Справа № 610/1533/24
провадження № 1-кс/610/645/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за №0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЖЄО №2944 від 13.05.2024 встановлено, що 10.05.2024 невідомі особи зателефонували до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросили повідомити останні 4 цифри номеру банківської картки, після чого 10.05.2024 о 15 год 14 хв невідомими особами шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було знято грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на суму 27001 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000312 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву у якій просила розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 14.05.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 , на яку їй надходять державні виплати. Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_4 , на який завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів. Так, стало відомо (точної дати не пам`ятає), що є можливість звернутись до старости сільської ради та подати заяву, про виплату коштів категорії осіб, які тримають домашню худобу, для допомоги в забезпеченні їх необхідними ресурсами. Так як, вона входить до даної категорії, звернулась до старости сільської ради та подала відповідну письмову заяву.Після чого, 10.05.2024 о 00 год 00 хв, на її банківську картку № НОМЕР_3 було зарахування грошових коштів від FOOD & AGRICULTURE ORGANIZATION НОМЕР_5 у сумі 27370 грн., що і є вищевказаною виплатою, яку потерпіла оформлювала. 10.05.2024 о 14 год 47 хв, на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 , жінка (ім`я не пам`ятає), представилась співробітником банку , після чого зв`язок перервався та дзвінок завершився. 10.05.2024 о 14 год 51 хв, на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 , жінка ( ім`я не пам`ятає), яка представилась співробітником банку. Вона зазначила, що це була ймовірно та сама жінка , що телефонувала їй 10.05.2024 о 14 год 47 хв, та повідомила, що на її банківську картку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 27370 грн., що є великою сумою та зазначила, що у зв`язку з тим, що на даний час велика кількість клієнтів є постраждалими від вчинення щодо них шахрайських дій , то банківська картка на даний час є заблокованою. Для того, щоб її розблокувати, співробітники банку повинні провести ряд операцій, а саме: перевести всю суму грошових коштів, які містяться на її банківській картці № НОМЕР_3 «на донат». Для того, щоб відбулось виконання вищевказаної операції, жінка (ім`я не пам`ятає), яка представилась співробітником банку зазначила, що повинна повідомити останні 4 цифри номеру своєї банківської картки № НОМЕР_3 , після чого повідомила останні 4 цифри номеру. Після чого, жінка ( ім`я не пам`ятає), яка представилась співробітником банку повідомила, що операція пройшла успішно, і вона має змогу користуватися своєю банківською карткою № НОМЕР_3 та здійснювати будь-які операції з грошовими коштами впродовж півроку. Після чого, дзвінок завершився. Так, пізніше на мобільний номер телефону НОМЕР_4 було здійснено дзвінки: 10.05.2024 о 15 год 02 хв мобільний номер НОМЕР_8 ; 10.05.2024 о 15 год 03 хв мобільний номер НОМЕР_6 ; 10.05.2024 о 15 год 07 хв мобільний номер НОМЕР_9 ; 10.05.2024 о 15 год 08 хв мобільний номер НОМЕР_7 ; 10.05.2024 о 15 год 07 хв мобільний номер НОМЕР_9 . Вказала, що жінка ( ім`я не пам`ятає), яка представилась співробітником банку телефонувала на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 декілька разів у зв`язку з тим, що був поганий зв`язок, але цілісний сенс розмови викладено було у вищевказаному дзвінку. Після розмови, одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою дізнатися, чи дійсно заблокована її картка, на що оператор повідомив, що банківська картка не є заблокованою. Після цього, зайшла до свого профілю у застосунку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що на її банківській картці № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти, а саме 10.05.2024 о 15 год 14 хв відбувся переказ коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 на суму 27001 грн., чим їй було спричинено матеріальний збиток. Після чого зателефонувала знову на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила, що була втягнута у вчинення шахрайських дій, та оператор порадив їй звернутись до поліції та заблокувати її банківську картку № НОМЕР_3 .

До протоколу допиту потерпіла додала виписку по картковому рахунку та скриншоти дзвінків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, в паперовому та в електронному вигляді, що відображає рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_10 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 10.05.2024;

- інформацію про власників рахунків, куди 06.05.2024 були переведені грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_10 ) на загальну суму 27001 грн 00 коп та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1