Справа №465/4523/24
Провадження1-кс/465/1020/24
УХВАЛА

слідчого судді

12.06.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенантки поліціїОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000303 від 03.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенант каполіціїОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному за № 0000303 від 03.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 03.06.2024 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом під приводом оплати за виготовлення міжкімнатних та вхідних дверей заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 52500 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 12.12.2022, він, перебуваючи у ВЧ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в мережі Інтернет натрапив на сайт з продажу дверей та підлоги, під назвою «Місто дверей та підлоги». Останній одразу ж зателефонував по номеру НОМЕР_4 який був вказаний на сайті. Слухавку підняла невідома особа та жіночим голосом повідомила, що на даний час всі менеджери зайняті, та згодом до нього перетелефонують. Через декілька хвилин на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , піднявши слухавку останній почув жіночий голос, який повідомив, що вона являється менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її звуть ОСОБА_6 . Поспілкувавшись в телефонному режимі кілька хвилин діалог перейшов в месенджер «Вайбер», де потерпілий попросив у вищевказаної невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 скинути варіанти дверей. Також остання скидала каталоги товарів, які представлені у їхньому магазині, консультувала по відеозв`язку і т.д. З 12.12.2022 по 29.12.2022 потерпілий обирав потрібний йому товар та здійснив замовлення.

29.12.2022 року ОСОБА_5 перебував на території « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 . У месенджері «Вайбер» написав, як йому на той час здавалось менеджеру магазину «Місто дверей та підлоги» Діані своє замовлення, та остання скинула реквізити, а саме номер банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 для оплати завдатку в сумі 52500 грн. Після чого 29.12.2022 о 17:42 потерпілий через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснив переказ в сумі 52500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

Після здійснення переказу вищевказана особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила про те, що виготовлення замовлення триватиме декілька місяців, а зберігання можливе скільки необхідно замовнику по АДРЕСА_3 .

27.06.2023 потерпілому у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від менеджера на ім`я ОСОБА_6 , про те що замовлення готове та знаходяться у магазині, що по АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 у свою чергу на той час мав проблеми зі здоров`ям та лікувався за кордоном, про що і повідомив останній. Також повідомив, що замовлення забере трохи згодом.

У квітні 2024 року знайомі ОСОБА_5 приїхали у магазин, що по АДРЕСА_3 для того щоб забрати замовлення. Проте в даному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їм повідомили, що менеджер ОСОБА_6 у них не працює та ніколи не працювала. Після чого при спілкуванні з директором даного магазину, останній повідомив, що це вже не перший випадок шахрайства зі сторони даної особи. Тоді потерпілий зрозумів, щодо нього вчинені шахрайські дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавачка покликається на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка та прокурорка не прибули, дізнавачка подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурорка та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачкою та прокурор кою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачкою. Дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенантки поліціїОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000303 від 03.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенантці поліціїОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000303 від 03.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних рахунків у період з 31.12.2023 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

--платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_10 , за період з 29 грудня 2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків у період з 29.12.2022 по дату постановлення ухвали;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 29 грудня 2022 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період з 29.12.2022);

-координати, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.12.2022.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенантку поліціїОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8