Справа № 484/1108/24
Провадження № 1-кс/484/225/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 01.03.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № №0000211 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 19.02.2024 близько 14:35, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , натрапила на рекламну публікацію у стрічці новин соціальної мережі «Instagram» з закликом отримання грошової допомоги допомогу від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 13500 грн. У цей же час ОСОБА_3 , натиснувши на вказану публікацію, під приводом отримання вказаної грошової допомоги, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на фішинговий сайт, який копіює інтерфейс інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ввела у відповідних полях свій фінансовий номер телефону НОМЕР_1 та пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . У цей же час з її банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , доступ до якого здійснюється виключно за допомогою банківської картки з N? НОМЕР_3 було списано гроші у сумі 16106,54 грн двома трансакціями по 16068,08 грн та 38,46 грн із зазначенням призначення платіжів як «FACEBK 24BH9YFYW2? Fb/me/ads» та «МЕТАРА*E061, fb/me/сс» відповідно. Таким чином, потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 16 106,54 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000211 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження. Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківський рахунок його власника.

Так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , а отже існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунка, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:

про рух коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 у період часу із 14:00 по 15:00 19.02.2024 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

реєстраційної справи власника рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Оцінюючи матеріали кримінального провадження, об`єктивний спостерігач може бути переконаний, що існує наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт зняття грошових коштів в загальній сумі 16 106,54 грн. з банківського рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , а також визначити подальший рух грошових коштів з рахунку.

Для цього і необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі статтею 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Частиною 1 пунктом 5 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Поряд із зазначеним, слідчий акцентує увагу на необхідності визначення строку винесеної ухвали, за результатами розгляду вказаного клопотання, у розмірі 2-х місяців, що пов`язано із технічними особливостями підготовки речей і документів її володільцем, які, як правило тривають понад місяць. Також необхідний достатній час для проведення самого доступу до речей і документів, який буде відбуватися поза територіальною юрисдикцією органу досудового розслідування.

Відповідно до зазначеного вище та зважаючи на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що іншими способами отримати вказані документи неможливо, просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000211 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ;слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ;слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунка, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:

- про рух коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 у період часу із 14:00 по 15:00 19.02.2024 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- реєстраційної справи власника рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: