№ 207/1032/24
№ 1-кс/207/203/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

22.02.2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 13.02.2024 о 15:02 год. до ЧЧ ВП 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.02.2024 у період часу з 15:50 год. по 16:02 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , виявила, що невстановлена особа з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти на загальну суму 25148 грн. 97 коп., чим спричинила останній майнового збитку.

За даним фактом 14.02.2024 до ЄРДР за № 0000124 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 12.02.2024 приблизно о 15 год. 50 хв. вона перебувала у ТОВ ЗТ Ф ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та взяла з собою свій мобільний телефон Redmi Note 12, S/n: НОМЕР_6 , ICCID1: НОМЕР_7 , ICCID2: НОМЕР_8 який перебував у її руках та з яким приблизно о 16 год. 00 хв. вона сиділа у приміщенні холу ІНФОРМАЦІЯ_3 і о 16 год. 01 хв. вона побачила на своєму мобільному телефоні повідомлення від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому було відображено відправлення коштів з її банківської картки Універсальна № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на якій було встановлено кредитний ліміт 28000 грн., на іншу належну їй банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 Для виплат № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на якій на той момент знаходилось лише 50 грн., грошові кошти у розмірі 8281 грн. 41 коп. з яких 241 грн. 21 коп. є комісією банку, внаслідок чого вона також побачила повідомлення про надходження коштів. Вищевказаний перерахунок коштів з картки на картку вона не робила та в подальшому також о 16 год. 01 хв. їй знову надійшло повідомлення від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому відображався платіж з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на операцію METAPAY 6 НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 38 грн. 17 коп., а також у той же час їй надійшло повідомлення про здійснення платежу з її картки Для виплат на операцію METAPAY DJ01, ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 38 грн. 17 коп., після чого о 16 год. 01 хв. вона знову побачила повідомлення про платіж з її картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на операцію METAPAY UGG9, ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 38 грн. 55 коп., далі о 16 год. 02 хв. їй знову надійшло повідомлення про платіж з її картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на операцію FACEBK EE46UVXEN2, ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 8393 грн. 89 коп., а також о 16 год. 02 хв. вона побачила повідомлення про платіж з її картки Для виплат на операцію FCEBK MZBDHY7YG2, ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 7576 грн, 34 коп., після чого о 16 год. 02 хв. з її картки ІНФОРМАЦІЯ_5 знову було здійснено платіж на операцію FACEBK 45LW7Z32L2, ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 8396 грн. 95 коп.. Всі вищевказані операції вона не проводила та встигла додзвонитись до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою блокування своїх банківських карток, лише після того як здійснилась остання операція.

За останній час перед вищевказаними зняттями коштів з її банківських карток, жоден невідомий номер не телефонував, ніхто з телефонуючих не представлявся працівником будь-якого банку, ніякі SMS-повідомлення з кодами не надходили, ні на яких інтернет-ресурсах за останній час вона не реєструвалась, та ні на які невідомі їй посилання в інтернет-мережах вона не переходила. А також на період проведення вищевказаних операцій на її банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходилось 27314 грн. 20 коп. кредитного ліміту.

13.02.2024 вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй було надано дві нові банківські картки замість старих заблокованих, а саме: банківська картка Універсальна № НОМЕР_10 ( НОМЕР_3 ), та банківська картка Для виплат № НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 )

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати дозвіл строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-доступ до відомостей щодо банківських рахунків ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_5 ) відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_13 , паспорт гр. Унраїни серія НОМЕР_14 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 04.07.2014 року, у період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговуваня рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України тому що існує загроза знищення документів та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів строком на 60 діб.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1