У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/5570/23

провадження № 1-кс/0285/427/24

28 березня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001019 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 25.03.2024 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2023 по дату винесення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.08.2023 о 13:44 год. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 шляхом перерахування на банківську картку НОМЕР_4 грошових коштів, в сумі 9100 гривень, чим спричинено майнову шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти 07.08.2023 в сумі 9100 грн. із банківської картки потерпілої в безготівковій формі перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 імітовану ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Після здійснення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_5 встановлено її власника - ОСОБА_6 , яка зареєстрована та фактично проживає по АДРЕСА_1 , однак не встановлено місце, де відбувалося перерахування даних грошових коштів та їх подальше обготівкування з метою визначення місця скоєння злочину та подальшої підслідності розслідування кримінального провадження. В подальшому надійшли матеріали виконаного доручення від департаменту кіберполіції з яких встановлено, що грошові кошти 07.08.2023 в сумі 9100 гривень із банківської картки потерпілої в безготівковій формі перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 та з якої 07.08.2023 о 13 год. 55 хв. здійсненогрошовий переказ у сумі 200 грн. гривень на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , а також на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 в сумі переказу 8900 гривень, при цьому відсутні дані їх обготівкування чи подальшої транзакції та їх місцезнаходження на даний час.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, встановлення руху коштів по банківським карткам, які нададуть можливості встановити на якому рахунку та хто на даний час володіє грошовими коштами, які отримані незаконним шляхом, яким саме способом було вчинено злочин, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, для встановлення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі ЕХЕL), із зазначенням:

анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.08.2023 по 28.03.2024 включно за номером банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки, чи іншого рахунку),

яка знаходиться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 28.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1