Справа № 509/3671/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000252 від 15.05.2024, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000252 від 15.05.2024, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.05.2024 невстановлена особа у невстановлений спосіб, шахрайським шляхом із використання інформаційно-телекомунікаційних систем отримала доступ до онлайн банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , де незаконного заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 50 411,51 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 (ІПНП № 2599 від 14.05.2024).

Встановлено, що зловмисники використовували для злочину операції які визначені банком як : «FACEBK*, ІНФОРМАЦІЯ_2 (COMPASS, ACQ)» (16115 гривень 38 копійок - 419 USD) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (38 гривень 46 копійок - 1 USD).

02.04.2024 проведено виїмку інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ухвалою слідчого судді Овідіопольського районного суду № 509/1419/24 від 07.03.2024.

Аналізом інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 13.05.2024 17:39:38. та 17:47:18, зловмисник здійснив вхід у обліковий запис потерпілої ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону версії «Android», з використанням ІР-адреси : НОМЕР_2 .

Відповідно відкритим даним мережі «Інтернет» встановлено, що ІР-адреса : НОМЕР_2 відноситься до провайдера: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, зловмисник використовував ІР-адресу оператора електронної комунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення усіх обставин вчинення злочину, перевірки фактів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, встановлення свідків, виникла необхідність в отримані інформації яка знаходиться у оператора електронної комунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - про зв`язок, надання комунікаційних послуги, у т.ч. отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, телефонних дзвінків та інших з`єднань телефонів, адрес розташування та номери базових станцій, які обслуговували мобільні телефони, типи з`єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди). Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є операторами електронних комунікацій в розумінні ст. 2 Закону України «Про електронні комунікації», а ст. 121 Закону встановлює, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіють зазначеною вище інформацією та мають можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора електронних комунікацій, про зв`язок, абонента, надання комунікаційних послуг шляхом зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про абонента який використовував ІР-адресу : НОМЕР_2 - 13.05.2024 в 17:39:38. та 17:47:18 для входу в обліковий запис клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та забезпечити тимчасовий доступ та можливість здійснення виїмки інформації за вказаною ІР-адресою, безпосередньо щодо:

Абонентський номер мобільного телефону;

Відомості про місцезнаходження абонента 13.05.2024 в 17:39:38. та 17:47:18.;

Адреси розташування та номери базових станцій відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет - з`єднання) відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

Дата, час, тривалість з`єднання відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI) відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI) відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу абонента відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора електронних комунікацій, про зв`язок, абонента, надання комунікаційних послуг шляхом зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про абонента який використовував ІР-адресу : НОМЕР_2 - 13.05.2024 в 17:39:38. та 17:47:18 для входу в обліковий запис клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та забезпечити тимчасовий доступ та можливість здійснення виїмки інформації за вказаною ІР-адресою, безпосередньо щодо:

1. Абонентський номер мобільного телефону;

2. Відомості про місцезнаходження абонента 13.05.2024 в 17:39:38. та 17:47:18.;

3. Адреси розташування та номери базових станцій відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

4. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет - з`єднання) відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

5. Дата, час, тривалість з`єднання відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

6. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI) відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

7. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

8. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI) відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024;

9. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу абонента відносно визначеного абонентського номеру мобільного телефону в період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 15.05.2024.

Вказану інформації надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчим слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперативним співробітникам СКП ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 19.08.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1