Справа №705/1665/24
1-кс/705/403/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000152 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.02.2024 року до чергової служби Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номери мобільних телефоні: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом надання допомоги одному із членів сім`ї, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 10 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду (ЖЕО №3639 від 25.02.2024 року).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 26 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої з приводу поданої заяви ОСОБА_5 , повідомила, про те, що 25.02.2024 року на її мобільний номер телефонна зателефонувала невідома їй особа з мобільного № НОМЕР_1 . вона взяла слухавку та почула чоловічий голос невідомого чоловіка, який представився слідчим на ім`я ОСОБА_6 , та який повідомив їй, що з її сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 сталася біда. Чоловік, який представився слідчим сказав, що 25.02.2024 року її син зустрівся із невідомою для неї особою та під час словесного конфлікту, її син, ОСОБА_8 , ніби то штовхнув дану особу, та останній впав і вдарився головою об бордюр, та дуже сильно забив голову. Також «Слідчий ОСОБА_6 » сказав, що батько невідомого чоловіка, який постраждав, на ім`я ОСОБА_9 , погодився не писати заяву на її сина, в тому випадку якщо вона перерахує грошові кошти в сумі 10 000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , моб. тел.. НОМЕР_4 . Після чого вона перерахувала в відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване по АДРЕСА_1 готівкою грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Після того як грошові кошти були перераховані, вона зателефонувала своєму сину. Але виявилось під час розмови, що з останнім все гаразд і що з приводу даної ситуації він нічого не знає.

В ході здійснення дізнання було встановлено, що картка на яку було перераховано грошові кошти № НОМЕР_3 видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Враховуючи, що інформація в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу є банківською таємницею, тому в клопотанні просить надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- анкету-заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті (АБанк24) та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 25.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 05.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 25.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 05.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 25.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 05.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 25.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 05.03.2024 року 00 годин 00 хвилин.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№0000152 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- анкету-заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті (АБанк24) та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 25.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 05.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 25.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 05.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 25.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 05.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 25.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 05.03.2024 року 00 годин 00 хвилин.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1