Справа № 740/649/24
Провадження № 1-кс/740/514/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 19.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 19.01.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2024 близько 19:00 год. заявнику зателефонувала невідома особа з м.н.т. НОМЕР_1 яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила заявнику, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 900 грн. трьома транзакціями, і йому необхідно підтвердити перерахування коштів на іншу банківську карту, на що заявник погодився, і з кредитної та заробітної картки підтвердив переказ коштів в загальній сумі приблизно 81 000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 в своїх показах зазначив, що 18.01.2024 у вечірній час близько 18 год 30 хв він грав в мобільну гру, під час якої в мобільному додатку з`явилась реклама «про надання допомоги тим хто постраждав від збройної агресії і т.д. в розмірі 6 500 грн» ОСОБА_6 перейшов за цією рекламою. Після чого близько 19 год 10 хв потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , в ході діалогу, особа чоловічої статі представилась як ОСОБА_7 та зазначила, що він працівник головного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 по протидіям шахрайству, та зазначив свій особистий номер, як працівника банку № НОМЕР_3 . В ході діалогу, ОСОБА_7 повідомив, що з банківських карток ОСОБА_6 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час здійснюються протиправні дії, а саме: зняття та переведення коштів на невідомий рахунок, і запропонував потерпілому допомогу, яка виразилась в наступному, потерпілому потрібно було підтвердити перекази коштів з особистих банківських карток (кредитної та заробітної) на інший банківський рахунок, після чого його банківські картки заблокують. Потерпілий ОСОБА_6 думаючи, що його кошти знаходяться під загрозою, погодився на допомогу чоловіка, який представився як ОСОБА_7 працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , і за його вказівкою у телефонному режимі підтверджував перекази грошових коштів на інший рахунок, при цьому потерпілий не повідомляв йому ані номер банківської карти, ані пін-код, ані CVV-код.

В ході досудового розслідування проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, за результатами яких встановлено, що частина грошових коштів у сумі 26 065 грн була перерахована на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , що відкрита в межах розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я гр. ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) та для дистанційного управління яким використовується фінансовий номер НОМЕР_7 , та з якого в подальшому 18.01.2024 о 19 год 47 хв частина коштів у сумі 13 000 грн перераховується на рахунок, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), для дистанційного управління яким використовується фінансовий номер НОМЕР_9 , а також 18.01.2024 о 19 год 51 хв 11 с частина коштів у сумі 13 000 грн перераховується на рахунок « НОМЕР_10 », що відкритий в платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим, з метою встановлення кінцевого (термінального) обладнання з електронними ідентифікаційними засобами (SIM-картами, е-SIM, тощо) оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явилися. Слідчий в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інофрмація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вона має суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме: інформація про телефонні дзвінки і роботу кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000063 СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні оператора електронних комунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_9 у період з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних відомостей.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій (або інших технічних засобів електронних комунікацій), які забезпечували зв`язок кінцевого (термінального) обладнання за вказаними вище абонентськими номерами (абонент А), а також ІР-адреси до яких підключався абонент А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого (термінального) обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні виклики, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової

тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме абонентські номери та ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Встановити строк дії ухвали до 31.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1