Справа №485/736/24
Провадження № 1-кс/485/126/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000185 від 14 грудня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

29 березня 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 14 грудня 2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до матеріалів із СУ ГУНП в Миколаївській області, які 13.12.2023 року надійшли поштою до ЧЧ ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, про те, що до СУ ГУНП в Миколаївській області від директора з питань поштової безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надійшла заява щодо порушення чинного законодавства України, а саме виплата пенсії померлому ОСОБА_7 , мешканцю АДРЕСА_1 по довіреності на ОСОБА_8 в загальній сумі 60199 гривень. В результаті чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальний збиток на суму 60199 гривень.

З показань ОСОБА_8 встановлено, що в березні 2022 року в месенджері «Фейсбук», йому написала знайома ОСОБА_9 з проханням зробити на себе довіреність на її свекра ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та її свекруху ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на отримання їх пенсій, так як останні знаходяться в окупованому на той час селі Новокандакове, Баштанського району, Миколаївської області та самостійно цього зробити не можуть. Погодившись допомогти, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 домовились, що останній буде отримувати та пересилати грошові кошти на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_9 переслала копії документів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та самостійно зв`язалась із Пенсійним Фондом, визначившись, що ОСОБА_8 повинен отримувати пенсії у відділені поштового зв`язку №23 Миколаївської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ОСОБА_8 повідомив, що у період квітня-серпня 2022 року пенсія на ОСОБА_7 не надходила. У вересні, жовтні та листопаді 2022 року пенсія приходила до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_8 пояснив, що зазвичай він забирав пенсії собі, та в подальшому зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 пересилав гроші в розмірі двох пенсій ОСОБА_9 . Таким чином, ОСОБА_8 переслав 13.10.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 14214 грн. (зазначивши, що це загальна сума за дві пенсії ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ). Після цього, 15.11.2022 за проханням ОСОБА_9 , він з якоїсь зі своїх двох карток скидав грошові кошти в розмірі 23300 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить доньці ОСОБА_9 - ОСОБА_11 . Також повідомив, що пенсія, яка належала ОСОБА_10 приходила двічі влітку 2022 року та один-два рази восени 2022 року. При цьому ОСОБА_8 декілька разів відправляв грошові кошти з пенсій на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , готівкою, через термінал самообслуговування (айбокс). З кожної поїздки на пошту він забирав собі 500 грн., на пальне, про що також повідомляв ОСОБА_9 , яка була не проти. Ніяких чеків про отримання пенсій він у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримував. Про те, що ОСОБА_7 помер 23.04.2022 року його ніхто не повідомляв. В грудні 2022 року в телефонній розмові ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_8 , що нещодавно помер свекор ОСОБА_7 , та вона має труднощі у виготовленні свідоцтва про смерть. Після даної розмови, коли він перебував у відрядженні, його син ОСОБА_12 , який перебував вдома, повідомив батьку, що до них додому прийшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому йшлось про отримання великої суми грошей неправомірно. Про це ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_9 , яка про це нічого не знала.

В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального проступку, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських картках:

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час переведення (переказів) суми грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 26.08.2022 по 00:00 год. 01.12.2022;

№ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 26.08.2022 по 00:00 год. 01.12.2022;

№ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 26.08.2022 по 00:00 год. 01.12.2022, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

інформацію про власника (власників) банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення із вказаних карток фінансових операції по перерахуванню грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час переведення (переказів) та суми та валюти переведених грошових коштів за період з 00:00 год. 26.08.2022 по 00:00 год. 01.12.2022;

інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням копій документів наданих власником при оформлення картки та інформації про рух коштів по вказані банківській картці, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (платіжні реквізити відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (платіжні реквізити отримувача коштів), дату/час, суми та місце зняття грошових коштів, фото особи під час зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 26.08.2022 по 00:00 год. 01.12.2022.

інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням копій документів наданих власником при оформлення картки та інформації про рух коштів по вказані банківській картці, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (платіжні реквізити відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (платіжні реквізити отримувача коштів), дату/час, суми та місце зняття грошових коштів, фото особи під час зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 26.08.2022 по 00:00 год. 01.12.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1