Дата документу 21.02.2024Справа № 554/5745/23
Провадження № 1-кс/554/2616/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Сектором дізнання ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000130, внесеного 25.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 до чергової частини ВНП № ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , яки представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 та, шляхом зловживання довірою, п приводом переводу коштів на начебто свою картку, з метою запобігти незаконно списанню коштів зі своєї діючої картки, вмовив потерпілу самостійно перерахувати грошові кошти за своєї картки на картку НОМЕР_2 , номер якої невідомий чоловік продиктував в ході телефонної розмови. Загальна сума збитків становить 35000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , а з даної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , після цього грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківську карту № НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку НОМЕР_4 з дати відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ начальникові секторі дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та/або дізнавачам відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації:

-щодо руху коштів з дати відкриття рахунку до якого емітовано банківську картку НОМЕР_4 з дати відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

-IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток банку,

-щодо особи, яка відкрила даний рахунок, (копії документів, які особа надала для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт, іпн), номеру телефону,

-повних номерів банківських карток, які видавались для обслуговування банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 ,

-місце зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 , які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-файлів фото- відеофіксації, створених під час зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 , у період часу з дати відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації;

-МАС адреси, які використовувалися користувачем, для входу в мобільний додаток та онлайн банкінг, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки, яку зазначала особа при відкритті банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 .

яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1