Справа №522/3197/24
Провадження №1-кс/522/1237/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в мобільному телефоні «RealMe» чорного кольору у чохлі сірого кольору з сім картками мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_1 , мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_2 та IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 та ноутбуку чорного кольору «HP Probook 5310m», належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000067 від 22.02.2024 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, в лютому 2022 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у громадянина України ОСОБА_6 , який був невдоволеним чинною державною владою в Україні, сповідував антиукраїнську ідеологію і неприйняття державності України, був прихильником приєднання території України до Російської Федерації або створення на її території проросійських псевдодержавних утворень, підтримував збройну агресію Російської Федерації проти України, визнавав її правомірною і підшукував способи сприяти їй, усвідомлював, що Російська Федерація здійснює широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад проти України, у зв`язку з чим в Україні у встановленому законом порядку введено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою досягнення нею поставлених цілей повалення державної влади в Україні, приєднання частини або всієї території України до Російської Федерації або створення на її території проросійського псевдодержавного утворення (утворень), влада у якому мала підпорядковуватись вищому військово-політичному керівництву Російської Федерації і бути керованою ним.

На виконання свого злочинного умислу, протягом травня 2022 року - вересня 2022 року ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи умисел на пособництво державі-агресору Російській Федерації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді пособництва державі-агресору Російській Федерації у здійсненні збройної агресії проти України, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, конвертував їх у криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 (LTC), після чого, використовуючи власний мобільний телефон марки RealMe, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , з можливістю доступу до веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахував їх, у вигляді криптовалюти LITECOIN (LTC), з власного криптовалютного гаманця kunaid-9fml3o68buwc на криптовалютні гаманці MEXnCLjwvaAZpaoJ1J4biF4DpoAx86gCkf, LRFXTN4rTEiQ3RxzssMFC5S1WMRd1raN2Q, використовувані проросійським блогерами і активістами, громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які проживають в окупованому м. Донецьку, з 2014 року здійснюють збір і передачу матеріальних активів для збройних формувань і окупаційної адміністрації держави-агресора, з метою придбання на перераховані ОСОБА_6 грошові кошти матеріальних ресурсів ї їх подальшої передачі представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме:

- 02.05.2022, о 13:25:00 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 300 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 02.05.2022, о 13:50:38 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,09007425 LTC;

- 04.05.2022, о 12:08:48 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 300 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 04.05.2022, о 12:50:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,0863835 LTC;

- 09.05.2022, о 14:29:12 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 300 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 09.05.2022, о 14:33:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,10374 LTC;

- 20.05.2022, о 08:43:56 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 100 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc; 21.05.2022, о 13:24:47 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc; після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 (LTC), 21.05.2022, о 14:05:10 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,23930025 LTC; 23.05.2022, о 20:43:18 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,116508 LTC; 24.05.2022, о 21:14:40 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,1159095 LTC; 26.05.2022, о 17:58:51 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,1270815 LTC; 29.05.2022, о 19:32:46 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,133665 LTC; 08.06.2022, о 21:54:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,1370565 LTC;

- 14.06.2022, о 19:11:56 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 1100 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 14.06.2022, о 19:14:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,68059425 LTC;

- 06.07.2022, о 19:41:31 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 06.07.2022, о 19:45:34 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 1,14383325 LTC;

- 20.07.2022, о 12:38:36 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 1825 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 20.07.2022, о 12:40:19 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,846279 LTC;

- 31.07.2022, о 19:28:38 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 31.07.2022, о 19:32:17 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 0,81006975 LTC;

- 16.08.2022, о 10:08:43 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 3000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 (LTC), 16.08.2022, о 10:11:52 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_7 в сумі 1,24358325 LTC;

- 03.09.2022, о 19:04:57 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 3000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 (LTC), 03.09.2022, о 20:23:07 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_7 в сумі 1,24318425 LTC;

- 25.09.2022, о 19:29:38 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 1000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 25.09.2022, о 19:31:41 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_7 в сумі 0,45376275 LTC.

Загалом за вказаний період часу ОСОБА_6 перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 , на власний гаманець на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: kunaid-9fml3o68buwc, грошові кошти в сумі 16 925 грн.; після конвертації грошових коштів ОСОБА_6 перерахував з власного криптовалютного гаманця на криптовалютні гаманці НОМЕР_8 і LRFXTN4rTEiQ3RxzssMFC5S1WMRd1raN2Q грошові кошти в сумі 7,571025 LTC.

При цьому, перераховуючи грошові кошти в загальній сумі 7,571025 LTC на використовувані ОСОБА_7 і ОСОБА_8 криптовалютні гаманці, ОСОБА_6 усвідомлював, що вказані грошові кошти будуть використані ними для придбання матеріальних ресурсів ї їх подальшої передачі представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

У зв`язку з викладеними фактичними обставинами, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України пособництво державі-агресору, за ознаками: умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

25.01.2024 ОСОБА_6 в порядку ст.208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

26.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

25.01.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон «RealMe» чорного кольору у чохлі сірого кольору з сім картками мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_1 , мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_2 та IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; ноутбук чорного кольору «HP Probook 5310m».

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаному мобільному телефоні та комп`ютерному пристрої міститься інформація, яка має значення для досудового розслідування, оскільки вказаним мобільним телефоном та ноутбуком користувався підозрюваний, виходячи з того, що без доступу до такої інформації, дослідити її не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, її огляд, дослідження та фіксацію.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000067 від 22.02.2024 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають в мобільному телефоні «RealMe» чорного кольору у чохлі сірого кольору з сім картками мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_1 , мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_2 та IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 та ноутбуку чорного кольору «HP Probook 5310m», належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та співробітнику Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її дослідження та фіксації, яка міститься у:

- мобільному телефоні «RealMe» чорного кольору у чохлі сірого кольору з сім картками мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_1 , мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_2 та IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ;

- ноутбуку чорного кольору «HP Probook 5310m», належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

01.03.2024