Шаргородський районний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року

м. Шаргород

Справа № 152/529/24

провадження № 1-кс/152/138/24

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

12.04.2024 дізнавач СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шаргородського районного суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 01.04.2024 до ВП № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.03.2024 до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_1 і, представившись працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом захисту картки, продиктувала потерпілій номер банківської картки НОМЕР_2 на який остання здійснила два перекази грошових коштів в розмірі 26000 грн. та 17000 грн., а після продиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала 26000 грн.

01.04.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . 30.03.2024 о 14:24, в той час як вона перебувала за домашньою адресою, до неї (м.т. НОМЕР_5 ) зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що банківською карткою ОСОБА_5 хочуть розрахуватися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання товарів, двічі було не вірно вказано пін-код, тому у служби безпеки виникла підозра, чи дійсно вона здійснює цю операцію. Далі зазначений чоловік сказав зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 . Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_5 розпочала розмову із особою, яка представилась консультантом банку. Консультант повідомив, що банківською карткою ОСОБА_5 хотіли розрахуватися та здійснити крадіжку коштів, які на той час складали 3600 грн. Для того щоб цього не відбулося, консультант надав ОСОБА_5 перших три цифри картки та дві останніх (472 та 73) та повідомив, що це буде її нова електронна банківська картка. Після завершення даної розмови, до ОСОБА_5 зателефонував знову той самий номер телефону НОМЕР_1 та розмову розпочав чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та повідомив, що 29.03.2024 о 19:00 год. за допомогою комп`ютера від імені ОСОБА_5 подано заявку на підвищення ліміту в розмірі 70 000 грн. ОСОБА_5 відповіла, що жодних заявок вона не подавала і такі кошти їй не потрібні. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла помітила, що цих коштів у неї не має, про що повідомила ОСОБА_7 . Приблизно через 10 хв., зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 помітила на картці НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, про що повідомила працівнику банку. Працівник банку повідомив, що грошові кошти потрібно перевести на електронну картку, яку він наразі їй оформляє. Після чого ОСОБА_5 поїхала до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зняла 49 000 гривень, потім поїхала до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зняла 20 000 гривень. Тоді потерпіла поїхала до терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та увійшла в меню послуг за допомогою телефону. Невідомий чоловік, з яким вона перебувала на зв`язку, продиктував їй номер банківської картки НОМЕР_2 , де висвітилися банківські реквізити потерпілої. Так, ОСОБА_5 двома переказами (26 000 грн. та 17 000 грн.) здійснила переказ грошових коштів. Після чого, невідома особа продиктувала ще один номер банківської картки НОМЕР_3 , де також висвітилися банківські реквізити ОСОБА_5 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 26 000 гривень. Згодом ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних рішень, встановлення чи спростування вини особи в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального проступку та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду поступили заяви від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та дізнавача СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП У Вінницькій області ОСОБА_3 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув.

Згідно з положеннями ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Частинами 3, 4, 5 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, суд може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 01.04.2024 до ВП № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.03.2024 до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_1 і, представившись працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом захисту картки, продиктувала потерпілій номер банківської картки НОМЕР_2 на який остання здійснила два перекази грошових коштів в розмірі 26000 грн. та 17000 грн., а після продиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала 26000 грн. (а.с.4).

Дізнавачем СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначеному картковому рахунку перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

Відомості, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння чужого майна стало отримання грошових коштів через банківську установу.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_8 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та місця їх переведення в готівку в період часу з 01.03.2024 по 11.04.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди трансакцій, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити дізнавачу СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_8 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та місця їх переведення в готівку в період часу з 01.03.2024 по 11.04.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди трансакцій, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 15.04.2024.

Слідчий суддя : ОСОБА_1