Справа номер №303/3086/24
Провадження №1-кс/303/662/24
У Х В А Л А

23 травня 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 26.01.2024 року до ЄРДР № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 та групі прокурорів: прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх), з можливістю подальшого вилучення їх у копіях та електронному вигляді у відділенні 282/06 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу власника рахунку НОМЕР_3 ;

- документів про відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух банківських коштів по рахунку НОМЕР_3 в період з 01.01.2023 року по 31.03.2024 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать рахунки,

- відомості про номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_3 .

Ст. 2 із 5

Також прокурор просив провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 26.01.2024 року, внесеному до ЄРДР за ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КПК України, без повідомлення (виклику) особи (її представників), у володінні яких знаходяться дані документи та інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, відомості про які внесено 26.01.2024 року до ЄРДР № 0000006 (кваліфікація ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України).

Зокрема, у ході досудового розслідування було встановлено, що 10 січня 2024 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване в АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи довірою, під приводом продажі дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване в АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну суму 1 340 372 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2024 року № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Окрім цього, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2 млн. грн. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які було перераховано їй як передплата за товар, а саме за мазут М-40. Грошові кошти нею отримано, товар на даний час не поставлено.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2024 року за № 0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Також, 08 лютого 2024 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване в АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстроване в АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 347 460 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 31 січня 2024 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване в АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи довірою, під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстроване в АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 381 500 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Також, наприкінці січня 2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване в АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи довірою, під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів ПП « ОСОБА_18 », що зареєстроване в АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну суму 1 413 290 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року

Ст. 3 із 5

№0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

Окрім цього, 10.05.2024 року до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ) який повідомив, що ОСОБА_17 шахрайським шляхом привласнила грошові кошти його підприємства, шляхом обіцянки поставлення дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) у разі перерахунку на рахунок даного підприємства грошових коштів у розмірі 1428480 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2024 року за № 0000664, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

13.05.2024 року постановою прокурора вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження під №0000006 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй господарській діяльності використовує рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх)

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінальних правопорушень, встановити спосіб вчинення кримінальних правопорушень, особу правопорушника не надається можливим, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, є необхідним у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх) в копіях та в електронному вигляді.

Дослідивши клопотання прокурора та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До клопотання прокурор додав заяву, в якій просив розглянути це клопотання без його участі.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим статтею 160 КПК України.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи позицію прокурора, суд вирішив провести розгляд вказаного клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Згідно вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 4 із 5

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Як свідчить інформація, зазначена у листі начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.03.2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_11 розглянуло запит слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області №1019/106/26/05/03-2024 від 22 лютого 2024 року (вх. №2196/5/12 від 23.02.2024 року) та відмовило у наданні відомостей по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням на ч. 2 ст. 159 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин об`єднаного кримінального правопорушення, доступу до речей і документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 та групі прокурорів: прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Свалявського відділу

Ст. 5 із 5

Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх), з можливістю подальшого вилучення в копіях та електронному вигляді у відділенні 282/06 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу власника рахунку НОМЕР_3 ;

- документів про відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух банківських коштів по рахунку НОМЕР_3 в період з 01.01.2023 року по 31.03.2024 року, з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать рахунки,

- відомості про номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1