Шаргородський районний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року

м. Шаргород

Справа № 152/891/24

провадження № 1-кс/152/198/24

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000157 від 03.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

20.06.2024 слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Шаргородського районного суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з начальником Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 його особисті дані; інформації про рух коштів з даного рахунку в період з 28.05.2024 по теперішній час (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі). Зокрема інформації щодо рахунків з яких було знято чи переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 03.06.2024 до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 про те, що 29.05.2024 близько 13.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала раніше невідома особа із номера НОМЕР_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу оформлення безоплатної страховки на банківську карту потерпілої НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою отримала доступ до Веб- банкінгу потерпілої та заволоділа грошовими коштами у сумі 26610 грн.

При спілкуванні з потерпілою ОСОБА_3 стало відомо що, 29.05.2024 о 13.00 год. на її власний мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з раніше невідомого їй номера, який представився як працівник, а саме оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови, дана особа запропонувала ОСОБА_3 оформити безкоштовну страховку, однак для цього потрібно назвати номер власної банківської карти, пароль та СVV код. На що потерпіла і погодилася. В подальшому о 13.20 год. ОСОБА_3 надійшов ще один дзвінок із невідомого їй номеру, та попередили що останній можуть надходити невідомі дзвінки начебто від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки даної розмови, однак її не варто підіймати слухавку та відповідати на них. Надалі їй на телефон надходили повідомлення із кодами, які вона диктувала начебто оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також надійшло смс повідомлення про збільшення кредитного ліміту та те, що пін код до карти потерпілої буде змінено а згодом і повідомлено її. Після завершення даних розмов, ОСОБА_3 самостійно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб перевірити баланс банківської карти. Однак почула, що на її рахунку лише 74 грн. Щоб з`ясувати причину, самостійно звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Шаргород Жмеринського району, де отримала виписку власного рахунку та дізналася, що спілкувалася не з представниками банку, а шахраями.

Відповідно до виписки до банківського рахунку ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 НОМЕР_2 була здійснена операція з зняття грошових коштів 29.05.2024 в 13 год. 43 хв. в сумі 20000 гривень та 29.05.2024 в 13 год. 44 хв. в сумі 5000 грн.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів та за допомогою якої операції були зняті кошти з банківського рахунку в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по рахунку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду поступили заяви від начальника Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_2 та слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП У Вінницькій області ОСОБА_1 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув.

Згідно з положеннями ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Частинами 3, 4, 5 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, суд може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000157 від 03.06.2024, 03.06.2024 до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 про те, 29.05.2024 близько 13.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала раніше невідома особа із номера НОМЕР_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу оформлення безоплатної страховки на банківську карту потерпілої НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою отримала доступ до Веб- банкінгу потерпілої та заволоділа грошовими коштами у сумі 26610 грн. (а.с.3).

Слідчим СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 у клопотанні доведено наявність підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначеному картковому рахунку перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

Відомості, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння чужого майна стало отримання грошових коштів через банківську установу.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_4 і містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 його особисті дані; інформації про рух коштів з даного рахунку з 28.05.2024 по теперішній час (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі). Зокрема інформації щодо рахунків з яких було знято чи переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Адміністрації Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_4 і містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 його особисті дані; інформації про рух коштів з даного рахунку з 28.05.2024 по теперішній час (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі). Зокрема інформації щодо рахунків з яких було знято чи переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 21.06.2024.

Слідчий суддя : ОСОБА_8