Провадження № 1-кс/554/4081/2024
У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000113 від 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних оригіналів документів, які стосуються проведення будівельних робіт протягом 01.05.2023 - теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради, в особі ОСОБА_6 , та ТОВ «БЕРКАНА-В», в особі ОСОБА_7 , укладено 25.05.2023 договір про закупівлю №190. Предмет договору - роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти "Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області».

Згідно п.п. 3.1 Договору, вартість виконаних робіт становить 13 931 179, 00 грн., без ПДВ.

Строк дії договору згідно п.п. 13.1 Договору - 31.12.2023.

В подальшому, 21.09.2023 між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради, в особі ОСОБА_6 , та ТОВ «БЕРКАНА-В», в особі ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №1 до Договору № 190 від 25.05.2023, за якою сторони зменшили суму Договору до 13 711 605 грн., без ПДВ.

Проведеним аналізом встановлено, що Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради на рахунок підрядника ТОВ «БЕРКАНА-В» грошові кошти за вище вказаним договором перераховано в повному обсязі.

Також оперативним шляхом встановлено, що роботи за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти "Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» виконанні не якісно та не в повній мірі, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2024 між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради, в особі ОСОБА_6 , та ТОВ «БЕРКАНА-В», в особі ОСОБА_7 , укладено договір №67 про закупівлю робіт, а саме покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт частини покрівлі (аварійні заходи з відновлення експлуатаційної придатності) опорного закладу загальної середньої освіти "Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області») на загальну суму 1 278 715, 20 грн.

Технічний нагляд за проведенням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти "Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» протягом усього строку проведення робіт та забезпечити контроль за дотриманням генпідрядником проектних рішень та вимог нормативних документів стосовно якості таких будівельно-монтажних робіт і відповідності їх обсягів, передбаченим у затвердженій проєктно-кошторисній документації, здійснював ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), згідно договору від 25.05.2023 №13/253, укладений з Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради.

Слідчий вказує, що з метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ТОВ «БЕРКАНА-В» () та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються проведення будівельних робіт протягом 01.05.2023 - теперішній час.

Вказані документи можуть перебувати у розпорядженні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1 , відомості щодо власника відсутні.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних оригіналів документів, які стосуються проведення будівельних робіт протягом 01.05.2023 по 05.04.2024, у тому числі:

- Договори про закупівлю від 25.05.2023 №190 та від 26.02.2024 №67 укладені між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради () та ТОВ «БЕРКАНА-В» () з додатками та додатковими угодами;

- Проєктно-кошторисна документація на об`єкти будівництва (дефектні акти) та Експертні звіти щодо проведення експертизи вказаної проєктно-кошторисної документації;

- Договір від 25.05.2023 №13/23 на здійснення технічного нагляду укладені між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради () та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з додатками та додатковими угодами;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору про закупівлю від 25.05.2023 №190, в тому числі акти на встановлення обладнання, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору про закупівлю від 26.02.2024 №67, в тому числі акти на встановлення обладнання, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи;

- Акти приймання виконаних робіт до Договору від 25.05.2023 №13/23 на здійснення технічного нагляду, розрахунки вартості технічного нагляду;

- Платіжні доручення, платіжні інструкції, рахунки фактури щодо проведення операцій з оплати за виконані роботи за Договором від 25.05.2023 №13/23 на здійснення технічного нагляду укладених між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради () та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- Оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів до вказаних вище договорів;

- Журнали обліку виконаних робіт;

- Оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301, 201, 205 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у розрізі контрагентів: Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради () за період з 01.05.2023 по т.ч.;

- Витяг з головної книги ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради () за період з 01.05.2023 по т.ч.;

- Декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єкту в експлуатації, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проєктно-кошторисної документації з додатками;

- Наказ про призначення, сертифікат особи, відповідальної за ведення технічного нагляду на об`єкті та підписку технагляду;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1