Провадження № 1-кс/185/651/24
28 травня 2024 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки):
-Належним чином завірену копію договору про надання інтернет послуг за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Квитанції щодо оплати за надання інтернет послуг за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2024 року по 03.05.2024 року;
-Інтернет-трафік, а саме обсяг інформації, переданої через комп`ютерну мережу за 03.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 .
-IP-адреса (адрес), яка була надана адресі: АДРЕСА_2 , для користування в мережі Інтернет, в період часу з 01.01.2024 року по 03.05.2024 року;
-вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами;
-вказати реєстри початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;
-надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних ІР-адрес;
-вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;
-вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації - адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;
-схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;
-надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес.
В ході досудового розслідування було встановлено, що послуги інтернету за адресою: АДРЕСА_2 , надаються ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, враховуючи вищевикладене існує нагальна необхідні для слідства в отриманні документів та інформації, які передбачається отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні оператора/провайдера телекомунікацій і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій), створені за період з 01.01.2024 по 03.05.2024, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-договору про надання інтернет послуг за адресою: АДРЕСА_2 ;
-квитанції щодо оплати за надання інтернет послуг за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2024 року по 03.05.2024 року;
-інтернет-трафік, а саме обсяг інформації, переданої через комп`ютерну мережу за 03.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 .
-IP-адреса (адрес), яка була надана адресі: АДРЕСА_2 , для користування в мережі Інтернет, в період часу з 01.01.2024 року по 03.05.2024 року;
-вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами;
-вказати реєстри початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;
-надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних ІР-адрес;
-вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;
-вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації - адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;
-схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;
-надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес.
Строк дії ухвали до 27 червня 2024 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1