Справа № 442/1525/24
Провадження № 1-кп/442/146/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

в складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1 ,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дрогобичі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 15.08.2018 про обвинувачення:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Багнувате Турківського району Львівської області, українця, громадянина України, працюючого менеджером з постачання ТОВ «Мега Опт», проживаючого на АДРЕСА_1 , не депутата, не адвоката, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_3 ,

зі сторони обвинувачення: прокурора - ОСОБА_4 ,

зі сторони захисту:

обвинуваченого ОСОБА_2 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в :

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_2 спільно з Особою1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збуті, а також транспортуванні з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також з метою придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, створили стійку організовану групу, до складу якої увійшли встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Організована група, очолювана Особою1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з серпня 2018 року по березень 2019 року; злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; приховуванням своїх злочинних дій; забезпеченням орендованого приміщення; забезпеченням вантажного автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв; засобами мобільного зв`язку та розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримання членами організованої групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним із них покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді виробництва алкогольних напоїв різних торгових марок.

ОСОБА_2 , діяв як виконавець організованої групи, у відповідності до своїх функцій, спільно з іншими, склав план злочинної діяльності, підшукав членів організованої групи для участі в організації та роботі підпільного цеху, керував процесом виробництва та збуту алкогольних напоїв, розподіляв кошти між членами організованої групи у вигляді заробітної плати відповідно до виготовленої фальсифікованої алкогольної продукції, здійснював оплату за користуванням орендованих нежитлових приміщень, де зберігав сировину (спирт етиловий) для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, готову незаконно виготовлену фальсифіковану алкогольну продукцію та незаконно придбані тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку. За адресою свого проживання ОСОБА_2 облаштував цех по виготовленню фальсифікованої алкогольної продукції, безпосередньо здійснював транспортування з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби кінцевим споживачам.

З метою здійснення злочинної діяльності, членами організованої групи спеціально обладнано приміщення за адресою проживання ОСОБА_2 , ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 : металевою ванною для миття вторинної тари, пристосованим пластиковим купажем для змішування спирту етилового та води з подальшим розлиттям виготовленого фальсифікату, електричним насосом, полімерними бочками, полімерними шлангами, клеєм (для наклеювання на пляшки етикеток та марок акцизного податку), спиртометрами, ключами для закорковування корків, поліетиленовою плівкою та картонними піддонами, для пакування пляшок із алкогольними напоями, порожніми скляними пляшками, марками акцизного податку, етикетками, корками, картонними упаковками та полімерними пакетами із краном «Bag in Box».

Разом з тим, з метою реалізації злочинного плану, для виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_2 діючи спільно із Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, встановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, Особою2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, купували у Особи3, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, який був обізнаний про злочинні наміри, спирт етиловий для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, окрім цього купували пляшки, корки, дозатори, підробленні марки акцизного податку, для маркування алкогольних напоїв у невстановлених осіб у невстановлений слідством час.

Забезпечуючи конспірацію злочинної діяльності, великі об`єми сировини для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема ректифікований етиловий спирт, Особа1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, спільно із ОСОБА_2 , встановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, Особою2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, зберігали у віддаленому орендованому приміщенні, яке належить ПАТ «Прикарпатбуд», за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 63 та по мірі необхідності, постачався учасниками організованої групи (Особою1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та встановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у зв`язку з розшуком) до місця виготовлення фальсифікованої продукції.

Окрім цього, Особа1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, Особа2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, здійснювали організацію транспортування та особисто транспортували з метою збуту, незаконно виготовлену алкогольну продукцію на автомобілях марки «Volkswagen Crafter 2461», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 , з підпільного цеху до магазинів роздрібної торгівлі підакцизними товарами для їх збуту кінцевим споживачам, фізичними особами підприємцями, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У зв`язку з великими обсягами незаконно придбаних тютюнових виробів, великими об`ємами незаконно виготовлених алкогольних напоїв, забезпечуючи конспірацію злочинної діяльності, Особа1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 їх зберігали в гаражному приміщенні ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_2 та в житлових господарських приміщеннях ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 22.02.2019, ОСОБА_14 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, реалізовано покупцю ОСОБА_16 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,85 об`ємних, та на які наклеєні етикетки «Улюблена пшенична горілка», а також 6 пачок тютюнових виробів «MARVEL», які не марковані марками акцизного податку.

Окрім цього, 01.03.2019, ОСОБА_17 - продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, реалізовано покупцю ОСОБА_16 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,98 об`ємних, та на які наклеєні етикетки «Пшенична мрія українська горілка», 5 пачок тютюнових виробів «Compliment», які не марковані марками акцизного податку.

Так, 25.03.2019 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, придбані ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, у членів організованої групи, а саме: 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart vodka Classic Горілка»; 150 пляшок об`ємом 0,2 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 81 пляшка об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних та наклеєними етикетками «Пшенична мрія українська горілка»; 415 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Горілка Олександрія»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 140 пляшок об`ємом 0,5 л із водно -спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «П`яна хата вільна Пшенична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична PREMIUM»; 80 пляшок об`ємом 0,5 л із водно -спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна», 40 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія горілка»; 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно -спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками « Пшенична Класична»; 28 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія»; 16 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Holodoff Lux Export Premium Vodka», 8 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 35% об`ємних, та наклеєними етикетками «Highland FOX White Honey», а також 46 пачок тютюнових виробів марки «Марвел», які не марковані марками акцизного податку та незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

22.02.2019, ОСОБА_18 - працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_8 реалізовано покупцю ОСОБА_19 5 пляшок об`ємом 0,5 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,02% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна Традиція Українська Горілка», 3 пачки тютюнових виробів «MARVEL», які не марковані марками акцизного податку.

Крім цього, 01.03.2019, ОСОБА_18 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_8 реалізовано покупцю ОСОБА_19 2 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,65% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична горілка», 2 полімерні пляшки, без етикеток, об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 40,02% об`ємних, 3 пачки тютюнових виробів «MARVEL», які не марковані марками акцизного податку.

Так, 25.03.2019, за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, членами організованої групи, а саме: 175 полімерних пляшок, круглої форми, без етикеток об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,69% - 40,43% об`ємних; 174 полімерних пляшки, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,25 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,69% - 40,43% об`ємних; 67 полімерних пляшок, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,1 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,69% - 40,43% об`ємних; 61 пляшку об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 62 пляшки об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 59 пляшок об`ємом 0,7 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 45 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 12 пляшок об`ємом 0,7 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична»; 34 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart горілка»; 64 пляшки об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична», а також 391 пачка тютюнових виробів марки Fast Evolution, Соmpliment, Astru fumatulu cide, Jin Ling, AC comford, Malboro golt, Мarvel original, Rudy, ZN Gold, Astru, PJ BLUE, які не марковані марками акцизного податку, та незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Також, 25.03.2019, в приміщені цеху за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено: обладнання та засоби для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема пластикова ємність (купаж) об`ємом 200 л обладнана шлангом подачі води та краном для розливу готової продукції наповнена водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 39,28% об`ємних, спиртометри, пристосовані ложки (ключі) для закорковування металевих корків, етикетки, корки, поліетиленові плівки, фен будівельний, тримач для скотчу, 2 полімерні бочки, об`ємом 200л кожна із ректифікованим етиловим спиртом, міцністю 93,22% об`ємних, 1 полімерна бочка, об`ємом 200л, заповнена на 1/5 водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 61,20% об`ємних, обладнана електричним насосом для перекачування спиртовмісних рідин, 880 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «STOLICHNA Vodka»; 260 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична мрія горілка»; 180 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 260 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно -спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Біленька горілка класична», 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно -спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Perlova Premium vodka nova»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Absolute Standart»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 4 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,96% об`ємних, та наклеєними етикетками «Львівська горілка шляхетна горілка», «Nemiroff горілка особлива Немирів»; 100 полімерних пляшок, круглої форми, без етикеток об`ємом 0,25 л із водно -спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,69% об`ємних; 199 полімерних пляшок, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,1 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,75% об`ємних, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,09% об`ємних, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Крім цього, 25.03.2019, у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ПАТ «Прикарпатбуд», орендованого учасниками злочинної групи, під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 164 пластикові бочки, об`ємом 200 л із залишками рідини з характерним запахом спирту, 378 пластикових каністр білого кольору об`ємом 25 л, 205 з яких з залишками рідини з характерним запахом спирту, 119 полімерних пляшок, без етикеток, об`ємом 1 л та 1 пластикова каністра білого кольору, об`ємом 25 л заповнені спиртом етиловим з домішками вуглеводнів нафтохімічної природи, (міцністю) становить 89,14 % об`ємних.

Цього ж дня, в гаражному приміщенні ОСОБА_12 , орендованого учасниками злочинної групи, який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 360 пачок тютюнових виробів «NZ Gold», 210 пачок тютюнових виробів «MARVEL ORIDGINAL»; 340 пачок тютюнових виробів «Rybi Syper Slim»; 200 пачок тютюнових виробів «Marvel blue»; 220 пачок тютюнових виробів «Jin Ling», 390 пачок тютюнових виробів «Прима срібна» не марковані марками акцизного податку.

Крім цього, 25.03.2019, в житлових господарських приміщеннях ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, орендованих учасниками організованої групи за адресою: АДРЕСА_3 під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 11 пляшок об`ємом 1 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,92% об`ємних, та наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій», 11 пляшок об`ємом 0,7 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,88% об`ємних, та наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій», 196 картонних упаковок для полімерних пакетів із краном «Bag in Box».

Крім цього, 25.03.2019, за адресою проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_7 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 120 л ректифікованого етилового спирту, з домішками вуглеводнів нафтохімічної природи, (міцністю) становить 89,14 % об`ємних.

Також, 25.03.2019, за адресою проживання інших осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та встановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком: АДРЕСА_8 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено: 60 пляшок об`ємом 0,2 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Українська Яскрава Горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія Українська горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 1 пляшка об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,24% об`ємних, та наклеєною етикеткою «Коньяк України Закарпатський ординарний «Чотири зірочки», 1 полімерна ємність з етикеткою негазованої води, об`ємом 6 л із водно - спиртовою сумішшю світло-коричневого кольору, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,24% об`ємних, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Крім цього, 27.03.2019 у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_20 та використовується Особою3, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 3 860 л ректифікованого етилового спирту, міцністю 95,24% - 96,22% об`ємних.

Своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, збуті, транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів вчинених у складі організованої групи, ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2 , діючи умисно, спільно із Особою1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, у серпні 2018 року вступив до стійкої організованої групи, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, з метою незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту, а також транспортуванні з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, шляхом організації відкриття підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якої увійшли встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Особа2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, Особа3, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, Особа4, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, які в період із 15 серпня 2019 року по 25 березня 2019 року, згідно відведених їм ролей здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут, а також транспортуванні з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Так, ОСОБА_2 , діючи умисно, спільно із Особою1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у серпні 2018 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, вступив до стійкої організованої групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

ОСОБА_2 , діяв як виконавець організованої групи, у відповідності до своїх функцій, спільно з іншими, склав план злочинної діяльності, підшукав членів організованої групи для участі в організації та роботі підпільного цеху, керував процесом виробництва та збуту алкогольних напоїв, розподіляв кошти між членами організованої групи у вигляді заробітної плати відповідно до виготовленої фальсифікованої алкогольної продукції, здійснював оплату за користуванням орендованих нежитлових приміщень, де зберігав сировину (спирт етиловий) для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, готову незаконно виготовлену фальсифіковану алкогольну продукцію та незаконно придбані тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку. За адресою свого проживання ОСОБА_2 облаштував цех по виготовленню фальсифікованої алкогольної продукції, безпосередньо здійснював транспортування з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби кінцевим споживачам.

З метою здійснення злочинної діяльності, членами організованої групи спеціально обладнано приміщення за адресою проживання ОСОБА_2 , ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 : металевою ванною для миття вторинної тари, пристосованим пластиковим купажем для змішування спирту етилового та води з подальшим розлиттям виготовленого фальсифікату, електричним насосом, полімерними бочками, полімерними шлангами, клеєм (для наклеювання на пляшки етикеток та марок акцизного податку), спиртометрами, ключами для закорковування корків, поліетиленовою плівкою та картонними піддонами, для пакування пляшок із алкогольними напоями, порожніми скляними пляшками, етикетками, корками, марками акцизного податку які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Разом з тим, з метою реалізації злочинного плану, для виготовлення алкогольних напоїв, Особа1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи спільно із ОСОБА_2 , встановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, Особою2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, купували у Особи3, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, який був обізнаний про злочинні наміри, спирт етиловий для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, окрім цього купували пляшки, корки, дозатори, підробленні марки акцизного податку, для маркування алкогольних напоїв у невстановлених осіб у невстановлений слідством час.

Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали миття вторинної скляної тари, наклеювали на неї етикетки алкогольних напоїв різних торгових марок, змішували заздалегідь придбаний спирт з водою та заливали в пляшки з наклейками відомих українських марок алкогольних напоїв, зокрема: «Пшенична мрія українська горілка», «Пшенична класична горілка», «Графська горілка Пшенична PREMIUM», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «П`яна хата вільна Пшенична горілка», «Пшенична Олександрія», «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична», «Столична горілка», «Пшенична горілка чинна», «Класична Яскрава Горілка», «Експрес провідниця Горілка», далі за допомогою пристосованих металевих ложок (ключів) закорковували металеві корки вказаних підроблених алкогольних напоїв, після чого розфасовували незаконно виготовлені спиртні напої на картонні піддони, та з використанням будівельного фену обгортали у поліетиленову плівку, формуючи ящики. Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою заливали спиртовмісні рідини в полімерні пакети із краном «Bag in Box», які поміщали в картонні упаковки, також незаконно виготовлені спиртовмісні рідини розливали в пластикові пляшки ємкістю 0,1л, 0,25л, 0,5л, які закорковували пластиковими корками та поміщали в картонні упаковки після чого, ОСОБА_6 , звітувалась перед організатором - Особою1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, про об`єми виробленої фальсифікованої алкогольної продукції.

Протягом серпня 2018 - березня 2019 року, Особа1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, не заводським (кустарним) способом виготовляли горілчані вироби торгової марки «Пшенична мрія українська горілка», «Пшенична класична горілка», «Графська горілка Пшенична PREMIUM», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «П`яна хата вільна Пшенична горілка», «Пшенична Олександрія», «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична», «Столична горілка», «Пшенична горілка чинна», «Класична Яскрава Горілка», «Експрес провідниця Горілка» та інших торгових марок наступним способом: розбавляли водою спирт, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, наклеювали на них підроблені марки акцизного податку та в подальшому запаковували їх обтягуючи поліетиленовою плівкою.

Так, 22.02.2019, ОСОБА_14 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, реалізовано покупцю ОСОБА_16 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,85 об`ємних, та на які наклеєні етикетки «Улюблена пшенична горілка», а також 6 пачок тютюнових виробів «MARVEL», які не марковані марками акцизного податку.

Окрім цього, 01.03.2019, ОСОБА_17 - продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, реалізовано покупцю ОСОБА_16 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,98 об`ємних, та на які наклеєні етикетки «Пшенична мрія українська горілка», 5 пачок тютюнових виробів «Compliment», які не марковані марками акцизного податку.

Так, 25.03.2019 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, придбані ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, у членів організованої групи, а саме: 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart vodka Classic Горілка»; 150 пляшок об`ємом 0,2 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 81 пляшка об`ємом 0,25 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних та наклеєними етикетками «Пшенична мрія українська горілка»; 415 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Горілка Олександрія»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 140 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «П`яна хата вільна Пшенична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична PREMIUM»; 80 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна», 40 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія горілка»; 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Класична»; 28 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія»; 16 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Holodoff Lux Export Premium Vodka», 8 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 35% об`ємних, та наклеєними етикетками «Highland FOX White Honey», а також 46 пачок тютюнових виробів марки «Марвел», які не марковані марками акцизного податку та незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

22.02.2019, ОСОБА_18 - працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_8 реалізовано покупцю ОСОБА_19 5 пляшок об`ємом 0,5 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,02% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна Традиція Українська Горілка», 3 пачки тютюнових виробів «MARVEL», які не марковані марками акцизного податку.

Крім цього, 01.03.2019, ОСОБА_18 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_8 реалізовано покупцю ОСОБА_19 2 пляшки об`ємом 0,5 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,65% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична горілка», 2 полімерні пляшки, без етикеток, об`ємом 0,5 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 40,02% об`ємних, 3 пачки тютюнових виробів «MARVEL», які не марковані марками акцизного податку.

Крім цього, 25.03.2019, за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, членами організованої групи, а саме: 175 полімерних пляшок, круглої форми, без етикеток об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,69% - 40,43% об`ємних; 174 полімерних пляшки, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,25 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,69% - 40,43% об`ємних; 67 полімерних пляшок, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,1 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,69% - 40,43% об`ємних; 61 пляшку об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 62 пляшки об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 59 пляшок об`ємом 0,7 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 45 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 12 пляшок об`ємом 0,7 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична»; 34 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart горілка»; 64 пляшки об`ємом 0,25 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична», а також 391 пачка тютюнових виробів марки Fast Evolution, Соmpliment, Astru fumatulu cide, Jin Ling, AC comford, Malboro golt, Мarvel original, Rudy, ZN Gold, Astru, PJ BLUE, які не марковані марками акцизного податку, та незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Також, 25.03.2019, в приміщені цеху, за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено: обладнання та засоби для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема пластикова ємність (купаж) об`ємом 200 л обладнана шлангом подачі води та краном для розливу готової продукції наповнена водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 39,28% об`ємних, спиртометри, пристосовані ложки (ключі) для закорковування металевих корків, етикетки, корки, поліетиленові плівки, фен будівельний, тримач для скотчу, 2 полімерні бочки, об`ємом 200л кожна із ректифікованим етиловим спиртом, міцністю 93,22% об`ємних, 1 полімерна бочка, об`ємом 200л, заповнена на 1/5 водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 61,20%об`ємних, обладнана електричним насосом для перекачування спиртовмісних рідин, 880 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «STOLICHNA Vodka»; 260 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична мрія горілка»; 180 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 260 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Біленька горілка класична», 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Perlova Premium vodka nova»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Absolute Standart»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 4 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,96% об`ємних, та наклеєними етикетками «Львівська горілка шляхетна горілка», «Nemiroff горілка особлива Немирів»; 100 полімерних пляшок, круглої форми, без етикеток об`ємом 0,25 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,69% об`ємних; 199 полімерних пляшок, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,1 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,75% об`ємних, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,09% об`ємних, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Крім цього, 25.03.2019, у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ПАТ «Прикарпатбуд», орендованого учасниками злочинної групи, під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 164 пластикові бочки, об`ємом 200 л із залишками рідини з характерним запахом спирту, 378 пластикових каністр білого кольору об`ємом 25 л, 205 з яких з залишками рідини з характерним запахом спирту, 119 полімерних пляшок, без етикеток, об`ємом 1 л та 1 пластикова каністра білого кольору, об`ємом 25 л заповнені спиртом етиловим з домішками вуглеводнів нафтохімічної природи, (міцністю) становить 89,14 % об`ємних.

Цього ж дня, в гаражному приміщенні ОСОБА_12 , орендованого учасниками злочинної групи, який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 360 пачок тютюнових виробів «NZ Gold», 210 пачок тютюнових виробів «MARVEL ORIDGINAL»; 340 пачок тютюнових виробів «Rybi Syper Slim»; 200 пачок тютюнових виробів «Marvel blue»; 220 пачок тютюнових виробів «Jin Ling», 390 пачок тютюнових виробів «Прима срібна» не марковані марками акцизного податку.

Крім цього, 25.03.2019, в житлових господарських приміщеннях ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, орендованих учасниками організованої групи за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 11 пляшок об`ємом 1 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,92% об`ємних, та наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій», 11 пляшок об`ємом 0,7 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,88% об`ємних, та наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій», 196 картонних упаковок для полімерних пакетів із краном «Bag in Box».

Крім цього, 25.03.2019, за адресою проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_10 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 120 л ректифікованого етилового спирту, з домішками вуглеводнів нафтохімічної природи, (міцністю) становить 89,14 % об`ємних.

Також, 25.03.2019, за адресою проживання інших осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, встановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком: АДРЕСА_8 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено: 60 пляшок об`ємом 0,2 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Українська Яскрава Горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія Українська горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 1 пляшка об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,24% об`ємних, та наклеєною етикеткою «Коньяк України Закарпатський ординарний «Чотири зірочки», 1 полімерна ємність з етикеткою негазованої води, об`ємом 6 л із водно - спиртовою сумішшю світло-коричневого кольору, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,24% об`ємних, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Крім цього, 27.03.2019 у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_20 та використовується Особою3, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, під час проведення обшуку, виявлено та вилучено 3 860 л ректифікованого етилового спирту, міцністю 95,24% - 96,22% об`ємних.

Так, члени організованої групи під керівництвом Особи1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, в складі встановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_2 , Особи2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, Особи3, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, Особи4, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період із серпня 2018 по 25 березня 2019 року, за адресою проживання ОСОБА_2 , ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 виготовляли фальсифіковані алкогольні напої, та на момент проведення обшуку в цеху виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1844 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 720 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 199 пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, 100 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л та 3 полімерні бочки, ємкістю 200 л., дві з яких із ректифікованим етиловим спиртом міцністю 62,2% - 93,22% об`ємних, а також обладнання та засоби для виготовлення вказаних підакцизних товарів, також у пособника Особи3, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 - 18 полімерних бочок, об`ємом 200л кожна, 8 полімерних каністр, об`ємом 30 л із ректифікованим етиловим спиртом, міцністю 95,24% - 96,22% об`ємних, також у фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_9 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 у загальній кількості 1847 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 150 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна, 81 пляшка, об`ємом 0,25 л кожна, 46 пачок тютюнових виробів марки «Марвел», які не марковані марками акцизного податку, Особи1 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_5 - 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна, 270 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 345 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 67 пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, 391 пачка тютюнових виробів марки Fast Evolution, Соmpliment, Astru fumatulu cide, Jin Ling, AC comford, Malboro golt, Мarvel original, Rudy, ZN Gold, Astru, PJ BLUE, які не марковані марками акцизного податку, та за адресою проживання інших осіб, виділених в окреме провадження, встановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком: АДРЕСА_8 - 41 пляшка, об`ємом 0,5 л кожна, 60 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна, 1 полімерна ємність з етикеткою негазованої води, об`ємом 6 л., також в гаражному приміщенні громадянина ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, АДРЕСА_2 - 360 пачок тютюнових виробів «NZGold», 210 пачок тютюнових виробів «MARVEL ORIDGINAL»; 340 пачок тютюнових виробів «Rybi Syper Slim»; 200 пачок тютюнових виробів «Marvel blue»; 220 пачок тютюнових виробів «Jin Ling», 390 пачок тютюнових виробів «Прима срібна» не марковані марками акцизного податку, в житлових господарських приміщеннях ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_3 - 11 пляшок об`ємом 1 л та 11 пляшок об`ємом 0,7 л.

Своїми умисними діями, які виразились в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненого у складі організованої групи, ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2 , діючи умисно, спільно із Особою1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, створили у серпні 2018 року вступив до стійкої організованої групи, до складу якої увійшли встановлена слідством особа, матеріали лено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, з метою незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, Особа1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи спільно із ОСОБА_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, в порушення вимог п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення "Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому місці та у невстановленої слідством особи, придбав та перевіз в підпільний цех за адресою АДРЕСА_1 , з метою зберігання та використання, шляхом наклеювання на пляшки з фальсифікованими алкогольними напоями, марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Протягом серпня 2018 - березня 2019 року, Особа1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи спільно з ОСОБА_2 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами за участі встановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , Особою4, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, у підпільному цеху, за адресою: АДРЕСА_1 , не заводським (кустарним) способом виготовляли горілчані вироби торгових марок «Пшенична мрія українська горілка», «Пшенична класична горілка», «Графська горілка Пшенична PREMIUM», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «П`яна хата вільна Пшенична горілка», «Пшенична Олександрія», «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична», «Столична горілка», «Пшенична горілка чинна», «Класична Яскрава Горілка», «Експрес провідниця Горілка» та інших торгових марок наступним способом: розбавляли водою спирт, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, та на які наклеювали підроблені марки акцизного податку, з метою подальшого збуту, при цьому всі учасники організованої групи були обізнаними в тому, що такі є підробленими.

Особа1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, здійснювали транспортування незаконно виготовлених фальсифікованих виробів з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку кінцевим споживачам, при цьому всі учасники злочинної групи були обізнаними в тому, що марки акцизного податку є підроблені, зокрема: ОСОБА_9 у м. Дрогобич, Львівської області, який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, Особою4, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у м. Стебник, Львівської області, ОСОБА_10 у м. Чоп, Закарпатської області, який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи.

Так, 25.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, придбані ОСОБА_9 у членів злочинної організованої групи, будучи обізнаним про незаконне походження вказаної продукції, а саме: 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart vodka Classic Горілка»; 150 пляшок об`ємом 0,2 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 81 пляшка об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних та наклеєними етикетками «Пшенична мрія українська горілка»; 415 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Горілка Олександрія»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 140 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «П`яна хата вільна Пшенична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична PREMIUM»; 80 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна», 40 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія горілка»; 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками « Пшенична Класична»; 28 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія»; 16 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Holodoff Lux Export Premium Vodka», 8 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 35% об`ємних, та наклеєними етикетками «Highland FOX White Honey». На вказаних пляшках наклеєні марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України у загальній кількості 2 078 штук.

22.02.2019, ОСОБА_14 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, реалізовано покупцю ОСОБА_16 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,85 об`ємних, які марковані марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України в кількості 3 шт.

01.03.2019, ОСОБА_17 - продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, реалізовано покупцю ОСОБА_16 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,98% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична мрія українська горілка», які марковані марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України в кількості 3 шт.

22.02.2019, ОСОБА_18 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_8 реалізовано покупцю ОСОБА_19 5 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,02% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна Традиція Українська Горілка», які марковані марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України в кількості 5 шт.

01.03.2019, ОСОБА_18 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_8 реалізовано покупцю ОСОБА_19 2 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,65 об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична горілка», які марковані марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України в кількості 2 шт.

Крім цього, 25.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 , обізнаної в незаконній діяльності вказаної групи осіб, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, членами злочинної організованої групи, а саме: 61 пляшку об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 62 пляшки об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 59 пляшок об`ємом 0,7 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 45 пляшок об`ємом 0,25 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 12 пляшок об`ємом 0,7 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична»; 34 пляшки об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart горілка»; 64 пляшки об`ємом 0,25 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична». На вказаних пляшках наклеєні марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України у загальній кількості 337 штук.

Цього ж дня, за адресою проживання інших осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та встановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком: АДРЕСА_8 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, членами злочинної організованої групи, а саме: 60 пляшок об`ємом 0,2 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Українська Яскрава Горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія Українська горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 1 пляшка об`ємом 0,5 л із водно-спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,24% об`ємних, та наклеєною етикеткою «Коньяк України Закарпатський ординарний «Чотири зірочки» на яких наклеєні марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України у загальній кількості 101 штук.

Крім цього, 25.03.2019 в житлових господарських приміщеннях ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено 11 пляшок об`ємом 1 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,92 об`ємних, та наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій», 11 пляшок об`ємом 0,7 л із водно - спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,88 об`ємних, наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій» на яких наклеєні марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України у загальній кількості 22 штук.

Також, 25.03.2019 під час проведення обшуку за місцем розташування підпільного цеху, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: незаконно виготовлені алкогольні напої із зазначенням на скляних пляшках торгових марок «STOLICHNA Vodka», «Пшенична мрія горілка», «Експрес провідниця Горілка класична», «Пшенична горілка чинна», «Столична горілка», «Графська горілка Пшенична», «Біленька горілка класична», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «Perlova Premium vodka nova», «За волю Наливайко», «Absolute Standart», «За волю Наливайко» на які наклеєні марки акцизного податку у загальній кількості 2 460 штук та 52 марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Своїми умисними діями, які виразились у придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчинених організованою групою, ОСОБА_2 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Так, ОСОБА_2 , діючи умисно, спільно із Особою1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому місці, та у невстановленої слідством особи, придбав та перевіз в підпільний цех за адресою: АДРЕСА_1 , з метою зберігання та використання при продажі, шляхом наклеювання на пляшки з фальсифікованими алкогольними напоями, 5 063 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

22.02.2024 між обвинуваченим ОСОБА_2 , в присутності його захисника - адвоката ОСОБА_5 , та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, який у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, а саме:

- за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) у вигляді штрафу 1200 (тисячу двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20 400 грн.);

- за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) у вигляді штрафу 3500 (три тисячі п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (59 500 грн.);

- за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 199 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. ст.70,72 КК України шляхом поглинання призначити остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 59500 грн. яке виконувати окремо, та позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з можливістю звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода про визнання винуватості.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В даному кримінальному провадженні 22.02.2024 укладено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_2 .

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_2 та його захисник в судовому засіданні також просили укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, в обсязі обвинувачення.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, з яких ч. 3 ст. 199 КК України відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_2 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні сестру похилого віку, здійснив грошовий внесок в розмірі 8000 гривень для фінансування Збройних сил України, що є обставинами, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень. Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому у відповідності до ст.66 КК України, суд визнає повне визнання своєї провини і щире каяття, сприяння слідству та суду у розкритті злочину. Обставин, які відповідності до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченому, судом не встановлено.

Тому суд вважає, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винного, покарання йому слід призначити із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України. Зокрема, слід призначити покарання у виді у виді позбавлення волі в розмірі, нижчому нижньої межі цього виду покарання, вказаного в санкції ч.3 ст.199 КК України, а саме у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, оскільки це, на переконання суду, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень. При цьому, суд також враховує, що саме таке покарання запропоноване стороною обвинувачення та погоджене стороною захисту.

Крім того, враховуючи, що обвинуваченим заявлено клопотання про розстрочку сплати штрафу, а прокурором не заперечно проти цього клопотання, суд з урахуванням майнового стану засудженого вважає за доцільне застосувати правила ч.4 ст.53 КК України та ухвалити рішення про вказану розстрочку на строк один рік після набрання даним вироком законної сили.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, те, що умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

Судом роз`яснено ОСОБА_2 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до відповідальності, встановленої законом.

Запобіжний захід у вигляді застави застосований до ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 15, передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства (пункти 7-8).

Відповідно до ч. 11ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за обвинуваченого ОСОБА_2 судом не встановлено, запобіжний захід у вигляді застави не був порушений в ході розгляду справи, то запобіжний захід у вигляді застави підлягає продовженню з встановленими обов`язками до набрання вироком законної сили, а внесений розмір застави підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_22 після набрання вироком законної сили..

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 22.02.2024, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_2 .

ОСОБА_2 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 22.02.2024 покарання:

- за ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) - у виді штрафу в розмірі 1200 (тисячу двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 ( двадцять тисяч чотириста) гривень;

- за ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) - у виді штрафу 3500 (три тисячі п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 59 500 ( п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот) гривень;

- за ч. 3 ст. 199 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. ст.70,72 КК України шляхом поглинання призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 59500 грн., яке виконувати окремо та позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на 2 (два) роки, зобов`язавши в силу п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.

На підставі ч.4 ст.53 КК України розстрочити засудженому ОСОБА_2 сплату штрафу в розмірі 59500 гривень на 1 (один) рік рівними платежами, тобто по 4958,33 гривень щомісячно, починаючи з 20-го числа місяця, в якому даний вирок набере законної сили.

Запобіжний захід у вигляді застави застосований до ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Заставу, внесену платником ОСОБА_22 в розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень на рахунок ТУ ДСА України у Львівській області згідно ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 22.07.2019 року по справі № 464/6948/18 - повернути заставодавцю ОСОБА_22 , відповідно до ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Дрогобицький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1