Провадження №1-кс/447/934/24
Справа №447/1279/24
У Х В А Л А

03 липня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 000240 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

24.06.2024 старший слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 02.05.2024 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт ст. о/у ОСОБА_5 про те, що жителька с. Демня Стрийського району Львівської області ОСОБА_6 неодноразово укладала договір, який містить ознаки підробки, про надання послуг «Муніципальна НЯНЯ», фактично не здійснюючи догляд за дитиною, внаслідок чого отримувала кошти в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.05.2024 надійшов рапорт ст. о/у ОСОБА_5 про те, що жителька с. Демня Стрийського району Львівської області ОСОБА_6 неодноразово укладала договір про надання послуг «Муніципальна НЯНЯ» по догляду за дитиною ОСОБА_7 , особова справа №445412, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , особова справа №495853, ОСОБА_10 , особова справа №445679, ОСОБА_11 , особова справа №445743, фактично не здійснюючи догляд за дітьми. У рапорті зазначено, що дані особові справи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

07.06.2024 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 (Справа №447/1279/24 від 03.06.2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме справи, які формувалися на підставі договорів № від 01.10.2022; № від 01.01.2024; №/1 від 01.02.2023; № від 02.05.2022; № від 01.12.2020; №/1 від 01.01.2020; № від 01.07.2022 про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладені із ОСОБА_6 , яка використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

У слідчої є підстави вважати, що грошові кошти, які отримувала ОСОБА_6 за фактично не виконані вищевказані договори, остання могла перераховувати працівниками соціального захисту, якими приймалось рішення про нарахування компенсаційної виплати чи третім особам, які могли за співучастю із ОСОБА_6 отримувати від неї кошти, які перераховувались їй згідно договорів.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у слідчої виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.01.2020 по 24.06.2024 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, які можуть становити банківську таємницю, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , в період з 01.01.2020 по 24.06.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме:

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 03.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1