Справа № 462/3230/24
провадження 1-кс/462/814/24
У Х В А Л А

09 травня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000107 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному № 0000107 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копії на паперовий та електронних носіях, щодо: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год. 00 хв. по 01.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 17.04.2024 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківському рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год. 00 хв. по 01.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 17.04.2024 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за по банківському рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 , в період з 00 год. 00 хв. по 01.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 17.04.2024 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення, мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_3 - НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2 , в період з 00 год. 00 хв. по 01.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 17.04.2024 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. по 01.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 17.04.2024 року, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів у відділенні (представництві) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000107 від 22.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 року 09 год. 27 хв. ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, маючи умисел на вчинення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелі людей, якщо об`єктом завідомо неправдивого повідомлення стали заклади освіти, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що поширена ним інформація є неправдивою, надіслав із електронної адреси: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в приміщенні вказаного училища та Львівської міської ради, яка розміщена на за адресою: АДРЕСА_4 , а саме закладення бомб, що призвело до дезорганізації нормального функціонування вказаного навчального закладу, ІНФОРМАЦІЯ_5 та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення.

Продовжуючи свій злочинний умисел 05.03.2024 року 11 год. 44 хв. ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, маючи умисел на вчинення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелі людей, якщо об`єктом завідомо неправдивого повідомлення стали заклади освіти, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що поширена ним інформація є неправдивою, надіслав із електронної адреси: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в приміщенні вказаного училища та торгових центрах розміщених на території АДРЕСА_4 , а саме закладення бомб, що призвело до дезорганізації нормального функціонування вказаного навчального закладу, торгових центрів та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення.

Продовжуючи свій злочинний умисел 06.03.2024 року 10 год. 51 хв. ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, маючи умисел на вчинення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелі людей, якщо об`єктом завідомо неправдивого повідомлення стали заклади освіти, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що поширена ним інформація є неправдивою, надіслав із електронної адреси: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в приміщенні вказаного училища, а саме закладення ртутних бомб, що призвело до дезорганізації нормального функціонування вказаного навчального закладу та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення.

Продовжуючи свій злочинний умисел 07.03.2024 року 12 год. 11 хв. ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, маючи умисел на вчинення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелі людей, якщо об`єктом завідомо неправдивого повідомлення стали заклади освіти, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що поширена ним інформація є неправдивою, надіслав із електронної адреси: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в приміщенні вказаного училища торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме закладення диксагенових бомб, що призвело до дезорганізації нормального функціонування вказаного навчального закладу, торгового центру та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення.

Окрім цього, 07.03.2024 року 17 год. 18 хв. ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, маючи умисел на вчинення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелі людей, повторно, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що поширена ним інформація є неправдивою, надіслав із електронної адреси: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_6 , завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в приміщенні торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме закладення тротилових бомб, що призвело до дезорганізації нормального функціонування вказаних об`єктів та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення.

14.04.2024 року ОСОБА_5 відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 259 КК України.

16.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 в ході якого було виявлено у ОСОБА_5 банківську картку НОМЕР_2 та виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 видану на ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до по банківському рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 , що без наведення відповідних доказів є неприйнятним в розумінні вимог ч. 5 ст. 163 КПК України.

У клопотанні слідчим не обґрунтовано, що дані документи мають відношення до кримінального провадження № 0000107, яке проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України, тобто завідомо неправдиве повідомлення об`єктами якого, стали критично важливі об`єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров`я, або заклади освіти або якщо воно спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000107 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.