Справа №295/3202/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4

у кримінальному провадженні за №0000010 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому вказав, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 24.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні вказано, що досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , відповідно до якої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 без згоди учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продано майно вказаного товариства, зокрема, автомобілів та будівельних матеріалів в особливо великих розмірах, чим спричинено майнової шкоди вказаному товариству.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що допитаний ОСОБА_7 пояснив, що його батько ОСОБА_8 був засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після смерті якого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 став спадкоємцем померлого, так само як і мати померлого громадянка Туреччини - ОСОБА_10 . Після смерті ОСОБА_11 нотаріусом ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність у місті Києві, відкрито спадкову справу № 35/2021. В межах цієї справи 14.05.2021 нотаріусом видано свідоцтво управителя корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_7 згоду на призначення управителя як спадкоємець не надавав, а заяву про прийняття спадщини подав нотаріусу лише 26.05.2021, тобто після винесення ним вказаного свідоцтва, що підтверджується змістом заяви останнього на адресу нотаріуса ОСОБА_12 від 10.08.2022. В подальшому, на підставі рішення управителя спадщиною № 03/06/21-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2021 громадянина Туреччини ОСОБА_13 , громадянина Туреччини ОСОБА_14 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після призначення ОСОБА_14 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнім здійснено відчуження основних засобів підприємства, серед яких автомобілі Peugeot 3008, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_1 , Renault Duster (vin НОМЕР_2 ) та Renault Sandero (vin НОМЕР_3 ).

Слідчим вказано, що відповідно до п. 12.1 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », значними правочинами є правочини на суму, що перевищують 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року. При цьому, відповідно до п. 12.4. Статуту, з питань, передбачених п. 12.1 Статуту, рішення може бути прийняте загальними зборами учасників або директором товариства за наявності згоди загальних зборів учасників. Відповідно до видаткової накладної № ЛНА-000001 від 16.11.2021, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продано ОСОБА_15 автомобіль Peugeot 3008, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_1 за ціною 435750 гривень. Згідно з абзацом четвертим ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб з 1 січня становив 2270 гривень. За таких обставин, значним правочином є правочин, предмет якого перевищує вартість 227 000 гривень, а отже продаж вищевказаного автомобілю є значним правочином. Відповідно до п. 11.3 Статуту, вищим органом товариства є загальні збори учасників, які скликаються з учасників товариства або призначених ними представників. Відповідно до п. 11.26 Статуту, з питань надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення вважається прийняти, якщо за нього проголосували учасники, які володіють у сукупності більш як 75% загальної кількості голосів засновників товариства.

Встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до переліку засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), включено ОСОБА_5 та ОСОБА_16 (із записом про смерть останнього згідно свідоцтва від 03.05.2021). Також, відповідно до даних реєстру, частки вказаних осіб є однаковими - 3550000,00 гривень, що свідчить про те, що ОСОБА_7 має частку в розмірі 50%, а отже вказаний факт унеможливлює отримання більш ніж 75% голосів загальних зборів при відсутності на це згоди власника з часткою 50%. Відповідно до показань ОСОБА_7 , останній не надавав жодної згоди на відчуження вищенаведених транспортних засобів, тобто на вчинення директором ОСОБА_6 значного правочину в розумінні п. 12.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про його безпідставне та протиправне вчинення та суперечить інтересам вказаного товариства і його засновника.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки з їх використанням можливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо встановлення та дослідження факту призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 на підставі яких його призначено, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого,документи, що містяться у вказаній реєстраційній справі, можуть містити в собі інформацію, що становить таємницю нотаріальних дій, конфіденційну інформацію або іншу таємницю, отримати доступ до них у інший спосіб не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

У клопотанні слідчий просив його розгляд проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

З огляду на те, що у клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя визнав за необхідне повідомити про судове засідання особу, у володінні якої знаходяться такі документи.

Так, про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомленоІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якої знаходиться інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, однак установа свого представника для участі у розгляді клопотання не направила.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно зі ст.91 КПК України, при цьому, в інший спосіб отримати необхідну документацію неможливо.

Керуючись статтями 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема додокументів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій документів (копіювання).

Встановити строк дії ухвали - до 12.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1