Справа № 461/4935/24
Провадження № 1-кс/461/3608/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.06.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

12.06.2024 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме до:

- документів (відомостей, донесень, рапортів, нарядів, актів списання тощо) що надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 з військових частин та інших установ, які перебувають на забезпеченні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо потреби у забезпеченні меблями, а саме «Ліжко армійське типу «А» за період з 24.02.2022 по 31.12.2023 на підставі яких формувалось узагальнене донесення про потребу та забезпеченість меблями, інвентарем (форма 4/МТЗ);

- належним чином завірених копій документів (договорів, угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних) щодо закупівлі « ОСОБА_5 за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

- належним чином завірених копій документів щодо отримання (за нарядами) «Ліжко двоярусне типу «А» за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

- належним чином завірених копій документів щодо надходження (благодійна допомога тощо) «Ліжко двоярусне типу «А» за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

- належним чином завірених копій документів щодо вибуття (передачі), списання (за актами якісного стану) та інші видатки (втрачене або знищене майно) «Ліжко двоярусне типу «А» за період з 24.02.2022 по 31.12.2023.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 товариства глухих (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою власного незаконного збагачення, штучно завищили вартість при закупівлі ліжок типу «А».

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 товариства глухих укладено 4 прямих договори на закупівлю товарів:

- від 12.01.2023 №4 щодо закупівлі 300 ліжок «Ліжко армійське 2-х ярусне типу «А» загальною вартістю 1 461 000 грн. з ПДВ (вартість одиниці 4 870 грн.);

- від 17.01.2023 №11 щодо закупівлі 726 одиниць «Ліжко армійське 2-х ярусне типу «А» загальною вартістю 3 535 620 грн. з ПДВ (вартість одиниці 4 870 грн.);

- від 07.02.2023 №79 щодо закупівлі 206 одиниць «Ліжко армійське 2-х ярусне типу «А» загальною вартістю 1 003 220 грн. без ПДВ (вартість одиниці 4 870 грн.);

- 21.03.2023 №236 щодо закупівлі 1622 одиниць «Ліжко армійське 2-х ярусне типу «А» загальною вартістю 7 947 800 грн. з ПДВ (вартість одиниці 4 900 грн.).

Таким чином за період з січня по березень 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 товариства глухих було проведено взаєморозрахунків на загальну суму 13 947 640 грн. з ПДВ.

З метою визначення вартості одиниці товару «Ліжко армійське 2-х ярусне типу «А» проведено судову товарознавчу експертизу за результатами якої експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 складено висновок експерта від 03.10.2023 №2688-Е, відповідно до якого ринкова вартість однієї одиниці «Ліжка армійського 2-х ярусного типу «А» закупленого по договорах про закупівлю товарів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 товариства глухих (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становила 4066,79 грн. (станом на 12.01.2023), 4066,79 грн. (станом на 17.01.2023), 4095,26 грн. (станом на 07.02.2023) та 4156,69,79 грн. (станом на 21.03.2023).

Для визначення суми заподіяної матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучених в якості спеціалістів, складено Довідку (висновок) від 01.03.2024, відповідно до якої, в порушення вимог Бюджетного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установа» від 28.02.2002 №228, принципів, визначених статтею 3 Закону України «Про оборонні закупівлі» від 17.07.2020 №808-ІХ та Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» від 11.11.2022 №1275 (в частині принципів конкурентності, ефективності використання коштів, результативності, під час організації та проведення закупівлі), відповідальними посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету на загальну суму 2 189 338, 72 грн., в тому числі: по Договору №4 від 12.01.2023 240 963,00 грн.; по Договору №11 від 17.01.2023 583 130, 46 грн.; по Договору №79 від 07.02.2023 159 596, 44 грн.; по Договору №236 від 21.03.2023 1 205 648, 82 грн.

За результатами проведення судової економічної експертизи, експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано висновок від 10.04.2024 №1108-Е, відповідно до якого сума заподіяної матеріальної шкоди (збитків) Держаному бюджету України під час здійснення закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договорів про закупівлю товарів укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 товариства глухих, підтверджується розрахунком та документально в розмірі: по Договору №4 від 12.01.2023 240 963,00 грн.; по Договору №11 від 17.01.2023 583 130, 46 грн.; по Договору №79 від 07.02.2023 159 596, 44 грн.; по Договору №236 від 21.03.2023 1 205 648, 82 грн.

З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів перерахованих вище документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення всіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містять у вказаних документах, можуть бути використані як докази.

Вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, економічної, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

Також вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому просить клопотання задоволити.

Також у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, клопотання просить розглянути без участі особи, у володінні якої вони знаходяться, та без участі слідчого та прокурора, які підтримують таке в повному обсязі.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що частина документів, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з такими та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів (відомостей, донесень, рапортів, нарядів, актів списання тощо), що надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 з військових частин та інших установ, які перебувають на забезпеченні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо потреби у забезпеченні меблями, а саме «Ліжко армійське типу «А» за період з 24.02.2022 по 31.12.2023 на підставі яких формувалось узагальнене донесення про потребу та забезпеченість меблями, інвентарем (форма 4/МТЗ);

- належним чином завірених копій документів (договорів, угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних) щодо закупівлі « ОСОБА_5 за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

- належним чином завірених копій документів щодо отримання (за нарядами) «Ліжко двоярусне типу «А» за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

- належним чином завірених копій документів щодо надходження (благодійна допомога тощо) «Ліжко двоярусне типу «А» за період з 24.02.2022 по 31.12.2023;

- належним чином завірених копій документів щодо вибуття (передачі), списання (за актами якісного стану) та інші видатки (втрачене або знищене майно) «Ліжко двоярусне типу «А» за період з 24.02.2022 по 31.12.2023.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.06.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1