Провадження № 1-кс/537/521/2024
Справа № 537/3096/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вищевказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21.02.2024 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 20.02.2024 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 20.02.2024, перебуваючи на платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою купівлі садового басейну останній знайшов оголошення про продаж вищевказаного товару, яке його зацікавило та в подальшому він здійснив телефонний дзвінок за номером НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. Під час спілкування з невідомою особою чоловічої статі заявник обговорив всі деталі. В подальшому ОСОБА_5 20.02.2024 о 10 год. 04 хв. зі своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн, що становило половину вартості товару на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яку йому продиктував невідомий чоловік. Після переказу грошових коштів невідома особа перестала виходити з ним на зв`язок. Товар до ОСОБА_5 не надійшов. В ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . При огляді виписки було виявлено зарахування грошових коштів 20.02.2024 о 10:28 год. в сумі 2 000 грн та в подальшому грошові кошти були перераховані на депозитний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 20.02.2024 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000018 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21.02.2024 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «20.02.2024 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 20.02.2024 року перебуваючи в мережі інтернет на платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою купівлі садового басейну та під час перегляду знайшов оголошення про продаж вище вказаного товару, яке його зацікавило та в подальшому він здійснив телефонний дзвінок на номер телефона НОМЕР_3 який був указаний в оголошенні та під час спілкування з невідомою особою чоловічої статі вони обговорили всі деталі. Після чого ОСОБА_5 20.02.2024 року о 10 год. 04 хв. зі своє банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) скинув 2000 грн, що становило половину вартості товару на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 який йому продиктував невідомий чоловік. В подальшому після переказу грошових коштів невідома особа перестала виходити з ним на зв`язок та товар не надійшов».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.02.2024 вбачається, що 19.02.2024 останній, передивляючись оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення з продажу садового басейну. 20.02.2024 потерпілий написав автору оголошення, який був підписаний, як « ОСОБА_6 ». В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив, що він згоден відправити басейн за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але для цього він попросив повну передоплату. ОСОБА_5 відмовився сплачувати повну суму посилки, тому ОСОБА_6 повідомив, що у зв?язку з тим, що посилка габаритна потерпілому потрібно сплатити 50 відсотків від її вартості, щоб у разі відмови в отриманні відправник не сплачував грошові кошти за її транспортування. Погодившись на вказану умову, ОСОБА_5 о 10 год. 04 хв. здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 2 000 грн на картку, яку надіслав ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після цього ОСОБА_6 повідомив про те, що він виїжджає на « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а через деякий час написав, що перебуває у відділенні та не може відправити посилку вагою понад 30 кг за допомогою накладного платежу, а тому повідомив, що поверне грошові кошти назад або потерпілий маю сплатити повну вартість товару. ОСОБА_5 відмовився від повної сплати й після цього ОСОБА_6 зник. Оголошення, щодо продажу басейна було видалене.

Відповідно до квитанції №K9C4-APE3-06H5-97HCвід 20.02.2024 вбачається, що ОСОБА_5 з платіжної картки № НОМЕР_6 20.02.2024 о 10:04 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн на картку № НОМЕР_4 .

З матеріалів, наданих в обґрунтування клопотання, вбачається, що за результатами розгляду ухвали суду слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.02.2024 за справою № 370/536/24 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що картка № НОМЕР_4 випущена до рахунку НОМЕР_7 у гривні на ім`я ОСОБА_7 20.02.2024 на зазначену картку було здійснення надходження грошових коштів в розмірі 2 000 грн та о 10:28 год. грошові кошти в розмірі 2 000 грн були перераховані на депозитний рахунок ОСОБА_4 , відкритого згідно депозитного договору 319523869 від 14.10.2023.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000018, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання грошові кошти в розмірі 2 000 грн були перераховані 20.02.2024 на депозитний рахунок ОСОБА_4 , відкритого згідно депозитного договору 319523869 від 14.10.2023. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню депозитного рахунку ОСОБА_4 , відкритого згідно депозитного договору 319523869 від 14.10.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковомузадоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню депозитного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритого згідно депозитного договору 319523869 від 14.10.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.02.2024 по 20.06.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню депозитного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритого згідно депозитного договору 319523869 від 14.10.2023 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по депозитному рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритого згідно депозитного договору 319523869 від 14.10.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по депозитному рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритого згідно депозитного договору 319523869 від 14.10.2023, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаногодепозитного рахунку.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 20.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1