Справа № 953/1793/24
н/п 1-кс/953/1883/24
"01" квітня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня) з 30.03.2021 по теперішній час; обліково-реєстраційну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) з початку її реєстрації; картки із зразками підписів та відбитків печатки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ); заяву на відкриття рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) зазначеним у 1-му пункті; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 30.03.2021 і по теперішній час; заяв на видачу усіх чекових книжок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з 30.03.2021 і по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 30.03.2021 і по теперішній час; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між фізичною особою-підприємцем, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; заявка на інтернет-банкінг від ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ); виписки по всім картковим рахункам, як ФОП та фізичної особи ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що упродовж 2021-2023 років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою у групі з невстановленою під час досудового слідства особою, вчинив внесення у документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що стало підставою для реєстрації фізичної особи підприємця та зазначених підприємств, у подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою, вчинив незаконні дії щодо засобів доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою їх збуту, шляхом підробки, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до банківської установи.
В ході проведення досудового розслідування у якості свідка було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав покази, що ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також рахунки у банківських установах цих підприємств він відкрив без мети зайняття господарською діяльністю на пропозицію його давнього знайомого на ім`я ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_6 », за обіцяну щомісячну грошову винагороду в розмірі 2000-3000 гривень.
Окрім цього, було отримано довідку з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що згідно інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) були відкриті рахунки 07.05.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (Євро), НОМЕР_13 (гривня); 28.05.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 (долар США, російський рубль, євро, гривня); 29.08.2023 в ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 (гривня); 23.09.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО ( НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 (гривня), НОМЕР_20 (гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має наступні відкриті рахунки з 03.07.2020 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 (долар США, євро, гривня), НОМЕР_23 (гривня), НОМЕР_24 (долар США, євро, гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має наступні відкриті рахунки з 03.07.2020 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_21 ) НОМЕР_25 (долар США, євро, гривня), НОМЕР_26 (гривня), НОМЕР_27 (долар США, євро, гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має наступні відкриті рахунки з 29.07.2021 в ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_28 (долар США, гривня, російський рубль, євро); з 28.07.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_29 (долар США, євро, гривня);з 11.05 .2021 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_30 (долар США, євро, гривня, російський рубль); ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки з 30.03.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня); з 15.02.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_31 ) НОМЕР_32 (гривня), НОМЕР_33 (гривня).
Сторона обвинувачення зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) відкритим з 30.03.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), яка може становити банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня) з 30.03.2021 по 01.04.2024; обліково-реєстраційну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) з початку її реєстрації; картки із зразками підписів та відбитків печатки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ); заяву на відкриття рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) зазначеним у 1-му пункті; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 30.03.2021 і по 01.04.2024; заяв на видачу усіх чекових книжок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з 30.03.2021 і по 01.04.2024; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 30.03.2021 і по 01.04.2024; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між фізичною особою-підприємцем, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; заявка на інтернет-банкінг від ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ); виписки по всім картковим рахункам, як ФОП та фізичної особи ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.06.2024 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1