1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1487/24 1-кс/335/854/2024
23 лютого 2024 року м. Запоріжжя
22.02.2024 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-копія листа депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 №88 від 20.11.2023 ОСОБА_5 ;
-копія звернення військової частини НОМЕР_2 №3613 від 20.11.2023;
-копія довідки військової частини НОМЕР_3 №1844/7439 від 19.11.2023;
-копія паспорт громадянина України (ІD-картка) на ім`я ОСОБА_6 ;
-копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ;
-копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;
-копія розрахункового рахунку ОСОБА_6 ;
-копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №01-09/1370 від 21.11.2023;
-копія витягу зі звіту про розподіл депутатських коштів за листопад 2023 року;
-оригінал заяви ОСОБА_6 від 17.11.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_3 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у листопаді 2023 року, ймовірно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.
24.01.2024 на адресу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначається, що силами і засобами ДВКР СБ України по 10 АК СВ ЗС України, в ході в здійснення контррозвідувального забезпечення в/ч НОМЕР_2 , отримано інформацію про те, що майор ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), перебуваючи на посаді заступника командира вказаної військової частини, у можливій змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.11.2023 року привласнив грошові кошти з бюджету зазначеного органу місцевого самоврядування в сумі 450 000 грн.
Допитаний в якості свідка солдат військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що у листопаді 2023 року до нього звернувся ОСОБА_7 , повідомивши про готовність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виділити матеріальну допомогу у сумі 450 тисяч гривень для потреб військової частини НОМЕР_2 . Для отримання коштів ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 документи та реквізити (власного) банківського рахунку, а саме: IBAN: НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , призначення платежу «Поповнення рахунку ОСОБА_6 », та номер банківської картки № НОМЕР_6 .
При цьому ОСОБА_6 зауважив, що жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_2 він не складав (підписував) та не подавав.
24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; Omel`chenku S.V. dlia zarakh.na os/rakh НОМЕР_7 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».
В подальшому, у період з листопада по грудень 2023 року ОСОБА_7 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_6 , витратив грошові кошти на власний розсуд, з метою вирішення власних побутових питань, не погодивши цільове призначення з командуванням частини та не витративши кошти на її потреби.
Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №83 від 17.03.2023 ( Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2022 №128 «Про затвердження Програми використання коштів депутатського фонду у 2023 році») затверджено Програму використання коштів депутатського фонду у 2023 році, у якій, окрім іншого, визначений порядок виділення таких коштів та, зокрема, перелік документів, що має бути наданий для її виділення.
Зі змісту цієї Програми випливає, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався, однак не з`явився без повідомлення причин.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів слідчий суддя встановив таке.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_3 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у листопаді 2023 року, ймовірно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.
Допитаний в якості свідка солдат військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що у листопаді 2023 року до нього звернувся ОСОБА_7 , повідомивши про готовність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виділити матеріальну допомогу у сумі 450 тисяч гривень для потреб військової частини НОМЕР_2 . Для отримання коштів ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 документи та реквізити (власного) банківського рахунку, а саме: IBAN: НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , призначення платежу «Поповнення рахунку ОСОБА_6 », та номер банківської картки № НОМЕР_6 .
При цьому ОСОБА_6 зауважив, що жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_2 він не складав (підписував) та не подавав.
24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; Omel`chenku S.V. dlia zarakh.na os/rakh НОМЕР_7 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».
Отже, на поточній стадії досудового розслідування дійсно є підстави підозрювати, що заступник командира військової частини НОМЕР_2 , у можливій змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.11.2023 року привласнив грошові кошти з бюджету зазначеного органу місцевого самоврядування в сумі 450 000 грн.
Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №83 від 17.03.2023 ( Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2022 №128 «Про затвердження Програми використання коштів депутатського фонду у 2023 році») затверджено Програму використання коштів депутатського фонду у 2023 році, у якій, окрім іншого, зазначено про таке.
Метою Програми є оперативне та ефективне забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади: підвищення рівня соціального захисту мешканців міста, в першу чергу малозабезпечених та непрацездатних громадян (дітей, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів), виконання ремонтно-будівельних робіт житлового фонду, благоустрій міста, покращення матеріально-технічної бази та стану приміщень бюджетних установ соціально-культурної сфери міста тощо.
Видатки за рахунок коштів депутатського фонду повинні відповідати вимогам діючого законодавства. Планування та здійснення видатків, які не віднесені до місцевих бюджетів Бюджетним кодексом України, забороняється. Пропозиція депутата має містити обсяги коштів в розрізі конкретних напрямків. В разі виділення коштів на проведення ремонтних робіт пропозиція має містити конкретні об`єкти, а в разі виділення коштів на придбання - назву товарів, кількість одиниць тощо. Відповідно до звернень депутатів міської ради кошти спрямовуються на:
проведення робіт по капітальному ремонту житлових будинків, будинків, включаючи будинки об`єднань співвласників багатоквартирних
облаштування та благоустрій внутрішньоквартальних територій, в тому числі поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, обрізка та звалення аварійних дерев, встановлення малих архітектурних форм (лавок, урн) тощо;
улаштування та підтримання в належному стані дитячих та спортивних майданчиків;
благоустрій парків, скверів, ремонт доріг, обрізка дерев, озеленення, зовнішнє освітлення вулиць тощо;
проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання матеріалів для ремонту, проведення заходів бюджетних установ міста, покращення їх матеріально-технічної бази;
фінансову допомогу громадянам міста та внутрішньо переміщеним особам, проживаючим у місті Запоріжжя, які опинилися в скрутній ситуації, фінансову підтримку громадським об`єднанням ветеранів і особам з інвалідністю міста Запоріжжя;
матеріально-технічне забезпечення суб`єктів територіальної оборони, підрозділів та військових частин ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі шляхом надання відповідної субвенції державному бюджету;
інші видатки, спрямовані на задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів міста.
Депутати міської ради мають право змінювати напрямок використання коштів з дотриманням вимог п.1 відповідно до зазначеного нижче порядку та об`єднувати кошти для спрямування їх на виконання окремих завдань та заходів.
Порядок виділення коштів:
1. Відповідно до звернень мешканців міста та бюджетних установ депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 формує пропозиції щодо напрямків спрямування коштів депутатського фонду та надає їх до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради у письмовому вигляді в довільній формі за власним підписом.
2. Протягом 1 робочого дня після отримання звернення, департамент фінансової та бюджетної політики міської ради направляє пропозиції депутатів міської ради для опрацювання відповідним головним розпорядникам коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 .
3. За результатами розгляду головні розпорядники коштів протягом 3 робочих днів після отримання звернень депутатів подають до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень у порядку, передбаченому діючим бюджетним законодавством. А в разі неможливості задоволення пропозицій депутатів міської ради надають обґрунтовану відповідь депутатам міської ради та департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради.
4. Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради, на підставі аналізу документів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, приймає рішення щодо підготовки пропозицій по внесенню зміни до показників цієї програми та бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 , готує та подає на розгляд виконавчому комітету міської ради відповідні проєкти рішень міської ради.
5. Пропозиції депутатів міської ради щодо напрямків спрямування коштів депутатського фонду, які надійшли пізніше ніж за 5 календарних днів до чергової сесії міської ради будуть розглянуті та враховані в проєкті рішення міської ради на наступну сесію міської ради.
6. Виділення фінансової допомоги громадянам міста та внутрішньо переміщеним особам, проживаючим у місті Запоріжжя, які опинилися в скрутній ситуації, є одним із видів соціальної допомоги, який надається окремим громадянам, що належать до найбільш соціально-вразливих верст населення: особи з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені сім`ї, родини з дітьми з інвалідністю, малозабезпечені та одинокі громадяни, одинокі пенсіонери, особи, які потребують тривалого дороговартісного лікування, особи, які потерпіли від стихійного лиха чи наслідків надзвичайних ситуацій, а також інші громадяни, які опинились в складних або надзвичайних життєвих обставинах.
До ІНФОРМАЦІЯ_9 додатково до звернення депутата міської ради надаються:
- заява громадянина на адресу депутата міської ради;
- копія паспорту громадянина України (1,2 та сторінка, де вказано місце реєстрації) або ID-картка з довідкою про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру;
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи у м. Запоріжжя (для зазначеної категорії осіб);
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера) за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі
При наданні грошової допомоги внаслідок виникнення складних або надзвичайних життєвих обставин надаються відповідні документи, що підтверджують таку ситуацію, зокрема: довідка/акт відповідного органу, інші документи, в разі нещасних випадків чи стихійних лих (пожежа, повінь тощо), в якому може бути зазначена сума збитків або майнової шкоди, або акт складений депутатом міської ради, або відповідною комісією.
Контроль за виконанням програми, підготовка звітів
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до діючого бюджетного законодавства.
Звіти про використання коштів депутатського фонду складаються та подаються головними розпорядниками бюджетних коштів до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради кожного 5 числа місяця наступного за звітним.
Депутат міської ради має право контролювати виконання свого звернення по використанню коштів депутатського фонду. Головні розпорядники бюджетних коштів надають депутатам міської ради річні та при необхідності (за запитом) проміжні звіти про виконання напрямків, зазначених у зверненнях.
Річні звіти направляються депутатам міської ради до 10 січня року, наступного за звітним, у довільній формі з поясненнями причин невиконання.
Отже, зі змісту цієї Програми випливає, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що отримання інформації, яка знаходиться у вказаній установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення розслідуваних діянь.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
-Копія листа депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 №88 від 20.11.2023 ОСОБА_5 ;
-Копія звернення військової частини НОМЕР_2 №3613 від 20.11.2023;
-Копія довідки військової частини НОМЕР_3 №1844/7439 від 19.11.2023;
-Копія паспорт громадянина України (ІD-картка) на ім`я ОСОБА_6 ;
-Копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ;
-Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;
-Копія розрахункового рахунку ОСОБА_6 ;
-Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №01-09/1370 від 21.11.2023;
-Копія витягу зі звіту про розподіл депутатських коштів за листопад 2023 року;
-Оригінал заяви ОСОБА_6 від 17.11.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1