Провадження № 1-кс/947/4181/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000053, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у Одеській області.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199,

ч.1 ст.204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №№955,956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Так, встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , корисутється транспортним засобом «Volkswagen Caddy», д.н.з. « НОМЕР_1 », який здійснює незаконне зберігання з метою збуту контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування 15.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено майно та підакцизні товари наступних найменувань та кількості, а саме:

- тютюнові вироби без марок акцизного податку: Sobranie 300 пачок сигарет; Bond 280 пачок сигарет; Ritm 750 пачок сигарет; Marlboro 1592 пачок сигарет; Kent 1130 пачок сигарет; Brut 450 пачок сигарет; Lеana 1500 пачок сигарет; Parliament 1880 пачок сигарет; Urta 500 пачок сигарет; Rothmans 550 пачок сигарет; Palermo 380 пачок сигарет; Selfia 900 пачок сигарет; Kyiv 40 пачок сигарет; Astra 3240 пачок сигарет; Desantis 480пачок сигарет; Regina 60 пачок сигарет; Platinum 1000 пачок сигарет; King 740 пачок сигарет; D&B 520 пачок сигарет; Monte Cristo 340 пачок сигарет; Kent 460 пачок сигарет; Tobacco 550 пачок сигарет; Brut 90 пачок сигарет; Marble 30 пачок сигарет; різних торгових марок, у коробці, насипом 400 пачок сигарет; Lifa 790 пачок сигарет;Grand 220 пачок сигарет; Golden Dir 20 пачок сигарет; Focus 670 пачок сигарет; Мінск 20 пачок сигарет; Compliment 80 пачок сигарет;

- тютюнові вироби з марками акцизного податку: Parliament 2000 пачок сигарет; Winston 2470 пачок сигарет; Camel 950 пачок сигарет; Marlboro 4650 пачок сигарет; Lucky Strike 60 пачок сигарет; Monte Carlo 330 пачок сигарет; LD 400 пачок сигарет;

- блокнот із чорновими записами;

- ємність об`ємом 220 л, пуста, з під`єднаним до неї краном;

- ємність об`ємом 220 л синього кольору, наповнена прозорою рідиною, з під`єднаним до неї краном;

- ваги промислові електронні ВПЕ Центровес 150-405 ДВЕ;

- шланг довжиною приблизно 10 м;

- коробка з тетра паками об`ємом по 10 л;

- коробка з барвниками (4 пляшки по 1 л);

- 214 тетрапаків по 10 л з рідиною;

- 70 ємностей по 5 л з коричневою рідиною;

- 134 ємності по 5 л з прозорою рідиною;

- 20 ємностей по 25 л з прозорою рідиною;

- 42 пусті ємності по 25 л;

- ємності синього кольору по 200 л, наповнені прозорою рідиною, у кількості 25 шт.;

- ємності по 5 л, наповнені прозорою рідиною, у кількості 45 шт.;

- пусті каністри по 20 л 20 шт.;

- пусті ємності по 5 л 400 шт.;

- тетрапаки по 10 л з рідиною 5 шт;

- пусті ємності по 0,25 л 200 шт.;

- ємність синього кольору об`ємом 25 л, наповнена прозорою рідиною, - 2 шт;

- ємність об`ємом 25 л, наповнена прозорою рідиною, - 4 шт;

- насос Aurora FTP-AU001 3 шт, з яких одна з приєднаним до неї шлангом довжиною приблизно 3 м;

- ємності синього кольору по 220 л (пусті) 5 шт.;

- ємність об`ємом 10 л, наповнена прозорою рідиною 1 шт.;

- ємність об`ємом 220 л, наповнена приблизно на 50 л прозорою рідиною;

- номерні знаки НОМЕР_10 - 2 шт.;

- номерні знаки НОМЕР_11 - 2 шт.;

- 3 ємності з барвниками по 1 л;

- 2 ящики з тетрапаками (не наповненими рідинами);

- 4 пляшки коньяку Kvint по 0,5 л, без марок акцизного податку;

- 269 картонних коробок, призначені для збирання тетрапаків;

- 2 ємності по 5 л з прозорою рідиною;

- сигарети Kent у кількості 500 пачок;

- ємність об`ємом 20 л з прозорою рідиною приблизно 10 л;

- 100 пляшок по 0,5 л горілки «Улюблена» з акцизними марками;

- 1 тетрапак об`ємом 10 лз прозорою рідиною;

- речовина зеленого кольору у поліетиленовому пакеті.

Вилучене майно на підставі постанови детектива від 16.03.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні оскільки відповідно до ч.1 ст.98 КПК України зазначені речі будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Представник власника нежитлових приміщень ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 надав заяву відповідно до якої повідомив, що ОСОБА_5 не має відношення до вилученого майна.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які його обґрунтовують, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене під час обшуку майно, може відповідати критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки є всі підстави вважати, що вилучене майно є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою детектива про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Положеннями статей 2,7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною другою статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Вилучене стороною обвинувачення під час обшуку майно може свідчити про незаконний збут, незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, зокрема великої кількості немаркованих марками акцизного податку тютюнових виробів, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м.Одеса, вул.Моторна, нежитлові приміщення в межах географічних координат: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:

- тютюнові вироби без марок акцизного податку: Sobranie 300 пачок сигарет; Bond 280 пачок сигарет; Ritm 750 пачок сигарет; Marlboro 1592 пачок сигарет; Kent 1130 пачок сигарет; Brut 450 пачок сигарет; Lеana 1500 пачок сигарет; Parliament 1880 пачок сигарет; Urta 500 пачок сигарет; Rothmans 550 пачок сигарет; Palermo 380 пачок сигарет; Selfia 900 пачок сигарет; Kyiv 40 пачок сигарет; Astra 3240 пачок сигарет; Desantis 480пачок сигарет; Regina 60 пачок сигарет; Platinum 1000 пачок сигарет; King 740 пачок сигарет; D&B 520 пачок сигарет; Monte Cristo 340 пачок сигарет; Kent 460 пачок сигарет; Tobacco 550 пачок сигарет; Brut 90 пачок сигарет; Marble 30 пачок сигарет; різних торгових марок, у коробці, насипом 400 пачок сигарет; Lifa 790 пачок сигарет;Grand 220 пачок сигарет; Golden Dir 20 пачок сигарет; Focus 670 пачок сигарет; Мінск 20 пачок сигарет; Compliment 80 пачок сигарет;

- тютюнові вироби з марками акцизного податку: Parliament 2000 пачок сигарет; Winston 2470 пачок сигарет; Camel 950 пачок сигарет; Marlboro 4650 пачок сигарет; Lucky Strike 60 пачок сигарет; Monte Carlo 330 пачок сигарет; LD 400 пачок сигарет;

- блокнот із чорновими записами;

- ємність об`ємом 220 л, пуста, з під`єднаним до неї краном;

- ємність об`ємом 220 л синього кольору, наповнена прозорою рідиною, з під`єднаним до неї краном;

- ваги промислові електронні ВПЕ Центровес 150-405 ДВЕ;

- шланг довжиною приблизно 10 м;

- коробку з тетра паками об`ємом по 10 л;

- коробку з барвниками (4 пляшки по 1 л);

- 214 тетрапаків по 10 л з рідиною;

- 70 ємностей по 5 л з коричневою рідиною;

- 134 ємності по 5 л з прозорою рідиною;

- 20 ємностей по 25 л з прозорою рідиною;

- 42 пусті ємності по 25 л;

- ємності синього кольору по 200 л, наповнені прозорою рідиною, у кількості 25 шт.;

- ємності по 5 л, наповнені прозорою рідиною, у кількості 45 шт.;

- пусті каністри по 20 л 20 шт.;

- пусті ємності по 5 л 400 шт.;

- тетрапаки по 10 л з рідиною 5 шт;

- пусті ємності по 0,25 л 200 шт.;

- ємність синього кольору об`ємом 25 л, наповнена прозорою рідиною, - 2 шт;

- ємність об`ємом 25 л, наповнена прозорою рідиною, - 4 шт;

- насос Aurora FTP-AU001 3 шт, з яких одна з приєднаним до неї шлангом довжиною приблизно 3 м;

- ємності синього кольору по 220 л (пусті) 5 шт.;

- ємність об`ємом 10 л, наповнена прозорою рідиною 1 шт.;

- ємність об`ємом 220 л, наповнена приблизно на 50 л прозорою рідиною;

- номерні знаки НОМЕР_10 - 2 шт.;

- номерні знаки НОМЕР_11 - 2 шт.;

- 3 ємності з барвниками по 1 л;

- 2 ящики з тетрапаками (не наповненими рідинами);

- 4 пляшки коньяку Kvint по 0,5 л, без марок акцизного податку;

- 269 картонних коробок, призначені для збирання тетрапаків;

- 2 ємності по 5 л з прозорою рідиною;

- сигарети Kent у кількості 500 пачок;

- ємність об`ємом 20 л з прозорою рідиною приблизно 10 л;

- 100 пляшок по 0,5 л горілки «Улюблена» з акцизними марками;

- 1 тетрапак об`ємом 10 лз прозорою рідиною;

- речовину зеленого кольору у поліетиленовому пакеті.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1