Справа № 592/9586/24
Провадження № 1-кс/592/3921/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000206, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

10.06.2024 слідча звернулася до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 20.04.2024 о 19:50 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,знаходилася за місцем свого проживання. Близько 19:57 в додатку «Viber» в групі закритого типу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Україна)», в якій перебуває 27 осіб, надійшло повідомлення про отримання фінансової допомоги у зв`язку з агресією РФ та посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 1972 р.н. перейшла за вище вказаним посиланням, в новому вікну відкрилася сторінка, на якій потрібно було ввести номер банківської картки та пін-код, що остання і зробила, ввівши номер своєї банківської картки за № НОМЕР_1 .

20.04.2024 о 20:26 на мобільний телефон ОСОБА_5 1972 р.н. зателефонував невідомий абонент за номером НОМЕР_2 жіночої статі, представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та продиктувала чотири цифри, які ОСОБА_5 1972 р.н., ввела у себе в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим підтвердила операцію.

21.04.2024 о 15:08 ОСОБА_5 1972 р.н., надійшло повідомлення про переказ грошових коштів на карту іншого банку у сумі 4750 грн, але оскільки на кредитній картці недостатньо грошових коштів, операція не здійснилася. Відразу після цього надійшло наступне повідомлення про переказ на картку іншого банку грошових коштів у сумі 4700 грн, яке було здійснене з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на вище вказану суму. Того ж дня, о 16:00 год, ОСОБА_5 1972 р.н., заблокувала свої банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: вказану кредитну та зарплатну картку, оскільки зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даних банківських карток, у зв?язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_5 1972 р.н. № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, зазначила у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 22.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000206, зареєстровано кримінальне провадження ч. 4 ст. 190 КК України та перебуває в провадженні Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ким було перераховано грошові кошти у період часу з 19.04.2020 по 22.04.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 19.04.2020 по 22.04.2024;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 19.04.2020 по 22.04.2024;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 19.04.2020 по 22.04.2024;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 у період часу з 19.04.2020 по 22.04.2024.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіях інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000206.

Строк дії ухвали до 10.07.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1