Справа № 401/2691/22
Провадження № 1-кп/401/92/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року місто Світловодськ

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області в складі:

головуючий суддя - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

потерпілих - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисника обвинуваченого - ОСОБА_6

обвинуваченого - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області, обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 26 липня 2022 року, відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса Одеської області, українця, громадянина України, який має середню освіту, неодруженого, непрацюючого, інвалідності немає, який немає на утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей, який до затримання був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

- 17 грудня 2014 року Суворовським районним судом м.Одеса за ч.1 ст.115, ч.2 ст.263, 70 КК України до покарання у виді 14 років позбавлення волі;

- 18 березня 2022 року звільнений Вознесенським міським судом умовно-достроково, не відбуте покарання 3 роки 4 місяці 25 днів;

за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 вчинив злочин проти власності, за наступних обставин.

Приблизно в середині липня 2022 року, точний час та дата слідством не встановлено, у ОСОБА_7 та невстановлених досудовим слідством осіб виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману осіб похилого віку - мешканців міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом вигаданої ситуації з потраплянням близьких та рідних у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої необхідні грошові кошти для термінового лікування.

У своїй злочинній діяльності, невстановлені слідством особи, шляхом здійснення дзвінків на стаціонарні та мобільні телефони потерпілих, повідомляли останнім заздалегідь вигадану ситуацію з потраплянням близьких та рідних у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої близькі та рідні потерпілих отримали тілесні ушкодження та потрібні гроші на проведення лікування, а ОСОБА_7 в свою чергу приїжджав додому до потерпілих та отримував від потерпілих особисто грошові кошти.

Так, 26.07.2022 року діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, маючи на меті заволодіння чужим майном, близько 10:56 години на мобільний телефон НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , з телефону НОМЕР_2 зателефонував невстановлений в ході досудового розслідування чоловік, представився лікарем та повідомив, що її дочка ОСОБА_8 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої вона постраждала і потребує термінового лікування. Після цього з нею почала розмовляти жінка, яка назвалась її донькою та розповіла про начебто отримані травми у наслідок дорожньо-транспортної пригоди, зазначивши, що їй потрібні гроші на лікування та передала слухавку назад.

В свою чергу, невстановлений досудовим слідством чоловік, який назвалась лікарем, дізнавшись від потерпілої ОСОБА_4 її адресу проживання та код вхідних дверей до будинку, попередив, що гроші необхідно віддати чоловіку, який зараз до неї прийде. При цьому, з метою введення в оману, повідомив про необхідність написання заяви про притягнення до відповідальності винних у дорожньо-транспортній пригоді осіб та продиктував зміст заяви.

Вказана розмова відбувалась 15 хв. 44 сек.

Крім того, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік телефонував їй ще два рази, а саме з мобільного телефону НОМЕР_3 в 11 год 13 хв, розмова тривала 15 хв. 48 сек, та з мобільного телефону НОМЕР_4 11 год 39 хв., розмова тривала 27 хв. 44 сек. При цьому, розмова зводилась до суми грошей необхідних на лікування, написання заяв.

В подальшому після вказаних розмов, через короткий проміжок часу до ОСОБА_4 в квартиру АДРЕСА_2 прибув ОСОБА_7 , який умисно, з корисливих мотивів та метою заволодіння грошовими коштами, діючи в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи, що остання введена в оману щодо підстав для передачі коштів, повідомив, що прийшов за грошима.

В свою чергу ОСОБА_4 , будучи введеною в оману групою невстановлених досудовим розслідування осіб, добровільно передала ОСОБА_7 свої грошові кошти в сумі 30 000 грн. ОСОБА_7 , перерахувавши грошові кошти, забрав їх та заяви про те, що вона їх передає на лікування, пішов з квартири останньої.

Одразу ж, 26.07.2022 року, через декілька хвилин, ОСОБА_7 повернувся до потерпілої ОСОБА_4 та умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння її грошовими коштами, повідомив останній, що необхідні ще гроші. В свою чергу ОСОБА_4 будучи введеною в оману, добровільно передала ОСОБА_7 свої грошові кошти в сумі 20000 грн., який перерахував їх і пішов з квартири останньої, повернувши написані нею заяви.

Після чого, ОСОБА_7 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, викраденими шахрайським шляхом грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим в групі з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спричинили потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 50000 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, 26.07.2022 року в 14 год. 17 хв. повторно діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, маючи на меті заволодіння чужим майном, на стаціонарний телефон НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 з мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена в ході досудового розслідування жінка, назвалась її донькою ОСОБА_9 та повідомила про заздалегідь вигадану ситуацію з потраплянням у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої вона постраждала, потребує невідкладної хірургічної операції та поцікавилась, чи має остання грошові кошти та скільки саме. Дізнавшись від ОСОБА_5 , що в неї є заощадження в сумі 30 000 гривень, 2 000 американських доларів США, 3 000 євро, передала слухавку начебто лікарю. Останній назвався ОСОБА_10 та перепитавши у ОСОБА_5 про суму наявних заощаджень, повідомив, що зателефонує працівникам Світловодської лікарні і їх представник забере грошові кошти. Через декілька хвилин повторно на її стаціонарний телефон НОМЕР_5 зателефонував невстановлений досудовим розслідуванням чоловік з мобільного телефону НОМЕР_2 та знову повідомив про необхідність передачі грошових коштів.

В подальшому, 26.07.2022 року близько 15.00 години до потерпілої ОСОБА_4 , за місцем її проживання по АДРЕСА_3 прибув ОСОБА_7 , який умисно, з корисливих мотивів та метою заволодіння грошовими коштами, діючи в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи, що остання введена в оману щодо підстав для передачі коштів, повідомив, що він прийшов за грошима.

В свою чергу ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, добровільно передала ОСОБА_7 свої грошові кошти в сумі 30000 грн., 3 000 доларів США, що в співвідношення (вартості) до одного американського долару США до української національної валюти гривні, згідно відомостей Національного банку України, станом цін на 26.07.2022 складає 36,5686 грн. за один долар США, що в перерахунку становить 109705,80 грн., 2 000 євро, що в співвідношення (вартості) одного євро офіційної грошової одиниці Європейського Союзу до української національної валюти гривні, згідно відомостей Національного банку України, станом цін на 26.07.2022 складає 37,4115 грн. за один долар США, що в перерахунку становить 74823,00 грн. на загальну суму 214528,80 грн., що є значною шкодою.

Після цього, з метою створення враження потерпілою про законність вчинених дій щодо передання грошових коштів, в 14 год. 46 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував невстановлений досудовим розслідуванням чоловік з номеру НОМЕР_8 , та повідомив про необхідність написанні заяви щодо передачі грошових коштів для лікування та притягнення винних осіб до відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень її дочці.

За таких обставин, ОСОБА_7 повторно в групі з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спричинили потерпілій ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду на загальну суму 214528,80 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій, тобто кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину в інкримінованому злочині не визнав та пояснив, що весною 2022 року він звільнився з місць позбавлення волі та почав шукати роботу, щоб заробляти кошти на проживання. Через мережу інтернет знайшов роботу кур`єра. В телефонній розмові з особою на ім`я ОСОБА_11 пройшов співбесіду. Після чого скинув ОСОБА_12 свою копію паспорта та коду, номер банківської карти, після чого його добавили в групу працівників в телеграмі. Назву фірми не пам`ятає. За свою роботу кур`єра він мав отримувати 500 грн. в день, плюс оплату за проїзд, харчування та проживання. Після звільнення з місць позбавлення волі він користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_9 . Першим його дорученням була поїздка в м.Світловодськ. Вік купив квиток і йому скинули 3000 грн. В середині літа 2022 року, точної дати він не пам`ятає він приїхав до м.Світловодськ. ОСОБА_11 йому зняв квартиру. По приїзду в Світловодськ , йому зателефонував ОСОБА_11 і сказав, що за адресою АДРЕСА_4 треба забрати фінансову звітність. Приїхав туди він на таксі. Біля третього під`їзду чекав, двері йому відчинила жінка, яка дала йому пакет. Вміст пакету не дивився. Проте, що в пакетів були гроші дізнався біля терміналу, коли перераховував їх за дорученням ОСОБА_11. Він почав йти, але потерпіла його позвала і дала гроші, поклала в пакет і сказала, щоб він не загубив. ОСОБА_14 йому сказав, щоб він поклав ті гроші на свою карту. Потім він поїхав на квартиру, де зустрівся із власником. Потім він шукав термінал в Київстарі , але він там не працював, тоді він знайшов термінал в магазині «Оптовичок» - «Пейбокс» і скинув гроші на його карту. Потім подзвонив ОСОБА_11 і сказав, що треба ще поїхати за адресою АДРЕСА_5 , забрати фінансову звітність. Туди він також поїхав на таксі. Приїхавши туди, з під`їзду вийшла жінка, потім вони піднялися до квартири. Вона дала йому пакет і сказала, щоб він не загубив. Що там було він не знав. Потім поїхав на квартиру, виселився, і на таксі поїхав в Кременчук , де він мав зустрітися з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 . Зустріч відбулася, він віддав йому пакет. Після чого на його карту прийшли 20000 грн., зарплата за місяць, як сказав ОСОБА_11 . Потім прийшло ще 30000 грн. Він пішов в банкомат і зняв 50000 грн. та змінив пінкод карти. Потім подзвонив ОСОБА_11 запитав, що з картою, почав з ним сперечатися за ті гроші. Відчувши, що вскочив в якусь халепу, повідомив ОСОБА_12 , що цим займатися більше не буде, на що у відповідь отримав погрози. Після чого він вирішив поїхати в Одесу. Він поклав 20000 грн. собі на карту, а потім ще 30000 грн. Купив квиток до Хмельницька , але в Кіровограді його зняли працівники поліції. Потім привезли у Світловодськ і почали допитувати.

Відповідаючи на запитання головуючого судді, прокурора, обвинувачений ОСОБА_7 фактично не заперечив свою причетність до заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та підтвердив, що дійсно в зазначений в обвинувальному акті час він перебував в місті Світловодськ , приходив до потерпілих додому і отримував у них пакети, маючи упевненість у тому, що там документи. Стверджував, що не говорив з потерпілими, ніяк їм не представлявся, при ньому потерпілі ні з ким не говорили по телефону і що саме знаходиться в пакетах він не знав. Надаючи відповіді на запитання обвинувачений кожного разу добавляв щось у своїх показах, говорив, що його не так зрозуміли, що його намагаються заплутати запитаннями, намагаючись заперечити свою причетність до вчинення протиправних дій, стверджуючи, що він сам став жертвою обману свого роботодавця. В судових дебатах просив суд не позбавляти його волі, щоб він мав змогу працювати і відшкодувати потерпілим кошти.

Незважаючи на невизнання своєї вини обвинуваченим, його вина у скоєні інкримінованого злочину повністю підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами по справі.

Потерпіла ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що 26 липня 2022 року на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка назвалася її донькою, сказала, що вона потрапила в ДТП в Москві і треба кошти на лікування. Потім трубку взяв чоловік, який назвався лікарем і сказав, що гроші треба віддати чоловіку який до неї прийде. Телефонували декілька разів. Через декілька хвилин прийшов молодий чоловік, якому вона відразу віддала 30000 грн., а потім він повернувся і вона ще дала йому 20000 грн. Гроші вона рахувала при ньому. Віддавала гроші без будь-яких конвертів, газет. Пояснила, що особа, яка перебуває під вартою не дуже схожа на того чоловіка, який приходив до неї за грошима.

Проте, обвинувачений в судовому засіданні пояснив, що він дійсно влітку 2022 року приходив до потерпілої ОСОБА_4 додому та забирав документацію.

Потерпіла ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що 26 липня 2022 року на стаціонарний телефон подзвонила жінка, яка представилася її дочкою та повідомила, що потрапила в ДТП і їй треба гроші на лікування. Запитала скільки у неї є грошей. Вона сказала, що 30000 грн., 3000 євро і 2000 доларів. Потім трубку взяв чоловік, який представився лікарем, сказав, що прийде до неї додому представник з лікарні, за грошима. Через декілька хвилин дійсно прийшов молодий чоловік, вона впустила його в квартиру і там віддала йому грошові кошти в сумі 30000 грн., 3000 євро та 2000 доларів. Писала якусь заяву, яку здається віддала поліції. Гроші той чоловік бачив, оскільки він їх рахував. Гроші не були ні в чому завернуті. Все було як в тумані. Людину, яка приходила до неї додому не запам`ятала. Дізнавшись пізніше, що донька ні в яке ДТП не потрапила, звернулася до поліції. Більше їй ніхто потім не телефонував.

Після допиту потерпілої, на запитання головуючого, обвинувачений пояснив, що він дійсно був вдома у ОСОБА_5 , але отримував не гроші, а конверт.

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні пояснив, що він є таксистом. Пам`ятає, що влітку 2022 року він перебував на автостанції і до нього підійшов обвинувачений і попросив відвезти на Павлова, 6. Було зрозуміло, що чоловік не місцевий, оскільки постійно говорив, що це чудове місто. Якою мовою він спілкувався і в що саме був одягнутий той чоловік, він не пам`ятає. Розрахунок за проїзд проводився на карту. Хвилин через 40 йому зателефонував диспетчер та повідомив, що треба забрати чоловіка із заправки «Партнер» і відвезти на Героїв України, 106Б. Приїхавши на заправку побачив, що це знову той самий молодий чоловік. Розрахувався він знову картою. В той же день, він його знову бачив близько 14:00 години поблизу лікарні по АДРЕСА_6 .

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні пояснила, що через оголошення в інтернеті вона здає подобово в оренду квартиру за 350 грн. одна доба. В липні місяці 2022 року, точної дати вона не пам`ятає їй зателефонували з приводу оренди квартири. Наступного дня зателефонував та приїхав молодий чоловік який говорив, що квартиру йому зняв брат, що він бачив як поруч з ним падала ракета та як він при цьому злякався. Він оглянув квартиру, вона записала його паспортні дані і він скинув їй гроші на карту. Він був без сумок та речей. На який період знімалася квартира точно вона не знала, проте через 1-2 години він їй зателефонував і сказав, що родичі йому зняли іншу квартиру на тиждень, але гроші йому повертати не треба. Ключ домовилися, що він покладе під коврик біля дверей.

Свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснив, що час від часу він працює в таксі «Атлант». В липні місяці, точної дати він не пам`ятає, з диспетчерської служби надійшло замовлення на вул.Миру, щоб їхати на Героїв України. Там був чоловік, молодий, не місцевий, оскільки говорив, що він з Одеси. Потім він відвіз його в Кременчук , де висадив біля магазину АТБ, що біля мосту. Розрахунок проводився картою.

Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні пояснив, що в липні 2022 року він разом з ОСОБА_24 був на заправці «Партнер». До них підходив молодий високий чоловік та попросив викликати йому таксі. Було зрозуміло, що чоловік не місцевий.

Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні пояснив, що в липні 2022 року він разом з ОСОБА_23 був на заправці «Партнер». До них підходив молодий високий чоловік та запитував номер телефону таксі. Було зрозуміло, що чоловік не місцевий.

Свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні пояснив, що він працює в таксі «Атлант». В липні місяці, точного дня не пам`ятає, в другій половині дня, він отримав чергове замовлення з диспетчерської служби. Пам`ятає, що возив молодого високого чоловіка з вулиці Героїв України на Захисників України. Розрахунок проводився на карту.

Судом досліджені письмові докази, зібрані під час досудового розслідування, з яких вбачається наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне провадження №0000179 було зареєстровано 27 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 50000 грн. потерпілої ОСОБА_4 Заявником є ОСОБА_4 (Т.2 а.с.1-2)

Згідно рапорту старшого інспектора-чергового СРПП ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 26.07.2022 року до чергової частини 26 липня 2022 року о 12:21 годині надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1937 року народження, про те, що 26 липня 2022 року близько 11:00 години невстановлена особа чоловічої статі, під приводом передачі грошей на лікування її доньки, заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн. Чоловік на вигляд мав 30-40 років, високого зросту, худорлявої тіло будови, волосся коротке, був одягнений в жовту футболку, штани чорного кольору, на руці висіла куртка темного кольору. (Т.2 а.с.3)

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26 липня 2022 року, ОСОБА_4 вказала, що 26 липня 2022 року приблизно о 11:00 годині по 12:00 годину невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн., які нібито повинні були на лікування доньки ОСОБА_4 , перебуваючи з дозволу власника в приміщенні квартири АДРЕСА_2 . (Т.2 а.с.4)

Згідно постанови прокурора від 04 серпня 2022 року було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст.190 на ч.2 ст.190 КК України. (Т.2 а.с.7-8)

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне провадження №0000179 було зареєстровано 27 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 50000 грн. потерпілої ОСОБА_4 (Т.2 а.с.11)

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне провадження №0000492 було зареєстровано 27 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 3000 доларів, 2000 євро та 30000 грн. потерпілої ОСОБА_5 Заявником є ОСОБА_5 (Т.2 а.с.12)

Згідно рапорту старшого інспектора-чергового СРПП ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 26.07.2022 року до чергової частини 26 липня 2022 року о 17:16 годині надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1939 року народження, про те, що 26 липня 2022 року близько 15:00 години невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи з її дозволу в її квартирі, шахрайським шляхом, під приводом передачі грошей на лікування її доньки, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн., 3000 доларів США, 2000 євро. Чоловік на вигляд мав 30-35 років, високого зросту, худорлявої тілобудови, волосся коротке, був одягнений в світло-сірий одяг. (Т.2 а.с.13)

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26 липня 2022 року, ОСОБА_5 вказала, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26 липня 2022 року приблизно о 16:00 годині шляхом зловживання довірою заволодів належними їй грошовими коштами у сумі 3000 доларів, 30000 грн., та 2000 євро. (Т.2 а.с.14)

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне провадження №0000179 було зареєстровано 27 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (Т.2 а.с.19-20)

Згідно письмової заяви ОСОБА_4 адресованої начальникові УМВС ОСОБА_26 від 26 липня 2022 року вбачається, що заявник ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 допомагає своїй доньці ОСОБА_27 на операцію 50000 грн. Винуватця аварії просить покарати по всій суворості закону. (Т.2 а.с.24-26)

Згідно фотозображення мобільного телефону ОСОБА_4 марки «Нокіа» вбачається зображення вхідних номерів телефонів, які телефонували 26 липня 2022 року ОСОБА_4 із зазначенням дати та часу. На фото зображено три мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . (Т.2 а.с.27-31)

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02 серпня 2022 року, ОСОБА_4 у присутності понятих та слідчого, впізнала по фотознімках чоловіка, який до не приходив брати гроші, під фото №4. На фото №4 зображений ОСОБА_7 , 1992 року народження. (Т.2 а.с.32-35)

Згідно протоколу огляду місця події від 26 липня 2022 року, місцем огляду є квартира АДРЕСА_8 потерпілої ОСОБА_5 . Під час огляду нічого не вилучено. (Т.2 а.с.36-41)

Згідно письмової заяви ОСОБА_5 адресованої начальникові УМВС ОСОБА_28 від 26 липня 2022 року вбачається, що заявник ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 допомагає своїй доньці ОСОБА_9 на операцію в розмірі 30000 грн., 3000 доларів і 2000 євро. Винуватця аварії просить покарати по всій суворості закону. (Т.2 а.с.43, 45)

Згідно додатку до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , із зображеннями фото самого телефону потерпілої та інформацією про вхідні дзвінки, вбачається, що 26 липня 2022 року о 13:36 годині було з`єднання з номером НОМЕР_8 , яке тривало 41 хвилину 01 секунду. (Т.2 а.с.46-48)

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03 серпня 2022 року, ОСОБА_5 у присутності понятих та слідчого, впізнала по фотознімках чоловіка, який до неї приходив та отримав гроші нібито на лікування доньки. Це фото під №4 і №5, які схожі на того чоловіка. На фото №1 зображений ОСОБА_7 , 1992 року народження. На фото під №№2, 3, 4, 5, 6 знаходяться інші особи, які не мають відношення до даного кримінального провадження. (Т.2 а.с.49-53)

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01 серпня 2022 року, свідок ОСОБА_23 у присутності понятих та слідчого, впізнав по фотознімках чоловіка від №2, який 26 липня 2022 року підійшов до нього та попрохав викликати таксі знаходячись на АЗС « Партнер » по вул.Городецькій (Єгорова) в м.Світловодськ . На фото №2 зображений ОСОБА_7 , 1992 року народження. (Т.2 а.с.54-57)

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01 серпня 2022 року, свідок ОСОБА_24 у присутності понятих та слідчого, впізнав по фотознімках чоловіка від №3, який 26 липня 2022 року підійшов до нього та попрохав викликати таксі знаходячись на АЗС «Партнер» по вул.Городецькій (Єгорова) в м.Світловодськ. На фото №3 зображений ОСОБА_7 , 1992 року народження. (Т.2 а.с.58-61)

Згідно додатку до протоколу допиту свідка ОСОБА_20 , міститься копія скріншоту з телефону свідка ОСОБА_20 , відповідно до якого вбачається, що у вівторок 26 липня 2022 року о 11:03 годині він отримав переказ коштів від ОСОБА_29 в сумі 65 грн., та того ж дня о 12:02 годині від ОСОБА_29 в сумі 95 грн. (Т.2 а.с.62)

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01 серпня 2022 року, свідок ОСОБА_20 у присутності понятих та слідчого, впізнав по фотознімках чоловіка під №1, якого 26 липня 2022 року він підвозив по м.Світловодськ з автостанції до будинку АДРЕСА_4 , та з АЗС «Партнер» до будинку АДРЕСА_6 . На фото №1 зображений ОСОБА_7 , 1992 року народження. (Т.2 а.с.63-66)

Згідно додатку до протоколу допиту свідка ОСОБА_30 , міститься копія запису даних винаймача житла, відповідно до якого вбачається, що ним є ОСОБА_7 , м.Одеса, номер моб.тел. НОМЕР_10 , дата ви наймання 26 липня. (Т.2 а.с.67)

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02 серпня 2022 року, свідок ОСОБА_30 у присутності понятих та слідчого, впізнала по фотознімках чоловіка під №2, як чоловіка, з яким вона зустрілась та здала квартиру по АДРЕСА_10 . На фото №2 зображений ОСОБА_7 , 1992 року народження. (Т.2 а.с.68-71)

Відповідно до інформації ТОВ «Пейбокс» та чеків платіжних операцій вбачається, що 26 липня 2022 року за адресою: АДРЕСА_11 , в період часу з 12:01 по 12:49 годину, було здійснено переказ коштів на загальну суму 43400 грн. 00 коп. (Т.2 а.с.74-89)

Згідно додатку до відповіді магазину «Оптовичок» м.Світловодськ за 26 липня 2022 року надане керівником ТОВ «Маркетопт» скріншоти з відеозапису за 26 липня 2022 року та переглянутого в судовому засіданні відео додатку вбачається, що 26 липня 2022 року ОСОБА_7 в період часу з 12:00 по 12:30 годину вносить грошові кошти до терміналу «І-ВОХ». Відеозапис в магазині «Оптовичок» відрізняється від реального часу менше на 1 годину. (Т.2 а.с.92-97)

Згідно додатку до відповіді з магазину «Київстар» м.Світловодськ скріншот з відео за 26 липня 2022 року та переглянутого в судовому засіданні відео додатку вбачається, що ОСОБА_7 26 липня 2022 року в період часу з 12:00 по 12:30 годин заходить до магазину. (Т.2 а.с.98-101)

Згідно додатку до відповіді керівника АЗС «Партнер» скріншот з відеозапису за 26.07.2022 року, вбачається як ОСОБА_7 26 липня 2022 року в період часу з 12:00 години до 12:30 години переміщується по території АЗС. (Т.2 а.с.103-106)

Згідно рапорту оперуповноваженого СКР ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ОСОБА_31 , зібраної інформації на громадянина ОСОБА_32 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_11 належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказану карту ОСОБА_7 26 липня 2022 року перераховув грошові кошти в сумі 40000 грн. (Т.2 а.с.107-114)

Відповідно до інформації ТОВ «Пейбокс» вбачається, що 27 липня 2022 року за адресою: вул.Першотравнева, 43 в м.Світловодськ, в період часу з 09:52 по 10:14 годину, було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_12 на загальну суму 35690 грн. 00 коп. (Т.2 а.с.116-117)

Згідно інформації АТ «Укртелеком» номер телефону абонента АТ «Укртелеком» НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 належить до оператора стільникового зв`язку «Інтертелеком», який на території Кіровоградської області не має базових станцій та не обслуговується. (Т.2 а.с.118)

Згідно протоколу огляду місця події від 28 липня 2022 року, огляд проводився в кабінеті №16 ВП м.Світловодськ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, в присутності ОСОБА_7 . При цьому у ОСОБА_7 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі Redmi Note з сімкартою стільникового зв`язку мобільного оператора Київстар НОМЕР_14 , коробку з вищевказаного телефону, в якому знаходиться комплект до телефону. ОСОБА_7 пояснив, що вказаний мобільний телефон він придбав за грошові кошти, які отримав від невідомої жінки, яка проживає в будинку АДРЕСА_5 . Решту грошей він поклав на карту, яка йому належить - НОМЕР_15 . (Т.2 а.с.119-121)

Згідно постанови про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів та здачу їх на зберігання від 29 липня 2022 року, вилучений у ОСОБА_7 мобільний телефон з коробкою, банківська карта НОМЕР_15 , два чеки про зняття коштів з банкомату на суму 10000 грн. та 7400 грн., грошові кошти у сумі 17400 грн. визнані речовими доказами у справі. Ухвалою слідчого судді від 01 серпня 2022 року накладено арешт на вказані речові докази. (Т.2 а.см.122-123, 124, 125-126)

В Т.2 на а.с.127-130 містяться інформація про співвідношення 1 американського долару США та 1 грошової одиниці Європейського Союзу до української гривні.

Згідно додатку до протоколу допиту свідка ОСОБА_25 , міститься копія скріншоту з телефону свідка ОСОБА_25 , відповідно до якого вбачається, що у 26 липня 2022 року о 14:53 годині він отримав переказ коштів від ОСОБА_29 в сумі 114 грн. 42 коп. (Т.2 а.с.131)

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01 серпня 2022 року, свідок ОСОБА_25 у присутності понятих та слідчого, впізнав по фотознімках чоловіка під №3, якого 26 липня 2022 року він забирав на дорозі біля будинку №98 по вул.Героїв України в м.Світловодськ . На фото №3 зображений ОСОБА_7 , 1992 року народження. (Т.2 а.с.132-134)

Згідно додатку до протоколу допиту свідка ОСОБА_22 , міститься копія скріншоту з телефону свідка ОСОБА_22 , відповідно до якого вбачається, що у 26 липня 2022 року о 15:20 годині він отримав переказ коштів від ОСОБА_29 в сумі 100 грн. 00 коп. та того ж дня о 16:13 годині - 400 грн. 00 коп. (Т.2 а.с.135-136)

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01 серпня 2022 року, свідок ОСОБА_22 у присутності понятих та слідчого, впізнав по фотознімках чоловіка під №3, якого 26 липня 2022 року він забирав за адресою: АДРЕСА_13 . На фото №3 зображений ОСОБА_7 , 1992 року народження. (Т.2 а.с.137-139)

З переглянутого в судовому засіданні відеозапису та фото вбачається, що ОСОБА_7 27 липня 2022 року в період часу з 9:56 до 9:59 години перебував в магазині «Маркетопт» по вул..Першотравнева, 43 та вул..Першотравнева, 32 в м.Кременчук Полтавської області . (Т.2 а.с.140-146)

Згідно протоколу огляду місця події від 10 серпня 2022 року місцем огляду є торгівельний зал магазину «Маркетопт», розташований на 2 поверсі будівлі №43 по вул.Першотравнева в м.Кременчук . Під час огляду виявленого загальний вид торгівельного залу та місця розташування платіжного терміналу «ІВОХ». В ході огляду нічого не вилучалося. (Т.2 а.с.147-154)

Згідно протоколу огляду місця події від 10 серпня 2022 року місцем огляду є магазин «Маркетопт», розташований по вул.Першотравнева, 32 в м.Кременчук . Під час огляду виявленого загальний вид розташування платіжного терміналу «ІВОХ» у вказаному магазині. В ході огляду нічого не вилучалося. (Т.2 а.с.155-160)

Згідно протоколу проведення слідчого експерименту із застосуванням відео зйомки від 06 серпня 2022 року та переглянутого в судовому засіданні відеозапису встановлено, що ОСОБА_7 розповів про обставини виконання ним своїх функцій, які виконував за попередньою домовленістю з невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , та де саме він зустрічався з мешканцями м.Світловодська, а саме адреси проживання потерпілих у яких він забирав грошові кошти та через який саме банківський термінал проводив переводи цих грошових коштів. (Т.2 а.с.161-163, 164)

Згідно протоколу проведення слідчого експерименту із застосуванням відео зйомки від 10 серпня 2022 року та переглянутого в судовому засіданні відеозапису встановлено, що ОСОБА_7 розповів про обставини виконання ним своїх функцій, які виконував за попередньою домовленістю з невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , обставини перебування в м.Світловодськ та м.Кременчук , а саме передачі пакета, який отримав в м.Світловодськ від жінки на ім`я ОСОБА_34 та передав в м.Кременчук чоловіку на ім`я ОСОБА_17 . (Т.2 а.с.165-168)

Згідно інформації ПрАТ «Київстар», отриманої на виконання ухвали слідчого судді від 18 серпня 2022 року встановлено, що абонент НОМЕР_14 26 липня 2022 року перебував на території м.Кременчук Полтавської області та телефонував на номер НОМЕР_16 , який належить власниці квартири, яку ОСОБА_7 винаймав в АДРЕСА_15 . (Т.2 а.с.169-185)

Аналізуючи покази обвинуваченого, потерпілих, допитаних свідків сторони обвинувачення, досліджені письмові докази та відеозаписи, суд приходить до висновку, що покази надані обвинуваченим ОСОБА_7 під час його допиту повністю спростовуються і розцінюються судом виключно як спосіб ухилення від кримінальної відповідальності за скоєний злочин та бажання показати себе в ролі жертви, а не виконавця злочинних дій.

Так, обвинувачений стверджував, що в його обов`язки входило виключно приїхати і забрати фінансові звіти, проте очевидним є те, що жінки похилого віку, які вже досягли повних 80-85 років, явно не можуть готувати на надавати такого роду інформацію. В своїх поясненнях обвинувачений вказував на те, що він взагалі не говорив з потерпілими та ніяк їм не представлявся, і отримував пакети вміст яких був йому невідомий, проте його покази спростовуються наданими в суді, будучи попередженими про кримінальну відповідальність показами потерпілих, які стверджували, що він представлявся лікарем і особисто перераховував у них в квартирі грошові кошти, які вони йому передавали нібито на лікування їх доньок, які потрапили в ДТП. Жодних пакунків чи газет, в які б були поміщені гроші - не було. Те, що ОСОБА_7 вчиняв шахрайство за попередньою змовою групою осіб підтверджується тим, що він був обізнаний до кого, за якою адресою він має прибути, яку саме грошових коштів отримати від потерпілих та які дії мав вчинити з коштами в подальшому, на яку карту та в якій сумі мав провести зарахування коштів.

Крім того, суд звертає увагу на той факт, що відразу після отримання коштів в сумі 50 000 грн. у потерпілої ОСОБА_4 , ОСОБА_7 переказав грошові кошти у сумі 43 000 грн., на картку НОМЕР_11 , за його словами, чоловіку на ім`я ОСОБА_14 . Саме після перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів він іде до іншої потерпілої. При цьому, встановлено, що зазначена картка належить ОСОБА_33 . Місцезнаходження даної особи, а також інших осіб, з якими ОСОБА_7 вчинив зазначені кримінальні правопорушення, встановлюються в межах виділеного кримінального провадження №0000621 від 23.09.2022 за ч.2 ст.190 КК України, витяг з якого долучений до матеріалів справи. (Т.2 а.с.246)

Крім того, з переглянутих відеозаписів слідчих експериментів встановлено, що про переказ коштів на власну карту в місті Кременчук ОСОБА_7 жодного разу не повідомляв орган досудового розслідування. Проте, з`явилися під час судового розгляду. Вказані обставини є надуманими та такими, що не відповідають дійсності. Так, обвинувачений пояснив суду, що 26.07.2022 він сперечався з чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , після начебто отриманих коштів у сумі 20 000 грн. та 30 000 грн., та розумінням ним чогось незаконного, не відповідають дійсності. Оскільки, такі грошові кошти від інших осіб на його картку НОМЕР_17 не заходили. При цьому, такі за його словами розуміння ситуації, не завадили йому покласти на свій власний рахунок вранці 27.07.2022 кошти в сумі 35 690 грн., а потім придбати мобільний телефон.

Сам факт перебування в м.Світловодськ та Кременчук 26 та 27 липня 2022 року, зустріч з потерпілими, користування послугами таксі, оренди квартири та переказ коштів отриманих незаконним шляхом від потерпілих іншим учасникам злочинної групи, ОСОБА_7 не заперечував. Крім того, вказані обставини підтвердилися і поясненнями свідків сторони обвинуваченнями, зібраними по справі письмовими доказами.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Параграфом 65 Рішення ЄСПЛ від 21 липня 2011 року, яке набуло статусу остаточного 21.10.2011 року у справі «Коробов проти України», визначено, що при оцінці доказів Суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом». Проте, така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростованих презумпцій факту.

Даючи оцінку результатам судового розгляду справи, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого в інкримінованому злочині доведена повністю, дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_7 судом не встановлено.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченому ОСОБА_7 є вчинення злочину щодо осіб похилого віку.

Дані, що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_7 : раніше судимий вироком Суворовського районного суду м.Одеса за ч.1 ст.115, ч.2 ст.263, 70 КК України до покарання у виді 14 років позбавлення волі. 18 березня 2022 року звільнений умовно-достроково, не відбуте покарання становить 3 роки 4 місяці 25 днів. В лікаря нарколога та психіатра не перебуває. До часу затримання проживав та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За місце проживання характеризувався посередньо. (Т.2 а.с.232-245, Т.3 а.с.122, 138-144)

При обранні виду та міри кримінального покарання суд приймає до уваги обставини скоєння злочину, характер діянь, відсутність обставин, що пом`якшують покарання, наявність обставин, що обтяжують покарання, дані, які характеризують особу обвинуваченого, його стан здоров`я, те що він вчинив нетяжкий злочин в період умовно-дострокового звільнення, завдані злочином збитки не відшкодував, і приходить до висновку про можливе його виправлення лише в умовах ізоляції від суспільства.

При призначенні покарання підлягає застосуванню стаття 71 КК України.

З огляду на те, що суд не знаходить підстав для звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням або призначення покарання не пов`язаного з позбавленням волі, обраний запобіжний захід до набрання вироком законної сили підлягає залишенню без змін.

Згідно протоколу затримання особи на підставі ухвали слідчого судді від 26 жовтня 2022 року, встановлено, що підозрюваного ОСОБА_7 затримано 07 листопада 2022 року о 19:40 годині. (Т.2 а.с.215-221)

Ухвалою слідчого судді від 08 листопада 2022 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, відповідно до якої строк тримання під вартою відраховується з 07 листопада 2022 року. (Т.2 а.с.222-230)

Таким чином, у строк відбування покарання ОСОБА_7 підлягає врахуванню строк його попереднього ув`язнення, з 07 листопада 2022 року по день набрання даного вироку законної сили.

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_4 завдано шкоду 50000 грн. 00 коп., а потерпілій ОСОБА_5 - 214528 грн. 80 коп.

Цивільні позови потерпілі не заявляли.

Судові витрати у справі відсутні.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності ст..100 КПК України.

Крім того, з підстав ст. ст. 96-1, 96-2 КК України підлягає застосуванню спеціальна конфіскація майна та коштів, а саме мобільного телефону з коробкою та комплектацією, грошових коштів в загальній сумі 17400 гривень, які одержані обвинуваченим внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.96-1, 100, 368, 374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.190 КК України та призначити покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст.71 КК України частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Суворовського районного суду м.Одеса від 17 грудня 2014 року до призначеного покарання за даним вироком та призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

Строк покарання відраховувати з дня затримання ОСОБА_7 , а саме з 07 листопада 2022 року.

Запобіжний захід ОСОБА_7 на час набрання вироком законної сили - залишити у виді тримання під вартою.

В строк покарання зарахувати період знаходження ОСОБА_7 під вартою, з 07 листопада 2022 року.

Скасувати арешт накладений на мобільний телефон «Xiomi» RedmiNote 11Pro з коробкою та повним комплектом до нього із вмонтованою сім картою «Київстар» № НОМЕР_14 , картку АТ «Монобанк» № НОМЕР_15 , два чеки про зняття коштів з банкомату на суми 10000 грн. та 7400 грн. та грошові кошти в сумів 17400 грн., на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 01 серпня 2022 року.

Речові докази по справі:

-мобільний телефон «Xiomi» RedmiNote 11Pro з коробкою і комплектацією, грошові кошти в сумі 17400 (сімнадцять тисяч чотириста) гривень, які знаходяться в камері зберігання речових доказів ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області - конфіскувати в дохід держави.

- картку «Монобанку» № НОМЕР_15 , яка знаходиться в камері зберігання речових доказів ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області - знищити.

- три заява (три аркуші) надані потерпілою ОСОБА_4 від 26.07.2022 написані нею власноруч, та фотокопії з зображенням вхідних дзвінків 26.07.2022 на її мобільний телефон «Нокія» на п`яти аркушах - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- наданий свідком ОСОБА_20 . аркуш паперу з копією скріншоту з його мобільного телефону щодо переводу грошових коштів - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- наданий свідком ОСОБА_25 . аркуш паперу з копією скріншоту з його мобільного телефону щодо переводу грошових коштів - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- надані свідком ОСОБА_22 два аркуша паперу з копією скріншоту з його мобільного телефону щодо переводу грошових коштів - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- наданий свідком ОСОБА_21 . аркуш паперу з копією її запису даних квартиранта, який винаймав житло - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- надані потерпілою ОСОБА_5 дві заяви (на двох аркушах) від 26.07.2022 написані нею власноруч, фотокопію одного аркуша із записами, зробленими нею 26.07.2022 та фотокопії із зображенням вхідних дзвінків 26.07.2022 на її мобільний телефон на трьох аркушах - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- надану відповідь з ТОВ «Пейбокс» з додатками на 16 аркушах паперу на яких міститься інформація щодо грошових переказів 26.07.2022 з терміналу КГП №8745349 по АДРЕСА_11 - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- наданий керуючим АЗС «Партнет» м. Світловодськ носій цифрової інформації, з відеозаписом за 26.07.2022 в період часу з 12.00 по 12.30 годину - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- наданий директором магазину «Київстар» м. Світловодськ носій цифрової інформації, з відеозаписом за 26.07.2022 в період часу з 12.00 по 12.30 годину - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- наданий директором ТОВ «Маркетопт» м. Світловодськ носій цифрової інформації, з відеозаписом за 26.07.2022 в період часу з 12.00 по 12.30 годину - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

- наданий директором ТОВ «Маркетопт» м. Кременчук носій цифрової інформації, з відеозаписами за 27.07.2022 з магазину «Маркетопт» що по вул.. Першотравлена, 43 , та магазину по вул.. Першотравнева, 32 м. Кременчук Полтавської області та скріншоти з даного відео на 5 аркушах - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- надану відповідь з ТОВ «Пейбокс» з додатками на 2 аркушах паперу на яких міститься інформація щодо грошових переказів 27.07.2022 - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- носій цифрової інформації DVD диск, з інформацією вилученою на підставі ухвали Світловодського міськрайонного суду з ПрАТ «Київстар» приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000179 від 26.07.2022 року - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили після спливу строку на апеляційне оскарження.

Вирок може бути оскаржений до Кропивницького апеляційного суду упродовж 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим у той же строк з дня отримання копії вироку.

Копія вироку після його проголошення негайно вручається обвинуваченому та прокурору. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий суддя ОСОБА_1