Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/407/24
Провадження № 1-кс/935/147/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника - начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

установив:

До суду звернувсь заступник начальника - начальник СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000245 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 21.03.2023 до чергової частини СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом через електронно - обчислювальну техніку заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 28 500 гривень з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що гроші було перераховано на клієнтський рахунок БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому виведені на банківську карту № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей та документів 23.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію, що 20.03.2023 однією транзакцією на суму 28 500 гривень поповнено клієнтський рахунок, який належить особі за наступними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних клієнтські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому слідчий звернувсь з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явивсь, про слухання справи повідомлений належним чином, в клопотанні зазначив, що судове засідання проводити в його відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000245 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання заступника начальника - начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000245 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- клієнтських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- інформації про клієнтські рахунки, з яких здійснюється переказ грошових коштів на клієнтські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-інформації про клієнтські рахунки, на які здійснюється переказ грошових коштів з клієнтських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до клієнтських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- інформації про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до клієнтських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

В іншій частині клопотання відмовити.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1