Провадження №: 1-кс/755/1265/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" квітня 2024 р. Дніпровський районний суд міста Києва в складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Енергодар Запорізької обл., громадянці України, із середньою освітою, працюючій ФОП, заміжньої, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 15 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників підозрюваної - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернулась до суду у рамках кримінального провадження за 0000986 від 15 березня 2023 року з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше липня 2022 року у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном.

Усвідомлюючи, що вчинення зазначених кримінальних правопорушень потребує зусиль декількох осіб, ОСОБА_9 не пізніше липня 2022 року вирішила cтворити організовану групу, до складу якої залучила своїх раніше знайомих осіб - ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

При цьому, ОСОБА_9 розробила злочинний план, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування за кордоном.

Так, зважаючи на факт повномасштабного вторгнення військ рф, перебування значної кількості громадян України у скрутному становищі через втрату житла, роботи, відсутності належних засобів для існування, ОСОБА_9 вирішила використати ці обставини для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування за кордоном. Зокрема, ОСОБА_9 достовірно було відомо про запровадження низкою країн Європейського Союзу та іншими державами спрощеної процедури в`їзду та перебування у них громадян України, надання їм статусу біженців, забезпечення їх житлом і соціальною допомогою, можливості працевлаштування в залежності від фаху та спеціальності тощо. Зазначені обставини як то збройна агресія, втрата роботи та можливість працевлаштування у країнах Європейського Союзу із використанням статусу біженців були використані учасниками організованої групи для власного збагачення шахрайським шляхом під приводом надання послуг громадянам України із працевлаштування за кордоном. Для цього, учасники організованої групи у соціальних мережах Facebook та Instagram, на сайті оголошень «ОLХ», сайті пошуку роботи «WORK.UA», месенджерах Telegram, WhatsApp та Viber розповсюджували рекламу про надання послуг із працевлаштування громадян України за кордоном, у якій зазначали широкий спектр робітничих спеціальностей, умови оплати праці та проживання тощо.

Відповідно до плану злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_10 повинні були розмістити відповідні рекламні оголошення, зазначивши при цьому власні контактні номери, «консультувати» громадян України з питань працевлаштування за кордоном, повідомляючи їм про умови праці та проживання, зокрема у Королівстві Швеція, створюючи у зацікавлених осіб хибне враження щодо наявності у учасників злочинного угруповання реальної можливості забезпечити громадян України належними умовами праці та проживання.

Зокрема, під час спілкування з потерпілими з питань працевлаштування у Королівстві Швеція ОСОБА_4 та ОСОБА_10 повідомляли останнім завідомо неправдиву інформацію про наявність у них «міцних зав`язків» із «представником» роботодавців цієї країни, наявності широкого спектру робочих вакансій, умов оплати праці та проживання. Для надання вигляду законності своїм діям ОСОБА_4 та ОСОБА_10 пропонували потерпілим укладати договори надання консультативно-інформаційних послуг, у яких спеціально не відображали своїх зобов`язань та «шведської сторони» з працевлаштування у Королівстві Швеція. За надання таких консультативних послуг, які жодним чином не забезпечували і не гарантували працевлаштування громадян України у Королівстві Швеція за обраними напрямками роботи, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 пропонували потерпілим сплати їм кошти у сумі 3 000 грн та «шведській стороні» - у сумі 250 - 350 Євро. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , створюючи хибне вражання щодо дійсності своїх намірів, надавали громадянам України контактні дані «представника» роботодавців Королівства Швеція - організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 , яка під час спілкування з потерпілими називалася ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими вигаданими іменами. У ході спілкування, ОСОБА_9 представлялась потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншими вигаданими іменами та з метою введення в оману вкотре повідомляла зацікавленим громадянам України завідомо неправдиву інформацію щодо наявності широкого спектру робочих вакансій, умов оплати праці та проживання у Королівстві Швеція. З метою створення хибного враження, під час спілкування ОСОБА_9 розповідала потерпілим про можливість її «агента» зустріти їх на вокзалі « Т-Централ » м. Стокгольма та супроводити громадян України до міграційного хостелу, всіляко переконувала та запевняла їх у щирості своїх намірів та вирішенні всіх питань, пов`язаних із працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Разом з тим Директивою Ради ЄС 2001/55/ЄС «Про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та відповідальності за наслідки такого прийому», імплементаційним рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 04.03.2022 року встановлено наявність масового напливу переміщених осіб з України у розуміння ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС та запроваджено тимчасовий захист. Особи, які отримали дозвіл на проживання відповідно до Директиви про тимчасовий захист мають право на: місце проживання, що надається Міграційною службою (без права вибору населеного пункту), невідкладну медичну допомогу, певну фінансову підтримку, шкільну освіта для дітей, та право на працю. Біженці з України мають право на отримання посвідки на проживання з тимчасовим захистом у Швеції, відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист.

За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 входили у довіру до громадян України, які шукали роботу, та заволодівали їх грошовими коштами під приводом надання послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція. Після отримання грошових коштів у сумі 3 000 грн та 250 - 350 Євро учасники організованої групи будь-яких дій, спрямованих на працевлаштування громадян України у Королівстві Швеція, не вчиняли і припиняли спілкування з потерпілими.

Як організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 поклала на себе виконання наступних функцій та обов`язків: розробила план шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, створила організовану групу та залучила до її складу ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ; розподілила обов`язки між учасниками організованої групи з чітким визначенням функцій при вчиненні злочинів; впровадила заходи конспірації, які виражалась у використанні вигаданих імен, зміни номерів засобів мобільного зв`язку, месенджірів Telegram, WhatsApp та Viber для спілкування між учасниками злочинного угруповання; надавання вказівок про порядок надання послуг з працевлаштування; просування злочинної діяльності у соціальних мережах соціальних мережах Facebook та Instagram, месенджерах Telegram, WhatsApp та Viber за допомогою придбання реклами з метою пошуку потенційних потерпілих; розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи.

На учасників організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_10 були покладені наступні функції та обов`язки: виконання вказівок та доручень ОСОБА_9 , пов`язаних із незаконною діяльністю організованої групи; спілкування з потенційними потерпілими та повідомлення їм завідомо неправдивої інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція, наявності широкого спектру робочих вакансій та реальної можливості працевлаштування на роботу; розміщення реклами та оголошень про працевлаштування за кордоном на різноманітних Інтернет ресурсах Facebook, Instagram, Telegram та інших; підписання договору про надання інформаційних послуг, з використанням реквізитів та печатки суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ; в окремих випадках придбання квитків та організацію групового виїзду громадян до Королівства Швеції, телефонний супровід осіб до моменту приїзду в Королівство Швеція, та передачу законспірованих про «шведську сторону», а саме дані ОСОБА_9 , яка представлялась потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ведення обліку укладених договорів тощо.

Створення організованої групи та участь у ній підтверджуються наявністю таких ознак: стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування групи засобів вчинення злочину, згуртованості групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату; попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками групи план вчинення злочинної діяльності, розподілом функцій між учасниками групи, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати; розподілом грошових коштів між учасниками організованої групи, отриманих від здійснення незаконної діяльності.

Стійкість організованої групи формувалась за рахунок стабільного складу організованої групи, тісних стосунків між її учасниками та внутрішньої дисципліни.

Тісні зв`язки між учасниками групи підтримувались за рахунок бажання кожного із них отримувати стабільні прибутки від вчинення злочинів. З цією метою всі вони беззаперечно виконували єдиний злочинний план та дотримувались встановлених правил поведінки.

Учасники очолюваної і керованої ОСОБА_9 організованої групи, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи спільно у період з липня 2022 року по лютий 2024 року здійснили ряд корисливих злочинів, що виразились в шахрайських діях, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, за наступних обставин.

1)Так, приблизно в липні 2022 року ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , маючі на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном почали підготовку до вчинення шахрайський дій, для чого в мережі Інтернет, а саме в соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм», а також сервісі оголошень «ОЛХ», «WORK.UA», а також в месенжерах Telegram, WhatsApp та Viber, розмістили оголошення про працевлаштування за кордоном в країнах Євросоюзу, зокрема в Королівстві Швеція.

Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, отримуючи телефонні дзвінки від потенційних клієнтів надавали інформацію щодо переліку вакансій за кордоном, які вони гарантовано зможуть отримати з їх допомогою, процедуру отримання першочергових документів для мігрантів за кордоном, умови роботи на зазначених неіснуючих вакансіях, умови проживання та харчування, пропонували потерпілим укласти договір про співпрацю з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, акцентуючи увагу на тому, що саме укладення зазначеного договору з ФОП « ОСОБА_4 » є гарантією отримання обраної вакансії у майбутньому. Разом з тим, з метою забезпечення конспірації, а також для мінімізації контактів з потенційними потерпілими, ОСОБА_4 зазначала, що підписання договору відбуватиметься дистанційно, шляхом відправки нею примірників договору через поштового оператора «Нова пошта», для чого потрібно було відправити фото 1-х сторінок особистих документів, а також номер відділення « Нової Пошти » на яку потрібно відправляти підписаний агенцією договір.

Разом з тим, зважаючи на той факт, що в зв`язку з початком повномасштабної агресії рф проти України, громадянам України було спрощено процедуру виїзду в країни Євросоюзу згідно з Директивою про тимчасовий захист, члени групи вирішили скористатись вказаними обставинами у власних корисливих інтересах, тобто для останніх відпадала необхідність проведення візового оформлення на території України, та вказані громадяни могли виїхати як біженці.

Одночасно члени організованої групи повідомляли, що вартість послуг, що надаються ФОП « ОСОБА_13 », становить від 1800 до 3200 гривень, які сплачується на території України шляхом переказу коштів на банківську карту відкриту на ім`я ОСОБА_4 , при цьому потерпілих запевняли, що сплата авансового внеску є запорукою бронювання за ними обраної вакансії та гарантувало її отримання в подальшому, та від 300 до 350 євро по приїзду за кордон, нібито представникам країни закордонного агентства з працевлаштування. Разом з тим телефонне консультування потенційних потерпілих, які відгукнулись на розміщені оголошення, перебуваючи на території України здійснювали ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .. ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , схиляли осіб до підписання договору про надання консультаційних послуг, при цьому користуючись необізнаністю потерпілих, повідомляли завідомо неправдиву інформацію про те, що саме підписання вказаного договору є запорукою отримання відповідної обраної вакансії. Після підписання договору ОСОБА_4 інформувала ОСОБА_9 про кількість осіб з яким такі договори підписані, дату їх приїзду до Швеції, для того щоб ОСОБА_9 могла організувати їх зустріч та отримати від потерпілих решту грошової суми в євро. Одночасно з цим, члени групи, боячись викриття, використовували заходи конспірації, зокрема ОСОБА_9 , з відома інших учасників групи представлялась як « ОСОБА_11 », або «ОСОБА_144». Виконуючи відведену їй частину плану, з метою конспірації, ОСОБА_9 особисто ніколи не зустрічала потерпілих на території Швеції, а виконання функції зустрічі, отримання грошових коштів в євро, та супроводу потерпілих до міграційного хостелу доручала одній зі своїх довірених осіб, про що було відомо іншим учасникам групи. Враховуючи той факт, що після початку повномасштабної агресії рф громадянам України в країнах Євросоюзу надається тимчасовий захист згідно з Директивою Євросоюзу про тимчасовий захист розміщення осіб в таких хостелах є повністю безкоштовним, про що учасники групи не інформували потерпілих, а зазначали, що саме за їх сприяння таке розміщення стало можливим.

Після прибуття у гуртожиток для біженців, громадяни самостійно розпочинали процес оформлення документів для біженців, що є необхідною умовою для перебування в країні що надає тимчасовий прихисток, проте члени групи надавали потерпілим неправдиву інформацію, та зазначали, що оформлення документів для перебування в країні також здійснюється за їх допомогою, та на той факт, що оформлення документів є однією з умов отримання обраної ними вакансії. Однак після оформлення необхідних документів, обіцяні раніше послуги з працевлаштування громадянам не надавались та кошти не повертались, оскільки ОСОБА_9 з іншими учасниками організованої групи, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , розпоряджалися ними на власний розсуд, а будь-яких можливостей надати обрані громадянами вакансії не мали.

Так, вказані члени організованої злочинної групи, не маючи дійсних намірів та можливості надати вакансії з працевлаштування, оскільки не мали укладених зовнішньоекономічних контрактів з роботодавцями в Швеції, в результаті вчинення вказаних протиправних дій, члени організованої групи починаючи з липня 2022 року по лютий 2024, підшукали ряд потерпілих, заволодівши таким чином грошовим коштами громадян України за наступних обставин:

1) Так, у липні 2022 року ОСОБА_14 в пошуках роботи переглядала відповідний контент у соціальній мережі Facebook та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_14 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_14 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_14 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3 000 грн для української сторони та 250 - 350 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_14 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_14 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_14 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений та 27.07.2022 з урахуванням наданої знижки за надані послуги перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 1 800 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_14 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_15 ( фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_14 з метою працевлаштування 06.08.2022 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_12 , повідомила ОСОБА_14 , що останню зустріне помічник і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_14 повинна передати «помічнику» Яни - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 250 Євро.

Надалі, ОСОБА_16 , не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 06.08.2022 зустріла ОСОБА_14 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України. Після цього ОСОБА_14 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб кошти у сумі 250 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 9 302 грн, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_15 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 1 800 грн та 250 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 9 302 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_14 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 11 102 грн.

2) крім того, у жовтні 2022 року ОСОБА_17 в пошуках роботи переглядала відповідний контент мережі інтернет та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_17 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_17 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_14 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 2500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_17 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_17 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_17 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений та 1010.2022 з урахуванням наданої знижки за надані послуги перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 2500 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_17 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_15 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_17 з метою працевлаштування 21.10.2022 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_12 , повідомила ОСОБА_17 , що останню зустріне помічник «ОСОБА_91» і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_17 повинна передати «помічнику» ОСОБА_15 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа, не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 21.10.2022 зустріла ОСОБА_17 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_17 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 3000 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10 765 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_15 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 2500 грн та 250 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10765 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_17 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 13 265 грн.

3) Крім того, у січні 2023 року ОСОБА_18 в пошуках роботи переглядала відповідний контент мережі інтернет на сайті «WORK.UA» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_18 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_18 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_18 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 2500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_18 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_18 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_18 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений та 1010.2022 з урахуванням наданої знижки за надані послуги перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 2500 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_18 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_18 з метою працевлаштування 10.02.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_18 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_19 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_20 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_19 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 10.02.2023 зустріла ОСОБА_18 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_18 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 314 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 2500 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11314 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_18 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14314 грн.

4) Крім того, у січні 2023 року ОСОБА_21 в пошуках роботи переглядала відповідний контент мережі інтернет на сайті «WORK.UA» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_21 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_21 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_21 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 2500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_21 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_21 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_21 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений та 1010.2022 з урахуванням наданої знижки за надані послуги перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 2500 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_21 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_21 з метою працевлаштування 11.02.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_21 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_19 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_21 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_19 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 11.02.2023 зустріла ОСОБА_21 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_21 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 314 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 2500 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11314 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_21 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14314 грн.

5) Крім того, в березні 2023 року ОСОБА_22 , перебуваючи на той час на території Угорщини як біженець, в пошуках роботи переглядав відповідний контент мережі інтернет та виявив оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_22 , використовуючи месенжер «Viber» зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 та почав спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_22 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_22 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 2500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_22 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, зважаючи на той факт, що ОСОБА_22 перебував за кордоном, використовуючи месенжер ОСОБА_4 відправила ОСОБА_22 текстовий файл договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

В подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_23 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписав зазначений договір та 09.02.2023 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 2500 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_23 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_23 з метою працевлаштування 13.02.2023 прибув до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_23 , що його зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_23 повинен передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 , не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 13.02.2023 зустріла ОСОБА_23 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останього до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_23 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 718 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 2500 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11718 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_23 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14218 грн.

6) Крім того, у лютому 2023 року ОСОБА_25 перебуваючи на той час на території Угорщини як біженець, в пошуках роботи переглядала відповідний контент мережі інтернет та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_25 використовуючи месенжер «Viber» зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почав спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_25 , про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_25 , завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_25 , укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, зважаючи на той факт, що ОСОБА_25 перебувала за кордоном, використовуючи месенжер ОСОБА_4 відправила ОСОБА_25 , текстовий файл договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_25 , при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 11.02.2023 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_25 , для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_25 , з метою працевлаштування 18.02.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_25 , що її зустріне помічник « ОСОБА_19 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_25 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 18.02.2023 зустріла Само на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_25 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 540 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 540 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_25 , щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15540 грн.

7) Крім того, в березні 2023 року ОСОБА_26 , перебуваючи на той час на території Нідердандів як біженець, в пошуках роботи переглядав відповідний контент мережі «Фейсбук» та виявив оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_5 (фактично ОСОБА_10 ). Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_26 , використовуючи месенжер «Viber» зателефонував на абонентський номер НОМЕР_5 та почав спілкування з ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомив ОСОБА_26 про надання послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_10 довів до відома ОСОБА_26 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_10 зазначив, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 2500 грн. для української сторони та 350 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_26 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, зважаючи на той факт, що ОСОБА_26 перебував за кордоном, використовуючи месенджер ОСОБА_4 відправила ОСОБА_26 текстовий файл договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_26 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписав зазначений договір та 01.03.2023 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 2500 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_26 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_26 з метою працевлаштування 01.03.2023 прибув до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_26 , що його зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_23 повинен передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 350 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 , не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 01.03.2023 зустріла ОСОБА_26 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останього до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього, ОСОБА_26 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 350 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 796 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 2500 грн та 350 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12276 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_26 щодо працевлаштування останнього у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 14776 грн.

8) Крім того, у березні 2023 року ОСОБА_27 перебуваючи на той час на території Швеції як біженець, в пошуках роботи переглядала відповідний контент мережі інтернет та виявила оголошення в мережі «Фейсбук» з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_27 використовуючи месенджер «Viber» зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почав спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_27 , про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_27 , завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_27 , укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, зважаючи на той факт, що ОСОБА_27 перебувала за кордоном, використовуючи месенжер ОСОБА_4 відправила ОСОБА_27 , текстовий файл договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

В подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_27 , при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку березня 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_27 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_27 з метою працевлаштування 28.03.2023 прибула до м. Стокгольм, Королівство Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_27 , що її зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_27 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 , не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 28.03.2023 зустріла ОСОБА_27 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_27 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 814 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11814 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_27 , щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14814 грн.

9) Крім того, у березні 2023 року ОСОБА_28 в пошуках роботи переглядала відповідний контент в соціальній мережі «Фейсбук» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_28 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_28 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_28 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3200 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_28 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_28 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_28 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 23.03.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3200 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_28 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_28 з метою працевлаштування 28.03.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_28 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_28 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 28.03.2023 зустріла ОСОБА_28 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_28 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 909 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3200 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 909 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_28 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 109 грн

10) Крім того, у березні 2023 року ОСОБА_29 в пошуках роботи переглядала відповідний контент в соціальній мережі «Фейсбук» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_29 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_29 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_29 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_29 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_29 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_29 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 23.03.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_29 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_29 з метою працевлаштування 28.03.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_29 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_29 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 28.03.2023 зустріла ОСОБА_29 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_29 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 909 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 909 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_30 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 909 грн

11) Крім того, у березні 2023 року ОСОБА_31 в пошуках роботи переглядала відповідний контент в соціальній мережі «Фейсбук» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_31 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_31 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_31 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_31 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_31 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

В подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_31 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 19.03.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_31 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_31 з метою працевлаштування 03.04.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_31 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_31 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 03.04.2023 зустріла ОСОБА_31 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_31 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 919 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 919 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_31 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 919 грн

12) Крім того, у квітні 2023 року ОСОБА_32 в пошуках роботи переглядала відповідний контент в соціальній мережі «Фейсбук» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_32 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_33 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_34 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_31 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_33 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

В подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_32 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку квітня 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_32 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_32 з метою працевлаштування 30.04.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_35 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_32 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 30.04.2023 зустріла ОСОБА_35 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_32 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 330 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 330 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_36 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 330 грн

13) Крім того, у квітні 2023 року ОСОБА_37 в пошуках роботи переглядала відповідний контент в соціальній мережі «Фейсбук» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_32 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_37 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_37 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_37 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_37 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій,

ОСОБА_37 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку 19 квітня 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_37 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_37 з метою працевлаштування 30.05.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_35 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_37 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 30.05.2023 зустріла ОСОБА_37 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_37 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 751 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 751 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_37 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 751 грн

14) Крім того, у травні 2023 року ОСОБА_38 в пошуках роботи переглядала відповідний контент в соціальній мережі «Фейсбук» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_38 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_39 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_39 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_39 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_39 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_37 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку травня 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_39 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_38 з метою працевлаштування 03.06.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_35 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_38 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 03.06.2023 зустріла ОСОБА_40 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_38 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 000 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 000 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_41 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн

15) Крім того, у червні 2023 року ОСОБА_42 в пошуках роботи переглядала відповідний контент в соціальній мережі «Інстаграм» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_42 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження повідомила ОСОБА_43 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_44 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_45 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_45 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція на складі одягу із зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій,

ОСОБА_42 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку серпня 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_45 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_42 з метою працевлаштування 22.08.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_43 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_42 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 22.08.2023 зустріла ОСОБА_46 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_47 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 964 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 964 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_48 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 964 грн

16) Крім того, у липні 2023 року ОСОБА_49 в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «ОЛХ» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_49 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_50 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_50 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 2500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_51 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_51 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій,

ОСОБА_49 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку 07.07.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_51 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_49 з метою працевлаштування 20.07.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_52 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_49 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 20.07.2023 зустріла ОСОБА_52 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_49 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 303 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 2500 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 303 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_53 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 13 803 грн

17) Крім того, у липні 2023 року ОСОБА_54 в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «ОЛХ» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_7 , а саме ОСОБА_10 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_54 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_7 та почала спілкування з ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_55 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_10 довів до відома ОСОБА_56 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 , яка в подальшому перейняла спілкування з ОСОБА_55 , зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_57 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_57 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_54 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 07.07.2023 перерахувала на банківську картку НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_58 , та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надали ОСОБА_57 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_54 з метою працевлаштування 28.07.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_52 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_54 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 28.07.2023 зустріла ОСОБА_59 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_54 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 126 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 126 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_55 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 126 грн

18) Крім того, у липні 2023 року ОСОБА_60 , перебуваючи на території Польщі, в пошуках роботи переглядала відповідний та виявила в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_60 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_9 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_61 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_61 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_62 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 через месенжер текстовим файлом направила примірник договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_60 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 14.07.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_63 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_60 з метою працевлаштування 31.07.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_60 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_60 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 31.07.2023 зустріла ОСОБА_64 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_65 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 075гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 075 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_66 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 075 грн

19) Крім того, у серпні 2023 року ОСОБА_67 в пошуках роботи переглядав відповідний контент в мережі інтернет та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_10 , а саме ОСОБА_10 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_68 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та почав спілкування з ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_69 про надання ним послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_10 довів до відома ОСОБА_69 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_10 , зазначив, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_70 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_10 відправив ОСОБА_71 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій,

ОСОБА_67 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_10 . ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписав зазначений договір та 07.07.2023 перерахувала на банківську картку НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надали ОСОБА_70 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_67 з метою працевлаштування 25.08.2023 прибув до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_69 , що його зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_67 повинен передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 25.08.2023 зустріла ОСОБА_69 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_67 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 895 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11895 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_72 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 895 грн

20) Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_73 , перебуваючи у Королівстві Швеція, переглядала в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні українців за кордоном та виявила бажання скористатися послугами вказаними у оголошенні. Так, ОСОБА_73 здійснила дзвінок за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , зв`язавшись таким чином з ОСОБА_10 , який діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам організованої групи, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування за кордоном та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, умови праці, супровід куратором у Королівстві Швеція, місця проживання, заробітної плати тощо, та повідомив про вартість вказаної послуги, за яку потрібно сплатити 12 789 грн., тим самим ввів в оману потерпілу.

У результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_73 погодилась на неіснуючі умови праці в Королівстві Швеція за вакансією комірника, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агенства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що фактично у агенції не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, сплатила у серпні 2022 на рахунок № НОМЕР_11 , відкриту в АТ «Райфайзен Банк Аваль», грошові кошти в сумі 12 789 гривень.

У подальшому, ОСОБА_73 продовжила спілкування з менеджером, роль якої виконувала ОСОБА_4 (тел: НОМЕР_1 ), яка дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжила надавати недостовірну інформацію щодо працевлаштування за кордоном та з приводу забезпечення агенством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, умови праці, супровід куратором у Королівстві Швеція, місця проживання, заробітної плати тощо, та повідомила про вартість вказаної послуги, за яку потрібно сплатити 12 000 грн. запевнивши, що сплата є запорукою бронювання за нею обраної вакансії та гарантією її отримання в подальшому, тим самим ввела в оману потерпілу.

У результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_73 знов погодилась на неіснуючі умови праці в Королівстві Швеція за вакансією комірника. Після чого ОСОБА_4 , відправила у мережі «Вайбер» номер карти для оплати за послуги банку «ПУМБ» № НОМЕР_12 . Потерпіла ознайомившись інформацією що була надана ОСОБА_4 , не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агенства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що фактично у агенції не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, перерахувала 01.09.2022 на вищевказану банківську карту АТ «ПУМБ», грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_4 дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи надіслала ОСОБА_74 три вакансії, які насправді були фіктивними та надала зв`язок з куратором ОСОБА_75 (невстановлена досудовим слідством особа), яка лише запевняла, що потрібно чекати для отримання обраної вакансії.

Після отримання грошових коштів учасниками організованої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 останні свої зобов`язання з наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Швеція, перед ОСОБА_76 не виконали.

Таким чином, учасники організованої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та шахрайським шляхом діючи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_77 у сумі 24 789 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюється заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Кримінального кодексу до 11.08.2023 року ).

21) Крім того, у серпні 2023 року ОСОБА_78 в пошуках роботи переглядала відповідний контент в мережі інтернет та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_4 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_78 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_78 про надання ним послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_78 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 100 доларів США для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_78 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_78 через месенжер два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_78 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 20.08.2023 перерахувала на банківську картку грошові кошти в сумі 3900 грн (еквівалент 100 доларів за домовленістю з ОСОБА_4 ).

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надали ОСОБА_78 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_78 з метою працевлаштування 15.09.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_78 , що його зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_78 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 15.09.2023 зустріла ОСОБА_78 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_78 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 769 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3900 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11769 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_78 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15669 грн.

22) Крім того, у вересні 2023 року ОСОБА_79 , в пошуках роботи переглядала відповідний та виявила в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_79 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_79 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_79 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 350 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_79 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 через «Нову Пошту» направила примірник договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій,

ОСОБА_79 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та у вересні 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_79 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_79 з метою працевлаштування 02.10.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_79 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_79 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 350 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 02.10.2023 зустріла ОСОБА_79 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_79 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 13559 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 350 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 13 559 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_79 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 16 559 грн

22) Крім того, у вересні 2023 року ОСОБА_80 , в пошуках роботи переглядала відповідний та виявила в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_80 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_80 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_79 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_80 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 через «Нову Пошту» направила примірник договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій,

ОСОБА_80 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та у вересні 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_80 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_80 з метою працевлаштування 07.10.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_81 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_80 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 07.10.2023 зустріла ОСОБА_80 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_80 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, на вимогу ОСОБА_4 переказала на банківську картку що належить останній грошові кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 000 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 000 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_80 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн

24) Крім того, у вересні 2023 року ОСОБА_82 , в пошуках роботи переглядала відповідний та виявила в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_82 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_83 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_82 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_83 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 через «Нову Пошту» направила примірник договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій,

ОСОБА_82 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та у вересні 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_82 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_83 з метою працевлаштування 07.10.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_82 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_83 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 07.10.2023 зустріла ОСОБА_83 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_82 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, на вимогу ОСОБА_4 переказала на банківську картку що належить останній грошові кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 000 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 000 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_83 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн

25) Крім того, у вересні 2023 року ОСОБА_84 в пошуках роботи переглядала відповідний та виявила в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_13 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_84 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_13 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_85 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_85 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_85 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 через «Нову Пошту» направила примірник договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій,

ОСОБА_84 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 27 вересня 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_86 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_84 з метою працевлаштування 09.10.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_87 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_84 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 09.10.2023 зустріла ОСОБА_87 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_84 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, на вимогу ОСОБА_4 переказала на банківську картку що належить останній грошові кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 595 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 595 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_88 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 595 грн.

26) Крім того, у жовтні 2023 року ОСОБА_89 в пошуках роботи переглядала відповідний та виявила в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_1 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_89 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_89 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_89 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 2500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_89 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 через «Нову Пошту» направила примірник договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій,

ОСОБА_89 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 06 жовтня 2023 перерахувала на банківську картку на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_90 . ля отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_89 з метою працевлаштування 12.10.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_89 , що останню зустріне помічник «ОСОБА_91» і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_89 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_91 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 12.10.2023 зустріла ОСОБА_92 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_89 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, на вимогу ОСОБА_4 переказала на банківську картку що належить останній грошові кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 589 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 589 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_89 , щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 589 грн

27) Крім того, на початку червня 2023 року ОСОБА_93 в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «Інстаграм» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_93 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_10 ..

При цьому ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_93 про надання ним послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 потенційного клієнта та ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_93 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 2500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_93 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_93 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_93 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку 20.10.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 2500 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_93 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_14 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_94 з метою працевлаштування 26.10.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_93 , що останню зустріне помічник «Лілія» і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_93 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_95 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 26.10.2023 зустріла ОСОБА_93 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_93 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особі, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 768 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 2 500 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 768 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_93 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 268 грн.

28) Крім того, на початку червня 2023 року ОСОБА_96 в пошуках роботи від дружини ОСОБА_93 дізнався, що остання виявила через сайт «Інстаграм» оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_96 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_6 та почав спілкування з ОСОБА_10 ..

При цьому ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_96 про надання ним послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 потенційного клієнта та ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_96 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 2500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_96 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_96 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_96 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписав зазначений договір та через дружину ОСОБА_93 та 20.10.2023 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 2500 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_96 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_14 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_94 з метою працевлаштування 26.10.2023 прибув до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_97 що останню зустріне помічник «Лілія» і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_96 повинен передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_95 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 26.10.2023 зустріла ОСОБА_97 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_93 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особі, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 768 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 2 500 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 768 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_98 щодо працевлаштування останнього у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 14 268 грн.

29) Крім того, у жовтні 2023 року ОСОБА_99 в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «ОЛХ» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_99 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_99 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_99 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_99 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_99 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій ОСОБА_99 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 11.10.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_99 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_99 з метою працевлаштування 02.11.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_99 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_99 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 02.11.2023 зустріла ОСОБА_99 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_99 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10 879 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10 879 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_99 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 13 879 грн.

30) Крім того, у листопаді 2023 року ОСОБА_100 в пошуках роботи дізналась від подруги про оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_100 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_101 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_101 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_102 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_103 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій ОСОБА_100 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 03.11.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_102 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_100 з метою працевлаштування 15.11.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_102 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_100 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 15.11.2023 зустріла ОСОБА_103 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_100 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10 895 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10 895 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_104 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 13 895 грн.

31) Крім того, у кінці листопада 2023 року ОСОБА_105 в пошуках роботи дізналась від подруги про оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_105 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_106 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_106 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_107 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_107 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій ОСОБА_105 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та у 20-х числах листопада 2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_107 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_105 з метою працевлаштування 15.11.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_107 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_105 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 15.11.2023 зустріла ОСОБА_108 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_105 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10 895 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10 895 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_109 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 13 895 грн.

32) Крім того, у кінці листопада 2023 року ОСОБА_110 в пошуках роботи дізналась від матері про оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_110 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_111 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_112 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 380 Євро - для шведської сторони.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій ОСОБА_110 при ознайомленні з умовами працевлаштування, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, 15.11.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала дій ОСОБА_112 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, дій ОСОБА_110 з метою працевлаштування 17.11.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила дій ОСОБА_112 , що останню зустріне помічник «Лілія» і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги дій ОСОБА_110 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 380 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_95 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 17.11.2023 зустріла ОСОБА_113 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_110 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особі, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 380 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 14 906 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 380 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 14 906 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_114 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 17 906 грн.

33) Крім того, у кінці листопада 2023 року ОСОБА_115 в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «ОЛХ» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_15 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_99 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_15 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_116 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_117 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_118 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_118 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій ОСОБА_115 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 17.11.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_119 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_115 з метою працевлаштування 29.11.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_118 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_115 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 29.11.2023 зустріла ОСОБА_120 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_115 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10 909 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 10 909 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_116 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 13 909 грн.

34) Крім того, у листопаді 2023 року ОСОБА_121 , в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «ОЛХ» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_13 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_121 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_13 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_121 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_121 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване Шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з урахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_121 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_121 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_121 , при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку 17.11.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_121 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_121 з метою працевлаштування 29.11.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_121 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_121 , повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 29.11.2023 зустріла ОСОБА_121 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_121 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 150 гривень у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 150 гривень, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_121 , щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 150 грн.

35) Крім того, у грудні 2023 року ОСОБА_122 , в пошуках роботи дізналась від подруги про оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_122 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_123 , про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_123 , завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване Шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з урахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_123 , укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_124 , «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_122 , при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку 18.12.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_124 , для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_122 ,з метою працевлаштування 26.12.2023 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_124 ,, що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_122 , повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 26.12.2023 зустріла ОСОБА_125 , на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_122 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують взяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 126 гривень у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 126 гривень, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_126 , щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 126 грн.

36) Крім того, на початку грудня місяця 2023 року ОСОБА_127 , в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «Інстаграм» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_127 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_127 , про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_127 , завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване Шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з урахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_123 , укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_127 , «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_127 , при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку 17.11.2023 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_127 , для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_127 , з метою працевлаштування 13.01.2024 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_124 ,, що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_127 , повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 13.01.2023 зустріла ОСОБА_127 , на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього, ОСОБА_127 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують взяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 630 гривень у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 630 гривень, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_127 , щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 630 грн.

37) Крім того, на початку січня місяця 2024 року ОСОБА_128 , в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «Фейсбук» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_128 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 ..

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_128 , про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_128 , завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване Шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з урахуванням знижки становить 2500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_123 , укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_128 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_128 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку 18.01.2024 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 2500 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_128 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_128 ,з метою працевлаштування 26.01.2024 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_124 ,, що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_128 , повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 26.01.2024 зустріла ОСОБА_128 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього, ОСОБА_128 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують взяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 300 гривень у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 300 гривень, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_128 , щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 300 грн.

38) Крім того, на початку січня місяця 2024 року ОСОБА_129 , в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «Фейсбук» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_129 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 та почала спілкування з ОСОБА_4 ..

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження у ОСОБА_130 , про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_131 , завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване Шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з урахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_123 , укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_132 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій, ОСОБА_129 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та на початку 17.11.2024 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_132 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_129 , з метою працевлаштування 26.01.2024 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_124 ,, що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_129 , повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 26.01.2024 зустріла ОСОБА_133 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього, ОСОБА_129 , помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують взяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 300 гривень у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 12 300 гривень, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_134 , щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 300 грн.

39) Крім того, у кінці січня 2024 року ОСОБА_135 в пошуках роботи попросив матір переглянути відповідний контент, яка на сайті «Фейсбук» виявила та повідомила про оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_6 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_135 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_6 та почав спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження на ОСОБА_136 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_136 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 2 500 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_137 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_137 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеним в оману внаслідок вказаних дій ОСОБА_135 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписав зазначений договір та 25.01.2024 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 2 500 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_137 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_135 з метою працевлаштування 28.01.2024 прибув до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістив організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_137 , що останнього зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_135 повинен передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 28.01.2024 зустріла ОСОБА_136 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останнього до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_115 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передав невстановленій особі, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 768 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 768 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_138 щодо працевлаштування останнього у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 14 768 грн.

40) Крім того, у кінці січня 2024 року ОСОБА_139 в пошуках роботи переглядала відповідний контент на сайті «Фейсбук» та виявила оголошення з приводу надання послуг із працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція, у якому було зазначено абонентський номер контактної особи НОМЕР_16 . Для отримання детальної інформації про умови праці та проживання у Королівстві Швеція ОСОБА_139 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_16 та почала спілкування з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою введення в оману та створення хибного враження ОСОБА_139 про надання нею послуг з працевлаштування за кордоном, зокрема у Королівстві Швеція. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 довела до відома ОСОБА_139 завідомо неправдиву інформацію щодо її співпраці зі шведським агентством з працевлаштування та наявності у нього широкого спектру робочих вакансій, з різними умовами праці та проживання у Королівстві Швеція. Відповідно до повідомленої неправдивої інформації так зване шведське агентство з працевлаштування, представником якого у Королівстві Швеція є організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , повністю забезпечує процедуру працевлаштування відповідно до обраної вакансії та проживання з оформленням всіх необхідних документів. При цьому ОСОБА_4 зазначила, що ними (українською та шведською стороною) надається допомога у придбанні проїзних документів, організовано зустріч у Королівстві Швеція, повне супроводження процесу працевлаштування та поселення, а вартість наданих послуг з врахуванням знижки становить 3000 грн для української сторони та 300 Євро - для шведської сторони. На підтвердження дійсності своїх намірів з працевлаштування у Королівстві Швеція та виконання плану злочинних дій ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_139 укласти відповідний договір надання інформаційних послуг.

Надалі, діючи відповідно до досягнутої домовленості та плану злочинних дій, ОСОБА_4 відправила ОСОБА_139 «Новою Поштою» два примірники договору про надання інформаційно-консультаційних послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція зазначенням реквізитів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», скріпила їх печаткою фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та особистим підписом.

У подальшому, будучи введеною в оману внаслідок вказаних дій ОСОБА_139 при ознайомленні з умовами договору, не розуміючи справжніх намірів учасників організованої групи, не допускаючи для себе сумніву у законності та справжності дій ОСОБА_4 і вигаданих працівників агентства з працевлаштування у Королівстві Швеція, підписала зазначений договір та 29.01.2024 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк», грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та на виконання злочинного плану, надала ОСОБА_139 для отримання подальших «консультацій» та підтримання зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_3 «представника» шведського агентства з працевлаштування - ОСОБА_11 (фактично організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 ), яка за твердженнями ОСОБА_4 по приїзду організує її зустріч та супроводження під час вирішення питань, пов`язаних з оформленням всіх необхідних документів з перебуванням, поселенням та працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

Здійснивши оплату шахрайських послуг, ОСОБА_139 з метою працевлаштування 16.02.2024 прибула до Королівства Швеція, про що згідно раніше наданих консультацій та рекомендацій учасника організованої групи ОСОБА_4 . сповістила організатора злочинного угруповання ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинних дій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою убезпечення себе та інших учасників злочинного угруповання від викриття правоохоронними органами Королівства Швеція та України у вчиненні шахрайських дій, представляючись «представником» шведського агентства з працевлаштування ОСОБА_11 , повідомила ОСОБА_139 , що останню зустріне помічник « ОСОБА_24 » і виконає процедури, пов`язані з оформленням всіх необхідних документів для перебування, поселення та працевлаштування у Королівстві Швеція.

За надані послуги ОСОБА_139 повинна передати «помічнику» ОСОБА_11 - фактично ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 Євро.

Надалі, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_24 не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи, і зокрема ОСОБА_9 , 16.02.2024 зустріла ОСОБА_139 на вокзалі міста Стокгольма «Т-централь» та супроводила останню до міграційного хостелу, у якому розміщувалися біженці з України.

Після цього ОСОБА_139 помилково вважаючи, що учасники організованої групи належним чином виконують узяті на себе зобов`язання із працевлаштування у Королівстві Швеція, передала невстановленій особу, яка не була обізнана про злочинні плани групи осіб, та прибула за вказівкою ОСОБА_9 для її зустрічі кошти у сумі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 384 гривень, у якості оплати послуг «представника» шведського агентства з працевлаштування « ОСОБА_11 » - ОСОБА_9 .

Разом з цим, після отримання грошових коштів у сумі 3000 грн та 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ становить 11 384 грн, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 своїх зобов`язань перед ОСОБА_139 щодо працевлаштування останньої у Королівстві Швеція за обраною спеціальністю не виконали, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 384 грн.

Таким чином на даний час встановлено 40 осіб, які постраждали від протиправних дій організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та яким заподіяно матеріальних збитків.

За цим фактом 15 березня 2023 року було розпочато кримінальне провадження за № 0000986, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч.5 ст. 190 КК України.

30 березня 2024 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити мотивуючи тим, що підозрювана ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення, які за ступенем тяжкості відносяться до тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за які законом передбачене покарання від до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, тому існують ризики, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду; можливість впливати на потерпілих та свідків шляхом залякування, можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, не з`являючись за викликом до слідчого чи прокурора, з метою затягування кримінального провадження; можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_6 категорично заперечував у задоволенні клопотання, зазначивши, що клопотання не обґрунтоване, ризики зазначені прокурором не доведені, просив застосувати ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту на певний період доби чи визначити мінімальний розмір застави. Надав письмові заперечення на клопотання прокурора, які долучені до матеріалів клопотання.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_7 категорично заперечував у задоволенні клопотання, зазначивши, що ризики зазначені прокурором не обґрунтовані, ОСОБА_4 спочатку була в статусі свідка, потім вже у статусі підозрюваної, з`являлась до слідчої на всі виклики. Так звані потерпілі говорили, що під тиском поліції почали подавати заяви що вони потерпілі, через відеоконференцзв`язок були допитані. Просив відмовити у задоволені клопотання та вважав достатнім застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання або домашній арешт на певний період доби, тому що їй потрібно працювати та забезпечувати сім`ю.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_8 категорично заперечував у задоволенні клопотання, зазначивши, що підозра не обґрунтована, ризики зазначені прокурором шаблонні, всі претензії виникали на території іншої держави, а саме з діями особи ОСОБА_140 до якої підзахисна не мала відношення вона надавала послуги на території України, ризик переховування ОСОБА_4 не обґрунтований, тому просив відмовити у задоволені клопотання та обрати інший запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі чи взагалі відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснила, що вона не підтримує підозру, вона не порушувала свої обов`язки щодо підписання договорів, вона надавала інформаційно-консультативні послуги. Щодо клопотання про застосування запобіжного заходу - повністю підтримала своїх захисників та просила обрати їй запобіжний захід у виді домашнього арешту на певний період доби.

У судовому засіданні, на думку слідчої судді, встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України, наявними у справі доказами, а саме даними, що містяться: у протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , у ході яких отримано відомості про спілкування з потенційними шукачами роботи, де ОСОБА_4 та ОСОБА_10 детально описують неіснуючі вакансій, графік роботи, умови праці та проживання, необхідності оплати від 300 до 350 євро за вакансію «шведській стороні», та акцентують увагу на тому, що сплата 3000 гривен та підписання договору є гарантією отримання обраної вакансії в Швеції, крім того також зафіксовано негативний тон спілкування з потерпілими, які не отримали обіцяних вакансій, та відмову від повернення коштів; у протоколах проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , у ході яких вилучено мобільні телефони, картки операторів мобільного зв`язку, персональний комп`ютер, ноутбук, 196 договорів про надання консультативно-інформаційних послуг з працевлаштування за кордоном, в тому числі зазначених потерпілих, чорнові записи тощо; у протоколах огляду мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , відповідно до яких зафіксовано листування між усіма учасниками організованої групи щодо запровадження та реалізації шахрайського механізму з працевлаштування громадян України за кордоном, надання організатором злочинного угруповання ОСОБА_9 вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ; у протоколах огляду сторінок Facebook, Instagram, Telegram та інших джерел, на яких виявлено розміщені членами групи перелік наявних вакансій, умов їх отримання, та штучно створені позитивні відгуки «клієнтів»; у протоколі огляду інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 сайту з назвою moshennik.eu, на якому опубліковані відгуки щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 ; у протоколі огляду інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому публікуються «теги» до абонентських номерів мобільних телефонів, відповідно до якого при вводі номеру мобільного телефону НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_9 , та має понад 78 тегів; у матеріалах тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у АТ «Перший український міжнародний банк», що належить ФОП ОСОБА_4 ; у протоколах допитів потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_77 , ОСОБА_141 , ОСОБА_56 , ОСОБА_37 , ОСОБА_142 , ОСОБА_69 , ОСОБА_34 , ОСОБА_27 , ОСОБА_61 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_143 та інших, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Обговоривши у судовому засіданні клопотання слідчої, дослідивши письмові заперечення адвоката ОСОБА_6 , вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам : 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання ; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

За правилами ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч.5 ст.176 цього Кодексу.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин. Тримання особи під вартою може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Водночас ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права. П.1 ст. 5 Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

При зверненні слідчою до суду, слідча до клопотання долучила копії матеріалів кримінального провадження, якими вона обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та розписки підозрюваної щодо вручення їй та її захисникам копії клопотання слідчої про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу. Таким чином, слідчою виконані вимоги ч. 3 ст. 184 КПК України.

При вирішенні питання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, відповідно до ст. 178 КПК України, слідча суддя враховує, крім іншого, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі доведеності її вини в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, майновий стан підозрюваної, її вік, наявність соціальних зав`язків, той факт, що вона є ФОП, виконавчим директором благодійної організації «Благодійний фонд возз`єднання», волонтером, має місце реєстрації та постійне місце проживання, раніше не судима.

З огляду на вищезазначені обставини, враховуючи поряд з цим, що підозрювана ОСОБА_4 має постійне місце реєстрації та проживання, має соціальні зв`язки, зобов`язується з`являтися до слідчого, слідча суддя приходить до висновку, що обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є надмірним запобіжним заходом, який покликаний забезпечити її належну поведінку та виконання нею процесуальних обов`язків.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

За таких обставин, на підставі викладеного, слідча суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який з урахуванням вищезазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінальних правопорушень та даних про особу підозрюваної, на даний час забезпечить належну її процесуальну поведінку та виконання останньою, покладених на неї процесуальних обов`язків.

Крім того, одночасно з цим, слідча суддя вважає за необхідне, згідно з положеннями ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_4 відповідні обов`язки.

На підставі наведеного та, керуючись, ст.ст. 176 -178, 181, 183, 194, 196, 309 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити слідчій СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у задоволенні її клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 15 березня 2023 року, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на строк два місяці, тобто до 02 червня 2024 року (включно), з забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , крім випадків необхідності звернення за медичною допомогою.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання, залежно від стадії кримінального провадження;

- утримуватись від спілкування з потерпілими визначеними у цьому кримінальному провадженні, крім проведення спільних процесуальних дій;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На період дії воєнного стану на території України, дозволити підозрюваній ОСОБА_4 після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 15 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатися з визначеного в ухвалі місця проживання з метою перебування останньої в укритті.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід; крім того, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваної, яка перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати через прокурора для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної та зобов`язати останніх негайно поставити її на облік і повідомити про це суд.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

Роз`яснити виконавцям, що навмисне невиконання службовою особою ухвали суду або здійснення перешкод їх виконання тягне кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України.

Будь-які твердження чи заяви підозрюваної, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення її винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, або у будь-якому іншому правопорушенні.

Ухвала слідчої судді, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчої судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1