Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/872/24
Провадження №1-кс/542/105/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

07.05.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000090 від 20.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо нього крадіжки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок № НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 повідомив, що має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 (універсальна) та № НОМЕР_3 (зарплатна). На банківській картці універсальній знаходилась заборгованість на суму -53000 гривень, тому банківська картка ОСОБА_5 була заблокована. У зв`язку із заборгованістю з зарплатної картки у ОСОБА_5 час від часу знімались грошові кошти для погашення даної заборгованості. 12.04.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в смт Нові Санжари, з метою сплатити заборгованість. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що погасити заборгованість ОСОБА_5 не зможе, оскільки з його банківської картки було знято ще 12000 гривень. Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що дані списання вчинили шахраї. З виписки яку отримав потерпілий стало відомо, що 28.01.2024 о 13:58 з його банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ коштів у сумі 3000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_3 у подальшому цього ж дня о 19:37 проведено такий же переказ на суму 3000 гривень та о 19:38 проведено третій переказ на суму 6000 гривень. ОСОБА_5 заявив, що доступу до його банківських карток ніхто крім нього не має. Універсальну банківську картку з якої було списано кошти він зберігає вдома, та її окрім нього ніхто не брав. В подальшому потерпілий заявив, що до універсальної картки також був прив`язаний його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 яким користується лише він та ніхто крім нього немає доступу. ОСОБА_5 також вказав, що коли відбувалось списання грошових коштів, він ні за якими посилання у мережі Інтернет не переходив, дані своєї банківської картки нікому не передавав, підозрілі особи йому не телефонували. Яким чином було списано грошові кошти йому не відомо.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , яку надав потерпілий ОСОБА_5 встановлено, що невстановленою особою проведено 3 транзакції, в результаті яких двічі списано грошові кошти в розмірі 3000 грн та один раз у розмірі 6000 грн.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка здійснила крадіжку грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.30).

Представник AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник Полтавського відділення AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 31-33).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 28 січня 2024 року невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 12000 з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 20.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.04.2024 року (а.с.21-23) вбачається, що він має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 (універсальна) та № НОМЕР_3 (зарплатна). На банківській картці універсальній знаходилась заборгованість на суму -53000 гривень, тому ця банківська картка була заблокована. У зв`язку із заборгованістю з зарплатної картки у нього час від часу знімались грошові кошти для погашення даної заборгованості. 12.04.2024 він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в смт Нові Санжари, з метою сплатити заборгованість. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що погасити заборгованість він не зможе, оскільки з його банківської картки було знято ще 12000 гривень. Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що дані списання вчинили шахраї. З виписки яку він отримав стало відомо, що 28.01.2024 о 13:58 з його банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ коштів у сумі 3000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_3 у подальшому цього ж дня о 19:37 проведено такий же переказ на суму 3000 гривень та о 19:38 проведено третій переказ на суму 6000 гривень. Також він повідомив, що доступу до його банківських карток ніхто крім нього не має. Універсальну банківську картку з якої було списано кошти він зберігає вдома, та її окрім нього ніхто не брав. Також зазначив, що до універсальної картки також був прив`язаний його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 яким користується лише він та ніхто крім нього немає доступу. Також вказав, що коли відбувалось списання грошових коштів, він ні за якими посилання у мережі Інтернет не переходив, дані своєї банківської картки нікому не передавав, підозрілі особи йому не телефонували. Яким чином було списано грошові кошти йому не відомо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.15-20) вбачається 28.01.2024 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , в загальній сумі 12000,00 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 28.01.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 07.06.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1