Справа № 195/1055/24
У Х В А Л А

іменем України

26.06.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000118 від 03.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.06.2024 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.05.2024 року невідома особа в телефонній розмові, дзвінок з номеру НОМЕР_1 на номер потерпілого НОМЕР_2 , представилась представником банку та шляхом обману отримала дані банківського рахунку НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та в послідуючому здійснила переказ грошових коштів в сумі 1881,15 грн, належних ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток потерпілій на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 03.06.2024 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що заробітну плату їй нараховують на банківський рахунок відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також в даному банку в неї відкритий інший рахунок, номер рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Для зручності вона використовує у власному мобільному телефоні марки та моделі Samsung А30s мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для входу до якого в якості логіну був зареєстрований її номер телефону НОМЕР_2 . Так 31.05.2024 року об 15:07 на її фінансовий номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який висвітився на екрані її мобільного телефону, як НОМЕР_1 , коли вона прийняла виклик то почула жіночий голос, невідома жінка назвалась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що до її рахунку невідомі особи намагаються отримати доступ, а саме намагаються вчинити купівлю товару у військовому магазині в російській федерації та вказана жінка запитала чи вона вчиняла такі операції, на що вона звісно повідомила що ні. Крім того дана жінка повідомляла їй всі особисті данні (по типу, день народження, місце реєстрації), тому вона повірила в те, що дійсно спілкувалась з працівником банку. В наступному невідома жінка повідомила їй, що зараз буде здійснено блокування її карток та їй на телефон прийдуть підтверджуючі смс, які вона повинна повідомити щоб успішно заблокувати рахунки і не дати таким чином шахраям заволодіти її коштами, на що вона погодилась та під час розмови їй на телефон прийшли дві смс від PrivatBank з двома паролями, які вона повідомила невідомій жінці, далі невідома жінка повідомила, що її рахунки заблоковано і розмова була завершена. В наступному цього ж дня приблизно о 17.00 год. вона вирішила зайти через мобільний телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб перевірити стан рахунків, однак не змогла здійснити вхід в додаток, тому о 17.12 год. набрала на номер НОМЕР_5 служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили що їй напередодні не телефонували з служби безпеки банку та вона надала доступ до своїх рахунків шахраям, які замінили її фінансовий номер (логін) для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволоділи грошовими коштами, оператор порадив звернутись до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому отримати виписки по рахункам та звернутись до поліції з заявою про вчинення шахрайських дій. Оператор пояснив їй що не може вказати чи заволоділи шахраї коштами і про це вона дізнається, тільки після отримання виписки по рахункам у відділенні банку. Так, 01.06.2024 вранці вона відвідала відділення банку у смт. Томаківка та отримала виписки з двох своїх рахунків та виявила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на суму 45,90 USD - 1881,15 грн, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даний переказ коштів вчинений не нею, а шахраєм, який шляхом обману отримав доступ до її рахунків, тому сума збитків складає - 1881,15 грн. Доповнила, що вона напередодні вказаних подій нікому свої дані про банківські рахунки не повідомляла, ніякі сумнівні сайти не відвідувала, звідки шахраї дізнались про її особисті данні їй невідомо. До матеріалів кримінального провадження долучила дві виписки по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію паспорту гр. України на її ім`я та знімки екрану з її мобільного телефону (історія дзвінків, текст смс, ІМЕІ та номери телефонів), які можуть мати значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 31.05.2024 року по дату винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були перераховані грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 31.05.2024 року по дату винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 31.05.2024 року по дату винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 31.05.2024 року по дату винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 31.05.2024 року по дату винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.06.2024