Справа № 727/1720/24
Провадження № 1-кс/727/572/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000051 від 16.01.2024),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за таких обставин: на початку 2024 року, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

09.02.2024, приблизно між 10 та 11 год., ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний намір, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України кордон, за попередньою змовою з невстановленими особами, зібрав біля АЗС «WOG», яка розташована в місті Чернівці по вулиці Героїв Майдану, 184-а громадянин України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яких з метою незаконного переправлення через кордон України, тобто поза встановленими пунктами пропуску та у вставлений порядок перетину кордону, посадив до загального легкового пасажирського транспортного засобу марки «Nissan» модель «Primastar», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_11 , який доставив згаданих вище осіб до села Чудей Чернівецького Чернівецької області, що неподалік від кордону між Україною та Румунією де вони були затримані співробітниками правоохоронних органів.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування до у кримінальному провадженні до проведення процесуальних дій, добровільно, на умовах конфіденційного співробітництва був залучений ОСОБА_12

01.02.2024 під час контролю за вчинення злочину ОСОБА_12 були надані грошові кошти в сумі 2000 доларів США та 3200 євро, які 09.02.2024 він, як оплату за послуги з переправлення його через кордон, передав ОСОБА_5 .

Безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_5 на загальному легковому седані марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 разом з отриманими коштами з місця вчинення злочину поїхав та був виявлений 09.02.2024 в селі Атаки Дністровського району Чернівецької області.

09.02.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, під час переслідування особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, тобто ОСОБА_5 в період часу з 17 год. 30 хв. до 20 год. 48 хв. до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук загального легкового седана марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 320 CDI», ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_14 , проживає в АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено у т.ч. грошові кошти у різній валюті, серед яких 600 євро банкнотами номіналом по 50 євро серійними номерами SB, RC, RE, RE, SC, SE, RE, VA, WA, UC, RE, WA є грошовими коштами, які були залучені під час контролю за вчиненням злочину.

10.02.2024 у зв`язку з тим, що 600 євро банкнотами номіналом по 50 євро серійними номерами SB, RC, RE, RE, SC, SE, RE, VA, WA, UC, RE, WA є матеріальними об`єктами, які можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій їх було визнано речовими доказами.

Просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 600 євро банкнотами номіналом по 50 євро серійними номерами: SB, RC, RE, RE, SC, SE, RE, VA, WA, UC, RE, WA, які були залучені під час контролю за вчиненням злочину, який проводився 09.02.2024.

Слідчий в судове засідання не з*явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 16.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 10.02.2024 року грошові кошти в сумі 600 євро банкнотами номіналом по 50 євро серійними номерами: SB, RC, RE, RE, SC, SE, RE, VA, WA, UC, RE, WA, які були залучені під час контролю за вчиненням злочину, який проводився 09.02.2024, визнано речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що грошові кошти в сумі 600 євро банкнотами номіналом по 50 євро серійними номерами: SB, RC, RE, RE, SC, SE, RE, VA, WA, UC, RE, WA відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки були залучені для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 600 євро банкнотами номіналом по 50 євро серійними номерами: SB, RC, RE, RE, SC, SE, RE, VA, WA, UC, RE, WA, які були залучені під час контролю за вчиненням злочину, який проводився 09.02.2024.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1