Провадження № 1-кс/537/464/2024
Справа № 537/1652/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналу.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. Встановлено, що 25.03.2024 до Кременчуцької окружної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого службовими особами командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директора ОСОБА_4 , фактичний власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) організовано та здійснюється діяльність по видобовуванню з артезіанської свердловини підземних вод, які у відповідності до ПКМУ № 827 від 12.12.1994 віднесені до корисних копалин загальнодержавного значення, з метою їх подальшого фасування у бутеля об`ємом 20 літрів та реалізації під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізичним та юридичним особам за готівкові та безготівкові кошти. Так, підприємство КТ «ЕКО» фактично здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , де розташовані офісні приміщення, контактний центр, а також здійснюється видобуток води, її фасування у бутилі, зберігання та реалізація. Окрім того, за адресою АДРЕСА_2 здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основний вид діяльності «28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.», де засновником є ОСОБА_5 . Із відповідей на запити процесуального керівника у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що КТ «ЕКО» та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволів на спеціальне водокористування та дозволів на користування надрами не отримувалось. У ході досудового розслідування 16.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено обшук території підприємства КТ «Експертиза. Консультація. Оцінка», в ході якого виявлено свердловину для добування води, устаткування для розливу води, добутої без належних дозволів на використання надр, та готову продукцію у кількості 212 бутелів об`ємом 18,9 літрів, які у відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України визнані у кримінальному провадженні речовими доказами. В ході проведення обшуку не виявлено документів, які підтверджують призначення на посаду директора КТ «ЕКО» ОСОБА_4 , її посадових інструкцій, а також статуту вказаного товариства, які можуть знаходитися в реєстраційній справі. Відсутність даних документів унеможливлює проведення повного та всебічного слідства. Оскільки для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому іншими способами отримати вищевказані документи неможливо, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, наступного змісту: «Підприємство «Е» на території м. Кременчука Полтавської області та Кременчуцького району Полтавської області організувало та здійснює діяльність по видобуванню з артезіанської свердловини підземних питних вод, які у відповідності до ПКМУ № 827 від 12.12.1994 віднесені до корисних копалин загальнодержавного значення, з метою їх подальшого фасування у бутелі об`ємом 20 літрів та реалізації фізичним та юридичним особам за готівкові та безготівкові кошти.» На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно з положеннями частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу обшуку від 13.04.2024, з якого вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.04.2024 за адресою діяльності КТ «ЕКО»: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, під час якого були виявлені документи бухгалтерського обліку, вода бутильована, свердловина, виробництво приміщення на розлив води. Документів, до яких просить надати доступ слідча, під час обшуку вилучено не було.

Слідчий суддя погоджується, що отримання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та її вилучення дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі дані, що містяться в реєстраційній справі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та при проведенні судових експертиз. Ініціатором клопотання доведено, що витребувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030 задовольнити .

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 07.06.2024