Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3724/24
У Х В А Л А

30.05.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000326 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, 23 травня 2024 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи яка 24 квітня 2024 року шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки з її рахунку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 22000 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий стверджує, що в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 , зберігаються наступні документи, які мають документальне значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- інформація, про утримувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

- інформація про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи;

- матеріали фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024;

- інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024;

- інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по депозитних рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними, здобутими органом досудового розслідування 23 травня 2024 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи яка 24 квітня 2024 року шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки з її рахунку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 22000 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин подій кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000326 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати -

- тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації, про утримувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 - слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також надати можливість вилучення їх копій, а саме: інформації, про утримувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 18.05.2024 по 24.05.2024.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 30.06.2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1