Справа № 646/4099/24
№ провадження 1-кс/646/1073/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

в умовах воєнного стану

22 квітня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в умовах воєнного стану

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді в порядку ст. 615-1 КПК України про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за № 0000841 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, посилаючись на нижченаведені обставини.

У провадженні сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння 20.09.2021 невідомою особою шляхом обману її грошовими коштами у сумі 9 000 грн.

Досудовим розслідуванням цього кримінального провадження проведено певний обсяг слідчих (розшукових) дій, однак жодній особі підозру не пред`явлено.

Матеріали кримінального провадження станом на 24.02.2022 знаходились у приміщенні СПД № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янський район, сел Дворічна, вулиця Шкільна, 13.

24.02.2022 відбувся наступ військової техніки країни-агресора на територію Куп`янського району Харківської області, почались активні бойові дії, у зв`язку з чим через існування реальної небезпеки для життя та здоров`я співробітників поліції їх місце дислокації було змінено, однак провести евакуацію всіх матеріалів кримінальних проваджень в безпечне місце не представилось можливим, отже вони є втраченими в умовах війни.

Враховуючи, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не завершилося направленням обвинувального акта, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а втрата матеріалів кримінального провадження унеможливлює прийняття будь-якого законного процесуального рішення, з метою захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, прокурор звернувся до суду з цим клопотанням про відновлення втрачених матеріалів.

Порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану визначений ст. 615-1 Кримінального кодексу України.

За положеннями частини третьої вищевказаної статті клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Рішенням Вищої Ради Правосуддя ?Про зміну територіальної підсудності судових справ окремих судів Харківської області? за № 399/0/15-23 від 20.04.2023 з 1 травня 2023 року територіальну підсудність судових справ Куп`янського міськрайонного суду Харківської області змінено на Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Частинами першою, другою статті 615-1 КПК України визначено, що відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, - за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

За положеннями частини четвертої статті 531 КПК України строк зберігання матеріалів кримінального провадження не має значення для вирішення заяви про їх відновлення.

На підставі витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, встановлено, що сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 21.09.2021 за заявою ОСОБА_4 зареєстровано кримінальне провадження № 0000841 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння 20.09.2021 невідомою особою шляхом обману її грошовими коштами у сумі 9 000 грн.

Сектор дізнання у цьому кримінальному провадженні станом на 24.02.2022 розміщувався у приміщенні СПД № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янський район, сел Дворічна, вулиця Шкільна, 13.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 22.12.2022 № 309 смт Дворічна Дворічанської селищної територіальної громади у період з 24.02.2022 по 11.09.2022 знаходилося у тимчасовій окупації, а з 11.09.2022 відноситься до населених пунктів, на яких ведуться активні бойові дії.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введений воєнний стан, який продовжено Указами Президента України до цього часу, відповідні органи судової влади, які територіально розташовуються у смт Дворічна та м. Куп`янськ Харківської області припинили здійснення правосуддя через збройну агресію російської федерації.

Так само, відповідні органи дізнання та слідства були вимушені змінити своє фактичне місце дислокації на інше, що перебувало не на тимчасово окупованій території, що дає обґрунтовані підстави вважати, що матеріали кримінального провадження були втрачені через військову агресію російської федерації.

Інструкцією з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України 14.04.2016 за № 296 визначено, що у разі знищення (пошкодження) кримінальних проваджень унаслідок стихійного лиха чи іншої надзвичайної події проводиться позачергова інвентаризація, результати якої відображаються в списку відсутніх кримінальних проваджень (додаток 6).

Згідно акту інвентаризації кримінальних проваджень № 1837/119-85/01/20-2024 від 08.02.2024 (м.Куп`янськ) встановлено факт втрати 2631 кримінального провадження, які відповідно до ЄРДР перебувають у слідчому підрозділі, секторі дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до списку відсутніх кримінальних проваджень, складеного у відповідності до Додатку 6 вищевказаної Інструкції кримінальне провадження № 0000841 від 21.09.2021 втрачено.

У Куп`янській окружній прокуратурі Харківської області частково збереглися копії документів з вищевказаного кримінального провадження: копія рапорта з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України «Армор» (ЄО № 1408 від 20.09.2021); постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 21.09.2021; копія ухвали слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 29.09.2021 у справі № 628/3784/21; супровідний лист слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 14.12.2021 № 628/3784/21/30518/2021; копія ухвали слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 14.12.2021 у справі № 628/3784/21; постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 31.08.2022.

Слідчий суддя зазначає, що під час розгляду цієї категорії справ суд не збирає та не досліджує нові докази, лише виконує функцію щодо технічного відтворення раніше існуючих матеріалів провадження.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо непроведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя зазначає, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але є обов`язком вжиття державними органами усіх розумних і доступних заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, та вжиття всіх можливих заходів, направлених на відновлення втраченого кримінального провадження.

З метою відновлення втраченого провадження, судом здійснено пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо можливих процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні та встановлено, що в межах цього кримінального провадження слідчим суддею Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 постановлено ухвалу від 29.09.2021 за результатами розгляду клопотання прокурора Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, справа № 628/3784/21, номер провадження 1-кс/628/1023/21 та слідчим суддею Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 постановлено ухвалу від 14.12.2021 за результатами розгляду клопотання прокурора Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, справа № 628/3784/21, номер провадження 1-кс/628/1387/21 .

Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Рішенням Вищої Ради Правосуддя 19.04.2018 № 1200/0/15-18 електронним примірником судового рішення визначено створений в автоматизованій системі документообігу суду електронний документ, підписаний кваліфікованим електронним підписом судді, що ухвалив таке судове рішення. Такий документ є ідентичним за документарною інформацією та реквізитами оригіналу судового рішення в паперовій формі.

Враховуючи затвердженні Положенням про автоматизовану систему документообігу засади користувачів системи, відповідно до яких зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа ЕЦП, неможлива, суд вважає установленими зміст ухвал від 14.12.2021 та 29.09.2021.

Відомості про направлення до суду обвинувального акту в межах даного кримінального провадження відсутні.

Зважаючи на те, що непроведення державними органами влади ефективного розслідування може призвести до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, приймаючи до уваги необхідність відновлення прав потерпілої особи, надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у цьому кримінальному провадження, зважаючи на відсутність інших шляхів для відновлення матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Керуючись статтями 372, 376, 615-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в умовах воєнного стану - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000841 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, та вважати встановленими зміст процесуальних документів в частині:

- рапорта з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України «Армор» (ЄО № 1408 від 20.09.2021);

- постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 21.09.2021;

- супровідного листа слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 14.12.2021 № 628/3784/21/30518/2021;

- постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 31.08.2022, долучивши їх до матеріалів відновленого кримінального провадження.

Відновити текст процесуальних документів :

« Державний герб України

Справа № 628/3784/21

Провадження №1-кс/628/1387/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2021 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До суду від прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», яке обґрунтовано такими обставинами.

20.09.2021 до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шляхом обман з банківської карти заволоділи грошовими коштами у сумі 9000 грн.

У ході дізнання було встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 має у користуванні кредитну карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , з якої невідомі особи без її згоди у період часу з 01.06.2021 по 01.09.2021 здійснили транзакції з переказу коштів на загальну суму 9000 грн.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до операцій, які були проведені з використанням банківської карти НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 01.06.2021 до 23 год 59 хв 20.09.2021.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , який входить до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи. Будь-яких заперечень проти клопотання прокурора до суду не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 9000 грн. за заявою ОСОБА_4 внесені 21.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України (а.с.4).

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що невідомі особи без її згоди у період часу з 01.06.2021 по 01.09.2021 здійснили транзакції з переказу коштів на загальну суму 9000 грн з її банківської карти НОМЕР_1 .

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Дозволити прокурору Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 або за дорученням прокурора оперуповноваженому ЗС № 1 СКП Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС № 1 СКП Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до інформації щодо операцій, які були здійснені в період часу з 00 год 00 хв до 01.06.2021 до 23год 59 хв 21.09.2021 за допомогою банківської карти НОМЕР_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 61000, м.Харків, вул.Малом`ясницька, 2) надати прокурору Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 або за дорученням прокурора оперуповноваженому ЗС № 1 СКП Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС № 1 СКП Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 на паперовому та (або) електронному носії інформацію про операції, які були здійснені в період часу з 00 год 00 хв до 01.06.2021 до 23 год 59 хв 21.09.2021 через банківську карту НОМЕР_1 ; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ «ПриватБанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 14.01.2022.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1 »;

« Державний герб України

Справа № 628/3784/21

Провадження №1-кс/628/1023/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2021 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До суду від прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», яке обґрунтовано такими обставинами.

20.09.2021 до чергової частини СПД № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа з банківської карти АТ КБ «Приватбанк» грошовими коштами в сумі 9000 грн.

У ході дізнання було встановлено, що у період часу з 01.06.2021 по 01.09.2021 з банківської карти ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , якою вона не користується, здійснені транзакції з переказу коштів.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти, імітованої АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 00 хв 01.06.2021 по 23 год 59 хв 20.09.2021.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , який входить до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи. Будь-яких заперечень проти клопотання прокурора до суду не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку за заявою ОСОБА_4 внесені 21.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України (а.с.4,5).

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у період часу з 01.06.2021 по 01.09.2021 з банківської карти за № НОМЕР_1 , якою вона не користується, здійснені транзакції з переказу коштів (а.с.12).

Випискою по рахунку на ім`я ОСОБА_4 підтверджено транзакції з переказу грошових коштів.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Потерпіла ОСОБА_4 надає свій дозвіл на розголошення інформації щодо її карткового рахунку.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Дозволити прокурору Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 або за дорученням оперуповноваженому ЗС №1 СКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 або оперуповноваженому ЗС №1 СКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської платіжної картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 00 хв 01.06.2021 по 23 год 59 хв 20.09.2021 по вказаному рахунку і здійснені операції.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 61000, м.Харків, вул.Малом`ясницька, 2) прокурору Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 або за дорученням оперуповноваженому ЗС №1 СКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 або оперуповноваженому ЗС №1 СКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були переведені з 00 год 00 хв 01.06.2021 по 23 год 59 хв 20.09.2021 з банківською картою АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та проведені з ними операції; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ «ПриватБанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 29.10.2021.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1