Справа № 357/2679/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

21 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого, слідчого відділу Білоцерківського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0005623, яке внесене до ЄРДР 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідча ОСОБА_3 просила:

1) задовольнити клопотання, розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12 листопада 2023 року по 18 листопада 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформацію у вигляді довідки про ідентифікатор банківських карток з 16 цифр, якими користувалась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16 листопада 2023 року;

2) визначити строк дії ухвали один місяць;

3) провести розгляд клопотання без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою попередження зміни чи знищення документів.

Свої вимоги мотивувала тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 листопада 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебував в приміщенні веранди будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 , де проводив своє дозвілля разом з ОСОБА_4 . В цей же час, він помітив під чохлом телефону ОСОБА_4 банківську картку емітен-том якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", видану ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на викрадення банківської картки, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, скориставшись тим, що потерпіла залишила свій телефон без нагляду, впевнившись, що його дії залишаються непоміченими для сторонніх осіб, відкрив чохол та викрав банківську картку, що належать потерпілій ОСОБА_6 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видану ОСОБА_4 -сандрівні.

Після чого, ОСОБА_5 з викраденою вищевказаною банківською карткою залишив місце проживання ОСОБА_4 .

При цьому, платіжна картка, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать потерпілій ОСОБА_4 , в силу вимог ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст., ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та приміткою статті 358 Кримінального кодексу України - є офіційним документом.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, а саме у викраденні офіційних документів, вчиненого з корисливих мотивів.

Окрім цього, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України за №64/2022 від 24.02.2022, о 05 годині 30 хвилин на території України введено воєнний стан строком на 30 діб. Відповідно до Указу Президента України за № 254/2023 від 01.05.2023, на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвер-дженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-ІХ» - (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, Указом від 07.11.2022 № 757/2022), Указом від 01.05.2023 № 254/2023, Указом від 06.11.2023 № 734/2023) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Також встановлено, що 16 листопада 2023 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , реалізовуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно від оточуючих, з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану, використовуючи раніше викрадену банківську картку, що належить потерпілій ОСОБА_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив крадіжку належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів, на загальну суму 19 140 гривень 57 копійок, шляхом розрахунку вищевказаною банківською карткою в продуктових магазинах за придбані товари на території селища Володарка Білоцерківського району Київської області, а також шляхом зняття готівкових коштів в сумі 5000 гривень за допомогою банкомата АТМ № САКІ1737 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою АДРЕСА_3 . Крім цього, з банківської картки виданої на прізвище ОСОБА_4 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було відраховано комісію за зняття грошових коштів в сумі 80 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16 листопада 2023 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , реалізовуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно від оточуючих, з корисливих мотивів, повторно, під час дії воєнного стану, використовуючи раніше викрадену банківську картку, що належить потерпілій ОСОБА_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив крадіжку належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів, на загальну суму 1 329 гривень, шляхом розрахунку вищевказаною банківською карткою за придбані товари на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3

В подальшому, того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , реалізовуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно від оточуючих, з корисли-вих мотивів, повторно, під час дії воєнного стану, використовуючи раніше викрадену банківську картку, що належить потерпілій ОСОБА_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив крадіжку належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів, на загальну суму 1003 гривні 57 копійок, шляхом розрахунку вищевказаною банківською карткою в продуктових магазинах за придбані товари на території селища Володарка Білоцерківського району Київської області.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка) вчинена повторно, в умовах воєнного стану.

Під час проведення досудового розслідування, необхідно здобути відомості про ідентифікатор банківської картки, який складається з 16 цифр, за допомогою якої вчинялось правопорушення не представилось за можливе, оскільки картка була втрачена та згодом заблокована.

Крім того, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься в банківських документах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 для подальшого використання інформації з нього під час досудового розслідування.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі та згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведена можливість знищення та спотворення документів до яких вона має намір отримати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Згідно з витягом, 01 грудня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0005623,

№1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: ІКСІПНП № 2557 (Володарка), 30 листопада 2023 року до ВП № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, 15 листопада 2023 року, невідома особа, під час дії воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки та в подальшому з даної картки здійснила крадіжку грошей в сумі 21 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди.

№ 2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: ІКС ІПНП № 109 (Володарка), 17 січня 2024 року, до ВП № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, 15 листопада 2023 року, невідома особа, під час дії воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки та в подальшому з даної картки здійснила крадіжку грошей в сумі 21 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди. Таким чином платіжна картка з особовим рахунком № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , в силу вимог ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст., ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та приміткою статті 357 КК України - є офіційним документом.

№3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: ІКС ІПНП № 186 (Володарка), 29 січня 2023 року, до ЧЧ ВП № 4 Білоцерківського РУП ГУНП 29 січня 2024 року, до ВП № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час дії воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки та в подальшому з даної картки здійснила крадіжку грошей в сумі 1003 гривні 57 копійок, чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди.

№4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: ІКС ІПНП № 187 (Володарка), 29 січня 2023 року, до ЧЧ ВП № 4 Білоцерківського РУП ГУНП 29 січня 2024 року, до ВП № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, 16 листопада 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час дії воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки та в подальшому з даної картки здійснила крадіжку грошей в сумі 1 329 гривень, чим спричинив ОСОБА_4 майнової шкоди.

Слідчим доведено, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується показаннями потерпілого ОСОБА_4 , які зафіксовані у протоколі допиту потерпілого від 02 грудня 2023 року, а також наданою нею випискою з карткового рахунку.

Крім цього, стверджується показаннями підозрюваного ОСОБА_5 , які зафіксовані у протоколі допиту підозрюваного від 30 січня 2024 року.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу до перелічених слідчим документів неможливо, оскільки нею володіє тільки банк, який обслуговує належну потерпілій банківську картку.

За таких обставин, слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, який просить слідчий.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого, слідчого відділу Білоцерківського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0005623, яке внесене до ЄРДР 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати слідчому, слідчого відділу Білоцерківсько-го районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12 листопада 2023 року по 18 листопада 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформацію у вигляді довідки про ідентифікатор банківських карток з 16 цифр, якими користувалась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16 листопада 2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 березня 2024 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1