Справа№484/595/24
Провадження№: 1-кс/484/444/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.05.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000112 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого слідчого відділу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 23.01.2024 до Первомайського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1995 р.н., про те, що в період часу з 15:00 год. до 15:10 год. 23.01.2024, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, трьома платежами здійснила переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок, тим самим заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 16.000 грн. Попередньо до цього, а саме 20.01.2024 потерпіла мала намір отримати допомогу від держави, інформацію про яку віднайшла в мережі Гугл, де зареєструвалась та внесла свої анкетні відомості, але кошти від держави так і не отримала.

Відомості за даним фактом 24.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, що 23.01.2024 близько о 14:45 год. дня, вона отримала на свою банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 16 000 грн. від свого чоловіка ОСОБА_5 , 1991 р.н., котрий перебуває на бойовому завданні на Херсонському напрямку. Після отримання коштів, ОСОБА_6 вирішила направитись до центру села Мигія, щоб в одному із магазинів в котрому є банківський термінал, з метою зняття грошових коштів. По дорозі до банкомату, на мобільний телефон ОСОБА_6 надходили смс повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , але остання їх не переглядала так як вважала, що то вона отримала кошти (аліменти) від свого першого чоловіка на дітей. Перебуваючи біля банкомату, ОСОБА_6 переглянула свій мобільний телефон та виявила те, що вказані смс повідомлення були інформовані про зняття коштів із її картки трьома платежами в загальному розмірі 16.000 грн.

Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 побачила, о кошти були перераховані на іншу картку, останні цифри якої: НОМЕР_2 .

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в історії особистого пошуку інтернет простору, було виявлено інформацію про ознайомлення та відвідування сайтів про отримання грошових коштів від держави, котрі на момент огляду були не дійсними.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які таємно викрадені у ОСОБА_4 та які остання зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про здійснення розрахунково-касових операцій щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; -інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; -фінансово-економічний стан клієнтів; -інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-за ким зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-копій документів, поданих для відкриття вищевказаної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з 01:00 год. 23.01.2024 по 01:00 год. 24.01.2024.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: