Єдиний унікальний номер 725/4718/24
Номер провадження 1-кс/725/1101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002081 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Згідно клопотання , 19.05.2024 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа за допомогою фішингового посилання, яке відправила з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 грн., які списала з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 19.05.2024 близько 15 год. 20 хв. виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж весільної сукні за 3000 грн. Згодом 15 год. 29 хв. на її номер телефону НОМЕР_3 в додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 підписаний як «Arni - Arni» про купівлю вказаної сукна, в ході переписки їй надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 при цьому вона вказала номер картки .

ОСОБА_4 ввійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і помітила, що з її картки (кредитної) № НОМЕР_5 на її ж картку для виплат № НОМЕР_2 відбулось списання коштів наступним чином : -о 16 год. 35 хв. в сумі 9 316 грн. 59 коп. (комісія 271 грн. 36 коп.);-о 16 год. 35 хв. в сумі 8 040 грн. 20 коп. (комісія 241 грн. 21 коп.);-о 16 год. 35 хв. в сумі 10 050 грн. 50 коп. (комісія 301 грн. 50 коп.). Після чого потерпіла зайшла на історію платежів картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 і помітила, що було здійснено одну транзакцію о 16 год. 40 хв. на уму 27 000 грн. на невідомого одержувача, що зазначався як « ОСОБА_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за 19.05.2024 по строк дії ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді. Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 з 19.05.2024 по 12.06.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1