Справа №:755/7087/24
Провадження №: 1-кс/755/1532/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001076 від 26.03.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001076 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001076, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.03.2024, приблизно о 21:00 год., на мобільний телефон заявниці НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок від невідомого раніше абонента НОМЕР_3 , так невідома особа чоловічої статті представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив ОСОБА_4 про можливість отримання соціальної допомоги від ООН, для отримання якої необхідно підтвердити свою особистість, а саме назвати повні анкетні дані. Після підтвердження заявницею своїх даних, телефона розмова з абонентом завершилась, та приблизно о 21:10 год. на її мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення про зняття грошових коштів в банкоматі двома платіжними транзакціями у розмірі 4000 грн. та грошовий переказ на суму 1500 грн. на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами карткового рахунку НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 на загальну суму 5500 грн. (ЄО 13645).

Також, 26.03.2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.03.2024 року, близько 21 год., на її абонентський номер телефону з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий абонент, піднявши слухавку ОСОБА_4 почула чоловічий голос який представився працівником служби ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив що на її адресу прийшла соціальна допомогам він міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 6000 грн. У подальшому вказаний чоловік повідомив потерпілій, що для отримання вказаної соціальної допомоги остання повинна повідомити фінансову установу на яку вказана виплата має бути нарахована, також уточнив дату народження ОСОБА_4 , та запитав про місце проживання потерпілої.

У подальшому після телефонної розмови, приблизно через 10 хв., потерпілій ОСОБА_4 на її номер телефону почали приходити SMS-повідомлення про зняття грошовий коштів, зайшовши в мобільний додаток свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) здійснено зняття грошових коштів о 21 год 12 хв та о 21 год. 16 хв сумами 3802 грн. та 212 грн. відповідно в банкоматі який розміщений в АДРЕСА_2 . Зайшовши до свого мобільного-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 побачила, що її картка заблокована тому вранці остання вирішила звернутись до відділення свого банку. На наступний день потерпіла ОСОБА_4 виявила неправомірний переказ грошових коштів 20.03.2024 року о 01 год. 11 хв. в сумі 1500 грн. на картковий рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001076 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів клієнта банку, який використовує № НОМЕР_4 , та банківський рахунок НОМЕР_5 - до інформації про власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копій документів власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 19.03.2024 до 21.03.2024, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів) у період час з 21:00 год. 19.03.2024 до 21:40 год. 19.03.2024; відомостей, на який номер телефону надходять SMS-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 , та банківського рахунку НОМЕР_5 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя