09.07.2024
Справа № 642/3855/24
Провадження № 1-кс/642/2137/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000491 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000491 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочинц), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 18.03.2024 року до СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов матеріал щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведенння закупівель послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 18.03.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Слідчий зазначає, що також досудовим розслідуванням встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено закупівлю без використання електронної системи закупівель за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський №УЗ/ВК-22239/Ю від 30.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на суму 605 392.8 грн.

Аналогічні договори про надання послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський були укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_5 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг №УЗ/ВК-66/2023-Ю від 21.02.2023 на суму 6 522 619,2 грн.;

за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг №УЗ/ВК-16/2024-Ю від 31.01.2024 на суму 2 968 377,6 грн.;

за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг №УЗ/ВК-186/2024-Ю від 29.05.2024 на суму 5 142 420 грн.

Крім цього, в період з 31.08.2022 по 31.12.2022 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти у загальній сумі 2 075 585,6 грн за аналогічні послуги, при цьому сума вартості послуг значно нижча, чим у 2023 -2024 роках згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 , саме:

31.08.2022 року 276 451,6 грн. за 17 діб;

30.09.2022 року 487 855 грн. за 30 діб;

31.10.2022 року 407 197 грн. за 25,4 доби;

30.11.2022 року 462 812 грн. за 28,46 діб;

31.12.2022 року 441 270 грн. за 30,21 діб.

Таким чином, на думку слідчого, в діях службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може вбачатися кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Як вбачається з клопотання, 19.06.2024 року за вих.№8619/119-64/16-2024 слідчим направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України на адресу виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком виконання вимоги 3 доби, однак до теперішнього часу зазначені документи слідству не надані.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документації, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, а саме до завірених належних чином документів, та яка пербуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання з`явилась, клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування. Оскільки, відповідно до матеріалів клопотання, які були долучені, доступ до документів необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- фінансово-господарські, виконавчі, тендерні та інші документи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за договорами про надання послуг №№УЗ/ВК-22239/Ю від 30.12.2022, №УЗ/ВК-66/2023-Ю від 21.02.2023, №УЗ/ВК-16/2024-Ю від 31.01.2024, №УЗ/ВК-186/2024-Ю від 29.05.2024, у тому числі: договори з усіма додатками, додаткові угоди до них, технічні завдання, акти прийому-передачі, бухгалтерські документи, накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за послуги, проектно-кошторисну документацію, публічні документи учасника закупівлі, свідоцтва, довідки про субпідрядників, досвід виконання аналогічних договорів, інші відомості, довідки, сертифікати відповідності, а також акти дослідної експлуатації, гарантійні документи, сертифікати, акти про недоліки, протоколи засідання робочих груп ініціатора закупівель, відомості про моніторинг цін перед закупівлею, техніко-економічне обґрунтування вартості послуг, лист погодження на проведення процедури закупівлі, кваліфікаційні критерії та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 ЗУ «Про публічні закупівлі», документальне підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі згідно оголошення «Про публічні закупівлі», обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, документація для проведення переговорної процедури закупівлі, звіт про виконання договору про закупівлю;

- усі договори, укладені із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 24.02.2022 року по 30.12.2022 року, з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти прийому-передачі, первинні бухгалтерські документи, накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за послуги, свідоцтва, довідки про субпідрядників, довідки, сертифікати відповідності, а також акти дослідної експлуатації, гарантійні документи, сертифікати, акти про недоліки, протоколи засідання робочих груп ініціатора закупівель, відомості про моніторинг цін перед закупівлею, техніко-економічне обґрунтування вартості послуг, лист погодження на проведення процедури закупівлі, кваліфікаційні критерії та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 ЗУ «Про публічні закупівлі», документальне підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі згідно оголошення «Про публічні закупівлі», обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, документація для проведення переговорної процедури закупівлі, звіт про виконання договору про закупівлю;

- річний план закупівель та кошторису за 2022, 2023 та 2024 роки Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, що стали підставою для проведення державних закупівель та укладання вищезазначених договорів (службові записки, акти тощо);

- документи щодо уповноваженої особи із вищезазначених закупівель;

- документи, що відображають інформацію на кого з посадових осіб покладено обов`язок контролю виконання за процедурою проведення державних закупівель, а також розпорядчих документів про покладання обов`язку та посадової інструкції такої особи, наказ про призначення на посаду;

- документи щодо очікуваної вартості предмету вищезазначених закупівель та проведення його моіторингу;

- статут Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у 2022, 2023,2024 роках;

- посадові обов`язки директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про його призначення, звільнення і переведення за період з 2021 року по теперішній час;

- посадові обов`язки начальника виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський філії Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про його призначення, звільнення і переведення за період з 2021 року по теперішній час;

- посадові обов`язки заступника начальника виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський філії Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про його призначення, звільнення і переведення за період з 2021 року по теперішній час.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1