Справа № 646/3377/24
№ провадження 1-кс/646/846/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 24.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 24.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слдічий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.02.2024 в період часу з 10 год. 23 хв. по 10 год. 30 хв. невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі близько 133 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить останній.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.02.2024, остання надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та копії скрін-зображень смс повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона зробила після списання в неї грошових коштів.

26.02.2024 на підставі отриманих відомостей у порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

На виконання вказаного доручення, органом досудового розслідуванняотримано матеріали виконаного доручення від 26.02.2024, а саме рапорт старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти переказано 20.02.2024 10:23:05 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . При цьому встановити рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 не видається можливим.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 24.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до банківських документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до :

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме 20.02.2024 з 00 год. 01 хв. до 08.04.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Надання вказаної інформації покласти на Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 08.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1