Справа № 442/3315/24
Провадження № 1-кс/442/634/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшій слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 16.04.2024 по 18.04.2024, зокрема, інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку за період з 16.04.2024 по 18.04.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 16.04.2024 по 18.04.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2024 невстановлена особа, яка у телефонній розмові назвалась працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 180000 грн, які остання цього ж дня з метою захисту своїх карток зняла зі своїх банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , та використавши термінал АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на АДРЕСА_2 , переказала їх на банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , внаслідок чого, їй було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, зокрема, що в її користуванні є банківська картка універсальна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . 17.04.2024 на її мобільний телефон з номером: НОМЕР_6 зателефонував невідомий номер: НОМЕР_7 . Чоловік представився працівником банку і запитав чи цього дня ОСОБА_5 здійснювала зі своєї картки платіж на суму 850 гривень, як оплату в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона відповіла, що таких платежів не проводила. Почувши це, чоловік запитав, чи за останні дні їй пропонували підняти кредитний ліміт на карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона вказала, що не пропонували. Чоловік сказав зателефонувати на номер НОМЕР_8 і скасувати платіж. ОСОБА_5 зателефонувала на даний номер, однак дзвінок було скасовано. Через 30 с зателефонував номер НОМЕР_9 і вона знову почула чоловічий голос, який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік поставив потерпілій ті ж питання, на які вона так само відповіла, після чого продиктував їй перші та останні цифри банківських карток, а саме « НОМЕР_10 та НОМЕР_11 » і сказав, що до ОСОБА_5 зателефонують працівники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 і він їй допоможе. Через 30 с. до потерпілої зателефонував номер НОМЕР_7 і вона знову почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 і задавав її аналогічні попереднім запитання. Чоловік сказав, що в першу чергу необхідно заблокувати кредитні ліміти на її карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та поїхати до банкомату, щоб за допомогою камери він зміг встановити її особу, як власника картки і уточнив, що ОСОБА_5 має поїхати до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Не закінчуючи розмову з чоловіком, а перебуваючи на зв`язку, потерпіла поїхала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на АДРЕСА_2 і вставила свою банківську картку та зняла з неї 50000 гривень. Після цього за вказівкою чоловіка, з яким була на зв`язку, ОСОБА_5 підійшла до терміналу, який знаходився у сусідній будівлі. Чоловік сказав вводити перші 3 цифри картки, які попередньо повідомив їй інший працівник. Чоловік продиктивував номер картки НОМЕР_2 , на яку вона переказала 50000 грн. Далі за вказівкою чоловіка ОСОБА_5 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на АДРЕСА_3 і зі своє картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зняла грошові кошти у загальній сумі 40000 гривень. Після цього вона пішла до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на площі Ринок у м. Дрогобич і з тієї ж картки зняла ще 10000 гривень. Пізніше вона повернулася до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вул. Замкова Гора і на ту ж карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала ще 40000 грн. ОСОБА_5 поїхала додому, однак чоловік сказав залишатися з ним на зв`язку, бо до її номеру прив`язана ще картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з якої шахраї можуть списати кредитні кошти. Через деякий час, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у її телефоні ОСОБА_5 за допомогою дія підпис перерахувала кредитні кошти на загальну суму 85280 грн. на банківські картки, які їй вказав чоловік, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 18.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000456, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідча, яка здійснює досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 16.04.2024 по 18.04.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшої слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшій слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 16.04.2024 по 18.04.2024, а саме щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку за період з 16.04.2024 по 18.04.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 16.04.2024 по 18.04.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1