Справа № 202/3919/18
Провадження № 1-кп/202/40/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2024 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі головуючої судді ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у залі суду в м. Дніпро кримінальне провадження №0000041 від 24.03.2017 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпропетровську, громадянина України, із середньою освітою, раніше не судимого, працює директором ТОВ "НПП Дніпропетровський ремонтно-механічний завод", який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , обвинуваченого ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до зміненого прокурором обвинувачення від 27 вересня 2023 року, 30.08.2007 на підставі рішення загальних зборів учасників створено ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» (), зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради.

ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» зареєстровано за адресою:м. Дніпро,вул. Каштанова, 15-Б.

Фактично ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» здійснює діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1. офіс №315.

Відповідно до рішення №7 власника ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_8 від 30.08.2016, дане підприємство перейменовано у ТОВ «Бромікс».

Згідно з рішенням №5 єдиного учасника ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_8 від 22.12.2014. ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного підприємства.

23.12.2014 ОСОБА_5 відповідно до наказу №23/12 від 23.12.2014. підписаного ним же, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс».

Згідно з 4.2 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 13.08.2015). питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Частиною 3 ст.8 зазначеного Закону передбачено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідно до Статуту ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства №1 від 02.03.2013:

- п. 3.4. - прибуток Товариства складається з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці.

Чистий прибуток, одержаний після проведення розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрямки використання прибутку визначають збори учасників;

- п. 5.8. виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за виключенням тих. які віднесені до компетенції зборів учасників.

Директор не має права приймати рішення, обов`язкові для учасників Товариства, діє від імені товариства без довіреності, має право вести повну господарську та фінансову діяльність, укладати договори, підписувати фінансові та кредитні документи, бути розпорядником майна, коштів та кредитів Товариства.

Посадовими особами органів управління Товариства є голова зборів Товариства, директор, члени дирекції, яку призначає директор, голова ревізійної комісії;

Посадові особи відповідають за нанесені Товариству збитки згідно з діючим законодавством України.

Так, з метою ведення господарської діяльності, ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» в АТ «Райффайзен банк Аваль» відкрито розрахункові рахунки підприємства № та № НОМЕР_1 (№).

26.12.2014 в АТ «Райффайзен банк Аваль» нотаріально засвідчено підпис директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 та зразок відбитку печатки підприємства в картці із зразками підписів та відбитку печатки, в якій надано відомості про уповноважених осіб щодо управління розрахунковим рахунком ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_2 .

26.03.2015 на підставі заяви, заповненої та підписаної особисто ОСОБА_5 , та наданих документів на підтвердження повноважень керівника підприємства, останнім отримано іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_3 до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з PIN-кодом доступу до неї.

23.09.2015 директором ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 з метою відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» подано заяву про відкриття рахунку з одночасним заповненням картки, на підставі чого відкрито рахунок № НОМЕР_4 , до якого в подальшому випущено пластикову банківську картку - ключ № НОМЕР_5 .

Так, в серпні 2015 року, більш точний час не встановлено, маючи повноваження з розпорядження коштами підприємства та обов`язки щодо належного контролю за цими діями в силу положень Статуту, директор ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, маючи відповідну освіту, теоретичні знання та практичні навики, фактичну можливість належним чином виконати покладені на нього обов`язки та повноваження, без будь-якого психічного та фізичного примусу, всупереч інтересам служби, діючи з непрямим умислом, не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, всупереч покладених на нього обов`язків як директора належно не контролюючи рух коштів підприємства, допустив безпідставне отримання з розрахункових рахунків грошових коштів підприємства іншими невстановленими особами, які не мали права ними розпоряджатись.

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1, офіс №315, точний час не встановлено, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, маючи фактичну можливість належним чином виконати покладені на нього обов`язки та повноваження, без будь - якого психічного та фізичного примусу, всупереч інтересам служби, здійснюючи, в силу наданих йому п. 5.8. Статуту підприємства, повноважень з поточного керівництва діяльністю вказаного підприємства, у тому числі щодо розпорядження коштами підприємства, всупереч інтересам служби, діючи з непрямим умислом, не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, в порушення вимог Статуту підприємства, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», достовірно знаючи про наявність отриманих від господарської діяльності підприємства грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 . відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», допустив безпідставне зберігання ключ - доступів до банківських рахунків підприємства, в тому числі іменної корпоративної банківської картки № НОМЕР_3 у сторонніх осіб, а також мережевого доступу до програми «Інтернет-банкінг» до рахунків відкритих підприємством в АТ «Райффайзен банк Аваль», що надало змогу стороннім невстановленим особам здійснити перерахування грошових коштів підприємства з рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок ТOB «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_1 начебто на господарські потребипідприємства, наступні суми у відповідний час. 28.08.2015 перераховано 24000 гри., які в період з 28.08.2015 по 30.08.2015 безпідставно одержано невстановленими особами за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 через банкомати. розташовані в м. Дніпро, шляхом зняття разом із комісією банку у розмірі 24002,3 гривень; 31.08.2015 перераховано 53000грн., які 31.08.2015 безпідставно одержано невстановленими особами за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 через банкомати, розташовані в м. Дніпро, шляхом зняття готівки разом із комісією банку у розмірі 52946, 25 гривень; 01.09.2015 перераховано 4000 грн., які 01.09.2015 безпідставно одержано невстановленими особами за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 через банкомати, розташовані в м. Дніпро, шляхом зняття разом із комісією банку у розмірі 4034 гривень; перераховано 10000 грн., які 11.09.2015 безпідставно одержано невстановленими особами за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 через банкомати, розташовані в м. Дніпро, шляхом зняття разом із комісією банку у розмірі 9984,15 гривень; перераховано 3000 грн., які 18.09.2015 безпідставно одержано невстановленими особами за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 через банкомати, розташовані в м. Дніпро, шляхом зняття разом із комісією банку у розмірі 3025, 5 гривень; перераховано 5000 грн., які 27.09.2015 безпідставно одержано невстановленими особами за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 через банкомати, розташовані в у м. Дніпро, шляхом зняття разом із комісією банку у розмірі 4840,8 гривень.

Таким чином, неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них з боку директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 потягло за собою завдання матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам підприємства ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» всього на загальну суму 99000 грн., а знято з рахунку підприємства № НОМЕР_1 кошти на загальну суму 98833 грн., при цьому допущені ОСОБА_5 службові порушення перебувають у прямому причинно - наслідковому зв`язку із наслідками, що настали.

Також, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ "Станкогідросервіс" перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» за адресою: м. Дніпро, вул Ясельна, 1, офіс №315, точний час не встановлено, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, маючи фактичну можливість належним чином виконати покладені на нього обов`язки та повноваження, без будь - якого психічного та фізичного примусу, всупереч інтересам служби, здійснюючи, в силу наданих йому п. 5.8. Статуту підприємства, повноважень з поточного керівництва діяльністю вказаного підприємства, у тому числі щодо розпорядження коштами підприємства, всупереч інтересам служби, діючи з непрямим умислом, не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, в порушення вимог Статуту підприємства, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», достовірно знаючи про наявність отриманих від господарської діяльності підприємства грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 . відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», допустив безпідставне зберігання ключ - доступів до банківських рахунків підприємства, в тому числі миттєвої картки - ключ № НОМЕР_5 у сторонніх осіб, а також мережевого доступу до програми «Інтернет-банк» до рахунків відкритих підприємством в ПАТ КБ «Приватбанк», що надало змогу стороннім невстановленим особам здійснити отримання грошових коштів підприємства в період часу з 25.09.2015 до 12.01.2016 з використанням миттєвої картки-ключ № НОМЕР_5 , через банкомати ПАТ «КБ «Приватбанк» на території м. Дніпро, з рахунку ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс № НОМЕР_4 грошових коштів підприємства на загальну суму 98464 гривень 94 копійок, яких 749,48 гривень сплачено комісію банку за вчинені операції.

12.01.2016 миттєва картка-ключ № НОМЕР_5 заблокована банкоматом в ТЦ «Епіцентр» за адресою Дніпропетровська область, смт Ювілейне, вул. Бабенка, 25, у зв`язку з чим директор ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» (в подальшому ТОВ «Бромікс») ОСОБА_5 , у невстановлений час, звернувся до відділення ПАТ КБ «Приватбанк» для випуску нової миттєвої картки-ключ до рахунку № НОМЕР_4 , тобто відновлення доступу до зазначеного рахунку.

В подальшому, у невстановлений час, на підставі звернення директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» ОСОБА_5 до ПАТ КБ «Приватбанк», на його адресу видано миттєву картку-ключ № НОМЕР_6 до рахунку № НОМЕР_4 , яку він в подальшому передав сторонній невстановленій особі.

В подальшому, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс», перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» за адресою: м. Дніпро, вул. Ясельна, 1, офіс №315, точний час не встановлено, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, маючи фактичну можливість належним чином виконати покладені на нього обов`язки та повноваження, без будь-якого психічного та фізичного примусу, всупереч інтересам служби, здійснюючи, в силу наданих йому п. 5.8. Статуту підприємства, повноважень з поточного керівництва діяльністю вказаного підприємства, у тому числі щодо розпорядження коштами підприємства, всупереч інтересам служби, діючи з непрямим умислом, не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, в порушення вимог Статуту підприємства, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», достовірно знаючи про наявність отриманих від господарської діяльності підприємства грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», допустив безпідставне зберігання ключ - доступів до банківських рахунків підприємства, в тому числі миттєвої картки - ключ № НОМЕР_6 у сторонніх осіб, а також мережевого доступу до програми «Інтернет-банк» до рахунків відкритих підприємством в ПАТ КБ «Приватбанк», що надало змогу стороннім невстановленим особам здійснити отримання грошових коштів підприємства в період часу з 22.01.2016 до 18.02.2016 з використанням миттєвої картки-ключ № НОМЕР_6 через банкомат ПАТ «КБ «Приватбанк» на території м. Дніпро, з рахунку ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» № НОМЕР_4 грошових коштів підприємства на загальну суму 7959 гривень 25 копійок, з яких 59, 25 гривень сплачено комісію банку за вчинені операції.

В результаті вказаних недбалих дій ОСОБА_5 інтересам ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» (в подальшому ТОВ «Бромікс») спричинено майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 205 257 гривень 19 копійок, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на 2016 рік та спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_5 виразилися у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, а саме у службовій недбалості, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

У судовому засіданні захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_7 заявила клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та за цією підставою закрити кримінальне провадження, про що не заперечував обвинувачений ОСОБА_5 і прокурор ОСОБА_6 .

Суд, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження, письмову заяву потерпілого ОСОБА_9 (засновника ТОВ «Бромікс»), згідно якої останній покладається на розсуд суду при вирішенні клопотання захисника ОСОБА_7 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття відносно ОСОБА_5 кримінального провадження з цих підстав, вважає що клопотання захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 про звільнення особи від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню за наступними обставинами.

Згідно фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 367 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 скоєно у період часу із серпня 2015 року по січень 2016 року, згідно зі ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Також, згідно з п.3 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.

Таким чином, з огляду на те, що з серпня 2015 року та січня 2016 року (вчинення інкримінованого ОСОБА_5 правопорушення минуло вже більше п`яти років, то у кримінальному провадженні, сплили строки давності для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 4 ст. 286 КПК України передбачено, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Отже, за вказаних обставин ОСОБА_5 обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, з підстав, передбачених ст. 49 КК України, а саме у зв`язку із спливом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 49 ч.1 п.3 КК України, ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285, 286, 350 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив кримінальне провадження №0000041 від 24.03.2017 року у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, в зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази по справі пластикова банківська картка «Raiffeisen BANKAVAL» сріблястого кольору з НОМЕР_3 , випущена на ім`я Mikola Stepanenko 1шт.; оптичний диск CD-R «Professional» з написом ANV, CD-R 700MB, 80 min, сріблястого кольору, з маркуванням Вх 768605 1 шт.; диск CD-RW «Vebratim» 700MB/Mo, 8-12x speed/vitesse, 80 min, зеленого кольору (написи зроблені сріблястим кольором) з маркуванням вздовж внутрішнього діаметру: HLD673LJ16174938A03 1 шт.; оригінал наказу №151217/2017 по ТОВ «Бромікс» від 15.12.2017 про проведення позапланової ревізії на 2 аркушах; оригінал Акту ревізійної комісії по проведенню ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бромікс» за період з 01.08.2015 по 30.03.2016 від 11.01.2018 на 2 аркушах; оригінал цивільно-правової угоди зі стороннім спеціалістом ( ОСОБА_10 ) №1512/17 від 15 грудня 2017 року з додатками на 7 аркушах; копія кредитного договору між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» №010/Р4-В17/001 від 23.04.2014 року та ТОВ «ВКФ «Станкогідросервіс» про надання кредиту з додатками прошиті та пронумеровані на 13 аркушах; копія договору займу між ТОВ «ПКФ Станкогідросервіс» та ТОВ «ВКФ Станкогідросервіс» №2210/15 від 22.10.2015 про надання позики на 3 аркушах; відомості ТОВ «Бромікс» за картками рахунків 30, 311, 313 всього на 32 аркушах прошиті, пронумеровані та завірені печаткою підприємства; оборотно-сальдові відомості по рахунках прошиті та пронумеровані 361, 3771, 3772, 3775, 631, 6415, 6411, 6426, 651, 661, 6852, 501, 951на 32 аркушах; заключна виписка за рахунком № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.09.2015 по 30.03.2016 року з додатками первинних документів на 242 аркушах прошиті, пронумеровані та завірені печаткою підприємства; витяг за рахунком № НОМЕР_7 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період з 15.07.2015 по 26.09.2016 року з додатками первинних документів на 48 аркушах прошиті, пронумеровані та завірені печаткою підприємства; витяг за рахунком № НОМЕР_2 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.07.2015 по 01.05.2016 року з додатками первинних документів на 46 аркушах прошиті, пронумеровані та завірені печаткою підприємства, - зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000041 від 24.03.2017 року.

Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 , видане 12.09.1996 року; ключі 2 шт. на зв`язці з ключем від домофону; чохол для документів (посвідчення водія) чорного кольору; аркуш паперу з написами; мобільний телефон марки "Samsung Note 8" чорного кольору та чохол сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; пластикову фішку чорного кольору ODJSYSTEM повернути обвинуваченому ОСОБА_5 .

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленим КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча: ОСОБА_1