Справа № 703/3181/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 червня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2024 року за №0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000425 від 08 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06 травня 2024 року близько 23 години 32 хвилин невідома особа, під приводом купівлі товару в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4120 гривень, які знаходилися на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 травня 2024 року близько 23 години 37 хвилин з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ у сумі 4000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів за період з 01 травня 2024 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000425 внесені 08 травня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20 травня 2024 року, остання повідомила, що 06 травня 2024 року близько 17 години 06 хвилин їй у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від незнайомої дівчини, з питанням чи продає вона ще ваги, вона відповідала що так і остання запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона погодилася. Вказана дівчина повідомила, що зробила оплату на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та тепер їй необхідно перейти на наданим дівчиною посиланням і вивести звідти грошові кошти. Вона перейшла за даним посилання і в цей час їй почали надходити телефонні дзвінки від банку, в ході якого їй необхідно було підтвердити, що вона дійсно отримує коти, однак потім їй написали, що збій і дану операцію здійснити неможливо. Вона зв`язалася з вказаною дівчиною та повідомила, що не може підтвердити дану операцію, на що їй невідома дівчина повідомила, що знизу на посиланні є технічна підтримка, потрібно туди перейти і з нею зв`яжеться адміністратор. Вона перейшла і відкрився чат, у якому з нею почав спілкуватися чоловік, який повідомив, що зараз їй надійде дзвінок з банку, однак відповідати на дзвінок не потрібно, після чого прийде смс-повідомлення з кодом, який вона повинна йому продиктувати. Вона все та і зробила. Однак, даний чоловік повідомив, що нічого не виходе. Потім вказав, що зараз на її картку надійдуть гроші, однак яка сума їм не відомо, оскільки кожному клієнту заходе різна сума, вона погодилася. Побачила, що їй прийшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що їй надійшли грошові кошти в сумі 4100 гривень. Потім чоловік повідомив, що дані кошти тепер необхідно їм повернути і після цього пройде оплата 700 гривень, що вона і зробила. Після цього він подякував і сказав очікувати оплату у сумі 700 гривень. Однак, після розмови вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила, що грошові кошти в сумі 4100 гривень були перераховані з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на її ж картку тільки зарплатну НОМЕР_4 . Після цього вона зрозуміла, що це були шахраї та зателефонувала на гарячу лінію і заблокувала свої картки.

Відповідно до скріншоту з мобільного телефону, з картки НОМЕР_5 було перераховано кошти у сумі 4000 гривень на картку НОМЕР_2 .

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що 06 травня 2024 року близько 23 години 37 хвилин з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ у сумі 4000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000411 від 02 травня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 травня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото- та відеоматеріалів, які збережені при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 травня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період часу з 01 травня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських картко по яким проводилися операції;

- документів юридичної справи, що виготовлена при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо;

- документів юридичної справи, що виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1