Справа № 405/6374/23
провадження № 1-кс/405/3922/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000001 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що моніторингом системи ProZorro щодо дотримання вимог чинного законодавства та відновлення інтересів держави у сфері охорони дитинства при здійснені закупівель за бюджетні кошти встановлено, що у період з 2015 по 2021 роки за результатами публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено ряд договорів, стосовно проведення реконструкції по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Зокрема договір №19/15 від 02.06.2015 «Реконструкція 1 та 2 поверхів корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір №37/15 від 31.08.2015 «Реконструкція головного корпусу №1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні», договір №49/25 від 12.10.2015, договір №83/15 від 14.12.2015 «Реконструкція 1 та 2 поверхів корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір №86/15 від 21.12.2015 «Реконструкція головного корпусу №1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні» (коригування), договір №16/16 від 28.07.2016 «Реконструкція головного корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_6 (коригування), договір №52/16 від 19.09.2016 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №6/17 від 20.04.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_4 (1 черга), договір №20/17 від 09.08.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №104/17 від 26.12.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №144/18 від 17.12.2018 « ІНФОРМАЦІЯ_4 (коригування)».

Оплата за вказаними договорами становить 178 075 662 грн., проте вивченням даних, розташованих в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено завищення вартості виконаних робіт.

З огляду на викладене, вбачається ймовірне привласнення бюджет коштів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_4 та можливе заволодіння і розтрата бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування, отримано відомості про те, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувало розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини 09806443), з суб`єктами господарської діяльності, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 04.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку НОМЕР_3 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що був відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по 08.12.2023, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по всім рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по 08.12.2023;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2015 по 08.12.2023;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період за період з 01.01.2015 по 08.12.2023;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2015 по 08.12.2023;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття по дату закриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 08.02.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6