Єдиний унікальний номер 175/2476/24
провадження №1-кс/175/702/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000499 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання старший слідчий посилається на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000499 від 12.02.2024 за фактом протиправних дій окремих посадових осіб військової частини НОМЕР_1 , які шляхом перевищення службових повноважень, розробили та впровадили протиправну схему привласнення бюджетних коштів, яка полягає у безпідставному здійсненні нарахування військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 додаткових виплат, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» у розмірі 100 тис. грн., за фіктивну участь у бойових діях на першій лінії оборони, із яких вони мають повертати частину нарахованих коштів.

До зазначеної протиправної схеми, за наявною інформацією, причетні наступні посадові особи командного складу військової частини НОМЕР_1 , а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ). Адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Місце проходження служби, посада: військова частина НОМЕР_1 , командир. Абонентський номер стільникового зв`язку: НОМЕР_3 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Місце проходження служби, посада: військова частина НОМЕР_1 , командир взводу технічного забезпечення. Абонентські номери стільникового зв`язку: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ). Місце проходження служби, посада: військової частини НОМЕР_1 , начальник штабу перший заступник командира. Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Абонентський номер стільникового зв`язку: НОМЕР_7 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_8 ). Адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Місце проходження служби, посада: військової частини НОМЕР_1 , заступник командира батальйону з озброєння - начальник технічної частини. Абонентські номери стільникового зв`язку: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ). Адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Місце проходження служби, посада: військова частина НОМЕР_1 , помічник командира військової частини з правової роботи. Абонентські номери стільникового зв`язку: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Попередньо встановлено, що зазначені особи зорганізувалися в стійку злочинну групу з метою реалізації злочинної схеми з розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів у вигляді додаткових виплат військовослужбовцям передбачену постановою КМУ від від 28.02.2022 №168.

Зазначена злочинна схема полягає у створенні фіктивних підстав до нарахування підлеглим військовослужбовцям додаткових виплат за безпосередню участь у бойових діях на першій лінії оборони, забезпеченні здійснення зазначених виплат на особисті банківські рахунки підлеглим військовослужбовцям, які попередньо надали згоду на повернення частини грошових коштів учасникам злочинної групи, безпосереднє акумулювання та розподіл між учасниками злочинної групи коштів здобутих злочинним шляхом.

Кількість залучених до реалізації злочинної схеми військовослужбовців зазначеної військової частини складає більше десяти осіб, зазначена злочинна схема з розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів діяла протягом 2022 року.

В свою чергу, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000804 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено та 26.01.2024 відносно вказаних осіб до ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовано обвинувальний акт.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022 досліджувались аналогічні обставини, які є предметом досудового розслідування, яке здійснюється на теперішній час слідчими ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого у місті Краматорську у кримінальному провадженні №0000499 від 12.02.2024.

Під час досудового слідства, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження копій документів, а саме: допитів свідків, висновків проведених експертиз, наказів командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди (сплачених військовослужбовцям частини на виконання постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022) за період з 28.02.2022 по 31.10.2022, тощо.

Встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022 перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 .

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази, оскільки в них містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення. А також відомості можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи. Документальне підтвердження вказаних відомостей не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 426-1 КК України, документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні перебувають ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_10 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_11 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_12 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_13 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_14 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_15 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_16 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_17 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_18 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_19 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріали кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1