Справа № 732/756/24
Провадження № 1-кс/732/80/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , у присутності секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином (а.с.22)

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

У провадженні слідчих слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено 21.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого 2024 року до відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 , мобільні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який заявив, що 19 лютого 2024 року, у період часу з 22 години 25 хвилин по 22 годину 39 хвилин, невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала з його банківської кредитної картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в сумі 14821,75, які спочатку були перераховані на його зарплатну банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та з неї було переказано на рахунки, що встановлюються через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платежі № НОМЕР_7 DB, НОМЕР_8 DB, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 DB, НОМЕР_11 DB, НОМЕР_12 DB, НОМЕР_13 DB).

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він 20.02.2024 виявив, що його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований. Розблокувати додаток вдалося лише за допомогою працівників банку. Після цього він встановив, що 19.02.2024 з його банківської кредитної картки № НОМЕР_5 були перераховані кошти через сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 22 години 25 хвилин по 22 годину 39 хвилин. Спочатку кошти з кредитної картки були перераховані на його зарплатну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , а потім перераховані на невідомі рахунки через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді Городнянського районного суду ОСОБА_6 від 24.04.2024 слідчим отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про перерахування грошових коштів 19.02.2024 у період часу 22.25 год. до 22.39 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_6 через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Виходячи з отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить та обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з цим клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання слідчий суддя дійшов висновку про те, що зазначені у клопотання відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні слідчому органу для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , щодо операцій за банківською карткою за № НОМЕР_1 , а саме:

- копій справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про її власника та копіями його особистих документів;

- виписок щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22 години 00 хвилин 19.02.2024 по 00 годин 00 хвилин 29.02.2024, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22 години 00 хвилин 19.02.2024 по 00 годин 00 хвилин 29.02.2024 (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22 години 00 хвилин 19.02.2024 по 00 годин 00 хвилин 29.02.2024;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22 години 00 хвилин 19.02.2024 по 00 годин 00 хвилин 29.02.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1