465/1840/24
1-кс/465/480/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу РЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу РЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_4 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 01.01.2024 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000 від 04.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.03.2024 року в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 17.01.2024 року, невідома особа, таємно, в період дії військового стану на території України, викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 чим завдала потерпілому матеріального збитку на суму 8,550 гривень.

04.03.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано встановлено ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 01.03.2024 близько 10 години до нього на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про, те що на його банківському рахунку є заборгованість яку необхідно сплатити. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив, що на його банківській картці відкритий кредит на суму 8 550 грн. Після цього пішов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , де йому повідомили, що невідома особа через мобільний додаток відкрила кредит на суму 8 550 грн., списання коштів відбулося 17.01.2024 о 19 год., 20 хв.

Вище вказана інформація підтверджується випискою по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 від 02.03.2024, до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якого шахрайським способом знято грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього крадіжки.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000257 від 04.03.2024 до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України, у зв`язку з тим, що 04.03.2024 року в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 17.01.2024 року, невідома особа, таємно, в період дії військового стану на території України, викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 чим завдала потерпілому матеріального збитку на суму 8,550 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 04.03.2024 року, ОСОБА_5 повідомив, що 01.03.2024 близько 10 години до нього на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про, те що на його банківському рахунку є заборгованість яку необхідно сплатити. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив, що на його банківській картці відкритий кредит на суму 8 550 грн. Після цього пішов у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , де йому повідомили, що невідома особа через мобільний додаток відкрила кредит на суму 8 550 грн., списання коштів відбулося 17.01.2024 о 19 год., 20 хв.

Вказане також підтверджується наданими до матеріалів клопотання виписками з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу РЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задоволити.

Надати слідчому відділу РЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 01.01.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1