Справа №465/2158/24
Провадження1-кс/465/574/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000902 від 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

12.10.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява в.о. голови ЛОФ Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно якої вбачається, що ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 здійснено будівництво нерухомого майна, ймовірно на підставі підроблених документів, зокрема: експертного звіту № 167/02/20, виданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: «Реконструкція з надбудовою існуючих будівель під багатоквартирний житловий будинок для викладацького складу та наукових співробітників на АДРЕСА_1 ».

Зазначений експертний звіт № 167/02/20, виданий 17.02.2020 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписаний рядом експертів, зокрема головним експертом проекту: в частині забезпечення механічного опору та стійкості ОСОБА_6 , та містить відтиск круглої печатки даного експерта.

Однак, будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що не підписував вказаного експертного звіту, не проставляв круглої печатки експерта та з проектною документацією не ознайомлювався, на об`єкті будівництва не перебував.

Крім цього, ОСОБА_6 зазначив, що з 15.01.2019 року у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працює.

Як вбачається з рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 29.02.2024 року, в ході моніторингу Порталу державної електронної системи у сфері будівництва було встановлено інші факти проведення експертиз, виданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було використано анкетні дані ОСОБА_6 , в яких наявні підписи останнього, а саме:

-будівництво «Амбулаторії групової практики», що за адресою: АДРЕСА_2 ;

-будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 ;

-будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Замовником та володільцем документів усіх вищевказаних об`єктів будівництва являється ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи з наведеного, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які стосуються вищевказаних об`єктів - будівництва «Амбулаторії групової практики», що за адресою: АДРЕСА_2 ; будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 ; будівництва «Амбулаторії групової практики», що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: проектно-кошторисної документації зі всіма коригуваннями (договорами на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочих проектів, зведеного та локального кошторису), локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів щодо здійснення будівництва та документів щодо проходження державної експертизи проектів (висновки експертиз); договорів з додатками та змінами щодо проведення робіт на зазначених об`єктах, актів виконаних будівельних робіт форми КБ 2в, форми КБ-3, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, документів щодо оплати; договорів субпідряду з додатками та змінами; платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт, послуг та якість матеріалів по об`єктах; журналів авторського та технічного нагляду, журналів будівельних робіт; інших документів, що укладалися та видавалися по вказаних об`єктах; копій статутних документів, наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій керівників та відповідальних осіб за будівництво зазначених об`єктів; містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок; інформації щодо надходження та використання коштів на об`єктах та документів, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах УКБ ЛОДА з субпідрядними організаціями.

Слідчий зазначає, що отримання цих документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетних осіб до даного кримінального правопорушення, а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні, а також при проведенні почеркознавчих експертиз.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред`явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов`язаний (зобов`язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.

Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис.

При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.

Достатність та якість наданих для проведення експертизи зразків почерку та підпису особи визначаються експертом у кожній конкретній експертній ситуації.

Критерієм достатності обсягу порівняльного матеріалу вважається надання такої його кількості, за якою можливо виявити індивідуальність, варіаційність та стійкість ознак в досліджуваному об`єкті і зразках почерку (підпису) певного виконавця.

З урахуванням наведеного слідчий зазначає про необхідність вилучення достатньої кількості письмових документів для проведення необхідних експертних досліджень.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 164 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до вищевказаних документів дозволить зібрати докази у кримінальному провадженні, що розслідується, а також зібрати вихідний матеріал для проведення необхідних експертиз у справі. З урахуванням здобутих в ході допиту свідка ОСОБА_6 даних, зокрема, заперечення останнім складання ним звіту №000116 від 14.02.2020 року по розгляду проектної документації щодо об`єкту нерухомого майна по АДРЕСА_1 , а також звітів по будівництву амбулаторій у межах Львівської області, посилання слідчого на необхідність здобуття шляхом тимчасового доступу документів для перевірки усіх слідчих версій є обґрунтованим.

Здобути необхідні документи в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з правом подальшого вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 , які стосуються об`єктів - будівництва «Амбулаторії групової практики», що за адресою: АДРЕСА_2 ; будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 ; будівництва «Амбулаторії групової практики», що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: проектно-кошторисної документації зі всіма коригуваннями (договорами на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочих проектів, зведеного та локального кошторису), локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів щодо здійснення будівництва та документів щодо проходження державної експертизи проектів (висновки експертиз); договорів з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті, актів виконаних будівельних робіт форми КБ 2в, форм КБ-3, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, документів щодо оплати; договорів субпідряду з додатками та змінами; платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт, послуг та якість матеріалів по об`єктах; журналів авторського та технічного нагляду, журналів будівельних робіт; інших документів, що укладалися та видавалися по вказаних об`єктах; копій статутних документів, наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій керівників та відповідальних осіб за будівництво зазначеного об`єкту; містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; інформації щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документів, що підтверджують їх використання з субпідрядними організаціями.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати зазначеному у даній ухвалі слідчому доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Особі, уповноваженій на пред`явлення даної ухвали, виконати вимоги, передбачені ч.ч.3, 4 ст.165 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1