Справа 688/2562/23
№ 1-кс/688/637/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000843 від 12.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.05.2023 року, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля «Нісан Навара», шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 , жителя с. Сахнівці Шепетівського району Хмельницької області, в сумі 125 000 гривень, які він перерахував на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , внаслідок чого, йому було спричинено значної матеріальної шкоди.

12.05.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування, на даний час потерпілий ОСОБА_5 проходить службу в ЗСУ, неподалік м. Дружківка Донецької області, у зв`язку із чим допитати його в якості потерпілого не представилося можливим. Проте, як стало відомо в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, у ІНФОРМАЦІЯ_3 , по цьому ж факту, внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, дізнавачем СД Відділу поліції №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , копію допиту якого витребувано, для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження. Крім того, потерпілий ОСОБА_5 надіслав платіжні інструкції щодо перерахунку ним коштів невідомій особі, з яких вбачаться, що 05.05.2023 року останнім перераховано грошові кошти в загальній сумі 70 000 грн на картку невідомої особи № НОМЕР_2 . Решту коштів, а саме гроші в сумі 48000 грн, 05.05.2023 року, ОСОБА_5 перерахував на картку невідомої особи № НОМЕР_1 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, в результаті виконання ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 30.08.2023 року, було встановлено, що банківська картка номер НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував свої кошти, належить для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 . Також встановлено, що в подальшому, 05.05.2023 року о 16:12 год, ОСОБА_6 перерахував кошти ОСОБА_5 в сумі 13 000 грн. на банківський рахунок, що має номер: НОМЕР_3 . Крім того, гроші в сумі 2 000 грн, 05.05.2023 року о 16:41 год, останній перерахував на банківський рахунок, що має номер: НОМЕР_4 .

Як стало відомо в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, банківські рахунки, що мають номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про банківські операції, проведені із картковими рахунками, що мають номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, планується отримати щодо інформації по банківських карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника (власників) рахунків, заява (заяви) на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкети), згода (згоди) на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого, здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00:00 год 05.05.2023 року по 11.03.2024 року (включно).

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно на картку невідомої особи перераховано гроші ОСОБА_5 , час та місце зняття даних коштів. Крім того, отримавши вищевказану інформацію, стане можливим встановити особу правопорушника та його місцезнаходження на теперішній час.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Крім того, просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя вважає що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000843 від 12 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника (власників) рахунків, заява (заяви) на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкети), згода (згоди) на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого, здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00:00 год 05.05.2023 року по 11.03.2024 року (включно).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК