Справа № 481/549/24
Провадж.№ 1-кс/481/234/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000121 від 01.05.2023 року.

З клопотання слідує, що 30.04.2023 року до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 в який останній просить провести перевірку з приводу заволодіння шахрайським шляхом належних йому грошових коштів в сумі 1500 грн..

01.05.2023 року сектором дізнання ВП № 1 ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській областівідомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості ОСОБА_5 повідомив, що 30.04.2023 року до нього з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа яка представилась працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала придбати за нижчою ціною паливо. ОСОБА_5 на номер карти, що продиктувала невідома особа, перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн., після чого в його авто, що знаходилось на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Кіпті Чернігівського району Чернігівської області було заправлено лише дві літри палива бензину. Перетелефонувавши за номером НОМЕР_1 ніхто не відповів, а в подальшому номер телефону потерпілого було додано до «чорного списку».Грошові кошти ОСОБА_5 30.04.2023 року о 19:20 год. перерахував на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1500 гривень, через стаціонарний термінал, при цьому повний номер картки в нього не зберігся.

30.04.2023 до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , в який останній просить провести перевірку з приводу заволодіння шахрайським шляхом належних йому грошових коштів в сумі 2640 грн.

Відомості за даним фактом 01.05.2023 сектором дізнання ВП № 1 ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 30.04.2023 року до нього з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа яка представилась на ім`я ОСОБА_8 та повідомила, що с працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала придбати за нижчою ціною паливо, ОСОБА_7 на номер банківських карток, що продиктувала невідома особа, двома платежами перерахував грошові кошти в сумі 1920 грн. та 720 грн. як передплату за пальне але заправка пальним не відбулась. Перетелефонувавши за номером НОМЕР_1 ніхто не відповів, а в подальшому номер телефону потерпілого було додано до «чорного списку».

При цьому ОСОБА_7 30.04.2023 року о 18:40:41 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 720 гривень, та 30.04.2023 о 18:43:13 за допомогою терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 1920 гривень.

Матеріали кримінальних проваджень за № 0000121 та № 0000122 постановою прокурора від 14.06.2023 року об`єднані в одне провадження під номером № НОМЕР_5 .

В подальшому було встановлено, що місцем вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, є АДРЕСА_4 , та матеріали кримінального провадження передано до відділу дізнання відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Під час подальшого розслідування вказаного кримінального правопорушення, витими заходами було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 на яку потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 перерахували грошові кошти, відкрита на ім`я ОСОБА_6 та її повний номер НОМЕР_6 .

Таким чином, наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), Україна, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), та містить інформацію щодо:

1. про рух грошових коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з дати відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

2. повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківською картою № НОМЕР_6 та копій зазначених документів.

3. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області здійснювався доступ до через мережу інтернет до банківської картки НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід до Інтернет додатків чи інших банківських он-лайн програм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), Україна, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, що містять інформацію:

1. про рух грошових коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з дати відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

2. повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківською картою № НОМЕР_6 та копій зазначених документів.

3. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області здійснювався доступ до через мережу інтернет до банківської картки НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід до Інтернет додатків чи інших банківських он-лайн програм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали - до 11.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 -ДРИГА