Провадження №1-кс/523/1720/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000758 від 08.11.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2023 до Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 06.11.2023 зателефонувала заявниці з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, отримавши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18093 гривень, які знаходились на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 06.11.2023 року, об 19:02 год. на її мобільний номер телефону, зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефона НОМЕР_1 представившись оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що внаслідок ракетних обстрілів пошкодженні лінії зв`язку, запропонувала безкоштовно підключитись до роумінгу зв`язку інших операторів, для того, щоб було зручніше телефонувати на інші мобільні оператори, на що остання погодилась, та виконала умови представлені працівником, а саме, назвала код з смс-повідомлення, яке надійшло на особистий номер телефону потерпілої. На наступний день потерпіла побачила, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) здійснено переказ її грошових коштів в розмірі 18,093 гривень. Отримавши виписку з банку остання побачила, що також було знято грошові кошти в розмірі 75 тисяч гривень, які також перебували на її рахунку.

05.01.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 .

В ході аналізу отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що 06.11.2023 грошові кошти в розмірі 18,093 гривень були переведені на банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 (мфо НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, руху коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки..

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 (мфо НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.11.2023 по дату виконання ухвали щодо:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.11.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.11.2023 по дату виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_4 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя