Справа № 202/30/24
Провадження № 1-кс/202/4414/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2014 року по 2023 рік групою осіб здійснювалися дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ «АгроінвестКомпані».

Встановлено, що ТОВ «АгроінвестКомпані» зареєстровано 23.01.2014 році, засновано ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

26.02.2014 року ТОВ «АгроінвестКомпані» за договором купівлі-продажу з ТОВ «АФ Дзержинець» придбало будівлі та споруди за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів будинки 1,2,3,4, загальною площею 38993 кв. м.

23.05.2014 року ОСОБА_6 організовано реєстрацію підконтрольного підприємства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» на ОСОБА_7 .

З метою заволодіння майном, ОСОБА_6 було підібрано підставних осіб та організовано нотаріальні та реєстраційні дії з корпоративними правами ТОВ «АгроінвестКомпані» і нерухомим майном. Разом із цим ОСОБА_6 організувала інших осіб, роль яких полягала у доставці «фунтів» з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпрі для підписання підроблених документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Доставлені у м. Дніпрі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під контролем ОСОБА_6 , доставлялись у приміщення нотаріальних контор, де їх особисто зустрічала ОСОБА_6 , яка у приміщенні нотаріусів надавала на підпис пакети документів, котрі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не читаючи підписували, за що після підписання отримували грошову винагороду.

В період часу з 27.05.2014 року по 11.07.2014 року ОСОБА_6 із залученням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_5 , нібито посвідченої нотаріусом штата ОСОБА_10 від 06.05.2014 року на представлення інтересів, котру він ніколи не видавав, організовано проведення ряду фіктивних зборів засновників ТОВ «АгроінвестКомпані».

27.05.2014 року ОСОБА_9 призначив директором товариства ТОВ «АгроінвестКомпані» ОСОБА_8 .

28.05.2014 року ОСОБА_8 надала довіреність ОСОБА_9 на представництво ТОВ «АгроінвестКомпані» у реєстраційних службах стосовно реєстраційних питань.

29.05.2014 року ОСОБА_9 на підставі довіреності від 06.05.2014 року проводить збори засновників ТОВ «АгроінвестКомпані», на котрих приймає рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_5 та вхід одноособового засновника ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_5 як легітимний власник втратив свої корпоративні права.

30.05.2014 року приватний нотаріус ОСОБА_11 засвідчує заяву ОСОБА_9 , який використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_5 з США, передає на користь ОСОБА_8 статутний капітал ТОВ «АгроінвестКомпані» в розмірі 100%.

Починаючи з 01.06.2014 року, на території ферми за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомили працівникам, що змінились власники. Також вказані особи ведуть господарську діяльність на фермі та залучили ОСОБА_14 , яка повинна стати головним бухгалтером підприємства та буде здійснювати господарську діяльність на даній фермі.

В подальшому ОСОБА_6 залучила до виконання злочинних дій ОСОБА_15 .

01.07.2014 року ОСОБА_15 став власником підконтрольного підприємства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

08.07.2014 року керівником ТОВ «СГП «Дзержинець» ОСОБА_15 було прийнято до складу учасників підприємства ТОВ «АгроінвестКомпані».

11.07.2014 року актом приймання-передачі ОСОБА_8 , як директор і власник ТОВ «АгроінвестКомпані», передала нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, будинки 1,2,3,4 у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», підписантом виступив ОСОБА_15 та ОСОБА_8

11.07.2014 року протоколом загальних зборів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», ТОВ «АгроінвестКомпані» виходить зі складу учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», відповідно до даного протоколу нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, будинки 1,2,3,4 залишилось у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Також встановлено, що з 2014 року по теперішній час головним бухгалтером ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» (було змінено назву на ТОВ «Кам`янське Агро») є ОСОБА_14 .

Таким чином, під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи протиправно заволоділи нерухомим майном ТОВ «АгроінвестКомпані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 14, 14, 14, 14.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 року у справі №904/634/16 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлені протоколами загальних зборів учасників товариства № 02/2014 від 27.05.2014, № 03/2014 від 29.05.2014. Зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "АгроінвестКомпані" про керівників від 29.05.2014 № 2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

В свою чергу ОСОБА_15 за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, неодноразово на протязі 2021-2023 років подавав скарги до суду, в котрих підтверджує свої дії з приводу заволодіння майна ТОВ "АгроінвестКомпані" у 2014 році та просить суд визнати його дії законними, але вказані скарги ОСОБА_15 при розгляді у судовому порядку різними інстанціями залишалися судом без задоволення.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості, котрі можуть свідчити про вчинення групою осіб злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «АгроінвестКомпані», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

В ході проведених заходів встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_16 , який користується житловим будинком за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0022.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0022,власником є ОСОБА_16 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що у слідства є достатні докази, котрі вказують, що за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 , можуть знаходитися грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочину, документи, сім-картки мобільних операторів, мобільні термінали, ноутбуки, флеш носії, в яких можуть міститися відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді про вчинення злочину, зв`язок між співучасниками злочину.

З огляду на зазначене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0022, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудовго розслідування встановлено, що ОСОБА_16 , директор ТОВ «Кам`янське Агро», залучений до складу організованої злочинної групи, котру організувала ОСОБА_6 , які здійснювали дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ «АгроінвестКомпані» і за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 ,можуть зберігатися грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочину, документи, сім-картки мобільних операторів, мобільні термінали, ноутбуки, флеш носії, в яких можуть міститися відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді про вчинення злочину, зв`язок між співучасниками злочину.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0022,власником є ОСОБА_16 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріалами доданими до клопотання, було підтверджено, що ймовірно було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 , можуть знаходитись грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочину, документи, сім-картки мобільних операторів, мобільні термінали, ноутбуки, флеш носії, в яких можуть міститися відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді про вчинення злочину, зв`язок між співучасниками злочину.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0022, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину, документів, сім-карток мобільних операторів, мобільних терміналів, ноутбуків, флеш носіїв, в котрих можуть міститися відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді про вчинення злочину, зв`язок між співучасниками злочину.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 17 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1