СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1555/24
ун. № 759/4251/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатидізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карти, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.02.2024 по 23.02.2024, із обов`язковим зазначенням:

- рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- місць розташування терміналів, де кошти з карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 отримувались готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.02.2024 по 23.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення копії відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів, в яких кошти з карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.02.2024 по 23.02.2024 отримувались готівкою.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що 22.02.2024, приблизно о 16 годині, невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до належного їй аканту в месенджері «Telergam», незаконно використала її персональні дані останньої, опублікувавши фейковий допис з проханням надання фінансової допомоги.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що для особистого спілкування вона до власного мобільного телефону завантажила месенджер «Telegram», де відкрила акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно о 16 годині, 22.02.2024, коли вона за допомогою месенджера «Telegram» здійснювала телефонний дзвінок, розмова з незрозумілих причин перервалась. Коли вона спробувала перетелефонувати, то виявилось, що увійти до свого аканту не може. Після неодноразових спроб, вона по-новому перезавантажила додаток «Telegram» та, з метою переконатися, що з її акаунтом все гаразд та інші пристрої не приєдналися до віддалено, увійшла в налаштування «Telegram», де виявила, що крім її власного пристрою, мобільного телефону «iPhone 14 Pro», в акаунті працює пристрій, підписаний як «Умри рак» або «Рак умри». Оскільки вона зрозуміла, що її акаунт зламали, то негайно подзвонила до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала картку, яка була закріплена в даному телефоні. В цей час їй почали телефонувати знайомі, які цікавились, що у неї трапилось. В такий спосіб вона дізналась, що після зламу її аканту в «Telegram» невідомі особи від її імені почали розсилати повідомлення з проханням позичити їй гроші. Як їй також стало відомо, для переказу коштів шахраї вказували номери банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Установлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карти, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.02.2024 по 23.02.2024, із обов`язковим зазначенням:

- рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- місць розташування терміналів, де кошти з карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 отримувались готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.02.2024 по 23.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карт яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення копії відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів, в яких кошти з карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.02.2024 по 23.02.2024 отримувались готівкою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1