1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6045/24 1-кс/335/2306/2024
11 червня 2024 року м. Запоріжжя
Т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 30.05.2024, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не з`явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій засвідчених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчим СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , т.в.о. слідчого СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити копії документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 30.05.2024, а саме:
- укладених договорів з додатками, специфікаціями, додатковими угодами та їх невід?ємними частинами;
- акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів походження продукції, сертифікатів якості, акти взаємозвірок, довіреностей, рахунків, банківських виписок;
- документи, що підтверджують факти придбання товарно-матеріальних цінностей, транспортних засобів та комплектуючих до них, які у подальшому були передані ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », паспорти, сертифікати якості;
- документи щодо імпорту транспортних засобів та обладнання;
- банківські документи, що підтверджують здійснення оплати за поставлені товарно-матеріальні цінності;
- документи, які підтверджують перевезення (транспортування) товарно-матеріальних цінностей, а також оплату за надані транспортні послуги, у тому числі договорів, предметами яких є надання відповідних послуг;
- договори оренди складських приміщень та станцій технічного обслуговування, оренди спеціального обладнання для ремонту та обслуговування техніки (у тому числі укладених з іншими суб`єктами господарювання);
- штатні розклади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли упродовж вказаного періоду, а також у разі їх укладання договорів цивільно-правового характеру з працівниками за 2022-2023 роки, податкових звітів за формою 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку), поданих у 2022-2023 роках, статуту підприємства, наказів про призначення та звільнення його керівників, головного бухгалтера та бухгалтерів, їх посадових інструкцій.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 11 серпня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1