1Справа № 335/5716/24 1-кс/335/2209/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2024 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Слідчим 23.05.2024 року, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, які є речовими доказами, у розумінні ст. 98 КПК України, та які є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В ході проведення обшуку у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 600 доларів США в кількості 6 (шість) купюр справжні купюри номіналом 100 доларів США, купюри з номерами HL 48947730 F; KK 65699914 С; KB 24305460 N; HK 50150585 С; KB 48090320 С; HB 00167352 E;
- імітаційні засоби на суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США, 244 (двісті сорок чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступний номер та серію: НОМЕР_1 N;
- мобільний телефон Самсунг А10S SM -A 107F-OS, в корпусі чорного кольору з чохлом накладкою чорного кольору ІМЕІ-1- НОМЕР_2 , ІМЕІ-2 НОМЕР_3 , з сім карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Айфон модель 6 S + MKVX2LL-A в корпусі білого кольору, з чохлом накладкою червоного кольору, серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон Nomi чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_11 ,
- візитні картки 2 шт. «mani-pro» та «Обмін валют»,
- ноутбук «Lenovo» DEAKTOP-WP4EBC код приладу 5c5B7A59-174E 4664-9217-COA46CF3DFFC в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм,
- аркуші паперу формату А4, з рукописним текстом з анкетними даними осіб, працівників «Обміну валют», всього на 3 аркушах,
- копії особистих документів ОСОБА_5 та копії документів по здійсненню господарської діяльності (договір № 010423ВРВ), у кількості 21 аркуш,
- копії особистих документів ОСОБА_6 із копіями документів на здійснення господарської діяльності, у кількості 10 аркушів,
- копії особистих документів ОСОБА_7 та господарської діяльності (довіреність ВРМ № 981423, договір оренди № б-н від 01.01.2023 року), на 22 аркушах,
- копії документів та особистих документів ОСОБА_8 та дозвільного документу, всього на 2 аркушах,
- ноутбук Fujitsu в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 , із зарядним пристроєм.
Слідчий вказує у клопотанні, що на даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначене вище майно було об`єктом кримінально протиправних дій, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, оскільки є предметом протиправних дій, тому з метою збереження речових доказів зазначене майно підлягає арешту.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та слідчим винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами.
Посилаючись на наведене, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 23.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні «Обміну валют».
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про арешт майна без його участі.
Інші учасники в судове засідання не з`явилися, їх неявка, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
23.05.2024 року слідчим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, які є речовими доказами, у розумінні ст. 98 КПК України, та які є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В ході проведення обшуку у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування було виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 600 доларів США в кількості 6 (шість) купюр справжні купюри номіналом 100 доларів США, купюри з номерами HL 48947730 F; KK 65699914 С; KB 24305460 N; HK 50150585 С; KB 48090320 С; HB 00167352 E;
- імітаційні засоби на суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США, 244 (двісті сорок чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступний номер та серію: НОМЕР_1 N;
- мобільний телефон Самсунг А10S SM -A 107F-OS, в корпусі чорного кольору з чохлом накладкою чорного кольору ІМЕІ-1- НОМЕР_2 , ІМЕІ-2 НОМЕР_3 , з сім карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Айфон модель 6 S + MKVX2LL-A в корпусі білого кольору, з чохлом накладкою червоного кольору, серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон Nomi чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_11 ,
- візитні картки 2 шт. «mani-pro» та «Обмін валют»,
- ноутбук «Lenovo» DEAKTOP-WP4EBC код приладу 5c5B7A59-174E 4664-9217-COA46CF3DFFC в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм,
- аркуші паперу формату А4, з рукописним текстом з анкетними даними осіб, працівників «Обміну валют», всього на 3 аркушах,
- копії особистих документів ОСОБА_5 та копії документів по здійсненню господарської діяльності (договір № 010423ВРВ), у кількості 21 аркуш,
- копії особистих документів ОСОБА_6 із копіями документів на здійснення господарської діяльності, у кількості 10 аркушів,
- копії особистих документів ОСОБА_7 та господарської діяльності (довіреність ВРМ № 981423, договір оренди № б-н від 01.01.2023 року), на 22 аркушах,
- копії документів та особистих документів ОСОБА_8 та дозвільного документу, всього на 2 аркушах,
- ноутбук Fujitsu в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 , із зарядним пристроєм, що підтверджується протоколом обшуку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відповідно до якої речовими доказами є, в тому числі, предмети, що зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З врахуванням вищенаведеного приходжу до висновку, що накладення арешту на майно, яке визнано речовими доказами в кримінальному провадженні є необхідним для збереження речових доказів, проведення відповідних слідчих дій, експертних досліджень, а тому приходжу до висновку щодо необхідності задоволення клопотання та на вищезгадане вилучене майно слід накласти арешт.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи слідчий ВП № 4 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 23.05.2024 року у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти в сумі 600 доларів США в кількості 6 (шість) купюр справжні купюри номіналом 100 доларів США, купюри з номерами HL 48947730 F; KK 65699914 С; KB 24305460 N; HK 50150585 С; KB 48090320 С; HB 00167352 E;
- імітаційні засоби на суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США, 244 (двісті сорок чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступний номер та серію: НВ 80842510 N;
- мобільний телефон Самсунг А10S SM -A 107F-OS, в корпусі чорного кольору з чохлом накладкою чорного кольору ІМЕІ-1- НОМЕР_2 , ІМЕІ-2 НОМЕР_3 , з сім карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Айфон модель 6 S + MKVX2LL-A в корпусі білого кольору, з чохлом накладкою червоного кольору, серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон Nomi чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_11 ,
- візитні картки 2 шт. «mani-pro» та «Обмін валют»,
- ноутбук «Lenovo» DEAKTOP-WP4EBC код приладу 5c5B7A59-174E 4664-9217-COA46CF3DFFC в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм,
- аркуші паперу формату А4, з рукописним текстом з анкетними даними осіб, працівників «Обміну валют», всього на 3 аркушах,
- копії особистих документів ОСОБА_5 та копії документів по здійсненню господарської діяльності (договір № 010423ВРВ), у кількості 21 аркуш,
- копії особистих документів ОСОБА_6 із копіями документів на здійснення господарської діяльності, у кількості 10 аркушів,
- копії особистих документів ОСОБА_7 та господарської діяльності (довіреність ВРМ № 981423, договір оренди № б-н від 01.01.2023 року), на 22 аркушах,
- копії документів та особистих документів ОСОБА_8 та дозвільного документу, всього на 2 аркушах,
- ноутбук Fujitsu в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 , із зарядним пристроєм.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1