Справа № 202/2324/24
Провадження № 1-кс/202/1369/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000012 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.02.2021 року державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », генеральним директором котрого є ОСОБА_5 , прийнято до сфери управління зазначеного міністерства, .

Генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , у не встановлений слідством час, але не пізніше 08.05.2023 року, прийнято рішення про внесення змін до організаційно-штатної структури такого державного підприємства, шляхом створення посад.

Відповідно до вимог п. 7.4 Статуту, генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з листом № 35/190-0367дск, в котрому просив погодити внесення зазначених змін до організаційно-штатної структури підприємства.

За результатами розгляду зазначеного листа уповноваженим органом управління, відповідне погодження генеральному директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на внесення зазначених змін до організаційно-штатної структури підприємства надано не було, оскільки вважало їх недоречними та необґрунтованими на час повномасштабної війни.

Незважаючи на відмову у затвердженні змін до організаційно-штатної структури, у травні 2023 року директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих функцій, створив у штаті такого державного підприємства новий підрозділ, до котрого призначив п`ять працівників, яким упродовж 2023-2024 років нараховується заробітна плата, при цьому вказані особи фактичної роботи на підприємстві не виконують.

Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, не маючи передбаченого чинним законодавством України дозволу ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в супереч інтересам такого державного підприємства, призначили працівників на підприємство, котрим упродовж 2023-2024 років виплачувалась заробітна плата, проте фактично останні не працювали, чим спричинили економічним інтересах держави тяжкі наслідки.

З метою встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми службовими повноваженнями, не отримання дозволу уповноваженого органу управління, вчинення дій та прийняття рішень без такого дозволу та спричинення в результаті шкоди економічним інтересам держави, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового дозволу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів, котрими регулюється утворення та функціонування ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відповідні повноваження; документів, котрими встановлено підпорядкування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України; статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення на посаду, контракт, посадову інструкцію генерального директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , заступника генерального директора ОСОБА_6 ; наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.10.2022 № 144; лист Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.05.2023 за №35/190-0367дск та відповідь на цей лист; положення про організаційно-штатну структуру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2023-2024 роки; наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.05.2023 №3116, від 29.05.2023 №3706, від 29.05.2023 №3705, від 12.06.2023 №4078, від 29.05.2023 №3704; наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, кваліфікаційні вимоги до посад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на котрі прийнято ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; табелі обліку робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 « ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; відомості про нарахування заробітної плати працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; накази з кадрових питань про надання відпусток працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; касові документи (касова книга, прибуткові і видаткові касові ордери, звіти касира тощо) щодо нарахування та виплат грошових коштів працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; документи аналітичного обліку по рахунку «Депонована заробітна плата» щодо розрахунків з працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; документи, що надавались до банківських установ для відкриття зарплатних рахунків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; банківські виписки з зарплатних рахунків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; особові справи працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми службовими повноваженнями, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000012 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів, котрими регулюється утворення та функціонування ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відповідні повноваження; документів, котрими встановлено підпорядкування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України; статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення на посаду, контракт, посадову інструкцію генерального директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , заступника генерального директора ОСОБА_6 ; наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.10.2022 № 144; лист Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.05.2023 за №35/190-0367дск та відповідь на цей лист; положення про організаційно-штатну структуру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2023-2024 роки; наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.05.2023 №3116, від 29.05.2023 №3706, від 29.05.2023 №3705, від 12.06.2023 №4078, від 29.05.2023 №3704; наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, кваліфікаційні вимоги до посад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на котрі прийнято ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; табелі обліку робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 « ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; відомості про нарахування заробітної плати працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; накази з кадрових питань про надання відпусток працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; касові документи (касова книга, прибуткові і видаткові касові ордери, звіти касира тощо) щодо нарахування та виплат грошових коштів працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; документи аналітичного обліку по рахунку «Депонована заробітна плата» щодо розрахунків з працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; документи, що надавались до банківських установ для відкриття зарплатних рахунків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; банківські виписки з зарплатних рахунків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за весь час працевлаштування; особові справи працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк виконання ухвали до 20 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1