Справа №519/828/24
У Х В А Л А

14.06.2024 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 16.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установив:

Дізнавач звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 16.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання 04.01.2023 до ЧЧ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області з ДКУПК в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа надіслала її повідомлення в Telegram з проханням переказати грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3000 грн, які вона 01.01.2023 переказала на вказану банківську картку, у якості допомоги знайомій, сторінку якої було зламано. Останній спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування на виконання ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачем СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено CD-R диск з інформацією по банківській карті НОМЕР_1 , який в подальшому оглянуто та встановлено, що відповідно, до виписки по банківській картці НОМЕР_1 в період з 02.01.2023 по 20.03.2023, а саме 09.01.2023 о 19:05 та 09.01.2023 о 20:17 було здійснено зарахування грошових коштів на вище вказану банківську картку, двома переказами по 1500 гривень. Після цього грошові кошти були закумульовані та шляхом здійснення грошового переказу були відправлені на банківську рахунок, а саме: 23/01/2023 о 18:01 год. переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 НОМЕР_4 та мобільним терміналом IMEI4385.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять інформацію про зв`язок мобільного терміналу IMEI НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по 01.01.2024, зокрема про вхідні, вихідні дзвінки/СМС, доступ до мережі «Інтернет», нульові з`єднання, тощо, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій із зазначенням їх адрес та азимутів сигналу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 а.

Отриману інформацію буде використано у якості доказів у кримінальному провадженні. При цьому, будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в даному випадку неможливо.

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів за період з 01.02.2023 по 01.01.2024 дізнавачем не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 16.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів, а саме: до інформації в електронному та/або друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а, про надання телекомунікаційних послуг мобільним терміналом IMEI НОМЕР_5 а саме:

- про дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, з зазначенням абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних СМС повідомлень, та інформацію про GPRS, 3G, 4G трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів у період часу з 01.01.2023 по 01.02.2023, а також про власників указаних абонентських номерів (контакту), із зазначенням усіх наявних установчих даних про особу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1