У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/871/24 № 1-кс/610/447/2024
м. Балаклія09 квітня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000180 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідома особа в період часу з листопада 2023 року по лютий 2024 року шахрайським шляхом, представившись представником благодійної організації БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом купівлі автомобілей для ЗСУ заволоділа грошовими коштами громадян на загальну суму 853195 грн.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 16.03.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 16.03.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України вінвсіляко намагався надавати допомогу військовим ЗСУ та приймав участь у проведенні зборів грошових коштів на придбання транспортних засобів та іншого обладнання для військовослужбовців. Після спілкування з його знайомим ОСОБА_6 , який допомагав благодійній організації Харківський обласний БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіляко приймав участь у його діяльності, він також вирішив приєднатися до діяльності організації та по сплину деякого часу написав відповідну заяву та з ним було укладено договір, видано на його ім`я волонтерське посвідчення. Наприкінці 2023 року у фонду повстала мета здійснити придбання транспортних засобів у кількості 2 шт. на потреби ЗСУ. Для цього знайшли чоловіка ОСОБА_7 , який проживав у м. Балаклія та був новим знайомим ОСОБА_8 , за словами якого ОСОБА_7 також мав благодійний фонд Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Спочатку було прийнято рішення, що ОСОБА_7 здійснить придбання транспортних засобів на свій фонд, а після транспортування їх на територію України актом-приймання передачі передасть транспортні засоби фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для цього ОСОБА_9 допоміг ОСОБА_7 отримати статус волонтера у фонді, посвідчення волонтера, довіреність на виїзд за кордон та довіреність на транспортні засоби, які він повинен ввезти на територію України. ОСОБА_5 також вирішив долучитися до придбання транспортних засобів, для чого ОСОБА_9 надав йомуреквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , картка НОМЕР_3 та картка НОМЕР_4 , які належали ОСОБА_7 16.02.2024 приблизно об 11.00 год він,перебуваючи у м. Харків, знайшов термінал самообслуговування по АДРЕСА_1 та здійснив зарахування грошових коштів на вказані вище картки, перший у сумі 40000 грн та 94000 грн, а третій платіж було здійснено через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 6200 грн. Особисто з ОСОБА_7 він не контактував та не має його мобільного номера. Виїхав ОСОБА_10 за кордон, як волонтер через систему «зелений шлях» з метою придбання авто для ЗСУ. Проте на сьогоднішній день він в Україну не повернувся, на дзвінки не відповідає, автомобілі не доставив.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що з 21.07.2023 він перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (голова правління ОСОБА_12 ). Функціонування фонду здійснюється наступним чином: до благодійного фонду звертаються представники підрозділів Збройних Сил України, або інших підрозділів сил оборони України, зазначають необхідні потреби для відбиття збройної агресії рф, після чого благодійний фонд розподіляє зазначені потреби між учасниками фонду. Так на початку грудня 2023 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від ОСОБА_9 стало відомо, що доставкою автомобілів із закордону займається його знайомий ОСОБА_7 , з яким він особисто не знайомий та його не бачив, відомий лише номер телефону вказаної людини: НОМЕР_6 . 21.12.2023 о 19.17 год ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_7 на зазначений вище номер телефону та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів для потреб ЗСУ, на що той повідомив, що він перебуває за кордоном та зараз якраз формується автовоз до м. Харків, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час, після чого він зателефонує та повідомить скільки зазначені послуги будуть коштувати. Під послугами мається на увазі придбання автомобіля, перереєстрація, послуги автовоза із погрузкою автомобілів та доставкою до м. Харків. 10.01.2024 приблизно о 14:00 год ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що начебто знайшов автомобілі, які підходять під критерії, але потребував завдаток. Повідомив номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок на ім`я його дружини ОСОБА_14 10.01.2024 о 14:32 год ОСОБА_11 перерахував зі свого рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 15000 гривень, отримувач ОСОБА_15 (код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "). Також 10.01.2024 о 16.53 год перерахував зі свого рахунку ОСОБА_16 НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10000 гривень, отримувач VISA НОМЕР_13 . 10.01.2024 ОСОБА_13 зателефонував та повідомив, що завдатку недостатньо та треба заплатити всю суму, а саме 230500 грн. Для цього 11.01.2024 о 10.48 год ОСОБА_11 перерахував зі свого рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач ОСОБА_15 (код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». Також 11.01.2024 о 13.13 год перерахував у відділенні банку готівкові кошти у сумі 180500 грн на розрахунковий рахунок благодійного фонду, який йому зазначив ОСОБА_13 , а саме: назва юридичної особи БО "БФ " ОСОБА_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_14 , назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_15 , зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». 11.01.2024 о 16.53 год також перерахував зі свого рахунку ОСОБА_16 НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач VISA НОМЕР_13 . Після сплати останнього платежу зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що сплатив всю суму, той підтвердив отримання коштів та ОСОБА_11 став чекати автомобілі у м. Харків. Але до теперішнього часу автомобілі доставлені не були, на телефонні дзвінки ОСОБА_13 не відповідає.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_19 встановлено, щоз 21.07.2023 її чоловік ОСОБА_11 перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.12.2023 19.17 год її чоловік зв`язався по телефону із ОСОБА_20 ( НОМЕР_6 ), який займається доставкою автомобілів із закордону, та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб ЗСУ, на що той погодився допомогти. 10.01.2024 приблизно о 14.00 год їйзателефонував її чоловік та попрохав сплатити частину грошових коштів ОСОБА_18 для придбання 2 автомобілів, який ОСОБА_21 начебто знайшов, та надіслав їй реквізити рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_14 10.01.2024 о 14.38 год вона перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач ОСОБА_15 (код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), призначення платежу «переказ власних коштiв на авто для ЗСУ». 10.01.2024 ОСОБА_11 пояснив, що із ним зв`язався ОСОБА_13 та повідомив, що завдатку недостатньо та треба заплатити всю суму, а саме 295500 грн. 11.01.2024 о 10.50 год вонаперерахувала зі свого рахунку НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 40000 грн, отримувач ОСОБА_15 (код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), призначення платежу «переказ власних коштiв на авто для ЗСУ». Грошові кошти потерпіла сплачувала із особистих доходів для досягнення спільної мети, а саме придбання двох автомобілів для потреб ЗСУ.

Відповідно до квитанцій від 16.02.2024 потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти ОСОБА_7 на авто для ЗСУ в сумі 40000 грн та 94000 грн на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , картку № НОМЕР_3 та картку № НОМЕР_4 , а також грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 6200 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух (а саме зарахування та списання) грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунку НОМЕР_2 з номером банківської картки № НОМЕР_3 , та відповідну інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_4 , що були відкриті на ім'я фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рнокпп НОМЕР_17 , з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 01.10.2023 по 16.03.2024 (включно);

інформації про власників рахунків, звідки та куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , номер банківської картки № НОМЕР_3 та з номеру банківської картки № НОМЕР_4 , що були відкриті на ім'я фізичної особи ОСОБА_7 ' ОСОБА_22 , та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за період часу з 01.10.2023 по 16.03.2024 (включно);

матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала у період часу з 01.10.2023 по 16.03.2024 зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , номер банківської картки № НОМЕР_3 та за номером банківської картки № НОМЕР_4 , що відкриті на ім'я фізичної особи ОСОБА_7 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1