Справа № 953/5627/24
н/п 1-кс/953/4631/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000442 від 28.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч.2 ст.436-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

24 червня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000442 від 28.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч.2 ст.436-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000442 від 28.03.2024, за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Особа 1 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні), у період з 24.02.2022 по 24.09.2022, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовили відкрите відеозвернення, спрямоване до невстановленого кола осіб, яке в подальшому 24.09.2022 о 14:21 ОСОБА_5 поширив у в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання на канал: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який є публічно доступним. Відповідно до висновку експерта №19934/20001, у вказаному відеозаписі наявна інформація, яка, містить публічні заклики до дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також виправдовування та підтримку тимчасової окупації частини території України.

Разом з тим, досудовим розслідуванням, під час огляду телеграм каналів за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено публікації, опубліковані та переслані від імені телеграм-акаунта, підписаного як « ОСОБА_6 », на заставці якого наявна фотографія чоловіка, ззовні схожого на ОСОБА_5 , які містять інформацію, яка в своєму змісті може містити ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.436-2 КК України.

На даний час, з метою встановлення доказів, які б підтверджували б причетність до вищевказаних злочинів ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, в тому числі портретної.

З метою отримання ідентифікованої фотографії ОСОБА_5 , було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманої відповіді, ОСОБА_5 є клієнтом вказаного банку.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: 1) відомості щодо отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської карти, відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, які використовувались для цього, в тому числі фотографію (в електронному вигляді); 2) документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів, які містять персональну інформацію, яку вказував останній під час реєстрації як клієнта в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), у зв`язку з чим її отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. До матеріалів справи долучено заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000442 від 28.03.2024, за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Згідно із відповіддю на запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.01.2024 № 20.1.0.0.0/7-240119/32857 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000442, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме до відомостей щодо отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської карти, відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які використовувались для цього, в тому числі фотографії (в електронному вигляді); документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів, які містять персональну інформацію, яку вказував останній під час реєстрації як клієнта в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів у паперовому та/ або електронному вигляді.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1