У Х В А Л А

10.05.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що 07.02.2024 через спец, лінію 102 до Жмеринського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 02.02.2024 під приводом покупки жіночої сукні, в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , в ході переписки в месенджері «Вайбер» надала останній фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі № НОМЕР_2 після чого, із вказаною вище картки відбулися два списання грошових коштів на суми 17587 гривень та 7400 гривень.

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 02.02.2024 о 17:13 год., було здійснено один переказ грошових коштів в сумі 17587,50 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під № НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період пасу з 01.02.2024 по 10.02.2024.

Згідно ст. 162 п. 5 Кримінального процесуального України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. З метою отримання відомостей щодо руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківської картки НОМЕР_3 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів по ній, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,), щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 01.02.2024 по 10.02.2024.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.

Представники акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, забезпечення проведення експертних досліджень в галузі судової бухгалтерії та економіки, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,), щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 01.02.2024 по 10.02.2024 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, касу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та замком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1