Справа № 296/1420/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

16.02.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000173 від 19 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2023 по лютий 2024 року ОСОБА_5 , тримаючись в слідчому ізоляторі при ДУ «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи свої мобільні пристрої, здійснивши моніторинг соціальних мереж на предмет виявлення публікацій щодо надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військовослужбовців ЗСУ, після чого ОСОБА_5 , дотримуючись засобів конспірації, змінюючи при цьому сім-карти та використовуючи банківські картки, що зареєстровані, у тому числі на вищевказаних осіб, телефонує на абонентські номери, що вказані у публікаціях, або створюючи фіктивні аккаунти про надання допомоги у пошуку, отримує вхідні дзвінки від громадян, після чого видаючи себе за працівника ТЦК повідомляє їм неправдиву інформацію про нібито встановлення місцезнаходження їх рідних, які зникли безвісті, перебувають у полоні, та в подальшому вимагає перерахувати на підконтрольні йому банківські картки та картки інших причетних до вказаних діянь осіб грошові кошти за нібито доставку таких військовослужбовців додому, однак, після перерахування коштів останній блокує номери своїх співрозмовників, на вхідні дзвінки не відповідає, а грошовими коштами розпоряджається на власний розсуд.

Так, 24.10.2023 ОСОБА_5 , відбуваючи покарання в ДУ «Житомирська УВП (№ 8)», що в м. Житомир по просп. Незалежності, 172, підшукавши завчасно публікацію в соціальній мережі «Фейзбук», здійснив дзвінок зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись працівником координаційного штабу в ході розмови повідомив, що йому відомі обставини місцезнаходження безвісті зниклого брата військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_10 , який зник безвісті у зоні бойових дій на території Запорізької області. У ході розмови ОСОБА_5 вказав, що допоможе у поверненні її брата за грошову винагороду, що ОСОБА_9 і зробила та перерахувала з використанням мобільного інтернет-банкінгу грошові кошти у розмірі 8 300 грн на надані ОСОБА_5 банківські картки, тим самим останні вчинили відносно ОСОБА_9 шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час дії воєнного стану.

12.01.2024 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а 23.01.2024 матеріали досудових розслідувань за №0000173 та №0000032 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно №0000173.

На даний час встановлюються всі обставини скоєння кримінальних правопорушень, встановлюються інші потерпілі, яким було завдано матеріальних збитків внаслідок протиправних діянь ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 .

За матеріалами гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено понад 60 осіб відносно яких останніми було вчинено таким чином шахрайські дії, а також здійснено замах на заволодіння їх майном.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 залучив до вчинення шахрайських дій: цивільну дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з метою приховання протиправної діяльності, а також накопичення грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, здійснює зняття готівки зі своїх банківських карток та частину з них пересилає на адресу ОСОБА_7 ; матір ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка отримуючи готівкові кошти від ОСОБА_6 , зберігає їх за місцем свого проживання; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка, у тому числі отримує на свої банківські картки привласнені шахрайським шляхом грошові кошти потерпілих, після чого пересилає їх на підконтрольні ОСОБА_5 рахунки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження надійшли достовірні відомості про те, що до вказаного злочину окрім ОСОБА_5 причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та в ході реалізації вказаної інформації було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями їх проживання та тримання в УВП, де було виявлено та вилучено речі, що мають вагоме значення для даного кримінального провадження.

У період з 15 год 29 хв по 19 год 36 хв 15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 №296/1345/24 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за орієнтовнимикоординатами - 50.6778030 27.30191901, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

16.02.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного майнау кримінальному провадженні .

Слідчий зазначає, що є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Власник майна у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000173 від 19 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за орієнтовнимикоординатами - 50.6778030 27.30191901, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

Постановою слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 16.02.2024 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що такі речі є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та на даному етапі розслідування є необхідність у забезпеченні цілісності та їх збереження, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.02.2024 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за орієнтовнимикоординатами - 50.6778030 27.30191901, а саме на : 2 скретч карти «Київстар» з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; банківську картку «Приват банк» з № НОМЕР_5 ; 3 скретч карти «Київстар» з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Nokia 1.4» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 без сімкарток; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 9А» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 без сімкарток; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi А2» ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 з сімкартками «Київстар» НОМЕР_15 , «ВодофонUA» НОМЕР_16 ; планшет «Samsung».

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1