печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та службовими особами окремих суб`єктів господарювання упродовж 2021 2022 років запроваджено та реалізовано злочинну схему з розтрати майна та виводу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кордон.

Окрім іншого, у ході досудового розслідування встановлено, що з метою виводу активів Банку за кордон, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до протиправної схеми залучено ряд суб`єктів господарської діяльності, які фактично входять до складу транзитно-конвертаційного центру, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_22 ), та резиденти Туреччини: « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у тому числі інші суб`єкти господарювання.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вищезазначених суб`єктів господарства встановлено, що на підприємствах відсутні кваліфіковані трудові ресурси, виробничі активи та транспортні засоби. Тобто, встановлено відсутність необхідних умов для досягнення результатів господарсько-економічної діяльності».

Вищезазначене підтверджується інформацією оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_28 , показами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_29 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, та звернення з вимогами та позовами про відшкодування шкоди (збитків), зазначеними у частинах п`ятій та десятій статті 52 Закону, призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 строком на три роки з 10 жовтня 2022 року до 09 жовтня 2025 року включно.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у тому числі правомірності надання банківською установою протягом 2021-2022 років кредитів юридичним особам, задля встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів та копій наступних документів (у паперовому та/або електронному вигляді), які містять банківську таємницю, за період з 01.01.2021 до 21.02.2023 щодо усіх клієнтів (контрагентів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_30 організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 ,

З урахуванням зазначеного, речі та документи щодо фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_30 організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заволодіння коштами банку, підтвердження або спростування фактів причетності до розтрати коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його службових осіб, задля забезпечення проведення експертизи документів фінансово-кредитних операцій, подальших почеркознавчих та технічних експертиз документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та у вилучені їх оригіналів та належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 за фактами неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000165 від 08.02.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо усіх клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_31 процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2023, а саме до оригіналів наступних документів, з вилученням їх в оригіналах та належним чином завірених копіях:

-організаційна структура АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма змінами та доповненнями, у тому числі підпорядкування кожного підрозділу банку голові правління та куруючим заступникам голови правління;

-положення про Правління та про Спостережну раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх редакціях;

-паспорт продукту «Овердрафт для суб`єктів господарювання» із усіма змінами та доповненнями, а також додатками та / або інші документи з цього питання;

-протокол засідання правління № 200-ВН ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші протоколи засідання правління стосовно затвердження банківського продукту «Овердрафт для суб`єктів господарювання» та інші документи з цього питання;

-положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та / або інші документи з цього питання;

-положення про ризики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та / або інші документи з цього питання;

-положення про розрахунок та нарахування резервів під можливі кредитні збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та / або інші документи з цього питання;

-положення, протоколи, накази, рішення керівного органу щодо встановлення порядку, черговості та строків укладення договору про надання овердрафту за поточним рахунком, договору застави / іпотеки, договору поруки, у тому числі за банківським продуктом «Овердрафт для суб`єктів господарювання»;

-нормативно-розпорядчі документи, положення, протоколи, накази, політики, рішення керівного органу, інші документи, якими регламентовано роботу з поручителями, а також порядок укладання та виконання вимог за договорами про надання овердрафту за поточним рахунком та за договорами поруки;

-накази про призначення / звільнення працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до обов`язків яких відноситься укладання та виконання вимог договорів поруки, а також всі документи, у яких визначено їх права, обов`язки та відповідальність посадові інструкції, трудові котракти, положення про відділ, управління, департамент тощо;

-накази про призначення / звільнення, посадові інструкції, трудові контракти, керівників, заступників підрозділів (департамент, управління, відділ), які готували та підписували висновки за укладеними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема але не виключено ОСОБА_14 , який станом на 06.07.2022 обіймав посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які станом на 06.07.2022 працювали у Департаменті ризиків, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які станом на 06.07.2022 працювали у юридичному Департаменті, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які станом на 06.07.2022 працювали у Департаменті кредитування, ОСОБА_21 , згідно наявної інформації обіймав посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

-накази про призначення / звільнення, посадові інструкції, трудові контракти голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників, членів правління, головного бухгалтера та секретаря правління, зокрема але не виключено, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

-документи, які містять відомості про ліміти овердрафту (рада банку, правління, кредитний комітет) та / або інші документи з цього питання;

-протокол керівного органу в повноваження якого було прийнято рішення щодо встановлення лімітів овердрафту (рада банку, правління, кредитний комітет) та / або інші документи з цього питання;

-регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо;

-виписки, документи, які містять інформацію щодо нарахування резерву за укладеними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформація та документи щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження за укладеними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також за договорами поруки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 ;

-документи позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським продуктом «Овердрафт для суб`єктів господарювання» (за кожним пунктом продукту), у тому числі але не виключено: бухмодель за продуктом, розрахунок ліміту овердрафту;

-документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших юридичних та фізичних осіб, що підтверджують виконання п.п. 1.10. (вид забезпечення за овердрафтом) за Паспортом банківського продукту «Овердрафт для суб`єктів господарювання» станом на дату укладення договору про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.07.2022 № 205/22 та на дату фактичного перерахування коштів за цим договором;

-документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших юридичних та фізичних осіб, що підтверджують виконання п.п. 1.10. (вид забезпечення за овердрафтом) за Паспортом банківського продукту «Овердрафт для суб`єктів господарювання» станом на дату укладення договору про надання овердрафту за поточним рахунком від 04.11.2021 № 456/21 та на дату фактичного перерахування коштів за цим договором;

-договори з усіма змінами та додатками, інші документи стосовно наявності у позичальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » системи дистанційного керування рахунками «Клієнт-банк IFOBS;

-виписки, інші документи, які містять розширені (усі) відомості про усі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у системі дистанційного керування рахунками «Клієнт-банк IFOBS;

-протокол засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №85 від 08.06.2022;

-протокол засідання Кредитного комітету Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №310 від 08.09.2021;

-протокол засідання Кредитного комітету Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №344 від 07.10.2021;

-протокол засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №105 від 06.07.2022;

-протокол засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №80 від 01.07.2022;

-протокол засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №122 від 29.07.2022;

-висновки підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) для ухвалення кредитних рішень по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо кредитів пов`язаним з Банком особам;

-висновки щодо проведення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників;

-висновки Департаменту бухгалтерського обліку та звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ухвалення кредитних рішень по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-завірені копії документів щодо складу та положення про Департаменту бухгалтерського обліку та звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх повноваження (положення, накази про призначення/переведення директорів, їх функціональні та посадові обов`язки, відповідальність) зі змінами за період з 01.01.2021 до теперішнього часу;

-документи, які містять інформацію щодо реалізації права Банком виконання всіх грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами поруки згідно договорів про надання овердрафту за поточним рахунком від 04.11.2021 № 456/21 та від 07.07.2022 № 205/22;

-документи, які містять інформацію про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_21 , а також інформації щодо руху грошових коштів по таким рахункам у електронному вигляді в форматі «Excel», з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань,за період з 01.01.2020 по 01.01.2023;

-висновок / висновки, звіти, акти про ринкову вартість майна сівалки точного висіву Horsch Maestro 24SW 36152403, рік випуску 2021, сівалки зернової Kverneland Udrill 6000 ACPNDxx97012, рік випуску 2021, сівалки зернової Amazone Cirrus 6003-2C CR3028046, рік випуску 2021;

-договори з усіма змінами та доповненнями, укладеними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 ;

-договори з усіма змінами та додатками, у яких предметом є майно сівалки точного висіву Horsch Maestro 24SW 36152403, рік випуску 2021, сівалки зернової Kverneland Udrill 6000 ACPNDxx97012, рік випуску 2021, сівалки зернової Amazone Cirrus 6003-2C CR3028046, рік випуску 2021;

-протокол / протоколи аукціону щодо продажу відступлення прав вимоги за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 456/21, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 205/22, а також інші документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про ініціювання питання відступлення;

-завірена копія договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) про відступлення прав вимоги за Договором №456/21 про надання овердрафту за поточним рахунком від 04.11.2021 в сумі 20 625 796,97, із додатками до нього;

-завірені копії документів щодо відображення грошових коштів у сумі 16 774 296,76 грн., як від`ємного результату продажу прав вимоги заборгованості за Договором №456/21, в якості збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-завірена копія договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) про відступлення прав вимоги, згідно з яким заборгованість за Договором №205/22 про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.07.2022 в сумі 26 967 571,34, із додатками до нього;

-завірені копії документів щодо відображення грошових коштів у сумі

21 918 723,14 грн., як від`ємного результату продажу прав вимоги заборгованості за Договором №205/22, в якості збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи, які містять відомості про надходження коштів за договорами купівлі продажу (відступлення прав вимоги), зокрема виписки по рахунках на яких відображено рух коштів від рахунку нового кредитора (покупця) до поточного рахунку боржника та рахунку обліку нарахованих відсотків, включно транзитні рахунки;

-облікову політику Фонду, якою врегульовано порядок обліку фінансових активів, їх знецінення, списання з балансу з одночасним відображенням втрати капіталу, в Банка, в яких здійснюється процедура ліквідації;

-виписки по рахунках на яких відображено визнання негативного результату від продажу активів, включно виписки по поточному рахунку боржників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), нарахованих відсотків, транзитних рахунках, рахунках обліку дебіторської заборгованості, обліку витрат від негативного результату продажу фінансових активів, рахунках обліку збитків за весь період відображення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_28