Справа № 697/699/24
Провадження № 1-кс/697/214/2024
У Х В А Л А

Іменем України

02 липня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000053 від 23.03.2024, клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000053 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 22.03.2024, близько 17 год. 00 хв., невідома особа використовуючи акаунт ОСОБА_5 через месенджер "Telegram", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , яка з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на загальну суму 15000 грн.

23.03.2024 року сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 22.03.2024 року перебуваючи вдома, та близько 16 год. 22 год. на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» написав друг ОСОБА_7 , який проживає в м. Вишгород Київської області, із яким останні інколи переписуються та вони підтримують потерпілу. У зв`язку з чим, останній в ході переписки попросив позичити грошові кошти в сумі 16000 грн, на що ОСОБА_6 погодилась та написала, що має лише 15000 грн, а тому потерпілій відразу було скинуто номер карткового рахунка НОМЕР_2 де засвітилась отримувач ОСОБА_8 подальшому зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунка НОМЕР_1 потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після чого потерпіла відразу зателефонувала за номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 та запитала чи потрібно іще 1000 грн перераховувати йому, на що отримала відповідь, що його месенджер «Телеграм» було зламано, а тому будь-яких грошових коштів останній не просив та не просить. В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала до поліції та повідомила про вище вказаний факт.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_4 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08 год. 00 хв. 21 березня 2024 року по 08 год. 00 хв. 25 червня 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати дізнавачам СД відділу №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 000053 від 23.03.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 21 березня 2024 року по 25 червня 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в «TAS2U» по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 21 березня 2024 року по 25 червня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 21 березня 2024 року по 25 червня 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_4 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 21 березня 2024 року по 25 червня 2024 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1