Справа № 183/2688/24
№ 1-кс/183/623/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявленому у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 01.02.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.03.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2022 року за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи місцевого самоврядування, діючи умисно, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання протягом 2021 року здійснили розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час укладення та виконання договорів, тим самим спричиняють майнову шкоду державі.

Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю здійснюється нагляд за додержанням законів під час :а судового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підконтрольних підприємств під час закупівлі товарів та послуг, а також проведення будівельних робіт, зловживаючи службовим становищем, здійснили розкрадання коштів місцевого бюджету під час закупівлі UА-2021 -07-29-001905-b:

- лот №1: комплект конструкції (майданчик для заняття спортом);

- лот №2: комплект конструкції (майданчик для централізованого збору сміття) 44212300-2 - конструкції та їх частини (10 одиниць) - 1176000 гри. за одиницю;

- лот №3: комплект конструкції (майданчик для централізованого змору сміття) 44212300-2 - конструкції та їх частини (2 одиниці) - 76000 гри. за одиницю;

- лот №4: комплект конструкції (майданчик для вигулу собак) 44212300-2- конструкції та їх частини (2 одиниці) - 279000 грн. за одиницю.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 погодили кошторисну документацію за завищеними цінами на матеріали та виготовили тендерну документацію на закупівлю лота №1,2,3,4 як товару, у той час, як предмет закупівлі включає будівельні роботи.

За результатами проведених торгів обрано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підписано договори постачання товару.

У зв`язку із тим, що предмет закупівлі включає в себе будівельні роботи, вартість прямих витрат при взаєморозрахунках визначається на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, нормативних витрат трудових та матеріальних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін і тарифів, які підтверджені платіжними документами.

У вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські видатки по відсотковим показникам, рекомендованим ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 розраховується за даними, виходячи із структури цих витрат, яка складається в підрядній організації за попередній період, але не повинні перевищувати рекомендованих усереднених показників ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, яка складається в підрядній організації за попередній період, але не повинні перевищувати рекомендованих усереднених показників ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013.

Тобто, закупівля проведена у супереч законодавства України та без проектно-кошторисної документації.

У ході привласнення бюджетних коштів групою до своєї діяльності залучено представника контролю за якістю установки вказаних об`єктів, службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які під час перевірки актів приймання достовірно знаючи, що включені до актів товари не відповідають ДСТУ та те, що до актів включаються витрати, які фактично товариством не здійснювались, діючи умисно в складі групи підписували акти приймання об`єкту без зауважень.

У зв`язку із тим, що предмет закупівлі включає в себе будівельні роботи, вартість прямих витрат при взаєморозрахунках визначається на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, нормативних витрат трудових та матеріальних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін і тарифів, які підтвердженні платіжними документами.

У вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські видатки по відсотковим показникам, рекомендованим ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат розраховується за даними, виходячи із структури цих витрат, яка складається в підрядній організації за попередній період, але не повинні перевищувати рекомендованих усереднених показників ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013.

Тобто, закупівля проведена у супереч законодавства України та без складання проектно- кошторисної документації та її державної експертизи.

Окрім цього, вибірковим аналізом загальнодоступних джерел інформації встановлено вартість обладнання майданчику для вигулу собак, а саме: "Бум"- 31460 грн., "Бар`єр для собаки с гумовою шиною" - 5070 грн., "Трамплін для стрибків" - 21710 грн., "Тунель" - 7720 грн., "Лавка на металевих ніжках" - 2899 грн., "Урна металева" - 685 грн., огорожа 115,5 м' (вартість огорожі 5x35x1,5 20790 грн.), тобто загальна вартість майданчику для вигулу собак становить близько 101182 грн., що може свідчити про завищення вартості більш ніж на 50 %.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації з єдиного порталу використання публічних коштів встановлено, що на підставі актів виконаних робіт перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 7996000 гривень.

12.01.2023 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

07.02.2023 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо надання проектно-кошторисної документації, актів форми КБ-2в, акти огляду прихованих робіт за договорами № 155, 156, 157, 158 від 28.09.2021.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також вилучення документів.

Згідно інформаційної довідки № 314185240 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі приватної форми власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що доступ до зазначених документі неможливо отримати в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином. В клопотанні слідчий просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володіння якої знаходиться вказана інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 01.02.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (а.с.6).

З наданої слідчому судді постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 12.01.2023 у кримінальному провадження № 0000055 від 01.02.2022 р. призначено експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.15-16).

До слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи (а.с.17).

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявленому у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 01.02.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх оригінали та/або копії) до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались на виконання договорів з придбання матеріалів, а також будівництва, виробництва та постачання готової продукції за бюджетні кошти (у т.ч. майданчиків для вигулу собак, майданчиків для централізованого збору сміття, футбольних полів, дитячих та спортивних майданчиків, спортивного обладнання та інвентарю та інше) у період з 01.01.2021 по цей час, журнали ордери та виписки по рахункам №: 103, 104, 105, 152, 201, 203, 204, 205, 281, 282, 284, 361, 362, 363, 371, 372, 631, 632, 633, 651, 652, 653, 661, 662, 681, 702, 703, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 821, 822, 823, 824, 901, 902, 903, 904, 021, 023, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок, інші документи, які підтверджують використання найманої праці у період з 01.01.2021 по теперішній час, документи в яких зазначено відомості, щодо використання найманої праці офіційно не працевлаштованих осіб та використання не оприбуткованих будівельних матеріалів.

Роз`яснити представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий, прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 02 (включно) червня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1