48.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «ЗФ «Україна» ():

- Земельна ділянка кадастровий номер :03:000:0003 за адресою: Донецька обл., Покровський р., с/рада. Михайлівська;

- АДРЕСА_47;

- ЗАЗ-DАЕWОО LАNОS D4М, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_102 , VIN: НОМЕР_103 ;

- КРАЗ 256, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_104 , VIN: НОМЕР_105 ;

- ГАЗ 33023-14, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_106 , VIN: НОМЕР_107 ;

- ЗАЗ-DАЕWОО LАNОS ТF69Y, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_108 , VIN: НОМЕР_109 ;

- КРАЗ 65055-02, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_110 , VIN: НОМЕР_111 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська» ():

- Земельна ділянка кадастровий номер :01:007:0003;

-

АДРЕСА_6 , Покровський р., с. Красний Лиман, вулиця Восточна, будинок 92а

- Донецька обл., Покровський р., смт. Новоекономічне, вулиця Степова, будинок 2

- АДРЕСА_1 , м. Димитров, вулиця Шосейна, будинок 2

- Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Лівобережна, будинок 66

- Донецька обл., м. Мирноград, вулиця Шосейна, будинок 2-Л

- ТОYОТА АVАLОN, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_112 , VIN: 4T1BK36B96U152546;

- УАЗ 374194, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_113 , VIN: НОМЕР_114 ;

- SSАNG YОNG АСТYОN А200ХDІ, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_115 , VIN: НОМЕР_116 ;

- КРАЗ НОМЕР_117 , 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_118 , VIN: НОМЕР_119 ;

- КРАЗ НОМЕР_120 , 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_121 , VIN: НОМЕР_122 ;

- КРАЗ НОМЕР_117 , 2012 р.в., д.н.з НОМЕР_123 , VIN: НОМЕР_124 ;

- ЗАЗ-DАЕWОО LАNОS ТF69Y, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_108 , VIN: НОМЕР_109 ;

- ГАЗ 3110, 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_125 , VIN: НОМЕР_126 ;

- КРАЗ 256Б1, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_127 , VIN: НОМЕР_128 ;

- КРАЗ 256Б, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_129 , VIN: НОМЕР_130 ;

- ЗИЛ-ММЗ 4502, 1989 р.в., д.н.з. НОМЕР_131 , VIN: НОМЕР_132 ;

- ЛАЗ 699Р, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_133 , VIN: НОМЕР_134 ;

- УАЗ 3303, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_135 , VIN: НОМЕР_136 ;

- ГАЗ 6604, 1982 р.в., д.н.з. НОМЕР_137 , VIN: НОМЕР_138 ;

- ГАЗ 66, 1988 р.в., д.н.з. НОМЕР_139 , VIN: НОМЕР_140 ;

- ГАЗ 66, 1988 р.в., д.н.з. НОМЕР_141 , VIN: НОМЕР_142 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «ЦЗФ «Україна» ():

- Земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0001

- Земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0002

- Земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0003

- Земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0004

- Земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0005

- Земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0006

- Земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0007

- Земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0008

- Земельна ділянка кадастровий номер: :01:001:0214

-

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_50;

- АДРЕСА_51;

- ВАЗ 21074, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_143 , VIN: НОМЕР_144 ;

- ВАЗ 21093, 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_145 , VIN: НОМЕР_146 ;

- ВАЗ 211540-110-40, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_147 , VIN: НОМЕР_148 ;

- КАМАЗ 55111, 1991 р.в., д.н.з НОМЕР_149 , VIN: НОМЕР_150 ;

- КРАЗ 255Б1, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_151 , VIN: НОМЕР_152 ;

- КРАЗ 256Б1, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_153 , VIN: НОМЕР_154 ;

- КРАЗ 6510, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_155 , VIN: НОМЕР_156 ;

- CHEVROLET AVEO, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_157 , VIN: НОМЕР_158 ;

- КРАЗ 65055-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_159 , VIN: НОМЕР_160 ;

- КРАЗ 65055-02, 2011 р.в., д.н.з НОМЕР_161 , VIN: НОМЕР_162 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «СБВ «Браво Кідс» ():

- Земельна ділянка кадастровий номер: :02:018:0001, адреса Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с/рада. Циблівська;

- АДРЕСА_52;

- АДРЕСА_53;

- АДРЕСА_54

- АДРЕСА_55

- АДРЕСА_56

- АДРЕСА_57

- АДРЕСА_58

- АДРЕСА_59

- АДРЕСА_60

- АДРЕСА_61

- АДРЕСА_62

- АДРЕСА_63

- АДРЕСА_64

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «ЕГК «Укргідроенерго» ():

- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 15;

- м.Київ, вулиця Крутогірна, будинок 12Б.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВБ Нерухомість» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_163 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Корона Санрайс» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № № НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № № НОМЕР_173 , НОМЕР_174

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «ЗФ «Україна» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_175 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_176 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № НОМЕР_177 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_178 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), - № № НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № № НОМЕР_186 , НОМЕР_187 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № НОМЕР_190 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «ЦЗФ «Україна» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), - № НОМЕР_191 ;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_192 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_193 , НОМЕР_194 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_195 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СБВ «Браво Кідс» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) - № НОМЕР_196 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № № НОМЕР_197 , НОМЕР_198 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЕГК «Укргідроенерго» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № № НОМЕР_202 , НОМЕР_203 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Фінуніверсал» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № № НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 ;

АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_207 ;

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № НОМЕР_208 ;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № НОМЕР_209 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Фінуніверсал» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_210

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УДІ Трейдінг» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_211 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_212 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_213 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Енерго-Інвестгруп» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_214 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_215 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «МГК» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_216 ;

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_217 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «КСК «Сокіл» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «КІБ» (МФО 322540) - № НОМЕР_218 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УДІ Медіа» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_219 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ТАК ТВ Центр+» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № № НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Ера Продакшн» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465- № НОМЕР_223 .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - № № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - НОМЕР_226 , НОМЕР_227 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_228 ):

- земельна ділянка кадастровий номер :01:017:5038, за адресою: АДРЕСА_8 ;

-

АДРЕСА_9 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_229 ):

- АДРЕСА_10 ;

- ПГМФ 8304-02, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_230 , VIN: НОМЕР_231 ;

- AUDI A6, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_232 , VIN: НОМЕР_233 .

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_234 ):

- АДРЕСА_11 ;

-

АДРЕСА_12 .

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1