Справа №295/3954/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001170 старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001170 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 продовжує здійснювати свою діяльність приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, одним з власників якого, є громадянин Російської Федерації. Директором підприємства являється ОСОБА_5 , бенефіціарами є громадянин України ОСОБА_5 та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 60.41 % акцій. Крім того встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює оптову торгівлю будівельними матеріалами за адресою: АДРЕСА_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що директор та співзасновник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є близьким другом та кумом співзасновника підприємства громадянина рф ОСОБА_6 , уродженця Бердичівського району Житомирської області, котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та здійснює господарську діяльність на території Росії, а саме є приватним підприємцем (ідентифікаційний код в Росії: НОМЕР_3 ), директором та засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер в Росії: НОМЕР_4 ).

У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_6 перебуваючи на території Російської Федерації, в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та впливає на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією російської федерації, банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані через наявність в числі засновників громадянина Росії, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни росії, однак ОСОБА_6 здійснює вплив на директора ОСОБА_5 та відповідно на діяльність приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримуючи від цього прибуток.

Відповідно кошти отримані від фінансово господарської діяльності зазначених вище суб`єктів фінансують діяльність ОСОБА_6 , який вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ, чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

У ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження N? 4/06-30-08-05/00310692 від 02.02.2023, проведений ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно вказаного висновку встановлено, що у діях службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені ознаки заниження об?єкту оподаткування за рахунок не відображення у бухгалтерському та податковому обліку операцій з продажу газобетоних блоків фізичним особам (неплатникам ПДВ) за готівку на загальну суму 12 076 833, 49 грн., що могло призвести до несплати до бюджету податків у сумі 4 589 195 грн.

Також встановлено, що при дослідженні даних порталу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " встановлено, що замовником об`єкту - Ремонтно-реставраційні роботи школи (літера « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ЖМГГ-23, по АДРЕСА_4 є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 3.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

В обґрунтування клопотання вказано, що з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та відомостей, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, що має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, слідчий просить надати тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів на постачання та інших документів відносно проведення робіт тендерної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, локальних кошторисів, платіжних доручень, накладних, документів щодо здійснення технічного нагляду та інших документів по об?єкту «Ремонтно-реставраційні роботи школи (літера « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ЖМГГ-23, по АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані в клопотанні документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію стосовно осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є джерелом доказів у кримінальному провадженні, та, зокрема, є об`єктами дослідження при проведенні судових експертиз, та те, що у даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема: накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів на постачання та інших документів відносно проведення робіт тендерної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, локальних кошторисів, платіжних доручень, накладних, документів щодо здійснення технічного нагляду та інших документів по об?єкту «Ремонтно-реставраційні роботи школи (літера « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ЖМГГ-23, по АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 20.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: