У Х В А Л А

24.06.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про

накладення арешту на майно, а саме : грошові кошти у безготівковій формі за період часу з 01.08.2023 року по момент винесення ухвали слідчим суддею, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита та обслуговується на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 та заборони здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита та обслуговується на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , згідно якої вбачається, що невідомі особи, шляхом створення облікового запису в соціальній мережі «Інстаграм», використовують його фотозображення та реабілітацію для збору грошових коштів, нібито на лікування останнього, тобто вчиняють шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив що 24.04.2023 року, перебуваючи у населеному пункті ОСОБА_7 він отримав поранення, а саме втратив кінцівку ноги та був госпіталізований в медичний заклад. Перебуваючи у медичному закладі на реабілітації у вересні місяці 2023 року, до нього почали надходити повідомлення від знайомих та побратимів з питанням чи він збирає грошові кошти на лікування, через мережу «Instagram» на банківську карту АТ КБ «Приватбанк». Зрозумівши, що це фейк, він заблокував обліковий запис, але в подальшому невідома особа реєструвала облікові записи з ідентичним змістом, після чого заявник вирішив звернутись із заявою до поліції про вчинення кримінального правопорушення та повідомити про даний факт.

Окрім того вказує, що у провадженні СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке постановою прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону об`єднане в одне із кримінальним провадження, за № 0000073 від 04.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетна одна і таж особа.

Зауважує,що за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 за яким кореспондується банківський рахунок НОМЕР_4 , на яку потерпілий у вищеозначеному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , добровільно, будучи введеним в оману, перераховував власні грошові кошти в сумі 750 гривень та якими заволоділа невідома особа, відкритий та обслуговується у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) на особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який з 01.08.2023 року по 01.03.2024 року здійснював шахрайські дії, які виразились у використанні чужих персональних даних та заволодінні коштами під виглядом збору грошової допомоги на лікування пораненому військовослужбовцю.

Також встановлено аналогічне оголошення з фото потерпілого, щодо реабілітації, однак банківська картка «Райффайзен Банку» № НОМЕР_5 . Оперативним шляхом встановлено, що вищевказана банківська картка належить матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, вказує, що за результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_3 за якою кореспондується банківський рахунок НОМЕР_4 , частину грошових коштів, котрі були скинуті для реабілітації, на ЗСУ, гр. ОСОБА_9 кожен раз відправляє на банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказує, що у зв`язку з вищевикладеним та тим, що грошові кошти потерпілих, а також інших осіб які могли стати об`єктами кримінально-протиправних дій та можуть не здогадуватись про те, що відносно них було вчинено шахрайські дії пов`язані із заволодінням грошових коштів, шляхом введення в оману, які перебувають на банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на банківській картці № НОМЕР_1 , на якій перебувають грошові кошти потерпілих, а також інших осіб які могли стати об`єктами кримінально-протиправних дій та можуть не здогадуватись про те, що відносно них було вчинено шахрайські дії пов`язані із заволодінням грошових коштів, шляхом введення в оману за період часу з 01.08.2023 року по момент винесення ухвали слідчим суддею.

Зазначає, що зважаючи на те, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», (Код ), поштова адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо та не накладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника, тому просить клопотання задовольнити.

Згідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищенаведені обставини вчинення кримінального правопорушення вважаю, що наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких знаходиться вказане нерухоме майно.

Старший слідчий ОСОБА_3 в суд не з`явився , в телефолнному режимі клопотав про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що дозволяється ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000073 від 04.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та дослідивши докази за даними матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України №0000007 від 08.01.2024 року, відкритого за заявою ОСОБА_6 ( а.с.11-12,17).

З матеріалів клопотання убачається, що причетним до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу від 04.03.2024 ОСОБА_6 було допитано, як потерпілого (а.с.18-21), яким до матеріалів кримінального провадження долучено копії фого (скрін-шоти) облікових записів в соціальній мережі «Instagram» з дописами.

Ухвалою слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області від 01.04.2024 в даному кримінальному провадженні було задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2024, убачається, що інформація та документи, до яких було надано тимчасовий доступ на підставі вищеозначеної ухвали слідчого судді, вилучені та, відповідно до Постанов від 16.04.2024, 18.06.2024 банківські картки, які відкриті та обслуговуються ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, втручання у власність (користування) це вимушений захід, який держава застосовує тимчасово для досягнення певного результату. Втручання держави у володіння майном є виправданим, якщо воно здійснюється для задоволення суспільного інтересу, у визначенні якого суд надає державам право користуватися значною свободою розсуду з огляду на те, що національні органи влади краще знають потреби власного суспільства і перебувають у кращому становищі, ніж міжнародний суддя для оцінки того, що становить суспільний інтерес. Правомірним є арешт за умови одночасного існування критерії в правомірності цього втручання (зокрема, законності, суспільного інтересу та справедливого балансу).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, приховування правопорушення та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом кримінального правопорушення, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого правопорушення.

Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.1 статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосується у разі, якщо грошові кошти, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи наведене та те, що арешт майна, відповідно до ст.16 КПК України, не може бути здійснено без судового рішення та є необхідність здійснити арешт грошових коштів в безготівковій формі за період часу з 01.08.2023 року по момент винесення ухвали слідчим суддею, що перебувають на банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита та обслуговується на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно із ОСОБА_9 може бути причетний до здійснення шахрайських дйї, які виражаються у використанні чужих персональних даних та заволодінні коштами під виглядом збору грошової допомоги на лікування пораненому військовослужбовцю, який обслуговується у АТ КБ «ПриватБанк», на підставі ст.170 КПК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, враховуючи, що, зазначений рахунок не відноситься до рахунку із спеціальним режимом використання (абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України), з врахуванням того, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (накладення арешту на майно) може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, перенесення об`єкту вчинення кримінального правопорушення та з метою забезпечення подальшої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а грошові кошти є важливим доказом по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити .

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі за період часу з 01.08.2023 року по момент винесення ухвали слідчим суддею, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита та обслуговується на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита та обслуговується на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку, передбаченому ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1