Справа № 562/1203/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у межах кримінального провадження №0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10 квітня 2024 року о 20 год. 31 хв. до відділення поліції №6 (м.Здолбунів) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення на лінію " НОМЕР_1 " від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10 квітня 2024 року о 20 год. 17 хв. невідома особа, в період дії воєнного стану, з корисливих мотивів та за невідомих обставин, таємно викрала грошові кошти в сумі 17750 (сімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, шляхом їх переказу з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я заявниці, на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідні відомості по даному факту 11 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час тимчасового доступу до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області від 12.04.2024, в ході огляду було виявлено рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 , що відкрита в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містить охоронювану законом таємницю, а саме: до платіжного рахунку, відкритого в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 : завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку, відкритого в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 10 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали; фото- та відео- зображень проведених операцій по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 10 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали; інформації про перелік IP- адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 10 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , за період з 10 квітня 2024 року до дати постановлення ухвали.

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: до платіжного рахунку, відкритого в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 :

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 10 квітня 2024 року до 03 червня 2024 року;

- фото- та відео- зображень проведених операцій по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 10 квітня 2024 року до 03 червня 2024 року;

- інформації про перелік IP- адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 10 квітня 2024 року до 03 червня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , за період з 10 квітня 2024 року до 03 червня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 02 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя