Провадження № 1-кс/359/439/2024
Справа № 359/2145/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 березня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ :

29.02.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, обґрунтовуючи тим, що слідчим відділенням Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002798 від 29.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.194, ч.2 ст.28 ч.1 ст.277 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що в період 27-28 грудня 2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (16 років), ОСОБА_5 ,. ІНФОРМАЦІЯ_2 (14 років), у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території Бориспільського району Київської області, вирішили та спланували вчинення знищення майна АТ «Укрзалізниця», шляхом підпалу.

Завдання про умисне знищення шляхів сполучення належних АТ «Укрзалізниця» шляхом підпалу, було отримано ОСОБА_6 28.12.2023, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб через соціальну мережу «Телеграм», за грошову винагороду.

В подальшому, ОСОБА_4 залучив до вчинення цього кримінального правопорушення свого знайомого ОСОБА_7 , який погодився, також за грошову винагороду узяти участь у знищенні шляхів сполучення належних АТ «Укрзалізниця» шляхом підпалу.

28.12.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підшукали предмет вчинення кримінального правопорушення, який би влаштував невстановленого досудовим розслідуванням співучасника злочину (замовника) - релейну шафу сигнальної установки №2, що розташована на парній колії перегону КІ 19 км.- Бориспіль в м. Борисполі Київської області, яка перебуває на балансі ВП Дарницької станції сигналізації та зв`язку РФ Південно-Західної залізниці АТ «Укрзалізниця». Готуючись до вчинення цього кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підшукали (придбали) засоби його вчинення:

- металевий лом, оскільки необхідно було отримати доступ до обладнання засобів зв`язку та сигналізації на шляху сполучення залізниці, яке перебувало в середині закритої металевої шафи;

- розчинник органічний «Уайт-Спірит», з метою підпалу обладнання засобів зв`язку та сигналізації всередині релейної шафи;

- сірники, як засіб підпалу розчинника органічного «Уайт-Спірит».

Реалізуючи свій кримінально протиправний намір, спрямований на умисне знищення засобів зв`язку та сигналізації на шляху сполучення залізниці, шляхом підпалу, 28.12.2023 близько 21.00., ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зі заздалегідь підшуканими (придбаними) засобами вчинення злочину прийшли до релейної шафи сигнальної установки №2, що розташована на парній колії перегону КП 91 км. - Бориспіль в м. Борисполі Київської області. У цей час, переконавшись, що за їх діями ніхто не спостерігає, ОСОБА_4 т а ОСОБА_7 , діючи аз попередньою змовою між собою та невстановленими досудовим розслідуванням особами, віджали металевим ломом двері релейної шафи сигнальної установки №2, облили обладнання засобів зв`язку та сигналізації всередині релейної шафи розчинником органічним «Уайт-Спірит» та підпалили шафу, тим самим умисно вчинили ї знищення.

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що останні причетні до вчинення, ще трьох аналогічних злочинів, разом і з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були вчинені на території Бориспільського району Київської області, 29.12.2023, 01.01.2024 та 02.01.2024. В ході допиту підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ,. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , останні повідомили, що вчинення кримінальних правопорушень пов`язано зі роботою, яку ОСОБА_4 віднайшов в додатку телеграм каналу «Робота Бориспіль», яку згодом і запропонував свою товаришу ОСОБА_7 , а ті в свою чергу долучили од неї інших учасників. За пророблену «роботу», останні в свою чергу отримували грошову винагороду в сумі 9000 гривень за пошкодження (шляхом підпалу) однієї релейної шафи сигнальної установки «Укрзалізниці», які були перераховані на їхні банківські карти.

В подальшому, в ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України ВПК в Київській області ДКП НПУ проведенооперативно-аналітичне дослідження, в ході якого встановлено, що 28.12.2023 о 21.38 на карту «monobank» № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_10 від користувача « ОСОБА_11 » - ОСОБА_12 11.04.1981, тел. НОМЕР_2 , з карти «monobank» № НОМЕР_3 надіслано переказ в розмірі 1524 грн., який в подальшому пояснив, що від не встановленої особи, яка зареєстрована на біржі криптовалют «Binance», від особи з нікнеймом « ОСОБА_13 » отримав вигідну пропозицію по конвертації крипто валюти і перерахував свої кошти на картку ОСОБА_10 . Про фінансування протиправної діяльності ОСОБА_10 гр. ОСОБА_12 не знав.

Окрім того, 28.12.2023 о 21:54 на цю ж карту, яка перебуває у користуванні ОСОБА_10 від користувача « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_4 з карти «Восток банк» № НОМЕР_5 надійшов переказ на загальну суму 7498 грн. ОСОБА_15 пояснив, що 28.12.2023 на крипто валютній біржі «Binance» в користувача з аккаунтом « ОСОБА_16 » замовляє та купує крипто валюту на суму 7498 грн. Користувач «Lutsk_Obmin» надає номер картки «monobank» № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_10 , для розрахунку за крипто валюту. Про фінансування протиправної діяльності ОСОБА_4 гр. ОСОБА_12 не знав.

29.12.2023 після підпалу, на карту «ПРИВАТБАНКУ» № НОМЕР_6 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 надіслано переказ на суму 9000 грн. з карти «ПРИВАТБАНКУ» № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_8 , яка пояснила, що даною картою користується її син ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який відбуває довічне покарання у Вінницькій ВК №1. В подальшому встановлено, що ОСОБА_18 на крипто валютній біржі «Binance» в користувача з аккаунтом « ОСОБА_16 » замовляє та купує крипто валюту на суму 9000 грн. Користувач «Lutsk_Obmin» надає номер картки «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 , для розрахунку за крипто валюту в сумі 229,006 USD. Про фінансування протиправної діяльності ОСОБА_9 гр. ОСОБА_18 не знав.

А вже, 02.01.2024 після підпалу на карту «monobank» № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_10 , з карти «monobank» № НОМЕР_9 надіслано переказ на суму 9000 грн. від гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_10 , який пояснив, що протягом тривалого часу заробляє гроші на біржі «Binance UA» та від не встановленої особи, яка зареєстрована на вказаній вище біржі з нікнеймом «ysyaboss» отримав вигідну пропозицію по конвертації крипто валюти і перерахував свої кошти на картку ОСОБА_10 , номер якої йому надав користувач « ОСОБА_20 ». Про фінансування протиправної діяльності ОСОБА_10 гр. ОСОБА_19 не знав.

«Binance» - це сервіс обміну криптовалют. Який був створений в 2017 році за кордоном, на території України даний сервіс запрацював 20.07.2020. Верифікація на «Binance» обов`язкова, без її проходження функції депозиту та виводу активів недоступні, є два види верифікації, і кожен з них становить заповнення стандартної форми достовірними особистими даними, прикріплення сканів документів і селфі користувача, даної реєстрації потрібно завантажити додаток «Binance».

ВПК в Київській області ДКП НПУ проведено оперативно-аналітичне дослідження облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме користувача з нікнеймом « ОСОБА_21 », встановлено, що він зареєстрований на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_11 , Binance id: НОМЕР_13 (створений 06.12.2021), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , окрім того, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має у власності квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , в 2023 навчалася в Запорізькому Національному університеті (факультет Соціальної педагогіки та психології).

Родинні зв`язки ОСОБА_22 :

- батько ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 . З 2017 року працює психологом в Запорізькому наркологічному психоневрологічному центрі доктора Василенка (з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, в зазначеному центрі проживають внутрішньо-переміщені особи з тимчасово окупованих територій);

- мати ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , являється фізичною особою підприємцем, власниця двох салонів краси в м. Запоріжжя;

- дядько (за материнською лінією) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 . Є членом релігійної секти АллатРа, послідовників даної секти засуджують за коригуванні ворожого вогню, а саму організацію звинувачують у просуванні кремлівських ідей та виправданні збройної агресії РФ.

Згідно до «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» № 363799517, квартира АДРЕСА_4 , належить на праві власності ОСОБА_23 , на підставі договору дарування за №3580 від 30.11.2013, виданий приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_26 .

У подальшому 28.02.2024 за вмотивованою ухвалою Бориспільського міськрайонного суду було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку встановлено, що в даній квартирі проживають ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході проведення обшуку вище вказаної квартири у ОСОБА_23 було виявлено та в подальшому вилучено:

- сім картка мобільного оператора «МТС», поміщено до спеціального пакету PSP 1204799;

- флеш-накопичувач 16 GB «Transcend» в корпусі чорного кольору, поміщено до спеціального пакету PSP 1204798

- мобільний телефон NOKIA модель ТА -1534 у розбитому стані, в слоті якого мається сім-карта мобільного оператора «Київстар», поміщено до спеціального пакету WAR 0043413;

Виявлено та вилучено у ОСОБА_27 , 1981 р.н.:

- мобільний телефон Apple iPhone 11, в слоті якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» фіолетового кольору в чохлі, поміщено до спеціального пакету SUD 1128804;

Виявлено та вилучено у ОСОБА_22 , 2002 р.н.:

- iPad сірого кольору модель А2197, в чохлі червоного кольору, поміщено до спеціального пакету INZ 7129816;

- MacBook Air, сірого кольору, поміщено до спеціального пакету РSР 3213842;

-MacBook Air, сірого кольору поміщено до спеціального пакету NPU 1109421;

- Банківські картки: VISA № НОМЕР_16 , Золота універсальна № НОМЕР_17 , Карта топова пк № 042944, Карта ІР 17 має напис НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , Карта юніора ПриватБанк № НОМЕР_20 , поміщені до спеціального пакету РSР 1204803;

- Сім-картка НОМЕР_21 , поміщено до спеціального пакету РSР 1204802;

- Флеш-накопичувач DTSE 962 об`ємом 32 GB сірого кольору із білою пов`язкою, поміщено до спеціального пакету РSР 1204801;

- мобільний телефон Apple iPhone 13 Pro Max, сірого кольору в чохлі чорного кольору із вишеньками, поміщено до спеціального пакету РSР 1204800 .

Вищезазначене вилучене майно має значення речових доказів за кримінальним провадженням та може бути використано як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема для вирішення питання про призначення відповідних експертиз і проведення слідчих дій. Постановою слідчого від 28.02.2024 вказані вилучені предмети залучено у якості речових доказів за даним кримінальним провадженням.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку речі.

У судове засідання слідчий та власник вилученого майна не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В силу вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 цієї статті при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що 28.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22.02.2024 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_22 , в ході якого вилучено зазначені у клопотанні речі, які в подальшому: згідно з постановою слідчого від 28.02.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дійшла висновку, що з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, які можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливості проведення судових експертиз вилученої комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, клопотання слідчого про накладення арешту слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 98, 100, 132, 170-174, 284, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку від 28.02.2024 за місцем проживання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- сім картка мобільного оператора «МТС», яку поміщено до спеціального пакету PSP 1204799;

- флеш-накопичувач 16 GB «Transcend» в корпусі чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету PSP 1204798;

- мобільний телефон NOKIA модель ТА -1534 у розбитому стані, в слоті якого мається сім-карта мобільного оператора «Київстар», який поміщено до спеціального пакету WAR 0043413;

- мобільний телефон Apple iPhone 11, в слоті якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» фіолетового кольору в чохлі, який поміщено до спеціального пакету SUD 1128804;

- iPad сірого кольору модель А2197, в чохлі червоного кольору, який поміщено до спеціального пакету INZ 7129816;

- MacBook Air, сірого кольору, який поміщено до спеціального пакету РSР 3213842;

- MacBook Air, сірого кольору, який поміщено до спеціального пакету NPU 1109421;

- Банківські картки: VISA № НОМЕР_16 , Золота універсальна № НОМЕР_22 , Карта топова пк № НОМЕР_23 , Карта ІР 17мас напис НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , Карта юніора ПриватБанк № НОМЕР_20 , які поміщені до спеціального пакету РSР 1204803;

- Сім-картка НОМЕР_21 , яку поміщено до спеціального пакету РSР 1204802;

- Флеш-накопичувач DTSE 962 об`ємом 32 GB сірого кольору із білою пов`язкою, який поміщено до спеціального пакету РSР 1204801;

- мобільний телефон Apple iPhone 13 Pro Max, сірого кольору в чохлі чорного кольору із вишеньками, який поміщено до спеціального пакету РSР 1204800.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу протягом п`яти днів безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_31 -Лесів