Справа № 712/2419/24
Провадження №1-кс/712/1167/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000632 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000632 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2024 остання отримала телефонні дзвінки від невстановленої особи з мобільних номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , яка представилась представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови виконувала вказівки невстановленої особи, в результаті чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом списано грошові кошти в розмірі 217 497 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 18.02.2024 вона перебувала за місцем фактичного проживання та близько о 12 год. 00 хв. перейшла на посилання в додатку «Instagram» про отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6 000 грн. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа поцікавилась у власника ОСОБА_5 чи це її особиста банківська карта № НОМЕР_6 та через декілька хвилин їй надійшло повідомлення, де потрібно було ввести пін-код особистої банківської карти, на що вона погодилась. Пізніше їй набрав невідомий, який зазначив, що грошові кошти вона має перерахувати представникам банку, у зв`язку з тим, що хтось хоче заволодіти її грошовими коштами, переказ повинно здійснити на картку № НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ), сума становила 96 146,00 грн. Також вищевказана особа запитала у ОСОБА_5 номер іншої банківської картки та остання назвала дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та пін-код. Пізніше потерпілу додали в групу «Телеграм» каналу, де їй запропонували скинути особисті данні свого паспорту та зробити особисте фото з паспортом, що вона і зробила та в неї знову почались списуватись грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума знятих коштів з банківської картки № НОМЕР_6 становила 217 497,00 грн. Номери телефонів, з яких телефонували ОСОБА_5 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок: НОМЕР_13 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_13 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000632 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_13 та № НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_13 та № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_13 та № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_13 та № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет- банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_13 та № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_13 та № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2024 року.

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок: НОМЕР_13 та № НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії даної ухвали до 28.04.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1