Справа № 201/2765/23
Провадження № 1-кс/201/927/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 06 вересня 2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчими слідчого відділу ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області за заявою громадянки ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724 від 06 вересня 2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч.2 ст.190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо внесення відомостей до ЄРДР за скаргою ОСОБА_5 , про внесення відомостей до ЄРДР з приводу того що, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа майном заявника.

Потерпілою ОСОБА_5 було заявлене клопотання про проведення тимчасового доступу до документів які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме до оригіналів документів:

- Договору дарування земельної ділянки від 24.05.2019 року укладеного між ОСОБА_7 «Дарувальник» та ОСОБА_8 «Обдарований», посвідчений 24.05.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 (бланк ННН 031305).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2019р. у справі № 201/10657/19 відкрито провадження, справа досі не розглянута.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2019р. за заявою позивачки забезпечено позов - до набрання законної сили рішенням у справі накладено арешт на недобудовану будівлю з усіма спорудами, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та заборонено будь-яким особам вчиняти певні дії щодо відчуження, дарування, передачу в оренду, передачу в заставу за договорами та розписками, якими користується та розпоряджається одноособово ОСОБА_7 ,

Однак ОСОБА_7 і його брат ОСОБА_8 під час дії заборони здійснили відчуження вказаного майна, уклавши 27.05.2020р. між собою нотаріально посвідчений договір визначення часток, за яким ОСОБА_7 отримав 23/100 часток домоволодіння, а ОСОБА_8 отримав 77/100 часток домоволодіння загальною площею 229,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому 10.06.2020р. ОСОБА_8 уклав договір дарування, за яким передав своїй матері ОСОБА_9 77/100 частин домоволодіння з відповідними господарчими побутовими будівлями та спорудами.

Обидва договори від 27.05.2020р. і від 10.06.2020р. учинено під час дії арешту, накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2019р у справі № 201/10657/19.

При цьому, ОСОБА_7 достеменно знав про наявність спору щодо об`єкта незавершеного будівництва і накладення арешту ухвалою від 17.09.2019р.

ОСОБА_8 також був обізнаний про наявність спору, оскільки звертався із позовом до ОСОБА_7 про визнання права власності на житловий будинок загальною площею 229,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 . Поданням цього позову у 2020 році ОСОБА_8 і ОСОБА_7 намагалися отримати право власності на домоволодіння. Але у зв`язку із неявкою позивача ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2020р. позов залишено без розгляду.

22.05.2023 року ОСОБА_5 подано клопотання про проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у архіві приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 . В обґрунтування заявленого клопотання ОСОБА_5 вказує, що:

22.03.2019 року, за заявою ОСОБА_7 , від 22.03.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виконано поділ земельної ділянки площею 0.1000 га , розташованої за адресою АДРЕСА_1 кадастровим номером :03:026:0046.

Після поділу земельної ділянки з кадастровим номером :03:026:0046, виникло дві різні земельні ділянки, а саме;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :03:026:0078 площею 0.0646 га

- Земельна ділянка з кадастровим номером :03:026:0077 площею 0.0354 га

На земельній ділянці з кадастровим номером :03:026:0046 під час проведення розподілу знаходились самочинно збудовані об`єкти і споруди, які не відображені в технічній документації щодо поділу земельної ділянки. Наявність даних об`єктів та споруд зазначені в технічному паспорті від 20 грудня 2018 року, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того після проведеного розподілу на утвореній земельній ділянці з кадастровим номером :03:026:0077 площею 0.0354 га знаходяться об`єкти та споруди через які проходе лінія розподілу (про що свідчить збірний кадастровий план-схема земельної ділянки по провулку АДРЕСА_1 ), дані об`єкти та споруди в абрисі земельної ділянки не зазначені.

Також в технічній документації щодо поділу земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , кадастровим номером :03:026:0046, відсутній висновок органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельної ділянки, технічний паспорт з зазначеною загальною площею земельної ділянки, збірний кадастровий план суміжних землевласників і землекористувачів, що свідчить про грубі порушення під час складання даної технічної документації, що не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористуванню.

В рамках кримінального провадження № 0000724 від 06.09.2021 року, було проведено комплексну будівельно-технічну, земельно-технічну експертизу, в якій одним із документів які досліджувалися була саме технічна документація виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році.

Надана на дослідження технічна документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_7 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) АДРЕСА_1 виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2019 р. не відповідає вимогам ст. 198 Земельного кодексу України, ст. 34 Закону України « Про Державний земельний кадастр», п. 30 Порядку введення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051, Додатку 2 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення межовими знаками, затвердженої Держкомземом від 18.05.2010 № 376, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.06.2010р. за № 391/17686, п.п. 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему від 03.12.2004 № 391, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 21 грудня 2004 р. за №1618/10217.

Новоутворені земельні ділянки з кадастровими номерами :03:026:0078 площею 0.0646 га. та :03:026:0077 площею 0.0354 га в подальшому були внесені до Державного реєстру прав та їх обтяжень, серія та номер: 46888703, виданий 16.05.2019 р., видавник: приватний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності 631614131 від 16.05.2019 року.

В подальшому між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 був укладений договір дарування, реєстровий № 515, серія та номер: ННН 031305, виданий 24.05.2019, видавник приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Номер запису про право власності 31614131 від 16.05.2019 року 31705323 від 24.05.2019 року.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2019р. у справі № 201/10657/19 відкрито провадження, справа досі не розглянута.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2019р. за заявою позивачки забезпечено позов - до набрання законної сили рішенням у справі накладено арешт на недобудовану будівлю з усіма спорудами, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та заборонено будь-яким особам вчиняти певні дії щодо відчуження, дарування, передачу в оренду, передачу в заставу за договорами та розписками, якими користується та розпоряджається одноособово ОСОБА_7 ,

Однак ОСОБА_7 і його брат ОСОБА_8 під час дії заборони здійснили відчуження вказаного майна, уклавши 27.05.2020р. між собою нотаріально посвідчений договір визначення часток, за яким ОСОБА_7 отримав 23/100 часток домоволодіння, а ОСОБА_8 отримав 77/100 часток домоволодіння загальною площею 229,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому 10.06.2020р. ОСОБА_8 уклав договір дарування, за яким передав своїй матері ОСОБА_9 77/100 частин домоволодіння з відповідними господарчими побутовими будівлями та спорудами.

Обидва договори від 27.05.2020р. і від 10.06.2020р. учинено під час дії арешту, накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2019р у справі № 201/10657/19.

При цьому, ОСОБА_7 достеменно знав про наявність спору щодо об`єкта незавершеного будівництва і накладення арешту ухвалою від 17.09.2019р.

ОСОБА_8 також був обізнаний про наявність спору, оскільки звертався із позовом до ОСОБА_7 про визнання права власності на житловий будинок загальною площею 229,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 . Поданням цього позову у 2020 році ОСОБА_8 і ОСОБА_7 намагалися отримати право власності на домоволодіння. Але у зв`язку із неявкою позивача ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2020р. позов залишено без розгляду.

Дане майно, у вигляді земельних ділянок з кадастровими номерами :03:026:0078 площею 0.0646 га. та :03:026:0077 площею 0.0354 га були набуті за період перебування у шлюбі між ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , та є спільним сумісним майном подружжя.

Крім того, на земельній ділянці з кадастровим номером :03:026:0077 площею 0.0354 га, за період шлюбу подружжям ОСОБА_10 та ОСОБА_11 був побудований житловий будинок, про що маються відомості в технічному паспорті від 20 грудня 2018 року.

Договір дарування складений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , був укладений без згоди ОСОБА_5 , що порушило її законні права, як дружини існуючого на той час подружжя.

Тому, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою : АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів всіх документів на підставі яких посвідчувались наступні документи:

- оригінали всіх документів на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:026:0077, у разі відсутності надати належно завірені, згідно чинного законодавства, копії вказаних документів з електронного реєстру в повному обсязі;

- оригінали всіх документів на підставі яких здійснювалася державна реєстрація прав та їх обтяжень з індексним номером 52592662 від 10.06.2020 14:46:10, власник ОСОБА_9 . у разі відсутності надати належно завірені, згідно чинного законодавства, копії вказаних документів з електронного реєстру в повному обсязі;

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи до яких необхідний тимчасовий доступ необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб які його вчинили.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що слідчими слідчого відділу ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області за заявою громадянки ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 06 вересня 2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 3 ч, 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у нотаріуса, становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» інформація щодо проведених нотаріальних дій розкривається нотаріусом за рішенням суду.

Отже, розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому та прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів. Оскільки при розгляді клопотання доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять нотаріальну таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів які знаходяться в архіві приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , оформлені приватним нотаріусом ОСОБА_12 які перебувають за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:026:0077, у разі відсутності надати належн им чином завірені, згідно чинного законодавства, копії вказаних документів з електронного реєстру в повному обсязі;

- оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалася державна реєстрація прав та їх обтяжень з індексним номером 52592662 від 10.06.2020 14:46:10, власник ОСОБА_9 . у разі відсутності надати належним чином завірені, згідно чинного законодавства, копії вказаних документів з електронного реєстру в повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1