Cправа № 127/8394/24
Провадження № 1-кс/127/3724/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №00000838 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УМП ГУНП у Вінницькій області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення, здійснили втягнення осіб жіночої статі, які перебувають у складних життєвих обставинах, в заняття проституцією.

В ході досудового розслідування, проведеними слідчими та процесуальними діями, в тому числі, але не тільки, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, було достовірно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були втягнуті у зайняття проституцією, під час обслуговування клієнтів, за свої послуги отримують грошові кошти, які надходять на банківські картки із наступними номерами: НОМЕР_1 , яка використовується ОСОБА_5 ; НОМЕР_2 , яка використовується ОСОБА_6

07.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по зазначеним банківським карткам. В ході аналізу документів, отриманих в ході тимчасового доступу, було виявлено, що 22.12.2023 на банківську картку ОСОБА_6 з № НОМЕР_2 о 16.21 год. було зараховано 5500 гривень, а о 17.10 год. того ж дня 1306,5 грн., із зазначеної суми були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 . Окрім того, 10.01.2024 на банківську картку ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 о 19.37 год. було зараховано 5000 грн. та о 19.39 год. було зараховано 500 грн., а о 19.41 год. того ж дня 1507, 5 грн., із зазначеної суми були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 . Дані операції відповідають датам та часу проведення контролів за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківській картці за № НОМЕР_3 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої особи могли отримувати та розпоряджатись (в тому числі перераховувати їх особам, які займаються сутенерством) грошовими коштами, які були здобуті шляхом надання сексуальних послуг, за період часу з 07.11.2023 по дату розгляду зазначеного клопотання, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначеної банківської картки.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000838 від 07.11.2023, проводиться досудове розслідування, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_3 , за період часу з 07.11.2023 по дату розгляду даного клопотання, а також документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку вказаної банківської картки, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Враховуючи вищевикладене, посилаючись на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000838 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Так, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УМП ГУНП у Вінницькій області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення, здійснили втягнення осіб жіночої статі, які перебувають у складних життєвих обставинах, в заняття проституцією.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були втягнуті у зайняття проституцією, під час обслуговування клієнтів, за свої послуги отримують грошові кошти, які надходять на банківські картки із наступними номерами: НОМЕР_1 , яка використовується ОСОБА_5 , та НОМЕР_2 , яка використовується ОСОБА_6

07.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по зазначеним банківським карткам. В ході аналізу документів, отриманих в ході отримання тимчасового доступу, було виявлено, що 22.12.2023 на банківську картку ОСОБА_6 з № НОМЕР_2 о 16.21 год. було зараховано 5500 гривень, а о 17.10 год. того ж дня 1306,5 грн., із зазначеної суми були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 . Окрім того, 10.01.2024 на банківську картку ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 о 19.37 год. було зараховано 5000 грн. та о 19.39 год. було зараховано 500 грн., а о 19.41 год. того ж дня 1507, 5 грн., із зазначеної суми були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 . Дані операції відповідають датам та часу проведення контролів за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та про рух грошових коштів по даному рахунку.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом вих. №2221/16.01.23 від 22.12.2023 про результати контролю за вчиненням злочину; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколом №17/16.02.2024 про результати контролю за вчиненням злочину; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом огляду речей та документів від 07.03.2024.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 07.11.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12