Справа № 344/4055/24
Провадження № 1-кс/344/1842/24
У Х В А Л А

06 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні вказано, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000061 від 22.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ «МК Оланд-ІФ» ОСОБА_5 у період з березня 2019 року до березня 2020 року, діючи за пособництва ОСОБА_6 , склав й видав договори № 01/03/2019 і № 22/04/2019 та акти здачі-приймання виконаних робіт до них, що були складені у визначеній законом формі та містили передбачені законом реквізити, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та надання послуг за вказаним договорами та актами, які ОСОБА_5 й ОСОБА_6 особисто підписали у полях «Замовник» та «Виконавець», та на підставі яких із рахунку ТОВ «МК Оланд-ІФ» № НОМЕР_1 на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 безпідставно перераховано безготівкових коштів на загальну суму 1 278 620 грн, що відповідно до примітки ст. 364 КК України більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками. Крім цього, директор ТОВ «МК Оланд-ІФ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами та єдиним кримінально протиправним наміром, протягом травня 2019 року березня 2020 року вчинив дії, спрямовані на набуття, володіння та використання коштів, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, у сумі 1 278 620 грн, тобто набув такі кошти та, володіючи ними, використав їх. Також директор ТОВ «Оланд-ІФ» ОСОБА_5 з травня 2019 року до грудня 2019 року, діючи за пособництва ОСОБА_7 , склав й видав договори № 02-19, № 05-19 та № 06-19 та актів здачі-приймання виконаних робіт до них, що були складені у визначеній законом формі та містили передбачені законом реквізити, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт і надання послуг за вказаним договорами та актами, які ОСОБА_5 й ОСОБА_6 особисто підписали у полях «Замовник» та «Виконавець», та на підставі яких із рахунку ТОВ «Оланд-ІФ» № НОМЕР_3 на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 безпідставно перераховано безготівкових коштів на загальну суму 436 753 грн. Крім цього, директор ТОВ «МК Оланд-ІФ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами та єдиним кримінально протиправним наміром, протягом липня 2019 року грудня 2019 року вчинив дії, спрямовані на набуття, володіння та використання коштів, одержаними внаслідок вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, у сумі 436 753 грн, тобто набув такі кошти та, володіючи ними, використав їх. 04 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України. Причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 , висновками почеркознавчих експертиз, протоколами допитів свідків, протоколами огляду, документами, вилученими в ході проведених обшуків та тимчасових доступів, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні двох кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме ч. 2 ст. 209 КК України, санкція статті якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Про існування ризику, передбаченого п. 1, а саме можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду, свідчить та обставина, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі, та він усвідомлює можливу неминучість покарання за вчинення такого злочину у разі доведення його вини в суді. Про існування ризику, передбаченого п. 3, а саме можливість незаконного впливу на іншого підозрюваного, свідчить та обставина, що підозрюваний ОСОБА_6 викриває ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень і можливе спілкування зі ОСОБА_6 може негативно вплинути на досягнення завдань кримінального провадження. При вирішенні питання про обрання підозрюваному розміру застави слід врахувати те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, кінцевою метою яких є легалізація коштів на суму понад 1 715 тис. грн. Крім того, ОСОБА_5 , будучи керівником та одним із власників ТОВ «МК Оланд-ІФ», ТОВ «Оланд-ІФ», отримує постійний дохід від діяльності зазначених товариств, про що свідчать дані з відкритих джерел. Так, ТОВ «МК Оланд-ІФ» отримано доходу у 2022 році в розмірі 35 186 000 грн та ТОВ «Оланд-ІФ» за аналогічний період задекларувало 20 179 500 грн доходу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, які в ньому наведені та просив задовольнити. Вказав на існування ризиків.

Підозрюваний в судовому засіданні просив не покладати обов`язок не відлучатись із території області, оскільки працює на роботі, яка пов`язана з виїздами за межі області. Просив застосувати менший розмір застави.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності (ч. 2 ст. 182 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що 04 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання про застосування запобіжного заходу та повідомлення про підозру ОСОБА_5 обгрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 , висновками почеркознавчих експертиз, протоколами допитів свідків, протоколами огляду, документами, вилученими в ході проведених обшуків та тимчасових доступів, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні двох кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме ч. 2 ст. 209 КК України, санкція статті якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Метою запобіжного заходу є запобігання ризикам перешкоджання досудового розслідування кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. Запобіжний захід повинен бути дієвим стримуючим фактором від таких можливих неправомірних дій підозрюваного, які перелічені в ст.177 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, детальний перелік яких міститься у клопотанні та досліджений в судовому засіданні, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу, з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, а підозрюваним не спростовано наявність ризиків, зазначених в клопотанні.

Частина 5 ст. 182 КПК України визначено, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення та враховуючи характеризуючи дані особи підозрюваного, його майновий стан, клопотання слід задовольнити та застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 000 грн., з покладенням на нього додаткових обов`язків, і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до зазначеного, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити;

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 000 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок (одержувач: ГУ ДКС України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКС України, м. Київ, МФО: 820172, р/р: UA0002265).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 30 квітня 2024 року включно обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за їх першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Та роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання зазначених обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді діє до 30 квітня 2024 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1