Справа № 392/2074/23
Провадження № 1-кс/392/187/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 14.08.2023 по 24.08.2023.

Клопотання мотивовано тим, що 16 серпня 2023 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.08.2023 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.08.2023 о 21:58 год. їй на месенджер соціальної мережі «Фейсбук», надійшло повідомлення від імені її знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 з проханням позичити йому кошти, шляхом переведення на банківську картку. Після чого, заявниця використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , кошти в сумі 5600 гривень, а саме в короткий часовий проміжок, трьома платежами по 2000, 1200 та 2400 гривень. Наступного дня вона довідалася від ОСОБА_5 , що вказане повідомлення він не писав та зазначена банківська картка, йому не належить.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2023 в 21.58 год. ОСОБА_4 на телефон в Фейсбуці надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , в якому він просив позичити йому на кілька днів 2000 грн. Він прислав потерпілому номер картки № НОМЕР_3 , на яку треба перерахувати кошти. Зі своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 перерахувала на вказану карту 2000 грн., а потім, на його прохання, ще 1200 грн.

В 00.11 год. 15.08.2023 прийшло ще одне повідомлення від ОСОБА_6 , в якому він просив прислати йому ще 2400 грн., але ОСОБА_4 вже спала, і не побачила цього повідомлення. Лише в 06.00 год. потерпіла прочитала вказане повідомлення, і на ту ж карту перерахувала ще 2400 грн.

Вранці 15.08.2023 ОСОБА_4 побачила сусідку, ОСОБА_7 , і запитала в неї, навіщо її чоловікові були терміново потрібні гроші. Вона сказала, що чоловік ніяких повідомлень не писав, гроші не просив і не отримував, а його сторінку в Фейсбуці зламали, і від його імені писали повідомлення.

В подальшому встановлено, що банківську картку за№ НОМЕР_3 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 5600 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 5600 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ., номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 14.08.2023 по 24.08.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_8 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується; витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000165 від 16.08.2023 року; рапортом помічника ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 від 15.08.2023 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_10 від 14.02.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15.08.2024 року, відповідно до якого встановлено, що 14.08.2023 року потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 5600 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане старшим слідчим у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наданням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з період за 14.08.2023 по 24.08.2023.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в цифровому форматі на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 14.08.2023 по 24.08.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 14.08.2023 по 24.08.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 14.08.2023 по 24.08.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 14.08.2023 по 24.08.2023.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 14.08.2023 по 24.08.2023;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 14.08.2023 по 24.08.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 14.08.2023 по 24.08.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 14.08.2023 по 24.08.2023;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 14.08.2023 по 24.08.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 14.08.2023 по 24.08.2023.

Строк дії ухвали визначити до 17.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_15