Справа № 754/8341/24
У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 30.04.2024 приблизно о 11 годині 55 хвилин невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала громадянину ОСОБА_5 з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 та представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 161504 грн, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з карткового рахунку потерпілого перераховано грошові кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , далі перерахували грошові кошти двома транзакціями на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 . З рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 далі перераховано в сумі 20231 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 6020 грн на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , в сумі 12043 грн на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 далі переказали 20000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , якою розрахувались в гастрономі «Квартал» м. Южноукраїнськ Миколаївської області та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 в сумі 10532 грн далі переказали на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , далі перерахували на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

Таким чином з метою встановлення обставин кримінального правопорушення слідча зазначає на доцільності тимчасового доступу до документів, охоронюваних законом, які знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідча в судове засідання не з`явилась - надала заяву, згідно якої просить проводити розгляд без її участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ речей і документів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу

з 00 год. 00 хв. 30.04.2024 по момент винесення ухвали на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 30.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 30.04.2024 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2024 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2024 по момент винесення ухвали;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1