Справа № 591/3992/22
Провадження № 1-кс/591/654/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, організували і впровадили вертикально побудовану протиправну схему з привласнення коштів державного підприємства НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зокрема, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на думку досудового розслідування, діючи умисно в інтересах особистого збагачення, всупереч вимог "Кодексу газорозподільних систем", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015, "Кодексу газотранспортної системи", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 та рекомендацій НКРЕКП №4125/16/7-16від 26.04.2016, які не передбачають здійснення постачальниками природного газу перерахунків обсягів спожитого газу у минулі періоди, а також постанов КМУ № 63 від 30.01.2019 та № 143 від 27.02.2019, якими визначена пряма заборона нарахувань та обліку заборгованості побутових споживачів, внаслідок визнання у судовому порядку (рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.05.2018 у справі №826/2507/18, яке набрало законної сили 09.08.2018) постанов КМУ №237 та №203 протиправними та не чинними, на підставі щомісячних даних (реєстрів), отриманих від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в рахунках на оплату спожитого природного газу здійснили донарахування та сформували заборгованість побутовим споживачам Сумської області у розмірі 201,4 млн грн за нібито використані у період з 01.07.2015 по 08.08.2018 28,76 млн куб м природного газу, керуючись попередніми нормами споживання, які у 2-3 рази вище. На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча надіслала надіслав заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000131

а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2020 №40701-Сл-2405-0620 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучити її в оригіналі;

-наказів про призначення (звільнення), посадові обов`язки осіб, які здійснювали підготовку, візування та підписання вимоги від 26.06.2020 №40701-Сл-2405-0620, положення про структурні підрозділи, в яких працюють вказані особи, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

-документів, в яких міститься інформація щодо загальної кількості придбаного та поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » газу для потреб побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, які мають лічильники, за період часу з 01.07.2025 по 31.10.2028, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

-документів, в яких міститься інформація щодо загальної кількості придбаного та поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » газу для потреб побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, які не мають лічильників, за період часу з 01.07.2015 по 31.10.2028, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

-документів, в яких міститься інформація щодо суб`єктів господарювання, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало купівлю природного газу протягом періоду часу з 01.07.2015 по 31.10.2028, кількості придбаного газу, вартості, кількості його реалізації для потреб споживачів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1