Справа № 346/69/24
Провадження № 1-кс/346/337/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000378 від 21 грудня 2023 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 21 грудня 2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , про те, що 18 грудня 2023 року приблизно об 11 год 40 хв на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взнайшов оголошення про продаж електротехніки, а саме: мобільного телефону Samsung A73 вартістю 12 972 грн. Після оформлення замовлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 13036 гривень. Однак, товар не отримав, з продавцем зв`язатися не зміг. В результаті чого невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 18 грудня 2023 року на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Samsung А73» вартістю 12 972 грн. Після замовлення товару йому прийшло сповіщення на мобільний додаток Viber про успішне замовлення товару та реквізити на які він мав сплати кошти. Оплату товару здійснив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувавши зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 972 грн. (з комісією 64,86 грн 13 036 грн). Після успішної оплати завантажив квитанцію та скинув підтвердження продавцю. Далі заявнику повідомили, що оплата пройшла і товар буде відправлений. В той самий день приблизно о 18 годині очікував номер посилки, однак СМС повідомлення не було. Додзвонившись на службу підтримки, спершу просили зачекати, а потім заблокували його номер телефону, а листування між ним та продавцем видалено.

Дізнавач вказує, що 01 лютого 2024 року в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено документи з інформацією про те, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_1 . Також встановлено, що 18 грудня 2023 року об 11:48:08 наявне отримання коштів від потерпілого ОСОБА_8 в сумі 12 972 грн, і з належної ОСОБА_9 банківської карти № НОМЕР_1 , здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12 березня 2024 року в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено DVD-R диск з інформацією, в ході огляду якого було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду також було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , 18 грудня 2023 року о 12:01:50 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 11511.94 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів, часу відкриття стану рахунку та іншого за платіжною картою № НОМЕР_4 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000378 від 21 грудня 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21 грудня 2023 року та копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами; копію платіжної інструкції що підтверджує переказ ОСОБА_6 грошових коштів на вказану у клопотання банківську карту; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12 березня 2024 року, слідчий суддя вважає, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то дізнавачу слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_4 в період з 18 грудня 2023 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_4 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за в період з 18 грудня 2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_4 , за в період з 18 грудня 2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 , за в період з 18 грудня 2023 року по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 , за в період з 18 грудня 2023 року по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_4 , за в період з 18 грудня 2023 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05 травня 2024 року.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 або дізнавачу уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1