Справа № 204/4561/24
Провадження № 1-кс/204/1282/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи військовослужбовцем збройних сил України, розробив злочинний план збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території Волноваського району Донецької області. Відповідно до вказаного злочинного плану він збуває наркотичний засіб, при цьому оплату отримує в раніше обумовленому місці або шляхом переведення грошових коштів на його банківський рахунок. Так, ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та подальший незаконний збут наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, у невстановленій в ході досудового розслідування день, час, місці та у невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту наркотичний засіб - канабіс, який до 01.04.2024 незаконно зберігав при собі. В подальшому, ОСОБА_6 діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотичного засобу, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що придбана ним речовина за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої слідством особи є наркотичним засобом - канабісом, 01.04.2024 о 19.09 годині зустрівся в раніше обумовленому місці, а саме поблизу будинку за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , де отримав від залученого органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 2000 гривень в якості оплати за збут наркотичного засобу - канабісу. Після цього ОСОБА_6 залишив собі 1000 гривень в якості частини оплати за наркотичний засіб, а іншу 1000 гривень повернув, наголосивши, щоб ОСОБА_7 перерахував з цих грошових коштів 500 гривень на його банківську карту в якості другої частини оплати, а інші 500 гривен залишив в якості решти. Далі ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 паперовий згорток із наркотичним засобом канабісом. ОСОБА_7 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу придбану речовину, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 3,23г. На наступний день, 02.04.2024 приблизно о 13.17 годині ОСОБА_7 , перебуваючи в магазині LAFAR за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи термінал, перевів на номер банківської карти, отриманий від ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 500 гривень з урахуванням комісії, в якості частини оплати за наркотичний засіб, який придбав 01.04.2024. Враховуючи викладене, ОСОБА_6 незаконно збув, а саме продав залученому органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, тобто вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.
18.04.2024 ОСОБА_6 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 19.04.2024 повідомлено про підозру.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- протоколами допиту свідків, платіжними документами, протоколами огляду, висновками експертиз, протоколами НСРД, протоколами вилучення речей.
18.04.2024 за адресою мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 працівниками поліції був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, в ході якого була вилучена речовина, схожа на канабіс, мобільний телефон марки Iphone в корпусі темно синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , що знаходиться в сейф-пакеті № PSP1132606, банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_4 , 2265, яка знаходиться в паперовому конверті, на яку, зі слів ОСОБА_6 йому надходили грошові кошти за збут наркотичного засобу канабісу банківська карта та мобільний телефон належить ОСОБА_6 з його слів.
З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою отримання руху грошових коштів для підтвердження їх отримання в якості оплати за незаконний збут наркотичних засобів винною особою, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, за банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1
№ НОМЕР_1 , рyx по банківському рахунку до карткового рахунку
№ № НОМЕР_1 , копії справи з юридичного оформлення банківської картки
№ НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
1) копії справи з юридичного оформлення банківської картки
№ НОМЕР_1 зокрема, заяви на відкриття картки, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;
2) номеру банківського рахунку на який оформлена банківська карта
№ НОМЕР_1 ;
3) рyxу по банківському рахунку до карткового рахунку
№ № НОМЕР_1 за період з 01.04.2024 по 18.04.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
4) адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з 01.02.2024 по 18.04.2024;
5) фото - та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1