УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і копій документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

На виконання доручення від 01.11.2023 № 11.6/4.4.1/788-23 на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 263 КК України, наданого старшим детективом першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг БЕБ України ОСОБА_7 встановлено додаткові обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 , маючи прямий вплив на операційну діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через невстановлених осіб організував систематичне оформлення підроблених документів щодо внесення значних сум готівкових коштів від свого імені через касу Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого перерахування їх на свій особистий картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Імітація внесення готівкових коштів через касу Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підкріплювалася безготівковими коштами, які фактично були незаконно виведеними з підконтрольної ОСОБА_5 на той час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших суб`єктів господарювання та надходили на банківський рахунок Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інфраструктуру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою, окремими співробітниками Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися договори на продаж неіснуючої готівки в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювались з оформленням та складанням супутніх документів, зокрема, розхідних касових ордерів.

Так, у ході досудового слідства від потерпілої банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано документальні матеріали відповідно до клопотання про долучення доказів у порядку ст. 220 КПК України від 05.01.2024, згідно з якими встановлено ряд підприємств за допомогою яких виводилися активи банку, у тому числі й активи підконтрольних ОСОБА_5 таких підприємств під виглядом оплати за товари/роботи/послуги.

Вказані обставини також підтверджуються іншими документальними матеріалами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманими органом досудового розслідування на запит № 11/4.4.1/21989-23 від 05.09.2023 у порядку ст. 93 КПК України.

Крім того, викладені обставини також підтверджуються документальними матеріалами Національного банку України.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення повного розміру збитків, завданих внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення повного кола осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду та аналізу відповідних первинних бухгалтерських документів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди (матеріальних збитків), завданої кримінальними правопорушеннями, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) «перераховуються грошові кошти за договором № 0109/13-П від 01.09.2013», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) «поворотна фінансова допомога, згідно договору позики», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) «поворотна фінансова допомога, згідно договору» та іншими підприємствами, де призначення платежів є «надання чи повернення поворотної фінансової допомоги», з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочинів, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000034, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000034, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000034, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати керівнику підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , заступнику керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 , детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими підприємствами, де призначення платежів є «надання чи повернення поворотної фінансової допомоги», за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори, додаткові угоди до них, рахунки-фактури та специфікації;

- звіти, акти виконаних робіт;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей, а також надання/виконання/отримання робіт/послуг;

- сертифікати якості та відповідності, паспорти якості;

- оборотно-сальдові відомості та картки по рахунках;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати придбаних/реалізованих (наданих)ТМЦ/робіт/послуг, у т. ч. що стосуються надання / отримання поворотної фінансової допомоги, кредитів тощо, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

- документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) контрагентів;

- інформацію про осіб (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття/звільнення на роботу, тощо), які безпосередньо здійснювали переговори з вказаними контрагентами, оформлювали відповідні документи, підписували документи, а також приймали / відвантажували товарно-матеріальні цінності, приймали виконані роботи/послуги тощо;

- документи на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаних товарно-матеріальних цінностей або на попереднє придбання (виготовлення) реалізованих ТМЦ.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1