Провадження № 1-кс/947/8273/24
УХВАЛА

Іменем України

24.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, щодо заволодіння групою осіб шахрайським шляхом майном ОСОБА_5 .

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 виготовлено технічний паспорт на будинок квартирного типу за адресою: АДРЕСА_1 , та при розрахунковій площі всього будинку у розмірі 7 088 кв.м., ОСОБА_5 мала набути права власності на квартири загальною площею 595,42 кв. З урахуванням збільшення загальної площі будинку до 11 080,1 кв.м., площа квартир, яка має перейти у власність ОСОБА_5 повинна бути збільшена пропорційно та скласти відповідно - 930,70 кв.м. Аналогічна ситуація склалась по парко місцях та нежитлових приміщеннях. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передав ОСОБА_5 жодного квадратного метру у вказаному будинку, а навпаки активно продавав квартири та приміщення третім та афілійованим особам. Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_6 відчужено майнові права на інші квартири та приміщення у будинку на користь третіх осіб. Крім того, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито розрахунковірахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні посадових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по теперішній час ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відомості щодо особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахункамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , векселів тощо; відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 01.01.2017 по теперішній час; документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій

по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, а саме: інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по теперішній час ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших рахунках, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відомості щодо особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахункамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , векселів тощо; відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 01.01.2017 по теперішній час; документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1