Справа № 752/4285/24
Провадження № 1-кс/752/1864/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR Ds.1451.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтею 286 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR Ds.1451.2021, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 30.11.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого управління Головного Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.1451.2021.

Клопотання обґрунтовується тим, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справи № PR Ds.1451.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Установлено, що Районною прокуратурою у Мисленицях рослідується кримінальна справа № PR Ds.1451.2021 за фактом шахрайства, вчиненого в період з 26 квітня 2021 року до 12 травня 2021 року відносно ОСОБА_4 , невстановленою на даний час особою, внаслідок чого потерпілому завдано збитків загальною сумою 21 032,48 злотих.

В ході розслідування цього провадження встановлено, що ОСОБА_5 , який веде господарську діяльність під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через мережу Інтернет уклав договір із фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , на купівлю будівельної деревини КВХ у кількості 50 м3 (кроквяна конструкція даху). Умовою прийняття замовлення, а відповідно і виконання договору, було здійснення оплати завдатку на банківський рахунок, вказаний фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Завдаток становив 50% вартості замовлення, в даному випадку це була сума у розмірі 4450,00 євро, тобто 21 032,48 польських злотих.

12 травня 2021 року ОСОБА_5 оплатив суму у розмірі 4450 євро на користь фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок номер НОМЕР_1 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Києві.

З метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка являється банківською таємницею.

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 30.11.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офiс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даної кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні даних, які стосуються банківського рахунку під номером НОМЕР_1 , рух грошових коштів, що здійснювалися по вказаному рахунку у період з 17.05.2021 по 31.05.2021, у тому числі щодо зарахування 17.05.2021 року з рахунку НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 4 450 євро, зняття вказаної суми (яким чином), у випадку наступного банківського переказу прошу вказати, на чий рахунок було зроблено переказ (номер рахунку та дані його користувача); у випадку готівкової виплати - місце виплати та дані особи, яка знімала гроші, у випадку якщо переказ здійснювався із використанням системи інтернет-банкінгу - місця, ІР-номери комп`ютерів, з яких було здійснено вхід до інтернет-банкінгу.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності прокурора.

Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 30.11.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.1451.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтею 286 КК Республіки Польща, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, а саме:

- що містять інформацію щодо даних, які стосуються банківського рахунку під номером НОМЕР_1 , рух грошових коштів, що здійснювалися по вказаному рахунку у період з 17.05.2021 по 31.05.2021, у тому числі щодо зарахування 17.05.2021 року з рахунку НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 4 450 євро, зняття вказаної суми (яким чином), у випадку наступного банківського переказу прошу вказати, на чий рахунок було зроблено переказ (номер рахунку та дані його користувача); у випадку готівкової виплати - місце виплати та дані особи, яка знімала гроші, у випадку якщо переказ здійснювався із використанням системи інтернет-банкінгу - місця, ІР-номери комп`ютерів, з яких було здійснено вхід до інтернет-банкінгу Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1