Справа 688/2636/24
№ 1-кс/688/1248/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000358 від 15 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 16 квітня 2024 року близько 14.50 год, невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом надання юридичних послуг, заволоділа грошовими коштами в сумі 41000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала зі свого рахунку за № НОМЕР_1 .

По даному факту 15 травня 2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що протягом останнього часу її син ОСОБА_6 проживав в Німеччині, який 06 березня 2024 року потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого помер. Вподальшому, спілкувалася з працівниками поліції Німеччини та в кінці березня 2024 року забрала тіло сина. Для того щоб знати та розуміти хід справи необхідний був адвокат, а тому в мережі Інтернет 16 квітня 2024 року знайшла групу в соціальній мережі Фейсбук «Українці в Німеччині», де були відображені послуги з надання юридичної допомоги. У вказаній групі були розміщені номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , на який телефонувала та вела розмову, а також листувалась в мобільному додатку вайбер за номером НОМЕР_3 . Під час розмови, невідома жінка представилась як ОСОБА_7 , в ході якої обумовили можливість надання послуг, при цьому умовою була передоплата в сумі 150 Євро, тобто перевести кошти та перерахувати на картковий рахунок за номером НОМЕР_4 . 16 квітня 2024 року на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 6413,91 грн та 7248,06 грн, при цьому говорили, що це ніби за проведення якихось дій, тобто перекладу чи то доручення. 19 квітня 2024 року також спілкувалась з вказаною жінкою, яка вказала на необхідність переказу ще грошових коштів, за проведення інших дій, щодо надання адвокатських послуг та перерахувала грошові кошти в сумі 7248,06 грн, а також спілкувалась з такою 20 квітня 2024 року, коли також перераховувала кошти в сумі 7035,00 грн, і 21 квітня 2024 року теж спілкувалась з нею, якій також перераховувала кошти в сумі 9174,65 грн. Вказані перекази проводила з банківської картки НОМЕР_5 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, вказала, що 19 квітня 2024 року здійснювала переказ іншої своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 3000 грн. 24 квітня 2024 року домовлялись про розмову, однак слухавку невідома більше не підіймала, писала на необхідність ще грошових коштів, у чому потерпіла відмовила.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по час винесення ухвали (із зазначенням повних відомостей щодо карткових рахунків на які були перераховані кошти); інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_7 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_7 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі а також в клопотанні просили розглянути без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року по час винесення ухвали, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, зокрема вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області СалмановійСолмазСананівні, оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року включно, у якій зазначено:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року включно (із зазначенням повних відомостей щодо карткових рахунків на які були перераховані кошти);

- інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_7 , його власника;

- документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_7 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року включно;

- документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року включно;

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя