Дата документу 29.03.2024Справа № 554/3159/24
Провадження № 1-кс/554/3863/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 03 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Дізнавач звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , зокрема

інформацію щодо власника банківської карти НОМЕР_2 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

документи, що подані для відкриття банківської карти НОМЕР_2 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

інформацію щодо усіх номерів банківської карти НОМЕР_2 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

відомостей щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);

фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської карти НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської карти НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);

геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківською картою НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської карти НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 02.03.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 02 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

2. В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 03 березня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР, слідує, що 03 березня 2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02 березня 2024 року близько 18 год 40 хв, перебуваючи у АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом покупки сумки скиду (оголошення про яку знайшов у групі «5.11», у застосунку «Телеграм»), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у розмірі 1 800 грн, які останній перерахував з власної банківської карти на банківську карту: НОМЕР_2 , чим ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на вказану суму.

4. У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 02 березня 2024 року, у АДРЕСА_2 , у мобільному додатку «Телеграм» знайшов групу з назвою «5.11». У вказаній групі знайшов оголошення щодо продажу сумки скиду, перейшовши за посиланням, вказаним під даним оголошенням потрапив до чат-боту. У подальшому у чат-боті написав, що бажає замовити сумку скиду, на що у відповідь отримав повідомлення з реквізитами для оплати вказаного замовлення. Відразу після цього, 02 березня 2024 року близько 18 год 30 хв, з власної банківської карти перерахував грошові кошти у розмірі 1800 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Після цього надіслав скріншот підтвердження оплати у вказаний чат-бот. У відповідь йому повідомили, що замовлення відправлять 03 березня 2024 року близько 12 год. 03 березня 2024 року ОСОБА_4 написав до чат-боту відносно замовлення, де на його повідомлення ніхто не відреагував та в подальшому заблокували, видаливши листування. Так, по теперішній час ОСОБА_4 замовлення не отримав, грошові кошти у розмірі 1800 грн йому не повернуто.

5. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно вищевказаної банківської картки перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6. Таким чином, у досудового розслідування з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної в п. 1 цієї ухвали.

7. У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про

розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

8. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання дізнавача на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наявною у матеріалах справи довідкою про доставку електронного листа від 28 березня 2024 року.

9. Проте, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь розляд справи відбувався в порядку письмового провадження, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

10. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

11. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

12. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

13. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

14. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

15. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

16. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або

знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

17. Слідчим суддею встановлено, що що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000144 від 03 березня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18. Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в цій частині.

19. Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, так як це прямо суперечить вимогам п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, а дослідивши відомості наданого слідчою витягу з ЄРДР, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу особам, які до нього не включені, зокрема дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , так як доказів на підтвердження їх повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

20. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

21. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , зокрема

інформацію щодо власника банківської карти НОМЕР_2 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

документи, що подані для відкриття банківської карти НОМЕР_2 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру

(через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

інформацію щодо усіх номерів банківської карти НОМЕР_2 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

відомостей щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);

фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської карти НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської карти НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);

геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківською картою НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської карти НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 02.03.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 02 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації на базі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 29 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів. Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13