Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4688/24
Провадження № 1-кс/644/764/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що 21.06.2023 року він перебував за місцем мешкання. В 15:06 на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував телефон з номером НОМЕР_2 . Особа, яка йому зателефонувала, представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, а також, що йому зараз подзвонить інший співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Їх розмова тривала менше хвилини. Одразу після її завершення, ОСОБА_5 зателефонував телефон з номером НОМЕР_3 . Це телефонувала вже інша особа. Вона повідомила потерпілому, що для розблокування його банківської картки йому необхідно відповісти на декілька питань. ОСОБА_5 погодився. В нього спитали чи пам`ятає він останні 4 цифри номера його банківської картки. Після чого, потерпілий назвав особі, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні чотири цифри його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Потім йому повідомили, що для його банківської картки було змінено пін-код, а новим пін-кодом є комбінація цифр НОМЕР_5 . Після цього особа, що представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитала у ОСОБА_5 , чи пам`ятає він старий пін-код від його банківської картки. Він відповів, що пам`ятає та назвав його невідомій особі. Відразу після цього йому у соціальній мережі «Viber» надійшло 3 повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 були здійснені перекази коштів загальною сумою 53040 грн. Згідно повідомлень, перший переказ відбувся о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), другий о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), третій о 15:09 (сума 13500 грн., 140 грн. комісія). Він повідомив про це невідому особу, з якою розмовляв по телефону. Особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповіла, що гроші повернуться після розблокування картки. Через декілька хвилин невідома особа завершила дзвінок. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 і повідомив про вищевикладену ситуацію. Йому відповіли, що це були шахраї, тому не треба було передавати дані своєї банківської картки стороннім особам. Потім він заблокував його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Потерпілий добровільно надав виписку по його картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка підтверджує факт здійснення переказів коштів загальною сумою 53040 грн., а саме: 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 21.06.2023, 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 21.06.2023, 13500 грн. (140 грн. комісія) від 15:09 21.06.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено CD-R диск із написом «Artex» та назвою « НОМЕР_6 », на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період з 20.06.2023 по 22.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску із написом «Artex» та назвою « НОМЕР_6 », було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 19500 грн. від 15:08 21.06.2023, в сумі 19500 грн. від 15:08 21.06.2023 та в сумі 13500 грн. від 15:09 21.06.2023 були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено оптичний, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в період з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого оптичного диску, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 . Окрім цього до рахунку НОМЕР_9 відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 . На банківську картку № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_9 ) надходили зарахування в сумі 19500 о 15:08 21.06.23, сумі 19500 о 15:08 21.06.23 та в сумі 13500 о 15:09 21.06.23 від ОСОБА_6 . В подальшому гроші з банківської картки № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_9 ) в сумі 45225 грн. о 15:12 21.06.23 та в сумі 49647 грн. о 15:14 21.06.23 були переведені на банківську картку № НОМЕР_11 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів у сумі загальною сумою 94872 грн., а саме: в сумі 45225 грн. о 15:12 21.06.23, в сумі 49647 грн. о 15:14 21.06.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_13 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_11 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1