Провадження № 1-кс/752/9122/23
У Х В А Л А

16.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000134 від 23.07.2021 р.,

в с т а н о в и в :

адвокат ОСОБА_4 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000134 від 23.07.2021, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.11.2022 у справі №752/11428/22, провадження №1-кс/752/5035/22), на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, а саме: чотири персональних комп`ютери марки HP моделі ProBook 6570В темно-сірого кольору без ідентифікуючих ознак; зарядний пристрій марки HP; персональний комп`ютер «Fujitsu» чорного кольору, моделі А744/4, p/n СР 657900-01; зарядний пристрій до ПК № p/n CD-5006-10-01; зарядний пристрій до ПК марки HP номер СТ WCNXBOA6C7TMOU; мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору; стартовий пакет «Vodafone» з позначкою на ньому 4-101-0642-1413; імітація грошових коштів - купюрами номіналом 100 грн у сумі 10000 грн; імітація грошових коштів - купюра номіналом 100 доларів США; номер КА23213716В; купюри номіналом 500 грн в кількості 139 шт. на суму 69500 грн; купюри номіналом 200 грн у кількості 13 шт. на суму 2600 грн; купюри номіналом 100 грн у кількості 33 шт. на суму 3300 грн; купюри номіналом 1000 грн у кількості 4 шт. на суму 4000 грн; купюри номіналом 50 грн у кількості 7 шт. на суму 350 грн; купюри номіналом 20 грн у кількості 103 шт. на суму 2060 грн; купюри номіналом 10 грн у кількості 89 шт. на суму 890 грн; купюри номіналом 5 грн у кількості 127 шт. на суму 635 грн; купюри номіналом 2 грн у кількості 25 шт. на суму 50 грн; купюри номіналом 1 грн у кількості 76 шт. на суму 76 грн; купюри номіналом 50 євро в кількості 2 шт. на суму 100 євро; купюра номіналом 100 євро 1 шт.; купюра номіналом 5 євро 1 шт.; купюра номіналом 20 євро 1 шт.; купюри номіналом 1 долар США - 8 шт. на суму 8 доларів США; купюри номіналом 5 доларів США - 20 шт. на суму 100 доларів США; купюри номіналом 10 доларів США - 12 шт. на суму 120 доларів США; купюри номіналом 20 доларів США - 34 шт. на суму 680 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США - 25 шт. на суму 1250 доларів США; купюри номіналом 100 доларів США - 41 шт. на суму 4100 доларів США.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.11.2022 у справі №752/11428/22 провадження №1-кс/752/5035/22, в рамках кримінального провадження №0000134 від 23.07.2021, накладено арешт на майно, що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», вилучене під час проведення обшуку приміщення, за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132.

Заявник посилається на необґрунтованість такого арешту, оскільки органом досудового розслідування не було встановлено належного власника майна, а лише зазначено, що речі були вилучені в обмінному пункті «Kit group». «Kit group» не є назвою юридичної особи, а лише торговою маркою, яка належить засновнику ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС». Отже, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» користується зазначеною торговою маркою.

Приміщення пункту обміну валют за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, у якому проводився обшук використовується ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» у здійсненні своєї господарської діяльності на підставі договору суборенди №1/49/70/2022 від 01.01.2022.

Згідно Витягу з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» з 24.05.2021 має ліцензію на здійснення торгівлі валютними цінностями. Крім того, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ ФІНАНС» має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

За результатами здійснення у 2022 році позапланових перевірок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» податковими органами та Національним банком України порушень порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій) не встановлено. Аналогічні перевірки проведено і у 2023 році, порушень не встановлено.

Вилучені готівкові грошові кошти перебували у цілком законному обігу та використовувались для здійснення готівкових валютообмінних операцій у відповідності до отриманої ліцензії Національного банку України.

Представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» вказує про те, що компанія здійснюючи цілком законну господарську діяльність, ніяким чином не причетна до осіб, які діють від імені компанії «Trust Macquare Capital». Зазначені фізичні особи у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» не працюють, жодних відносин товариство з ними не мають, до приміщень, які використовуються товариством у своїй діяльності, зазначені особи доступу не мають.

Також заявник посилається на те, що з часу проведення обшуку та вилучення майна ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» минуло вже більше року, однак, до цього часу ніяких слідчих дій з працівниками товариства не проводилось, для допитів ніхто не викликався, співробітникам та службовим особам компанії про підозру не повідомлено, причетність компанії до вчинення злочину не встановлена.

Адвокат ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи, що вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і обставини, які були підставами для його арешту, не відпали. Крім того, прокурор зазначив, що вилучені комп`ютери містять інформацію щодо перерахування грошових коштів, їх подальше переведення в крипто валюту та іншу інформацію, що стосується вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Голосіївського управління поліції головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000134 від 23.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.11.2022 у справі №752/11428/22 провадження №1-кс/752/5035/22, в межах кримінального провадження №0000134 від 23.07.2021, накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, а саме: чотири персональних комп`ютери марки HP моделі ProBook 6570В темно-сірого кольору без ідентифікуючих ознак; зарядний пристрій марки HP; персональний комп`ютер «Fujitsu» чорного кольору, моделі А744/4, p/n СР 657900-01; зарядний пристрій до ПК № p/n CD-5006-10-01; зарядний пристрій до ПК марки HP номер СТ WCNXBOA6C7TMOU; мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору imei - 1:, imei - 2: стартовий пакет «Vodafone» з позначкою на ньому 4-101-0642-1413; імітація грошових коштів - купюрами номіналом 100 грн у сумі 10000 грн; імітація грошових коштів - купюра номіналом 100 доларів США; номер КА23213716В; купюри номіналом 500 грн в кількості 139 шт. на суму 69500 грн; купюри номіналом 200 грн у кількості 13 шт. на суму 2600 грн; купюри номіналом 100 грн у кількості 33 шт. на суму 3300 грн; купюри номіналом 1000 грн у кількості 4 шт. на суму 4000 грн; купюри номіналом 50 грн у кількості 7 шт. на суму 350 грн; купюри номіналом 20 грн у кількості 103 шт. на суму 2060 грн; купюри номіналом 10 грн у кількості 89 шт. на суму 890 грн; купюри номіналом 5 грн у кількості 127 шт. на суму 635 грн; купюри номіналом 2 грн у кількості 25 шт. на суму 50 грн; купюри номіналом 1 грн у кількості 76 шт. на суму 76 грн; купюри номіналом 50 євро в кількості 2 шт. на суму 100 євро; купюра номіналом 100 євро 1 шт.; купюра номіналом 5 євро 1 шт.; купюра номіналом 20 євро 1 шт.; купюри номіналом 1 долар США - 8 шт. на суму 8 доларів США; купюри номіналом 5 доларів США - 20 шт. на суму 100 доларів США; купюри номіналом 10 доларів США - 12 шт. на суму 120 доларів США; купюри номіналом 20 доларів США - 34 шт. на суму 680 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США - 25 шт. на суму 1250 доларів США; купюри номіналом 100 доларів США - 41 шт. на суму 4100 доларів США.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, арешт накладено з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено в ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто, сторона при розгляді клопотання про скасування арешту майна, повинна довести, що у подальшому застосування такого заходу відпала потреба або такий арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з клопотанням про скасування арешту майна заявник посилається на його необґрунтованість, зазначаючи, що вилучене майно належить ТОВ «Ліберті Фінанс», яке не є учасником кримінального провадження, здійснює законну діяльність.

Однак, матеріали клопотання, які були досліджені судом, не містять доказів, що майно, на яке слідчим суддею накладено арешт і було вилучено під час проведення обшуку, належить ТОВ «Ліберті Фінанс».

Надані адвокатом ОСОБА_4 і долучені до матеріалів клопотання письмові докази, які досліджені в ході судового розгляду, зазначені обставини не підтверджують.

З боку заявника при зверненні до суду не надано слідчому судді належних та достатніх доказів, які б підтверджували, що у подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження відпала потреба, зважаючи на те, що досудове розслідування триває і в ході досудового розслідування встановлено, що вилучене майно містить інформацію, що стосується даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання на підставі наданих доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 369-372, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000134 від 23.07.2021 р., відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя