Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1328/24
Провадження №: 1-кп/332/285/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 р. м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До Заводського районного суду м.Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000067 від «02» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.09.2020 року близько 12:04 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 70 000 грн., які належать ОСОБА_4 , які останній перерахував в якості оплати мобільного зв`язку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , пояснив, що 10.09.2020 року він перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону 056 - 785 - 30 -47 та представився працівником «ПриватБанку» та повідомив, що він зі служби безпеки даного банку та повідомив, що з його картки для виплат невідома особа намагається зняти грошові кошти. Потім представник банку сказав йому, щоб він зняв гроші з картки. Так як картки в нього не було, вона знаходиться в його доньки, гр. ОСОБА_5 , тоді представник банку попрохав мобільний номер телефону його доньки, щоб він міг з нею зв`язатись. На що він повідомив йому телефон доньки. Потім він вирішив поїхати до доньки та під час поїздки йому на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення, що знімаються кошти з картки для виплат № НОМЕР_2 . Коли він зустрівся з донькою, то вона повідомила що це вона знімала кошти в сумі 55 тисяч гривень біля магазину АТБ. Також пояснив, що представник банку розмовляв з його донькою та повідомив їм, щоб вони пішли до терміналу. Коли вони знайшли термінал в магазині «Водафон» представник банку щось говорив його доньці по телефону, а вона відправляла кошти. Потім вони ще пішли до «Приват Банку», де в касі зняли з кредитної картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13 тисяч гривень та залишок з попередньої карти. Та знову повернулись до терміналу «Водафон», де знову відправили вище зазначені кошти. Загалом відправили 70 000 гривень. Потім вони разом з донькою пішли до терміналу, пішли до банкомату біля магазину АТБ де представник банку продовжував щось диктувати доньці, а вона проводила якісь маніпуляції. Згодом вони зрозуміли що потрапили на шахраїв.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що її батько ОСОБА_4 , віддав їй на зберігання свої банківські картки «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_2 та кредитну № НОМЕР_3 . Пояснила, що 10.09.2020 року їй зателефонували та представились представником банку зі служби безпеки «ПриватБанк» та повідомили, що з банківських карток її батька намагалися зняти грошові кошти. Та попрохали зняти кошти з карток. Вона пішла до банкомату по вул. Героїв України, «АТБ», де з картки для виплат зняла грошові кошти в сумі 20 000 грн. Потім пішла до магазину «Водафон» до терміналу, де за вказівкою в телефонному режимі перерахувала вище зазначені кошти на свій мобільний номер телефону. Потім їй повідомили, що потрібно зняти інші кошти та вона знову пішла до банкомату біля «АТБ», де зустрілась зі своїм батьком гр.. ОСОБА_4 та зняли решту коштів в сумі 20 000 грн., та знову після зняття коштів пішла до магазину «Водафон» разом з батьком перерахували кошти на свій мобільний номер. Потім вони пішли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де батько в касі зняв грошові кошти з кредитної карти та решту з картки для виплат. Після чого знову пішли до магазину «Водафон» та перерахували кошти на її мобільний. Весь цей час чоловік був з нею на зв`язку та розмовляв з номеру 056 - 78 - 53 - 047. Після цього чоловік повідомив їм, що для того щоб зарахувати кошти на картку з мобільного телефону їм потрібно повернутись до банкомату «ПриватБанк» та диктував їй номер картки який саме вона не пам`ятає. Після чого сказав їй чекати смс повідомлення про перерахування коштів. Через деякий час вона зателефонувала тому чоловіку на вищезазначений номер, але він вже був вимкнений.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення (проступку), дізнавачами неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 - 1 КПК України, за результатами яких було проведено весь комплекс дій направлених на встановлення свідків вказаної події та встановлення особи (осіб) причетних до скоєння даного шахрайства, але необхідного результату досягнуто не було, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, про підозру нікому не повідомлено.

17.10.2019 набрав чинності Закон України від 04.10.2019 № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» (далі - Закон), яким частину першу статті 284 КПК України доповнено пунктом 3-1, згідно якого кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

01.07.2020 набув чинності Закон України № 2617-8 від 22.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудових розслідувань окремих категорій кримінальних правопорушень, яким введено в дію інститут кримінальних проступків.

Відповідно до положень ст. 215 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків здійснюється у формі дізнання в порядку, передбаченим цим Кодексом. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, є кримінальним проступком.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Таким чином, з моменту вчинення кримінального правопорушення до теперішнього часу минуло більше, ніж три роки, у зв`язку з чим закінчився відповідний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше, ніж три роки, і, таким чином, закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, на теперішній час є достатні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримала зазначене клопотання і просила його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомлявся про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, проте до суду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до Указу Президента України № 64/222 «Про введення воєнного стану в Україні» з урахуванням положень ст.3 Конституції України Гуляйпільським районним судом Запорізької області тимчасово зупинено здійснення судочинства.

На підставі розпорядження Верховного Суду № 49/0/9-22 від 14.09.2022 територіальну підсудність судових справ Гуляйпільського районного суду Запорізької області змінено на Заводський районний суд м.Запоріжжя.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000067 від «02» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.09.2020 року близько 12:04 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 70000 грн., які належать ОСОБА_4 , які останній перерахував в якості оплати мобільного зв`язку.

У вказаному кримінальному провадженні не встановлено особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення та вичерпані всі можливості отримати нові докази.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Дії, охоплені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, відносяться до кримінального проступку.

Згідно з п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно із абз.4 ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відповідно до ч.2 ст.12 КК України є кримінальним проступком, на даний час особу, яка його вчинила не встановлено, і з дня його вчинення минуло більше трьох років, а тому кримінальне провадження слід закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст.ст.12, 49 КК України, ст.ст. 284, 369, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Копію ухвали вручити прокурору та направити потерпілому.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення через Заводський районний суд м. Запоріжжя.

Суддя: ОСОБА_1