Справа № 712/2738/24
Провадження №1- кс/712/1283/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року за №0003912 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003912 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 листопада 2023 року по 16 листопада 2023 року невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом придбання та доставки із-за кордону автомобіля "Ауді А6С6", ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 230000 грн. , які останній перерахував на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , однак оплаченого ТЗ не отримав, в результаті чого завдано значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 13.11.2023 року в мережі «Інтернет», на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Ауді», моделі «А6С6», рік випуску близько 2007-2008, чорного кольору. По інформації, яка була надана продавцем автомобіль знаходився за кордоном, де саме продавець не зазначив, але повідомляв що на даний момент проїжджає Польщу. В оголошенні ціна за автомобіль становила 3800 доларів США, що зацікавило потерпілого, оскільки по фото авто було в гарному стані. Під час подальшого спілкування із продавцем потерпілий повідомив продавцю про свій намір придбати авто, далі вони почали обговорювати деталі. Продавець повідомив потерпілому, що якщо він має намір придбати авто, то має заплатити за його доставку, оскільки авто перебуває за кордоном та попросив сплатити 16 700 гривень, що потерпілий ОСОБА_5 й зробив, надіславши 15.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 першу транзакцію на вищезазначену суму. Протягом того дня та наступного, продавець попросив потерпілого оплатити всю суму за авто, за паливо та за деякі документи, на що потерпілий погодився та в період з 15 по 16 листопада надіслав невідомій особі на дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі близько 230 000 гривень.

Перед тим як надсилати грошові кошти продавцю, потерпілий ОСОБА_5 попросив особисті дані продавця на що він надіслав йому фотографії своїх документів, а саме документи на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номером телефону НОМЕР_4 .

Грошові кошти потерпілий надсилав з двох своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_5 (100 000 гривень), № НОМЕР_6 (130 000 гривень).

04.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході огляду отриманої інформації установлено, що грошові кошти, перераховані потерпілим на картку № НОМЕР_2 в подальшому перераховані на рахунок НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_7 , на який перераховано грошові кошти потерпілого, відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

26.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до рахунку НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

В ході огляду вказаної інформації установлено, що грошові кошти, що були надіслані потерпілим в подальшому перераховані на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року, по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо власника рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року, по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 );

- інформацію щодо фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року;

- інформацію щодо висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 ;

- інформацію щодо завірених належним чином матеріалів юридичної справи, а саме відкриття рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1