Справа № 592/6784/24
Провадження № 1-кс/592/2870/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001279, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із наданням копій документів на відкриття банківської картки (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаної банківської картки; інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківку руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , за період часу з 23.04.2024 по 24.04.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані - карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 24.04.2024, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери - карткотримача платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 24.04.2024, у якості фінансових; інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я - інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 24.01.2024.

Клопотання мотивовано тим, що 24.04.2024, приблизно о 18:00 год., невідома особа, шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення допомоги, заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 13503 грн.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча згідно поданої заяви просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 25.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001279 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає у задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із наданням копій документів на відкриття банківської картки (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаної банківської картки; інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківку руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , за період часу з 23.04.2024 по 24.04.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані - карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 24.04.2024, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери - карткотримача платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 24.04.2024, у якості фінансових; інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я - інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 24.01.2024.

Строк дії ухвали до 07.07.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.