Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1222/24
Провадження №1-кс/542/180/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

25.06.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 10.06.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення крадіжки її грошових коштів з банківської карти.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У 2020 році вона отримала банківську картку універсальна № НОМЕР_1 , на якій наявний кредитний ліміт у розмірі 37000 гривень. Даною карткою ОСОБА_5 ніколи не користувалась та отримала її разом із зарплатною карткою. Картка постійно з 2020 року лежала у неї вдома у комоді. Доступу до картки ніхто окрім потерпілої не мав, ніхто її не брав та пін-коду чи інших даних до картки ОСОБА_5 нікому не повідомляла.

31.05.2024 ОСОБА_5 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава, щоб отримати довідку. Там працівники банку повідомили, що у неї наявна кредитна картка № НОМЕР_1 та на ній існує борг у сумі 4527 гривень. У банку потерпілій надали довідку про рух коштів за вказаною банківською карткою, відповідно до якої у період із 08.03.2024 по 30.05.2024 з вказаної банківської картки знято грошові кошти у загальній сумі 4527 гривень. Дані кошти на протязі усього період списувались на покупки в інтернет-магазині Aliexpress. Отримавши дану виписку про рух коштів ОСОБА_5 звернулась до поліції з відповідною заявою.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка здійснила крадіжку грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.21).

Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 22-23).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що у період із 08.03.2024 по 30.05.2024 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.06.2024 року (а.с.10-11) вбачається, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У 2020 році вона отримала банківську картку універсальна № НОМЕР_1 , на якій наявний кредитний ліміт у розмірі 37000 гривень. Даною карткою вона ніколи не користувалась та отримала її разом із зарплатною карткою. Картка постійно з 2020 року лежала у неї вдома у комоді. Доступу до картки ніхто окрім неї не мав, ніхто її не брав та пін-коду чи інших даних до картки вона нікому не повідомляла. 31.05.2024 вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава, щоб отримати довідку. Там працівники банку повідомили, що у неї наявна кредитна картка № НОМЕР_1 та на ній наявний борг у сумі 4527 гривень. У банку їй надали довідку про рух коштів за вказаною банківською карткою, відповідно до якої у період із 08.03.2024 по 30.05.2024 з вказаної банківської картки знято грошові кошти у загальній сумі 4527 гривень. Дані кошти на протязі усього період списувались на покупки в інтернет-магазині Aliexpress. Отримавши дану виписку про рух коштів вона. звернулась до поліції з відповідною заявою.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.12-14) вбачається з 08.03.2024 по 30.05.2024 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , в загальній сумі 4527,31 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період: із 08.03.2024 по 30.05.2024 на загальну суму 4527 грн. 31 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими рахунками.

Строк дії ухвали встановити по 26.07.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1