Справа № 676/3370/24
Номер провадження 1-кс/676/912/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 17.00 год. 16 січня 2024 року в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим самим завдала останній майнової шкоди на суму 7900 грн.

18 січня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , показала, що близько 17.00 год. 16 січня 2023 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вона зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила що на її картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 залишок коштів 16,82 грн. Вона зайшла в історію переказів грошових коштів, де побачила, що із її картки були зняті грошові кошти о 17.05 год. в сумі 7800 грн. та в сумі 100 грн. Наступного дня 17.01.2024 року звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб дізнатись де ділись її кошти, у банку повідомили, що її картка заблокована. В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що вони надішлють їй виписку по карткову рахунку на електрону пошту.

Відповідно до протоколу огляду CD-R диску марки «VERBATIM», на якому міститься інформація вилучена протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.03.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що кошти із рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 в сумі 7800 грн. і 100 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_3 у філії - Луганське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме які містять інформацію про рух коштів по з 00:00 годин по 23:59 годин 16 січня 2024 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про перелік пристроїв абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлено, що 18 січня 2024 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України стосовно того, що невстановлена особа близько 17.00 год. 16 січня 2024 року в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим самим завдала останній майнової шкоди на суму 7900 грн.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий надав, а слідчий суддя здобув достатні докази для задоволення клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 які містять інформацію по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме про рух коштів по з 00:00 год. по 23:59 год. 16 січня 2024 року, проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про перелік пристроїв абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ознайомлення та з можливістю вилучити копії даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000094 від 18 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 які містять інформацію по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме про рух коштів по з 00:00 год. по 23:59 год. 16 січня 2024 року, проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про перелік пристроїв абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ознайомлення та з можливістю вилучити копії даних документів.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у їх володінні, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 які містять інформацію по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме про рух коштів по з 00:00 год. по 23:59 год. 16 січня 2024 року, проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про перелік пристроїв абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ознайомлення та з можливістю вилучити копії даних документів.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1