Справа № 209/3352/24
Провадження № 1-кс/209/613/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000353 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період з 26.04.2024 по 28.04.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислюваної техніки шляхом розміщення оголошення про продаж автомобіля на інтернет-майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням месенджеру "Вотсап" користувача зареєстрованогого за номером НОМЕР_1 та з використанням банківських карток AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , на загальну суму 219486 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала останньому значної майнової шкоди.

30.04.2024 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховував на картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на загальну суму 219486 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ про стан банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000353 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області каптану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про стан банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

1. відомостей щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 26.04.2024 по 29.04.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 26.04.2024 по 29.04.2024 року, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

3. заяв про відкриття/закриття рахунку банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які закріплені за AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 26.04.2024 по 29.04.2024 року із банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

НОМЕР_8 . усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 26.04.2024 по 29.04.2024 року з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), з банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 проводили банківські операції у період часу з 26.04.2024 по 29.04.2024 року;

8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 26.04.2024 по 29.04.2024 року;

9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 26.04.2024 по 29.04.2024 року з до банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 травня 2024 року до 15 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1