Провадження № 1-кс/344/5064/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 18.08.2023 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України , -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, за яким просить : надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання в електронному вигляді та оптичний носій інформації (CD-R, DVD-R диск), а саме: реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) та звітності вказаного платника податків за період січня 2023 червня 2024 включно, а також виданих у 2023-2024 роках на ім`я ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Установлено, що у період липня 2023 року березня 2024 року ОСОБА_4 ймовірно здійснював незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну через відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в смт. Гвіздець Коломийського району. Грошові перекази від реалізації вказаних підакцизних товарів ОСОБА_4 отримував через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також шляхом зарахування коштів на його банківські рахунки.

За результатами проведених обшуків у житловому та нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що належать ОСОБА_4 на праві власності, а також у належному йому автомобілі марки «Skoda Fabia», д.н.з НОМЕР_3 , виявлено та вилучено значну кількість рослинної речовини, які згідно висновків судових біологічних експертиз відносяться до тютюну справжнього.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_4 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Видами економічної діяльності ФОП ОСОБА_4 є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (основний), роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, вантажний автомобільний транспорт.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення обставин здійснення ФОП ОСОБА_4 підприємницької діяльності у період липня 2023 року березня 2024 року з метою розмежування отриманих доходів від такої діяльності та можливої злочинної діяльності.

Відомостями про здійснення ФОП ОСОБА_4 підприємницькою діяльністю володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 20.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

Для забезпечення проведення досудового розслідування у слідчого виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних відомостей.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати прокурору в кримінальному провадженні (процесуальному керівнику) прокурору відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання в електронному вигляді та оптичний носій інформації (CD-R, DVD-R диск), а саме: реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) та звітності вказаного платника податків за період січня 2023 червня 2024 включно, а також виданих у 2023-2024 роках на ім`я ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1