Справа № 274/3963/24 Провадження № 1-кс/0274/897/24
У Х В А Л А

13.05.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000357 від 08.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по банківській картці № НОМЕР_1 , банківському рахунку НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номерів та власників банківської картки та рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, які мобільні номери телефонів були прив`язані до входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаній картці та рахунку і чи змінювалися вони, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з даної банківської картки та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 01.04.2024 р. по 00:00 01.05.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 06.05.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000357 від 08.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 02.04.2024 р. близько 17:34 невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , здійснила дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , належний ОСОБА_6 , представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, зловживаючи довірою, отримала доступ до карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , облікованого за ОСОБА_6 , та заволоділа грошовими коштами в розмірі 54 880,00 грн. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на вказану суму - 54 880,00 грн. (ЄО - 5049).

Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами, з яких також вбачається, що рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито на ім`я ОСОБА_6 , також на його ім`я емітовано картку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , про суми, номери та власників рахунку (персональні дані), банківські картки та банківські рахунки, на які були перераховані кошти з даного банківського рахунку та банківської картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний вхід у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і чи не змінювалися вони, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з вказаної банківської картки, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 01.04.2024 р. по 00:00 01.05.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1