Справа № 585/513/24
Номер провадження 1-кс/585/1067/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

3липня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 19.01.2014 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України. 19.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 17.01.2024 дружина заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 при перегляді соціальних мереж виявила публікацію «Допомога від ООН 6500 гривень», в подальшому перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила авторизації за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому ввела номер картки № НОМЕР_1 , та фінансовий номер телефона чоловіка ( НОМЕР_2 ), після чого зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив код, який також ввела, в результаті чого невстановленою особою в умовах воєнного стану з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ на номер рахунку НОМЕР_4 в сумі 13130 гривень. Відомості за даним фактом 19.01.2024 року було внесено в ЄРДР за № 0000075 від 19.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_4 було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 . 16.02.2024 року було отримано ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду до зазначеної банківської картки, після чого її було направлено для виконання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , але станом на 26.04.2024 вказана ухвала адресату не доставлена не була, через що пройшов строк дії ухвали. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; -первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок:№ НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.01.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; -інформації про використання рахунку: № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 17.01.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням 1Р-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; -розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.01.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 17.01.2024 по час виконання ухвали; -інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; -інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 17.01.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000075 від 19.01.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській, старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.01.2024 року та до дати винесення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

-інформації про використання рахунку: № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 17.01.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.01.2024 року та до дати винесення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 17.01.2024 року по час винесення ухвали;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 17.01.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1