Справа № 161/8475/24
Провадження № 1-кс/161/2371/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 09 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 01.05.2024 було вилучене у громадянина Естонської Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення огляду місця події, а саме на:

- книгу «Жизнь растеній». А. Кернера фонь-Марилаунь, Первый томь, С-Петербургь, 1903. 1 шт.;

- книгу «Жизнь животных Брэма». А. Брэмь, Первый томь, С-Петербургь, 1896 1 шт.;

- книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 1, С-Петербургь, 1904. 1 шт.;

- книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 2, С-Петербургь, 1904. 1 шт.;

- книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 3, С-Петербургь, 1905. 1 шт.;

- книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 4, С-Петербургь, 1905. 1 шт.;

- книгу «ИСТОРИЯ ФАЯНСА». А.Н. НОМЕР_1 , Берлин, 1923. 1 шт.;

- книгу «Жизнь растеній». А. Кернера фонь-Марилаунь, Второй томь, С-Петербургь, 1903. 1 шт.;

- книгу «Жизнь животних Брэма». А. Брэмь, Второй томь, С-Петербургь, 1896 1 шт.;

- книгу «Жизнь животних Брэма». А. Брэмь, Третій томь, С-Петербургь, 1902. 1 шт.;

- книгу «БИБЛІОТЕКА ВЕЛИКИХЬ ПИСАТЕЛЕЙ». С.А. НОМЕР_2 , «БАЙРОНЬ» Т. І., С-Петербургь, 1904. 1 шт.;

- книгу «БИБЛІОТЕКА ВЕЛИКИХЬ ПИСАТЕЛЕЙ». С.А. НОМЕР_2 , «БАЙРОНЬ» Т. ІІ., С-Петербургь, 1905. 1 шт.;

- книгу «БИБЛІОТЕКА ВЕЛИКИХЬ ПИСАТЕЛЕЙ». С.А. НОМЕР_2 , «БАЙРОНЬ» Т.ІІІ., С-Петербургь, 1904. 1 шт.;

- медаль з написом на аверсі «ЗА БЛАГОНРАВІЕ И УСПЬХИ ВЬ НАУКАХЬ» та з написом на реверсі «ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ OЕОДОРОВНА», виготовлена з металу сірого кольору, - 1 шт., яка поміщена у коробку з написом «1907 9 мая Виница»;

- медаль з написом на аверсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з написом на реверсі «ОТЬ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЬ ИМУЩЕСТВЬ», виготовлена з металу сірого кольору, - 1 шт., яка поміщена у коробку;

- дорожню валізу зеленого кольору з поліуретановою заготовкою для виготовлення ікон; металевою чашею з дерев`яною палицею; книгою «Три мушкетери»; двома пляшками вина; сорочкою; шапкою; футболкою; чотирма парами шкарпеток; трусами; рибацькою волосінню та двома рибацькими гачками; двома фаянсовими вазами; іконою;

- полімерний пакет білого кольору;

- дорожню сумку чорного кольору з написом «INTEX»;

- дерев`яну коробку з листівками, фотокартками, каталогом з оптичними дисками, документами;

- автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 100», р.н. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 та ключі до вказаного транспортного засобу;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 100», р.н. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

- паспорт громадянина Естонської Республіки для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , виданий на ім`я громадянина Естонської Республіки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 01.05.2024 слідчим відділом УСБУ у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2024 року, близько 19 години 50 хвилин, під час проведення спільного митно-прикордонного огляду автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 100», р.н. НОМЕР_3 , що слідував під керуванням громадянина Естонської Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) з України в Республіку Польща через митний пост «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться на території АДРЕСА_1 , виявлено приховані від митного контролю способом, що утруднював виявлення 13 книг, виготовлених у 1896-1905 роках, а також 2 медалі, що були приховані у дорожній валізі, дорожній сумці та дерев`яній коробці, серед особистих речей водія вказаного транспортного засобу, які знаходились у багажному відділенні та салоні автомобіля. Виявлені предмети, за зовнішніми ознаками та датою виготовлення, становлять історичну і культурну цінність.

За результатами проведення 01.05.2024 огляду місця події, серед іншого, слідчим виявлено та вилучено у ОСОБА_7 (Sergienko Igor) вище вказане майно.

Вищевказані речі та документ було оглянуто в ході проведення огляду місця події та визнано речовими доказами постановою слідчого від 01.05.2024, оскільки останні відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, їх необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, а також з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав наведених в ньому та просили задовольнити, власник майна та його представник заперечили щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу , паспорта та інших особистих речей.

Заслухавши думку учасників судового процесу, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами частково підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час огляду місця події та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій, клопотання в частині накладення арешту на книгу «Жизнь растеній». А. Кернера фонь-Марилаунь, Первый томь, С-Петербургь, 1903. 1 шт.; книгу «Жизнь животных Брэма». А. Брэмь, Первый томь, С-Петербургь, 1896 1 шт.; книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 1, С-Петербургь, 1904. 1 шт.; книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 2, С-Петербургь, 1904. 1 шт.; книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 3, С-Петербургь, 1905. 1 шт.; книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 4, С-Петербургь, 1905. 1 шт.; книгу «ИСТОРИЯ ФАЯНСА». А.Н. НОМЕР_1 , Берлин, 1923. 1 шт.; книгу «Жизнь растеній». А. Кернера фонь-Марилаунь, Второй томь, С-Петербургь, 1903. 1 шт.; книгу «Жизнь животних Брэма». А. Брэмь, Второй томь, С-Петербургь, 1896 1 шт.; книгу «Жизнь животних Брэма». ОСОБА_9 , Третій томь, С-Петербургь, 1902. 1 шт.; книгу «БИБЛІОТЕКА ВЕЛИКИХЬ ПИСАТЕЛЕЙ». С.А. НОМЕР_2 , «БАЙРОНЬ» Т. І., С-Петербургь, 1904. 1 шт.; книгу «БИБЛІОТЕКА ВЕЛИКИХЬ ПИСАТЕЛЕЙ». С.А. НОМЕР_2 , «БАЙРОНЬ» Т. ІІ., С-Петербургь, 1905. 1 шт.; книгу «БИБЛІОТЕКА ВЕЛИКИХЬ ПИСАТЕЛЕЙ». С.А. НОМЕР_2 , «БАЙРОНЬ» Т.ІІІ., С-Петербургь, 1904. 1 шт.; медаль з написом на аверсі «ЗА БЛАГОНРАВІЕ И УСПЬХИ ВЬ НАУКАХЬ» та з написом на реверсі «ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ OЕОДОРОВНА», виготовлена з металу сірого кольору, - 1 шт., яка поміщена у коробку з написом «1907 9 мая Виница»; медаль з написом на аверсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з написом на реверсі «ОТЬ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЬ ИМУЩЕСТВЬ», виготовлена з металу сірого кольору, - 1 шт., яка поміщена у коробку; дорожню валізу зеленого кольору з поліуретановою заготовкою для виготовлення ікон; полімерний пакет білого кольору; дорожню сумку чорного кольору з написом «INTEX»;, слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на дерев`яну коробку з листівками, фотокартками, каталогом з оптичними дисками, документами, металевою чашею з дерев`яною палицею; книгою «Три мушкетери»; двома пляшками вина; сорочкою; шапкою; футболкою; чотирма парами шкарпеток; трусами; рибацькою волосінню та двома рибацькими гачками; двома фаянсовими вазами; іконою, паспорт громадянина Естонської Республіки для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , виданий на ім`я громадянина Естонської Республіки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки не доведено, що вказані речі та документи відповідають критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовими доказами, а також, що накладення арешту є необхідним для його збереження. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

Крім того, задовольняючи клопотання частково, відмовляючи в застосуванні заборони на користування автомобілем марки «Toyota Land Cruiser 100», р.н. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , ключами до вказаного транспортного засобу та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 100», р.н. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , слідчий суддя враховує той факт, що ОСОБА_10 є фактично добросовісним користувачем транспортного засобу, останньому підозру у вчиненні кримінального правопорушення на даний час не повідомлено, що не доводиться матеріалами клопотання, а тому з метою забезпечення його прав на користування належним йому майном, клопотання в частині застосування заборони на користування вказаним транспортним засобом та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000053 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України, а саме на:

- книгу «Жизнь растеній». А. Кернера фонь-Марилаунь, Первый томь, С-Петербургь, 1903. 1 шт.;

- книгу «Жизнь животных Брэма». А. Брэмь, Первый томь, С-Петербургь, 1896 1 шт.;

- книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 1, С-Петербургь, 1904. 1 шт.;

- книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 2, С-Петербургь, 1904. 1 шт.;

- книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 3, С-Петербургь, 1905. 1 шт.;

- книгу «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПЬСЕНЬ БЕРАНЖЕ». С.С. Трубачева, Томь 4, С-Петербургь, 1905. 1 шт.;

- книгу «ИСТОРИЯ ФАЯНСА». А.Н. НОМЕР_1 , Берлин, 1923. 1 шт.;

- книгу «Жизнь растеній». А. Кернера фонь-Марилаунь, Второй томь, С-Петербургь, 1903. 1 шт.;

- книгу «Жизнь животних Брэма». А. Брэмь, Второй томь, С-Петербургь, 1896 1 шт.;

- книгу «Жизнь животних Брэма». А. Брэмь, Третій томь, С-Петербургь, 1902. 1 шт.;

- книгу «БИБЛІОТЕКА ВЕЛИКИХЬ ПИСАТЕЛЕЙ». С.А. НОМЕР_2 , «БАЙРОНЬ» Т. І., С-Петербургь, 1904. 1 шт.;

- книгу «БИБЛІОТЕКА ВЕЛИКИХЬ ПИСАТЕЛЕЙ». С.А. НОМЕР_2 , «БАЙРОНЬ» Т. ІІ., С-Петербургь, 1905. 1 шт.;

- книгу «БИБЛІОТЕКА ВЕЛИКИХЬ ПИСАТЕЛЕЙ». С.А. НОМЕР_2 , «БАЙРОНЬ» Т.ІІІ., С-Петербургь, 1904. 1 шт.;

- медаль з написом на аверсі «ЗА БЛАГОНРАВІЕ И УСПЬХИ ВЬ НАУКАХЬ» та з написом на реверсі «ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ OЕОДОРОВНА», виготовлена з металу сірого кольору, - 1 шт., яка поміщена у коробку з написом «1907 9 мая Виница»;

- медаль з написом на аверсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з написом на реверсі «ОТЬ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЬ ИМУЩЕСТВЬ», виготовлена з металу сірого кольору, - 1 шт., яка поміщена у коробку;

- дорожню валізу зеленого кольору з поліуретановою заготовкою для виготовлення ікон;

- полімерний пакет білого кольору;

- дорожню сумку чорного кольору з написом «INTEX»;

Накласти арешт на майно в частині заборони відчуження на:

- автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 100», р.н. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 та ключі до вказаного транспортного засобу;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 100», р.н. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

Передати транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser 100», р.н. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , ключі до вказаного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 100», р.н. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ).

Попередити ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України у разі незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1