22.04.2024
Справа № 331/2148/24
Провадження № 1-кс/331/783/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000369 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

1. Короткий зміст клопотання.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 16.11.2023 до 06.01.2024, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, діючи таємно, з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття готівки, переказу та сплати товарів, викрала грошові кошти у особливо великих розмірах, на загальну суму 1 123 389 гривень 80 копійок, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на вказану суму. (ЄО-4744).

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який користується мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_2 та мобільним телефоном НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було проведено огляд місця події, в ході якого у ОСОБА_6 , вилучено банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру); довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_5 та поточним рахункам на за період часу з 16.11.2023 до 04.04.2024 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 16.11.2023 до 04.04.2024; надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_5 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

2. Позиції учасників провадження

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надавши заяву із проханням розглядати справу у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000369 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру); довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_5 та поточним рахункам на за період часу з 16.11.2023 до 04.04.2024 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 16.11.2023 до 04.04.2024; надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_5 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Оцінка та мотиви суду

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що під час досудового розслідування встанолено, що частина грошових коштів з карти потерпілого була перерахована на інші платіжні картки, власники яких до сьогодні не встановлені, тому інформація по платіжній картці, вилученій у ОСОБА_6 , може мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і може бути використана як доказ, тому слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000369 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , із подальшим вилученням у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в м. Запоріжжя, а саме:

- інформацію стосовно особи, на яку видана карта № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_5 та поточним рахункам на за період часу з 16.11.2023 до 04.04.2024 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес, в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 16.11.2023 до 04.04.2024;

- інформацію про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_5 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу;

- інформацію про ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 10 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1