Провадження №: 1-кс/755/190/24
"15" січня 2024 р. м.Київ
- 15 купюр номіналом 100 доларів США, серійні номери: PH81354912B, PH81344091B, PH81344090B, PK26777025H, РК26777024Н, PK18089202H, PH81354920B, PH81354919B, PH81354913B, PF80628688H, PG78910195C, MB83965042J, PK26777097H, PK26777099H, PK26777098H, які поміщені до спец-пакету CRI1012778;
- 14 купюр номіналом 1000 гривень, серійні номери: АД9523235, АД1513467, AЖ4373427, AЄ8390068, AE6618809, A32667671, АЖ5406744, АБ3455797, АГ0281770, АЄ8889435, АБ1451340, БП5279489, АИ8338296, ВТ9324094; 26 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: ХГ1398929, Ф34918049, УЖ8860502, AЄ0958344, EE7599366, ЕЖ6388327, 3Б2464040, Е35925673, АН0204505, ЛГ6709474, В39243603, ЗГ9052473, АЛ6036396, ХГ0599663, ЛА1494224, ХЄ1335727, ХД9562446, АЛ3998894, AE0401671, ЗГ8189862, ЛБ9093324, ЛА6689817, ЄЖ4135153, ЄЄ3673803, АИ0309097, АБ1301335, які поміщені до спец-пакету CRI1012779;
- картку мобільного оператора Київстар ( НОМЕР_1 ), банківські картки Укрсіббанк ( НОМЕР_2 ), Райфайзен банк ( НОМЕР_3 ), альфа банк ( НОМЕР_4 ), монобанк ( НОМЕР_5 ), які поміщені до спец-пакету CRI1012780;
- мобільний телефон айфон 7 плюс ( у вимкненому стані) IMEI: НОМЕР_6 , телефон XIAOMI redme c30s, RMX3690 IMEI1: НОМЕР_7 , IME12: НОМЕР_8 (мобільні номери НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ), які поміщені до спец-пакету CRI1012777;
- макбук s/n C02SWA9RFVH3 із зарядним пристроєм, який поміщено до спец-пакету PSP4198149;
- флеш носій, який поміщено до спец-пакету CRI1012776, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що група осіб, за обумовлену винагороду, шляхом підроблення офіційних документів здійснює незаконне переправлення громадян України (переважно чоловічої статі) через державний кордон України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці вересня 2022 року у месенджері «Telegram» було розміщено оголошення від особи, у якому йшла мова про те, що деякі особи можуть допомогти (посприяти) громадянам України, які не мають на те законних підстав (у зв`язку із веденням на території України воєнного стану) у перетині державного кордону України та виїхати до країн Європи.
На виконання доручення прокурора у порядку ст. 36 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, працівниками управління міграційної поліції м. Києва було встановлено вказану особу, нею виявилась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючи посаду лікаря ортопеда - травматолога у комунальному некомерційному підприємстві «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займає посаду голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_4 , та спільно з комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими, на даний час невстановленими особами, за грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США, організували схему по фальсифікації висновків військово-лікарської комісії, отримання відстрочки від мобілізації або взагалі уникнення призову військовозобов`язаним особам. На прохання ОСОБА_5 , голова військово-лікарської комісії ОСОБА_6 та члени комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби, під час дії воєнного стану, надають довідки про непридатність до військової служби із вигаданими хворобами військовозобов`язаним, на підставі яких, у свою чергу, комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 підписуються та видаються військово-облікові документи, що дозволяють особам в подальшому незаконно перетинати державний кордон України.
Таким чином, проведеними оперативно-розшуковими заходами та у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлена причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме шляхом підроблення довідок військово-лікарської комісії та військово-облікових документів.
- 15 купюр номіналом 100 доларів США, серійні номери: PH81354912B, PH81344091B, PH81344090B, PK26777025H, РК26777024Н, PK18089202H, PH81354920B, PH81354919B, PH81354913B, PF80628688H, PG78910195C, MB83965042J, PK26777097H, PK26777099H, PK26777098H, які поміщені до спец-пакету CRI1012778;
- 14 купюр номіналом 1000 гривень, серійні номери: АД9523235, АД1513467, AЖ4373427, AЄ8390068, AE6618809, A32667671, АЖ5406744, АБ3455797, АГ0281770, АЄ8889435, АБ1451340, БП5279489, АИ8338296, ВТ9324094; 26 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: ХГ1398929, Ф34918049, УЖ8860502, AЄ0958344, EE7599366, ЕЖ6388327, 3Б2464040, Е35925673, АН0204505, ЛГ6709474, В39243603, ЗГ9052473, АЛ6036396, ХГ0599663, ЛА1494224, ХЄ1335727, ХД9562446, АЛ3998894, AE0401671, ЗГ8189862, ЛБ9093324, ЛА6689817, ЄЖ4135153, ЄЄ3673803, АИ0309097, АБ1301335, які поміщені до спец-пакету CRI1012779;
- картку мобільного оператора Київстар ( НОМЕР_1 ), банківські картки Укрсіббанк ( НОМЕР_2 ), Райфайзен банк ( НОМЕР_3 ), альфа банк ( НОМЕР_4 ), монобанк ( НОМЕР_5 ), які поміщені до спец-пакету CRI1012780;
- мобільний телефон айфон 7 плюс ( у вимкненому стані) IMEI: НОМЕР_6 , телефон XIAOMI redme c30s, RMX3690 IMEI1: НОМЕР_7 , IME12: НОМЕР_8 (мобільні номери НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ), які поміщені до спец-пакету CRI1012777;
- макбук s/n C02SWA9RFVH3 із зарядним пристроєм, який поміщено до спец-пакету PSP4198149;
- флеш носій, який поміщено до спец-пакету CRI1012776.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених мотивів та просив суд його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.
Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_8 від 06.01.2024 року вищезазначені речі і документи було визнано речовими доказами.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України та про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-
- 15 купюр номіналом 100 доларів США, серійні номери: PH81354912B, PH81344091B, PH81344090B, PK26777025H, РК26777024Н, PK18089202H, PH81354920B, PH81354919B, PH81354913B, PF80628688H, PG78910195C, MB83965042J, PK26777097H, PK26777099H, PK26777098H, які поміщені до спец-пакету CRI1012778;
- 14 купюр номіналом 1000 гривень, серійні номери: АД9523235, АД1513467, AЖ4373427, AЄ8390068, AE6618809, A32667671, АЖ5406744, АБ3455797, АГ0281770, АЄ8889435, АБ1451340, БП5279489, АИ8338296, ВТ9324094; 26 купюр номіналом 500 гривень, серійні номери: ХГ1398929, Ф34918049, УЖ8860502, AЄ0958344, EE7599366, ЕЖ6388327, 3Б2464040, Е35925673, АН0204505, ЛГ6709474, В39243603, ЗГ9052473, АЛ6036396, ХГ0599663, ЛА1494224, ХЄ1335727, ХД9562446, АЛ3998894, AE0401671, ЗГ8189862, ЛБ9093324, ЛА6689817, ЄЖ4135153, ЄЄ3673803, АИ0309097, АБ1301335, які поміщені до спец-пакету CRI1012779;
- картку мобільного оператора Київстар ( НОМЕР_1 ), банківські картки Укрсіббанк ( НОМЕР_2 ), Райфайзен банк ( НОМЕР_3 ), альфа банк ( НОМЕР_4 ), монобанк ( НОМЕР_5 ), які поміщені до спец-пакету CRI1012780;
- мобільний телефон айфон 7 плюс ( у вимкненому стані) IMEI: НОМЕР_6 , телефон XIAOMI redme c30s, RMX3690 IMEI1: НОМЕР_7 , IME12: НОМЕР_8 (мобільні номери НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ), які поміщені до спец-пакету CRI1012777;
- макбук s/n C02SWA9RFVH3 із зарядним пристроєм, який поміщено до спец-пакету PSP4198149;
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: