Провадження № 1-кс/734/221/24 Справа № 734/558/24
У х в а л а

іменем України

21 березня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження № 0000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.02.2024, близько 12.00 год. з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , були викрадені грошові кошти на загальну суму 21 600 двома транзакціями.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що у ранковий час доби, 05.02.2024 останній на банківську карту банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з номером НОМЕР_1 , з фінансового рахунку перерахував грошові кошти, на загальну суму 2 245,26 грн., але повідомлення про вказану транзакцію не отримав, та не придав цьому значення. Того ж дня, останній прийшов у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в смт. Десна, та близько 10.00 год., поклав гроші (1470 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту, вказану раніше, але оповіщення також не прийшло, як і самі гроші. Після цього, о 13.07, останньому на рахунок прийшли пенсійні виплати, на загальну суму 18 477,45 грн., оповіщення про вказану транзакцію також отримано не було. Далі, близько 13.30 год. ОСОБА_4 відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою перевірки рахунку, але побачив, що на рахунку маються лише 356 грн.. Вирішивши перевірити транзакції по карті, останній побачив, що окрім вище вказаних, по банківській карті також маються транзакції, а саме:

- Надходження 1 100 грн., від якоїсь ОСОБА_5 , близько 12 години;

- Списання 4 700 грн., на банківську карту, 5……..8855;

- Зняття 18 000 грн. на невідомий рахунок.

13.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківським картам потерпілого ОСОБА_4 з яких він здійснював переказ грошових коштів на банківські карти злочинців. Дослідженням вказаної інформації встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 , 05.02.2024 о 10:33 год. та о 14:01 були здійснені транзакції на суми 4 700 грн. та 18 000 грн.

Транзакції відбувались на банківські карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що згідно інформації в Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 вказані банківські карти належать клієнтам наступних банків:

НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

НОМЕР_3 - PJSC ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки

№ НОМЕР_2 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 / ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 25.01.2024 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 /monobank, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000065 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 /monobank, в період з 25.01.2024до кінцевого строку дії ухвали,які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16