печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, однак не пізніше 15.08.2023, усвідомлюючи, що у період військового стану на території України існує певний перелік товарів та послуг, які постійно користуються попитом, і до яких відноситься реалізація мінеральних добрив та необхідність фермерським господарствам здійснювати реалізацію насіння зернових культур, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення майнових злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації насіння зернових культур і мінеральних добрив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання коштів на банківські рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб, як попередню оплату за мінеральні добрива, наміру постачати які вони фактично не мали, чи в іншому випадку, отримання шляхом обману зернових культур безпосередньо від виробників під приводом подальшого повного розрахунку за отриманий товар.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, вищевказані особи розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та невстановленими особами загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайств передбачав наступне:

- придбання раніше діючих юридичних осіб з метою використання їх реквізитів для укладення договорів постачання мінеральних добрив чи придбання насіння зернових культур (кукурудзи) без наміру їх реального виконання;

- підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, відкрити їх рахунки у визначених банківських установах, та отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, фактично передати управління рахунками цих підприємств учасникам організованої групи;

- створення умов для використання вказаних юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності, документального збільшення розміру статутного капіталу без фактичного його поповнення, а також внесення відомостей щодо зміни основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з торгівлею мінеральними добривами чи зерновими культурами;

- інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснити поставку мінеральних добрив фактично яких поставляти наміру не мають, за ціною нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання, чи в іншому випадку, про можливість продати насіння зернових культур (кукурудзу) за ціною вищою від ринкової з відтермінуванням оплати без фактичного наміру подальшої її здійснення в повному обсязі;

- повідомлення особам, які виявлять бажання придбати мінеральні добрива, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідних їм мінеральних добрив та можливості їх поставити винятково за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- повідомлення особам, які виявлять бажання продати насіння зернових культур (кукурудзу), завідомо неправдивих відомостей, зокрема про можливість повного розрахунку за надані зернові культури за умови короткострокового відтермінування оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- виготовлення з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунків-фактур, договорів постачання, заявок, специфікацій тощо, та направлення їх засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив чи реалізації насіння зернових культур із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків;

- пошук та підбір юридичних чи фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи забезпечать перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту;

- здійснення комунікації із залученими водіями транспортних засобів, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, здійснять перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту, а також забезпечення останніх товаро-супровідними документами від імені підконтрольної юридичної особи;

- залучення фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, забезпечать обмін, пересилання та отримання фінансового-господарських документів від імені підконтрольної юридичної особи необхідних для придбання, перевезення та подальшого збуту зернових культур отриманих від потерпілих;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж перерахування їх на рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи.

Водночас, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, вжили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала злочинна діяльність, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили ролі між її учасниками.

Крім того, останні проводили обмін документами з потерпілими виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, спеціально залучених осіб, які не були обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи чи засобами поштового зв`язку. При цьому для перерахування коштів надавали реквізити рахунків, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності юридичних осіб.

Під час спілкування з потерпілими використовували спеціально придбані мобільні термінали та sim-карти, представлялись завідомо неправдивими іменами відомими усім учасниками організованої групи, а також оплачували невстановленим особам відповідну рекламну розсилку оголошень.

Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особами розподілили функції (злочинні ролі) між собою під час учинення злочинів.

ОСОБА_5 повинен був: активувати абонентський номер, які в подальшому використовувати як фінансовий номер підконтрольного підприємств у банківських установах; здійснювати заходи направлені на розміщення обігових коштів на банківські рахунки підконтрольної юридичної особи; безпосередньо приймати участь в обміні первинних фінансово - господарських документів необхідних для забезпечення придбання, перевезення та подальшого збуту отриманих від потерпілих зернових культур; з метою забезпечення конспіративності залучати фізичних осіб, які не будуть обізнані про дійсні наміри організованої групи, для отримання, перевезення, пересилання первинних фінансово - господарських документів необхідних для забезпечення шахрайського заволодіння зерновими культурами; під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи; забезпечувати зберігання та подальше використання печатки підконтрольної юридичної особи; за допомогою фінансового номеру закріпленого за підконтрольною юридичною особою , забезпечувати контроль за коштами розміщеними на банківських рахунках; розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками організованої групи та іншими особами; підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації; виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_8 щодо створення організованої групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь в ініційованих організованою групою злочинах.

Таким чином, ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2023 року, учасники організованої групи за невстановлених обставин, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючу юридичну особу для подальшого її використання під час вчинення запланованих злочинів, зокрема: Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОЛАН ТРЕЙД» (), місцем реєстрації якого є м. Київ, вул. О. Гончара, 43 (далі - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»).

У цей же період часу невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_8 підшукано та запропоновано громадянину ОСОБА_14 , який за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин погодився стати засновником та керівником зазначеної юридичної особи, відкрити рахунки у визначених банківських установах та отримавши засоби дистанційного доступу до них, передати їх членам організованої групи.

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» під час вчинення злочинів, з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, невстановлені особи вчинили дії, унаслідок яких у серпні 2023 року внесено відомості про зміни у державній реєстрації ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», зокрема:

- змінено його засновника та керівника на ОСОБА_14 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено з 1000 грн. до 200 000 грн.;

- змінено назву ТОВ «Системні - інновації - бізнесу» на ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»;

- місцезнаходженням товариства є адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 43;

- основним видом його економічної діяльності є вид «01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння зернових культур».

Крім того, 24.08.2023 ОСОБА_14 за вказівкою учасників організованої групи відкрив рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (далі - рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»), отримав засоби доступу до дистанційного управління вказаним рахунком, в тому числі платіжну картку та передав їх учасникам організованої групи.

Таким чином, унаслідок учинення вказаних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та засоби дистанційного доступу до рахунку цього товариства включаючи банківські картки.

Крім того, зазначені особи придбали щонайменше 1 абонентський номер телефону, а саме НОМЕР_2 , який використовували як фінансовий номер для доступу до рахунку ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_8 09.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_1 (далі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05.12.2023, перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , (далі - офіс № НОМЕР_23 ) та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_15 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_16 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 50 000 кілограм вартістю 4850 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_16 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу електронну адресу ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96, які ОСОБА_16 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_8 , у період з 16 год. 21 хв. 06.12.2023 о перебуваючи у офісі АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_17 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше дві розмови з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_16 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту, яким буде перевезено зернові культури з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Циблі.

Надалі, у період часу 05.12.2023 по 09.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , який представлявся від імені фінансового керівника « ОСОБА_18 » та ОСОБА_10 , яка представлялась від імені « ОСОБА_19 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 досягнуто домовленості із невстановленим на даний час менеджером з вантажних перевезень, який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_6 з приводу забезпечення вантажного автомобіля Volvo FH 480 НОМЕР_19 з причіпом НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_20 та Volvo FH 400 НОМЕР_20 з причіпом Janmil NW НОМЕР_21 з невстановленим на даний час водієм, про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення контролю за вивезенням зерна із території фермерського господарство та забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_14 не пізніше 13 год. 05 хв. 09.12.2023 прибув на територію ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» за вказаною вище адресою та запевнив ОСОБА_16 у подальшій оплаті коштів у сумі 242 500 грн. за відвантажену зернову культуру.

У цей же день ОСОБА_16 , будучи введеним в оману діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Volvo FH 480 НОМЕР_19 з причіпом Wieton NW3 НОМЕР_22 та Volvo FH 400 НОМЕР_20 з причіпом Janmil NW НОМЕР_21 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 50 000 кілограм вартістю загальною вартістю 242 500, 00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру у розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» не оплативши її вартість, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися нею на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» значної матеріальної шкоди в розмірі 245 500 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної

ОСОБА_8 у період часу з 18.01.2024 по 24.01.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Багатогалузеве фермерське господарство «ВІКТОРІЯ» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_3 (далі - БФГ «Вікторія») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_9 , 16.01.2024 починаючи з 11 год. 09 хв. у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_11 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , (далі - офіс № НОМЕР_23), і використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_21 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_22 повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 120 000 кілограм вартістю 6720 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_22 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу БФГ « Вікторія » ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106, які ОСОБА_22 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_9 , починаючи з 10 год. 29 хв. 19.01.2024 по 27.01.2024 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_9 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_21 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше 10 розмов з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_22 з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку розрахунку з БФГ «Вікторія».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , який представлявся від імені « ОСОБА_21 » досягнуто домовленості із БФГ «Вікторія» ОСОБА_22 з приводу залученням останнім найманих водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи на вантажних автомобілях Volvo д.н.з. НОМЕР_10 з напівпричіпом НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_23 , Volvo д.н.з. НОМЕР_12 з напівпричіпом НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_24 , та Volvo д.н.з. НОМЕР_14 з напівпричіпом НОМЕР_15 під керуванням ОСОБА_25 , про отримання та перевезення зернових культур з території господарства БФГ «Вікторія».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, однак не раніше 19.01.2024 представляючись від імені « ОСОБА_26 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою конспірації для забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_14 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_5 , залучив ОСОБА_27 , який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій, ОСОБА_22 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Volvo д.н.з. НОМЕР_10 з напівпричіпом НОМЕР_11 та Volvo д.н.з. НОМЕР_12 з напівпричіпом НОМЕР_13 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 120 000 кілограм загальною вартістю 806 400,00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» не оплативши її вартість, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 806 400, 00 грн., що являється великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_8 у період часу з 23.01.2024 по 28.01.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Cелянське (фермерське) господарство «НИВА» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_4 (далі - СФГ «НИВА») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_9 , 23.01.2024 починаючи з 11 год. 37 хв. у присутності ОСОБА_11 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , (далі - офіс № НОМЕР_23), і використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_21 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 2 телефоні розмови з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_28 повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 100 000 кілограм вартістю 6550 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_28 , будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу СФГ «НИВА» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108, які ОСОБА_28 , будучи введеним в оману підписав та надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_9 , починаючи з 24.01.2024 по 12.02.2024 в основному перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_9 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_21 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше 21 розмову з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_28 та підконтрольними йому представниками даного фермерського господарства з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку здійснення розрахунку з СФГ «НИВА».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасником організованої ОСОБА_8 групи в особі ОСОБА_9 , який представлявся іменем « ОСОБА_21 » досягнуто домовленості із СФГ «НИВА» ОСОБА_28 з приводу залученням останнім власних водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи на вантажних автомобілях Scania R400 НОМЕР_16 (самоскид НОМЕР_24) під куруванням ОСОБА_29 та ТЗ Scania G400, НОМЕР_17 (самоскид НОМЕР_18 ) та ОСОБА_30 здійснять для перевезення зернових культур з території господарства СФГ «НИВА».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час однак не раніше 19.01.2024 представляючись від імені « ОСОБА_26 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою уникнення викриття правоохоронними органами та для забезпечення обміну з потерпілими необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_14 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_5 , залучив невстановлену на даний час особу водія таксі, який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій, ОСОБА_28 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Scania R400 НОМЕР_16 (самоскид НОМЕР_24).та ТЗ Scania G400, НОМЕР_17 (самоскид НОМЕР_18 ) зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 100 000 кілограм загальною вартістю 655 000, 00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» не оплативши її вартість, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 655 000, 00 грн., що являється великим розміром.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 потерпілим завдано шкоду на загальну суму 1 717 772, 53 грн., що становить 567 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підстави, які б свідчили про неможливість утримання підорзюваного в установах попереднього ув`язнення за станом здоров`я відсутні.

Інші запобіжні заходи, такі як домашній арешт, застава, особиста порука чи особисте зобов`язання, окрім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного.

У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У судовому засіданні з розгляду клопотання підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили відмовити.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

02.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Прокурором у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень прокурора про наявність у підозрюваного наміру перешкодити ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність передбачених ст.ст. 181, 194 КПК України обставин, які б вказували на наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Проте, оскільки в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в період часу з 21:00 год до 08:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_5 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту, в межах строків досудового розслідування, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні з приводу обставин інкримінованого правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.

Застосувати запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту, в період часу з 21:00 год до 08:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_5 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту, в межах строків досудового розслідування, до 26.06.2024 включно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

не відлучатися за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утриматися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні з приводу обставин інкримінованого правопорушення;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, до 26.06.2024 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1