Справа № 522/5902/24
Провадження № 1-кс/522/2278/24
УХВАЛА

30 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури в місті Одеса ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000184 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури в місті Одеса ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000184 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000184 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2024 року, до чергової частини ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 25.03.2024 року о 23 год. 12 хв. в умовах воєнного стану таємно викрала грошові з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувавши невстановленим способом суму у розмірі 183582 гривень, тим самим спричинила останній матеріальний збиток на вищезазначену суму.

28.03.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона ніколи нікому не надавала дані своєї банківської картки та відноситься до цього дуже обережно, 25.03.3024 о 23 год. 12 хв. на її мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти на загальну суму 183582 гривень.

У зв`язку із вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням відділу поліції №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001198 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена слідчим інформація, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури в місті Одеса ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000184 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000184 від 27.03.2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати наступну інформацію:

- повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації) власника банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування), в якому видавались вказані банківські карткі, вид та призначення банківських карток;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 25.03.2024 по 16.04.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу) по банківським карткам за номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 - в період з 25.03.2024 по 16.04.2024;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним банківським карткам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 30.06.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1