Справа № 946/1523/24
Провадження № 1-кс/946/491/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

03.02.2024 до Ізмаїльського РВП надійшли матеріали від Управління СБУ України у Дніпропетровській області та ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на території Ізмаїльського району Одеської області, невстановлені особи здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , який організовує та координує злочинну діяльність по незаконному переправленню осіб через державний кордон України за допомогою мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , та використовує транспортний засіб марки ВАЗ217030, 2008 року, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який зареєстрований на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

22.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області проведено обшук транспортного засобу громадянина ОСОБА_4 ВАЗ217030, реєстраційний номер НОМЕР_2 . В ході зазначеного обшуку вилучено сім карту «lifecell», два стартових пакета «lifecell» без сім карток, дві банкноти номіналом 100 доларів США №КВ86817228І.

22.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 . В ході зазначеного обшуку вилучено 8 банкнот номіналом 100 доларів США з наступними номерами: НВ73169905Q, КВ04234229Е, КВ71808286, АВ33490852N, FG08141636A,KG82202333A, HE60403052A, KB38949489R; мобільний телефон марки «Redmi-9» IMEI1№ НОМЕР_3 , IMEI2№ НОМЕР_4 , з сім картою оператора «lifecell» з абонентським номером НОМЕР_5 .

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_4 , користуються абонентським номером НОМЕР_6 , який безпосередньо, на вантажному транспортному засобі марки VOLVO FH, д.н.з. НОМЕР_7 , за попередньою змовою групою осіб, здійснює дії з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, власником якого являється ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНССЕРВІСЛОГІСТИК», КОД .

22.02.2024 проведено невідкладний обшук вантажного транспортного засобу марки VOLVO FH, реєстрацій номер НОМЕР_7 , який перебував під керуванням ОСОБА_6 , в ході якого вилучено гаманець чорного кольору, банкноту номіналом 100 доларів США КВ03857366L, мобільний телефон марки Samsung Galaxy A50, imei1№ НОМЕР_8 , imei2№ НОМЕР_9 , з сім картою з абонентським номером оператора «Київстар» НОМЕР_10 , з сім картою з абонентським номером оператора «lifecell» НОМЕР_11 , флеш накопичувач 32GB, записник з чорновими записами.

В ході досудового розслідування, відповідно до матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , користуються абонентським номером НОМЕР_12 , який безпосередньо, на вантажному транспортному засобі марки DAF XF 510 FT, реєстраційний номер НОМЕР_13 , за попередньою мовою групою осіб, здійснює дії з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, власником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

22.02.2024 проведено невідкладний обшук вантажного транспортного засобу марки DAF XF 510 FT, реєстраційний номер НОМЕР_13 , який перебував під керуванням ОСОБА_7 , в ході якого вилучено гаманець чорного кольору, банкноту номіналом 100 доларів США РВ63941120В, розірвана на дві частини банкноту номіналом 100 доларів США НА71372711А, мобільний телефон марки Iphone 13 pro max, imei1№ НОМЕР_14 , imei2№ НОМЕР_15 , з сім картою з абонентським номером оператора «Київстар» НОМЕР_12 .

Враховуючи, те що вказане майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні та необхідно для проведення детального огляду вилучених предметів з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, в клопотанні просили розгляд справи провести за їх відсутності.

Власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Власник майна ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності та зазначили, що вирішення питання про накладення арешту на майно залишають на розсуд суду.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що вказане відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуків майно:

- гаманець чорного кольору, банкноту номіналом 100 доларів США РВ63941120В, розірвана на дві частини банкноту номіналом 100 доларів США НА71372711А, мобільний телефон марки Iphone 13 pro max, imei1№ НОМЕР_14 , imei2№ НОМЕР_15 , з сім картою з абонентським номером оператора «Київстар» НОМЕР_12 ;

- гаманець чорного кольору, банкноту номіналом 100 доларів США КВ03857366L, мобільний телефон марки Samsung Galaxy A50, imei1№ НОМЕР_8 , imei2№ НОМЕР_9 , з сім картою з абонентським номером оператора «Київстар» НОМЕР_10 , з сім картою з абонентським номером оператора «lifecell» НОМЕР_11 , флеш накопичувач 32GB, записник з чорновими записами;

- сім карту «lifecell», два стартових пакета «lifecell» без сім карток, дві банкноти номіналом 100 доларів США №КВ86817228І;

- 8 банкнот номіналом 100 доларів США з наступними номерами: НВ73169905Q, КВ04234229Е, КВ71808286, АВ33490852N, FG08141636A,KG82202333A, HE60403052A, KB38949489R; мобільний телефон марки «Redmi-9» IMEI1№ НОМЕР_3 , IMEI2№ НОМЕР_4 , з сім картою оператора «lifecell» з абонентським номером НОМЕР_5 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1