Справа № 758/7451/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 04 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні.

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом серпня-вересня 2023 року службовими особами Філії проведено низку процедур на закупівлю комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, монітори тощо), за результатами яких для ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори № ФГІОЦ-ТЛ-101/2023, № ФГІОЦ-ТК-100/2023 та № ФГІОЦ-ТС-99/2023 відповідно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 83 617 556 грн. Іншими учасниками закупівель були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Водночас, для Одеського, Дніпровського та Харківського відділень Філії укладено договори на закупівлю комп`ютерної техніки № ФГІОЦ-ТО-103/2023, № ФГІОЦ-ТД-104/2023 та № ФГІОЦ-ТХ-102/2023 відповідно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 32 203 278 грн, іншими учасниками закупівель були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, за наявними оперативними даними, учасники вищевказаних торгів заздалегідь домовились про участь у зазначених закупівлях для забезпечення тз.в. конкуренції та забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, технічне завдання для тендерної документації розроблялось посадовими особами переможців процедур закупівель до оприлюднення оголошень про їх проведення, заздалегідь обмежуючи можливість участі інших потенційних учасників. Окрім того, з метою завищення очікуваної вартості предмета закупівлі службовими особами Філії залучено підконтрольні власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанії, які фактично не маючи можливості здійснити поставку вищевказаної комп`ютерної техніки надали свої комерційні пропозиції. Різницю отриманих внаслідок постачання зазначеної продукції коштів службові особи переможців торгів планують вивести у «тіньовий» сектор економіки через фіктивні підприємства та удавані угоди з фізичними особами-підприємцями для їх переведення в готівку та розподілу між учасниками незаконної оборудки. Так, як приклад, відповідно до умов договору від 07.09.2023 № ФГІОЦ-ТК-100/2023, укладеного між Філією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для потреб Київського відділення, вартість персонального комп`ютера неттоп АДРЕСА_1 , VA складає 37 285,2 грн (всього 1 247 шт на загальну вартість 46 494 644,4 грн). Водночас, у відкритих джерелах мережі інтернет, зокрема за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщена інформація щодо продажу аналогічного персонального комп`ютера неттоп Dell Optiplex 7010 MFF/Core i3-13100T/8GB/256GB SSD/ WiFi + BT/Kb/Mouse/90 W/Ubunt (210-BFXP_i38UBU) вартістю 20 926 грн, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 - монітор 23.8" Dell E2423H вартістю 4 033 грн, кріплення Dell OptiPlex Micro Pro 2 VESA Mount (E-Series) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 вартістю 1 278 грн, що загалом складає 26 237 грн за комплект (загальна сума 32 717 539 грн). Тобто, різниця вартості поставленого товару, у порівнянні з роздрібними цінами на ринку аналогічної продукції, складає 13 777 105,4 грн або 30%. Таким чином, у органу досудового розслідування в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані документи необхідні для призначення товарознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків. Крім того, вищевказані речі і документи необхідні для перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до розтрати грошових коштів та заволодіння ними, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинених в умовах воєнного стану, під час фінансово-господарських взаємовідносин з іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, на цей час невстановлених, осіб до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини вчинення такими особами кримінального правопорушення, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обсяг винуватості кожного із них, а також інші важливі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема у ході проведення судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному 04 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокуророві необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Прокурором доведено, що:

- вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 04 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати групі прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва та групі слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному 04 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та провести їх вилучення (виїмку), а саме до:

- Договорів поставки між філією «Головний інформаційно- обчислюваний центр» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

№ ФГІОЦ-ТЛ-101/2023 від 07.09.2023;

№ ФГІОЦ-ТЛ-100/2023 від 07.09.2023;

№ ФГІОЦ-ТЛ-99/2023 від 07.09.2023.

- Договорів поставки між філією «Головний інформаційно- обчислюваний центр» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

№ ФГІОЦ-ТО-103/2023 від 08.09.2023;

№ ФГІОЦ-ТД-104/2023 від 08.09.2023;

№ ФГІОЦ-ТХ-102/2023 від 08.09.2023.

- Техніко-економічного обґрунтування закупівлі, комерційні пропозиції, рахунків-фактури; платіжних доручень, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів взаємозвірки, сертифікатів відповідності, паспорту заводу-виробника, актів прийому-передач товару (із зазначенням номеру тег-служби персонального комп`ютера та коду його експрес-послуги), комісійних актів про фактичну якість та комплектність продукції (у разі складання), письмові рознарядки.

- Розподілу персональних комп`ютерів (із зазначенням номеру тег-служби персонального комп`ютера та коду його експрес-послуги) між структурними та виробничими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- Корпоративного стандарту на комп`ютерну техніку для робочих місць працівників структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- Даних бухгалтерського обліку, придбаних основних засобів та необоротних матеріальних активів, в яких відображена придбана комп`ютерна техніка із зазначенням інвентарних та серійних номерів.

- Інвентаризаційного опису, в якому зазначене (відображене) придбання комп`ютерної техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- Інших документальних матеріалів, що стосуються реалізації вказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1