Справа № 131/31/24
Номер провадження 1-кс/131/118/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" травня 2024 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року за № 0000078, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що з грудня 2021 року по 03.05.2022 ОСОБА_4 використовуючи дружні стосунки, ввійшов в довіру ОСОБА_5 запропонував останньому придбати автомобілі на аукціоні «AUTO-1», з подальшою перереєстрацією права власності на ОСОБА_5 , а саме: Нісан Кашкай 2013 року випуску-VIN НОМЕР_1 , ВМW 5 серії (е-60) 2008 року випуску - VIN НОМЕР_2 та Сітроен Бізнес С4 1,6 HDi 2011 року випуску - VIN НОМЕР_3 , на що ОСОБА_5 погодився та добровільно надав грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 15000 євро, а саме 19.12.2021 р. - 1000 євро, 14.02.2022 р. - 1100 євро, 12.04.2022 р. - 600 євро, 04.05.2022 р. - 12300 євро. В подальшому ОСОБА_4 постійно розповідав про проблеми із перевезенням автомобілів із Польщі та по даний час умови усної домовленості не виконав.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах.

10.11.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 використовував банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 реквізити якої надав ОСОБА_5 для нарахування останнім на дану картку грошових коштів за нібито купівлю автомобілів на аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 перераховував грошові кошти частинами на дану картку з надією нате, що отримає бажаний результат тобто вище зазначені транспортні засоби.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що ОСОБА_4 з 20.08.2022 на зв`язок не виходить та місце його знаходження не відоме.

Тому є достатні підстави вважати, що вище вказана банківська картка належить ОСОБА_4 , який її використовує по даний час в своїй злочинній діяльності.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки за № НОМЕР_4 , зареєстрованої, з показань ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , яку ОСОБА_4 у період часу з 01.12.2021 р. о 00:00 годин по 29.04.2024 р. о 00:00 годин використовував у своїй злочинній діяльності.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження ОСОБА_4 та підтвердження чи спростування його вини, тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задоволити.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 , наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою за № НОМЕР_4 , зареєстрованою, з показань потерпілого ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , за період часу з 01.12.2021 р. о 00:00 годин по 29.04.2024 р. о 00:00 годин;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу 01.12.2021 р. о 00:00 годин по 29.04.2024 р. о 00:00 годин;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.12.2021 р. о 00:00 годин по 29.04.2024 р. о 00:00 годин;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2021 р. о 00:00 годин по 29.04.2024 р. о 00:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2021 р. о 00:00 годин по 29.04.2024 р. о 00:00 годин;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , або інших регіональних центрах Вінницької області.

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: