Справа № 761/8725/24
Провадження № 1-кс/761/6113/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000470 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Владівка Малинського району Житомирської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в:

07.03.2024 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000470 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000470 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 19.10.2023 ОСОБА_4 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: актом планової виїзної перевірки ГУ ДПС у м. Києві ПрАТ «Метробуд» № 122/26-15-05-01-01/32961977 від 21.02.2020; висновком судово-економічної експертизи Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» від 26.04.2023, яким підтверджуються висновки акту перевірки ГУ ДПС у м. Києві на суму 11 015 683 грн; показаннями колишнього фінансового директора ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_6 , який підтвердив факт передачі майна з ПрАТ «Метробуд» в ПАТ «Київметробуд» відповідного обладнання, а також те, що дане майно використовувалось в ПАТ «Київметробуд»; показаннями головного бухгалтера ПрАТ «Метробуд» ОСОБА_7 , яка повідомила, що не бачила документи щодо передачі відповідного обладнання та те, що ОСОБА_4 їх їй не надавав; показаннями директора ТОВ «ГЕРЕНКНЕХТ ТУНЕЛЬ СІСТЕМС УКРАЇНА» ОСОБА_8 , який повідомив, що щитовий комплекс S-402b HERRENKNECHT фактично перебував у використанні в ПАТ «Київметробуд»; листом ПрАТ «Метробуд» №116 від 31.08.2023, в якому повідомляється про те, що ПрАТ «Метробуд» немає заборгованості перед ПАТ «КБ Хрещатик», а також те, що зобов`язання у ПрАТ «Метробуд» перед ПАТ «Київметробуд» за договором № К-16/1 від 05.07.2017 відсутні; іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 (п`ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи; не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 15.12.2023.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 29.11.2023 ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 залишено без змін.

Постановою заступника Генерального прокурора від 11.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 19.01.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.12.2023 у справі № 761/45974/23 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 19.01.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 19.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.01.2024 по справі № 761/1796/24 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 15.03.2024.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 15.03.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували, зазначивши, що ризики зазначені прокурором є необґрунтованими.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, 19.10.2023 ОСОБА_4 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 (п`ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи; не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії вказаної ухвали було визначено до 15.12.2023.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 29.11.2023 ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 залишено без змін.

Постановою заступника Генерального прокурора від 11.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 19.01.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.12.2023 у справі № 761/45974/23 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 19.01.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 19.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.01.2024 по справі № 761/1796/24 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 15.03.2024.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 15.03.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно: отримати від АТ «Київметробуд» документи щодо вчинення правочину, а також відомостей щодо обліку обладнання, яке було передано актом приймання-передачі обладнання б/н від 24.04.2018; встановити та вилучити оригінал акту приймання-передачі обладнання від 24.04.2018; встановити теперішнє місцезнаходження обладнання, зазначеного в акті приймання-передачі від 24.04.2018; з урахуванням зібраних доказів за наявністю підстав повідомити про підозру іншим службовим особам ПАТ «МЕТРОБУД», а також іншим причетним особам; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 квітня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 квітня 2024 року строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи;

- не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1