Провадження №1-кс/127/6385/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 27.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Кременецького районного відділу поліції ГУНП у Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 25.02.2024 року близько 17 год. представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 93489 гривень, які остання самостійно перерахувала із карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди. Телефон невідомої особи НОМЕР_3 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 25.02.2024 року близько 16 год. 50 хв. до останньої зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій хочуть здійснити розрахунок у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чи надає остання на це згоду, на що вона відмовилася та вище вказана невідома особа порадила звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 . Після чого 25.02.2024 року близько 16 год. 58 хв., ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_4 та невідома особа чоловічої статі підняла слухавку, яка повідомила, що на банківські картки було здійснено хакерські атаки та для збереження грошових коштів, які знаходяться на картках їх необхідно перерахувати на іншу картку, на що остання погодилася, та вище вказана невідома особа в ході телефонної розмови повідомила номер банківської картки № НОМЕР_5 . Того ж дня близько 17 год. 09 хв., використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , спочатку 30149 грн., після чого 29647,50 грн. та 18693 грн., в результаті цього виникли проблеми із ще одним переказом, та невідома особа повідомила потерпілій переказати грошові кошти з інших належних їй банківських карток на картку № НОМЕР_2 , на що остання погодилася та 25.02.2024 року близько 18 год., з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень з належної потерпілій універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_2 невідомої особи, після чого невідома особа порадила ОСОБА_4 звернутися у кіберполіцію та на цьому розмова завершилася.

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків за номером картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім тимчасового доступу, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків за номером картки № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 15.02.2024 по 15.03.2024, документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по день винесення ухвали суду, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя