Справа № 569/423/24
УХВАЛА

26 червня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000162 від 15.11.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Громадянка України ОСОБА_5 , будучи засудженою 17.10.2023 вироком ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.1 ст.201, ч.1 ст.321 КК України на шлях виправлення не стала та, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинила новий злочин.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою отримання прибутку від незаконного обігу прекурсорів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 17.02.2024, розробила злочинну схему з контрабанди прекурсорів з Арабської Республіки Єгипет в Україну.

Так, діючи з вказаною метою, ОСОБА_5 17.02.2024 зателефонувала громадянину України ОСОБА_6 та запропонувала останньому придбати у неї прекурсор псевдоефедрин, попередньо ввезений ОСОБА_5 з Арабської Республіки Єгипет в Україну з приховуванням від митного контролю. При цьому, ОСОБА_6 повинен був оплатити вартість псевдоефедрину, а також транспортні витрати ОСОБА_5 . На зазначену пропозицію ОСОБА_6 погодився.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , передав останній шляхом перерахунку на банківські картки та безпосередньо готівкою грошові кошти в загальній сумі 417 836 грн та 1800 доларів, а саме на придбання авіаквитків до ІНФОРМАЦІЯ_2 та придбання там прекурсорів для подальшого контрабандного переміщення в Україну.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи з прямим умислом, направленим на контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 10.03.2024 о 09 год. 40 хв. виїхала через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Румунії. Перебуваючи за кордоном ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала у невстановленої особи прекурсор псевдоефедрин у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору, поміщений невстановленою особою в упакування з-під прального порошку з метою його приховування. Надалі ОСОБА_5 11.03.2024 разом із придбаним нею прекурсором псевдоефедрином, перебуваючи в Італії, а саме в м. Рим (аеропорт Фіуменчіно), реалізовуючи свій злочинний умисел на контрабанду прекурсорів в Україну в особливо великих розмірах, замовила громадянину України ОСОБА_7 , якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_5 , транспортування в Україну двох дорожніх сумок, в які остання попередньо приховала упакування з-під прального порошку з прекурсором псевдоефедрином всередині. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляла ОСОБА_8 про вміст зазначених сумок. Крім того, ОСОБА_5 вказала ОСОБА_8 , що посилку в Україні забере знайомий її «чоловіка». Також ОСОБА_5 надала вказівку ОСОБА_6 прибути 14.03.2024 до м. Стрий Львівської області для отримання зазначених посилок та надала останньому номер мобільного телефону ОСОБА_8 .

Надалі, 13.03.2024, ОСОБА_8 , слідуючи з Італії в Україну автомобілем марки RENAULT MASTER, номерний знак НОМЕР_1 із посилками з прихованим ОСОБА_5 прекурсором псевдоефедрином, 14.04.2024 перетнув державний та митний кордон України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 виїхав 14.03.2024 з м. Рівне в напрямку Львівської області для отримання від ОСОБА_8 вищевказаних посилок з прихованим ОСОБА_5 прекурсором псевдоефедрином. Прибувши у визначене ОСОБА_8 місце, а саме на автодорозі Київ-Чоп 539 км+350м на АЗС WOG, ОСОБА_6 отримав від останнього надані ОСОБА_5 в м. Рим посилки, а саме два пакети з продуктами та дві дорожні сумки коричневого кольору з прихованим ОСОБА_5 прекурсором псевдоефедрином.

Відповідно до матеріалів провадження ОСОБА_5 , у свої протиправній діяльності використовувала банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою встановлення фактичних обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.11.2023 по даний час, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та/або на електронному носієві інформації.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН