Справа № 717/378/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження за №0000022 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Начальник сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000022 від 06.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання начальника СД Дністровського РВП погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 03.02.2024р. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров через соціальну мережу «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , які вона перерахувала декількома транзакціями через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що розташований в АДРЕСА_2 , на банківську карту № НОМЕР_2 , а саме: 03.02.2024 о 11:42:53 грошові кошти в сумі 165 грн. (Єдиний код 33-20-4216-2727-03-95) та 03.02.2024 о 11:39:16 грошові кошти в сумі 8339 грн. (Єдиний код 3320-4191-1138-0222).

Також встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ІНФОРМАЦІЯ_4 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банківській картці, вказаній вище, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській карті вказаній вище перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_5 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів які містять інформацію :

- про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській карті № НОМЕР_2 , на який були перераховані грошові кошти двома транзакціями 03.02.2024 о 11:42:53 грошові кошти в сумі 165 грн. (Єдиний код 33-20-4216-2727-03-95) та 03.02.2024 о 11:39:16 грошові кошти в сумі 8339 грн. (Єдиний код 3320-4191-1138-0222) через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №TS210811, що розташований в АДРЕСА_2 , з 03.02.2024 по 27.02.2024 року та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 03.02.2024 по 27.02.2024 року, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних терміналів;

- про власника банківського рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 , на який були перераховані грошові кошти двома транзакціями 03.02.2024 о 11:42:53 грошові кошти в сумі 165 грн. (Єдиний код 33-20-4216-2727-03-95) та 03.02.2024 о 11:39:16 грошові кошти в сумі 8339 грн. (Єдиний код 3320-4191-1138-0222) через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №TS210811, що розташований в АДРЕСА_2 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

- про фото записи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунок по банківській карті № НОМЕР_2 , на який були перераховані грошові кошти двома транзакціями 03.02.2024 о 11:42:53 грошові кошти в сумі 165 грн. (Єдиний код 33-20-4216-2727-03-95) та 03.02.2024 о 11:39:16 грошові кошти в сумі 8339 грн. (Єдиний код 3320-4191-1138-0222) через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що розташований в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1