Справа № 953/1784/24
н/п 1-кс/953/1871/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07 березня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, згідно із зазначеним у клопотання переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 14.04.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що командир підрозділу групи інженерного забезпечення (ГІЗ) НОМЕР_3 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові з іншими військовими, з березня 2022 року по теперішній час систематично вимагає та отримує від підлеглих неправомірну грошову винагороду в розмірі по 3000 грн. щомісячно (500 грн. після з/п та 2500 грн. після отримання бойових коштів). На вимогу ОСОБА_6 солдати та офіцери перераховують грошові кошти на карту № НОМЕР_4 старшого солдата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий вказує, що після збору, грошові кошти отримані неправомірним шляхом, обмінюють на долари США у м. Дніпро, обміном займається молодший сержант ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказівкою командира, та привозить їх до місця мешкання у м. Дніпро дружині ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_9 налагодив схему з отримання привласнення грошових коштів від військових, які рахуються у зоні проведення бойових дій та отримують так звані «бойові доплати», але фактично не виїжджають на завдання до зони бойових дій. Таким чином ОСОБА_9 привласнював грошові кошти Держави, які виділялись на виплату додаткових доплат відповідно до Постанови КМУ №168 від 28.02.2022.

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування до 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення. Згідно з отриманої відповіді з 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України на доручення встановлено, що до вищезазначеної противоправної діяльності, тобто до вчинення злочину причетні: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 .

У ході вчинення злочинних дій вище вказані особи користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них у розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин міг вчинятися із залученням значної кількості осіб, якими вчинялися дії різного роду та характеру, спрямовані на досягнення злочинної мети.

Слідчий, з метою досягнення вищезазначеного та на виконання вимог ст. 91 КПК України встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення осіб, які вчинили вищевказаний злочин, а також причетних осіб, вказує, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), тел. НОМЕР_10 , а саме: анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що вказані документи необхідні для: швидкого, повного та неупередженого розслідування; встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; оскільки вони самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вивчення отриманих у ході тимчасового доступу документів та відомостей дасть підстави та можливість викликати встановлених осіб для допиту в якості свідків, проведення інших слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень. Без фактичної наявності таких документів у органу досудового розслідування, слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

При цьому, документи що потребують вилученню не можливо отримати в інший спосіб як в ході тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_12 подано до суду заяву, відповідно до якої просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 14.04.2023 за №0000408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 14.04.2023 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення стосовно того, що посадові особи в/ч НОМЕР_11 (92 ОМБр ЗСУ) зловживаючи своїми службовими обов`язками, діючи за попередньою змовою, систематично здійснювали дії на заволодіння грошовими коштами підпорядкованих військовослужбовців та грошовими коштами, що перебували у володінні в/ч НОМЕР_12 , ІТС ІПНП 251 від 14.04.2023.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті старшого оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України ОСОБА_13 , в ході виконання доручення по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 14.04.2022 за №0000408 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України встановлено що до вищезазначеної противоправної діяльності причетні: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 . У ході вчинення злочинних дій вище вказані особи користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до даних, які містяться у рапорті старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , командир підрозділу групи інженерного забезпечення (ГІЗ) 92-ої ОМБр Сухопутних військ ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові з іншими військовими, з березня 2022 року по теперішній час систематично вимагає та отримує від підлеглих неправомірну грошову винагороду в розмірі по 3000 грн. щомісячно (500 грн. після з/п та 2500 грн. після отримання бойових коштів). На вимогу ОСОБА_6 солдати та офіцери перераховують грошові кошти на карту № НОМЕР_4 старшого солдата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 ;

- документів щодо власника банківського рахунку №№ НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду з дати відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.

Строк дії ухвали до 20.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1