УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Євротерминал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справах №761/22833/22, №761/22832/22, від 10.03.2023 у справі №761/36680/23 у кримінальному провадженні №0001133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Євротерминал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справах №761/22833/22, №761/22832/22, від 10.03.2023 у справі №761/36680/23 у кримінальному провадженні №0001133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що детективами другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001133 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/22833/22 (провадження №1-кс/761/12596/2022) від 27.10.2022, частково задоволено клопотання про арешт майна та накладено арешт, зокрема, на корпоративні права ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () у вигляді 73,9619% частки статутного капіталу компанії з обмеженою відповідальністю «НОРТІНГТОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (NORTINHTON KHOLDINHS LIMITED) (КІПР), що становить 11 221 875,00 грн. та перебувають у розпорядженні громадянина російської федерації ОСОБА_4 , а також у вигляді 6.66% частки статутного капіталу громадянина російської федерації ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що становить 1 010 000 грн.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/22832/22 (провадження №1-кс/761/12595/2022) від 27.10.2022, задоволено клопотання прокурора про арешт майна та накладено арешт на майно ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ».

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/36680/23 (провадження №1-кс/761/23733/2023) від 10.10.2023, частково задоволено клопотання прокурора про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих ПАТ «ВОСТОК БАНК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168).

В той же час, як зазначає адвокат в своєму клопотанні за результатами досудового розслідування детективом 20.03.2024 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, відтак, на думку адвоката, в подальшому застосуванні заходів забезпечення у даному кримінальному провадженні відпала потреба.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце судового засідання з розгляду клопотання, до суду не з`явився, водночас надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, в своїй заяві також зазначив, що у даному кримінальному провадженні прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, відтак правові підстави застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна, відсутні.

Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце судового засідання з розгляду клопотання, до суду не з`явився, водночас надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що детективами другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001133 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справі №761/22833/22 накладено арешт, зокрема, на корпоративні права ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () у вигляді 73,9619% частки статутного капіталу компанії з обмеженою відповідальністю «НОРТІНГТОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (NORTINHTON KHOLDINHS LIMITED) (КІПР), що становить 11 221 875,00 грн. та перебувають у розпорядженні громадянина російської федерації ОСОБА_4 , а також у вигляді 6.66% частки статутного капіталу громадянина російської федерації ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що становить 1 010 000 грн.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справі №761/22832/22 накладено арештна майно ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, а саме: офісна будівля за адресою: АДРЕСА_1 в (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0022 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0021 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :48:002:0013 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :48:002:0014 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровим номером :02:000:0027 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20); майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20); громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 20245553); будівлі вантажного митного комплексу Сухого порту за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 31811647); транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A5» (державний номерний знак « НОМЕР_2 », номер кузова НОМЕР_3 ); транспортний засіб марки «AUDI SQ7» (державний номерний знак « НОМЕР_4 », номер кузова НОМЕР_5 ); транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» (державний номерний знак « НОМЕР_6 », номер кузова НОМЕР_7 ); транспортний засіб марки «BMW X7» (державний номерний знак « НОМЕР_8 », номер кузова НОМЕР_9 ); транспортний засіб марки «FORD TRANSIT» (державний номерний знак « НОМЕР_10 », номер кузова НОМЕР_11 ); транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ S 560» (державний номерний знак « НОМЕР_12 », номер кузова НОМЕР_13 ); транспортний засіб марки «AUDI Q7» (державний номерний знак « НОМЕР_14 », номер кузова НОМЕР_15 ); транспортний засіб марки «NISSAN TIIDA» (державний номерний знак « НОМЕР_16 », номер кузова НОМЕР_17 ); транспортний засіб марки «КРАЗ 250» (державний номерний знак « НОМЕР_18 », номер шасі НОМЕР_19 ).

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справі №761/36680/23 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () в сумі 34668749,89 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих ПАТ «ВОСТОК БАНК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168).

При цьому, як вбачається зі змісту вказаних ухвали, метою накладення арешту було забезпечення збереження речових доказів, оскільки арештоване майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, і є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як вбачається з доданих до клопотання письмових доказів, 20.03.2024 постановою детектива Бюро економічної безпеки України кримінальне провадження №0001133 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Згідно листа прокурора від 29.03.2024, прокурором рішення про скасуванні арешту майна у цьому кримінальному провадженню не приймалося.

Таким чином, після закриття кримінального провадження питання про скасування арешту майна вирішено не було.

Вирішуючи клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя виходить з наступного.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України. За змістом статті 173 цього Кодексу питання про накладення арешту на майно вирішують слідчий суддя або суд.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (частина перша статті 174 КПК України).

Згідно із частиною третьою статті 174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначене судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (частина четверта статті 174 КПК України.

Втім, частини третя та четверта статті 174 КПК України регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом - за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження. Натомість у цій справі кримінальне провадження закрив постановою детектив, який згідно з приписами КПК України 2012 року, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий (детектив), питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.

З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого (детектива) повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, слідчий суддя вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Така правова позиція висловлена в постанові ВП ВС у справі № 727/2878/19 від 30.06.2020 року.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, кримінальне провадження №0001133 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, 20.03.2024 закрито постановою детектива, який згідно з приписами КПК України не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді.

Отже, оскільки кримінальне провадження закрито, і питання про скасування арешту майна не вирішено при закритті кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне в порядку здійснення судового контролю задовольнити клопотання та скасувати арешт майна, оскільки у подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження відпала необхідність, а наявність арешту порушує права власника майна.

Крім того, про той факт, що в застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба також свідчить і заява прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , відповідно до якої останній зазначив, що на даний час відсутні правові підстави застосування заходів забезпечення у кримінальному проваджені № 0001133, зокрема, арешту майна.

Таким чином, враховуючи те, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт, закрито, однак питання про скасування арешту майна не вирішено, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справах №761/22833/22, №761/22832/22, від 10.03.2023 у справі №761/36680/23 на майно ТОВ «Євротерминал», підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_3 - задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Євротерминал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справах №761/22833/22, №761/22832/22, від 10.03.2023 у справі №761/36680/23 у кримінальному провадженні №0001133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справі № 761/22833/22 на майно, а саме, на:

-корпоративні права ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () у вигляді 73,9619% частки статутного капіталу компанії з обмеженою відповідальністю «НОРТІНГТОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (NORTINHTON KHOLDINHS LIMITED) (КІПР), що становить 11 221 875,00 грн. та перебувають у розпорядженні громадянина російської федерації ОСОБА_4 , а також у вигляді 6.66% частки статутного капіталу громадянина російської федерації ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що становить 1 010 000 грн.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справі № 761/22832/22 на майно ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), а саме, на:

-офісна будівля за адресою: АДРЕСА_1 в (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0022 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0021 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :48:002:0013 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :48:002:0014 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровим номером :02:000:0027 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

-майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

-громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

-нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

-нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 20245553);

-будівлі вантажного митного комплексу Сухого порту за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 31811647);

-транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A5» (державний номерний знак « НОМЕР_2 », номер кузова НОМЕР_3 );

-транспортний засіб марки «AUDI SQ7» (державний номерний знак « НОМЕР_4 », номер кузова НОМЕР_5 );

-транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» (державний номерний знак « НОМЕР_6 », номер кузова НОМЕР_7 );

-транспортний засіб марки «BMW X7» (державний номерний знак « НОМЕР_8 », номер кузова НОМЕР_9 );

-транспортний засіб марки «FORD TRANSIT» (державний номерний знак « НОМЕР_10 », номер кузова НОМЕР_11 );

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ S 560» (державний номерний знак « НОМЕР_12 », номер кузова НОМЕР_13 );

-транспортний засіб марки «AUDI Q7» (державний номерний знак « НОМЕР_14 », номер кузова НОМЕР_15 );

-транспортний засіб марки «NISSAN TIIDA» (державний номерний знак « НОМЕР_16 », номер кузова НОМЕР_17 );

-транспортний засіб марки «КРАЗ 250» (державний номерний знак « НОМЕР_18 », номер шасі НОМЕР_19 ).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.10.2023 у справі № 761/36680/23 на майно, а саме, на грошові кошти ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» ()в сумі 34668749,89 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), відкритих ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

Номер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_23 978-ЄВРО
НОМЕР_23 840-ДОЛАР США
НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_23 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_23 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_24 840-ДОЛАР США

-ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

Номер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_25 978-ЄВРО
НОМЕР_26 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ
НОМЕР_27 840-ДОЛАР США
НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_31 840-ДОЛАР США
НОМЕР_32 840-ДОЛАР США
НОМЕР_33980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1