Копія Справа №678/450/24
Провадження №1-кс-678-160/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000076 від 11.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

01.04.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання дізнавача та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.03.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.03.2024 року, близько 18 год. 20 хв. невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , та, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом розблокування карткового рахунку № НОМЕР_4 , ввела в оману потерпілу та, дізнавшись персональні дані останньої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.03.2024 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що у її користуванні перебувають банківські картки з номерами № НОМЕР_4 , яка являється соціальною та на якій ОСОБА_5 зберігала грошові кошти у розмірі 10000 грн., та № НОМЕР_5 , яка є пенсійною карткою. 06.03.2024 року близько 18 год. 00 хв., до неї на мобільний телефон з номером НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_2 , яка в ході розмови представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її картки заблоковано та для розблокування їй потрібно продиктувати останні цифри картки, що в подальшому ОСОБА_5 і зробила. В подальшому, невідома особа сказала ОСОБА_5 , що до неї мають подзвонити з банку та повідомити код підтвердження, який вона має їй продиктувати. В той же час, до ОСОБА_5 зателефонував, представник банку (як він їй представився) та повідомив чотирьохзначний код підтвердження 5283, після цього остання записала вказаний код та повідомила його невідомій особі. В подальшому ОСОБА_5 з вищевказаною невідомою особою не спілкувалась. 09.03.2024 ОСОБА_5 вирішила зняти грошові кошти, які знаходились на банківській картці з номером « НОМЕР_4 . Вставивши банківську карту з номером « НОМЕР_4 до банкомату ОСОБА_5 , виявила, що на ній залишилось 97 грн., тоді вона зрозуміла, що її співрозмовник 06.03.2024 року вчинив відносно неї шахрайські дії та зняв з її картки грошові кошти в сумі 9903 грн., спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.

На даний час з метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні та здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) за період з 05.03.2024 року по 07.03.2024 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_3 , п.і. НОМЕР_6 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 год. 00 хв. 05.03.2024 року по 01 год. 00 хв. 07.03.2024 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_4 за період з 01 год. 00 хв. 05.03.2024 року по 01 год. 00 хв. 07.03.2024 року;

- документів щодо інформації про ІР адреси, з яких за період з 01 год. 00 хв. 05.03.2024 року по 01 год. 00 хв. 07.03.2024 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та локацію авторизаційного пристрою, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 год. 00 хв. 05.03.2024 року по 01 год. 00 хв. 07.03.2024 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1