Справа 642/3556/23
Провадження 1-кс/642/726/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч. 3,4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Буд Система Плюс» за попередньою змовою із службовими особами ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт при виконанні робіт з будівництва приміщень для лабораторії ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Так, між ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та ТОВ «Буд Система Плюс» 05.11.2021 укладено договір №143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8 а, з виготовленням проектно-кошторисної документації (код ДК 021:2015 - 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) на суму 19 490 800 грн.

Згідно з висновком експертів №260/1/23 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи в нормативно правових актах у галузі будівництва відсутня форма КБ2В акту вартості устаткування, що монтується. Оскільки устаткування, вказане в довідці про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року від 24.12.2021 (форма КБ-3), не змонтоване та не встановлене, а також дана довідка складена на основі акту №1 вартості устаткування, що монтується від 24.12.2021, який складений за формою КБ2В, що не використовується в нормативно-правових актах у галузі будівництва, то ця довідка не відповідає за порядком складання вимогам п.6.4.2, п.6.4.6 та додатку У ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 зі змінами.

Відповідно наказу колишнього директора ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса» ОСОБА_5 відповідальним за проведенням будівництва ДНК-лабораторії було призначено тодішнього головного інженера - ОСОБА_6 .

Також, в ході досудового розслідування № 0000107 від 27.06.2023 надійшли матеріали виконаного доручення з УСБУ в Харківській області згідно яких було встановлено, що між ТОВ «НВП «АЛЛХІМ-СЕРВІС» та ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» було укладено договір №159/21 від 14.12.2021 на загальну суму 2 199 000 гривень, згідно якого постачальник зобов?язаний був поставити апаратно-програмні комплекси на базі хроматографів «Хроматек-Кристал-5000» (або еквівалент), а саме:?? апаратно-програмний комплекс для визначення автентичності, вмісту токсичних мікродомішок і метилового спирту в горілці і спирті етиловому, вартістю 687142,50 грн.; апаратно-програмний комплекс для визначення детального вуглеводневого аналізу бензину вартістю 1 145 357,50 гривень.

В подальшому, після поставки ТОВ «НВП «АЛЛХІМ-СЕРВІС» до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» було встановлено, що виробником поставлених комплексів с ЗАТ СКБ «Хроматек», Йошкар-Ола, Республіка Марій Ел, російська федерація та вони не можуть бути введені у експлуатацію з технічних причин, що спричинило матеріальних збитків у великих розмірах. Також, було встановлено, що поставлені апаратно-програмні комплекси на базі хроматографів мають численні ознаки «бувших у вжитку», невідповідність моделей, а саме було виявлено, що у коробках перебувають хроматографи «Хроматек-Кристал-2000м» та один з них взагалі несправний.

25.10.2023 проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Золочівська 8а, каб. 124 (ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса») за участю спеціаліста. В ході огляду було оглянуто два апаратні комплекси поставлені ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс», а саме згідно документації це були «Хроматэк Кристалл 5000» з заводськими номерами НОМЕР_1 та 2152625.

Відкривши першу коробку в ході огляду, було встановлено, що наявний у ній апарат має значні відмінності від «Кристалу 5000» і фактично є «Кристалом 2000», причому старого зразка (приблизно 2004 року випуску). Дана відмінність легко встановлюється, оскільки дані апарати мають абсолютно різні габаритні розміри та вигляд корпусу. Хоча на картонній коробці було наліпка, що у коробці знаходиться «Аппаратно-программный комплекс на базе Хроматографа «Хроматэк Кристалл 5000», а також на самому апараті мався наклеєний шилдік з написом «Кристалл 5000», але піддівши його та відклеївши, було встановлено, що безпосередньо на корпусі мається напис «Кристалл 2000м». Також, мались істотні пошкодження ЛФП корпусу, була відсутня частина корпусу, малися сліди іржі, слідів використання та всередині апарату мався значний шар пилу, який не міг утворитися ніде, як окрім використання апарату.

Після цього аналогічні дії були проведені з апаратом з іншої коробки, та в ході огляду якого було одразу виявлено, що на корпусі мається напис «Кристалл 2000м», а аналогічний шилдік з написом «Кристалл 5000» вже відклеївся та знаходився в полімерній плівці. Надалі, в ході огляду мною було підключено дані апарати до електромережі та на екрані одного з яких з?явився напис «Хроматэк Кристалл 2000», інший же, у якого була відсутня частина корпусу, взагалі не запустився.

Згідно видаткової накладної №1 від 16.12.2021 вказані хроматорграфи були отримані матеріально відповідальною особою - головним інженером ННЦ «IC ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаних правопорушень працівникам УСБУ в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення, за результатами виконання якого встановлено, що ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою може зберігатися фінансово-господарська документація по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» та ННЦ «ICЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» щодо надання послуг з монтажу, який фактично не виконувався, постачання обладнання виробленого у рф та інші докази кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації наданої КП «Центр нерухомості № 1», житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по відповідно, на підставі договору дарування №2-698 від 16.03.1994.

Також слідчий вказує, що в ході досудового розслідування необхідно встановити ряд важливих обставин, отримати вичерпний перелік відомостей, та документів, необхідних для забезпечення виконання відповідних судових експертиз, а саме фінансово-господарських та виконавчих документів щодо виконання робіт за договорами №143/21 від 05.11.2021 та №159/21 від 14.12.2021, інформації щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих за вказаними договорами, та забезпечення швидкого та повного досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання особи яка обіймала посаду головного інженера ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що відшукуванні документи та відомості нададуть змогу провести судові експертизи та підтвердити у повному обсязі факти та обставини, які підлягають доказуванню у даному провадженні, тобто довести у встановленому законом порядку об?єктивну сторону складу злочинів передбачених ч.4 ст.190 ( у редакції 11.08.2023), ч. ч.4,5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вислухавши слідчого, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (у редакції до 11.08.2023), ч.3,4 ст. 191 КК України.

Надані до суду матеріали та письмові докази обґрунтовано свідчать, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний головний інженер ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - ОСОБА_6 , який мешкає за адресою:АДРЕСА_1 .

Згідно довідки начальника КП «Центр нерухомості №1» ОСОБА_9 №95 від 22.02.2024 житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розмір частки по кожному.

Як зазначено слідчим в судовому засіданні та відповідно рапорту, який міститься в матеріалах справи, житловим будинком з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 не користуються та не володіють особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, перелік яких передбачений ст. 480 КПК України.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд, розглядаючи клопотання, бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовується при розгляді справ як джерело права.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини у рішенні «Функе проти Франції» 10828/84 25 лютого 1993 року, «… для отримання речових доказів скоєння правопорушень … кримінального переслідування винуватих, органи влади можуть вважати за необхідне вдаватись до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення …».

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що необхідно провести обшук житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , розмір частки та ОСОБА_8 , розмір частки , у якій фактично мешкає ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення доказів, які підтверджують факти зловживання службовим становищем, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документації щодо виконання робіт за договором №143/21 від 05.11.2021 та постачання обладнання згідно договору №159/21 від 14.12.2021, інших відомостей по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» з ННЦ «ІСЕ ім.Засл.проф. М.С. Бокаріуса», чорнових записів, які можуть містити дані щодо робіт по вищезазначеним договорам та подальшого витрачання грошових коштів, отриманих за договорами, інформації щодо виконання договорів в електронному вигляді, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Тому, враховуючи, що обшук є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам знищити, приховати речі та документи, що планується віднайти, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук житлового будинку з надвірними будівлями, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , розмір частки та ОСОБА_8 , розмір частки , у якій фактично мешкає ОСОБА_6 .

Щодо клопотання в частині надання дозволу на виявлення електронних систем та їх частин, мобільних телефонів, дискових накопичувачів, флеш носіїв, карток пам`яті, інших носіїв інформації, які можуть містити відомості про виконання робіт за договором №143/21 від 05.11.2021 та договором №159/21 від 14.12.2021, інших відомостей по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» з ННЦ «ІСЕ ім.Засл.проф. М.С. Бокаріуса», слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 234 - 236, 309, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року та прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова - процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року, дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно довідки Комунального підприємства «Центр нерухомості №1» №95 від 22.02.2024 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , розмір частки та ОСОБА_8 , розмір частки , у якій фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документації щодо виконання робіт за договором №143/21 від 05.11.2021 та постачання обладнання згідно договору №159/21 від 14.12.2021, інших відомостей по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» з ННЦ «ІСЕ ім.Засл.проф. М.С. Бокаріуса», чорнових записів, які можуть містити дані щодо робіт по вищезазначеним договорам та подальшого витрачання грошових коштів, отриманих за договорами, інформації щодо виконання договорів в електронному вигляді.

Надати дозвіл на виготовлення копій дискових накопичувачів, флешносіїв, карток пам`яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про виконання робіт за договором №143/21 від 05.11.2021 та договором №159/21 від 14.12.2021, інших відомостей по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» з ННЦ «ІСЕ ім..Засл.проф. М.С. Бокаріуса» - шляхом зняття інформації.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 23.03.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 23.02.2024 о 16-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1