Ширяївський районний суд Одеської області
21.03.2024 Справа №: 518/630/24 Провадження № 1-кс/518/20/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та начальник СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

04.03.2024 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що остання просить прийняти міри до невідомої особи яка 03.03.2024 зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_2 , та представившись невісткою потерпілої увійшовши в довіру та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 23345 тисяч гривень, які потерпіла переказала через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 04.03.2024 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнанням було встановлено, що 03.03.2024, ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого мешкання що за адресою: АДРЕСА_2 , та о 14:51 год, на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , остання піднявши слухавку почула голос невідомої жінки яка представилась їй невісткою останньої, на що ОСОБА_5 , не повіривши перепитала невідому особу що трапилось з її голосом на що остання вводячи в оману ОСОБА_5 , розповіла, що нібито остання перебуваючи в продуктовому магазині вхідними дверима будівлі вдарила неповнолітню дитину в наслідок чого дитину госпіталізували до швидкої та щоб батьки дитини не писали заяву до поліції з даного приводу, потрібно батькам заплатити гроші на лікування дитини, після чого невідома особа наголосила, що після таких подій в будь-якої людини може змінитись голос, від почутого ОСОБА_5 , повірила шахрайці та продовжила розмову, продовжуючи розмову невідома особа почала розпитувати ОСОБА_5 , скільки в неї наданий час є з собою грошових коштів на що ОСОБА_5 , будучи обманутою шахраєм розповіла, що в неї на даний час з собою є 23 тисячі гривень, після чого невідома особа повідомила щоб ОСОБА_5 , негайно попрямувала до най ближнього відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб через їхній термінал здійснити переказ грошей, ОСОБА_5 , продовжуючи вірити шахраям сівши до маршрутного таксі поїхала до смт. Ширяєве, а саме до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час всього руху остання не вимикала слухавку так як шахраї наголосили останньої, що за нею ведеться слідкування за допомогою мобільного телефону, ОСОБА_5 , прибувши до смт. Ширяєве, в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 23345 тис. грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який ОСОБА_5 , продиктував шахрай через мобільний телефон, здійснивши переказ ОСОБА_5 , вийшла з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де продовжила розмову з шахраєм, під час вказаної розмови шахрай наголосив ОСОБА_5 , порвати та викинути чек що в неї залишився на що остання здійснила вище вказані дії та рештки чеку викинула до своєї кишені після чого вимкнула слухавку телефону, повернувшись до свого місця мешкання остання зателефонувала на справжній номер своєї невістки на ім`я ОСОБА_6 , де вході розмови з останньою дізналась що даної події ніколи не було та ОСОБА_5 , вели в оману шахраї, після чого ОСОБА_6 , запропонувала на наступний день звернутись до відділення поліції для написання заяви з даного приводу.

В ході проведення дізнання за допомогою сервісу BIN ( BankIdenticationNomber), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку потерпіла переказала грошові кошти невідомій особі, є карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає начальник СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ; роздруківок руху коштів по банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 01.03.2024 по 23 год. 00 хв. 05.03.2024; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.03.2024 по 23 год. 00 хв. 05.03.2024; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.03.2024 по 23 год. 00 хв. 05.03.2024; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.03.2024 по 23 год. 00 хв. 05.03.2024; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 01.03.2024 по 23 год. 00 хв. 05.03.2024; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_3 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.03.2024 по 23 год. 00 хв. 05.03.2024.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7