Справа № 712/3751/24
Провадження №1- кс/712/1731/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 24.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 24.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, використовуючи обліковий запис у «Телеграмі» від імені сестри заявниці, попросила грошові кошти в сумі 7200 гривень, які заявниця перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 . (ЄО №9941 від 23.02.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні показання, 23.02.2024 в месенджері «Телеграм» з акаунту двоюрідної сестри заявниці, а саме ОСОБА_6 , моб.тел. НОМЕР_3 , надійшло повідомлення про позику грошових коштів в сумі 7200 гривень та пообіцяла, що на наступний день поверне. ОСОБА_5 відповіла, що може позичити грошові кошти, на що прийшло повідомлення зі вказаною банківською картою № НОМЕР_2 , на котру заявниця перевела грошові кошти в сумі 7200 гривень. Після чого ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до сестри та під час телефонної розмови, ОСОБА_6 повідомила, що її телеграм акаунт зламали та грошові кошти просить не вона, після чого заявниця зрозуміла, що проти неї вчинені шахрайські дії. Під час розмови ОСОБА_7 повідомила про те, що писали про переказ коштів не тільки ОСОБА_5 , а й ОСОБА_8 , якій вказували інший номер банківської картки № НОМЕР_4 , на котру перекидати гроші.

У ході дізнання встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 видало Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке є володільцем інформації, що має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 24.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито банківський рахунок;

- відомості про банківські рахунки, до якого прив`язані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а також відомості про інші банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків;

- інформацію про зміну даних банківських рахунків, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 23.02.2024 по 22.03.2024;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 23.02.2024 по 22.03.2024;

Зобов`язати керуючого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії даної ухвали до 26.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1