УХВАЛА

12 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 , (далі слідчий), погоджене заступника начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000080 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено заступника начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 у якому просить накласти арешт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 10.09.2022 по 12.05.2023, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізника, який здійснює міжнародні перевезення, тобто ТОВ «Острог Транс Бус» та внесені до системи «Шлях», організували, керували та незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 32 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 3000 гривень, 2200 Євро, 4050 доларів США, що за курсом НБУ всього становить 237229,53 грн.

30.01.2024, 29.02.2024 та 04.03.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 з метою незаконного переправлення чоловіків-ухилянтів від мобілізації через державний кордон України організовує оформлення їх водіями у ТОВ «Острог Транс Бус» на підставі трудового договору та вносить таких осіб з допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) в систему «Шлях» через електронний кабінет перевізника на сайті Укртрансбезпеки за окремо визначену грошову винагороду. Після цього, чоловіки, які таким чином влаштувались водіями у ТОВ «Острог Транс Бус» на наданому ОСОБА_6 транспортному засобі безперешкодно переправляються як водії через державний кордон України, залишають транспортний засіб у визначеному місці в Республіці Польща та не повертаються до України.

05.03.2024 автомобіль марки Renault Master з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який належить батькові ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який належить батькові ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України постановою, оскільки вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що автомобілі є доказом злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що вказані автомобілі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки викоритосувалися для переправлення осіб через державний кордон України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000080 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.03.2024 автомобіль марки Renault Master з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який належить батькові ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який належить батькові ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України постановою, оскільки вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що автомобілі є доказом злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме на автомобіль автомобіль марки Renault Master з реєстраційним номером НОМЕР_1 , та автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI з реєстраційним номером НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та позбавити останнього та всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1