Справа № 462/3905/24
провадження 1-кс/462/913/24
У Х В А Л А

09 травня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

01.05.2024 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої невідома особа 28.04.2024 близько 20.24 год використовуючи месенджер "Телеграм", що зареєстрований під номером телефону НОМЕР_1 , увійшовши до неї в довіру, під приводом грошової допомоги, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 8700 грн, які вона самостійно переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 28.04.2024 приблизно о 20.24 год до неї у месенджер «телеграм», який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від імені її рідної сестри, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка попросила перекинути ій кошти на банківську карту НОМЕР_3 у сумі 8700 грн, пояснивши це тим, що їй потрібно покласти цю суму на кредитну карту, а у неї проблеми із входом у банк. Гр. ОСОБА_4 довго не думаючи близько о 20.49 год перекинула зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , яка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_3 , яка обслуговується Банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти у розмірі 8700 грн. Після чого вона ще раз отримала повідомлення із проханням відправити ще 10 000 грн, на вищевказану карту, та зрозуміла, що щось тут не так, та вирішила перетелефонувати до сестри. Після того як вона зателефонувала до своєї сестри, а саме: ОСОБА_5 , щоб з?ясувати, чи дійсно це вона веде переписку з гр. ОСОБА_4 у телеграмі, у відповідь вона почула, що її сторінку зломано, та нею керувались шахраї.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено платіжну квитанцію про переказ коштів у сумі 8700 грн із своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за юридичною адресою: головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 28.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 28.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 28.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 28.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали, - інформацію за період з 28.04.2024 по фактичну дату виконання ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку № НОМЕР_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 28.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр,який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 28.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 28.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 28.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді.

- інформацію за період з 28.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді, щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: