Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8484/24
Провадження №1-кс/523/1681/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21.05.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000245 від 03 квітня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21 травня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000245 від 03 квітня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 02 квітня 2024 року до Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 30 березня 2024 року приблизно о 16 годині 56 хвилин шахрайським шляхом, з використанням підробленого посилання: «ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 26700 грн, які знаходились на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 30 березня 2024 року в месенджері «Viber» виявила оголошення про грошову допомогу від організації ООН з посиланням на отримання грошових коштів в розмірі 5620 грн. В подальшому ОСОБА_5 не підозрюючи, що посилання може бути небезпечне, перейшла за ним, де у відповідні поля сайту ввела дані своєї банківської картки та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, в подальшому потерпілій ОСОБА_5 надійшло сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в обслуговуванні якого знаходяться банківські картки потерпілої, про списання грошових коштів на загальну суму 26700 грн, а саме з банківської картки № НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 20000 грн та з банківської картки № НОМЕР_2 двома транзакціями на загальну суму 6700 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим цього ж відділення поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням прокурора або слідчого співробітника СКП цього ж відділення поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 , а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 29 березня 2024 року до 31 березня 2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 29 березня 2024 року до 31 березня 2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1