Справа № 461/2546/24
Провадження № 1-кс/461/1956/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.03.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

- копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_3 ;

- інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024;

- фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024 та фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові із зазначеної банківської картки в період час з 01.01.2023 по 21.03.2024, а також інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 01.01.2023 по 21.03.2024 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, на території Львівської області в умовах воєнного стану, вчиняють шахрайство у великих розмірах. Згідно матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом ЛУ ДБВ НП України, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який з метою отримання грошових коштів від громадян створив та очолив « ОСОБА_6 », яка не має акредитації, щодо навчання водінню на території Львівської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, та доказів їх причетності до вказаної злочинної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для отримання грошових коштів від клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 використовує банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджується в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема в ході допиті свідка ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання фотографій осіб які знімали грошові кошти в банкоматах, дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному № 0000144 від 08 лютого 2024 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, шляхом збереження на електронний носій, а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

- копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_3 ;

- інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024;

- фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14