Справа № 344/7102/24
Провадження № 1-кс/344/3127/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000476 від 18.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Досудове розслідування розпочато щодо групи осіб, які перебуваючи на території міста Івано-Франківська, в порушення вимог Постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009 «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», Постанови КМУ № 1388 від 07.09.1998 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», Положення про Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Порядку ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів, які затверджені Наказом МВС № 779 від 06.11.2020 року, а також ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», несанкціоновано втручаються в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призводить до підробки інформації в цій системі.

Також згідно матеріалів працівників ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України та УСБУ в Івано-Франківській області, група осіб, за попередньою змовою групою осіб, несанкціоновано здійснюють збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення, без належного на те права, безпосередньо здійснюють виготовлення документів щодо торгівлі транспортними засобами із подальшим внесенням їх до автоматизованої системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої є ОСОБА_9 , а засновник та кінцевим бенефіціарним власником товариства є ОСОБА_10 .

Як встановлено під час досудового розслідування, ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та електронні цифрові підписи (ЕЦП). У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали від ОСОБА_8 доступ та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та електронних цифрових підписів (ЕЦП) цього товариства, від імені якого і здійснюють, без належного на те права, незаконні оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, договорів комісії, акти огляду реалізованого транспортного засобу, акти технічного стану транспортних засобів або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер, акти приймання-передачі транспортних засобів, інформаційні картки транспортних засобів, а також несанкціоновану перевірку обтяжень власника автомобіля та безпосередньо транспортних засобів у відповідних автоматизованих системах, внесення сканованих копій документів до таких систем, що в подальшому надає можливість їх використання під час переоформлення автомобілів у сервісних центрах МВС України.

При цьому, ОСОБА_8 є не офіційним роботодавцем ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та фактичним організатором протиправних дій, однак, з метою приховування своєї причетності до злочинної діяльності, останній делегував свої не офіційні повноваження з ведення обліку доходів, отриманих від незаконного оформлення документів щодо торгівлі транспортними засобами безпосередньо ОСОБА_5 , а також передав останній фактично незаконний доступ до автоматизованих систем, за допомогою яких і здійснюють зазначені особи перевірку наявності чи відсутності обтяжень на осіб та транспортних засобів.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , регулярно приїжджають на територію автомобільного ринку, який розташований на земельній ділянці із кадастровим номером - :17:197:0057, за адресою: АДРЕСА_1 , де у нежитлових приміщеннях на цій земельній ділянці, під керівництвом та наглядом ОСОБА_8 , здійснюють незаконне оформлення договорів купівлі-продажу та здійснюють несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи.

Разом з тим, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , із використанням оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють надсилання вищевказаних документів щодо торгівлі транспортними засобами, які фактично оформляють та вносять їх до автоматизованої системи без участі покупців та продавців таких автомобілів.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення, налагодили механізм із несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, а саме до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призводить до підробки інформації, а також збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у вищевказаній автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Крім того, як встановлено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, до вищевказаної злочинної діяльності причетні й інші особи із числа мешканців Івано-Франківської, Волинської, Рівненської та Львівської областей, в тому числі ОСОБА_11 , який спільно з іншими на даний час невстановленими особами, здійснює аналогічну діяльність, пов`язану із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої системи, а саме до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призводить до підробки інформації, а також до збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у вищевказаній автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування фактів несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також фактів несанкціонованого здійснення збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів у яких міститься повна інформація про здійснення діяльності та отримання дозволу на державні реєстрації транспортних засобів суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), в тому числі:

1. Лист про надання дозволу працівнику із зазначенням ключа та сертифікату;

2. Документів про відповідність робочого місця користувача електронного реєстру вимогам законодавства, в тому числі у сфері технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на організаційно-технічне рішення комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього Користувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , погодженому Адміністрацією Держспецзв`язку 31.01.2017 (сертифікат відповідності КСЗІ, атестат, декларація, договір, тощо);

3. Заявку про постановку на облік розгляду документів щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної із реалізацією транспортних засобів;

4. Заявки щодо розгляду документів та постановки на облік;

5. Копії паспортів та РНОКПП осіб (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

6. Копія договору, який підтверджує повноваження дистриб`ютора;

7. Копія договору, який підтверджує повноваження уповноваженого дилера;

8. Копії документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), відповідальних осіб суб`єкта господарювання;

9. Копії наказів про призначення осіб, на яких керівник суб`єкта господарювання (фізична особа - підприємець) поклав обов`язки щодо отримання, зберігання, оформлення та видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод, огляду і звірки ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, внесення інформації до електронного реєстру;

10. Копії документів про проходження відповідної підготовки працівників суб`єкта господарювання, які здійснюють огляд транспортних засобів і звірку ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, відповідно до вимог Порядку торгівлі;

11. Копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщень (майданчиків), у яких здійснюються демонстрація, зберігання, продаж товару, приміщень (майданчиків) для тестування транспортних засобів;

12. Копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщень для проведення передпродажної підготовки та сервісного обслуговування, або договору про надання таких послуг;

13. Копію довідки банку про відкриття рахунку;

14. Документ або інформація (реквізити платежу), що підтверджує оплату вартості послуги з огляду матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання та відповідності документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів, у будь-якій формі;

15. Документи щодо посадових осіб вищевказаних товариств, які підтверджують права отримання електронних цифрових ключів, кількості отриманих, номерів електронних ключів, дату та час кому надано із посадових осіб;

16. Всю наявну інформацію за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 щодо внесення посадовими особами вищевказаних товариств відомостей про договори купівлі- продажу транспортних засобів із зазначенням марки транспортного засобу, VIN-кодів кузова, П.І.П., дата народження, РНОКПП продавця і покупця, договори комісії, акти огляду транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів із вказанням номера ключа, дату та час внесення, П.І.П. посадової особи, що здійснювала внесення, ІР-адреси з якої здійснювалось внесення, а також про сервісні центри МВС України, де було здійснено переоформлення транспортних засобів;

17. Всю наявну інформацію, яка надсилалась посадовими особами вищевказаних товариств за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 для перевірки транспортних засобів до Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо транспортних засобів, із вказанням марки, рік випуску, VIN-коду, державних номерних знаків, а також із зазначенням місця, дати, часу, анкетних даних посадової особи, яка запитувала, електронного цифрового підпису та ІР-адреси.

Відповідно до клопотання слідчого, іншим способом здобути необхідні відомості, аніж отримання тимчасового доступу до речей шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Вказані документи матимуть значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази в суді. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Слідчий разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів у яких міститься повна інформація про здійснення діяльності та отримання дозволу на державні реєстрації транспортних засобів суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), в тому числі:

1. Лист про надання дозволу працівнику із зазначенням ключа та сертифікату;

2. Документів про відповідність робочого місця користувача електронного реєстру вимогам законодавства, в тому числі у сфері технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на організаційно-технічне рішення комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього Користувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , погодженому Адміністрацією Держспецзв`язку 31.01.2017 (сертифікат відповідності КСЗІ, атестат, декларація, договір, тощо);

3. Заявку про постановку на облік розгляду документів щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної із реалізацією транспортних засобів;

4. Заявки щодо розгляду документів та постановки на облік;

5. Копії паспортів та РНОКПП осіб (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

6. Копія договору, який підтверджує повноваження дистриб`ютора;

7. Копія договору, який підтверджує повноваження уповноваженого дилера;

8. Копії документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), відповідальних осіб суб`єкта господарювання;

9. Копії наказів про призначення осіб, на яких керівник суб`єкта господарювання (фізична особа - підприємець) поклав обов`язки щодо отримання, зберігання, оформлення та видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод, огляду і звірки ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, внесення інформації до електронного реєстру;

10. Копії документів про проходження відповідної підготовки працівників суб`єкта господарювання, які здійснюють огляд транспортних засобів і звірку ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, відповідно до вимог Порядку торгівлі;

11. Копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщень (майданчиків), у яких здійснюються демонстрація, зберігання, продаж товару, приміщень (майданчиків) для тестування транспортних засобів;

12. Копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщень для проведення передпродажної підготовки та сервісного обслуговування, або договору про надання таких послуг;

13. Копію довідки банку про відкриття рахунку;

14. Документ або інформація (реквізити платежу), що підтверджує оплату вартості послуги з огляду матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання та відповідності документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів, у будь-якій формі;

15. Документи щодо посадових осіб вищевказаних товариств, які підтверджують права отримання електронних цифрових ключів, кількості отриманих, номерів електронних ключів, дату та час кому надано із посадових осіб;

16. наявну інформацію за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 щодо внесення посадовими особами вищевказаних товариств відомостей про договори купівлі- продажу транспортних засобів із зазначенням марки транспортного засобу, VIN-кодів кузова, П.І.П., дата народження, РНОКПП продавця і покупця, договори комісії, акти огляду транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів із вказанням номера ключа, дату та час внесення, П.І.П. посадової особи, що здійснювала внесення, ІР-адреси з якої здійснювалось внесення, а також про сервісні центри МВС України, де було здійснено переоформлення транспортних засобів;

17. наявну інформацію, яка надсилалась посадовими особами вищевказаних товариств за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 для перевірки транспортних засобів до Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо транспортних засобів, із вказанням марки, рік випуску, VIN-коду, державних номерних знаків, а також із зазначенням місця, дати, часу, анкетних даних посадової особи, яка запитувала, електронного цифрового підпису та ІР-адреси.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1