Справа № 712/4551/24
Провадження №1- кс/712/2008/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000465 від 01.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2024 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.03.2024 відносно нього вчинено шахрайські дії під приводом продажу товару через мережу інтернет невідомою особою чоловічої статі, який розмовляв українською мовою, телефонував з номера НОМЕР_1 , в результаті чого 24.03.2024, близько 13:20 годин останній перерахував за придбання товару грошові кошти в сумі 10 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку вказав невідомий чоловік, номер НОМЕР_2 . (ЄО 16744)

За вказаним фактом сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 24.03.2024 близько 10 години 00 хвилин останній, гортаючи в Інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення, вирішив придбати токарний станок. Виявивши гарну пропозицію, а саме, товар, який потерпілий хотів придбати, токарний станок вартістю 29 000 грн., він перейшов за даним оголошенням та зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняла невідома особа чоловічої статі, яка представилася на ім`я « ОСОБА_6 ». В ході розмови з продавцем вони домовилися, що потерпілий має бажання придбати товар, а саме токарний станок, після чого продавець на ім`я ОСОБА_6 скинув потерпілому номер картки, на яку потрібно було перерахувати частину грошових коштів за товар з послугою транспортної послуг в обидва кінці в сумі 10 000 грн.

Після чого того ж дня через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , картка на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 10 000 грн. Після того як потерпілий перерахував грошові кошти та в телефонному режимі повідомив про це продавця на ім`я ОСОБА_6 , який у відповідь відповів, що токарний станок він отримає на наступний день і відразу відправить через ІНФОРМАЦІЯ_5 за місцем проживання потерпілого. На наступний день ніхто не зателефонував та на дзвінки продавець не відповідав, а потім взагалі вимкнув телефон.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 березня 2024 року до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається ІНФОРМАЦІЯ_6 у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000465 від 01.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того, номери інших банківських карток та рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 24 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 березня 2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 березня 2024 року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 березня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 23.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1