Справа №760/8482/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час, зокрема, договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, первинні документи, що були підготовлені в ході виконання умов договору, договори відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, документи, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за закупівлями;

посадових інструкцій, наказів про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023;

матеріалів тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю пластин твердосплавних (ідентифікатор закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № ІНФОРМАЦІЯ_6 ), проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

протоколів вибору процедури закупівель, протоколів затвердження тендерної документації, протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки та погодження цін, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих торгів, повідомлень про внесення змін, звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2023 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2023 до теперішнього часу;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючий за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

посадових інструкцій, наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;

реєстрів отримання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, документів з переліком відомостей ресурсів;

доручень (довіреностей) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором;

рішень учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

товарних характеристик, письмових рознарядок, супровідних документів (сертифікатів якості, відповідності, походження) представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника на предмети договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023,

бухгалтерських документів, що відображають наявність на балансі товариства предмету договору про закупівлю;

зовнішньоекономічного контракту, а також за наявності доповнення та зміни до контракту, специфікації, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, документів, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення, щодо постачання продукції виробника на предмети договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023;

інформації щодо здійснення імпорту товарів на територію України у період з 01.01.2022 по 01.02.2024, на предмет договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023;

документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, що поставлялися за договорами: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023, зокрема договорів з додатками та специфікаціями, рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних або міжнародних контрактів з додатками та специфікаціями, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс)), пакувальний лист, сертифікати походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митної декларації країни відправлення;

трудових договорів щодо працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службами особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, в умовах воєнного стану, привласнено кошти місцевого бюджету під час закупівлі БПЛА.

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася. До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в цих документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим з клопотанням до суду.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 11.04.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, зокрема:

документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час, зокрема, договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, первинні документи, що були підготовлені в ході виконання умов договору, договори відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, документи, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за закупівлями;

посадових інструкцій, наказів про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023;

матеріалів тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю пластин твердосплавних (ідентифікатор закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № ІНФОРМАЦІЯ_6 ), проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

протоколів вибору процедури закупівель, протоколів затвердження тендерної документації, протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки та погодження цін, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих торгів, повідомлень про внесення змін, звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2023 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючий за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

посадових інструкцій, наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;

реєстрів отримання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, документів з переліком відомостей ресурсів;

доручень (довіреностей) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором;

рішень учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

товарних характеристик, письмових рознарядок, супровідних документів (сертифікатів якості, відповідності, походження) представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника на предмети договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023,

бухгалтерських документів, що відображають наявність на балансі товариства предмету договору про закупівлю;

зовнішньоекономічного контракту, а також за наявності доповнення та зміни до контракту, специфікації, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, документів, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення, щодо постачання продукції виробника на предмети договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023;

інформації щодо здійснення імпорту товарів на територію України у період з 01.01.2022 по 01.02.2024, на предмет договорів: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023;

документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, що поставлялися за договорами: Договір №06-09/89 від 14.08.2023, Договір №06-09/128 від 29.11.2023, Договір №06-09/158 від 19.12.2023, зокрема договорів з додатками та специфікаціями, рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних або міжнародних контрактів з додатками та специфікаціями, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс)), пакувальний лист, сертифікати походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митної декларації країни відправлення;

трудових договорів щодо працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 07.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1