Справа № 211/1213/24
Провадження № 1-кс/211/947/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000053 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Криворізької філіалії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №3032 від 14.02.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 11.02.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в месенджері «Telegram» ввела останню в оману, під вигаданим приводом у вигляді додаткового заробітку шляхом інвестування в «криптовалюту», отримала від ОСОБА_4 в якості вкладу, грошові кошти, які остання будучи введена в оману, добровільно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 , на банківські картки НОМЕР_2 , яку вказала невстановлена особа, у суммі 2704 грн., 3640 грн., 2600 грн., та банкувську картку НОМЕР_3 у суммі 6084 грн., однак обіцяний дохід так і не був отриманий та грошові кошти повернуті не були, чим не встановлена особа спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 майнового збитку на суму 15028 грн.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу Криворізького філіалу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ,дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку який емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який з карти № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані грошові кошти на іншу банківську картку емітованою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 11.02.2024 о 20:29 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2600 гривень, 11.02.2024 о 23:45 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3480 гривень, 12.02.2024 о 00:14 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2480 гривень, за період часу з 00:00 год. 10 02 2024 року по строк дії ухвали року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- інформацію про проведені p2p-перекази з банківських карток № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , а також банківської картки яка емітованою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 11.02.2024 о 20:29 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2600 гривень, 11.02.2024 о 23:45 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3480 гривень, 12.02.2024 о 00:14 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2480 гривень були здійснені перекази з банківської карти № НОМЕР_2 (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 10.02.2024 року по строк дії ухвали володільцем карткового рахунку № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-надати інформацію по усім картковим рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації .

-Відомості про рух грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів, по усім рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 год 10.02.2024 року по строк дії ухвали із зазначенням деталізацій транзакцій, а саме із зазначенням кінцевого отримувача коштів, ( банківські картки/ рахунку) на який здійснювався переказ, а також із зазначеннямісця(повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1