№ 1-кп/760/4/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальну справу за №760/9705/13 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних злочинів,передбачених ст.ст.190 ч.4,358 ч.3,4 КК України відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

уродженця м.Києва, громадянина України,освіта середньо - спеціальна,

зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого

в

АДРЕСА_2 , не судимого ,-

та

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

уродженки м.Києва,громадянки України,освіта вища,заміжньої,

зареєстровану та проживаючу в

АДРЕСА_3 , не судиму,-

з участю прокурора - ОСОБА_5

підсудних - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9

потерпілого - ОСОБА_66

в с т а н о в и в:

Відповідно до обвинувальних висновків від 30.11.2013 року та 02.08.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачуються в наступному.

В період часу з 2006 року по 2008 рік, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами,використовуючи підроблені документи,шляхом шахрайства, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заволодівали чужим майном у місті Киеві, а саме квартирами громадян, після чого дані квартири продавали і заволодівали грошима осіб,які купували квартири.

Так, ОСОБА_3 у період з липня по жовтень 2008 року, вступивши у злочинну змову з раніше знайомими ОСОБА_11 , ОСОБА_4 ,а також невстановленими слідством особами, вчинив на території м.Києва заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підробив, а також організував підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів за наступних обставин:

ОСОБА_3 у період з 2005 по 2008 рік, являючись співвласником агенції нерухомості ТОВ «МЕГА-ХОЛЛ» м.Києва, працюючи вказаний період часу на посаді директора цього підприємства, постійно займався діяльністю пов`язаною з укладанням різного роду договорів щодо об`єктів нерухомості, погоджував та реєстрував вказані документи в органах державної влади, приватних та державних нотаріусів, отримував документи в БТІ м.Києва. У зв`язку з чим ОСОБА_3 мав великий досвід щодо обставин отримання та підготовки первинних документів а також укладення договорів відносно об`єктів нерухомості, зокрема квартир, розташованих в м.Києві.

Так, ОСОБА_4 приблизно в квітні 2006 року,вступила в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами,з метою незаконного заволодіння чужим майном,а саме квартирою АДРЕСА_4 , яка згідно з договором дарування від 23.12.2002 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , перейшла у приватну власность до ОСОБА_13 з метою подальшого продажу вказаної квартири та незаконного заволодіння грошовими коштами особи, яка купить квартиру АДРЕСА_4 .

Маючи відомості про те, що в квартирі АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 і тривалий час ніхто не проживає, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, вирішила заволодіти вказаною квартирою.

Діючи відповідно до розробленого плану, ОСОБА_14 при невстановлених досудовим слідством обставинах та в невстановлений досудовим слідством час, вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, з метою підроблення договору дарування від імені ОСОБА_15 на ОСОБА_13 , згідно якого остання отримала в дар квартиру АДРЕСА_4 ,паспорта на ім`я ОСОБА_13 та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду останній,з метою їх подальшого використання при заволодінні вказаною квартирою.В подальшому,після підроблення вищевказаних документів ОСОБА_4 залучила невстановлену слідством особу,яка повинна купити квартиру АДРЕСА_4 .

07.06.2006,приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила договір купівлі-продажу квартири, згідно якого особа,яка себе видавала за ОСОБА_13 продала,а особа,яка себе видавала за ОСОБА_17 купила квартиру АДРЕСА_4 .

В результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 ,діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи підроблені документи,шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_4 ,чим спричинили ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 732 250 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_14 ,разом з невстановленими досудовим слідством особами,за попередньою змовою групою осіб,використовуючи правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_4 , почали підшукувати покупця на вказану квартиру, з метою введення його в оману та заволодіння коштами останнього шляхом продажу вказаної квартири. Приблизно на початку серпня 2006 року ОСОБА_4 разом з невстановленими досудовим слідством особами знайшла ОСОБА_18 , якому з метою введення в оману були надані на ознайомлення правовстановлюючі документи на вказану квартиру. Останній не усвідомлюючи і не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановлених досудовим слідством осіб, будучи введеним в оману погодився купити квартиру АДРЕСА_4 , яку вирішив оформити на свою тещу Дзугаєву 3.Х.

05.08.2006,приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи свої повноваження, офіціальні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив договір купівлі - продажу квартири, згідно якого особа яка себе видавала за ОСОБА_17 продала, а ОСОБА_20 купила квартиру АДРЕСА_4 , вартістю 338 350 грн.

У зв?язку з чим ОСОБА_4 , яка була присутньою при укладанні вказаного договору купівлі-продажу квартири, перебуваючи у злочинній змові з особою, яка себе видавала за ОСОБА_17 та невстановленими досудовим слідством особами, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_18 , чим завдали останій матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4 у квітні 2007 року,продовжуючи злочинні дії спрямовані на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, розробили план вчинення злочину, розподілили ролі кожного з учасників,використовуючи підроблені документи,шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_7 ,яка на праві власності належала ОСОБА_21 , з метою продажу добросовісному покупцеві.

Так, ОСОБА_22 за попередною змовою з невстановленими

досудовим слідством особами та маючи відомості про те, що в квартирі АДРЕСА_7 , яка на праві власності належить ОСОБА_21 , тривалий час ніхто не проживає, вирішили заволодіти вказаною квартирою.

Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим слідством обставинах та в невстановлений досудовим слідством час, вступила у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, з метою підробления Акту проведення прилюдних торгів відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції в м.Киеві щодо реалізації квартири АДРЕСА_7 , в рахунок погашення боргу ОСОБА_21 .

За результатами проведення прилюдних торгів та відповідно до підробленого Акту проведення прилюдних торгів від 10.04.2007, переможцем визнано ОСОБА_23 .

Продовжуючи далі злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , 26.04.2007 невстановленою слідством особою, яка себе видавала за ОСОБА_24 , підроблений Акт від 10.04.2007 щодо проведення прилюдних торгів відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції в м.Киеві,разом із підробленим паспортом на ім?я ОСОБА_24 та підробленою довідкою про присвоєння останньому ідентифікаційного коду, були надані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 . Останній, будучи введеним в оману, у той же день, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив свідоцтво, згідно якого за ОСОБА_24 , визнано право власності на квартиру АДРЕСА_7 . У результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами,використовуючи підроблені документи, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_7 ,яка на праві власності належала ОСОБА_21 ,чим завдали останній матеріальну шкоду на суму 808 000 грн.,що в шістсот і більше разів перевищило неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В подальшому, ОСОБА_4 вступила у злочинну змову з невстановленою досудовим слідством особою, яка повинна була видавати себе за ОСОБА_26 .

Так,27.06.2007,приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 ,використовуючи свої повноваження,офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив договір купівлі - продажу квартири,згідно якого особа, яка себе видавала за ОСОБА_24 продала, а особа, яка видавала себе за ОСОБА_26 купила квартиру АДРЕСА_7 .

Після чого право власності на вказану квартиру в бюро технічної інвентаризації було зареєстровано на ОСОБА_26 .

Потім особа яка себе видавала за ОСОБА_26 ,вказаний договір купівлі-продажу квартири передала ОСОБА_4 та невстановленим досудовим слідством особам,з якими перебувала у злочинній змові щодо незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , з метою його подальшого використання під час пошуку покупця на вказану квартиру, введення його в оману та заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом продажу вказаної квартири.

У свою чергу, ОСОБА_4 діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану,маючи при собі копію договору купівлі-продажу вказаної вище квартири від 27.06.2004 з метою незаконного збагачення, знаючи про справжність своїх незаконних намірів,шляхом обману,переконала подружжя ОСОБА_27 та ОСОБА_28 у придбанні вказаної квартири, при цьому надала їм копію вказаного договору.

ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , не усвідомлюючи незаконних намірів ОСОБА_4 , погодились на пропозицію придбати квартиру АДРЕСА_7 .

3 метою остаточно переконати ОСОБА_27 та ОСОБА_28 нібито в законності своїх намірів і приховати справжню злочинну мету, ОСОБА_4 , приблизно в кінці липня 2007 року організувала попередній огляд квартири АДРЕСА_7 для ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ,чим остаточно ввела їх в оману.

08.08.2007, ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим слідством особою, яка видавала себе за ОСОБА_26 , приїхали в приміщення ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк», що розташований по АДРЕСА_8 , для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , де зустріли подружжя Соколюків та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , яка повинна була скласти та посвідчити договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 .

Знаходячись в приміщенні ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу,склала та посвідчила договір купівлі-продажу квартири, згідно якого особа яка видавала себе за ОСОБА_26 продала, а ОСОБА_28 купила квартиру АДРЕСА_7 . За придбану квартиру ОСОБА_28 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, що згідно фіційного курсу НБУ станом на 08.08.2007 складає 1 010 000 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 у серпні 2007 року продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння чужим майном, перебуваючи у злочинній змові з невстановленими досудовим слідством особами, розробили спільно план вчинення злочину, розподілили ролі кожного з учасників та користовуючи підроблені документи, шляхом шахрайства заволодіти квартирою АДРЕСА_9 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_30 , з метою її подальшого продажу добросовісному набувачеві.

Так, ОСОБА_4 маючи відомості про те, що громадянин ОСОБА_31 , якому на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_9 , тривалий час у даній квартирі не проживає,за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами вирішили заволодіти вказаною квартирою.

Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим слідством обставинах та в невстановлений досудовим слідством час,вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, з метою підроблення Акту проведення прилюдних торгів відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції в м.Києві щодо реалізації квартири АДРЕСА_9 у зв`язку із стягненням з ОСОБА_30 кредитних зобов`язань на користь АКБ «Приватбанк»,у якому переможцем торгів визнано ОСОБА_26 .

Після чого,23.08.2007 невстановленою досудовим слідством особою, яка видавала себе за ОСОБА_26 надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , підроблений Акт датований 23.08.2007 щодо проведення прилюдних торгів,нібито затверджений начальником відділу ДВС Шевченківського РУЮ в м.Києві ОСОБА_33 , паспорт на ім?я ОСОБА_26 та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду останньому. Приватний нотаріус ОСОБА_19 будучи введеним в оману,в той же день,тобто 23.08.2007, використовуючи свої повноваження,офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив свідоцтво, згідно якого за ОСОБА_26 було визнано право власності на квартиру АДРЕСА_9 . У зв?язку з чим, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, підробивши та використовуючи підроблені документи шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_9 , яка на праві власності належала потерпілому ОСОБА_30 .

У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_9 , чим завдали потерпілому ОСОБА_30 матеріальну шкоду на суму 3 282 500 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

26.09.2007,приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, склала та посвідчила договір дарування, згідно якого особа, яка себе видавала за ОСОБА_26 подарувала особі, що видавала себе за ОСОБА_24 квартиру АДРЕСА_9 . Після чого на останнього в бюро технічної інвентаризації було зареєстровано право власності на вказану квартиру.

У подальшому,особа яка себе видавала за ОСОБА_24 . вказаний договір дарування передала ОСОБА_4 та невстановленим досудовим слідством особам з якими перебувала в попередній змові щодо незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_9 , з метою його подальшого використання під час пошуку покупця на вказану квартиру, введення його в оману та заволодінням грошовими коштами останнього, шляхом продажу вказаної квартири.

У червні 2008 року були підшукані покупці на квартиру АДРЕСА_9 громадяни ОСОБА_36 та ОСОБА_37 .

Останні будучи введеними в оману і не усвідомлюючи незаконних намірів ОСОБА_4 та невстановлених досудовим слідством осіб,направлених на заволодіння їх грошовими коштами, дали свою згоду на придбання вказаної квартири. 3 метою повного переконання покупців квартири, щодо законності її придбання, ОСОБА_4 організувала покупцям огляд вказаної квартири. В подальшому, ОСОБА_38 прийняв рішення придбати вказану квартиру та оформити ії на свою колишню дружину ОСОБА_39 .

Продовжуючи свої злочинні дії направленні на заволодіння чужим

майном,22.08.2008 ОСОБА_4 , разом з невстановленою досудовим слідством особою,яка себе видавала за ОСОБА_24 прибули до будинку АДРЕСА_10 , для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 . Знаходячись за вказаною адресою, ОСОБА_4 та особа яка видавала себе за ОСОБА_24 - продавця вказаної квартири, зустріли покупців ОСОБА_40 та ОСОБА_38 , де між ОСОБА_4 та ОСОБА_38 була досягнута домовленість, щодо вартості зазначеної квартири,яка складала 750 000 доларів США. Крім того між ОСОБА_4 та ОСОБА_42 була досягнута домовленість, що останній під час підписання договору купівлі-продажу квартири сплатить 605 000 доларів США, а 145 000 доларів США передасть після реєстрації вказаної квартири в бюро технічної інвентаризації та отримання права власності на квартиру.Після чого,приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_43 ,використовуючи свої повноваження,офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса Київського міського округу, склала та посвідчила договір купівлі-продажу квартири, згідно якого особа яка видавала себе за ОСОБА_44 продала, а ОСОБА_45 купила квартиру АДРЕСА_9 .

У зв?язку з чим, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 605 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 22.08.2008 курсу національної валюти до долара США складала 2 930 499 грн., чим завдали потерпілому ОСОБА_38 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4 у вересні 2008 року продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, розробили план вчинення злочину та розподілили ролі кожного з учасників,використовуючи підроблені документи,шляхом шахрайства заволоділи квартирою АДРЕСА_11 , яка на праві власності належала громадянину республіки Польші ОСОБА_49.

Так, ОСОБА_14 маючи відомості про те,що громадянин республіки

Польщі - ОСОБА_49 , якому на праві правної власності належала квартира АДРЕСА_11 ,згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2003 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_50 , тривалий час не перебуває у вказаній квартирі, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, вирішили заволодіти квартирою АДРЕСА_11 .

Діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_4 ,при невстановлених досудовим слідством в обставинах та в невстановлений досудовим слідством час,вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами,з метою підроблення довіреності від імені ОСОБА_49 на невстановлену досудовим слідством особу, яка себе видавала за ОСОБА_52 щодо надання останній права розпоряджатися квартирою АДРЕСА_11 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_49.

Після чого,невстановленою досудовим слідством особою, при невстановлених досудовим слідством обставинах і часу, була підроблена довіреність від імені ПасікаЯ.3., датована 19.10.2005, згідно якої останній уповноважує ОСОБА_53 продати належну йому на праві приватної власності квартиру АДРЕСА_11 , яка нібито була складена та посвідчена приватним нотаріусом Березнівського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_54 . Приватний нотаріус Попільнянського районного округу Житомирської області ОСОБА_55 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса Попільнянського районного округу Житомирської області 10.09.2008 склав та посвідчив довіреність, згідно якої, особа яка себе видавала за ОСОБА_53 уповноважує ОСОБА_56 управляти і розпоряджатися належною ОСОБА_57 на праві приватної власності квартирою АДРЕСА_11 .

Продовжуючи далі свої злочинні дії, направлені на заволодіння шляхом шахрайства квартирою АДРЕСА_11 , ОСОБА_4 та невстановлені досудовим слідством особи зайнялися пошуком добросовісного покупця на квартиру,з метою заволодіння грошовими коштами останнього.

В подальшому був знайдений покупець ОСОБА_58 і 18.09.2008, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим слідством особа, яка себе видавала за ОСОБА_59 , перебуваючи між собою в попередній злочинній змові і діючи згідно розробленого плану,продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння квартирою АДРЕСА_11 та грошовими коштами ОСОБА_58 , прибули за адресою: АДРЕСА_12 ,де зустріли ОСОБА_60 .

Після чого,невстановлена досудовим слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_59 та ОСОБА_58 звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 з прохання укласти та посвідчити договір купівлі-продажу квартири, при цьому невстановлена досудовим слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_59 ,надала підроблену довіреність від 10.08.2008, відповідно до якої ОСОБА_53 уповноважує ОСОБА_59 управляти та розпоряджатися належною ОСОБА_57 на праві приватної власності квартирою АДРЕСА_11 ,підроблений паспорт на ім?я ОСОБА_62 , довідку про присвоєння останньому ідентифікаційного коду,а також правовстановлюючі документи на вказану квартиру. Приватний нотаріус ОСОБА_63 використовуючи свої повноваження, реквізити та печатку склав та посвідчив договір купівлі продажу квартири, згідно якого невстановлена досудовим слідством особа, яка себе видавала за ОСОБА_59 продала, а ОСОБА_58 купила квартиру АДРЕСА_11 . 3а придбану квартиру ОСОБА_58 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 250 000 доларів США,що згідно офіційного курсу НБУ станом на 18.09 2008 складало 1 262 500 грн., у зв?язку з чим потерпілій ОСОБА_64 , завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Після чого, ОСОБА_58 отримала право власності на квартиру

АДРЕСА_11 ,а ОСОБА_49 був позбавлений цього права.

У зв`язку з чим, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими

слідством особами, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_13 ,чим завдали потерпілому ОСОБА_49 на суму 2 272 500 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковувані мінімуми доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Також, в січні 2008 року ОСОБА_3 за допомогою ріелторської компанії «Некос Рієлті»,орендував квартиру в м.Києві і з приводу цього познайомився з ОСОБА_11 , який у період з 1999 по 2007 роки, працював у вказаній компанії менеджером з оренди нерухомості і займався наданням громадянам послуг з приводу оренди житла в м.Києві. Працюючи тривалий час (понад 8 років) у вказаній компанії ОСОБА_11 постійно спілкувався з власниками квартир АДРЕСА_2 з приводу надання в оренду житла, а також купівлі та продажу нерухомості, мав багато клієнтів та великий досвід щодо укладення договорів щодо об?єктів нерухомості. Маючи тісні дружні стосунки, ОСОБА_3 та ОСОБА_11 постійно спілкувалися між собою та допомагали один одному при здійсненні рієлторської діяльності.

Приблизно в липні 2008 року ОСОБА_3 познайомився з ОСОБА_4 , яка у період з 1998 року займалась наданням брокерських послуг громадянам. Працюючи брокером в м.Києві, ОСОБА_4 у вказаний період часу за допомогою інтернет мережі, газет, своїх знайомих та в інший спосіб, вивчала оголошення громадян про продаж та придбання квартир в м.Києві, та виступаючи в якості посередника, пропонувала укласти угоди купівлі продажу квартир. При цьому, тривалий час (понад 9 років) займаючись вказаним видом діяльності, ОСОБА_4 ,також як і ОСОБА_3 і ОСОБА_11 постійно спілкувалася з власниками квартир в м.Києві з приводу їх купівлі, продажу або дарування, мала багато клієнтів та великий досвід щодо укладення договорів відносно об?єктів нерухомості.

На початку липня 2008 року ОСОБА_3 вирішив заволодіти шляхом обману (шахрайство) коштами громадян у особливо великих розмірах шляхом продажу квартир в м.Києві, які належали ОСОБА_66 . З метою реалізації цього злочинного умислу ОСОБА_3 розробив план вчинення вказаних злочинів, відповідно до якого він, використовуючи свої зв`язки отримує від невстановлених слідством осіб правовстановлюючі документи та підроблену довідку форми № 3 на певну квартиру, а також підроблені паспорт та ідентифікаційний код власника цієї квартири, організовує підроблення паспорту власника квартири шляхом вклеювання в нього фотокартки ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_4 підшукує покупця, а ОСОБА_11 , видаючи себе за справжнього власника, надає можливість оглянути квартиру, а у подальшому разом з ОСОБА_4 укладає у нотаріуса договір купівлі-продажу цієї квартири. ОСОБА_4 отримує від покупця кошти за придбання вказаної квартири і передає їх ОСОБА_3 ,який розподіляє їх між співучасниками вчинення злочину.

Після чого, у липні 2008 року, ОСОБА_3 , зустрівшись у м.Києві зі своїми знайомими ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, запропонував їм вчинення вказаних злочинів, довів розроблений ним злочинний план вчинення цих злочинів, і отримавши від ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб добровільну згоду на співучасть у вчиненні злочинів, приступив до його реалізації.

Так,у липні 2008 року, ОСОБА_3 знаходячись у м.Києві,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб інформацію про те, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_14 тривалий час ніхто не проживає, а також отримав від цих осіб наступні правовстановлюючі документи на цю квартиру: договір купівлі-продажу квартири від 11 серпня 2004 року, відповідно до умов якого ОСОБА_66 придбав вищевказану квартиру у ОСОБА_68 ; довідку - характеристику № 1368869, видану 29.09.2008 БТІ м.Києва на вказану квартиру; підроблену довідку форми №3 вих.№68 від 24.09.2008 з кутовим штампом,печаткою житлово-експлуатаційної контори «Дегтярівська» м.Києва та підписами від імені робітників цього підприємства, а також підроблені офіційні документи, які посвідчують особу власника цієї квартири: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 09.04.1997 Залізничним УР ГУМВС України в АДРЕСА_2 на ім?я ОСОБА_66 ; довідку ДПІ у Солом`янському районі міста Києва від 04.06.2002 про присвоєння громадянину ОСОБА_66 ідентифікаційного коду № НОМЕР_8.

Одночасно з цим,відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_11 , знаходячись у м.Києві, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, виготовив свою фотокартку установленого розміру та передав її ОСОБА_3 для незаконного вклеювання в підроблений паспорт на ім?я ОСОБА_66 .

Після чого, у період з липня до вересня 2008 року, ОСОБА_3 , з`ясувавши що відповідно до вказаного договору купівлі-продажу та інших документів квартира АДРЕСА_15 , на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_66 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, отримав від ОСОБА_11 його фотокартку установленого розміру, та вклеїв її у підроблений паспорт ОСОБА_66 .

Одночасно з цим, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_4 , знаходячись у м.Києві, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, виконуючи при цьому спеціально відведену їй роль у скоєнні вказаного злочину, звернулася до раніше знайомих їй ОСОБА_72 та ОСОБА_73 , які будучи не обізнані щодо злочинних намірів ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 і невстановлених досудовим слідством осіб, виступаючи в якості брокерів, на прохання ОСОБА_4 підшукали для неї покупця вказаної квартири - ОСОБА_74 .

Одночасно з цим,відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину,ОСОБА_11, знаходячись у м.Києві, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, виготовив свою фотокартку установленого розміру та передав її ОСОБА_3 для незаконного вклеювання в підроблений паспорт на ім?я ОСОБА_66

20 вересня 2008 року, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, використовуючи незаконно отримані невстановленими слідством особами правовстановлюючі документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 , ввела в оману ОСОБА_77 , завіривши що вона - ОСОБА_78 діє як представник власника цієї квартири ОСОБА_66 і вказала ціну квартири - 408 тис. грн., запропонувала також оглянути цю квартиру.

25 вересня 2008 року, коли ОСОБА_4 разом з ОСОБА_79 прибули за адресою: АДРЕСА_14 ,де ОСОБА_11 знаходячись у вказаній квартирі,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, відчинив вхідні двері та, вводячи в оману ОСОБА_77 відносно своєї особи, незаконно представився власником цієї квартири ОСОБА_66 та запропонував оглянути кімнати.

Ввівши в оману ОСОБА_77 та отримавши від неї згоду на придбання вищевказаної квартири, ОСОБА_4 відповідно до відведеної їй ролі у вчиненні злочину,запропонувала їй 30 вересня 2008 року зустрітися біля офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ,де їх буде чекати ОСОБА_66 для оформлення договору купівлі-продажу цієї квартири.

30 вересня 2008 року ОСОБА_3 разом із ОСОБА_11 на автомобілі ОСОБА_3 «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 по АДРЕСА_12 , де їх чекали ОСОБА_4 і ОСОБА_77 для укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14 .

При цьому, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, передав ОСОБА_4 оригінали незаконно отриманих від невстановлених досудовим слідством осіб правовстановлюючих документів: договір купівлі-продажу N° 2 від 1 серпня 2004 року, згідно з яким ОСОБА_66 придбав вказану квартиру, та довідку-характеристику на вказану квартиру, а ОСОБА_11 - підроблені документи: паспорт громадянина України ОСОБА_66 з вклеєною в нього фотокарткою ОСОБА_11 , довідку форми № 3 та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_66 ідентифікаційного коду № НОМЕР_8. Вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_4 повинні були пред`явити нотаріусу для укладення договору купівлі продажу цієї квартири.

Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ним, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, видаючи себе за справжнього власника квартири за адресою: АДРЕСА_14 ОСОБА_66 ,пред`явив ОСОБА_77 і приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 із вклеєною своєю фотографією, довідку форми № 3 та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_66 ідентифікаційного коду № НОМЕР_8, ввівши таким чином в оману відносно своєї особи ОСОБА_74 .

При цьому,відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_4 , видаючи себе за брокера, з метою створення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 враження що вона і ОСОБА_11 діють на законних підставах,передала нотаріусу ОСОБА_84 вищевказаний договір від 11.08.2004 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_15 , за яким ОСОБА_66 придбав зазначену квартиру та довідку-характеристику на вказану квартиру.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63 , який не був обізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлених досудовим слідством осіб, знаходячись у себе в офісі по АДРЕСА_12 , отримавши від ОСОБА_4 оригінали вищевказаних правовстановлюючих документів на квартиру, а від ОСОБА_11 підроблений паспорт ОСОБА_66 та будучи введеним ОСОБА_11 і ОСОБА_4 в оману відносно особи ОСОБА_11 , склав та нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу квартири по АДРЕСА_16 , відповідно до умов якого ОСОБА_66 продав, а ОСОБА_77 придбала вказану квартиру за 408 тис.грн. та в книзі реєстрації правочинів зробив актовий запис про укладення вказаного договору.

При цьому, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ним, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, власноручно вніс у вказаний договір завідомо неправдиві відомості, що нібито справжній власник квартири ОСОБА_66 добровільно продав цю квартиру та поставив свій підпис від імені ОСОБА_66 у договорі купівлі-продажу та книзі реєстрації правочинів, приватного нотаріуса ОСОБА_85 .

Одночасно з цим, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, знаходився у своїй автомашині «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 на АДРЕСА_12 поряд з офісом приватного нотаріуса ОСОБА_86 .

Після того, як договір купівлі-продажу вказаної квартири між ОСОБА_87 та ОСОБА_11 , який видавав себе за ОСОБА_66 був підписаний, ОСОБА_77 , будучи введеною в оману відносно особи продавця квартири та відносно ОСОБА_4 , яка видавала себе за брокера, передала ОСОБА_11 та ОСОБА_4 в якості оплати за придбання вказаної квартири грошові кошти у розмірі 408 тис. грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи заволоділи шляхом обману коштами ОСОБА_77 на суму 408 тис. грн. та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили їй матеріальних збитків на вказану суму.

Повторно, у липні 2008 року, ОСОБА_3 знаходячись у м.Києві, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами,продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб інформацію про те, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_17 тривалий час ніхто не проживає, а також отримав від них наступні правоустановлюючі документи на цю квартиру: договір купівлі-продажу квартири від 11 серпня 2004 року, відповідно до умов якого ОСОБА_66 придбав вказану квартиру у ОСОБА_90 ; довідку-характеристику №1368385,видану 26.09.2008 БТІ м.Києва на вказану квартиру; незаповлений бланк довідки форми №3 від 26.09.2008 за вих. №34/12 з кутовим штампом,печаткою комунального підприємства " Оболонь" житлово експлуатаційна контора N?511 та підписами від імені робітників цього підприємства,а також підроблені офіційні документи, які посвідчують особу власника квартири: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 09.04.1997 Залізничним РУ ГУМВС України в АДРЕСА_2 на ім?я ОСОБА_66 ; довідку ДПІ у Солом?янському районі м.Києва від 04.06.2002 про присвоєння громадянину ОСОБА_66 ідентифікаційного коду № НОМЕР_8.

Одночасно з цим, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_11 , знаходячись у м.Києві, діючи за попередньою змовою з ним, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, виготовив свою фотографію установленого розміру та передав її ОСОБА_3 для незаконного вклеювання в підроблений паспорт на ім?я ОСОБА_66 .

Після чого,у період з липня до жовтня 2008 року, ОСОБА_3 , з`ясувавши, що відповідно до вказаного договору купівлі-продажу та інших документів, квартира АДРЕСА_18 на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_66 ,продовжуючи реалізацію єдиного зі ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах,отримав від ОСОБА_11 його фотокартку установленого розміру,та організував її вклеювання у підроблений паспорт ОСОБА_66 .

Крім того, у зазначений період часу ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію єдиного з ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, власноручно вніс в довідку форми №?3 від 26.09.2008 за вих.№ 34/12 завідомо неправдиві дані про те, що в квартирі АДРЕСА_18 та постійно проживає лише ОСОБА_66 .

Одночасно з цим,відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_4 знаходячись у м.Києві, діючи за попередньою змовою з ним, ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, виконуючи при цьому відведену їй роль у скоєнні вказаного злочину, звернулася до раніше знайомих їй ОСОБА_72 та ОСОБА_73 , які не будучи обізнані щодо злочинних намірів ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 і невстановлених слідством осіб та відносно яких відмовлено в порушенні кримінальної справи,підшукали для неї покупців вказаної квартири ОСОБА_92 та ОСОБА_93 .

В середині вересня 2008 року, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_4 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, використовуючи незаконно отримані невстановленими слідством особами правовстановлюючі документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_17 , ввела в оману ОСОБА_92 та ОСОБА_94 , завіривши що вона- ОСОБА_4 діє як представник власника цієї квартири ОСОБА_66 , вказала ціну квартири - 388 тис. 904 грн. і запропонувала оглянути цю квартиру.

Наступного дня, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_95 та ОСОБА_94 прибули за адресою: АДРЕСА_17 , де ОСОБА_11 , знаходячись у вказаній квартирі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, відчинив вхідні двері, та вводячи в оману ОСОБА_92 та ОСОБА_96 відносно своєї особи, незаконно представився власником цієї квартири ОСОБА_66 та запропонував оглянути кімнати.

Отримавши згоду ОСОБА_92 та ОСОБА_94 на придбання квартири, ОСОБА_4 запропонувала їм 01 жовтня 2008 року зустрітися біля офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 , розташованого за адресою: АДРЕСА_19 ,де їх буде чекати ОСОБА_66 для оформлення договору.

01 жовтня 2008 року ОСОБА_3 разом зі ОСОБА_11 на автомобілі ОСОБА_3 «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 за адресою: АДРЕСА_19 ,де на них чекали ОСОБА_4 , ОСОБА_98 та ОСОБА_94 для укладення договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_17 .

При цьому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, передав ОСОБА_4 оригінали незаконно отриманих від нестановлених досудовим слідством осіб правовстановлюючих документів: договір купівлі-продажу від 11 серпня 2004 року, згідно з яким ОСОБА_66 придбав вказану квартиру, довідку-характеристику на вказану квартиру,а ОСОБА_11 - підроблені документи: паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_66 з вклеєною в нього фотокарткою ОСОБА_11 , довідку форми №3 від 26.09.2008 за вих.№ 34/12 та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_66 ідентифікаційного коду НОМЕР_12. Вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_4 повинні були пред?явити нотаріусу для укладення договору дарування цієї квартири.

Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_11 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, діючи згідно розробленого злочинного плану та відведеної йому злочинної ролі, видаючи себе за справжнього власника квартири за адресою: АДРЕСА_17 ОСОБА_66 , пред?явив ОСОБА_99 та ОСОБА_94 ,а також приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 завідомо підроблений паспорт на ім?я ОСОБА_66 із вклеєною своєю фотографією, довідку форми №?3 та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_66 ідентифікаційного коду № НОМЕР_8, ввівши таким чином в оману відносно своєї особи ОСОБА_92 , ОСОБА_94 та приватного нотаріуса ОСОБА_97 , яка не була обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлених досудовим слідством осіб.

При цьому, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_4 , видаючи себе за брокера, з метою створення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 враження, що вона і ОСОБА_11 діють на законних підставах, передала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 вищевказаний договір від 11.08.2004 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , за яким ОСОБА_66 придбав зазначену квартиру.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального окруту ОСОБА_97 , знаходячись у себе в офісі по АДРЕСА_19 , отримавши від ОСОБА_4 оригінали вищевказаних правовстановлюючих документів на квартиру, а від ОСОБА_11 підроблений паспорт ОСОБА_66 ,будучи введеним ОСОБА_11 і ОСОБА_4 в оману відносно особи ОСОБА_11 , склав та нотаріально засвідчив договір дарування квартири АДРЕСА_18 , відповідно до умов якого ОСОБА_66 подарував ОСОБА_99 вказану квартиру та в книзі реєстрації правочинів зробив актовий запис про укладення вказанного договору.

При цьому, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_11 власноручно вніс у вказаний договір завідомо неправдиві відомості, що нібито справжній власник квартири ОСОБА_66 добровільно продав цю квартиру та поставив свій підпис від імені ОСОБА_66 у договорі дарування та в книзі реєстрації правочинів, приватного нотаріуса ОСОБА_97 .

Одночасно з цим, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами,продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу,направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, знаходився у своїй автомашині «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 на АДРЕСА_19 поряд з офісом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 .

Після того, як був підписаний договір дарування вказаної квартири між ОСОБА_95 та ОСОБА_11 , який незаконо видавав себе за ОСОБА_66 , ОСОБА_98 та ОСОБА_94 , будучи введеними в оману відносно особи власника квартири та відносно ОСОБА_4 , яка видавала себе за брокера, передали ОСОБА_11 та ОСОБА_4 в якості оплати за придбання вказаної квартири грошові кошти відповідно 97 тис.226 грн. і 291 тис. 678 грн., а всього на загальну суму 388 тис. 904 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи заволоділи коштами ОСОБА_92 і ОСОБА_94 на загальну суму 388 тис. 904 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд, причинивши потерпілим матеріальні збитки на вказану суму.

Всього за вказаний період часу ОСОБА_3 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_4 невстановленими досудовим слідством особами, реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом (шахрайство) незаконно заволодів чужим майном, причинивши ОСОБА_77 , ОСОБА_99 і ОСОБА_94 матеріальні збитки на загальну суму 796 тис. 904 грн.,що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів.

Крім того,у період з липня по жовтень 2008 року ОСОБА_3 , знаходячись у м.Києві,вчинив підроблення,а також організував підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів за наступних обставин.

У липні 2008 року ОСОБА_3 , знаходячись у м.Києві,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, реалізуючи єдиний злочинний умисел,направлений на підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб підроблені офіційні документи:

- паспорт серії НОМЕР_1 виданий 09.04.1997 Залізничним РУ ГУМВС України в АДРЕСА_2 на ім?я ОСОБА_66 з відсутньою в ньому фотокарткою;

- довідку ДП у Солом?янському районі м.Києва від 04.06.2002 про присвоєння громадянину ОСОБА_66 ідентифікаційного коду N? НОМЕР_8;

- довідку форми N?3 вих.N?68 від 24.09.2008 з кутовим штампом, печаткою житлово-експлуатаційної контори «Дегтярівська» м.Києва та підписами від імені робітників цього підприємства. Відповідно до цієї довідки в квартирі N АДРЕСА_15 прописаний та постійно проживає лише ОСОБА_66 ;

- незаповлений бланк довідки форми N?3 від 26.09.2008 за вих. N 34/12 з кутовим штампом,печаткою комунального підприємства " Оболонь" житлово-експлуатаційна контора N? 511 та підписами від імені робітників цього підприємства.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 , знаходячись у м.Києві, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання,виготовив свою фотографію установленого розміру та передав її ОСОБА_3 для підробки шляхом вклеювання в паспорт на ім?я ОСОБА_66 .

Після чого,у період з липня до вересня 2008 року, ОСОБА_3 , знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою доведення до кінця єдиного з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами злочинного умислу,направленого на підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, отримавши від ОСОБА_11 його фотокартку установленого розміру, вклеїв її у підроблений паспорт ОСОБА_66 .

Крім того, у зазначений період часу ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію єдиного з ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, власноручно вніс в довідку форми N? 3 від 26.09.2008 за вих. N? 34/12 завідомо неправдиві дані про те, що в квартирі N АДРЕСА_18 прописаний та постійно проживає лише ОСОБА_66 .

Крім того,30 вересня 2008 року ОСОБА_3 разом зі ОСОБА_11 прибули на автомобілі ОСОБА_3 «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 по АДРЕСА_12 , де їх чекали ОСОБА_4 і ОСОБА_77 для укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14 .

При цьому, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами,реалізуючи єдиний злочинний умисел,направлений на незаконне використання завідомо підроблених документів, передав ОСОБА_11 підроблені офіційні документи: паспорт серії НОМЕР_1 виданий 09.04.1997 Залізничним РУ ГУМВС України в АДРЕСА_2 на ім?я ОСОБА_66 з вклеєною в нього фотокартою ОСОБА_11 , довідку форми N? 3 та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_66 ідентифікаційного коду N? НОМЕР_8.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне використання завідомо підроблених документів,видаючи себе за справжнього власника квартири за адресою: АДРЕСА_14 ОСОБА_66 , пред`явив ОСОБА_77 і приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 завідомо підроблений паспорт на ім?я ОСОБА_66 із вклеєною своєю фотографією, довідку форми N? 3 та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_66 ідентифікаційного коду N? НОМЕР_8, вівши таким чином в оману відносно своєї особи ОСОБА_77 та нотаріуса ОСОБА_61 , який не був обізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб.

Одночасно з цим, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання,знаходився у своїй автомашині «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 на АДРЕСА_6 поряд з офісом приватного нотаріуса ОСОБА_86 .

Крім того,повторно 30 вересня 2008 року ОСОБА_3 разом зі ОСОБА_11 прибули на автомобілі ОСОБА_3 «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_6 IT до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 по АДРЕСА_12 , де їх чекали ОСОБА_4 і ОСОБА_77 для укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14 .

При цьому, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, реалізуючи єдиний злочинний умисел,направлений на підроблення договору купівлі-продажу вказаної кварири та книги реєстрації правочинів з метою їх подальшого використання, передав ОСОБА_11 підроблені офіційні документи: паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 09.04.1997 Залізничним РУ ГУМВС України в АДРЕСА_2 на ім?я ОСОБА_66 з вклеєною в нього фотокартою ОСОБА_11 , а також ідентифікаційний код ОСОБА_66 № НОМЕР_8 .

ОСОБА_11 , відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину,знаходячись в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 ,по АДРЕСА_12 ,отримавши від ОСОБА_3 вищевказані підроблені документи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу,направленого на підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, видаючи себе за справжнього власника квартири АДРЕСА_15 - ОСОБА_66 ,ввів в оману ОСОБА_61 відносно своєї особи та власноручно вніс у вказаний договір завідомо неправдиві відомости, що нібито справжній власник квартири ОСОБА_66 добровільно продав цю квартиру та поставив свій підпис від імені ОСОБА_66 у договорі дарування та в книзі реєстрації правочинів, приватного нотаріуса ОСОБА_86 .

Одночасно з цим, ОСОБА_3 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу,направленого на підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, знаходився у своїй автомашині «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 на АДРЕСА_6 поряд з офісом приватного нотаріуса ОСОБА_86 .

Крім того,повторно 30 вересня 2008 року ОСОБА_3 разом зі ОСОБА_11 прибули на автомобілі ОСОБА_3 «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 за адресою: АДРЕСА_12 ,де їх чекали ОСОБА_4 і ОСОБА_77 для укладення договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_14 .

При цьому, ОСОБА_3 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами,реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу довів ОСОБА_11 , що екземпляр незаконно укладеного та підробленого договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_14 , а також інші правоустановлюючі документи він має передати ОСОБА_77 лише після отримання від неї грошей за цю квартиру.

ОСОБА_11 , відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину,знаходячись в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 ,по АДРЕСА_12 ,отримавши від ОСОБА_3 вищевказані підроблені документи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 ,та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу,направленого на використання завідомо підробленого документу,видаючи себе за справжнього власника квартири АДРЕСА_15 - ОСОБА_66 , ввів в оману ОСОБА_61 відносно своєї особи, після чого незаконно використав завідомо підроблений ним договір дарування вказаної квартири, передавши його разом з іншими правоустановлюючими документами ОСОБА_77 та отримав від неї грошові кошти на суму 405 тис. грн.

Одночасно з цим, ОСОБА_3 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами,продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу,направленого на використання завідомо підробленого документу,знаходився у своїй автомашині «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 на АДРЕСА_6 поряд з офісом приватного нотаріуса ОСОБА_97 .

Крім того,повторно 01 жовтня 2008 року ОСОБА_3 разом зі ОСОБА_11 прибули на автомобілі ОСОБА_3 «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 за адресою: АДРЕСА_19 , де їх чекали ОСОБА_4 , ОСОБА_98 та ОСОБА_94 для укладення договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_17 .

При цьому, ОСОБА_3 спільно зі ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами,реалізуючи злочинний умисел,направлений на незаконне використання завідомо підроблених документів, передав ОСОБА_11 підроблені офіційні документи: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 09.04.1997 Залізничним РУ ГУМВС України в АДРЕСА_2 на ім?я ОСОБА_66 з вклеєною в нього фотокартою ОСОБА_11 , довідку форми N? 3 від 26.09.2008 за вих. N?34/12 та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_66 ідентифікаційного коду N? НОМЕР_8.

Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, ОСОБА_11 ,діючи спільно з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами,реалізуючи злочинний умисел,направлений на незаконне використання завідомо підроблених документів, видаючи себе за справжнього власника квартири за адресою: АДРЕСА_17 ОСОБА_66 ,пред?явив ОСОБА_99 та ОСОБА_94 , а також приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 завідомо підроблені документи: паспорт на ім?я ОСОБА_66 із вклеєною своєю фотографією, довідку форми N? 3 від 26.09.2008 за вих. N? 34/12 та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_66 ідентифікаційного коду N? НОМЕР_8, ввівши таким чином в оману відносно своєї особи ОСОБА_92 , ОСОБА_94 та приватного нотаріуса ОСОБА_97 , яка не була обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб.

Крім того,повторно 01 жовтня 2008 року ОСОБА_3 разом зі ОСОБА_11 прибули на автомобілі ОСОБА_3 «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 за адресою: АДРЕСА_19 ,де їх чекали ОСОБА_4 , ОСОБА_98 та ОСОБА_101 для укладення договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_17 .

При цьому, ОСОБА_3 спільно зі ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами,реалізуючи злочинний умисел,направлений на підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, передав ОСОБА_11 підроблені офіційні документи: паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий 09.04.1997 Залізничним РУ ГУМВС України в АДРЕСА_2 на ім?я ОСОБА_66 з вклеєною в нього фотокартою ОСОБА_11 , довідку форми № 3 від 26.09.2008 за вих. №?34/12 та довідку ДПІ про присвоєння ОСОБА_66 ідентифікаційного коду НОМЕР_12.

ОСОБА_11 , відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину,знаходячись в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 ,по АДРЕСА_19 , отримавши від ОСОБА_3 вищевказані підроблені документи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 ,та невстановленими слідством особами,продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу,направленого на підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, видаючи себе за справжнього власника квартири АДРЕСА_18 - ОСОБА_66 , ввів в оману ОСОБА_97 відносно своєї особи та власноручно вніс у вказаний договір завідомо неправдиві відомості,що нібито справжній власник квартири ОСОБА_66 добровільно подарував цю квартиру ОСОБА_99 та ОСОБА_94 і поставив свій підпис від імені ОСОБА_66 у договорі дарування та в книзі реєстрації правочинів, приватного нотаріуса ОСОБА_97 .

Одночасно з цим, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, знаходився у своїй автомашині «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 на АДРЕСА_6 поряд з офісом приватного нотаріуса ОСОБА_97 .

Крім того, повторно 01 жовтня 2008 року ОСОБА_3 разом зі ОСОБА_11 прибули на автомобілі ОСОБА_3 «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 за адресою: АДРЕСА_19 ,де їх чекали ОСОБА_4 , ОСОБА_98 та ОСОБА_94 для укладення договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_17 .

При цьому, ОСОБА_3 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, реалізуючи єдиний злочинний умисел,направлений на використання завідомо підробленого документу довів ОСОБА_11 , що екземпляр незаконно укладеного та підробленого договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_17 ,а також інші правоустановлюючі документи він має передати ОСОБА_99 та ОСОБА_94 лише після отримання від них грошей за цю квартиру.

ОСОБА_11 , відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану вчинення злочину, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_97 ,по АДРЕСА_19 , отримавши від ОСОБА_3 вищевказані підроблені документи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 ,та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу,направленого на використання завідомо підробленого документу, видаючи себе за справжнього власника квартири N АДРЕСА_18 - ОСОБА_66 , ввів в оману ОСОБА_97 відносно своєї особи, після чого незаконно використав завідомо підроблений ним договір дарування вказаної квартири,передавши його разом з іншими правоустановлюючими документами ОСОБА_99 та ОСОБА_94 та отримав від них грошові кошти на суму 388 тис. 904 грн.

Одночасно з цим, ОСОБА_3 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу,направленого на використання завідомо підробленого документу,знаходився у своїй автомашині «Додж Магнум» помаранчевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 на АДРЕСА_6 поряд з офісом приватного нотаріуса ОСОБА_97 .

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 4 ст.190 КК України, тобто вчинення умисних дій,які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно,за попередньою змовою групою осіб,в особливо великих розмірах.

Також дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.3 ст.358 КК України, як вчинення умисних дій, які виразилися у підробленні офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб,а також повторно.

Крім того,дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.4 ст.358 КК України, як вчинення умисних дій,які виразилися у використанні завідомо підробленого документу.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України,як вчинення умисних дій,що виразились у заволодінні чужим майном,шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство),вчиненими повторно,за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні захисником обвинуваченого ОСОБА_3 адвокатом ОСОБА_9 заявлено клопотання про звільнення її підзахисного від відповідальності на підставі ст.49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Обґрунтувала своє позицію тим, що згідно матеріалів досудового слідства і судового провадження - ОСОБА_3 від досудового слідства і суду не ухилявся і нового злочину не вчиняв.При цьому, інкриміновані ОСОБА_3 злочини, згідно обвинувачення вчинені в період часу з липня до жовтня 2008 року.

Остаточною датою вчинення злочинів, які інкриміновані ОСОБА_3 , згідно обвинувального висновку - є 01.10.2008 року і, відповідно термін 15 років притягнення до кримінальної відповідальності сплив 01.10.2023 року.

Обвинувачується ОСОБА_3 у вчиненні тяжкого злочину та невеликої тяжкості і з моменту вчинення останніх пройшло більше 15 років.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав позицію свого захисника,також просив звільнити його на підставі ст.49 КК України від кримінальної відповідальності за ст.ст.190 ч.4, 358 ч.1,4 КК України, про умови звільнення, що вони відбуваються за нереабілітуючими його підставами, обізнаний і згоден.

Також захисник обвинуваченої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_8 звернулась до суду із клопотанням про закриття кримінальної справи та звільнення від кримінальної відповідальності її підзахисної на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обгрунтувала своє клопотання тим,що ОСОБА_4 ,стороною обвинувачення інкримінується вчинення злочину в період часу з 2006 року по 2008 рік.

Остаточною датою вчинення злочинів, які інкриміновані ОСОБА_4 , згідно обвинувального висновку - є 01.10.2008 року і, відповідно термін 15 років притягнення до кримінальної відповідальності сплив 01.10.2023 року.

ОСОБА_4 підтримала клопотання свого захисника та повідомила,що розуміє суть висунутого обвинувачення та підставу і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності і не заперечує проти вказаних процесуальних дій.

Суд,вислухав заявлені клопотання, думку прокурора,який не заперечував проти їх задоволення, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного.

Згідно ст.12 КК України (в редакції 2011 року) - залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Згідно ч.1 ст.49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину,за який передбачено покарання у виді обмеження чи позбавлення волі;

3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно,злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України,у вчиненні якого обвинувачуються обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - віднесений до особливо тяжких злочинів, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Злочини,передбачені ч.ч.3,4ст.358 КК України,в яких обвинувачується ОСОБА_3 віднесені до нетяжких злочинів і караються відповідно за ч.3 ст. 358 КК України обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Згідно ч.2 ст.49 КК України - перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Даних про ухилення обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 від досудового слідства і суду не встановлено.

Згідно ч.3 ст.49 КК України - перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий. Обчислення давності у цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строк давності обчислюється окремо за кожний злочин.

Згідно п. 5 ч.1 ст.7-1 КПК України - провадження в кримінальній справі може бути закрито судом зв`язку - із закінченням строків давності.

Згідно ст.11-1 КПК України (в редакції 1960 р.) - суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України,закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у

випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Згідно ст. 282 КПК України (в редакції 1960 року) - якщо під час судового розгляду справи будуть установлені підставі для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статті 6 і статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу,

суд,вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок

прокурора,своєю мотивованою ухвалою,а суддя - постановою,

закриває справу.

Отже, суд вважає, що клопотання захисників обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 282 КПК України ( в редакції 1960 року),-

Ухвалив:

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення злочину, передбачного ч.4 ст.190 КК України, на підставі ст.49 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності.

Закрити кримінальну справу №10-16767 (справа № 760/9705/13-к) по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення злочинів, передбачних ч.4 ст.190 КК України на підставі ст.49 КПК України.

1.Скасувати арешт на майно обвинуваченої ОСОБА_4 - частини квартири АДРЕСА_20 .

2.Скасувати запобіжне обмеження від 27.08.2009 року - щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді заборони виїжджати за межі України до закінчення досудвого розслідування і судового розгляду кримінальної справи.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчинення злочинів,передбачених ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3,358 ч. 4 КК України, на підставі ст. 49 КК Укпраїни ,в зв`язку із закінченням строків давності.

1. Закрити кримінальну справу № 760/9705/13-к (кримінальна справа № 20-3864) по обвинуваченню ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України - на підставі ст. 11-1 КПК України - у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

2.Скасувати обраний постановою судді Солом?янського районного суду міста Києва ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави та повернути внесену заставу в розмірі 85 000 (вісімдесят п?ять тисяч) грн 00 коп. заставодавцю.

3.Скасувати покладені постановою судді Солом?янського районного суду міста Києва на ОСОБА_3 обов?язки, передбачені пп. 1- 4 ст. 149-1 КПК України.

4.Скасувати накладений протоколом накладення арешту на майно від 01.07.2011 арешт на мобільний телефон «Soni Ericsson Cyber-crot» в корпусі з полімерного матеріалу чорного і сріблястого кольорів б/у - 1 шт., мобільний телефон «Samsung» в корпусі з полімерного матеріалу чорного і червоного кольорів б/у - 1 шт., портативний комп?ютер «Acer» Ferrari 1100-704625Mn S/N LXFR90U72000 SNID 0.

5.Скасувати накладений постановою слідчого про накладення арешту на майно від 06.07.2011 арешт на транспортний засіб - автомобіль марки «OLTCIT», 1989 року випуску, білого кольору, номер двигуна НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 .

6.Скасувати накладений постановою слідчого про накладення арешту на майно від 01.08.2011 арешт на всі вклади, цінності та інше майно обвинуваченого ОСОБА_3 - де б таке не знаходилось.

7.Скасувати накладений постановою судді Печерського районного суду міста Києва від 23.09.2011 арешт на грошові кошти і видаткові операції по платіжній картці № НОМЕР_11 , емітованої ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», вул. Лєскова 9, МФО 300335;

8.Скасувати накладений постановою судді Солом?янського районного суду міста Києва від 04.12.2013 арешт на грошові кошти, будь-яке рухоме та нерухоме майно (автомобільний транспорт, житлові та нежитлові приміщення або на земельні ділянки), грошові кошти, що належать, ОСОБА_3 , на праві власності, де б таке майно не знаходилось та у чому б воно не виражалося.

9.Повернути вилучені 01.06.2011 під час обшуку житла ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 речі та документи, згідно протоколів огляду предметів та документів від 15.07.2011.

Речові докази - юридична справа та виписки по руху коштів ТОВ « АДМ Трейдінг Україна», вилучені документи у приватних нотаріусів - залишити на збереження в матеріалах провадження; 4 відеокасети із записами слідчих дій,5 сім-карток з мобільних телефонів, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ,банківську карту на ім`я ОСОБА_3 , тимчасовий реєстраційний талона на автомобіль - залишити на збереження в матеріалах провадження.

Судові витрати на проведення експертиз звернути за рахунок держави.

Цивільні позови ОСОБА_66 , ОСОБА_77 , ОСОБА_92 , ОСОБА_94 , ОСОБА_18 , ОСОБА_46 , ОСОБА_58 - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду через районний суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

Копії ухвали вручити негайно учасникам судового розгляду.

СУДДЯ: