Справа 688/1354/24
№ 1-кс/688/696/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000457 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11 березня 2024 року о 10:00 годині, в АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , 1987 року народження, місцевий житель, розмістив повідомлення про продаж телевізійної антени на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та листуючись в мессенджері «Телеграм» з власного номера НОМЕР_3 з невідомою собою на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_4 , перейшов за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті переходу за яким з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , був здійснений переказ грошових коштів в сумі 70000 гривень на невідомий рахунок.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 09 березня 2024 року, у вечірній час доби, перебуваючи за місцем свого проживання на інтернет-майданчику з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він розмістив оголошення з приводу продажу Смарт ТВ приставки. Того ж дня, 09 березня 2024 року о 21 год 41 хв, у вказаному додатку йому надійшло повідомлення від користувача із ніком « ОСОБА_8 » наступного змісту: «Вітаю, не прогружається фото, скиньте будь-ласка в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступного дня, 10 березня 2024 року об 11 год 55 хв, відкривши месенджер «telegram», ОСОБА_9 ввів зазначений вище нік та відправив додаткові фото товару, про що написав покупцю та отримав відповідь: «доброго дня, мене все влаштовує, буду купляти, в Нову Одесу відправите поштою? Пропоную зробити повну передплату на картку Ощад або Райфайзен банку, якщо влаштовує, то коли зможете відправити?». ОСОБА_9 відповів, що його все влаштовує, та наступного дня зможе відправити. Вказав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Тоді покупець уточнив суму покупки та написав реквізити доставки, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Миколаївська область, відділення НП №1 та номер телефону НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_9 отримав посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомлення про те, що в покупця ФОП картка і напряму на жаль не може йому перекинути, тому оплата електронним чеком. Необхідно перейти за посиланням та отримати кошти. 11 березня 2024 року близько 09 год 30 хв ОСОБА_9 вирішив перейти за вказаним посиланням, та йому відкрилося вікно із текстом «Отримання переказу» 1000.00 грн. та кнопкою «отримати». Натиснувши на яку йому відкрилося вікно із наступною інформацією: Ласкаво просимо. Вкажіть ваш номер телефону за вказаним форматом НОМЕР_7 , ввівши який, ОСОБА_9 натиснув кнопку «Далі». Після чого висвітлилось вікно «Підтвердження. Введіть останні 4 цифри номера картки», де ОСОБА_9 вказав 8425 та натиснув «Далі». В подальшому відкрилось вікно «Авторизація. Введіть PIN код картки», який ОСОБА_9 ввів та натиснув клавішу «Далі». Після чого ОСОБА_9 почав отримувати повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 в мережі «Viber»: 11.03.24 09:32 Card: 4-220* (кредитна банківська картка № НОМЕР_8 ) переказ на картку іншого банку -20 НОМЕР_9 UAH; 11.03.24 09:33 Card: 4-220* (кредитна банківська картка № НОМЕР_8 ) переказ на картку іншого банку -20 НОМЕР_9 UAH; 11.03.24 09:33 Card: 4-220* (кредитна банківська картка № НОМЕР_8 ) переказ на картку іншого банку -20 НОМЕР_9 UAH; 11.03.24 09:34 Card: 4-220* (кредитна банківська картка № НОМЕР_8 ) переказ на картку іншого банку -4 500.00 UAH ; 11.03.24 09:44 Acnt: 262010-90 -5914.50 UAH для поповнення картки. Після цього ОСОБА_9 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував належні йому банківські картки. Грошові кошти на загальну суму 64500 гривень було списано із кредитної банківської картки № НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_10 та 2900 гривень із картки для виплат (номер рахунку НОМЕР_11 ).

Вище вказаними протиправними діями невідомої особи ОСОБА_9 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 67 400 (шістдесят сім тисяч чотириста) гривень 50 копійок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 10 березня 2024 року по 12 березня 2024 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Також, в поданому клопотанні просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному вигляді у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, IP-адреси, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 10 березня 2024 року по 13 березня 2024 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя