Дата документу 14.03.2024Справа № 554/1862/23
Провадження № 1-кс/554/3381/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення коштів комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Установлено, що cлужбові особи коммунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання, приватного сектору економіки, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо справжньої ціни товарів в офіційні документи, при здійсненні закупівель товарно-матеріальних цінностей, привласнюють кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Так, в ході досудового слідства установлено, службові особиПолтавської обласної ради «Полтававодоканал», зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішень за процедурами публічних закупівель за кошти обласного (місцевого) бюджету та коштами, отриманими внаслідок проведення господарської діяльності, являючись замовниками відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом надання вказівок з метою визначення переможцями певного кола суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, які підконтрольні останнім, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», використовуючи спрощені процедури з метою укладання угод між КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а) та цими суб`єктами господарювання стосовно придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, здійснюють заволодіння бюджетними коштами та коштами комунального підприємства у великому розмірі.

У ході проведення аналітично-пошукових заходів, а саме моніторингу офіційного веб порталу «PROZORRO», яким встановлено, що КП ПОР «Полтававодоканал» провело закупівлю за наступними ідентифікаторами:

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2),

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму 13 500 000,00 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2),

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний), з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану КС-55727-С-12,

- ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі - самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 , а також установлені суб`єкти господарювання, які визначені переможцями за процедурами закупівель за кошти комунального підприємства, кошти місцевого бюджету на протязі 2022 - 2023 років.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що КП «ПОР «Полтававодоканал» провело закупівлю ідентифікатор ДК 021:2003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 1 873 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ ЛТД» (), з яким уклали договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMOJ66 IV.

Так, 26.05.2023 до Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса призначалася судова товарознавча експертиза на вирішення якої ставилося питання щодо ринкової вартості дизельного генератора SDMO J66 IV, який придбано за договором №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн.

05.10.2023 отримано висновок судової товарознавчої експертизи №2825 згідно якого «ринкова вартість дизельного генератора SDMO J66 IV станом на 06 грудня 2022 року, з відповідними товарними характеристиками, що придбало КП ПОР «Полтававодоканал» за договором №05/12/1 від 06.12.2022, становила 843 297,22 грн.»

02.01.2023 до Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса призначалася судова товарознавча експертиза на вирішення якої ставилося питання щодо ринкової вартості екскаватора гідравлічного з ковшем та відвалом, який придбаний за договором №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3198000,00 грн.

22.12.2023 отримано висновок судової товарознавчої експертизи №639/3591 згідно якого «ринкова вартість нового екскаватора гусеничного XCMG модель XE35U з ковшем та відвалом станом на 28.12.2022, за умови вільного ціноутворення на території України в умовах обмеженого ринку склала - 2 167 377,00 грн.

02.01.2023 до Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса призначалася судова товарознавча експертиза на вирішення якої ставилося питання щодо ринкової вартості Автокрану КС-55727-С-12, який придбаний за договором №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн.

19.12.2023 отримано висновок судової товарознавчої експертизи №646-647 згідно якого «ринкова вартість нового Автокрану КС-55727-С-12 станом на 28.12.2022, за умови вільного ціноутворення на території України в умовах обмеженого ринку склала - 5 100 000,00 грн.

У ході аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу офіційного веб-порталу «»PROZORRO» установлено, що тендери по закупівлі вищевказаних ТМЦ, КП ПОР «Полтававодоканал`провели фактично за одного учасника та переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576).

Вивченням вилученої у КП ПОР «Полтававодоканал» тендерної документації встановлено, що в них маються комерційні пропозиції від наступних підприємств: ТОВ «ТОП СТОР» (код 41618110) та ТОВ «МАКІ ОЙЛ ГРУП» (код 43553327), які станом на грудень 2022 року, тобто на момент їх подачі, перебували вже в стані припинення.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила про те, що до неї, як до керівника групи з проведення публічних закупівель КП ПОР «Полтававодоканал» надходили службові записки від начальника автотранспортної служби ОСОБА_5 з резолюцією керівників про необхідність організації проведення процедур закупівлі екскаватора, автокрана, самоскида та аварійних майстерень. Вона формувала тендерну документацію, до якої вносила технічні характеристики ТМЦ, надані їй ініціатором закупівлі. Комерційні пропозиції від ТОВ «ТОП СТОР», ТОВ «МАКІ ОЙЛ ГРУП», ТОВ «ФАКЕЛ», ТОВ «Н.В.П.» для формування очікуваної вартості їй також надавав ОСОБА_6 , оскільки у неї відсутня технічна освіта, тому не є компетентною у закупівлі такої техніки. Потім на майданчику «Закуприпром» оголошувала тендер (відкриті торги з особливостями) на закупівлю відповідного ТМЦ з очікуваною вартістю, сформованою на підставі комерційних пропозицій. Оскільки тільки один учасник подавав пропозицію, а саме ТОВ «ЄВРО-ТРАК», тому вказане підприємство і було визначено переможцем у всіх закупівлях.

Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму заволодіння бюджетними коштами та службових осіб КП «ПОР «Полтававодоканал»,а також посадових осіб комерційних структур, причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхом завищення вартості ТМЦ в результаті формування очікуваної їх вартості на підставі неправдивих відомостей, та створення передумов для неможливості прийняття участі в аукціоні інших суб`єктів господарювання згідно вимог тендерної документації, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та економічних експертиз виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» () за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А, у тому числі у відділі публічних закупівель, відділі матеріально-технічного забезпечення, відділі автотранспортної служби, бухгалтерії, з метою відшукання та вилучення:

оригіналів комерційних пропозицій, які запитувалися КП ПОР «Полтававодоканал» у різних комерційних структур при закупівлі аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102, автокрану КС-55727-С-12, екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 ,

запити, листування між КП ПОР «Полтававодоканал» та потенційними постачальниками ТМЦ,

журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, які підтверджують направлення запитів та отримання відповідей щодо комерційних пропозицій, у тому числі від ТОВ «ТОП СТОР» (код 41618110), ТОВ «МАКІ ОЙЛ ГРУП» (код 43553327), ТОВ «ФАКЕЛ» (код 31638606), ТОВ «Н.В.П.» (код 37924018), також відправлених та отриманих за допомогою електронної пошти,

посадові інструкції начальника автотранспортної служби КП ПОР «Полтававодоканал»,

положення автотранспортної служби та тендерного комітету КП ПОР «Полтававодоканал»,

журнали реєстрації договорів, укладених КП ПОР «Полтававодоканал» щодо закупівлі ТМЦ,

- документи складені для обґрунтування листа КП ПОР «Полтававодоканал» до Полтавської обласної ради №32/3123 від 05.10.2022, розрахунку вартості 19шт. дизельних генераторів; звернень КП ПОР «Полтававодоканал» №11/4052 від 17.11.2022 та №2/4350 від 15.12.2022; необхідності придбання дизельного генератора SDMOJ66 IV,

а також інші документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні,

за період з 01.01.2022 по 01.03.2023, які також можуть міститися в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, що знаходяться в кабінетах КП ПОР «Полтававодоканал» за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Отримати зазначені документи та відомості, з урахуванням вище викладених фактів та за наявності ризиків знищення чи переховування оригіналів таких документів (без яких орган досудового розслідування буде позбавлений можливостей ідентифікувати осіб, які вчинили злочин, та забезпечити виконання завдань кримінального та кримінального процесуального кодексів в частині гарантування невідворотності покарання осіб за вчинені злочинні дії), можливо лише шляхом проведення обшуку за місцем розташування комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (). Іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть посадовим особам КП ПОР «Полтававодоканал» можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. З урахуванням специфіки вчинюваного злочину, сліди підтвердження вчинення якого зберігаються в матеріальних носіях документах, існування зазначених ризиків є обґрунтованим. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Відповідно до наданої УСР в Полтавській області ДСР НП України інформації встановлено, що офісні приміщення комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» ()також фактично розміщені за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А.

Зважаючи на вказане, виникає слідча та оперативна необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (), розташованих за адресоюм. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000113 від 18.11.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (), розташованих за адресоюм. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А, з метою відшукання та вилучення:

-оригіналів комерційних пропозицій, які запитувалися КП ПОР «Полтававодоканал» у різних комерційних структур при закупівлі аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102, автокрану КС-55727-С-12, екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом, автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 ,

-запити, листування міжКП ПОР «Полтававодоканал» та потенційними постачальниками ТМЦ,

-журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, які підтверджують направлення запитів та отримання відповідей щодо комерційних пропозицій, у тому числі від ТОВ «ТОП СТОР» (код 41618110), ТОВ «МАКІ ОЙЛ ГРУП» (код 43553327), ТОВ «ФАКЕЛ» (код 31638606) , ТОВ «Н.В.П.» (код 37924018), також відправлених та отриманих за допомогою електронної пошти,

-посадові інструкції начальника автотранспортної служби КП ПОР «Полтававодоканал»,

-положення автотранспортної служби та тендерного комітетуКП ПОР «Полтававодоканал»,

-журнали реєстрації договорів, укладених КП ПОР «Полтававодоканал» щодо закупівлі ТМЦ,

- документи складені для обґрунтування листа КП ПОР «Полтававодоканал» до Полтавської обласної ради №32/3123 від 05.10.2022, розрахунку вартості 19шт. дизельних генераторів; звернень КП ПОР «Полтававодоканал» №11/4052 від 17.11.2022 та №2/4350 від 15.12.2022; необхідності придбання дизельного генератора SDMOJ66 IV,

а також інші документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, за період з 01.01.2022 по 01.03.2023, якітакож можуть міститися в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, що знаходяться в кабінетах КП ПОР «Полтававодоканал» за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А .

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1