Справа № 761/1940/24
Провадження № 1-кс/761/2004/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні Monobank АТ « Універсал Банк » в якому вказано, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002347 від 21.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2023 приблизно о 17 год. 14 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під виглядом надання роботи в мережі Інтернет, яка полягала у бронювання номерів в готелях, заволоділа грошовими коштами у розмірі 27 920 гривень, що належать ОСОБА_4 , які остання трьома платежами: перший у розмірі 2800 гривень, які перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , другий - у розмірі 7983 гривень, які перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , третій - у розмірі 17 139 гривень, які перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , які ОСОБА_4 перерахувала як поповнення балансу у робочому кабінеті.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що 19.11.2023 року близько 17 год. 14 хв. потерпіла знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час потерпілій на її телеграм акаунт надійшло повідомлення від акаунту в телеграмі підписаного « ОСОБА_5 » з ніком « ОСОБА_6 » з пропозицією роботи в інтернеті. Суть роботи полягала в тому, що потерпіла мала заходить на сайт « abcdhotel.net » готелів, де остання мала бронювати на номери попередньо закинувши кошти на інший рахунок, які їй зараховувались на баланс на сайті. Та в подальшому мала скасовувати бронювання номерів, в наслідок чого потерпілій мали повертати кошти з невеликим податковим відсотком.

В подальшому потерпіла вирішила спробувати. Двічі ОСОБА_4 здійснювала дану операцію і їй повертали кошти з відсотком.

19.11.2023 року 16 год. 38 хв. потерпіла перебувала за місцем проживання та здійснила оплату з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 2800 гривень за один із номерів в готелі. Однак потерпілій надійшло повідомлення, що у неї не достатньо коштів на балансі.

Далі 19.11.2023 року 16 год. 51 хв. знаходячись вдома потерпіла знову закинула кошти з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 8308 гривень, з метою поповнення рахунку на сайті. Та далі продовжила здійснювати бронювання. Одна, останній, надійшло повідомлення, що у неї не достатньо коштів на балансі.

В подальшому потерпіла 19.11.2023 року 17 год. 14 хв. знаходячись в дома знову закинула кошти з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 17139 гривень з метою поповнення балансу на сайті.

Далі потерпіла продовжила здійснювати бронювання та скасування номерів в готелях, однак в ході здійснення даних операції потерпілій знову надійшло повідомлення на сайті, що потрібно поповнити баланс на сайті ще на 25 665 гривень. Останню це обурило і вона вирішила звернутись до ОСОБА_5 , яка повідомила, що не потрібно переживати, що все буде добре. Однак потерпіла зрозуміла, що її ошукали на загальну суму 29045 гривень з комісією. Оскільки потерпілій потрібно буде безкінечно поповнювати баланс на сайті без можливості виводу. Номер банківської картки потерпілої з якого вона здійснювала перекази: НОМЕР_4 .

Для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, для забезпечення виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні «Monobank»АТ « Універсал Банк » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про власника карткових НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: копій документів (паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку) та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними банківськими рахунками, рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 01 год. 00 хв. 19.11.2023 року по 01 год. 00 хв. 26.11.2023 року.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002347 від 21.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 /або за дорученням оперативним працівникам ВКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Monobank АТ « Універсал Банк » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про власника карткового рахунку відомостей про власника карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , копій документів (паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку) та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними банківськими рахунками, рух грошових коштів по банківських картках із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 01 год. 00 хв. 19.11.2023 року по 01 год. 00 хв. 26.11.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18 січня 2024 року