Справа № 296/5004/24
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 28.05.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідим у кримінальному провадженні №0000298, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх суб`єктів господарювання (підприємства, установи, організації, заклади) щодо зареєстрованих податкових накладних, які містяться у податкових базах ДПСУ щодо придбання та реалізації соди кальцинованої марки Б або легка сорт вищий або перший (ГОСТ 5100-85) за період 1 квартал 2019 року по 4 квартал 2019 року та насосу «Warman GAH 12/10 з CL рамою, клино-пасовою передачею та двигуном WEG 250 кВт за липень-грудень місяці 2019 року з відображенням податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно.

1.2. Вказується, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фатом заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період 2018-2020 років.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення походження вилучених коштів та підтвердження чи спростування законності та джерел їх походження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою:

АДРЕСА_2 . Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлялась про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю (пункт 4 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, які стосуються щодо придбання та реалізації соди кальцинованої марки Б або легка сорт вищий або перший (ГОСТ 5100-85) та насосу «Warman GAH 12/10 з CL рамою, клино-пасовою передачею та двигуном WEG 250 кВт: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.3. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, а саме відомостей про усіх суб`єктів господарювання (підприємства, установи, організації, заклади) щодо зареєстрованих податкових накладних, які містяться у податкових базах ДПСУ щодо придбання та реалізації соди кальцинованої марки Б або легка сорт вищий або перший (ГОСТ 5100-85) за період 1 квартал 2019 року по 4 квартал 2019 року та насосу «Warman GAH 12/10 з CL рамою, клино-пасовою передачею та двигуном WEG 250 кВт за липень-грудень місяці 2019 року з відображенням податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, з можливістю ознайомлення з документами у разі їх наявності у письмовій формі та виготовлення їх копій або шляхом зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. Встановити строк дії ухвали до 18.07.2024.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7