Дата документу 17.05.2024Справа № 554/5239/24
Провадження № 1-кс/554/5687/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000451 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 02.05.2024 до відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.05.2024 о 10.15 год. на її номер зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ОСОБА_4 надала зазначеним невідомим особам дані своїх платіжних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також повідомила коди підтвердження, які надходили в цей час їй на телефон у вигляді sms-повідомлень. У результаті розмов з невідомими особами з банкавських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 115 450 грн. з пенсійної карти та у сумі 60 000 грн. з зарплатної карти. ОСОБА_4 завдані матеріальні збитки на згальну суму 175 450 грн.

За вказаним фактом було розпочате кримінальне провадження № 0000451 від 02.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02.05.2024 о 10.15 год. на її номер зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ОСОБА_4 надала зазначеним невідомим особам дані своїх платіжних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також повідомила коди підтвердження, які надходили в цей час їй на телефон у вигляді sms-повідомлень. У результаті розмов з невідомими особами з банкавських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 115 450 грн. з її пенсійної карти та у сумі 60 000 грн. з її зарплатної карти. Таким чином, їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_5 та банківською платіжною картою НОМЕР_6 з яких були перераховані грошові кошти.

Відповідно випискам про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 02.05.2024 з 10 год. 48 хв. по 13 год. 32 хв., що гроші ОСОБА_4 перераховані із платіжної банківської картки НОМЕР_5 та платіжної банківської карти НОМЕР_6 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_5 та банківською платіжною картою НОМЕР_6 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 та по банківській платіжній картці НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03.05.2024, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 03.05.2024, даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 , телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 01.05.2024 по 03.05.2024, а також:

документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.05.2024 по 03.05.2024;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.05.2024 по 03.05.2024.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.05.2024 по 03.05.2024.

документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024;

документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з іншими платіжними системами (іншими банками), лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1