Справа №: 630/614/23 Провадження №: 1-кс/630/59/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 19 лютого 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання слідчим СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництвом в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , тимчасового доступу із можливістю вилучення до копій матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:

Належним чином завірених копій документальних матеріалів, які знаходяться в матеріалах досудового розслідування кримінального провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року, або зберігаються окремо, у повному обсязі та їх сканованих копій;

Копій матеріалів зі всіх оригінальних примірників технічних носіїв інформації, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року, або зберігаються окремо;

Копій всіх речових доказів, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року, або окремо від нього.

Слідчий у клопотанні також просив зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року виготовити та надати доступ, із можливістю вилучення до:

Належним чином завірених копій документальних матеріалів, які знаходяться в матеріалах досудового розслідування кримінального провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року, або зберігаються окремо у повному обсязі та їх сканованих копії;

Копій матеріалів зі всіх оригінальних примірників технічних носіїв інформації, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року, або зберігаються окремо;

Копій всіх речових доказів, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року, або окремо, у разі можливості виготовлення таких копій.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України, зокрема, за фактом незаконної діяльності з організації азартних АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29 червня 2023 року був проведений огляд приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , та було зафіксовано за вказаною адресою незаконна діяльність з організації азартних ігор та в подальшому вилучена комп`ютерна техніка.

У кримінального провадженні було призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу системних блоків, які були вилучені в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до висновку експерта № 22416 від 04 вересня 2023 року, системні блоки: Dell s/n: НОМЕР_1 , Dell S/n: 3G7MQJ1, Lenovo S/n:R8OHKXY містять клієнтську частину ігрової платформи Walcoin. Ігрова платформа Walcoin програмно, функціонально та візуально призначена для організації та проведення азартних ігор. Маючи на увазі, що діяльність з організації казино, інших гральних ігор - це діяльність, пов`язана із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), букмекерських контор, тоталізаторів, гральних автоматів за грошовим або майновим виграшем, а програмне забезпечення системних блоків: Dell sn:HBCRQ4J, Dell s/n: 3GZMQJ1, Lenovo s/n: R80HKX Y дозволяє керувати грою (тобто здійснювати ставки, вказувати розмір ставки, налаштовувати параметри гри та ін.), можна вважати, що системні блоки: Dell s/n: HBCRQ4), Dell s/n: 3GZMQJ1, Lenovo s/n:R8OHKXY містять програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних iгop.

Програмне забезпечення Walcoin не відноситься до лотерейного, т.к. не має відповідних ознак (не має функцій з випуску лотерейних квитків або аналогічних документів, що не здійснює інформаційного обміну з будь-якими лотерейними ресурсами, не підтримує використання будь-якого лотерейного фонду - гра ведеться виключно в рамках доступного активного балансу користувача), тому можна вважати, що системні блоки: Dell s/n:HBCRQ4J, Dell s/n:3GZMQJ1, Lenovo s/n:R80HKXY програмне забезпечення яке безпосередньо використовується у сфері організації та проведення лотерей не містять. Операційна система системного блоку НР s/n:CZC101GY10 після завантаження переходить у режим «кіоску». Режим «кіоску» - стан операційної системи коли керований пристрій повністю блокується для використання однієї програми (Веб-браузер Chrome). За відсутністю факту з?єднання системного блоку НР s/n:CZC101GY103 ігровими серверами та за неможливістю дослідження віртуальної файлової системи жорсткого диску системного блоку НР s/n: НОМЕР_2 відповісти на питання постанови неможливо.

В ході дослідження зафіксовано факт з?єднання системних блоків: Dell s/n: HBCRQ4J, Dell s/n: 3GZMQJ1, Lenovo s/n:R80HKXY доменом chwdr.xyz який є складовою (серверною) частиною програмної платформи Walcon. Ігрова платформа Walcoin програмно, функціонально та візуально призначена для організації та проведення азартних ігор. Маючи на увазі, що діяльність з організації або проведення азартних ігор - це діяльність, пов`язана із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), букмекерських контор, тоталізаторів, гральних автоматів за грошовим або майновим виграшем можна вважати, що системні блоки: Dell s/n: HBCRQ4J, Dell s/n: 3GZMQJI, Lenovo s/n:R80HKXY містять інформацію, щодо діяльності з організації або проведення азартних ігор.

Програмне забезпечення Walcoin не відноситься до лотерейного, т.к. не має відповідних ознак (не має функцій з випуску лотерейних квитків або аналогічних документів, що не здійснює інформаційного обміну з будь-якими лотерейними ресурсами, не підтримує використання будь-якого лотерейного фонду - гра ведеться виключно в рамках доступного активного балансу користувача), тому можна вважати, що системні блоки: Dell s/n:HBCRQ4J, Dell s/n:3GZMQJ1, Lenovo s/n:R80HKXY програмне забезпечення яке безпосередньо використовується у сфері організації та проведення лотерей не містять.

Операційна система системного блоку HP s/n:CZC101GY10 після завантаження переходить у режим «кіоску». За відсутності факту з`єднання системного блоку HP s/n: НОМЕР_2 з ігровими серверами та за неможливістю дослідження віртуальної файлової системи жорсткого диску системного блоку.

Крім цього, у кримінальному провадженні було призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу SSD Team Group 120 Gb s/n AA, який було вилучено в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до висновку експерта № 22300 від 24 серпня 2023 року на наданому на дослідження SSD Team Group 120 Gb s/n AA міститься програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор.

Також слідчий у клопотання вказав, що 21 листопада 2022 року гр. ОСОБА_10 до ІНФОРМАЦІЯ_2 подав заяву про вчинення злочину щодо виявлення приміщення з гральними автоматами за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, викладені у зазначеній заяві, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

На досудовому розслідуванні було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено 8 системних блоків та ноутбук адміністратора.

02 січня 2023 року заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 винесено постанову у кримінальному провадженні № 0000180 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, а саме слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року, та інформація, яка містяться у матеріалах цього кримінального провадження, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення в цілому, так і підтверджувати окремі елементи злочинної діяльності, які входять до загальної ланки протиправних дій, які утворюють собою кримінальне правопорушення. При наданні органу досудового розслідуванні тимчасового доступу до зазначених речей і документів може бути отримана доказова інформація, яка буде підтверджувати подію кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставини, які впливають на ступінь тяжкості кримінального правопорушення, обтяжують чи пом`якшують покарання.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що 03 квітня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо вчинення самоправних дій за адресою: АДРЕСА_1 ; а також про невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18 грудня 2019 року в справі № 520/8129/19 щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки за адресою: АДРЕСА_1 ; та що під час огляду приміщення в м. Люботин було зафіксовано незаконну діяльність з організації азартних ігор; а також про те, що було виявлено зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Органом досудового розслідування є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Процесуальними керівниками у кримінальному провадженні являються прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4

07 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 27 червня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений огляд будівель ПП « ОСОБА_12 » з метою проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи. Під час огляду встановлено, що прибудоване до основної будівлі магазину металеве приміщення, яке у технічному паспорті позначено літ. «Е» розміром 3,30х7,50 м, було оснащене для незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, лотерей. Під час огляду вказаного приміщення в ньому виявлено та в подальшому вилучено майно: з грального місця № 1: монітор Samsung, s/n: HF19HMEL403788N, гральну клавіатуру для казино; системний блок Dell s/n: 3GZMQ61; з грального місця № 2: монітор Elg s/n: НОМЕР_3 , гральну клавіатуру для казино; системний блок HP s/n: LA56895; з грального місця № 3: монітор Samsung s/n: НА19HМАРА60303Н, гральну клавіатуру для казино; системний блок Dell s/n: HPCRQ4G; з грального місця № 4: монітор Dell s/n: Е178FPd, гральну клавіатуру для казино; системний блок Lenovo s/n: R80HKXV; з грального місця № 5: монітор Acer s/n: НОМЕР_4 , гральну клавіатуру для казино та мишку; з грального місця № 6: монітор Samsung s/n: НА19НМАРА60672В, гральну клавіатуру для казино; з грального місця № 7: монітор Samsung s/n: НА19НМВР909489А, гральну клавіатуру для казино; з грального місця № 8: монітор Samsung s/n: HA19HMFPA22533V, гральну клавіатуру для казино та мишку; з грального місця № 9: монітор Samsung s/n: HA19HSGL415106K, гральну клавіатуру для казино; з грального місця № 10: монітор Samsung s/n: HA19HMEL403790V, гральну клавіатуру для казино; з місця адміністратору: монітор Dell s/n: 0W023K7426192K24AL; монітор Eizo s/n: 30693074; системний блок Frime, який оснащений жорстким лиском Team Group 120 Gb s/n: НОМЕР_5 ; комп`ютерну клавіатуру та мишку; сейф сірого кольору, який виготовлений з металу, розміром орієнтовно 30х20х20, без будь-яких маркувальних позначень, у зачиненому стані. У присутнього під час огляду ОСОБА_13 був вилучений мобільний телефон Samsung Imei 1: НОМЕР_6 Imei 2: НОМЕР_7 , оскільки на ньому може міститися інформація щодо діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей.

Згідно з висновками судових комп`ютерно-технічних експертиз від 24 серпня 2023 року та від 04 вересня 2023 року, серед представлених на дослідження зразків комп`ютерної техніки, вилученої під час огляду приміщення ПП « ОСОБА_12 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлені такі, що містять в собі програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, та інформацію щодо діяльності з організації або проведення азартних ігор.

Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) повідомила слідчому листом від 13 листопада 2023 року, що у реєстрах та переліках, ведення яких забезпечує КРАІЛ, відсутня інформація щодо видачі дозволу та ліцензій на проведення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з роздруківки електронного рапорту ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що 21 листопада 2022 року було зареєстроване повідомлення за вхід. № 3390 про виявлення за адресою: АДРЕСА_2 , незаконних гральних автоматів.

Як вбачається з копії протоколу огляду місця події від 21 листопада 2022 року слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 був проведений огляд однокімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке обладнане комп`ютерними столами і стійкою адміністратора. По завершенню огляду з вказаного приміщення було вилучено вісім системних комп`ютерних блоків і один ноутбук адміністратора.

Відомості про виявлення в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , закладу з надання доступу до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності були внесені до ЄРДР. На підставі цих відомостей зареєстроване кримінальне провадження № 0000180 і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Наразі органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 на підставі постанови заступника Генерального прокурора від 02 січня 2023 року визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На переконання слідчого, інформація, яка міститься у кримінальному провадженні № 0000180 може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення в цілому, так і підтверджувати окремі елементи злочинної діяльності, які входять до загальної ланки протиправних дій, які утворюють собою кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Якщо в даному контексті розглядати уповноважених осіб досудового розслідування лише як осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, то процедура отримання відповідних документів мало чи буде відрізнятися від будь-якого іншого тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий ОСОБА_3 довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи кримінального провадження, які перебувають в розпорядженні іншого органу досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній документації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні, та які перебувають лише у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вирішуючи питання щодо можливості вилучення слідчим копії матеріалів кримінального провадження № 0000180, доступ до яких надається слідчому, слід взяти до уваги положення ст. 217 КПК України, із застосуванням якої відбувається виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження. Адже в такому випадку досудове розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, засноване на матеріалах, які виготовлені в копіях і які мають відповідний посвідчувальний напис про їх відповідність оригіналам матеріалів кримінального провадження. З цього випливає логічний висновок, що посвідчувальний напис про відповідність копії документу його оригіналу, вчиняється саме особою, уповноваженою на здійснення досудового розслідування.

Від так належне виготовлення копій матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000180 та їх засвідчення у спосіб, який підтверджує відповідність оригіналу, залежить від волевиявлення уповноваженого слідчого. Тому на уповноваженого слідчого слід покласти обов`язок виготовлення належним чином засвідчених копій матеріалів досудового розслідування, до яких надається тимчасовий доступ.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 19 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000180 від 22 листопада 2022 року, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення їх копій, а саме:

До документальних матеріалів досудового розслідування, які зберігаються у кримінальному провадженні № 0000180 або окремо від нього;

До оригіналів технічних носіїв інформації які зберігаються у кримінальному провадженні № 0000180 або окремо від нього;

До речових доказів, які зберігаються у кримінальному провадженні № 0000180 або окремо від нього.

Зобов`язати слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 22 листопада 2022 року, виготовити належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження № 0000180, до яких надано тимчасовий доступ, а саме:

документальних матеріалів досудового розслідування, які зберігаються у кримінальному провадженні № 0000180 або окремо від нього;

оригіналів технічних носіїв інформації які зберігаються у кримінальному провадженні № 0000180 або окремо від нього;

речових доказів, які зберігаються у кримінальному провадженні № 0000180 або окремо від нього.

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1