Справа № 216/2181/24
Провадження № 1-кс/216/818/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 до СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 встановлено, що 20.03.2024 об 14:44 годині невідома особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представилась працівником поліції та повідомила нібито донька ОСОБА_5 ОСОБА_6 спричинила тілесні ушкодження дитині, на операцію якій потрібні грошові кошти у сумі 42 000 гривень в результаті чого заявниця, будучи введеною в оману, через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.03.2024 добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 42 000 гривень двома транзакціями на банківську картку НОМЕР_2 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток на суму 42 000 гривень (ЄО № 7005 від 21.03.2024).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в ході дізнання потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 20.03.2024 після обідній час з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 потерпілій зателефонувала невстановлена жінка , яка в ході телефонної розмови представилась як ОСОБА_7 , та вказала, що донька потерпілої ОСОБА_5 ОСОБА_8 , виходячи з магазину вдарила дверима дитину, чим завдала тяжких тілесних ушкоджень в наслідок яких, дитина зараз перебуває в реанімації та на її лікування необхідні грошові кошти у сумі 42 000 грн., аби ОСОБА_8 уникнула кримінальної відповідальності за вчинене, потерпілій було запропоновано здійснити перекази через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську платіжну картку, яку продиктувала невстановлена жінка. Таким чином, потерпіла перебуваючи у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на реквізити надані жінкою за № НОМЕР_2 на яку потерпіла 20.03.2024 о 16.38 годині, через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передаючи оператору готівкові грошові кошти у сумі 21 011 грн. (11 грн. комісії) здійснила переказ вказаної суми та на другу банківську платіжну картку повного номеру якого потерпіла не пам`ятає, однак згідно фіскального чеку переказів відомо, що номер картки НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 20.03.2024 о 16.38 год. здійснила другий переказ готівкових грошових коштів у сумі 21 011 грн. (11 грн. комісії).

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку у загальній сумі 42 000 грн.

Також, під час проведення дізнання потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження фіскальні чеки про здійснення переказів грошових коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів про повний номер банківської платіжної картки, укорочений номер якої НОМЕР_3 , на яку 20.03.2024 о 16.38 годині, згідно фіскального чеку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 011 грн., а також в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 20.03.2024 по момент винесення ухвали, по укороченій банківській платіжній картці НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу на території м. Кривого Рогу, де розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 21.03.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000118 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.03.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.03.2024 року, копією платіжної інструкції.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого у АДРЕСА_4 , які містять в собі:

- інформацію по укороченій банківській платіжній картці НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі, зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 00.00 годин 20.03.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 11 квітня 2024 року включно, а саме: повний номер банківської платіжної картки, укорочений номер якої НОМЕР_3 , на яку 20.03.2024 о 16.38 годині, згідно фіскального чеку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 011 грн., анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укорочений номер якої НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 20.03.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 11 квітня 2024 року включно із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укорочений номер якої НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укорочений номер якої НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 20.03.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укорочений номер якої НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укорочений номер якої НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати керівництво відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване у АДРЕСА_4 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 11.06.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване у АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1