Справа № 202/2675/24
Провадження № 1-кс/202/3547/2024
УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000652, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

17.05.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17.05.2024 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в підставою внесення відомостей до ЄРДР за № 0000652 є матеріали правоохоронних органів - рапорт працівників УСР в Луганській області ДСР НП України.

Відповідно до інформації, викладеної у рапорті, протягом листопада - грудня 2023 року, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , проведено 13 відкритих торгів з особливостями:

ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо закупівлі медичного обладнання з очікуваною вартістю 69 692 819 UAH з ПДВ.

У ході проведення оглядів публічної інформації, викладеної у системі електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено наступне.

09.11.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , предмет закупівлі: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Багаторазовий спіральний комп`ютерний томограф для сканування всього тіла людини),очікувана вартість

20 000 000 UAH з ПДВ.

Участь у вказаній закупівлі прийняв один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , із пропозицією поставити томограф комп`ютерний « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вартістю 19 829 775 гривень з ПДВ.

В ході вивчення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено, що виробником томографу комп`ютерного « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є SiemensHealthcareGmbH, Ерланген, Німеччина, який листом виробника авторизував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » взяти участь у торгах.

За результатами проведених торгів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » укладено договір № 100 від 27.11.2023 на загальну суму 19 829 775 гривень з ПДВ.

У ході огляду веб сторінки електронної платформи з продажу медичного обладнання «bimedis» встановлено, що середня ринкова вартість томографа комп`ютерного « ІНФОРМАЦІЯ_16 »на час проведення огляду складає 17 042 631 грн.

Таким чином, різниця між очікуваною вартістю, вартістю закупівлі та середньою ринковою вартістю дає підстави вважати що закупівля томографа комп`ютерного « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснена посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною вартістю.

09.11.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікатор закупівлі:

ІНФОРМАЦІЯ_3 , предмет закупівлі: ДК 021:20-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (система ультразвукова діагностична) 2 шт., очікувана вартість предмету закупівлі 8 215 000,00 гривень з ПДВ.

Закупівля ультразвукових систем проводилась за лотами, а саме: лот № 1 очікувана вартість 4 840 000 гривень з ПДВ один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , пропонує постачання ультразвукової системи ACUSON Juniper (SIEMENS) за ціною 4 834 795 UAH з ПДВ; лот № 2 очікувана вартість 3 375 000 гривень з ПДВ один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , який є офіційним представником «VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd,» в Україні, директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , пропонує постачання ультразвукової системи VINNO G86, виробником якої є VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd,»,за ціною 3 375 000,00 гривень з ПДВ.

За результатами проведених торгів по лоту № 1 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » укладено договір№ 111 від 06.12.2023 на загальну суму 4 834 795 UAH з ПДВ.

У ході огляду веб сторінки електронної платформи з продажу медичного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_21 » встановлено, щосередня ціна продажу ультразвукової системи ACUSON Juniper (SIEMENS) на час проведення огляду складає 47 000 доларів США (приблизно 1,8 млн. грн).

Таким чином, різниця між очікуваною вартістю, вартістю закупівлі та середньою ринковою вартістю дає підстави вважати що закупівля ультразвукової системи ACUSON Juniper (SIEMENS) здійснена посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною вартістю.

Указом Президента України №64/2022 на території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому було продовжено та діє на теперішній час.

Таким чином, в діях посадових осібКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

01.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 .

16.05.2024 здійснено огляд документів та оптичного носія, вилучених у ході здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 01.05.2024, у ході проведення якого, отримані відомості щодо обставин, які підлягають встановленню у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Проте, у ході огляду вказаних виписок встановлена що відсутня інформація про попередню оплату а томограф SOMATOM go.Upзгідно договору № 100 від 27.11.2023 що може свідчити про те, що вказана оплата була проведена датою раніше ніж період отриманої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

У відповідності до вимог ст. 25 Кримінального процесуального Кодексу України, прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 291, п.2 ч.3 ст. 374 КПК України передбачено, що під час досудового слідства та судового розгляду, з-поміж іншого, підлягають доказуванню розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також місце, час, спосіб вчинення та наслідки правопорушення, тощо.

Згідно ст.ст. 84, 91 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу (ст. 99 КПК України).

Враховуючи викладене, для забезпечення вимог ст. 2 КПК України, необхідно отримати інформацію за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_8 .

Зазначена інформація необхідна для проведення її аналізу, долучення до кримінального провадження як доказу та використання при проведенні судових економічних та товарознавчих експертиз.

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення,за період з 26.11.2023 по 01.12.2023, по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_7 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням із прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у безпосередньо у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_7 , що може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000652: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні за період часу з 26.11.2023 по 01.12.2023 , по банківському рахункуUA1137210відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_7 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках ) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках.

Строк виконання ухвали до 04.07.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1