Справа № 761/1157/24
Провадження № 1-кс/761/1542/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005014 від 29.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0005014 від 29.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005014, відомості відносно якого 29.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТЗ - 4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 19/05/2021/1 від 19.05.2021 року (далі - ОСОБА_6 ), з однієї сторони, і Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту (далі - ОСОБА_8 ), з іншої сторони було укладено договір субпідряду № 13/002/2021 від 20 травня 2021 року. Предметом даного договору є зобов`язання відповідно до проектної документації на свій ризик виконати визначені Генпідрядником будівельні роботи на Об`єкті будівництва у встановлений Договором та Додатковими угодами строк, а Генпідрядник зобов`язується надати Субпідряднику фронт робіт, передати дозвільну та затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти виконані належним чином та/або завершені будівництвом роботи та оплатити їх вартість. Об`єктом будівництва згідно Договору субпідряду є: Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив « ОСОБА_9 » з електродепо у Подільському районі м. Києва, І черга будівництва, Дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції Виноградар. Сума договору у відповідності до пункту 3.2. складала 87 202 624,69 грн. (вісімдесят сім мільйонів двісті дві тисячі шістсот двадцять чотири гривні 69 копійок), в т.ч. ПДВ (20%) - 14 533 770,78 грн. (чотирнадцять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі сімсот сімдесят гривень 78 копійок). В межах вказаного Договору субпідряду передбачалось виконання наступних робіт на дільниці АДРЕСА_1 : 1) влаштування «стіни в грунті», огородження котловану, піонерної траншеї, обв`язувальної балки в межах ПК 0+00 - ПК 3+00; 2) влаштування внутрішніх та зовнішніх тимчасових доріг. На виконання умов вказаного договору субпідряду на користь Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 54 410 078,00 грн. (п`ятдесят чотири мільйони чотириста десять тисяч сімдесят вісім гривень 00 копійок) попередньої оплати у відповідності до умови Договору субпідряду № 13/002/2021 від 20 травня 2021 року. Однак, всупереч умов Договору субпідряду № 13/002/2021 від 20 травня 2021 року роботи не були проведені. При цьому виконання робіт у відповідності до умов Договору субпідряду № 13/002/2021 від 20 травня 2021 року мало бути закінчено до 25.09.2021 року.

У клопотанні слідчим зазначено, що між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТЗ - 4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 19/05/2021/1 від 19.05.2021 року (далі - ОСОБА_6 ), з однієї сторони, і Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту (далі - ОСОБА_8 ), з іншої сторони було укладено договір субпідряду № 14/002/2021 від 20 травня 2021 року. Предметом даного договору є зобов`язання відповідно до проектної документації на свій ризик виконати визначені Генпідрядником будівельні роботи на Об`єкті будівництва у встановлений Договором та Додатковими угодами строк, а Генпідрядник зобов`язується надати Субпідряднику фронт робіт, передати дозвільну та затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти виконані належним чином та/або завершені будівництвом роботи та оплатити їх вартість. Об`єктом будівництва згідно Договору субпідряду є: Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив « ОСОБА_9 » з електродепо у Подільському районі м. Києва, І черга будівництва, Дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції Виноградар. Сума договору у відповідності до пункту 3.2. складала 28 432 972,99 грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста тридцять дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві гривні 99 копійок), в т.ч. ПДВ (20%) - 4 738 828,83 грн. (чотири мільйони сімсот тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять вісім гривень 83 копійки). В межах вказаного Договору субпідряду передбачалось виконання наступних робіт на дільниці АДРЕСА_1 : 1) кріплення котловану; 2) розроблення грунту котловану; 3) влаштування протифільтраційної завіси та підсилення існуючих будов в зоні будівництва в межах ПК 0+00 - ПК 3+00. На виконання умов вказаного договору субпідряду на користь Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 25 589 676,00 грн. (двадцять п`ять мільйонів п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 00 копійок) попередньої оплати у відповідності до умови Договору субпідряду № 14/002/2021 від 20 травня 2021 року. Однак, всупереч умов Договору субпідряду № 14/002/2021 від 20 травня 2021 року роботи не були проведені ані у встановлені строки, ані взагалі. При цьому виконання робіт у відповідності до умов Договору субпідряду № 14/002/2021 від 20 травня 2021 року мало бути закінчено до 25.09.2021 року.

Слідчим вказано, що між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТЗ - 4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 20/12/2021/2 від 20.012.2021 року (далі - ОСОБА_6 ), з однієї сторони, і Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту (далі - ОСОБА_8 ), з іншої сторони було укладено договір субпідряду № 45/002/2021 від 20 грудня 2021 року. Предметом вказаного договору субпідряду було зобов`язання субпідрядника відповідно до проектної документації на свій ризик виконати визначені Генпідрядником будівельні роботи по станції «Мостицька» І,ІІ та ІІІ етапи будівництва, ІНФОРМАЦІЯ_4 , евакуаційний вихід (земляні роботи, кріплення котловану, зворотна засипка) на Об`єкті будівництва у встановлений Договором та Додатковими угодами строк, а ОСОБА_6 зобов`язується надати Субпідряднику фронт робіт, передати дозвільну та затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти виконані належним чином та/або завершені будівництвом роботи та оплатити їх вартість. Об`єкт будівництва: Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив « ОСОБА_9 » з електродепо у Подільському районі м. Києва. І черга будівництва. Дільниця від ст. « ОСОБА_10 » до ст. « ОСОБА_11 » з двома станціями (« ОСОБА_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік ст. « ОСОБА_9 ». Роботи за цими договорами субпідряду виконувались в межах Договору будівельного підряду між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 року на будівництво об`єкту: «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар». (І черга будівництва.)).». Сума договору у відповідності до пункту 3.2. складала 99 317 409,61 грн. (дев`яносто дев`ять мільйонів триста сімнадцять тисяч чотириста дев`ять гривень та 61 коп.), в т.ч. ПДВ ( 20%) - 16 552 901,60 грн. (шістнадцять мільйонів п`ятсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот одна гривня та 60 коп.). Додатковою угодою № 2 від 29 грудня 2021 року до Договору субпідряду № 45/002/2021 від 20 грудня 2021 року було внесено зміни до вказаного договору субпідряду, а саме: - пункт 1.1. розділу 1 Предмет Договору будівельного підряду викладено в новій редакції: «1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Субпідрядник зобов`язується відповідно до проектної документації на свій ризик та власними силами виконати визначені Генпідрядником будівельні роботи із влаштування огородження котловану «Стіна в грунті» та влаштування форшахти ст. Проспект Правди від ПК 3+00.000 до ПК 3+79.330 І черга будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі на Об`єкті будівництва у встановлений Договором та Додатковими угодами строк, а Генпідрядник зобов`язується надати Субпідряднику фронт робіт, передати дозвільну а затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти виконані належним чином та/або завершені будівництвом роботи та оплатити їх вартість.». - пункт 3.2. розділу 3 Сума Договору викладено в новій редакції: «3.2. Загальна вартість обсягів робіт за цим Договором визначається договірною ціною, яка є динамічною, узгоджена в повному обсязі Сторонами і на момент укладання цього Договору складає 27 804 713,00 грн. (двадцять сім мільйонів вісімсот чотири тисячі сімсот тринадцять гривень та 00 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) - 4 634 118,83 грн. (чотири мільйони шістсот тридцять чотири тисячі сто вісімнадцять гривень та 83 коп.), відповідно з Додатком № 1 до цього Договору.». - викладено пункт 14.3. розділу 14 Порядку проведення розрахунків за виконані роботи в новій редакції: «14.3. Генпідрядник здійснює попередню оплату в розмірі до 100 % (до ста відсотків) вартості цього Договору, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Субпідрядника протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати підписання цього Договору. 14.3.1. Попередня оплата надається для виконання робіт: - із влаштування огородження котловану «Стані в грунті» та влаштування форшахти ст. Проспект Правди від ПК 3+00.000 до ПК 3+79.330 І черга будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. « ОСОБА_10 » на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.». У відповідності до пункту 2 Додаткової угоди № 2 від 29 грудня 2021 року до Договору субпідряду № 45/002/2021 від 20 грудня 2021 року в зв`язку із зменшенням обсягів робіт Сторони дійшли взаємної згоди здійснити повернення Субпідрядником надлишково отриманих авансових коштів у розмірі 49 000 000,00 (сорок дев`ять мільйонів) гривень, отриманих згідно платіжного доручення № 1004 від 29.12.2021 року, на розрахунковий рахунок Генпідрядника згідно реквізитів, викладених в Додатку № 3 до цієї Додаткової угоди. Вказаним платіжним дорученням № 1004 від 29.12.2021 року на рахунок Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 76 804 713,00 грн. (сімдесят шість мільйонів вісімсот чотири тисячі сімсот тринадцять гривень 00 копійок). Згідно вказаного пункту 2 Додаткової угоди № 2 від 29.12.2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуло 49 000 000,00 грн. (сорок дев`ять мільйонів гривень 00 копійок). Отже залишок коштів склав: 27 804 713,00 (двадцять сім мільйонів вісімсот чотири тисячі сімсот тринадцять гривень 00 копійок). Роботи за Договором субпідряду № 45/002/2021 від 20 грудня 2021 року також не були виконані, кошти не повернуті.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що кошти в рамках вищевказаних договорів перераховані на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 30.11.2023 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит щодо отримання виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2021 року по 30.11.2023 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що з метою дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2021 року по 08.01.2024 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договори про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. Окрім того, у заяві слідчий просить долучити до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР №0005014 від 29.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та постанову про доручення проведення досудового розслідування декільком слідчим від 11 грудня 2023.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005014, відомості відносно якого 29.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005014 від 29.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005014 від 29.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2021 року по 08.01.2024 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договори про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: