Справа №295/6856/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002211 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти у кількості 24 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LI39086427A, LB52127713E, LK79564928A, LB35678389E, PE71765193E, PF32307886F, PB23342385B, MB16247544A, PB09457567J, PF32307872F, PF25381488R, LB16311935J, LB79708181N, MB75539377E, PB0945768J, LL142453224A, PE16873797A, PF32307872F, PB09457564J, LB46083160L, LL60383271U, MG72807072A, LK29466614D, LA09134215A; грошові кошти у кількості 4 купюри номіналом 20 Євро з серійними номерами: UP, UN411318349, UB, ST; грошові кошти у кількості 3 купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами: ВС9907202, ЕЄ9089764, ЕТ6559445; грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом 200 гривень з серійним номером: УА3883191; грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом 50 гривень з серійним номером: АВ2919109; грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом 20 гривень з серійним номером ЕВ1806481, які упаковано до спец.пакету №PSP3311631, смарт годинник марки «Xiaomi» моделі «Redmi» в корпусі чорного кольору з пошкодженнями, навушники та кейс марки «Apple» в корпусі білого кольору, що перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та тимчасово позбавити власника, користувачів та інших осіб можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надала заяву про проведення судового розгляду клопотання без її участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській, за процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за провадженні №0002211 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області надійшли матеріали від ВМП ГУНП в Житомирській області про те, що жителька м. Житомир через створену благодійну організацію, з метою отримання грошового прибутку, із використанням інформаційних систем, готує документи у яких міститься недостовірна інформація щодо осіб призовного віку, з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України. За даним фактом 20.10.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0002211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002211 від 20.10.2022 встановлено, що фігурант ОСОБА_6 через створену благодійну організацію, з метою грошового прибутку з корисливих мотивів, сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

02.05.2024 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 208 КПК було затримано за вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, під час якого були вилучені наступні речі, а саме: LI39086427A, LB52127713E, LK79564928A, LB35678389E, PE71765193E, PF32307886F, PB23342385B, MB16247544A, PB09457567J, PF32307872F, PF25381488R, LB16311935J, LB79708181N, MB75539377E, PB0945768J, LL142453224A, PE16873797A, PF32307872F, PB09457564J, LB46083160L, LL60383271U, MG72807072A, LK29466614D, LA09134215A; грошові кошти у кількості 4 купюри номіналом 20 Євро з серійними номерами: UP, UN411318349, UB, ST; грошові кошти у кількості 3 купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами: ВС9907202, ЕЄ9089764, ЕТ6559445; грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом 200 гривень з серійним номером: УА3883191; грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом 50 гривень з серійним номером: АВ2919109; грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом 20 гривень з серійним номером ЕВ1806481, які упаковано до спец.пакету №PSP3311631, смарт годинник марки «Xiaomi» моделі «Redmi» в корпусі чорного кольору з пошкодженнями, навушники та кейс марки «Apple» в корпусі білого кольору.

В подальшому, 03.05.2024 року вищевказані речі визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Частиною 5 передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна є тимчасовим заходом, тобто він не є безстроковим, та обмежений строком досудового розслідування, який чітко регламентований статтею 219 КПК України.

З огляду на завдання арешту майна, враховуючи, що вищевказані речі, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів для проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування, а також проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у кількості 24 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LI39086427A, LB52127713E, LK79564928A, LB35678389E, PE71765193E, PF32307886F, PB23342385B, MB16247544A, PB09457567J, PF32307872F, PF25381488R, LB16311935J, LB79708181N, MB75539377E, PB0945768J, LL142453224A, PE16873797A, PF32307872F, PB09457564J, LB46083160L, LL60383271U, MG72807072A, LK29466614D, LA09134215A; грошові кошти у кількості 4 купюри номіналом 20 Євро з серійними номерами: UP, UN411318349, UB, ST; грошові кошти у кількості 3 купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами: ВС9907202, ЕЄ9089764, ЕТ6559445; грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом 200 гривень з серійним номером: УА3883191; грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом 50 гривень з серійним номером: АВ2919109; грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом 20 гривень з серійним номером ЕВ1806481, які упаковано до спец.пакету №PSP3311631, смарт годинник марки «Xiaomi» моделі «Redmi» в корпусі чорного кольору з пошкодженнями, навушники та кейс марки «Apple» в корпусі білого кольору, що перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власників та користувачів, можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1