Справа № 144/512/24
Провадження № 1-кс/144/152/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 смт Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000027 від 21 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, у якому зазначив, що до відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 16.03.2023 близько 13:01 год. невідома особа, зв`язавшись із нею по мобільному телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заявниці заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 12 000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала через термінал самообслуговування трьома платежами: 5 000 грн на номер картки НОМЕР_2 , 5 000 грн на номер картки НОМЕР_3 та 2 000 грн на номер картки НОМЕР_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 21.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 16.03.2024 здійснила грошовий переказ в сумі 2 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період із 16.03.2024 по 25.03.2024, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 у вказаний період, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, дізнавачу необхідно отримати можливість зробити з них копії на паперовому носії. Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема, допитом потерпілого неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, дізнавач має необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ з можливістю зробити з них копії на паперовому носії, а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період 16.03.2024 по 25.03.2024.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі клопотання, яке просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, неприбуття якого не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено обставини, зазначені вище.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства ощадного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 щодо даних про повний рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 у період часу з 16.03.2024 по 25.03.2024 із відкриттям даних про особу, на рахунок якої здійснено перерахування грошових коштів, дати, часу та місця зняття коштів із рахунку, на який здійснено переказ, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти, у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки, які зроблені банкоматами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знімалися кошти, а також відомості щодо анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 із можливістю вилучення даної інформації у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя