печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на облікові записи криптовалютної біржі «BINANCE», з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни України, зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Facebook» та «Instagram», каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори, фіктивні бінарні опціони, крипто-інвестиційні проєкти та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни російської федерації, зокрема « ОСОБА_4 », «LEONBETS», «MOSTBET» тощо. В свою чергу, представники вказаних комерційних структур, резидентів російської федерації, здійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості».

Так, зазначені зловмисники об`єднані в «команду» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один із лідерів якої являється директором, засновником та бенефіціарним власником ТОВ «ТРАФФБРАЗА» (), фактичним видом діяльності якої є таргетована реклама онлайн казино, що здійснюють свою діяльність без відповідної ліцензії КРАІЛ.

При цьому встановлено, що у склад «команди» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_8 , моб. тел. НОМЕР_3 , електронна пошта НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_11 , моб. тел. НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_14 , моб. тел. НОМЕР_15 , електронна пошта ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_17 , моб. тел. НОМЕР_18 , електронна пошта НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_21 , моб. тел. НОМЕР_22 , електронна пошта НОМЕР_23 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_25 , моб. тел. НОМЕР_26 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 .

При цьому встановлено, що цифрові активи, від представників вказаних вище комерційних структур - резидентів російської федерації, перераховуються на електронні гаманці, зазначених вище осіб, за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості».

Таким чином, цифрові активи, від представників комерційних структур - резидентів російської федерації, є доказами співпраці (господарської діяльності) та пособництва країні агресору у вигляді надходження коштів - внесених ставок та сплачених коштів під час азартних ігор в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори та ін. громадян України з представниками країни агресора російської федерації.

У ході розслідування, постановою слідчого облікові записи: user ID 292817077, що зареєстрований за ОСОБА_13 ; НОМЕР_27 , що зареєстрований за ОСОБА_14 ; НОМЕР_28 , що зареєстрований за ОСОБА_15 ; НОМЕР_29 , що зареєстрований за ОСОБА_16 ; НОМЕР_30 , що зареєстрований за ОСОБА_17 ; НОМЕР_31 , що зареєстрований за ОСОБА_18 ; НОМЕР_32 , що зареєстрований за ОСОБА_19 ; НОМЕР_33 , що зареєстрований за ОСОБА_20 у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних User id визнано речовими доказами.

Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлені обставини, які свідчать, що user ID 292817077, що зареєстрований за ОСОБА_13 ; НОМЕР_27 , що зареєстрований за ОСОБА_14 ; НОМЕР_28 , що зареєстрований за ОСОБА_15 ; НОМЕР_29 , що зареєстрований за ОСОБА_16 ; НОМЕР_30 , що зареєстрований за ОСОБА_17 ; НОМЕР_31 , що зареєстрований за ОСОБА_18 ; НОМЕР_32 , що зареєстрований за ОСОБА_19 ; НОМЕР_33 , що зареєстрований за ОСОБА_20 , а також віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних User id використовувались для учинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за необхідне накладення арешту на віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних User id.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна потреба в накладенні арешту на віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних User id, оскільки майно, а саме віртуальні активи, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим віртуальні активи, які розміщені на вказаних User id, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, виникла необхідність у накладенні арешту на облікові записи: НОМЕР_34 , що зареєстрований за ОСОБА_13 ; НОМЕР_27 , що зареєстрований за ОСОБА_14 ; НОМЕР_28 , що зареєстрований за ОСОБА_15 ; НОМЕР_29 , що зареєстрований за ОСОБА_16 ; НОМЕР_30 , що зареєстрований за ОСОБА_17 ; НОМЕР_31 , що зареєстрований за ОСОБА_18 ; НОМЕР_32 , що зареєстрований за ОСОБА_19 ; НОМЕР_33 , що зареєстрований за ОСОБА_20 а також віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних User id.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни України, зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Facebook» та «Instagram», каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори, фіктивні бінарні опціони, крипто-інвестиційні проєкти та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни російської федерації, зокрема « ОСОБА_4 », «LEONBETS», «MOSTBET» тощо. В свою чергу, представники вказаних комерційних структур, резидентів російської федерації, здійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості».

Так, зазначені зловмисники об`єднані в «команду» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один із лідерів якої являється директором, засновником та бенефіціарним власником ТОВ «ТРАФФБРАЗА» (), фактичним видом діяльності якої є таргетована реклама онлайн казино, що здійснюють свою діяльність без відповідної ліцензії КРАІЛ.

При цьому встановлено, що у склад «команди» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_8 , моб. тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_11 , моб. тел. НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_14 , моб. тел. НОМЕР_15 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_17 , моб. тел. НОМЕР_18 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_21 , моб. тел. НОМЕР_22 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» НОМЕР_25 , моб. тел. НОМЕР_26 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 .

При цьому встановлено, що цифрові активи, від представників вказаних вище комерційних структур - резидентів російської федерації, перераховуються на електронні гаманці, зазначених вище осіб, за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості».

Таким чином, цифрові активи, від представників комерційних структур - резидентів російської федерації, є доказами співпраці (господарської діяльності) та пособництва країні агресору у вигляді надходження коштів - внесених ставок та сплачених коштів під час азартних ігор в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори та ін. громадян України з представниками країни агресора російської федерації.

Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлені обставини, які свідчать, що user ID 292817077, що зареєстрований за ОСОБА_13 ; НОМЕР_27 , що зареєстрований за ОСОБА_14 ; НОМЕР_28 , що зареєстрований за ОСОБА_15 ; НОМЕР_29 , що зареєстрований за ОСОБА_16 ; НОМЕР_30 , що зареєстрований за ОСОБА_17 ; НОМЕР_31 , що зареєстрований за ОСОБА_18 ; НОМЕР_32 , що зареєстрований за ОСОБА_19 ; НОМЕР_33 , що зареєстрований за ОСОБА_20 , а також віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних User id використовувались для учинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за необхідне накладення арешту на віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних ОСОБА_21

04 березня 2023 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , облікові записи: user ID 292817077, що зареєстрований за ОСОБА_13 ; НОМЕР_27 , що зареєстрований за ОСОБА_14 ; НОМЕР_28 , що зареєстрований за ОСОБА_15 ; НОМЕР_29 , що зареєстрований за ОСОБА_16 ; НОМЕР_30 , що зареєстрований за ОСОБА_17 ; НОМЕР_31 , що зареєстрований за ОСОБА_18 ; НОМЕР_32 , що зареєстрований за ОСОБА_19 ; НОМЕР_33 , що зареєстрований за ОСОБА_20 а також віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних ОСОБА_21 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000269.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, облікових записів: user ID 292817077, що зареєстрований за ОСОБА_13 ; НОМЕР_27 , що зареєстрований за ОСОБА_14 ; НОМЕР_28 , що зареєстрований за ОСОБА_15 ; НОМЕР_29 , що зареєстрований за ОСОБА_16 ; НОМЕР_30 , що зареєстрований за ОСОБА_17 ; НОМЕР_31 , що зареєстрований за ОСОБА_18 ; НОМЕР_32 , що зареєстрований за ОСОБА_19 ; НОМЕР_33 , що зареєстрований за ОСОБА_20 , у криптовалютній біржі «BINANCE», на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на облікові записи криптовалютної біржі «BINANCE», а саме:

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» - НОМЕР_34 , моб. тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» - НОМЕР_33 , моб. тел. НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» - НОМЕР_27 , моб. тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» - НОМЕР_32 , моб. тел. НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» - НОМЕР_31 , моб. тел. НОМЕР_15 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» - НОМЕР_29 , моб. тел. НОМЕР_18 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» - НОМЕР_28 , моб. тел. НОМЕР_22 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 , індивідуальний номер облікового запису «Binance» - НОМЕР_30 , моб. тел. НОМЕР_26 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

а також віртуальні активи по всіх позиціях, що розміщені на вказаних вище облікових записах, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь який спосіб та заблокувати увесь функціонал цих облікових записів.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1