Справа № 674/626/24
Провадження № 1-кс/674/37/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 квітня 2024 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоушицького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що в період часу з 22 год. 09 хв. 07.04.2024 по 09 год. 26 хв. 08.04.2024 невстановлена особа у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу бувшої у використанні газової плитки «Bosch», оголошення про продаж якої було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 3000 грн., з яких 200 грн. потерпілий 07.04.2024 о 22 год. 09 хв. перебуваючи за місцем проживання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 та 2800 грн. о 09 год. 26 хв. 08.04.2024 перебуваючи в смт. Нова Ушиця за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 .

09.04.2024 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.04.2024 близько 22:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання за допомогою мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж бувшої у використанні газової плитки марки «Bosh» по ціні 3000 грн., де була вказана продавець ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Продавець захотіла передоплату в сумі 1500 грн., він сказав, що у нього є тільки 200 грн., які він може зараз переказати на її рахунок в якості завдатку, а завтра поповнить свою картку та скине решту коштів, на що остання погодилась та перекинула йому на Вайбер номер карткового рахунку НОМЕР_3 . Після вказаної розмови він за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого карткового рахунку НОМЕР_2 переказав кошти в сумі 200 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Вказаний переказ він здійснив о 22 год. 09 хв. На наступний день поїхав в смт. Нова Ушиця, де через термінал поповнив свою іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку НОМЕР_4 о 09 год. 26 хв. 08.04.2024 перерахував кошти в сумі 2800 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Оскільки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому не приходило повідомлення про відправленні посилки, то почав телефонувати на вищевказаний номер мобільного, однак вказаний номер був вимкнений, а в подальшому просто почала скидати слухавку, тому зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся в поліцію із відповідною заявою про вчинення у відношенні нього шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_6 , факс. НОМЕР_7 ), а саме, заяв на відкриття банківського рахунку та/або картки № НОМЕР_3 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 06.04.2024 по термін дії ухвали, інформації про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак у матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_6 , факс. НОМЕР_7 ), щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_3 у період з 06.04.2024 по термін дії ухвали включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 17.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1