Справа № 946/2279/24
Провадження № 1-кс/946/757/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 до ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 19.01.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами у сумі 8 815,12 тис. гривень.

Зокрема, допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 15.02.2024 вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрила історію транзакцій де побачила, що 19.01.2024 року близько 12:55 годині в неї з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 знялись кошти в сумі 8815,12 гривень на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просимо у даному клопотанні - неможливо.

Відповідно до ч 2. ст. 163 КПК України, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаємо за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначені документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення № 1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

- про власника та користувача картки № НОМЕР_1 , із зазначенням її цільове призначення;

- про рух коштів в період часу з 18.01.2024 по 20.01.2024 роки із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (перерахування на інші банківські рахунки) із зазначенням інформації про це та надання анкетних даних осіб на яких оформлені банківські рахунки (на які здійснювались перерахування з банківської карти № НОМЕР_1 ), фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку;

- про IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції з належним чином посвідченими копіями усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків з можливістю вилучення їх копій та відомостей.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1