Cправа № 127/2122/24
Провадження № 1-кс/127/878/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000568 від 11.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000568 від 11.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, під приводом продажу одягу у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа її грошовими коштами, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 214 КПК України 11.11.2022 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 9 КПК України дізнавач зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тобто зобов`язаний встановити подію вчинення злочину (правопорушення, проступку), зокрема час, місце та спосіб, обставини його вчинення, а також інші обставини, які вказують на вчинення злочину (проступку) або особу яка його вчинила, а також виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000568 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії документів щодо відкриття даних банківських карткових рахунків та номеру телефону, який приєднаний до даних рахунків, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаному банківському картковому рахунку мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000568, та долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, дізнавач ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач СД Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000568 від 11.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, під приводом продажу одягу у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа її грошовими коштами, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла, що за товар перерахувала грошові кошти адміністратору Інтернет-магазину зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої надіслав їй адміністратор - № НОМЕР_2 ; платіжним дорученням про перерахунок грошових коштів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про власника банківського карткового рахунку та інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів у регіональному Вінницькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття даного банківського рахунку, його типу, прив`язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу (призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6