Справа № 482/1298/24
Номер провадження 1-кс/482/364/2024
УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000069 від 08.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, 07.06.2024 року до ЧЧ ВП № 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 05.06.2024 в період часу з 10:23 по 11:21 годин шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1050 грн., які остання самостійно перерахувала зі свого рахункуUA № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 05.06.2024 в обідній час, перебуваючи за місцем свого проживання, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила прямий ефір невідомого чоловіка. В ході ефіру чоловік рекламував товари у виді бувшого у використанні взуття відомих брендів для продажу. ОСОБА_5 зацікавившись вказаним товаром, написала коментар в ефірі про бажання придбати 3 пари взуття. Після чого між нею та продавцем розпочалось смс листування у додатоку «Вайбер». В ході листування сторони домовилися про умови доставки та оплати товару, відповідно ОСОБА_5 , необхідно було здійснити повну оплату за товар у сумі 1050 грн., на реквізити карти № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які були надані подавцем. Оскільки ОСОБА_5 все влаштовувало, остання в цей же день використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з рахунку № НОМЕР_1 , здійснила необхідний переказ власних коштів, двома транзакціями, а саме: сумою 500 грн. та сумою 550 грн., про що повідомила продавця.

Товар в обумовлений термін не надійшов, а продавець на зв`язок не виходив, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 звернулась із заявою про вчинення у відношенні неї шахрайства.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по реквізитам карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.06.2024 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам реквізитів карти № № НОМЕР_2 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 05.06.2024 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.06.2024 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам реквізитів карти № № НОМЕР_2 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 05.06.2024 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 21 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1