Справа № 736/2023/23
Номер провадження 1-кс/736/173/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000106 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000106 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 17.07.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 15.07.2023 близько 10:00 год. їй на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банківської установи та повідомила, що їй потрібно терміново змінити пінкод до її банківської картки, після чого вона за вказівкою останнього зняла зі своєї банківської картки належні їй грошові кошти у сумі 10500 гривень та, в подальшому, перерахувала їх на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК ».

За вказаним фактом 18.07.2023 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

12 жовтня 2023 року, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » та отриману інформацію збережено на CD-R диск з написом вх.: 4202-Т. В ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 10000 гривень, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « АКЦЕНТ-БАНК ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « АКЦЕНТ-БАНК », а саме щодо руху коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « АКЦЕНТ-БАНК », за період часу з 15 липня 2023 року по 04 квітня 2024 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « АКЦЕНТ-БАНК », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000106 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « АКЦЕНТ-БАНК », за період часу з 15 липня 2023 року по 04 квітня 2024 року, а також до документів, які надавалися до АТ « АКЦЕНТ-БАНК », для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осібАТ « АКЦЕНТ-БАНК » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « АКЦЕНТ-БАНК » за період часу 15 липня 2023 року по 04 квітня 2024 року з банкоматів АТ « АКЦЕНТ-БАНК » зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « АКЦЕНТ-БАНК » за адресою розташування центрального відділення:

АДРЕСА_3 . Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по час отримання ухвали суду;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 15 липня 2023 року по 04 квітня 2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 15 липня 2023 року по 04 квітня 2024 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « АКЦЕНТ-БАНК » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_4 . Зобов`язати АТ « АКЦЕНТ-БАНК », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « АКЦЕНТ-БАНК » за період часу з 15 липня 2023 року по 04 квітня 2024 року начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1