Справа № 686/6882/24
Провадження № 1-кс/686/2541/24
20 березня 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб на території Хмельницької області змовились на заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, підшукують співучасників, тобто вчиняють дії з готування до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна група осіб з числа місцевих мешканців та мешканців інших регіонів України.
Встановлено, що так звані «колл-центри», де відбуваються шахрайські дії, на даний час діють на шостому поверсі бізнес-центру по АДРЕСА_4 та на другому поверсі в будівлі бізнес-центру на перехресті вулиць Соборної та Староміської м. Хмельницького, а саме по АДРЕСА_5 .
Згідно матеріалів оперативного підрозділу, учасники вказаної групи використовують різні мобільні термінали та стартові пакети операторів мобільного зв?язку у своїй злочинній діяльності.
Вказані особи підшуковують та отримують в оренду нежитлові приміщення які б були придатні для розміщення «колл-центрів», підбирають персонал для здійснення шахрайських дій, які працюють без документального оформлення, забезпечує виконавців комп`ютерною технікою, мобільними терміналами для здійснення комунікації, сім-картами, меблями, заробітною платою, має зв?язки в банківській сфері та отримує інформацію про клієнтів, займається оформленням банківських карток на підставних людей, на які в подальшому перераховуються кошти, отримані шахрайським шляхом.
Також встановлено, що вказані особи, користуються такими номерами операторів мобільного зв`язку, а саме: «Ч.О.К.» користується м.т. НОМЕР_1 , « ОСОБА_5 », користується м.т. НОМЕР_2 , « ОСОБА_6 », користується м.т. НОМЕР_3 , « ОСОБА_7 », користується м.т. НОМЕР_4 , « ОСОБА_8 », користується м.т. НОМЕР_5 , « ОСОБА_9 », користується м.т. НОМЕР_6 , « ОСОБА_10 », користується м.т. НОМЕР_7 , « ОСОБА_11 », користується м.т. НОМЕР_8 , « ОСОБА_12 », користується м.т. НОМЕР_9 , « ОСОБА_13 », користується м.т. НОМЕР_10 , « ОСОБА_14 » користується м.т. НОМЕР_11 , « ОСОБА_15 », користується м.т. НОМЕР_12 , « ОСОБА_16 » користується м.т. НОМЕР_13 , « ОСОБА_17 » користується м.т. НОМЕР_14 , « ОСОБА_18 » користується м.т. НОМЕР_15 , « ОСОБА_19 », користується м.т. НОМЕР_16 , « ОСОБА_20 », користується м.т. НОМЕР_17 , « ОСОБА_21 », користується м.т. НОМЕР_18 , « ОСОБА_22 », користується м.т. НОМЕР_19 , « ОСОБА_23 », користується м.т. НОМЕР_20 , « ОСОБА_24 », користується м.т. НОМЕР_21 , « ОСОБА_25 », користується м.т. НОМЕР_22 , « ОСОБА_26 », користується м.т. НОМЕР_23 , « ОСОБА_27 », користується м.т. НОМЕР_24 , « ОСОБА_28 », користується м.т. НОМЕР_25 , « ОСОБА_29 », користується м.т. НОМЕР_26 , « ОСОБА_30 », користується м.т. НОМЕР_27 , « ОСОБА_31 », користується м.т. НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , « ОСОБА_32 », користується м.т. НОМЕР_30 , « ОСОБА_33 », користується м.т. НОМЕР_31 , « ОСОБА_34 », користується м.т. НОМЕР_32 , « ОСОБА_35 », користується м.т. НОМЕР_33 , « ОСОБА_36 », користується м.т. НОМЕР_34 , « ОСОБА_37 », користується м.т. НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , « ОСОБА_38 », користується м.т. НОМЕР_37 , « ОСОБА_39 », користується м.т. НОМЕР_38 , « ОСОБА_40 », користується м.т. НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , « ОСОБА_41 », користується м.т. НОМЕР_41 , « ОСОБА_42 », користується м.т. НОМЕР_42 .
Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаних осіб до кримінального правопорушення, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, а також дозволить встановити переміщення співучасник під час вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.
З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, який набув суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику володільця документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи: ОСОБА_43 , ОСОБА_3 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , за період часу з 01 січня 2022 по 19.03.2024,
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які містять перераховані нижче відомості по абонентському номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_41 , за період часу з 01 січня 2022 по 19.03.2024;
- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), які містять перераховані нижче відомості по абонентському номеру: НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_42 , за період часу з 01 січня 2022 по 19.03.2024, а саме:
1.1.Адрес розташування базової станції.
1.2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).
1.3.Дата, час та тривалість з`єднання.
1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).
1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
Приналежності абонентського номеру.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя