Справа № 750/8458/24
Провадження № 1-кс/750/2912/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001323 від 26.04.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено першим заступником керівника Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого управління ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ і можливість вилучення шляхом копіювання документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме, інформації щодо операцій по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001323 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що 26.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВМП ГУНП в Чернігівській області про те, що мешканка м. Чернігова на території міста організувала місце розпусти та залучила двох мешканок міста, вступивши з ними в злочинний зговір, щодо вчинення протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року ОСОБА_5 , посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, вирішила створити та очолити організовану злочинну групу, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

Усвідомлюючи складність у організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією інших осіб і подальшого належного контролю, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством, їй необхідна допомога сторонніх осіб, ОСОБА_5 вирішила залучити до такої діяльності інших осіб.

Визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, при цьому, керуючись бажанням спільного вчинення тяжких злочинів на території Чернігівської області, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, шляхом вчинення заздалегідь спланованого та систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами, розуміючи, що для організації забезпечення такої незаконної діяльності необхідно підібрати інших осіб, в якості виконавців, які б здійснювали контроль за діяльністю осіб, що надають сексуальні послуги, здійснювали доставку повій до місць надання сексуальних послуг, в різний період часу підібрала для участі у злочинній організації та залучила до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, у березні 2024 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, в ході обшуків, які мали місце 19.06.2024 банного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та будинку за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які ймовірно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували під час вчинення злочинів, як за оплату оренди банного комплексу, так і за підбір жінок для надання сексуальних послуг.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, підтвердження або спростування причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення шляхом копіювання у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-документи, які надавались при відкритті банківських рахунків по банківським картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з розшифруванням, а саме, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників рахунків до системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, з 01.01.2024 по 20.06.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1