Єдиний унікальний № 501/996/24
Провадження № 1-кс/501/227/24
УХВАЛА

28 березня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 60000043 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 Кримінального кодексу України, -

Сторона обвинувачення: Слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

13.01.2024 року до ЄРДР внесені відомості про надходження заяви від від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 10.01.2024 по 12.01.2024 року, невстановлена особа, проводила незаконні операції з її банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , у результаті чого шахрайськими діями заволоділа її кредитними грошовими коштами сумі 75 000 гривень.

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, заявою потерпілої, протоколом допиту потерпілої, скріншотами з мобільного за стосунку, випискою по картці.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати слідчо-оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000043 від 13.01.2024 у складі: слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ,помічнику слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 саме до:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 10.01.2024 по 12.01.2024 року, із зазначенням дати та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період з 10.01.2024 по 12.01.2024 року;

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1