Справа № 369/2794/24
Провадження № 1-кс/369/705/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2024 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000050 від 28.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 09.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 146 щодо закупівлі «Роботи для усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах, пошкоджених в результаті збройної агресії російської федерації проти України по об`єкту: «Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » загальною вартістю 20654064,48 грн.

В подальшому, 30.01.2023 між вказаними вище сторонами укладено додатковий договір, яким збільшено строк виконання ремонтних робіт.

01.06.2023 до договору № 146 від 09.12.2022 додатковою угодою № 1 внесено зміни та збільшено ціну договору.

Проведеним оглядом місця події встановлено, що на даний час здійснено заміну перекриття будинку, відновлено зруйновану частину стіни будинку, здійснено фасадні роботи, в деяких місцях із заміною пінополістиролу на мінеральну вату.

Згідно отриманої інформації із веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 07.02.2023 на підставі акту №1 форми КБ-2в на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 1884411,61 грн.

03.03.2023 на підставі акту №2 форми КБ-2в на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 1422714,58 грн.

20.04.2023 на підставі акту №3 форми КБ-2в на адресу вказаного вище суб`єкта господарювання, перераховано кошти в сумі 2225584,22 грн.

14.06.2023 на підставі акту №4 форми КБ-2в на рахунок вказаного вище суб`єкта господарювання, перераховано кошти в сумі 5112114,14 грн.

12.07.2023 на підставі акту №5 форми КБ-2в на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 3956237,63 грн.

26.08.2023 на підставі акту №6 форми КБ-2в на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 406320,74 грн.

14.10.2023 на підставі акту №7 форми КБ-2в на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 286307,60 грн.

14.10.2023 на підставі акту №7 форми КБ-2в на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 179713,95 грн.

Також встановлено, що 14.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 841 щодо закупівлі «Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування)» загальною вартістю 11 106 509,68 грн.

В подальшому, 15.08.2023 між вказаними вище сторонами укладено додаткову угоду №1, яким змінено порядок проведення розрахунків за договором та суму коштів, яка підлягає перерахування, а саме: 10476242,08 грн.

18.11.2023 між вказаними вище сторонами укладено додаткову угоду №2, яким продовжено строк виконання ремонтних робіт до 30.10.2023.

08.12.2023 укладено додаткову угоду №3 та внесено зміни до договору в частині порядку розрахунків.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі наказу №228 від 24.08.2023, проведено моніторинг вказаної вище публічної закупівлі, за результатом якого, виявлено порушення в частині визнання переможця.

Згідно отриманої інформації із веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що

27.08.2023 на підставі акту №1 КБ-2, дов КБ-3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 1 908 256.51 грн.

19.10.2023 на підставі акту №2 КБ-2, дов КБ-3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2 736 371.20 грн.

09.12.2023 на підставі акту №3 КБ-2, дов КБ-3 3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2 263 628.80 грн.

09.12.2023 на підставі акту №3 КБ-2, дов КБ-3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2 231 561.03 грн.

Загальна сума перерахованих коштів становить 9139817,54 грн., що складає 100% коштів на 2023 рік, передбачених додатковою угодою №3.

На даний час у ході досудового розслідування призначено будівельно-технічну експертизу, яка триває.

Окрім цього, виникла необхідність у призначення почеркознавчої експертизи, для проведення яких, необхідно надати оригінали документи щодо проведення вказаних ремонтних робіт об`єкту.

У зв`язку з цим, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до оригіналів документів щодо укладення та виконання умов договору № 481 від 14.08.2023 «відновлювальних робіт реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування)», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 14.08.2023, тобто датою укладення договору № 841 від 14.08.2023.

У зв`язку із вищевказаним, просив надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000050 від 28.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_2 .:

- договору №841 від 14.08.2023, із додатками та подальшими внесеними змінами та доповненнями до нього;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 до договору №841 від 14.08.2023;

- дефектного акту до договору №841 від 14.08.2023;

- актів прихованих робіт по об`єкту згідно договору №841 від 14.08.2023;

- відомості матеріальних ресурсів, накладних на придбання матеріалів для виконання договору №841 від 14.08.2023;

- журнал виконаних робіт по об`єкту згідно договору №841 від 14.08.2023;

- товарно-транспортні накладні, чеки, інші відомості, що підтверджують закупівлю необхідного товару (матеріалів) виконавцем робіт, для проведення будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 ;

- копії договорів поставки/перевезення матеріалів та обладнання до місця проведення робіт;

- іншу проектно-кошторисну документацію (зміни до неї) складену до вказаного вище договору.

У судове засідання прокурор не з`явилися, просив суд розглянути дане клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, без повідомлення власників, користувачів майна, їх захисників, представників чи законних представників, представників юридичної особи, так як це може зашкодити подальшому проведенню досудового розслідування кримінального провадження, розгляд цього клопотання проводити без виклику слідчого, прокурора. Вимоги клопотання підтримуються в повному обсязі.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу.

Зазначена документація становить інтерес для органу досудового розслідування в розумінні ст. 84 КПК України.

Запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Частина 1 ст. 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання.

Щодо вимоги про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_2 , суд відмовляє у її задоволенні, оскільки прокурор не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а посилання на ймовірність виникнення необхідності у проведенні експертиз не підтверджена жодним доказом. Матеріали клопотання прокурора не містять і постанови про призначення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000050 від 28 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення копій вказаних документів), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_2 .:

- договору №841 від 14.08.2023, із додатками та подальшими внесеними змінами та доповненнями до нього;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 до договору №841 від 14.08.2023;

- дефектного акту до договору №841 від 14.08.2023;

- актів прихованих робіт по об`єкту згідно договору №841 від 14.08.2023;

- відомості матеріальних ресурсів, накладних на придбання матеріалів для виконання договору №841 від 14.08.2023;

- журнал виконаних робіт по об`єкту згідно договору №841 від 14.08.2023;

- товарно-транспортні накладні, чеки, інші відомості, що підтверджують закупівлю необхідного товару (матеріалів) виконавцем робіт, для проведення будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 ;

- копії договорів поставки/перевезення матеріалів та обладнання до місця проведення робіт;

- іншу проектно-кошторисну документацію (зміни до неї) складену до вказаного вище договору.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1