УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року лідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 26.04.2024 до ЄРДР за №0000363, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

У травні 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 26.04.2024 до ЄРДР за №0000363, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

2) не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право для виїзду з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 26.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2012 років ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи, перебуваючи на посаді виконавчого директора ОК «РУСАЛ» (будучи наділеним владними повноваженнями) та будучи його найбільшим акціонером, на виконання розробленого ним злочинного плану, за безпосереднім вчиненням злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи умисно та в інтересах ОК «РУСАЛ», на шкоду ВАТ «ЗАлК» та економічним інтересам України, достовірно усвідомлюючи, що зобов`язання афілійованої до ОК «РУСАЛ» - власника контрольного пакету акцій ВАТ/ПАТ «ЗАлК» компанії «VELBAY HOLDINGS LIMITED» не виконані, в процесі судового оскарження приватизаційних договорів, що передбачало повернення ПАТ «ЗАлК» під контроль держави, та в порушення п.п. 28 п. 9.3, п. 9.4 Статуту ПАТ «ЗАлК», вимог ч. 3 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», організував незаконне відчуження корпоративних прав ПАТ «ЗАлК» на ДП «ГКК», без експертної оцінки його активів, передбаченої ч. 1 ст. 169 Господарського кодексу України, та обернення його активів на користь ОК «РУСАЛ», в результаті чого ПАТ «ЗАлК» у I півріччі 2012 року недоотримано грошові кошти у сумі 14 964 886,38 грн, чим завдано шкоди (збитку) ПАТ «ЗАлК» на зазначену суму.

Незаконними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_9 завдано державним інтересам в особі ПАТ «ЗАлК» збитків на загальну суму 14 964 886,38 грн, що є особливо великим розміром, оскільки більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2012 рік.

Після чого, Достовірно усвідомлюючи, що зобов`язання афілійованої

до Об`єднаної компанії «РУСАЛ» (далі - ОК «РУСАЛ») - власника контрольного пакету акцій Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (далі - ПАТ «ЗАлК») компанії «VELBAY HOLDINGS LIMITED» не виконані, в процесі судового оскарження приватизаційних договорів, що передбачало повернення ПАТ «ЗАлК» під контроль держави, з метою остаточного знищення виробництва кремнію в Україні, переорієнтування постачання сировини необхідної для його виробництва на території РФ, при незаконному відчуженні корпоративних прав Відкритого акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» « Глухівський кар`єр кварцитів » (далі - ДП «ГКК») на користь ОК «РУСАЛ», але не пізніше 03 березня 2012 року, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, який полягав у легалізації незаконно набутого цінного активу ПАТ «ЗАлК» - корпоративних прав на ДП «ГКК» (в тому числі всього його майна та права на видобуток корисних копалин), що забезпечить подальший видобуток кварциту на Баницькому родовищі під контролем ОСОБА_7 в структурі власності ОК «РУСАЛ», його постачання на територію Російської Федерації для забезпечення потреб підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації, які виконували державні замовлення держави- агресора з виробництва озброєння та військової техніки.

У цей же час, розуміючи, що одноосібно не зможе досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що для досягнення реалізації свого злочинного плану необхідно залучити підпорядкованих йому, в структурі власності ОК «РУСАЛ», посадових та службових осіб підприємств, ОСОБА_7 вирішив залучити до виконання свого злочинного плану службову особу ПАТ «ЗАлК» - начальника юридичного відділу та члена Ревізійної комісії Товариства ОСОБА_6 , директора ДП «ГКК» ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

У невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 03.03.2012, отримавши згоду від ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на скоєння особливо тяжкого злочину, ОСОБА_7 довів до їх відома мету діяльності злочинної групи, щодо вчинення особливо тяжкого злочину, спрямованого на здіи?снення легалізації незаконно набутого цінного активу ПАТ «ЗАлК» - корпоративних прав на ДП «ГКК» (в тому числі всього його майна та права на видобуток корисних копалин), що забезпечить подальший видобуток кварциту на Баницькому родовищі під контролем ОСОБА_7 в структурі власності ОК «РУСАЛ», визначив способи взаємодії та взаємозв`язку між ними.

Так, ОСОБА_6 , відповідно до відведеної ОСОБА_7 йому злочинної ролі, діючи умисно та в інтересах ОК «РУСАЛ», як виконавець злочину, в якості уповноваженого представника за довіреністю афілійованої до ОК «РУСАЛ» компанії « United Company Rusal Silicon Limited », як нового власника корпоративних прав ДП «ГКК», на підставі довіреності від 08.05.2014 виконав наступні дії.

11.06.2014 перебуваючи у м. Глухів Сумської області ОСОБА_6 діючи на підставі доручення від імені власника статутного капіталу ДП ВАТ «ЗАЛК» «ГКК» - компанії « United Company Rusal Silicon Limited », прийняв наступні рішення (Рішення від 11.06.2014):

- припинення ДП ВАТ «ЗАЛК» «ГКК» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Глухівський кар?єр кварцитів»;

- припинення повноважень директора ДП ВАТ «ЗАЛК» «ГКК» ОСОБА_4 з 11.04.2014 р.;

- створення Комісію з припинення ДП ВАТ «ЗАлК» «ГКК» у складі двох осіб та призначити з 12.06.2014 р. Головою комісії з припинення - ОСОБА_4 та членом комісії з припинення ОСОБА_10 ;

- затвердження, що з моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами ДП ВАТ «ЗАлК» «ГКК»;

- затвердження порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог.

На підставі вищевказаного рішення складено:

?баланс (Звіт про фінансовий стан) ДП ВАТ «ЗАлК» «ГКК» на 31.07.2014 р., який підписано від імені керівника ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_10 ;

?передавальний акт від 19.08.2014, згідно якого правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків ДП ВАТ «ЗАлК» «ГКК» за цим

Актом є ТОВ «ГКК», який підписано від імені Голови комісії з припинення

ДП ВАТ «ЗАлК» «ГКК» ОСОБА_4 та Члена комісії з припинення ОСОБА_10 .

В подальшому, 19.08.2014 року перебуваючи у м. Глухів Сумської області, ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати злочинний план ОСОБА_7 , як представник компанії «United Company Rusal Silicon Limited» за довіреністю від 08.05.2014, діючи від імені та в інтересах ОК «РУСАЛ», організував та одноосібно провів Загальні збори учасників ТОВ «ГКК». Відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ГКК» № 1 від 19.08.2014, ОСОБА_6 , створив ТОВ «ГКК», сформував статутний капітал товариства у розмірі 5 948 639 грн 100% якого закріпив за компанією «United Company Rusal Silicon Limited», затвердив Статут товариства, обрав генерального директора товариства ОСОБА_4 та осіб, яких уповноважено на вчинення будь-яких дій щодо створення і державної реєстрації ТОВ «ГКК» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 , як повноважний представник компанії, що діє на підставі довіреності від 08.05.2014, підписав Статут ТОВ «ГКК» затверджений Протоколом Загальних зборів Учасників ТОВ «ГКК» від 19.08.2014.

Таким чином, за результатами здійснення незаконного відчуження корпоративних прав на ДП «ГКК», що призвело до завдання збитків ПАТ «ЗАлК» в особливо великих розмірах, з метою остаточного знищення виробництва кремнію в Україні та забезпечення його виробництва на території Російській Федерації, з метою приховання, маскування незаконного походження майна та володіння ним, ОСОБА_6 , діючи умисно та в інтересах ОК «РУСАЛ», на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , вчинив усі дії необхідні для реєстрації ТОВ «ГКК» в органах державної влади та надання йому організаційно-правової форми відповідно до ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», та на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , діючи умисно та в інтересах ОК «РУСАЛ», ОСОБА_4 подав 19.08.2014 до органу державної реєстрації Глухівської районної державної адміністрації Сумської області установчі документи ТОВ «ГКК» та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення, на підставі яких органом державної реєстрації зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «Глухівський кар?єр кварцитів», запис № 1000601 від 19.08.2014.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді генерального директора ОК «РУСАЛ» (будучи наділеним владними повноваженнями) та будучи його найбільшим акціонером, на виконання розробленого ним злочинного плану, за безпосереднім вчиненням злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно, в інтересах ОК «РУСАЛ», на шкоду ВАТ «ЗАлК» та економічним інтересам України, достовірно усвідомлюючи, що зобов`язання афілійованої до ОК «РУСАЛ» компанії «VELBAY HOLDINGS LIMITED» - власника контрольного пакету акцій ВАТ «ЗАлК», не виконані, до повернення контрольного пакету акцій ПАТ «ЗАлК» у власність держави, організував вчинення правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванні) доходів - набуття у спосіб незаконного відчуження корпоративних прав ПАТ «ЗАлК» на ДП «ГКК» та майна ПАТ «ЗАлК» на користь компанії «United Company Rusal Silicon Limited» афілійованої до ОК «РУСАЛ», а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження такого майна, володіння ним та його використання.

При цьому, відповідно до злочинного плану розробленого ОСОБА_7 , після повернення контрольного пакету акцій ПАТ «ЗАлК» у власність держави, ДП «ГКК» було залишено у власності афілійованої до ОК «РУСАЛ» компанії «United Company Rusal Silicon Limited», а його сировина з 2015 року по 24.02.2022 постачалась на територію Російської Федерації для забезпечення безперебійної роботи військово-промислового комплексу РФ для ведення агресивної війни проти України.

Крім того, зі змісту інформації яка міститься в Звітному балансі запасів корисних копалин за 2022 рік (форма № 5-ГР), запаси корисних копалин (кварциту) на 01.01.2023 (в т.ч. станом на 24.02.2022 - призупинення видобування кварциту), в цілому по Баницькому родовищу складають 7 250 570 тон.

Відповідно Висновку за результатами експертизи гемологічних об'єктів від 22.02.2022 № 27796/120223-Д вартість однієї тони складає 30 доларів США, з чого можна зробити висновок про те, що загальна вартість корисних копалин становить не менше 8 000 000 000 грн.

Станом на 24.02.2022 ТОВ «ГКК» мав ліцензію на право видобування кварциту (строк дії до 2027 року) в обсязі 7 250 570 тон, але внаслідок заволодіння та легалізації ТОВ «ГКК» заподіяно збитки державі в особливо великому розмірі, внаслідок неможливості використання вказаних надр, які згідно Конституції України належать народу.

При цьому, встановлено, що вартість капіталу ДП «ГКК» з урахуванням оцінки його нерухомого майна в період відчуження становила 21 041 498 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив правочин з майном, одержаним в наслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі - на загальну суму 21 041 498 грн, яка більш ніж в 18 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2014 рік.

Крім того, 20 лютого 2014 року Російською Федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил РФ на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою Ради Федерації Федеральних зборів РФ «Про використання збройних сил Російської Федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента РФ, виходячи з інтересів безпеки життя громадян РФ, особового складу військового контингенту збройних сил РФ, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту РФ на використання збройних сил РФ на території України.

На початковій стадії агресії особовий склад окремих російських збройних формувань не мав розпізнавальних знаків. 27.02.2014 збройні підрозділи спеціального призначення збройних сил Російської Федерації захопили будівлі Ради міністрів та Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Чорноморський флот Російської Федерації заблокував українські порти, де знаходилися кораблі Військово-Морських Сил України. За цих обставин лідер партії «Русское единство» ОСОБА_11 у незаконний спосіб проголосив себе головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та закликав президента Російської Федерації «забезпечити мир і спокій в Криму». У відповідь на цей заклик президент Російської Федерації, порушуючи міжнародне право, звернувся до Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, яка своєю постановою від 1 березня 2014 року, протиправно легалізуючи ці порушення, надала згоду на використання на території України збройних сил Російської Федерації. Як наслідок, це призвело до збройного захоплення і воєнної окупації невід`ємної частини України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Нелегітимно сформована в умовах російської воєнної окупації виконавча влада Автономної Республіки Крим 16.03.2014 провела псевдореферендум про входження Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації, результати якого не були визнані жодної країною світу, крім РФ. 18.03.2014 самозвані представники Автономної Республіки Крим та міста Севастополя підписали з президентом Російської Федерації «Договір про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і створення у складі Російської Федерації нових суб`єктів».

Законом України № 1533-VII від 19.06.2014 року введено кримінальну відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, який набув чинності 11.07.2014.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.08.2014 року, ОСОБА_7 , з метою доведення до кінця розробленого ним злочинного плану, після остаточного знищення виробництва кремнію в Україні, за результатами проведення незаконного правочинну з відчуження корпоративних прав ПАТ «ЗАлК» на ДП «ГКК» та обернення їх у власність афілійованої до ОК «РУСАЛ» компанії « United Company Rusal Silicon Limited », та як результату передачі усього майна та майнових прав від ДП «ГКК» до ТОВ «ГКК», реєстрації ТОВ «ГКК» в органах державної влади, прийняв рішення щодо організації подальшого постачання видобутого на потужностях ТОВ «Глухівський кар?єр кварцитів» високоякісного кварциту на територію Російської Федерації для забезпечення потреб підприємств військово-промислового комплексу РФ які виконували державні замовлення держави- агресора з виробництва озброєння та військової техніки.

У цей же час, розуміючи, що одноосібно не зможе досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що для досягнення реалізації свого злочинного плану необхідно залучити підпорядкованих йому, в структурі власності ОК «РУСАЛ», посадових та службових осіб підприємств, ОСОБА_7 вирішив залучити до виконання свого злочинного плану директора ТОВ «ГКК» ОСОБА_4 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.08.2014 року, отримавши згоду від ОСОБА_4 на участь у скоєнні тяжкого злочину, ОСОБА_7 будучи генеральним директором та співвласником ОК «РУСАЛ», якій належав ТОВ «ГКК», поклав на ОСОБА_4 обов`язок безпосереднього контролю над діяльністю ТОВ «ГКК», видобутку кварциту та його постачання на територію РФ для забезпечення потреб підприємств військово-промислового комплексу РФ, які виконували державні замовлення держави-агресора з виробництва озброєння та військової техніки.

Так, після проведення державної реєстрації ТОВ «ГКК», з метою збереження монопольного права на користування надрами Баницького родовища кварцитів компанією ОК «РУСАЛ» та постачання видобутих корисних копалин до Російської Федерації, в тому числі для забезпечення потреб військово-промислового комплексу РФ, 26.08.2014 директором ТОВ «ГКК» до державної служби геології та надр України направлено заяву про внесення змін до спеціального договору на користування надрами № 1006 від 29.07.1997 в частині зміни назви власника дозволу ДП ВАТ «ЗАлК» «ГКК» на ТОВ «ГКК», після чого 09.06.2015 між ТОВ «ГКК» та Державною службою геології та надр затверджено угоду № 1006 про умови користування надрами з метою видобування корисних копали, на підставі якої внесено зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 1006 від 29.07.1997 в графу відомості про власника в якій зазначено нового власника дозволу ТОВ «ГКК».

Так, за результатами незаконного відчуження корпоративних прав

ПАТ «ЗАлК» на ДП «ГКК» та їх придбання афілійованою відносно ОК «РУСАЛ» юридичною особою - компанією « United Company Rusal Silicon Limited », подальшої передачі всього майна та майнових прав від ДП «ГКК» до ТОВ «ГКК», реєстрації в органах державної влади припинення ДП ВАТ «ЗАлК» «ГКК» шляхом його перетворення у ТОВ «ГКК», зміни спеціального дозволу про надання права на видобуток кварциту ТОВ «ГКК», ОСОБА_7 досягнуто остаточного знищення виробництва кремнію в Україні та збережено монопольне право на користування надрами Баницького родовища кварцитів компанією ОК «РУСАЛ» та постачання видобутих корисних копалин до Російської Федерації, в тому числі для забезпечення потреб військово-промислового комплексу РФ.

На реалізацію злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, діючи умисно, протиправно, з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, шляхом матеріального забезпечення підприємств військово-оборонної промисловості Російської Федерації, які виробляють зброю для збройних сил Російської Федерації, у період часу з 14.07.2014 року по 24.02.2022 рік, забезпечили видобуток на потужностях ТОВ «Глухівський кар?єр кварцитів» високоякісного кварциту та його поставку відповідно до контрактів на адреси підприємств РФ, а саме:

?афілійованій до ОК «РУСАЛ» компанії - Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная компания Русал Кремний Урал» (РФ, ОГРН - 600, ИНН - , КПП - 661201001, до 26.01.2018 року мала назву Общество с ограниченной ответственностью «Суал-Кремний-Урал», далі - ООО «ОК «Русал Кремний Урал») - кварцит грудковий вміст оксиду кремнію не менше 99% (код товару ) в кількості 264 544, 05 тон, фактурною вартістю 154 893 321,53 грн;

?афілійованій до ОК «РУСАЛ» компанії - Акционерному обществу «Кремний» (РФ, ОГРН - 145, ИНН - , КПП - 381001001, далі - АО «Кремний») - кварцит грудковий вміст оксиду кремнію не менше 99% (код товару ) в кількості 25 554, 2 тон, фактурною вартістю 23 413 378, 24 грн;

?Публичному акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» (РФ, ОГРН - 123, ИНН - , КПП - 482301001, далі ПАО «НЛМК») - кварцит грудковий вміст оксиду кремнію не менше 99% (код товару ) в кількості 271 140, 25 тон, фактурною вартістю 225 581 553, 70 грн.

Таким чином, в адресу підприємств зареєстрованих та фактично перебуваючих на території Російської Федерації, на задоволення потреб підприємств оборонно-промислового комплексу РФ постановлено видобутого кварциту, в період з 14.07.2014 року по 24.02.2022 рік, у кількості 561 238,5 тон, фактурною вартістю на загальну суму - 403 888 252 грн.

ООО «ОК «Русал Кремний Урал» з 31.10.2012 належить афілійованій відносно ОК «РУСАЛ» юридичній особі - компанії «United Company Rusal Silicon Limited», контрольний пакет акцій якої належить ОСОБА_7 . Крім того, компанії «United Company Rusal Silicon Limited» з 03.03.2012 володіє ТОВ «Глухівський кар?єр кварцитів» (до 19.08.2014 ДП ВАТ «ЗАлК» «ГКК»).

При цьому, ООО «ОК «Русал Кремний Урал», АО «Кремний», ПАО «НЛМК» у вищевказаний період співпрацювали з підприємствами які входять до оборонно-промислового комплексу РФ, а саме:

1.ООО «ОК «Русал Кремний Урал» в період 2019 року реалізовано в адресу Акционерное общество «Новосибирский механический завод «Искра», ОГРН - 890, ИНН - , КПП - 541001001, юридична адреса: РФ, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Чекалина, буд. 8, далі - АО «НМЗ «Искра») кремній кристалічний.АО «НМЗ «Искра» входить до складу холдингу «Технодинаміка» корпорації «Ростех» та є виробником вибухових засобів, капсуль-запалювачів, патронів, детонаторів та шнурів для вибухових засобів, радіоадаптерів для вибухових ліній, пускових пристроїв. В рамках державного замовлення РФ, підприємство в 2021 році поставила продукцію військового та цивільного призначення підприємствам з виробництва стрілецької зброї, виробнику парашутних систем та авіаційному холдингу на суму понад 281,8 млн російських рублів. Протягом 2018-2020 років на інноваційний розвиток підприємство витратило понад 390 млн російських рублів, що дало змогу виробляти конкурентну продукцію цивільного та військового призначення.

За виробництво зброї та боєприпасів для російської армії, Указом Президента України від 27.05.2023 № 307/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відношенні АО «НМЗ «Искра» накладено санкції.

1.АО «Кремний» основний вид діяльності - виробництво інших кольорових металів) афілійована відносно ОК «РУСАЛ» компанія, співпрацювала з підприємствами які входять в оборонно-промисловий комплекс РФ, а саме:

?АО «Кремний» в період 2015, 2017 рр. реалізовано в адресу Акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (ОГРН - 490, ИНН - , КПП - 590601001, юридична адреса: РФ, Пермський край, м. Пермь, вул. Новозвягінська, буд. 57, далі - АО «УНИИКМ») кремнію технічного рафінованого.

АО «УНИИКМ» входить до складу ОАО «Корпорация «Тактическое военное вооружение», є розробником та виробником товарів з високотемпературних композиційних матеріалів. АО «УНИИКМ» є одним з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, яке приймає участь в різноманітних проектах з ракетно-космічної техніки: «Морской Старт», «Протон», «Тополь-М» та в інших в рамках державного оборонного замовлення РФ.

За виробництво зброї та боєприпасів для російської армії, Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відношенні АО «УНИИКМ» накладено санкції.

1.ПАО «НЛМК» (Російська Федераціям, АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - виробництво листового холоднокатаного сталевого прокату) співпрацювало з підприємствами, які входять в оборонно-промисловий комплекс РФ, а саме:

?ПАО «НЛМК» в період 2018, реалізовано в адресу АТ «Науково-виробнича корпорація «Космічні системи моніторингу, інформаційно-керівні і електромеханічні комплекси» ім. А.Г. Йосифьяна» (РФ, м. Москва ул. Вольная, д.30, Хоромный туп., д.4, далі - АО «Корпорация «ВНИИЭМ»): електротехнічної сталі.

Встановлено, що АО «Корпорации «ВНИИЭМ» є приладобудівним підприємством космічної галузі, приймає участь в розробці балістичних ракет, входить до складу корпорації «Роскосмос».

За виробництво зброї та боєприпасів для держави-агресора, Указом Президента України від 22.04.2023 № 236/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відношенні АО «Корпорации «ВНИИЭМ» накладено санкції.

?ПАО «НЛМК» в період 2016, 2017, реалізовано в адресу Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ОГРН - 374, ИНН - , КПП - 183101001, юридична адреса: РФ, Удмуртская Республіка, м. Іжевськ, вул. Пісочна, буд. 3, далі - АО «ИЭЗ «Купол») прокату листового холоднокатанного стального.

Встановлено, що АО «ИЭЗ «Купол» є одним з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, яке входить до концерну ПВО «Алмаз-Антей». АО «ИЭЗ «Купол» виготовляє ЗРК «Тор-М2» та комплекс «Саман-М1», також випускало ЗРК «Оса-АКМ», вузли та прилади для ЗРК «Круг», ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗРС «С300В». Також АО «ИЭЗ «Купол» випускав артилерійські розвідувальні комплекси «Дарьял».

За виробництво зброї та боєприпасів для держави-агресора, Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відношенні АО «ИЭЗ «Купол» накладено санкції.

?ПАО «НЛМК» в період 2015, 2016 реалізовано в адресу Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Север» (ОГРН - 319, ИНН - , КПП - 541001001, юридична адреса: РФ, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, бул. Об'єднання,

буд. 3, далі - ФГУП «ПО «Север») прокату листового холоднокатаного стального,

Встановлено, що ФГУП «ПО «Север» є науково-виробничим комплексом з розробки та виготовлення широкого спектру номенклатури радіо-електротехнічного обладнання, спецпродукції державного оборонного замовлення РФ, електротехнічного обладнання для атомних станцій та підприємств паливно-енергетичного комплексу РФ. Крім цього, основною діяльністю ФГУП «ПО «Север» є виробництво компонентів ядерних боєприпасів.

За виробництво складної електроніки, яка використовується в численних системах озброєнь, якими керує російська армія, Указом Президента України від 05.02.2023 № 57/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відношенні ФГУП «ПО «Север» накладено санкції.

?ПАО «НЛМК» в період 2015 реалізовано в адресу Акционерное общество «Научно-производственный центр «Полюс» (ОГРН - 063, ИНН - , КПП - 701701001, юридична адреса: РФ, Томська обл.,

м. Томськ, проспект Кірова, буд. 56-В, далі - АО «НПЦ «Полюс») ізотропної сталі особо високої щільності.

АО «НПЦ «Полюс» спеціалізується на створенні бортового та наземного обладнання та систем точної механіки, входить до концерну «Роскосмос». Розроблені та виготовлені комплекси та пристрої використовуються в космічних апаратах і пристроях передачі радіо сигналу «Глонасс», «Молния», «Галс». Крім цього, підприємство займається розробкою та виробництва індукційних датчиків підвищеної точності для авіаційної техніки АН-148, ЯК-130, АН-70, HJT-36.

За виробництво складної електроніки, яка використовується в численних системах озброєнь, якими керує російська армія, Указом Президента України від 24.06.2021 № 265/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відношенні АО «НПЦ «Полюс» застосовані санкції.

?ПАО «НЛМК» в період 2017 реалізовано в адресу Федеральное государственное унитарное предприятие «российский федеральный ядерный центр - всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (ОГРН - 932, ИНН - , КПП - 745901001, юридична адреса: РФ, Челябінська обл., м. Сніжнинськ,

вул. Васильєва, буд. 13, далі - ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. Академ.

Е.И. Забабахина») сталь електротехнічна.

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. Академ. Е.И. Забабахина» є одним з ключових підприємств корпорації «Росатом», забезпечує суверенітет та безпеку РФ, оскільки більше половини чинного ядерного арсеналу РФ є саме його розробкою. Крім цього, підприємство здійснює авторський та гарантійних нагляд за ядерними зарядами та ядерними боєприпасами на всіх етапах їх використання. Основним напрямком діяльності ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ

им. Академ. Е.И. Забабахина» є розробка та виробництво ядерних боєприпасів.

За виробництво складної електроніки, яка використовується в численних системах озброєнь, якими керує російська армія, Указом Президента України від 05.02.2023 № 57/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відношенні ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. Академ. Е.И. Забабахина» застосовані санкції.

?ПАО «НЛМК» в період 2017 реалізовано в адресу Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина» (ОГРН - 736, ИНН - , КПП - 744901001, юридична адреса: РФ, Челябінська обл., м. Челябінськ, вул. Машинобудівна, буд. 2, далі - АО «НПО «Электромашина») прокат листовий з електротехнічної сталі.

АО «НПО «Электромашина» є лідером російського оборонно-промислового комплексу в сфері розробки та виробництва електрообладнання для військової техніки. Крім цього, одним з основних видів діяльності є розробка універсальних приводів озброєння для установок з різним озброєнням, проектованих для використання у складі бойових кораблів військово-морського флоту росії. Основним напрямком діяльності «АО «НПО «Электромашина» є розробка, виробництво та ремонт електроапаратів, електричних систем та окремих блоків для оборонної продукції РФ.

За виробництво та постачання продукції військового призначення, яка використовується РФ для війни проти України, Указом Президента України від 01.04.2023 № 192/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відношенні АО «НПО «Электромашина» застосовані санкції.

?ПАО « НЛМК » в період 2019 реалізовано в адресу Акционерное общество «Производственный комплекс «Ахтуба» (ОГРН - 976,

ИНН - , КПП - 344301001, юридична адреса: РФ, Волгоградська обл., м. Волгоград, вул. Ангарська, буд. 17, далі - АО «ПК «Ахтуба») електротехнічну ленту.

АО «ПК «Ахтуба» входить до оборонно-промислового комплексу РФ, займається розробкою провідних технологій в сфері гідроакустики.

При виробництві сталі кварцит використовується як флюс, або з кварциту виготовляють феросиліцій, який також використовується в процесі виготовлення сталі. До структури ПАО «НЛМК» входять цеха з виробництва феросиліцію сумарною потужністю понад 15 тис тон в рік.

Крім того, згідно інформації фізико-технологічного інституту Національної академії наук України встановлено, що кварцит використовується в сталеплавильному виробництві як футерівка (набивка) тигельних плавильних печей та розливних ківшів; при виробництві феросицилію кварцит використовується в якості шихтових матеріалів (сировини); феросицилій використовується при виплавлянні сталі для її розкислення та легування кремнієм. При виплавлянні кремнію використовують кварцит та вуглецеві відновники. Кристалічний кремній має широкі області застосування: для виплавляння кремній мідних сплавів; алюмінієвокремнієвих сплавів (силумінів) та інших сплавів на основі алюмінію та кремнію; кременистих бронз; кремнійорганічних сполук; для розкислення спеціальних сплавів на незалізній основі. Високі за категорією марки якості кремнію можуть використовуватись як вихідний матеріал для виробництва кремнію сонячної та напівпровідникової частоти.

З урахуванням викладеного, кварцит грудковий вміст оксиду кремнію не менше 99% українського виробництва став важливою складовою частиною у загальному ланцюгу виробництва Російською Федерацією зброї.

За наведених вище обставин ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою забезпечення безперебійної роботи військово-промислового комплексу РФ для ведення агресивної війни проти України, направленої на насильницьку зміну меж її території та повалення конституційного ладу, у період з 14.07.2014 року по 24.02.2022 рік, організував постачання сировини - кварциту грудковий вміст оксиду кремнію не менше 99%, яка видобувається ТОВ «ГКК» на адресу афілійованих до ОК «РУСАЛ» компаній - ООО «ОК « Русал Кремний Урал », АО «Кремний» та структури іншої власності - ПАО « НЛМК », в загальній кількості 561 238,5 тон та фактурною вартістю на загальну суму - 403 888 252 грн, які в подальшому забезпечували підприємства військово-промислового комплексу РФ, в тому числі: АО «КБП им. А.Г. Шипунова», АО «УНИИКМ», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», АО «ИЭЗ «Купол», ФГУП «ПО «Север», АО «НПЦ «Полюс», ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. Академ. Е.И. Забабахина», АО «НПО «Электромашина», АО «ПК «Ахтуба».

Таким чином, незаконними діями ОСОБА_4 здійснено постачання сировини на територію РФ та в подальшому забезпечення оборонно-промислового комплексу РФ на загальну суму - 403 888 252 грн, що більш ніж в 18 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2022 рік.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 підозрюється у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою осіб та в особливо великих розмірах та у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

13.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

?звітом з експертної оцінки вартості нерухомого майна від 07.09.2023

ДП ВАТ «ЗАлК» «Глухівський кар`єр кварцитів», згідно якого встановлено, що загальна ринкова вартість об`єктів нерухомого мана, що розташовані за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А , що на праві власності належать ДП «ГКК» станом на 01.01.2012 склала 13 763 059,00 грн; - загальна ринкова вартість об`єктів нерухомого мана, що розташовані за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18-Б , що на праві власності належать ДП «ГКК» станом на 01.01.2012 склала 288 430,0 грн;

?рецензією експертної оціни вартості нерухомого майна проведеною спеціалістом Фонду Державного майна України;

?висновком експерта від 11 вересня 2023 року № 1-11/09/2023-сее за результатами проведення судово-економічної, яким встановлено, що різниця між сумою балансової вартості власного капіталу ДП «ГКК» станом на 01.01.2012 і різниці між балансовою та ринковою вартістю об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А та 18-Б, право власності яких належали ДП «ГКК», з урахуванням Звіту щодо ринкової вартості об`єктів нерухомого майна станом на 01.01.2012 та коштами, отриманими ВАТ «ЗАлК» згідно договору № 80Д (2012) від 27.02.2012 та додаткової угоди № 1 від 17.04.2012 станом на 01.01.2012 становить 14 964 886, 38 грн.;

?довідкою (висновком) від 15.09.2023 спеціаліста Державної аудиторської служби України (далі - ДАСУ), якою встановлено недоотримання ПАТ «ЗАлК» у І півріччі 2012 року грошових коштів на загальну суму 14 964 886,38 гривень, через відчуження Наглядовою радою Товариства корпоративних прав ДП «ГКК» та розмір матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «ЗАлК» на загальну суму 14 964 886,38 грн, завданий в наслідок недоотримання грошових коштів у І півріччі 2012 року, через відчуження Наглядовою радою Товариства корпоративних прав ДП «ГКК», та відчуження корпоративних прав ДП «ГКК» за заниженою ціною;

?висновком експерта від 27 листопада 2023 року № 318/5 за результатами проведення судово-економічної, яким встановлено недоотримання ПАТ «ЗАлК» у І півріччі 2012 року грошових коштів на загальну суму 14 964 886,38 гривень, через відчуження Наглядовою радою Товариства корпоративних прав ДП «ГКК», підтверджено розмір матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «ЗАлК» на загальну суму 14 964 886,38 грн, завданий в наслідок недоотримання грошових коштів у І півріччі 2012 року, через відчуження Наглядовою радою Товариства корпоративних прав ДП «ГКК», та підтверджено відчуження корпоративних прав ДП «ГКК» за заниженою ціною;

?документами ПАТ «ЗАлК», ДП/ТОВ «ГКК» вилученими в ході проведення тимчасових доступів у АТ «ЗАлК», виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області, КП «Глухівське БТІ» Глухівської міської ради Сумської області, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської, які підтверджують обставини зазначені у Довідці (висновку) спеціаліста ДАСУ від 15.09.2023;

?протоколами огляду мережі Інтернет в яких зафіксовано використання кварциту експортованого ТОВ «Глухівський кар?єр кварцитів» в адресу російських компаній ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «СУАЛ-КРЕМНИЙ-УРАЛ», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО «РУСАЛ КРЕМНИЙ УРАЛ», АО «КРЕМНИЙ» в оборонно-промисловому комплексі РФ;

?протоколами огляду мережі Інтернет в яких зафіксована структура власності компаній афілійованих до ОСОБА_7 , яким належали ПАТ «ЗАлК», ТОВ «ГКК», ООО «СУАЛ-КРЕМНИЙ-УРАЛ», ООО «РУСАЛ КРЕМНИЙ УРАЛ», АО «КРЕМНИЙ»;

?листом Держмитслужби від 28.08.2023 № 19/19-02-04/8.6/3541

із визначенням обсягів експортованих кварцитів ТОВ «Глухівський кар?єр кварцитів» в адресу ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «СУАЛ-КРЕМНИЙ-УРАЛ», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО «РУСАЛ КРЕМНИЙ УРАЛ», АО «КРЕМНИЙ» за період з 2014 по 2022 рр.;

?листом Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України в якому роз?яснено сфери застосування високоякісного кварциту;

- іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності обґрунтовують підозру зазначеним вище особам.

З метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити обов`язки обрані ухвалою суду відносно ОСОБА_4 , оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши сторін по справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 26.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

13.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

14.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів тобто до 12 квітня 2024 року, з визначенням застави у виді 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 грн.

У разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено такі обов?язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі Сумської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

15.02.2024 ОСОБА_4 звільнено з під варти у зв?язку з внесенням застави.

08.04.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.05.2024 включно.

10.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 13.05.2024 включно.

22.04.2024 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

02.05.2024 підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступу до матеріалів досудового розслідування.

В той же час, установлений Шевченківським районним судом міста Києва строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_12 закінчується 13.05.2024.

На даний час, у вказаному кримінальному провадженні підозрюваному та його захиснику, в порядку ст. 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступу до матеріалів досудового розслідування, обсяг яких перевищує 100 томів.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обов`язків закінчується 13.05.2024, а ризики, передбачені ст. 177 КПК продовжують існувати та на даний час не зменшилися, а саме ОСОБА_4 у разі не продовження строку дії обраного відносно нього запобіжного заходу може: переховуватися від органів досудового слідства та суду; незаконно впливати на свідків, підозрюваних та інших учасників у цьому ж кримінальному провадженні; матиме можливість обговорювати з іншими учасниками організованої групи обставини підготовки та вчинення кримінальних правопорушень, та усвідомлюючи невідворотність покарання, намагатиметься вплинути на учасників організованої групи.

Також підозрюваному відомі персональні дані спеціалістів та експертів у вказаному кримінальному провадженні, тому останній, намагатиметься вплинути на вказаних осіб, у тому числі шляхом їх умовляння, залякування або підкупу.

Однак оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Враховуючи надані прокурором матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що підозра є обґрунтованою для виправдання застосування запобіжного заходу.

Також, прокурор посилається на те, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились.

Крім цього, слідчий суддя враховує ступінь тяжкості кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_4 , його майновий, сімейний стан, соціальні зв`язки. А тому, прокурор зазначає про те, що розуміючи невідворотність покарання, ОСОБА_4 може вчинити спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 177 КПК України, визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Запобіжний захід у виді застави із продовженням строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на даному етапі досудового розслідування зможе забезпечити запобігання існуючим ризикам та виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 , тяжкість кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється останній, наявна ймовірність настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , клопотання слід задовольнити та продовжити строк дії обов`язків.

Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 08.07.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право для виїзду з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1