У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/589/24 № 1-кс/610/725/2024
м. Балаклія25 червня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000139 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 3200 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідча не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 29.02.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 28.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім'я зареєстрована пенсійна картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку вона отримує соціальні виплати (пенсію). Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_3 , на який завжди приходить сповіщення про рух грошових коштів. Так, 23.02.2024 о 13.41 год на її мобільний телефон в додатку «Viber» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що їй нараховано пенсію в сумі 2998,20 грн, але вона не переглянула його. 26.02.2024 вона пішла до місцевого відділення пошти для того, щоб сплатити за замовлення, але під час розрахунку карткою оператор пошти відповіла, що не достатньо коштів на її банківській картці. Після цього вона одразу пішла до банкомату в смт. Андріївка та побачила, що на рахунку залишилось 77 грн. Вона не зрозуміла, чому саме в неї на картці така сума, бо повідомлення про зняття коштів з картки вона не отримувала, нікому свою банківську картку не давала, для розрахування не називала нікому номер картки та пін коду від неї, також вона не називала нікому свої особисті дані та не переходила за сумнівними посиланнями в мережі інтернет.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_5 від 28.02.2024 вбачається, що 23.02.2024 о 00.00 год на цей рахунок відбулося безготівкове зарахування на рахунок пенсії в сумі 2998,20 грн, а 23.02.2024 о 15.48 год та 15.49 год з цієї картки було перераховано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 двома транзакціями по 2000 грн та 1200 грн, в загальній сумі 3200 грн (без урахування комісії).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2024 встановлено, що грошові кошти в сумі 3200 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням було визначено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_5 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі в повному обсязі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) на суму 3200 гривень в період часу з 23.02.2024 по 25.06.2024, які було зараховано на картку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку потерпілої, з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

фото, відео зйомки, аудіо записів, наявних в банківській установі з зображенням особи, якій на картку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано в період часу 23.02.2024 по 25.06.2024 грошові кошти у сумі 3200 гривень з рахунку потерпілої, в момент їх зняття.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1