УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/572/24

21 лютого 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000244 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000244 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 13.10.2023 року до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 13.10.2023 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, в мережі Інтернет від імені знайомого, під приводом надання грошових коштів у позику, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 18 100,00 грн, які остання самостійно перерахувала.

Банківська картка потерпілої: не встановлено.

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: відсутній.

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 14.10.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.10.2023 року о 18:47 год перебувала за місцем свого проживання. В цей час у месенджері «Telegram» потерпілій написав кум ОСОБА_6 (абонентський номер телефону контакту НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та звернувся з проханням позичити йому на декілька годин грошові кошти у сумі 8 100,00 грн. Оскільки ОСОБА_5 підтримує гарні відносини з ОСОБА_6 та довіряє йому, то відразу запитала номер банківської картки на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти. Останній надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.10.2023 року о 18:51:29 год ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону марки «iPhone» моделі «14» увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8 100,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку було повідомлено.

Після цього, у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 та запитала чи надійшли кошти, що останній підтвердив. Також останній запитав на яку банківську картку необхідно буде повернути грошові кошти та ОСОБА_5 надіслала номер банківської картки.

В подальшому, 13.10.2023 року о 18:58 год, ОСОБА_5 знову у месенджері «Telegram» написав ОСОБА_6 та попросив позичити йому ще 10 000,00 грн.

Оскільки у ОСОБА_5 не було грошових коштів на банківській картці, то потерпіла звернулася до свого чоловіка ОСОБА_7 та попросила позичити їй грошові кошти у сумі 10 000,00 грн. Останній на дану пропозицію погодився.

13.10.2023 року о 19:06:03 год ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 доступ до власного мобільного телефону та потерпіла увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10 000,00 грн з банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку було повідомлено.

Після цього, у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 та запитала чи надійшли кошти, що останній підтвердив.

В подальшому, 13.10.2023 року близько 19:26 год ОСОБА_5 змогла зв`язатися з ОСОБА_6 , який повідомив, що до його профілю у месенджері «Telegram» невідома особа отримала доступ та надсилала аналогічні повідомлення іншим знайомим з проханням позичити грошові кошти у сумі 8 100,00 грн.

29.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_1 , та встановлено, що на вказану банківську карту 13.10.2023 року о 18:51:34 год з банківської карти НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зараховані грошові кошти у сумі 8 100,00 грн, перераховані потерпілою ОСОБА_5 .

В подальшому, 13.10.2023 року о 18:56:00 год із банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 26 300,00 грн було перераховано на банківську карту НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що на вказану банківську карту НОМЕР_1 13.10.2023 року о 19:06:07 год з банківської карти НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зараховані грошові кошти у сумі 10 000,00 грн, перераховані потерпілою ОСОБА_5 .

В подальшому, 13.10.2023 року о 19:08:17 год із банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 15 000,00 грн було перераховано на банківську карту НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 , на ім`я якого відкрито банківську картку банківську картку НОМЕР_6 , та встановлено, що на вказану банківську карту 13.10.2023 року о 18:56:03 год з банківської карти НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховані грошові кошти у сумі 26 300,00 грн.

В подальшому, із банківської картки НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися грошові кошти 13.10.2023 о 19:02:24 у сумі 17 296,00 грн на банківську карту НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу: «Переказ між власнимй рахунками для поповнення картки НОМЕР_9 ».

Також, 15.01.2024 року на цідставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я якого відкрито банківську картку банківську картку НОМЕР_7 , та встановлено, що на вказану банківську карту 13.10.2023 о 19:08:20 год з банківської карти НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховані грошові кошти у сумі 15 000,00 грн.

В подальшому, із банківської картки НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувалися грошові кошти 13.10.2023 о 19:19:42 у сумі 21 455,00 грн на банківську карту НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_8 , в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по дату виконання ухвали, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 р. по дату виконання ухвали, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Разом з тим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_10 , на яку перераховувалися грошові кошти 13.10.2023 року о 19:19:42 у сумі 21 455,00 грн. з банківської карти НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по дату виконання ухвали, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 р. по дату виконання ухвали, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , код банку (МФО) НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилися дані банківські картки, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000244 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , код банку (МФО) НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,

1) на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_8 , в тому числі про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 р. по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

2) на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_10 , на яку перераховувалися грошові кошти 13.10.2023 року о 19:19:42 у сумі 21 455,00 грн. з банківської карти НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 р. по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1