У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2252/24

№ 1-кс/183/1246/24

03 липня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 січня 2024 року за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про встановлення досудовим розслідуванням, що 24 січня 2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала вказати код, зазначений в смс-повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний як контактний під час оформлення картки в банку, та після того як ОСОБА_5 вказала дану інформацію, до її розрахункового рахунку НОМЕР_2 було прикріплено карту «Універсальна», на якій встановлено кредитний ліміт у сумі 75 000 грн, та відбулося списання 73 500 грн, спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24 січня 2024 року вона весь день перебувала вдома. О 16 годині 26 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 та жінка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з картки ОСОБА_5 шахраї намагаються зняти грошові кошти. У ОСОБА_5 дійсно в користуванні перебуває карта для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку остання отримує пенсію. В той час вона була дуже заклопотана, тому одразу повірила вказаній жінці. Далі вказана жінка по телефону повідомила ОСОБА_5 , що для припинення шахрайських дій їй на телефон прийде смс-повідомлення та їй необхідно продиктувати номери для блокування карти. В подальшому на телефон ОСОБА_5 прийшли два смс- повідомлення, після чого знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 та сказали, щоб остання продиктувала числа з смс-повідомлення. ОСОБА_5 продиктувала числа та жінка повідомила, що захистила її карту від шахрайських дій.

Наступного дня у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили, що на її рахунку 24 січня 2024 року було відкрито кредитну карту, з якої 24 січня 2024 року було знято грошові кошти в сумі 73 500 грн. Грошові кошти, які були зняті банком застраховані не були. Після цього ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали довідку руху коштів по карті.

До цього часу грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.

Під час подальшого досудового розслідування проведено аналіз тимчасового доступу до речей та документів, отриманих з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці потерпілої ОСОБА_5 . Під час аналізу встановлено, що 24 січня 2024 року о 16:39:25 год користування рахунком потерпілої ОСОБА_5 здійснювалось з номеру телефону НОМЕР_4 .

Відповідно до даних з Таблиці розподілу номерного ресурсу, розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_4 відноситься до обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Таким чином слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо деталізації дзвінків та повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_4 з прив`язкою до базових станцій в період з 00 год 00 хв 24 січня 2024 року до 00 год 00 хв 27 червня 2024 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує таке.

З витягу з ЄРДР від 08 березня 2024 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 24 січня 2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала вказати код, зазначений в смс-повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний як контактний під час оформлення картки в банку, та після того як ОСОБА_5 вказала дану інформацію, до її розрахункового рахунку НОМЕР_2 було прикріплено карту «Універсальна», на якій встановлено кредитний ліміт у сумі 73 500 грн, та відбулося списання вказаної суми, спричинивши останній матеріальний збиток.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 25 січня 2024 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05 лютого 2024 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; протоколом огляду предмету від 05 лютого 2024 року; протоколом огляду диску від 14 травня 2024 року, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів довів слідчому судді, що інформація про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента НОМЕР_4 , а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б» в період часу з 00 годин 00 хвилин 24 січня 2024 року до 23 годин 59 хвилин 24 лютого 2024 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, з урахуванням фабули, викладеної слідчим та наданих слідчому судді доказів в обґрунтування клопотання і в цій частині воно підлягає задоволенню.

Водночас, інша інформація, доступ до якої просить надати слідчий, зокрема, щодо всього періоду обслуговування абоненту, всіх операцій, які вчиняв абонент за період обслуговування, наданих послуг за період з 24 січня 2024 року по 27 червня 2024 року вочевидь виходить за межі фабули кримінального правопорушення, що розслідується слідчим з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, носить характер надмірного втручання у приватне життя як особи, в користування якої знаходиться номер так і інших осіб. Крім того, надання тимчасового доступу до вказаної інформації у тому контексті, в якому його просить надати слідчий фактично містить ознаки втручання у приватне спілкування, що є негласною слідчою розшуковою дією, надання дозволу до проведення якої не віднесено до повноважень слідчого судді місцевого суду.

Таким чином, в іншій частині клопотання, у порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий не довів слідчому судді можливість використання як доказів, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, вказаних у клопотанні, відомостей, доступ до яких просить надати. Крім того, слідчий в своєму клопотанні не зазначив відповідних обставин, а отже не довів, що іншим способом, а саме: шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій неможливо отримати документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

Таким чином, оскільки слідчим суддею встановлено, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, з урахуванням досліджених показів потерпілої ОСОБА_5 , наявні підстави для задоволення поданого клопотання частково та надання тимчасового доступу до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента НОМЕР_4 , а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б» у період часу з 00 годин 00 хвилин 24 січня 2024 року до 23 годин 59 хвилин 24 лютого 2024 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні оператора телекомунікації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента НОМЕР_4 , а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б» в період часу з 00 годин 00 хвилин 24 січня 2024 року до 23 годин 59 хвилин 24 лютого 2024 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

У решті клопотання відмовити.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 03 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 03 липня 2024 року о 14:15 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1