Справа № 732/1135/24
Провадження № 1-кс/732/90/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

27 червня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000105 від 24.06.2024,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим банківським рахунком НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000105 від 24.06.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що в десятих числах червня 2024 року на мобільному телефоні онуки у соціальній мережі "Тік ток", вона побачила оголошення про те, що Верховна Рада ухвалила Закон України "Про одноразові грошові виплати усім громадянам України у розмірі 6600 гривень". Щоб оформити собі допомогу, перейшла за посиланням, і, дотримуючись підказок ввела свій номер телефону НОМЕР_4 , а потім номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Дану допомогу оформляла з телефону онуки. У той час, коли оформляла допомогу, то грошей у неї на банківській карточці не було. 19.06.2024 о 00:37 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення в якому було зазначено: Account: НОМЕР_5 is your Samsung account verificatijn code.2 КIUN6kw4Ps. Прочитавши дане смс-повідомлення за посиланням вказаним у смс повідомленні не переходила, оскільки має кнопковий телефон. 21.06.2024 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала пенсію в розмірі 2725 грн, а 22.06.2024 з`ясувалося, що грошові кошти в сумі 2695 гривень були викрадені 21.06.2024. Потерпіла долучила виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з картки потерпілої, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000105 від 24.06.2024 слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) щодо операцій за картковим рахунком НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема, копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки щодо руху коштів по вказаному рахунку (або про закриття рахунку) із зазначенням осіб, яким переказувались кошти з такого рахунку, сум платежів і їх призначень за період із 10.06.2024 по 24.06.2024, повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі, щодо клієнтів іншого банку із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи і призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) у період із 10.06.2024 по 24.06.2024; даних систме відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 10.06.2024 по 24.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10.06.2024 по 24.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10.06.2024 по 24.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10.06.2024 по 24.06.2024; ІР-адреси, з яких приходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань в період часу з 10.06.2024 по 24.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 27 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1