Справа №766/9613/23
н/п 1-кс/766/3198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000611 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.05.2023 по 30.09.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Розгляд клопотання провести без представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 11.05.2023 року за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України.

Так, 28.06.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 27.06.2023 року у соціальній мережі фейсбук потерпілій перейшов за посиланням Є допомога, де заповнив анкету, ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_6 , після чого йому прийшло смс - повідомлення з номеру НОМЕР_7 з кодом підтвердження, ввівши код підтвердження з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано шахрайськими діями грошові кошти в сумі 5500 грн.

Також, в ході досудового розслідування проведена виїмка по банківській картці № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_16 , оглядом якої встановлено що перекази здійснювались банківські картки, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

03.06.2023 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_8 , мешкає АДРЕСА_3 , про те, що 03.06.2023 року о 12:08 години на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , переставившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , які попросили надати особисті дані, після отримання особистих даних з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано грошові кошти в сумі 31479 грн.

Також, в ході досудового розслідування проведена виїмка по банківській картці № НОМЕР_11 яка належить ОСОБА_17 , оглядом якої встановлено що перекази здійснювались на банківську картку яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

15.05.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_18 про те, що невстановлена особа під приводом надання "Є допомоги" зателефонувавши з телефону НОМЕР_12 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 900 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_13 .

Також, в ході досудового розслідування проведена виїмка по банківській картці № НОМЕР_13 яка належить ОСОБА_18 , оглядом якої встановлено що перекази здійснювались банківські картки які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.05.2023 по 30.09.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Встановити строк дії ухвали до 24.06.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1