Справа № 216/8/24
провадження 1-кс/216/1035/24
УХВАЛА

іменем України

09 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0002658, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

06 травня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 28 грудня 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 28 грудня 2023 року о 10.00 год. зателефонувавши потерпілій на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 та назвавшись представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснили, що з метою відстрочення платежу по кредитній карті останньої, необхідно перерахувати грошові кошти зі своєї банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок. Виконавши всі дії та зайшовши в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , зі своєї банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) перерахувала на рахунок названий останній в телефонній розмові грошові кошти в сумі 62 575 гривен. Після чого остання виявила на своїй карткі відсутність грошових коштів на загальну суму 62 575 гривень. Обставини встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що грошові кошти остання перерахувала на рахунок належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та крім цього останній з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили смс повідомлення про підтвердження та підвищення кредитного ліміту НОМЕР_5 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , куди потерпіла перерахувала грошові кошти було встановлено, що рахунок належить ОСОБА_5 та в подальшому останній 07.01.2024 грошові кошти в сумі 10 500 гривень перерахував на картковий рахунок НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002658, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин того, що 28 грудня 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 28 грудня 2023 року о 10.00 год. зателефонувавши потерпілій на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 та назвавшись представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснили, що з метою відстрочення платежу по кредитній карті останньої, необхідно перерахувати грошові кошти зі своєї банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок. Виконавши всі дії та зайшовши в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , зі своєї банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) перерахувала на рахунок названий останній в телефонній розмові грошові кошти в сумі 62 575 гривен. Після чого остання виявила на своїй карткі відсутність грошових коштів на загальну суму 62 575 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого працівникам центрального апарату ДКП: - головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору ДКП в м.Києві майору поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_30 , ОСОБА_39 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості банківської карти № НОМЕР_6 , а саме:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_6 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.01.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 .

- інформацію отриману банком під час обслуговування по по банківській карті № НОМЕР_6 , в період часу з 07.01.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам в період часу з 07.01.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

За період з часу відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 09 липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_40