Справа № 561/742/24
Провадження № 1-кс/561/149/2024
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 травня 2024 року смт Зарічне
Зарічненський районний суд Рівненської області
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
10 травня 2024 року слідча за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 01 травня 2024 року о 17:14 год надійшло повідомлення зі служби 102 ОСОБА_5 , про те, що 30 квітня 2024 року невідомі особи, за
телефонувавши їй з невідомого абонентського номера НОМЕР_1 , шляхом вчинення шахрайських дій, без її відома перерахували з банківського карткового рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 993,93 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.159-164, 309, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), відомостей про рух грошових коштів у період з 21.04.2024 по 13.05.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 21.04.2024 по 13.05.2024.
- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.04.2024 по 13.05.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк).
Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1