Справа № 362/4666/24
Провадження № 1-кс/362/547/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.06.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 20.05.2024 о 17 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, перейшов за отриманим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив авторизацію з " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого почались несанкціоновані списання грошових коштів з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 . Далі о 19 год. 14 хв., з номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився працівником банку, виконуючи його інструкцію здійснив перекази з банківської картки на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 20.05.2024 о 12 год. 01 хв., він розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення, про продаж дерев`яних піддонів, вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

20.05.2024 близько о 16 год. 15 хв., ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення "Здраствуйте, не могли б написати мені в Тelegram Maria52sergeeva", щоб обговорити товар".

20.05.2024 о 17 год. 15 хв., ОСОБА_4 написав абоненту "Maria52sergeeva" в месенжері Тelegram, повідомлення наступного змісту "Добрий день. По піддонах. Що Вас цікавить?". О 17 год. 16 хв., абонент " ОСОБА_5 ", відписав " ОСОБА_6 день, можете будь ласка скинути посилання на оголошення?".

В подальшій переписці абонент " ОСОБА_5 ", запропонувала здійснити OLX-доставку. Скинула посилання, перейшовши на яке, ОСОБА_4 увів номер банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 , термін її дії, cvc-код та пароль входу до " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

20.05.2024 о 19 год. 14 хв., ОСОБА_4 знаходився в АДРЕСА_3 , в цей час йому з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який повідомив, що його картковий рахунок піддався злому та про необхідність переведення грошових коштів на нову банківську картку.

20.05.2024 о 19 год. 17 хв., ОСОБА_4 у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надійшло повідомлення, про несанкціоноване зняття грошових коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в сумі 8000 грн..

20.05.2024 о 19 год. 26 хв., ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 14 500 грн., комісія 72,50 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Вказану картку прописали у мобільному банкінгу, як йому на той час здавалося працівники банку, суму здійснення переказу повідомляв по телефону невідомий чоловік, який представлявся працівником банку.

20.05.2024 о 19 год. 30 хв., ОСОБА_4 у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надійшло повідомлення, про несанкціоноване зняття грошових коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в сумі 5000 грн..

20.05.2024 о 19 год. 32 хв., ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 14 000 грн., комісія 70 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

20.05.2024 о 19 год. 33 хв., ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 13 500 грн., комісія 67,50 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

20.05.2024 о 19 год. 35 хв., ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 13 000 грн., комісія 65 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

20.05.2024 о 19 год. 46 хв., ОСОБА_4 у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надійшло повідомлення, про несанкціоноване зняття грошових коштів на благодійність, в сумі 20 000 грн..

Сума завданих збитків ОСОБА_4 , становить 90 000 грн.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників банку, з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 з дня відкриття банківської картки по 04.07.2024 надання доступу до документів, а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.05.2024 по 18.06.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1