Справа № 296/3022/24
Ухвала

Іменем України

08 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати дозвіл у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів а саме до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів:

- «BMW Х5», номер іноземної реєстрації (LT) 5847CD WBAFB71090LV61448;

- «Mersedes Benz ML 270», 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації (LV) GU-1140 WDC1631131X717864;

- «HYUNDAI SantaFe» номер іноземної реєстрації (LT) НОМЕР_2 ;

- Suzuki Grand Vitara XL-7 (без р.н.) НОМЕР_3 ;

- NISSAN X-TRAIL, р.н. НОМЕР_4 ;

- Mersedes-Benz н.з. НОМЕР_5 (LT) НОМЕР_6 ;

- Volkswagen Passat н.з. НОМЕР_7 (LT) НОМЕР_8 , які в`їхали на територію України. А також до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_10 , та благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 від 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2023 року у ОСОБА_11 виник умисел на отримання прибутку для власного збагачення, шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на території Житомирської області.

З цією метою невстановлені слідством особи здійснили ввіз 3 таких автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, а саме трьох автомобілів марок «BMW Х5» 2004 року випуску, ««HYUNDAI SantaFe», 2006 року випуску, «Mersedes Benz ML 270», 2004 року випуску, які визначені гуманітарною допомогою, під приводом необхідності для потреб Збройних сил України.

Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів ЗСУ, ОСОБА_11 здійснила їх продаж ОСОБА_12 за грошові кошти, в результаті отримавши прибуток на загальну суму 15 000 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 581 817,00 гривень, за наступних обставин.

Так, 14.03.2024 о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи поряд з будівлею магазину, що за адресою: АДРЕСА_4 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснила продаж ОСОБА_12 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема:

- транспортний засіб марки «BMW Х5» 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) 5847CD, номер кузова НОМЕР_11 за грошові кошти в розмірі 5 800 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 224 969,24 гривень);

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SantaFe», 2006 року випуску, номер іноземної реєстрації (LT) KBR 636, номер кузова НОМЕР_12 за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень);

- транспортний засіб марки «Mersedes Benz ML 270», 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації (LV) GU-1140, номер кузова НОМЕР_13 , за грошові кошти в розмірі 4 600 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 14.03.2024 становить 178 388 гривень).

Таким чином, ОСОБА_11 , за вищевказаних обставин здійснила продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 581 817,00 гривень.

Крім того, під час проведення обшуку 14.03.2024 в домоволодінні підозрюваної ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено: автомобіль марки Mersedes-Benz ML270, р.н. НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ), номер кузова НОМЕР_6 ; автомобіль марки Volkswagen Passat н.з. НОМЕР_7 ( НОМЕР_14 ), номер кузова НОМЕР_8 .

Також під час досудового розслідування, а саме у ході проведення обшуку 14.03.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено: автомобіль марки NISSAN X-TRAIL, р.н. НОМЕР_15 , Vin- НОМЕР_16 : НОМЕР_17 ; автомобіль марки Suzuki Grand Vitara XL-7, Vin-kod: НОМЕР_3 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження №0000025 від 05 січня 2024 року.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, в поданій заяві слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей про транспортні засоби одержувачем яких стали благодійні організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період, починаючи з 2023 року по день винесення ухвали.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням про підозру ОСОБА_11 від 15 березня 2024 року; повідомленням заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 від 21 березня 2024 року №31/6-1149-2024; протоколом допиту підозрюваного від 14 березня 2024 року; заявою ОСОБА_11 від 14 березня 2024 року; протоколом додаткового допиту свідка від 14 березня 2024 року; протоколами обшуку від 14 березня 2024 року, від 14 квітня 2024 року; копією ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11 березня 2024 року у справ №296/2219/24.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи та інформація, зважаючи, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000025 від 05 січня 2024 року: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчій СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшій слідчій СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів, а саме: митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів: «BMW Х5», номер іноземної реєстрації (LT) 5847CD WBAFB71090LV61448; «Mersedes Benz ML 270», 2004 року випуску, номер іноземної реєстрації (LV) GU-1140 WDC1631131X717864; «HYUNDAI SantaFe» номер іноземної реєстрації (LT) НОМЕР_2 ; Suzuki Grand Vitara XL-7 (без р.н.) НОМЕР_3 ; NISSAN X-TRAIL, р.н. НОМЕР_4 ; Mersedes-Benz н.з. НОМЕР_5 (LT) НОМЕР_6 ; Volkswagen Passat н.з. НОМЕР_7 (LT) НОМЕР_8 , які в`їхали на територію України;

- відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2023 по 08.04.2024.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 травня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1