Єдиний унікальний номер 722/2605/23
Номер провадження 1-кс/722/140/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

29 лютого 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 20.02.2024 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленої особи, у не встановленому місці та при невстановлених обставинах, діючи умисно, протиправно, з метою подальшого збуту, незаконно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, а також Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, придбав наркотичний засіб, обіг якої обмежено, метадон, який зберігав у невстановленому місці.

24.06.2023 року о 15:25 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в під`їзді будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичного засобу, збув гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 1300 гривень згорток із вмістом порошкоподібної кристалічної речовини, схожої на метадон.

Відповідно до висновку експерта від 14.07.2023 збута ОСОБА_5 порошкоподібна кристалічна речовина містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Маса метадону становить 0,2850 г.

Крім цього, 04.08.2023 року близько 15:40 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в під`їзді будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичного засобу, збув гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 1500 гривень згорток із вмістом порошкоподібної кристалічної речовини, схожої на метадон.

Відповідно до висновку експерта від 16.08.2023 збута ОСОБА_5 порошкоподібна кристалічна речовина містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Маса метадону становить 0,1386 г.

Крім цього, 13.12.2023 близько 12:10 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в під`їзді будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичного засобу, збув гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 1200 гривень згорток із вмістом порошкоподібної кристалічної речовини, схожої на метадон.

Відповідно до висновку експерта від 15.12.2023 збута ОСОБА_5 порошкоподібна кристалічна речовина містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Маса метадону становить 0,1288 г.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, з метою його подальшого збуту наркозалежним жителям м. Новодністровськ Чернівецької області, передав незаконно придбаний ним наркотичний засіб «метадон» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В подальшому, 22.09.2023 близько 15:40 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в під`їзді будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичного засобу, збула гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 1200 гривень два згортки із вмістом порошкоподібної кристалічної речовини, схожої на метадон.

Відповідно до висновку експерта від 24.10.2023 збута ОСОБА_8 порошкоподібна кристалічна речовина містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Маса метадону становить 0,1123 г.

Крім цього, 10.10.2023 року близько 13:40 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в під`їзді будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичного засобу, збула гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 за грошові кошти в сумі 1200 гривень два згортки із вмістом порошкоподібної кристалічної речовини, схожої на метадон.

Відповідно до висновку експерта від 24.10.2023 збута ОСОБА_8 порошкоподібна кристалічна речовина містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, мета дон. Маса метадону становить 0,0980 г.

Крім цього, 04.10.2023 року близько 16:25 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в під`їзді будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичного засобу, збула гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 1200 гривень два згортки із вмістом порошкоподібної кристалічної речовини, схожої на метадон.

Відповідно до висновку експерта від 27.10.2023 року збута ОСОБА_9 порошкоподібна кристалічна речовина містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Маса метадону становить 0,1074 г.

Крім цього, 18.10.2023 року близько 14:15 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в під`їзді будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичного засобу, збула гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 1200 гривень два згортки із вмістом порошкоподібної кристалічної речовини, схожої на метадон.

Відповідно до висновку експерта від 08.11.2023 збута ОСОБА_9 порошкоподібна кристалічна речовина містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Маса метадону становить 0,1495 г.

Крім цього, 13.11.2023 року близько 16:55 год. ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу аптеки, що в мікрорайоні «Сонячний», м. Новодністровськ, Чернівецької області, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичного засобу, збув гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , за грошові кошти в сумі 1200 гривень згорток із вмістом порошкоподібної кристалічної речовини, схожої на метадон.

Відповідно до висновку експерта від 23.11.2023 збута ОСОБА_7 порошкоподібна кристалічна речовина містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Маса метадону становить 0,1267 г.

Крім цього, 08.12.2023 року близько 11:15 год. ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу аптеки, що в мікрорайоні «Сонячний», м. Новодністровськ, Чернівецької області, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичного засобу, збув гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 за грошові кошти в сумі 800 гривень згорток із вмістом порошкоподібної кристалічної речовини, схожої на метадон.

Відповідно до висновку експерта від 15.12.2023 збута ОСОБА_7 порошкоподібна кристалічна речовина містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Маса метадону становить 0,0783 г.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються:

1)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Новодністровськ, Чернівецької області, громадянин України, неодружений, непрацюючий, раніше не судимий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м.Новодністровськ, Чернівецької області, громадянка України, неодружена, непрацююча, раніше не судима, без зареєстрованого місця проживання, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 ;

3)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка с.Розкопинці, Сокирянського району, Чернівецької області, громадянка України, неодружена, непрацююча, в силу ст. 89 КК України раніше не судимій, без зареєстрованого місця проживання, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 ;

4)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженць м.Новодністровськ, Чернівецької області, громадянин України, неодружений, непрацюючий, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 .

21.12.2023 року підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_9 були затримані в порядку ст. 208 КПК України по підозрі у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.12.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

21.12.2023 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 Сокирянським районним судом Чернівецької області, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18.02.2024 року.

22.12.2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_9 Сокирянським районним судом Чернівецької області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18.02.2024 року.

12.02.2023 строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців, тобто до 21.02.2023 року.

15.02.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжено термін тримання під вартою в межах досудового розслідування.

З метою встановлення осіб, які виготовляють, постачають для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до:

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 25.06.2023 по теперішній час ;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 25.06.2023 по теперішній час;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 25.06.2023 по теперішній час ;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 25.06.2023 по теперішній час;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 25.06.2023 по теперішній час ;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 25.06.2023 по теперішній час;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 25.06.2023 по теперішній час;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 25.06.2023 по теперішній час;

Необхідність тимчасового доступу до зазначеної інформації викликана необхідністю перевірки надходження коштів на рахунки за збут наркотичних засобів та психотропних речовин та подальшого розпорядження ними.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах само по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме до:

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 25.06.2023 по теперішній час ;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 25.06.2023 по теперішній час;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 25.06.2023 по теперішній час ;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 25.06.2023 по теперішній час;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 25.06.2023 по теперішній час;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 25.06.2023 по теперішній час;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 25.06.2023 по теперішній час ;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 25.06.2023 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_9 .

У судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 25.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000180 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1,2 ст.307 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1 )перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів ( в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити ( у паперовому та електронному вигляді ) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_11 , зобов`язавши володільця документів надати:

-повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 року по 00 год.00 хв. 29.02.2024 року;

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 року по 00 год.00 хв. 29.02.2024 року;

-повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 року по 00 год.00 хв. 29.02.2024 року;

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 року по 00 год.00 хв. 29.02.2024 року;

-повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 року по 00 год.00 хв. 29.02.2024 року;

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 року по 00 год.00 хв. 29.02.2024 року;

-повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-деталізовану виписку руху коштів (у електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 року по 00 год.00 хв. 29.02.2024 року;

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 року по 00 год.00 хв. 29.02.2024 року;

Строк дії даної ухвали визначити по 28 березня 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1