Провадження № 1-кс/466/832/24
У Х В А Л А

04 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч.1 ст. 384 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

01 березня 2024 року старша слідча СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч.1 ст. 384 КК України.

В обґрунтування старший слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч.1 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в жовтні 2020 року, точнішої дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на АДРЕСА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_8 , отримали у ОСОБА_8 кузов до транспортного засобу марки «BMW Х5», він-код НОМЕР_1 , 2018 року випуску, вартістю7 тисяч доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 01.10.2020 становить 198 173,5 грн., під приводом огляду такого майстром не розрахувавшись за нього, розпорядилися ним на власний розсуд.

Своїми діями ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 завдали ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 7 тисяч доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 01.10.2020 становить 198 173,5 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману і зловживання довірою (шахрайстві), вчиненій за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , керуючись протиправним умислом, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що транспортний засіб марки BMW X5 25d, куз.№ НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_3 , 2016 р.в. не пошкоджено внаслідок пожежі та ДТП, не пошкоджено його лакофарбове покриття, він не розукомплектований, у ньому наявні усі складові автомобіля, а саме: двигун, двері, колеса, підвіска, капот, шасі, кузов, ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний транспортний засіб, отримав у ОСОБА_8 , транспортний засіб марки «BMW Х5», він-код НОМЕР_1 , та не розрахувався із ОСОБА_8 за вказаний автомобіль, який в подальшому був спалений та викрадений у ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі із давнім знайомим, державним виконавцем Жовківського відділу державної виконавчої служби у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління юстиції ОСОБА_10 , котрий подав заявку на участь у електронних торгах, які проводилися ДП Сетам на підставі заявки внесеної через особистий кабінет державним виконавцем Жовківського відділу державної виконавчої служби у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління юстиції ОСОБА_10 на реалізацію транспортного засобу марки BMW X5 25d, куз.№ НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_3 , 2016 р.в., та вподальшому ставши переможцем у торгах, які відбулися 19.08.2021, придбав лот №488033, а саме: транспортний засіб марки BMW X5 25d (після ДТП), куз.№ НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_3 , 2016 р.в., у якому згідно інформації, розміщеній на ДП Сетам Пошкоджено лакофарбове покриття ТЗ, автомобіль пошкоджено внаслідок пожежі та ДТП. Автомобіль розукомлектований та відсутні складові автомоблія-двигун, двері, колеса, підвіска, капот. Відсутні ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, вартістю 101130,00 грн.

Вподальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 03.09.2021 подав начальнику ТСЦ 4643, який знаходиться за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Червоне, вул.Лесі Українки, 1, заяву №311213244 про проведення операції 331-Перереєстрація на нового власника ТЗ, придбаного на аукціоні, електронних торгах, товарній біржі, долучивши акт державного виконавця про проведення електронних торгів від 02.09.2021, висновок експертного дослідження №14/4643/3776 від 03.09.2021, та отримав свідоцтво про реєстрацію неушкодженого транспортного засобу марки BMW X5 25d, куз.№ НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_3 , 2016 р.в., що відповідно підтверджувало законність вчиненого правочину та настання правових наслідків.

Після чого, ОСОБА_5 відчужив вказаний транспортний засіб, згідно договору купівлі-продажу №4641/2021/2944215 від 26.11.2021 на користь ОСОБА_11 , за ціною 650 тис грн., який укладений за адресою : АДРЕСА_2 (ТСЦ МВС № 4641).

Відтак, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_10 , організував реалізацію набутого внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння права на розпорядження вищезазначеним транспортним засобом та організував відчуження вказаного майна згідно договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_11 , за що отримав від останньої грошові кошти в розмірі 650 тис грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

29.01.2024 старшою слідчою СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 209 КК України, передбачає покарання, у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України, конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в цьому кодексі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до витягу №367587864 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

Квартира, загальною площею 70,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, (розмір частки 1).

Земельна ділянка площею 0,18 га з кадастровим номером :04:001:0001, що за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Майдан, реєстраційний об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1).

Нежитлове приміщення, гараж № НОМЕР_4 площею 42,4 кв.м., гараж № НОМЕР_5 площею 42,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1/1).

Житловий будинок загальною площею 298,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_5 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 27 (розмір частки 1/1).

Квартира, загальною площею 53,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_6 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23648031, (розмір частки 1/1).

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за які у разі визнання його винним, згідно КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зважаючи на вищенаведене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на:

Квартиру, загальною площею 70,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, (розмір частки 1).

Земельну ділянку площею 0,18 га з кадастровим номером :04:001:0001, що за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Майдан, реєстраційний об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1).

Нежитлове приміщення, гараж № НОМЕР_4 площею 42,4 кв.м., гараж № НОМЕР_5 площею 42,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1/1).

Житловий будинок загальною площею 298,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_5 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 27 (розмір частки 1/1).

Квартиру, загальною площею 53,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_6 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23648031, (розмір частки 1/1).

При цьому, в поданому клопотанні старша слідча СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглядати клопотання у її відсутності та у відсутності прокурора, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З`ясувавши обставини справи вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що у слідчим відділом відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч.1 ст. 384 КК України,

В ході розгляду клопотання встановлено, 29.01.2024 старшою слідчою СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судовому розгляді встановлено, що в підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у власності перебуває наступне майно:

Квартира, загальною площею 70,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, (розмір частки 1).

Земельна ділянка площею 0,18 га з кадастровим номером :04:001:0001, що за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Майдан, реєстраційний об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1).

Нежитлове приміщення, гараж № НОМЕР_4 площею 42,4 кв.м., гараж № НОМЕР_5 площею 42,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1/1).

Житловий будинок загальною площею 298,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_5 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 27 (розмір частки 1/1).

Квартира, загальною площею 53,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_6 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23648031, (розмір частки 1/1).

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, та відповідно до КК України покарання, у разі визнання його винним, передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Положеннями ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Дослідивши матеріали клопотання та додатки до нього, приходжу висновку, що клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 362, ч.1 ст. 384 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме на:

Квартиру, загальною площею 70,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, (розмір частки 1).

Земельну ділянку площею 0,18 га з кадастровим номером :04:001:0001, що за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Майдан, реєстраційний об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1).

Нежитлове приміщення, гараж № НОМЕР_4 площею 42,4 кв.м., гараж № НОМЕР_5 площею 42,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227, (розмір частки 1/1).

Житловий будинок загальною площею 298,3 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_5 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 27 (розмір частки 1/1).

Квартиру, загальною площею 53,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_6 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23648031, (розмір частки 1/1).

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

Виконання ухвали доручити старшій слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1