Справа №295/7406/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000661 від 12.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000661 від 12.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2024 року, близько 22 год. 49 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував зі своєї картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила збитку на суму 11000 грн.

За даним фактом 12.05.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000661 від 12.05.2024 року, з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому було встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операцію грошового переказу з картки № НОМЕР_2 , за період часу з 06.05.2024 року по термін дії ухвали.

Дізнавач сектору дізнання у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки № НОМЕР_2 невідомої особи, на яку здійснився грошовий переказ; інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, за період часу з 06.05.2024 року по термін дії ухвали; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів, за період часу з 06.05.2024 року по термін дії ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото або відеофіксування операцій, за період часу з 06.05.2024 року по термін дії ухвали, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалася, за період часу з 06.05.2024 року по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача, в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів, з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття її копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області:

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022 року);

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023 року);

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №013967 від 27.03.2024 року).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 27.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: