н/п 1-кс/490/886/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1461/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000191 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2023 близько о 10:00 годині, ОСОБА_4 , зателефонувала невстановлена особа та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом надання допомоги щодо розблокування карткового рахунку заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 40000 гривень, які знаходились на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я зявника. Вказаними діями невстановлена особа завдала матеріального збитку заявнику на вищевказану суму. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено наступне, що 06.02.2024 приблизно о 10 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою свого проживання, на його особистий телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру, який не зберігся на мобільному пристрої. Роботичний голос повідомив, що банківська картка ОСОБА_4 заблокована та для того, щоб її розблокувати необхідно вийти на зв`язок з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натиснути на кнопку «1», у телефонній розмові. Після натискання на кнопку «1», потерпілого з`єднали з жінкою оператором, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що картку заблоковано через можливі шахрайські дії. Після чого ОСОБА_4 з`єднали із представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомий чоловік, повідомив про те, що для забезпечення збереження грошових коштів на банківській картці необхідно змінити пін-код. Далі, невідомий чоловік в ході розмови сказав повідомити код, який надійде на особистий телефон потерпілого, що останній і зробив. Після чого, потерпілий не кладучи слухавку,за вказівками чоловіка, на клавіатурі набрав новий пін-код, який створив ОСОБА_4 , після чого натиснув на «*» та повторно ввівпін-код. На момент розмови на телефон потерпілого надходили повідомлення, але невідомий чоловік сказав, шо це підтвердження повідомлень про зміну паролю. Інформацію, яка містилась у даних повідомлення - коди, ОСОБА_4 не передавав. Окрім цього ОСОБА_4 , повідомив, що невідомому чоловіку була відома вся персональна інформацію про банківську картку потерпілого, у тому числі номер, CVV-код та пароль. Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на телефоні потерпілого не був встановлений, будь-яких сповіщень про зняття коштів чи транзакції не надходило.

07.02.2024, потерпілий пішов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де від співробітників банку дізнався, що з належної йому банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , невідомими особами списані грошові кошти у сумі близько 40000 гривень. Фінансовий номер не змінювався, персональний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокували у банку та змінили банківську платіжну картку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний злочин.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 06.02.2024 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 06.02.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із картки № НОМЕР_2 у період часу з 06.02.2024 по 04.03.2024; записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_2 в період з 06.02.2024 по час 04.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 06.02.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківської картки № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; інформації щодо заміни (підміни) фінансового номеру картки (з якого та на який) № НОМЕР_2 з 06.02 .2024 по 04.03.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1