"04" березня 2024 р. Справа № 363/1067/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000136, внесеного до ЄРДР 26.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000136 від 26.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 26.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами останнього з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) у сумі 89 700,00 грн. та з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) у сумі 6 500,00 грн.

26.01.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 ,, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000136, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, по кваліфікуючій ознаці вчинена в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що є власником банківських карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), доступ до яких крім нього ніхто не має. 23.01.2024 року близько 16 год. 40 хв., ОСОБА_6 , виявив, що з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), бyло знято без його відома грошовi кошти, загальною сумою 96 200,00 грн.

До своїх показів ОСОБА_5 , долучив довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів в період 26.12.2023 року 25.01.2024 року, проте згідно наявних реквізитів довідки в останній інформація про номери карткових (розрахункових) рахунку на які протиправно перераховано грошові кошти - відсутня.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ),які відкриті на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , РНОКПП № НОМЕР_6 , а саме: документів, на підставі яких відкрито карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), які відкриті на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , РНОКПП № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вишгород, а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ),за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_9 (IBAN: НОМЕР_10 ), була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року;

1.4 зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1