Справа № 761/9158/24
Провадження № 1-кс/761/6336/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 14 лютого 2024 року

У С Т А Н О В И В:

Детектив Бюро економічної безпеки України звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000004 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи на території м. Луцьк та Волинської області, налагодили незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також подальшу незаконну реалізацію алкогольних напоїв та спирту етилового на території України, з використанням мережі інтернет.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява про те, що невстановлені особи здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів на території України, використовуючи мережу інтернет.

Допитаний в якості свідка заявник надав свідчення про те, що у мережі інтернет знайшов декілька сайтів та замовив алкогольні вироби; після отримання посилки у відділенні пошти, оглянув товар, та у зв`язку з відсутністю марок акцизного податку запідозрив, що алкогольна продукція фальсифікована, у зв`язку з чим і звернувся до правоохоронних органів.

Свідок під час допиту добровільно надав детективу придбану алкогольну продукцію, яку у подальшому було оглянуту та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У подальшому, детективом призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів. Відповідно до висновку експерта від 26.02.2024 № СЕ-19/111-24/11728-ФХД: надана прозора безбарвна рідина є спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Надані на експертизу прозорі безбарвні рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, у ході досудового розслідування проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до протиправної діяльності причетна група осіб, яка на території м. Луцька налагодила виготовлення, зберігання, перевезення та збут через мережу поштового оператора «Нова пошта» незаконно виготовленої алкогольної продукції горілки, коньяку а також спирту етилового, при цьому незаконне виготовлення та зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції відбувається на території розташування цехів, складських та виробничих приміщень за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева 2.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України 06.03.2024, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.03.2024, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено, відшукано майно, дозвіл на вилучення якого прямо надано судом, а саме: картонні коробки з пакунками «бегін-бокс» «FINLADIA REDBERRY» об`ємом 3 л. у кількості 21 шт.; «COURVOISIER V S» об`ємом 2 л. у кількості 5шт; «JACK DANIELS 7» об`ємом 2 л. у кількості 14 шт.; «CHIVAS REGAL 12» об`ємом 2 л. у кількості 8 шт.; «JAGERMEISTER» об`ємом 2 л. у кількості 5 шт.; «FINLANDIA» об`ємом 3 л. у кількості 21 шт.; «JAMESON IRISH WHISKEY» об`ємом 2 л. у кількості 4 шт.; «METAXA 5» об`ємом 2 л. у кількості 5 шт.; «CAPITAN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD» об`ємом 2 л. у кількості 10 шт.; «BACARDI CARTA NEGRA» об`ємом 2 л. у кількості 10 шт.; «HENNESSY V.S. O.P.» об`ємом 2 л. у кількості 5 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5 л., в яких знаходиться прозора сировина з характерним запахом спирту у кількості 71 пляшки; картонні коробки, на яких мається малюнок, об`ємом 5 л. у кількості 35 шт.; картонні коробки без маркування з пакетами з рідиною об`ємом 10 літрів у кількості 206 шт.; картонні коробки без маркування з пакетами з рідиною об`ємом 5 літрів у кількості 11 шт.; картонні короби без маркування з пакетами «бег-інбокс» з рідиною об`ємом 10 літрів у кількості 14 штук, обмотані стрейчевою плівкою на якій маються наліпки «Нова пошта».; 10 коробів в яких всередині знаходяться картонні короби без маркування з пакетами «бег-інбокс» з рідиною об`ємом 10 літрів; картонні короби з друкованим написом: «FINLADIA REDBERRY» об`ємом 3 л. у кількості 34 шт.; «COURVOISIER V S» об`ємом 2 л. у кількості 25 шт.; «JACK DANIELS 7» об`ємом 2 л. у кількості 137 шт.; «CHIVAS REGAL 12» об`ємом 2 л. у кількості 152 шт.; «JAGERMEISTER» об`ємом 2 л. у кількості 50 шт.; «FINLANDIA» об`ємом 2 л. у кількості 199 шт.; «JAMESON IRISH WHISKEY» об`ємом 2 л. у кількості 11 шт.; «METAXA 5» об`ємом 2 л. у кількості 204 шт.; «CAPITAN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD» об`ємом 2 л. у кількості 120 шт.; «BACARDI CARTA NEGRA» об`ємом 2 л. у кількості 102 шт.; «HENNESSY V.S. O.P.» об`ємом 2 л. у кількості 83 шт.; картонні короби без маркування, в яких знаходяться пакети «бег-інбокс» об`ємом 10 літрів у кількості 1307 шт.; картонні короби без маркування, оздоблення коробки має малюнок під деревину в яких знаходяться пакети «бег-інбокс» об`ємом 5 літрів у кількості 95 шт.; пакувальна продукція, ємності полімерні «бег-інбокс», картонні упаковки з написами та без них: картонні коробки для пакування без написів різних розмірів які знаходяться на 12 піддонах у загальній кількості 7400 штук.; картонні коробки різних розмірів на яких мається друкований текст латинськими літерами відомих брендів алкоголю: FINLADIA, MONTE Choco, Wodka Gorbaschow, ST-REMY, BELUGA, які знаходяться в 4 коробках та 1 піддоні насипом; 15 картонних коробок в яких знаходяться порожні пакети «бег-інбокс» насипом; 10 шлангів, що знаходяться у 3 мішках; 2 установки для розливу та перекачування рідини; 900 полімерних прозорих пустих пляшок, що знаходяться у 25 упаковках; картонні коробки без маркування, в яких знаходяться пакування «бег-інбокс» ємністю 10 літрів, з рідиною яка має характерний запах спирту у кількості 930 шт.; картонні коробки без маркування, в яких знаходяться пакування «бег-інбокс» ємністю 5 літрів, з рідиною яка має характерний запах спирту у кількості 185 шт.; картонні коробки з друкованим текстом, які містять пакування «бег-інбокс» з рідиною, що має характерний запах спирту «FINLADIA REDBERRY» об`ємом 3 л. у кількості 150 шт.; картонні коробки з друкованим текстом, які містять пакування «бег-інбокс» з рідиною, що має характерний запах спирту «FINLANDIA» об`ємом 3 л. у кількості 706 шт.; картонна упаковка коричневого кольору з зображенням під дерево яка містить пакування «бег-інбокс» з рідиною, що має характерний запах спирту об`ємом 5 л. у кількості 305 шт.; полімерні прозорі пляшки об`ємом 5 літрів з характерним запахом спирту у кількості 294 шт.; устаткування для розливу та змішування сировини; устаткування на якому мається наклейка з друкованим текстом латинськими літерами «CAMOZZI 61V2P032A0040»; устаткування: «COMPASS ресивер, СМ 280-24/10bar»,1 «PEDROLLO PUMP JCRm2A 201038», «PEDROLLO PUMP 1CRm2A 201295», «PEDROLLO PUMP JSWm2AХ 211285», «PEDROLLO PUMP PKm60 09-17», «PEDROLLO PUMP PKm60 09-17», ємності у кількості 5 шт., які опломбовані пломбами з наступними номерами: Резервуар 1: Ємність 1: Горловина: D73439785, зливний кран D73439786; Ємність 2: Горловина: D73439787, зливний кран D73439788; Ємність 3: Горловина: D73439789, зливний кран D73439790; Резервуар 2: Ємність 1: Горловина: D73439781, зливний кран D73439782; Ємність 2: Горловина: D73439783, зливний кран D73439784; два зошити з рукописним текстом; 233 ємності в невеликих прозорих банках, на яких містяться наліпки з друкованим текстом (2 банки відібрані в якості зразків для проведення експертного дослідження); ємності в яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту опломбовані пломбами з наступними номерами: Ємність 1: Горловина: D73439073, зливний кран D73439074; Ємність 2: Горловина: D73439075, зливний кран D73439076; Ємність 3: Горловина: D73439077, зливний кран D73439078; Ємність 4: Горловина: D73439079, зливний кран D73439080; Ємність 5: Горловина: D73439081, зливний кран D73439082, D73439780; Ємність 6: Горловина: D73439083, зливний кран D73439084; Ємність 7: Горловина: D73439085, зливний кран D73439100; Ємність 8: Горловина: D73439096, зливний кран D73439097; Ємність 9: Горловина: D73439098, зливний кран D73439099; Ємність 10: Горловина: D73439776, зливний кран D73439777; Ємність 11: Горловина: D73439778, зливний кран D73439779; Ємність 12: Горловина: D73439771, зливний кран D73439772; Ємність 13: Горловина: D73439071, зливний кран D73439072 (заповнена приблизно наполовину); обладнання «PEDROLLO PLURIJET 6/200X»; мобільний телефон «Iphone» серійний номер НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone» серійний номер НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 08.03.2024, вказані предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Детектив надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, 08 березня 2024 року постановою детектива майно, яке виявлене та вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000004 від 14 лютого 2024 року.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на майно, вилучене 06 березня 2024 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картонні коробки з пакунками «бег-інбокс» «FINLADIA REDBERRY» об`ємом 3 л. у кількості 21 шт.; «COURVOISIER V S» об`ємом 2 л. у кількості 5шт; «JACK DANIELS 7» об`ємом 2 л. у кількості 14 шт.; «CHIVAS REGAL 12» об`ємом 2 л. у кількості 8 шт.; «JAGERMEISTER» об`ємом 2 л. у кількості 5 шт.; «FINLANDIA» об`ємом 3 л. у кількості 21 шт.; «JAMESON IRISH WHISKEY» об`ємом 2 л. у кількості 4 шт.; «METAXA 5» об`ємом 2 л. у кількості 5 шт.; «CAPITAN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD» об`ємом 2 л. у кількості 10 шт.; «BACARDI CARTA NEGRA» об`ємом 2 л. у кількості 10 шт.; «HENNESSY V.S. O.P.» об`ємом 2 л. у кількості 5 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5 л., в яких знаходиться прозора сировина з характерним запахом спирту у кількості 71 пляшки; картонні коробки, на яких мається малюнок, об`ємом 5 л. у кількості 35 шт.; картонні коробки без маркування з пакетами з рідиною об`ємом 10 літрів у кількості 206 шт.; картонні коробки без маркування з пакетами з рідиною об`ємом 5 літрів у кількості 11 шт.; картонні короби без маркування з пакетами «бег-інбокс» з рідиною об`ємом 10 літрів у кількості 14 штук, обмотані стрейчевою плівкою на якій маються наліпки «Нова пошта».; 10 коробів в яких всередині знаходяться картонні короби без маркування з пакетами «бег-інбокс» з рідиною об`ємом 10 літрів; картонні короби з друкованим написом: «FINLADIA REDBERRY» об`ємом 3 л. у кількості 34 шт.; «COURVOISIER V S» об`ємом 2 л. у кількості 25 шт.; «JACK DANIELS 7» об`ємом 2 л. у кількості 137 шт.; «CHIVAS REGAL 12» об`ємом 2 л. у кількості 152 шт. ; «JAGERMEISTER» об`ємом 2 л. у кількості 50 шт.; «FINLANDIA» об`ємом 2 л. у кількості 199 шт.; «JAMESON IRISH WHISKEY» об`ємом 2 л. у кількості 11 шт.; «METAXA 5» об`ємом 2 л. у кількості 204 шт.; «CAPITAN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD» об`ємом 2 л. у кількості 120 шт.; «BACARDI CARTA NEGRA» об`ємом 2 л. у кількості 102 шт.; «HENNESSY V.S. O.P.» об`ємом 2 л. у кількості 83 шт.; картонні короби без маркування, в яких знаходяться пакети «бег-інбокс» об`ємом 10 літрів у кількості 1307 шт.; картонні короби без маркування, оздоблення коробки має малюнок під деревину в яких знаходяться пакети «бег-інбокс» об`ємом 5 літрів у кількості 95 шт.; пакувальна продукція, ємності полімерні «бег-інбокс», картонні упаковки з написами та без них: картонні коробки для пакування без написів різних розмірів які знаходяться на 12 піддонах у загальній кількості 7400 штук.; картонні коробки різних розмірів на яких мається друкований текст латинськими літерами відомих брендів алкоголю: FINLADIA, MONTE Choco, Wodka Gorbaschow, ST-REMY, BELUGA, які знаходяться в 4 коробках та 1 піддоні насипом; 15 картонних коробок в яких знаходяться порожні пакети «бег-інбокс» насипом; 10 шлангів, що знаходяться у 3 мішках; 2 установки для розливу та перекачування рідини; 900 полімерних прозорих пустих пляшок, що знаходяться у 25 упаковках; картонні коробки без маркування, в яких знаходяться пакування «бег-інбокс» ємністю 10 літрів, з рідиною яка має характерний запах спирту у кількості 930 шт.; картонні коробки без маркування, в яких знаходяться пакування «бег-інбокс» ємністю 5 літрів, з рідиною яка має характерний запах спирту у кількості 185 шт.; картонні коробки з друкованим текстом, які містять пакування «бег-інбокс» з рідиною, що має характерний запах спирту «FINLADIA REDBERRY» об`ємом 3 л. у кількості 150 шт.; картонні коробки з друкованим текстом, які містять пакування «бег-інбокс» з рідиною, що має характерний запах спирту «FINLANDIA» об`ємом 3 л. у кількості 706 шт.; картонна упаковка коричневого кольору з зображенням під дерево яка містить пакування «бег-інбокс» з рідиною, що має характерний запах спирту об`ємом 5 л. у кількості 305 шт.; полімерні прозорі пляшки об`ємом 5 літрів з характерним запахом спирту у кількості 294 шт.; устаткування для розливу та змішування сировини; устаткування на якому мається наклейка з друкованим текстом латинськими літерами «CAMOZZI 61V2P032A0040»; устаткування: «COMPASS ресивер, СМ 280-24/10bar»,1 «PEDROLLO PUMP JCRm2A 201038», «PEDROLLO PUMP 1CRm2A 201295», «PEDROLLO PUMP JSWm2AХ 211285», «PEDROLLO PUMP PKm60 09-17», «PEDROLLO PUMP PKm60 09-17», ємності у кількості 5 шт., які опломбовані пломбами з наступними номерами: Резервуар 1: Ємність 1: Горловина: D73439785, зливний кран D73439786; Ємність 2: Горловина: D73439787, зливний кран D73439788; Ємність 3: Горловина: D73439789, зливний кран D73439790; Резервуар 2: Ємність 1: Горловина: D73439781, зливний кран D73439782; Ємність 2: Горловина: D73439783, зливний кран D73439784; два зошити з рукописним текстом; 233 ємності в невеликих прозорих банках, на яких містяться наліпки з друкованим текстом (2 банки відібрані в якості зразків для проведення експертного дослідження); ємності в яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту опломбовані пломбами з наступними номерами: Ємність 1: Горловина: D73439073, зливний кран D73439074; Ємність 2: Горловина: D73439075, зливний кран D73439076; Ємність 3: Горловина: D73439077, зливний кран D73439078; Ємність 4: Горловина: D73439079, зливний кран D73439080; Ємність 5: Горловина: D73439081, зливний кран D73439082, D73439780; Ємність 6: Горловина: D73439083, зливний кран D73439084; Ємність 7: Горловина: D73439085, зливний кран D73439100; Ємність 8: Горловина: D73439096, зливний кран D73439097; Ємність 9: Горловина: D73439098, зливний кран D73439099; Ємність 10: Горловина: D73439776, зливний кран D73439777; Ємність 11: Горловина: D73439778, зливний кран D73439779; Ємність 12: Горловина: D73439771, зливний кран D73439772; Ємність 13: Горловина: D73439071, зливний кран D73439072 (заповнена приблизно наполовину); обладнання «PEDROLLO PLURIJET 6/200X»; мобільний телефон «Iphone» серійний номер НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone» серійний номер НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000004 від 14 лютого 2024 року, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1