Справа № 761/9244/24
Провадження № 1-кс/761/6418/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0005176 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0005176 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримав дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_2 (і пізніше з м.т. НОМЕР_3 ), яка, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом перевірки персональних даних заволоділа грошовими коштами у розмірі 117 000 грн., шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на картку невідомої особи.

Так, ОСОБА_5 в ході допиту повідомив, що 11.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., коли він перебував за адресою: АДРЕСА_3 , йому зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 невідома особа, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з картки ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 , номер карти - НОМЕР_5 ) намагаються зняти грошові кошти, і через підозрілі дії була призупинена робота вказаної картки. ОСОБА_5 було повідомлено, що через деякий час з іншого номера телефона надійде дзвінок, і для активації карти необхідно назвати дані картки - цифри на карті та код, який повідомили в цій же телефонній розмові. Майже одразу після цього дзвінка зателефонували з номера телефону НОМЕР_3 , і ОСОБА_5 назвав дані картки та код, а також пароль від своєї картки. Після цього дзвінка зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і побачив, що на рахунку відсутні грошові кошти в сумі 117 000 грн. ОСОБА_5 зателефонував на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому запропонували заблокувати картку (чого ОСОБА_5 не зробив) і звернутись до поліції. Був лише змінений пароль від карти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 12.12.2023 приблизно о 08:00, ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунку були наявні грошові кошти в сумі 28 000 грн. Зайшовши в додаток о 08 год. 20 хв., виявив відсутність вказаних грошових коштів, які були переведені на карту невідомої особи двома транзакціями - 25 000 та 3 000 грн. При цьому в додатку була присутня віртуальна картка, прив`язана до рахунку ОСОБА_5 , яку він не створював. В подальшому банківську картку ОСОБА_5 заблокував.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої було здійснено списання грошових коштів у вищевказаному випадку.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме документів, що містять наступну інформацію по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), - за період з 10.12.2023 по 17.12.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0005176, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0005176, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за період 10.12.2023 по 12.12.2023, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0005176, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 та/або групі слідчих у кримінальному провадженні №0005176, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 30.10.2020 органом 7133, РНОКПП НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), за період з 10.12.2023 по 12.12.2023.

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1