Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2244/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000197 від 02 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05 липня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000197 від 02 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 02 травня 2024 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в месенджері "Telegram", під приводом повернення чоловіка військовослужбовця з полону, який вважається безвісті зниклим, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з банківської карти № НОМЕР_1 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в розмірі 10500 грн, № НОМЕР_3 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в розмірі 4800 грн. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 15300 грн.

02 травня 2024 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка показала, що приблизно 30 лютого 2024 року на сайті «Facebook» вона розмістила оголошення про пошук її безвісти зниклого чоловіка - військовослужбовця ОСОБА_6 . 01 травня 2024 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення в месенджері «Telegram» від невстановленої особи, про те, що їй відомо де знаходиться ОСОБА_6 . В ході листування невстановлена особа повідомила, що зможе допомогти ОСОБА_5 зв`язатися з її чоловіком, але для цього необхідно буде здійснити переказ грошових коштів в розмірі 25000 рублів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 10500 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому невстановлена особа повідомила що необхідно переказати ще 4800 грн на банківську № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 4800 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

13 травня 2024 року до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт інспектора 6-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , в якому останній доповідає, що в ході виконання доручення, було отримано інформацію з Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в якому встановлено перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , за період часу з 30 квітня 2024 року до дати виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 30 квітня 2024 року до дати виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1