Справа №295/7132/24
УХВАЛА

Іменем України

13.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000212 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, керівником Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про обшук та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні керівник Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 зазначив, що у провадженні слідчого відділу відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000212 від 22.12.2022 року, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану у 2022 році, шляхом зловживання службовим становищем, при здійсненні оплати за поставку генераторів та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ, в ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено документи про закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генераторів дизельних торгівельної марки GJD 10000S-3, у кількості 10 штук, на загальну суму - 2 888 100 грн. без ПДВ.

Відповідно до вилучених документів, 13.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконував обов`язки сільського голови, ОСОБА_5 (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник), укладено договір № 270 на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною - 2 888 100 грн. без ПДВ.

Відповідно п. 5.3 Договору №270 від 13.12.2022 року, право власності на товар переходить від Постачальника до Замовника з дати передачі товару, що є датою підписання обома сторонами видаткових накладних на товар.

Відповідно до п. п. 4.1, 4.2 Договору №270 від 13.12.2022 року, розрахунки за поставлений товар проводяться шляхом оплати Замовником після пред`явлення Постачальником видаткової накладної. Замовник здійснює оплату за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Відповідно п. 10.1 Договору №270 від 13.12.2022 року, договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2022 року.

Відповідно до накладної №1 від 13.12.2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відпущено ІНФОРМАЦІЯ_2 генератори дизельні торговельної марки GJD 10000S-3, кількістю 10 штук, за ціною - 2888100 грн. Відповідну накладну зі сторони постачальника засвідчено підписом, виконаним від імені ОСОБА_6 , зі сторони замовника - підписом від імені працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . На вказаній накладній наявна резолюція до оплати за підписом секретаря ради ОСОБА_5 від 14.12.2022 року.

Відповідно до платіжного доручення №1, підписаного 14.12.2022 року електронними підписами бухгалтера ОСОБА_8 та керівника ОСОБА_5 , із призначенням платежу - за придбання джерел резервного живлення (генератор дизельний GJD 10000S-3), згідно нак. №1 від 13.12.22 року та дог. №270 від 13.12.22 року без ПДВ, 28.12.2022 року здійснено перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 888 100 грн.

Таким чином, в ході тимчасового доступу, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 надано документи, які засвідчують здійснення 13.12.2022 року фактичної поставки Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаної сільської ради генераторів дизельний GJD 10000S-3 в кількості 10 штук.

Однак за результатами опрацювання документів щодо придбання та ввезення на територію України товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2022 року по 17.01.2024 року, встановлено, що електронне декларування ввезення на територію України генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць, згідно відмітки митного органу, одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено лише 28.03.2023 року, тобто - через три місяці після підписання накладної від 13.12.2022 року про їх отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснення 28.12.2022 року оплати бюджетних коштів на рахунок вказаного товариства.

При цьому, всупереч умовам договору №270 від 13.12.2022 року, щодо здійснення оплати за поставлений товар з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише 05.01.2023 року, після безпідставного отримання коштів 28.12.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 2 888 100 грн., здійснено перерахунок коштів за дизельні генераторні установки Gucbir іноземному підприємству в сумі, еквівалентній 958 962, 17 грн.

Таким чином, на момент підписання накладної №1, а саме - 13.12.2022 року, вищевказані дизельні генераторні установки не були фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не ввезені на територію України, що унеможливлює їх постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 у грудні 2022 року.

Окрім того, згідно специфікації до договору №270 від 13.12.2022 року, ціна за генератор Gucbir GJD 10000S-3 становить 288 810 грн. без ПДВ.

Натомість в ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість дизельного генератора Gucbir GJD 10000S-3, станом на 13.12.2022 року, складала 142 995, 05 грн. без ПДВ.

Як наслідок, за умови фактичної поставки генераторів відповідної марки Оліївській сільській раді, документально підтверджується завищення вартості 10 дизельних генераторів торговельної марки GJD 10000S-3, відповідно до укладеного Договору №270 про закупівлю генератора від 13.12.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму - 1 458 149 грн. 50 коп.

Вищенаведені обставини обгрунтовують проведення досудового розслідування за фактом вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем, при здійсненні оплати за виконання умов договору про поставку дизельних генераторів торговельної марки GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць.

Враховуючи, що підставою для здійснення у грудні 2022 року перерахунку бюджетних коштів, була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладна №1 від 13.12.2022 року про фактичне відпущення та отримання товару ІНФОРМАЦІЯ_4 , існує необхідність у відшуканні та вилученні договірних, фінансово-господарських, інших документів щодо придбання товариством генераторів, відносно яких оформлена відповідна накладна; документів щодо укладення та виконання договору №270 від 13.12.2022 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі - чорнових записів, листування, іншої неофіційної документації з відповідною інформацією; документів щодо придбання та подальшого розпорядження генераторами торговельної марки GJD, а також, комп`ютерної техніки (системний блок, ноутбук), мобільних телефонів, на яких може міститися вищенаведена інформація, електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски), на яких можуть зберігатися електронні (відцифровані, відскановані, сфотографовані) зразки вищенаведених документів, а також, інших речей, документів, що містять відомості про обставини кримінального правопорушення та мають значення для встановлення обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні.

Окрім того, з метою проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати документи з вільними зразками підпису осіб, від імені яких зі сторони постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договір № 270 від 13.12.2022 року та накладну №1 від 13.12.2022 року про передачу товару, зокрема - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, та надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі - судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні лише оригінали документів.

На виконання доручення, в порядку ст. 36 КПК України, працівниками

ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вищенаведені документи щодо придбання та реалізації дизельних генераторів GJD 10000S-3ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чорнові записи, в т. ч. - на комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, можуть зберігатися за місцем проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, отримати вищенаведені документи, речі у інший спосіб, ніж шляхом обшуку, не представляється можливим, оскільки останні перебувають у володінні особи, причетність до вчинення кримінального правопорушення якої, перевіряється в межах досудового розслідування, а тому наявні обгрунтовані підстави вважати, що будь-яке зволікання у їх вилученні призведе до їх знищення, приховання, внесення змін, що, в подальшому, унеможливлюватиме встановлення достовірної інформації, що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_6 , на підставі рішення Ради адвокатів Житомирської області 19.01.2015 року, видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000730.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України від 05.07.2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до відомостей, які вказані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене та те, що дане клопотання подане з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, відшукання і вилучення речових доказів, встановлення, з`ясування обставин кримінального правопорушення, а тому, воно ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення договірних, фінансово-господарських, інших документів щодо фактичного придбання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генераторів, відносно яких оформлена накладна №1 від 13.12.2022 року; документів щодо укладення та виконання договору №270 від 13.12.2022 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі - чорнових записів, листування, іншої неофіційної документації з відповідною інформацією; документів щодо придбання та подальшого розпорядження генераторами торговельної марки GJD, а також, комп`ютерної техніки (системний блок, ноутбук), мобільних телефонів, на яких може міститися вищенаведена інформація, електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски), на яких можуть зберігатися електронні (відцифровані, відскановані, сфотографовані) зразки вищенаведених документів, документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали до 12.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: