ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4809/24
Провадження № 1-кс/201/1620/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу.

На підставі положень Європейської конвенції про надання правової допомоги в кримінальних справах, прийнятій в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, другому додатковому протоколі до Європейської конвенції про надання правової допомоги в кримінальних справах, підписаному у Страсбурзі 8 листопада 2001 року та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Кіпр звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що Департаментом кримінальних розслідувань м. Ларнаки здійснюється розслідування у справі за статтею 371, гл. 154 змова з метою вчинення тяжкого злочину, статтею 372, гл. 154 змова з метою вчинення кримінального проступку, статтями 255, 262 гл. 154 крадіжка, статтями 366, 367 гл. 154 замах на крадіжку, статтею 309, гл. 154 протиправне заволодіння майном, статтею 306 гл. 154 одержання майна, здобутого шахрайським шляхом, закону «Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(І)/2007), статті 3,4 і 5.

03.11.2022 року приблизно о 10:15 год. до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що підозріла невідома особа здійснює багаторазові зняття готівки через банкомат, використовуючи різні картки. Співробітники ОСОБА_8 направились до місця події, де вони виявили ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , № паспорта НОМЕР_1 , з України (1-ий підозрюваний), біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 ), у транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , № паспорта НОМЕР_3 , з України (3-ій підозрюваний). Після цього першого підозрюваного обшукали і виявили в нього 73 українські кредитні картки (8 різних фінансових установ) і суму в розмірі вісім тисяч дев`ятсот сорок (8940) євро готівкою, які було вилучено у якості доказу. Під час допиту співробітниками ДКР перший підозрюваний не надав достатніх і задовільних пояснень щодо володіння картками й готівкою.

Також на місці події була іноземка, яка підійшла до співробітників ДКР і запитала, що коїться. Її запитали, чи знає вона першого підозрюваного, вона заперечила та заявила, що випадково опинилась у цьому місці.

Потім першого підозрюваного забрали до відділення ДКР Ларнаки, де його усно допитали. Він заявив, що живе за адресою: АДРЕСА_1 , з ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , № паспорта НОМЕР_4 , з України (другий підозрюваний), яка є його нареченою. Він також заявив, що отримав деякі картки від їх законних власників в Україні, для того щоб зняти гроші на ОСОБА_16 та передати гроші їм після його повернення до України, оскільки через війну складно знімати готівку в банківських установах України. Він також заявив, що деякі з його карток були йому передані третім підозрюваним у серпні з метою зняття готівки з тої ж причини. Слід зазначити, що третій підозрюваний поїхав з Кіпру 29.08.2022 року.

Після отримання письмової згоди першого підозрюваного того ж дня у період часу з 13:20 до 15:40 год. було здійснено обшук його квартири за вищевказаною адресою, де також був присутнім другий підозрюваний, ним виявилась невідома іноземка, яка була помічена поряд з банком і яка заявила, що не знає першого підозрюваного.

У ході розслідування було виявлено та вилучено у якості доказу шістсот п`ятдесят (650) кредитних карток різних українських банків, один комп`ютер і п`ять мобільних телефонів, різні документи та сума в розмірі три тисячі чотириста сімдесят (3470) євро, що знаходились в морозильній камері холодильника в будинку, а також сума в розмірі одна тисяча сімсот тридцять вісім (1738) в українських купюрах. Слід зазначити, що кредитні картки було ретельно заховано в різних частинах квартири, зокрема під стільцями, столами, у шафах, за настінними рамами, у взутті, в холодильнику та кухонних шафах.

Того ж дня і в час 13:30, 13:40, перший і другий підозрюваний були заарештовані за вчинення спонтанного правопорушення «Незаконне заволодіння майном».

У результаті попередніх розслідувань, проведених за допомогою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що за деякими картками, виявленими в першого підозрюваного, було здійснено 21 зняття готівки, з двох банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму в розмірі 320 євро кожного разу 03.11.2022 року. Крім того, було 7 невдалих спроб зняття готівки.

Того ж дня у відділенні ДКР Ларнаки було допитано першого підозрюваного по розслідуваній щодо нього справі, він пояснив, яким чином діяв на ОСОБА_16 та стверджував, що він виконував законні дії з метою фінансової підтримки української армії під час війни.

Зокрема, він заявив, що всі кредитні картки, знайдені в нього та в його квартирі, були законним шляхом надані йому його знайомими та друзями, громадянами України, які клали певні суми грошей в українській валюті на банківські рахунки карток, про які тут йдеться, а потім повідомляли його, щоб він міг зняти гроші через банкомати в іноземній валюті (євро). Потім, як він зазначив, він передавав усі зняті ним гроші третій стороні, яка переказувала відповідну суму в криптовалюті (USDT) через платформу BINANCE на спеціальний рахунок, створений з метою здійснення внесків від зацікавлених громадян для фінансової підтримки української армії під час війни.

У цій справі перший і другий підозрюваний постали перед судом 04.11.2022 року, де щодо них було винесено постанову про затримання на 7 днів, термін дії якої закінчується 11.11.2022 року. Відповідний перелік вилучених 723 кредитних карток долучено до матеріалів міжнародного клопотання як Додаток Б.

Таким чином, кіпрська сторона звертається з проханням надати правову допомогу щодо збирання необхідних доказів для завершення розслідування, що містять відомості про наступне:

1. Провести розслідування, тобто провести слідчу дію, у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності банківських установ, щоб визначити, чи є справжніми вилучені 723 кредитні картки.

2. Провести розслідування, тобто провести слідчу дію, у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності банківських установ та з`ясувати, чи не повідомлялося про викрадення або втрату будь-якої картки, а також чи не надходила скарга/заява про крадіжку грошей з банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки.

3. Провести розслідування, тобто провести слідчу дію, у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності банківських установ, яким належать вилучені 723 кредитні картки та ідентифікувати законних власників карток і запитати, чи не передавали вони свої картки будь-якій особі з метою зняття грошових коштів за кордоном. Також слід з`ясувати, що стало причиною зняття коштів іншою особою в іноземному банку і для чого призначалися ці гроші.

4. У випадку, якщо будь-яка з вилучених 723 кредитних карток виявиться викраденою/загубленою або якщо є заява/скарга про крадіжку грошей з будь-якого банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки, прохання вжити наступних заходів:

І. Отримати показання від законного власника картки з повним викладом обставин, за яких було втрачено/викрадено картку, точної викраденої кількості, коли її було викрадено, як її було викрадено та всіх знятих коштів, які було викрадено.

ІІ. Отримати детальну виписку з банківського рахунку, з якого були викрадені грошові кошти, з детальним зазначенням викрадених сум, дат крадіжки тощо.

ІІІ. Отримати від банківської установи всі документи, на підставі яких було відкрито банківський рахунок.

IV. Узяти в банківській установі виписку, в якій буде вказана кредитна картка, прив`язана до банківського рахунку, з якого були викрадені кошти.

Відтак, з метою всебічного роз`яснення обставин справи, збору повних доказів, виявлення та встановлення особи зловмисника кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені слідчих/ процесуальних дії в рамках міжнародної правової допомоги на території України у вигляді тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять відомості, які можуть бути доказами у справі, про надання інформації щодо наступних банківських карток:

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44 ,

зокрема надати документи, які містять відомості про справжність вищевказаних банківських карток; документи, які містять відомості щодо анкетних даних власників зазначених карток, за кожною із вищезазначеною банківською карткою надати всі документи, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, включаючи документи, що посвідчують особу, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документи, які містять відомості про ведення процедури розгляду скарги/заяви про викрадення або втрату будь-якої картки, а також скарги/заяви про крадіжку грошей з банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки; надати документи, які містять відомості щодо уповноважених осіб, які могли розпоряджатися банківськими рахунками, до яких прив`язані зазначені кредитні картки, в тому числі з метою зняття грошових коштів за кордоном; документи, які містять відомості про виписки з рахунків, до яких прив`язані зазначені кредитні картки.

Також слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Документи, які містять відомості про банківські картки:

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44 ,

зокрема документи, які містять відомості про справжність вищевказаних банківських карток; документи, які містять відомості щодо анкетних даних власників зазначених карток, за кожною із вищезазначеною банківською карткою надати всі документи, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, включаючи документи, що посвідчують особу, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документи, які містять відомості про ведення процедури розгляду скарги/заяви про викрадення або втрату будь-якої картки, а також скарги/заяви про крадіжку грошей з банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки; надати документи, які містять відомості щодо уповноважених осіб, які могли розпоряджатися банківськими рахунками, до яких прив`язані зазначені кредитні картки, в тому числі з метою зняття грошових коштів за кордоном; документи, які містять відомості про виписки з рахунків, до яких прив`язані зазначені кредитні картки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1