Справа № 185/2654/23
Провадження № 1-кс/185/832/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відповідні анкети та заяви про відкриття карткового рахунку та випуск корпоративних платіжних карток, копії паспортів та інших документів, завірених власноручно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 .

З клопотання вбачається, що 19.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_11 ) було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 . За результатом проведення тендеру, перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 ) , з яким було укладено договір № 19/12 від 09.12.2022, на загальну суму 8 999 897,23 грн, в тому числі ПДВ 1 499 982,87 грн. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також встановлено, що проектно-кошторисну документацію по вказаному об`єкту будівництва виконувало афілійоване підприємство ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_10 ).

Слід зазначити, що юридичні адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » однакові, що підтверджує зв`язок між підприємством, яке виготовляло проектно-кошторисну документацію та підприємством, яке фактично виконувало будівельні роботи по об`єкту «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовувались для виконання умов договору, не відповідають критеріям тендерної закупівлі та відомостям, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт (у частині технічним характеристикам будівельних матеріалів).

Відповідно до Розділу 4 договору №19/12 від 09.12.2022 року «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи з відстрочкою платежу до 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форми КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту. Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів за формою КБ-2 ТА КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним.

Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , в період виконання своїх функціональних обов`язків директора, здійснила засвідчення актів приймання виконаних будівельних робіт №1-9 та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт №1/1, Договору №19/12 від 09.12.2022 року з додатками до нього своїм підписом.

Встановлено, що директором вищевказаного підприємства в період з 26.09.2021 до 09.06.2023 року була ОСОБА_8 , а в період з 10.06.2023 по теперішній час директором є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Слід зазначити, що на дату підписання вказаного договору та актів виконаних робіт за формою КБ-2в, ОСОБА_8 перебувала за межами України.

Крім цього встановлено, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_10 . Контроль за виконанням робот на об`єкті будівництва, а також виконання організаційних питань в тому числі підтримання зв`язку із замовниками під час виконання робіт з «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 » здійснювався ОСОБА_10 .

Крім того, 28.12.2022 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

28.12.2022 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №1/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

01.03.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

16.03.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

20.04.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

27.04.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

05.05.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

19.05.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

29.05.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

06.06.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

21.06.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

05.07.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

19.07.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

28.07.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

03.08.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

10.08.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №15 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

16.08.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №16 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

16.08.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №16/1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

29.08.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №17 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

06.09.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

16.11.2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером №3390 «Д»;

Внаслідок виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », передбаченого договором, ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальної шкоди.

Всі вищезазначені акти приймання виконаних будівельних робіт та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт до договору № 19/12 від 09.12.2022 року, були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_11 , в особі сільського голови ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_8 та засвідчено їх підписами, та підписом інженера технічного нагляду ОСОБА_9 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відповідні анкети та заяви про відкриття карткового рахунку та випуск корпоративних платіжних карток, копії паспортів та інших документів, завірених власноручно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 .

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 26.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1