Справа № 713/1705/24
Провадження №1-кс/713/270/24
УХВАЛА

іменем України

21.05.2024 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000184 від 07.04.2024 року,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000184 від 07.04.2024 року.

У клопотанні вказував, що 06.04.2024 року, о 21.21 год. надійшло повідомлення зі служби 102. Згідно повідомлення 06.04.2024 року, о 21.20 год., за адресою: АДРЕСА_1 , заявниця повідомила, що 29.03.2024 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 10000,00 грн. Зі слів заявниці через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась за допомогою, після чого було знято кошти. Виїздом на місце події було встановлено, що із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , пенсіонерка, яка в період часу з 30.03.2024 року до 06.04.2024 року виявила відсутність грошових коштів на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10000,00 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.

Просив надати групі слідчих СВ Вижницького РВП ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про здійснення платіжних операцій за період часу з 28.03.2024 року до 30.03.2024 року, а саме перерахування коштів з номеру банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку іншого банку, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); у разі встановлення, що банківська картка, на яку було перераховано кошти емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по встановленій картці, зокрема: які операції проводились по даній картці за період часу з 28.03.2024 року до 30.03.2024 року; деталізовану виписку руху коштів за вище вказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер, фото отримання картки); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 29.03.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); фото та відео виготовлені при знятті коштів з банкоматів картки за вказаний період вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 28.03.2024 року до 30.03.2024 року, з банкоматів (відділень) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту та зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеній групі слідчих вказану інформацію.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися. До початку розгляду клопотання надали заяви, у яких просили клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують повністю.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Слідчим суддею установлено, що 07.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 внесено запис про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст.190 КК України. Згідно запису: 06.04.2024 року, о 21.21 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 06.04.2024 року, о 21.20 год., за адресою: АДРЕСА_1 , заявниця повідомила, що 29.03.2024 року із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 10000,00 грн. Зі слів заявниці через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась за допомогою, після чого було знято кошти. Виїздом на місце події було встановлено, що із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , пенсіонерка, яка в період часу з 30.03.2024 року до 06.04.2024 року виявила відсутність грошових коштів на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10000,00 гривень.

На обґрунтування викладених у клопотанні обставин слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 надав копії: витягу з ЄРДР за №0000184 від 07.04.2024 року, протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.04.2024 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.05.2024 року, виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 29.03.2024 року.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ним доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані в якості доказу для розкриття кримінального правопорушення; іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000184 від 07.04.2024 року задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про здійснення платіжних операцій за період часу з 28.03.2024 року до 30.03.2024 року, а саме перерахування коштів з номеру банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку іншого банку, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- у разі встановлення, що банківська картка, на яку було перераховано кошти емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по встановленій картці, зокрема: які операції проводились по даній картці за період часу з 28.03.2024 року до 30.03.2024 року; деталізовану виписку руху коштів за вище вказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер, фото отримання картки); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 29.03.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); фото та відео виготовлені при знятті коштів з банкоматів картки за вказаний період вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 28.03.2024 року до 30.03.2024 року, з банкоматів (відділень) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про здійснення платіжних операцій за період часу з 28.03.2024 року до 30.03.2024 року, а саме перерахування коштів з номеру банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку іншого банку, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- у разі встановлення, що банківська картка, на яку було перераховано кошти емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по встановленій картці, зокрема: які операції проводились по даній картці за період часу з 28.03.2024 року до 30.03.2024 року; деталізовану виписку руху коштів за вище вказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер, фото отримання картки); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 29.03.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); фото та відео виготовлені при знятті коштів з банкоматів картки за вказаний період вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 28.03.2024 року до 30.03.2024 року, з банкоматів (відділень) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8