Провадження № 1-кс/947/8013/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено заступником керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000933 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення огляду, з якого вбачається, що другим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000933 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці та посадові особи керівної ланки Південного - регіонального управління (ПдРУ) Державної прикордонної служби України, Одеської митниці, Головного управління ДПС в Одеській області та ТУ БЕБ в Одеській області, у період дії на території України воєнного стану, з метою власного незаконного збагачення та отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи

в інтересах суб`єктів ЗЕД, у тому числі з ознаками фіктивності, в порушення вимог діючого законодавства, Митного та Податкового кодексу України, умисно створюють штучні перешкоди під час митного оформлення товарів сільськогосподарського походження в режимі «Експорт 10», товарів народного споживання (у т.ч. підакцизної групи) в режимі «Імпорт 40», а у разі отримання неправомірної вигоди сприяють вказаним суб`єктам ЗЕД у безперешкодному митному оформленні вказаних товарів, що у свою чергу призводить до ненадходження коштів до Державного бюджету Українив особливо великих розмірах.

В ході виконання доручення слідчого встановлено, що слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва розглядалось клопотання слідчого у кримінальному провадженні про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів для реалізації.

За результатами розгляду вищевказаного клопотання, слідчим суддею винесено ухвалу № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбітно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) - 2 207 480 кг; добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 214 539 кг; мінеральні добрива (ureaammoniumnitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1145,522 тон; мінеральні добрива (ureaammoniumnitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1154,078 тон; мінеральні добрива (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 281,5 тон; мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон, які належить ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» ().

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23, вищевказані мінеральні добрива були передані для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у зв`язку із ризиками їх знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартості у разі не передачі його Національному агентству Україниз питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для подальшої реалізації.

Однак, не зважаючи на вказані слідчим суддею ризики посадові особи Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, жодних дій щодо реалізації переданого 18.07.2023 арештованого майна, а саме мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон, які належить ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» () - не здійснено, що призвело до не надходження до державного бюджету України коштів від реалізації арештованого товару.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання посадовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, своїх службових обов`язків, а саме не здійснення реалізації вказаного активу, спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державним бюджетом України коштів.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 05.07.2023 у справі №761/22377/23-к накладено арешт на добрива мінеральні, азотні: карбамід гранульований в кількості 2668 біг-бегів, вагою 1 425,3 тони, які знаходяться на території ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» вантажоодержувачем яких є ТОВ "ОСКАР ОПТІМА», вантажовідправником «AGRO CHAIN GENERAL TRADING LLC» (Дубай, ОАЕ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон, які належить ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» () та добрива мінеральні, азотні: карбамід гранульований в кількості 2668 біг-бегів, вагою 1 425,3 тони, які знаходяться на території ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» вантажоодержувачем яких є ТОВ "ОСКАР ОПТІМА», вантажовідправником «AGRO CHAIN GENERAL TRADING LLC» (Дубай, ОАЕ) наразі зберігаються на території ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (), за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вищевказаного об`єкта нерухомого майна на праві власності належить - органу державної влади, адміністрації Державної прикордонної служби України ().

Проведення подальшого всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів протиправних дій посадових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та інших невстановлених наразі досудовим розслідуванням осіб, неможливо без встановлення документів, а саме документів щодо здійснення ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» операцій з імпорту товарів за період 2022-2023 роки, а саме встановити наступні документи: митні декларації в режимі «експорт» та «імпорт» з документами на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, залізнична накладна, авіаційна накладна, коносамент, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікові картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або їх копії, завірені цим суб`єктом, листи про погодження, документи контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, книжки МДП, книжки АТА, книжки СPD, свідоцтво про допущення засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, бензину, дизелю, аміаку тощо), посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, акти огляду (переогляду) товарно-матеріальних цінностей, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, лабораторні дослідження палива, зразки палива вилученого на дослідження, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємств для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, протоколів слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та додатків до них, рішень суду на підставі яких проводились слідчі (розшукові) дії Головним слідчим управлінням СБ України, актів приймання-передачі майна у кримінальному провадженніна відповідальне зберігання, у тому числіукладених між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429),актів огляду наявності майна у кримінальному провадженні, складених органом досудового розслідування та уповноваженими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та його територіальними підрозділами, листування між ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (), Національним агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429), комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, мобільних терміналів (телефонів), смартфонів, сім-картки (операторів мобільного зв`язку), засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоніі?, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги) з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Signal та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо обставин зберігання та реалізації майна у кримінальному провадженні.

У ході розслідування встановлено, що визначені вище речі і документи,

що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення, знаходяться у нежитлових приміщеннях (управлінні порту) на території за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7 , де здійснює свою діяльність ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вищевказаного об`єкта нерухомого майна на праві власності належить - органу державної влади, адміністрації Державної прикордонної служби України ()та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, указаних речей, документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як докази, збереження їх від знищення, виникла необхідність у проведенні огляду за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7 ,де зберігаються речі та документи, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримала в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

З урахуванням вищевикладеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення подальших необхідних слідчих дій, з метою прийняття у подальшому законного та обґрунтованого процесуального рішення за результатами проведення досудового розслідування, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, яке в повній мірі відповідає вимогам, які ставляться до такого роду клопотань, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233- 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено заступником керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000933 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу групи слідчих та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000933 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на проведення огляду території за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7 , де здійснює свою діяльність ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», приміщень, будов і споруд, які на ній розташовані, яказгідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вищевказаного об`єкта нерухомого майна на праві власності належить - органу державної влади, адміністрації Державної прикордонної служби України (), з метою відшукання та огляду мінеральних добрив (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон, які належить ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» () та добрив мінеральних, азотних: карбамід гранульований в кількості 2668 біг-бегів, вагою 1 425,3 тони, а також з метою виявлення та оглядуречей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

документів щодо здійснення ТОВ «ОСКАР ОПТІМА`операцій з імпорту товарів за період 2022-2023 роки, митні декларації в режимі «імпорт» з документами на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, залізнична накладна, авіаційна накладна, коносамент, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікові картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або їх копії, завірені цим суб`єктом, листи про погодження, документи контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, книжки МДП, книжки АТА, книжки СPD, свідоцтво про допущення засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, бензину, дизелю, аміаку тощо), посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, акти огляду (переогляду) товарно-матеріальних цінностей, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, лабораторні дослідження палива, зразки палива вилученого на дослідження, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємств для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, протоколів слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та додатків до них, рішень суду на підставі яких проводились слідчі (розшукові) дії Головним слідчим управлінням СБ України, актів приймання-передачі майна у кримінальному провадженніна відповідальне зберігання, у тому числі укладених між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429),актів огляду наявності майна у кримінальному провадженні, складених органом досудового розслідування та уповноваженими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та його територіальними підрозділами, листування між ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (), Національним агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429), комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, мобільних терміналів (телефонів), смартфонів, сім-картки (операторів мобільного зв`язку), засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоніі?, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги) з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Signal та інших, текстові та графічні файлиз відомостями щодо обставин зберігання та реалізації майна у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1