Справа № 471/1351/23
Провадження №1-кс/471/101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000078 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, 31.05.2023 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , жительки с. Костувате (Новомар`ївської ОТГ) Вознесенського району Миколаївської області про те, що 26.05.2023 року невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 під приводом співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила заявниці, що з її банківської карти здійснюється списання грошових коштів. Також невідома особа повідомила, щоб ОСОБА_3 зі своєї банківської карти НОМЕР_2 здійснила перерахування грошових коштів на банківську карту НОМЕР_3 невідомої особи, на суму 14 470 гривень 48 копійок, в наслідок цього, зловживаючи довірою ОСОБА_4 невідома особа заволоділа вище вказаними грошовими коштами потерпілої.

01.06.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000078, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 року в денний час на мобільний телефон НОМЕР_4 ОСОБА_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та потерпіла відповіла на дзвінок. Невідома особа представилась « ОСОБА_5 » та повідомила, що є співробітником служби банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_5 повідомив, що з банківської карти, котра належить ОСОБА_3 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеса було здійснено оплату за цифрові товари в сумі 810 грн. На повідомлення співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 повідомила, що жодних оплат вона не здійснювала та попросила, щоб її банківську карту заблокували. На це співробітник ОСОБА_5 повідомив, що для блокування карти необхідно перерахувати грошові кошти з даної банківської карти на іншу банківську карту. Після цього ОСОБА_3 повідомили, що їй необхідно зайти до датку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де і перерахувати грошові кошти. На цьому розмова ОСОБА_3 та співробітника банку завершилась.

В подальшому до ОСОБА_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , де особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_3 повідомили, що їм надійшла інформація, що остання не може зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також що вони допоможуть у вирішенні цієї проблеми. Після цього невідома особа повідомила, щоб ОСОБА_3 поставила розмову на гучномовець та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також повідомили, щоб ОСОБА_3 продиктувала номер універсальної банківської карти, що потерпіла і зробила. Далі ОСОБА_3 повідомили, що всі наявні грошові кошти необхідно перерахувати на банківську карту, котра є третьою за номером. Після цього ОСОБА_3 повідомила, що вона не має третьої картки. На що невідома особа повідомила, що вони відкрили її для ОСОБА_3 , а також те, що ця картка є короткочасною. Коли потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перерахування грошових коштів, то вона зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , вибравши суму грошових коштів у розмірі 14 470,48 грн. та, обравши свою третю банківську картуз рахунком НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти. Під час перерахування ОСОБА_3 повідомила, що у графі «Прізвище отримувача» було вказано ОСОБА_3 . Після цього потерпіла повідомила невідомій особі, що грошовий переказ нею було здійснено. Далі невідома особа відключилась. Через деякий час ОСОБА_3 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що третьої банківської карти, на яку вона перерахувала грошові кошти та грошових коштів у розмірі 14 470,48 грн. в додатку немає.

В подальшому ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 та заблокувала свої банківські картки.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_8 та по інших рахунках, прив`язаних до цього IBAN, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період часу з 10.05.2023 року до 10.07.2023 року

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 та по інших рахунках, прив`язаних до цього IBAN;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресом: АДРЕСА_1 .

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день в період часу з 10.05.2023 року до 10.07.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_8 та по інших рахунках, прив`язаних до цього IBAN, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків за кожний день в період часу з 10.05.2023 року до 10.07.2023 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 та по інших рахунках, прив`язаних до цього IBAN;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 та по інших рахунках, прив`язаних до цього IBAN.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,