Справа № 367/738/24
Провадження №1-кс/367/309/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому дізнавач Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.12.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківських операцій; - у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , з 21.12.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про рахунки, на які з банківського рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення таких рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківських рахунків, карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників таких рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 21.12.2023 до теперішнього часу; - інформацію про підключення до банківського рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 21.12.2023 до теперішнього часу. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: Київська області, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2024 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2023 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи соціальну мережу «Instagram», знайшла оголошення про надання в оренду житлового будинку, в результаті чого ознайомившись в ході листування з умовами, наданими користувачем з ім`ям «a.frame_zakytok», самостійно переказала належні їй грошові кошти в якості передоплати в розмірі 6 тисяч гривень на банківську картку з № НОМЕР_4 , після чого, умов домовленостей виконано не було та ОСОБА_7 зазнала матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_7 платіжних інструкцій № ECM_P24AD4252 від 21.12.2023 та № P24AD7566 від 21.12.2023, грошові перекази у розмірі по 3 тис. грн., був здійснений на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.02.2024 на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та вилучено інформацію в електронному вигляді на оптичному носії компакт-диску CD-R (Вх.2236-Т).

28.02.2024 було проведено огляд оптичного носія компакт-диску CD-R (Вх.2236-Т) на якому міститься інформація у електронному вигляді, в результаті чого встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , на підставі анкети-заяви, виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Серед відомостей, щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку, наявні дві транзакції, які були проведені 21.12.2023 року гр. ОСОБА_7 в сумі по 3 тисячі гривень.

В той же час, встановлено, що грошові кошти, які надходили на картковий рахунок № НОМЕР_4 (банківський рахунок № НОМЕР_5 ), в максимально допустимій сумі переказувалися на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .

12.03.2024 року було допитано в якості неповнолітнього свідка, за участю мами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно показів якого, вказаний належний йому картковий рахунок у грудні 2023 року він дистанційно надав у користування (оренду) невідомій особі, після чого втратив доступ до свого облікового запису необанку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації викладеної на сайті Національного банку України ( ІНФОРМАЦІЯ_7 а) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 діє на підставі банківської ліцензії № 92 від 10.10.2011.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, з метою встановлення подальшого руху коштів, що були перераховані потерпілою ОСОБА_7 ..

Дізнавач Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали суду заяву, в якій просили розглянути клопотання без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Сектора дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді дізнавачем доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13 березня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 13 квітня 2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.12.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківських операцій; - у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , з 21.12.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про рахунки, на які з банківського рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення таких рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківських рахунків, карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників таких рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 21.12.2023 до теперішнього часу; - інформацію про підключення до банківського рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 21.12.2023 до теперішнього часу. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13 березня 2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 13 квітня 2024року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1