Справа №463/2742/24
Провадження №1-кс/463/2990/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: - документів, що містять відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта указаного банку та відкриття ними відповідних карткових рахунків, отримання банківських карток за вказаними картковими рахунками; - документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта указаного банку, здійснених в період з 18 березня 2024 року по 10 квітня 2024 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на дані банківські картки; - оригіналів квитанцій, що підтверджують здійснення платежів та сплати комісії, які проводились 19.03.2024 у терміналі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також квитанцій про зняття грошових коштів в період з 18 березня 2024 року по 10 квітня 2024 року; - відеозаписів камер спостереження приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 у тому числі приміщення указаного відділення із записами в реальному часі за період з 15.00 год. по 18.00 год. 19.04.2024, а також оригіналів усіх інших документів та відомостей, що свідчать про обставини внесення коштів та здійснення їх подальшого перерахунку на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з урахуванням сплати комісії, - відеозаписи камер спостереження з терміналів самообслуговування (банкоматів) відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , через які в період з 18 березня 2024 року по 10 квітня 2024 року здійснювались зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Другим слідчим відділом (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 14.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, оскільки такі як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000019 від 14.03.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення їх копій, зокрема у письмовому та електронному вигляді, за місцезнаходженням Західного МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що містять відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта указаного банку та відкриття ними відповідних карткових рахунків, отримання банківських карток за вказаними картковими рахунками;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта указаного банку, здійснених в період з 18 березня 2024 року по 10 квітня 2024 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на дані банківські картки;

- оригіналів квитанцій, що підтверджують здійснення платежів та сплати комісії, які проводились 19.03.2024 у терміналі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також квитанцій про зняття грошових коштів в період з 18 березня 2024 року по 10 квітня 2024 року;

- відеозаписів камер спостереження приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі приміщення указаного відділення із записами в реальному часі за період з 15.00 год. по 18.00 год. 19.03.2024, а також оригіналів усіх інших документів та відомостей, що свідчать про обставини внесення коштів та здійснення їх подальшого перерахунку на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з урахуванням сплати комісії,

- відеозаписи камер спостереження з терміналів самообслуговування (банкоматів) відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , через які в період з 18 березня 2024 року по 10 квітня 2024 року здійснювались зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1