Справа № 163/508/24
Провадження № 1-кс/163/183/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000007 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом під приводом продажу цукру готівковими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 4200 гривень, які останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , після спілкування з невідомою особою за номеромтелефону оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунокАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв?язку з вищенаведеним виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів по карткову рахунку № НОМЕР_1 в період з 28.12.2023 по даний час.

Дізнавач ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР 05.01.2024 за № 0000007, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 вбачаються з рапорту уповноваженої службової особи відділення поліції №5 Криворізького РУП, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, випискою по картці.

Копією протоколу допиту потерпілого підтверджується факт перерарахунку грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , що також підтверджується випискою по картці потерпілого, скріншоту переписки з продавцем.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування карткового рахунку зазначеного в клопотанні матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000007 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію за період з 28.12.2023 року по 07.03.2024 року, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформації про зміну карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за рахунками абонента по карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN коду карткового рахунку № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер рахунку/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 07 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1