КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1517/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ПП «Парк Готель» ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 вересня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, а саме на:

- корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 79 % частки статутного капіталу ТОВ «Готель» Лондон - Кіровоград» (, адреса: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 1-Д), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 60 % частки статутного капіталу ТОВ «Хінкаллер» (, адреса: Україна, 02081, місто Київ, вул. Тепловозна, буд. 18-Д), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 25 % частки статутного капіталу Дочірнє підприємство автономної некомерційної організації «Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут технологій автоматичної ідентифікації» «Центр автоматичної ідентифікації» (, адреса: Україна, 03148, місто Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, кім. 414), які належать ОСОБА_8 , із забороною посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати реєстраційні дії щодо речових прав нерухоме майно, вносити зміни (інші дії), пов`язані зі зміною власників зазначеного майна.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПП «Парк Готель» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на зазначене майно.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений без повідомлення представника ПП «Парк Готель», а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 11 січня 2024 року. При цьому автор апеляції вказує, що одним із учасників (засновників) ТОВ «Врс ЛТД» є ПП «Парк Готель», якому належить частка у статутному капіталі товариства в розмірі 81,97 %.

21 лютого 2024 року до Київського апеляційного суду від представника ПП «Парк Готель» ОСОБА_7 надійшли доповнення до його апеляційної скарги.

Зокрема, апелянт зазначає, що учасниками (засновниками) ТОВ «Врс ЛТД» є ПП «Парк Готель», яке володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 81,97 %, а ОСОБА_9 володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 18,3 %. При цьому представник стверджує, що ОСОБА_9 є єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером), який здійснює прямий та непрямий вплив на ТОВ «Врс ЛТД».

Крім того, апелянт звертає увагу, що ОСОБА_10 дійсно являвся кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Врс ЛТД» через ТОВ «Рейкарц і Партнери. Україна», однак 04 січня 2023 року вказане товариство вийшло зі складу учасників (засновників) ТОВ «Врс ЛТД» за власним рішенням, прийнятим на загальних зборах.

Також представник вказує, що корпоративні права на частку у статутному капіталі ТОВ «Врс ЛТД» не можуть бути речовими доказами, оскільки вони не є майном, матеріальними об`єктами та фізично не можуть зберігати на собі жодної інформації, вони не були ні знаряддям вчинення злочину, ні його об`єктом.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями до неї, колегія суддів вважає, що представником ПП «Парк Готель» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 вересня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга, з доповненнями до неї, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

24 серпня 2023 року постановою старшого слідчого в ОВС 2-го відділення 2-го відділу 4-го управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_11 майно, а саме:

- корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 79 % частки статутного капіталу ТОВ «Готель» Лондон - Кіровоград» (, адреса: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 1-Д), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 60 % частки статутного капіталу ТОВ «Хінкаллер» (, адреса: Україна, 02081, місто Київ, вул. Тепловозна, буд. 18-Д), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 25 % частки статутного капіталу Дочірнє підприємство автономної некомерційної організації «Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут технологій автоматичної ідентифікації» «Центр автоматичної ідентифікації» (, адреса: Україна, 03148, місто Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, кім. 414), які належать ОСОБА_8 , визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

18 вересня 2023 року (клопотання датоване 12 вересня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

- корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Парус» (, адреса: Україна, 54015, місто Миколаїв, вул. Спортивна, буд. 9), які належать ОСОБА_12 ;

- корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «СВ Терра» (, адреса: Україна, 54000, місто Миколаїв, вул. Спортивна, буд. 9/2), які належать ОСОБА_12 ;

- корпоративні права у вигляді 90 % частки статутного капіталу ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр» (, адреса: Україна, 03148, місто Київ, вул. Гната Юри, буд. 9), які належать ОСОБА_12 через ТОВ «Брейн Солюшнс» ();

- корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Цезар ресторани» (, адреса: Україна, 04119, місто Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д), які належать ОСОБА_12 ;

- корпоративні права у вигляді 94,9 % частки статутного капіталу ТОВ «Мошурівський Консервний Завод» (, адреса: Україна, 20432, Черкаська область, Тальнівський район, с. Мошурів, провулок Шевченка, буд. 14), які належать ОСОБА_12 ;

- корпоративні права у вигляді 99,9 % частки статутного капіталу ТОВ «Рітейл Сістемз» (, адреса: Україна, 49000, місто Дніпро, вул. Троїцька, буд. 12-Д), які належать ОСОБА_12 ;

- корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «Южній Буг» (, адреса: Україна, 49000, місто Дніпро, вул. Володарського, буд. 1, офіс 2), які належать ОСОБА_12 ;

- корпоративні права у вигляді 60 % частки статутного капіталу ТОВ «Експерт Солюшн» (, адреса: Україна, 01004, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 13, офіс 3), які належать ОСОБА_13 ;

- корпоративні права у вигляді 79,5 % частки статутного капіталу ТОВ «Інднтех-України» (, адреса: Україна, 04071, місто Київ, вул. Ярославська, буд. 39-Г, Літ. А), які належать ОСОБА_13 ;

- корпоративні права у вигляді 99,9 % частки статутного капіталу ТОВ «Сімбол Системс» (, адреса: Україна, 03148, місто Київ, вул. Дзюби Івана, буд. 3), які належать ОСОБА_13 ;

- корпоративні права у вигляді 90 % частки статутного капіталу ТОВ «Оїл смарт сервіс» (, адреса: Україна, 04119, місто Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д), які належать ОСОБА_13 ;

- корпоративні права у вигляді 79,5 % частки статутного капіталу Спільне Українсько-Бельгійське підприємство в формі ТОВ «Рейкарц і Партнери. Україна» (, адреса: Україна, 79008, місто Львів, вул. Друкарська, буд. 9), які належать ОСОБА_13 ;

- корпоративні права у вигляді 79,5 % частки статутного капіталу ТОВ «Одеська тютюнова Фабрика» (, адреса: Україна, 65020, місто Одеса, вул. Тираспольська, буд. 26), які належать ОСОБА_13 ;

- корпоративні права у вигляді 39,75 % частки статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Замковий» (, адреса: Україна, 10014, місто Житомир, Майдан Замковий, буд. 5/8), які належать ОСОБА_13 ;

- корпоративні права у вигляді 79,5 % частки статутного капіталу ТОВ «Екопроторг» (, адреса: Україна, 49000, місто Дніпро, вул. Троїцька, буд. 12-А), які належать ОСОБА_13 ;

- корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 70 % частки статутного капіталу ТОВ «Квадріум Сервіс» (, адреса: Україна, 81100, Львівська область, місто Пустомити, вул. Фабрична, буд. 19), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 79 % частки статутного капіталу ТОВ «Готель» Лондон - Кіровоград» (, адреса: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 1-Д), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 60 % частки статутного капіталу ТОВ «Хінкаллер» (, адреса: Україна, 02081, місто Київ, вул. Тепловозна, буд. 18-Д), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 25 % частки статутного капіталу Дочірнє підприємство автономної некомерційної організації «Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут технологій автоматичної ідентифікації» «Центр автоматичної ідентифікації» (, адреса: Україна, 03148, місто Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, кім. 414), які належать ОСОБА_8 , із забороною посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати реєстраційні дії щодо речових прав нерухоме майно, вносити зміни (інші дії), пов`язані зі зміною власників зазначеного майна.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 вересня 2023 року зазначене клопотання прокурора було задоволено частково і накладено арешт на майно, а саме на:

- корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 79 % частки статутного капіталу ТОВ «Готель» Лондон - Кіровоград» (, адреса: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 1-Д), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 60 % частки статутного капіталу ТОВ «Хінкаллер» (, адреса: Україна, 02081, місто Київ, вул. Тепловозна, буд. 18-Д), які належать ОСОБА_8 ;

- корпоративні права у вигляді 25 % частки статутного капіталу Дочірнє підприємство автономної некомерційної організації «Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут технологій автоматичної ідентифікації» «Центр автоматичної ідентифікації» (, адреса: Україна, 03148, місто Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, кім. 414), які належать ОСОБА_8 , із забороною посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати реєстраційні дії щодо речових прав нерухоме майно, вносити зміни (інші дії), пов`язані зі зміною власників зазначеного майна.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена представником ПП «Парк Готель» ОСОБА_7 тільки в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно корпоративних прав інших товариств, на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності і обґрунтованості накладення арешту на зазначене майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000446, в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 , із забороною посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати реєстраційні дії щодо речових прав нерухоме майно, вносити зміни (інші дії), пов`язані зі зміною власників зазначеного майна, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 , із забороною посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати реєстраційні дії щодо речових прав нерухоме майно, вносити зміни (інші дії), пов`язані зі зміною власників зазначеного майна, з огляду на те, що ці корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД»є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 , із забороною посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати реєстраційні дії щодо речових прав нерухоме майно, вносити зміни (інші дії), пов`язані зі зміною власників зазначеного майна.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна саме з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження корпоративних прав у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД»як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 , із забороною посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати реєстраційні дії щодо речових прав нерухоме майно, вносити зміни (інші дії), пов`язані зі зміною власників зазначеного майна, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 , із забороною посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати реєстраційні дії щодо речових прав нерухоме майно, вносити зміни (інші дії), пов`язані зі зміною власників зазначеного майна, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі та доповненнях до неї стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПП «Парк Готель» ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 вересня 2023 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 в частині накладення арешту на майно, а саме на:

- корпоративні права у вигляді 31 % частки статутного капіталу ТОВ «Врс ЛТД» (, адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Івана Мазепи, буд. 146), які належать ОСОБА_8 , із забороною посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, іншим уповноваженим органам державної влади здійснювати реєстраційні дії щодо речових прав нерухоме майно, вносити зміни (інші дії), пов`язані зі зміною власників зазначеного майна, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПП «Парк Готель» ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ __________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4