Справа № 632/591/23
провадження № 1-кс/632/58/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2024 року м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в місті Первомайський клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000051 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення, щодо операцій, здійснених через термінал MONO011, який може перебувати у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період із 17 год. 38 хв. по 17год. 40 хв. 10 лютого 2023 року, включно, а саме, надання повної інформації в паперовому та електронному вигляді щодо руху (переведення) грошових коштів на загальну суму 255 683,95 грн. через термінал MONO011 у зазначений період часу (зняття, фотофіксації особи, яка проводила операцію в терміналі, подальший рух грошових коштів, переведення на іншу банківську картку, тощо).

В обґрунтування клопотання зазначається, що Первомайським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000051 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2023 близько 17.10 не встановлена особа, зателефонувала ОСОБА_5 з телефону за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а потім шляхом обману із незаконним застосуванням операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили перевипуск карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 , а потім на картку НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 255 683,95 грн.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , надав покази, що є

військовослужбовцем в/ч НОМЕР_6 . 10.02.2023 він разом зі своєю військовою частиною несе службу в АДРЕСА_3. Цього дня йому на

мобільний телефон за номером НОМЕР_7 зателефонував невідомий з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та назвавшись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував допомогу від дій будь-яких шахраїв. Потім йому на мобільний телефон за вищевказаним номером почали приходи СМС-повідомлення з 6 значним кодом, який він повідомив вищевказаній особі. Після цього, йому на його мобільний телефон почали приходити СМС-повідомлення про те, що з його банківської картки за НОМЕР_4 почали знімати грошові кошти. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовується в м. Первомайський Харківської області, йому стало відомо, що не встановлена особа здійснила перевипуск карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 , а потім на картку НОМЕР_1 , з якої в послідуючому зняла грошові кошти в сумі 255 683,95 грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Первомайського міськрайонного суду Харківської області від 09 травня 2023 року, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало інформацію, що 10 лютого 2023 в період часу з 17.38 по 17.40 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на загальну суму 255 683,95 грн., при цьому використовувався термінал MONO011, який за інформацією, отриманою під час досудового розслідування може перебувати у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно, інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці потерпілого ОСОБА_5 були проведені такі операції:

- 10.02.2023, о 17.38 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 25 000 код авторизації 111002, МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10.02.2023 о 17.38 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 50 000 грн, код авторизації 341003, МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

- 10.02.2023 о 17.39 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 50 000 грн, код авторизації 363004, МСС6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

- 10.02.2023 о 17.39 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 50 000 грн, код авторизації 742005, МСС6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

- 10.02.2023 о 17.39 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 50 000 грн, код авторизації 820006, МСС6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10.02.2023 о 17.39 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 28 790 грн, код авторизації 148007, МСС6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10.02.2023 о 17.40 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 100 грн, код авторизації 735008, МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10.02.2023 о 17.40 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 100 грн, код авторизації 234009, МСС6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

- 10.02.2023 о 17.40 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 100 грн, код авторизації 133010, МСС6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10.02.2023 о 17.40 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 200 грн, код авторизації 120011, МСС6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10.02.2023 о 17.40 з картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на суму 200 грн, код авторизації 083012, МСС6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по рахунку, відкритому на ім`я зазначеної особи через термінал MONO011, який може перебувати у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду надіслали заяви про проведення судового розгляду без їх участі, доводи клопотання підтримують в повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить такого.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є законним та обґрунтованим, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000051 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, щодо відомостей про рух грошових коштів на загальну суму 255 683,95 грн., а саме, зняття, переведення на іншу банківську картку, подальший рух грошових коштів, а також фотофіксації особи, яка здійснила зняття грошових коштів, через термінал MONO011, який може перебувати у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), у період часу з 17 годин 38 хвилин по 17 годину 40 хвилин 10 лютого 2023 року, по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, за такими операціями:

- 10 лютого 2023 року о 17.38 год. здійснено рух грошових коштів на суму 25 000 грн., код авторизації 111002 , МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10 лютого 2023 року о 17.38 год. проведено рух грошових коштів на суму 50 000 грн., код авторизації 341003 , МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

- 10 лютого 2023 року о 17.39 год проведено рух грошових коштів на суму 50 000 грн., код авторизації 363004 , МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

- 10 лютого 2023 року о 17.39 год. проведено рух грошових коштів на суму 50 000 грн., код авторизації 742005 , МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

- 10 лютого 2023 року о 17.39 год. проведено рух грошових коштів на суму 50 000 грн., код авторизації 820006 , МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10 лютого 2023 року о 17.39 год. проведено рух грошових коштів на суму 28 790 грн., код авторизації 148007 , МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10 лютого 2023 року о 17.40 год. проведено рух грошових коштів на суму 100 грн., код авторизації 735008, МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10 лютого 2023 року о 17.40 год. проведено рух грошових коштів на суму 100 грн., код авторизації 234009, МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

- 10 лютого 2023 року о 17.40 год. проведено рух грошових коштів на суму 100 грн., код авторизації 133010, МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10 лютого 2023 року о 17.40 год. проведено рух грошових коштів на суму 200 грн., код авторизації 120011, МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки;

-10 лютого 2023 року о 17.40 год. проведено рух грошових коштів на суму 200 грн, код авторизації 083012, МСС 6538, термінал MONO011, транзакція: переказ зі своєї картки

із можливістю вилучення належно завірених копій у паперовому та електронному вигляді, без надання права вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 28 липня 2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий або прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 632/591/23, провадження № 1-кс/632/58/24.

Примірник 2 - прокурору ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_3 в матеріали

кримінального провадження № 0000051

від 11 лютого 2023 року

Суддя:ОСОБА_1