Справа № 521/8845/24
Номер провадження:1-кс/521/1820/24
УХВАЛА

21 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000641 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2024 до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , в якій останній просить прийняти міри до громадянина Щ., який планує збут вибухових пристроїв та бойових припасів на території Малиновського району м. Одеси.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 263 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особа яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківська картку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме відомостей про рух грошових коштів із рахунків (банківських карток) особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, яка має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.05.2024 по 29.05.2024 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 27.05.2024 по 29.05.2024, та за період з 12.06.2024 по 14.06.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження самих осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання, до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, закріплює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пункт 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» закріплює, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме допоможуть встановити осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000641 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, яка має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 27.05.2024 по 29.05.2024 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період із 27.05.2024 по 29.05.2024, за період із 12.06.2024 по 14.06.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зобов`язати уповноважених осіб володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 21.06.2024. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21.07.2024.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5