Справа № 296/1494/24
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 від 08.12.023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 08.12.023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області про те 02.06.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори № БДР-46/06-20 предметом якого є «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв`язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-49 Васьковичі - Шепетівка на ділянці км 24+944, Житомирська область» на суму 15,1 млн. грн. (далі - об`єкт № 1) та № БДР-47/06-20 предметом якого є «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв`язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р- 49 Васьковичі - Шепетівка на ділянці км. 65+370, Житомирська область» на суму 16,1 млн. грн. (далі - об`єкт № 2).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами), замовник перед прийняттям в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва, забезпечує проведення контрольного геодезичного знімання такого об`єкта. Результати контрольного геодезичного знімання відображаються у формі електронного документа.

Так, за результатами контрольно-геодезичної зйомки по вищевказаним об`єктам виконання робіт ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на об`єкті № 1 та об`єкті № 2, виявлені невідповідності в обсягах виконаних робіт, а саме: по об`єкту № 1 актом № 1 форми КБ-2В до договору підряду № БДР 46/06-20 від 02.06.2020 по розділу «Влаштування дорожного покриття» закрито обсяги площею 4163,45 м2, відповідно до контрольно-геодезичного знімання загальна площа влаштованого покриття становить 3870 м2, по об`єкту 2 актом 1 форми КБ-2В до договору підряду № БДР 46/06-20 від 02.06.2020 по розділу «Влаштування дорожнього покриття» закрито обсяги площею 4845,0 м2, відповідно до контрольно-геодезичного знімання загальна площа влаштованого покриття становить 4630,0 м2. Таким чином встановлено, що невідповідність між вартістю фактично виконаних робіт і актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В складає по об`єкту № 1 на суму 651 919,61 грн, а по об`єкту № 2 на суму 731 626,76 грн.

За вказаним фактом 08.12.2023 СУ ГУ НП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту неправомірних дій з бюджетними коштами, вчиненими службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення капітального ремонту (влаштування) транспортної розв`язки на автомобільній дорозі загального користування державного значення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять відомості, що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, зокрема, по розрахункових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_7 .

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені «АКЕЛІК ГРУП» ВАТ»), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, починаючи з 01.01.2020 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2020 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2020 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, по розрахункових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в наступних установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_7 .

Слідчий у прохальній частині клопотання просить розгляд клопотання проводити у його відсутність, клопотання просить задовольнити в повному обсязі (а.с.6).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Щодо надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , то в цій частині клопотання є необґрунтованим та не підтверджується документально, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Крім того, вимоги клопотання пов`язані із наданням тимчасового доступу до відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками в частині щодо зазначення ключів та паролів є вкрай не конкретизованими, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Вимоги клопотання пов`язані із наданням тимчасового доступу до відео та фотознімків особи/осіб, виконані в період із 01.01.2020 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку також задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено необхідність такого доступу по кожному моменту здійснення операції з урахуванням можливості проведення операцій дистанційно.

Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", необхідно надати за період 01.06.2020 по 31.12.2021 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2020 по час надання інформації.

На підставі вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000678 від 08.12.023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені «АКЕЛІК ГРУП» ВАТ», оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, починаючи з 01.01.2020 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.06.2020 по 31.12.2021 року, контактні номери телефонів, по розрахункових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_4 .

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів та копії такої інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1