Справа № № 585/1166/24
Номер провадження 1-кс/585/1018/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

27 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 03.03.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 ,про те, що у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила переказ грошових коштів зі своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у розмірі 4600 грн. на банківську картку іншого невідомого банку № НОМЕР_3 , котре відбулося 02.03.2024 о 21:04. год. За підозрілими посиланнями остання не переходила, конфіденційну інформацію стосовно банківської картки та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нікому не надавала. На даний час додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у заблокованому стані.

В подальшому до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю на виконання та після чого було отримано інформацію про банківську таємницю ОСОБА_5 . Зазначену інормацію оглянуто протоколом огляду та встановлено, що 02.03.2024 року о 21:04. з банківської картки потерпілої відбулися дві транзакції грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_4 , емітентом якої являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 . Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію: - про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024; - інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 ; - інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ; - про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024; - деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024. Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка № НОМЕР_4 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000224 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступнику начальника слідчого відділу Рябенькій ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024;

- інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 17.03.2024 з можливістю зняття інформації ( виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1