Справа № 712/2088/24
Провадження №1- кс/712/1030/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0004226, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004226 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом та за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 15.10.2021 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдиві відомості та подала їх для державної реєстрації.

Так, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що відкрила на своє ім`я ФОП з метою отримання трудового (пенсійного) стажу, фактично фінансово господарською діяльністю не займалася, будь яких товарно - матеріальних цінностей, в тому числі риби, не закуповувала та не продавала. У зв`язку з вказаним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 було внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за № 0004226.

Під «неправдивими відомостями» слід розуміти в тому числі факт подання ОСОБА_5 заяви про реєстрацію фізичної особи підприємця без наміру в майбутньому здійснювати підприємницьку діяльність. Тобто, ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність, свідомо та умисно вчинила дії з державної реєстрації від свого імені фізичної особи підприємця та передала електронні ключі від свого кабінету платника податків та банківського рахунку невстановленим на даний час особам.

Зокрема, під час реєстрації статусу фізичної особи підприємця ОСОБА_5 в заяві щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця №02021 від 15.10.2021 в графі «вид економічної діяльності особи - підприємця» було вказано (обрано) наступне значення «основний: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками», «інші: 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 82.92 Пакування». В графі «Відомості про обрання системи оподаткування» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «обираю спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01 листопада 2021». В графі «Група платника єдиного податку» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «друга група». В графі «Обрані види економічної діяльності» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «Усі, зазначені в заяві».

Таким чином, ОСОБА_5 під час оформлення (складання) документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, не маючи наміру в подальшому здійснювати діяльність за вказаними КВЕДами, одержувати прибуток, задовольняти суспільні потреби у вказаних товарах (продукції), роботах, послугах внесла до таких документів завідомо неправдиві відомості про такий намір обравши (вказавши) відповідні значення в графах заяви щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця №02021 та 15.10.2021 підписавши її своїм електронним підписом подала для проведення державної реєстрації.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок в банку,відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 , міг використовуватися для прикриття незаконної діяльності сторонніми особами, які могли мати до нього доступ, без відома власника.

Оскільки факт внесення ОСОБА_5 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдивих відомостей та їх подачу для державної реєстрації був встановлений під час розслідування кримінального провадження №0000481,то кримінальне провадження №0004226 було зареєстровано на підставі рапорту про виявлення кримінального правопорушення.

Відповідно, матеріали із кримінального провадження №0000481 не виділялись у відповідності до ст. 217 КПК України. Однак,документи, наявні у вищевказаному кримінальному провадженні, мають важливе значення у кримінальному провадженні 0004226, а тому повинні бути належним чином долучені до матеріалів шляхом забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів наступних документів: протоколу допиту ОСОБА_6 від 16.10.2023, протоколу тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.12.2023, та документів які були ним вилучені, а саме: документи податкової справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 ; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 поданих для реєстрації фізичною - особою підприємцем.

Отримання оригіналів документів з матеріалів досудового розслідування №0000481 вкрай важливе для розслідування кримінального провадження №0004226, оскільки на даний час отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий вказує, що необхідність тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000481 від 15.02.2023 обумовлена тим, що документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити додаткові відомості щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та інші фактичні дані, які необхідні для забезпечення виконання завдань кримінального законодавства та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, згідно ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Однак слідчим не підтверджено надання повноважною особою, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 дозволу на розголошення його відомостей для цілей розслідування кримінального провадження № 0004226 від 29.12.2023 року.

За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання, оскільки речі та документи, до яких просить надати доступ заявник становлять таємницю слідства та заявником не підтверджена згода на її розголошення повноважних осіб, задоволення клопотання становитиме незаконне розголошення відомостей досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-165, 222, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0004226, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1