Справа № 401/1775/23;
Провадження № 1-кс/401/335/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 05.04.2023 внесено до ЄРДР за № 0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до операцій, які були проведені у період часу з 04.04.2023 по 10.04.2023 по рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.04.2023 о 21:17 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел.: НОМЕР_2 , проживає: АДРЕСА_2 , про те, що 04.04.2023 року о 20:07 год., невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом покупки сукні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень, а саме заявниця перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 яке надійшло в мобільний додаток Telegram ( ОСОБА_5 , номер телефону скритий), та оформивши OLX - доставку вказавши особисті дані та дані банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та в подальшому 04.04.2023 року о 20:07 год. з банківської картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), заявниці було повідомлено, що грошові кошти отримав ОСОБА_6 (номер картки не запам`ятала).

05.04.2023 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі слів потерпілої, дані своїх карток та пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона нікому не повідомляла, їй ніхто не телефонував щоб дізнатись дані карток, яким чином сталась крадіжка грошей повідомити не може.

23.06.2023 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду справа №401/1775/23, провадження №1-кс/401/374/23 від 26.05.2023, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки потерпілої № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 за період часу з 04.04.2023 по 05.04.2023, але відсутній рух коштів, та зазначається, що переказ грошових коштів у загальній сумі 1500 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 04.04.2023 по 10.04.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координат банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000284 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 04.04.2023 по 10.04.2023:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 04.04.2023 по 10.04.2023;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 04.04.2023 по 10.04.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 04.04.2023 по 10.04.2023;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 04.04.2023 по 10.04.2023;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 04.04.2023 по 10.04.2023;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 04.04.2023 по 10.04.2023;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 04.04.2023 по 10.04.2023;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 04.04.2023 по 10.04.2023;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 04.04.2023 по 10.04.2023;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 04.04.2023 по 10.04.2023.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 19 квітня 2024 року по 19 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

19 квітня 2024 р.