Справа № 484/2243/24
Провадження № 1-кс/484/415/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.04.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000105 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 07.04.2024 року близько о 22:57 год. невідома особа під приводом продажу кросівок через соціальну мережу «Інстаграм» зі сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 4990 грн., які останній перерахував за замовлений товар, на вказану банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Потерпілий здійснював платіж із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Матеріали за даним фактом 15.04.2024 року було внесено до ЄРДР під номером № НОМЕР_3 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківська карта, рахунок власника картки або рахунок телефонного номера.

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 та у їх вилученні у вигляді оригіналів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити інформацію надходження грошових коштів в сумі 4990 грн. на рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальший рух грошових коштів. Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та іншими способами отримати вказані документи неможливо, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВПГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:

- руху коштів та балансу по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 07.04.2024 року по 14.04.2024 року із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 07.04.2024 по 14.04.2024 року.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: