ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11-сс/818/367/24 Доповідач ОСОБА_1
Справа № 953/521/24 Слідчий суддя ОСОБА_2
Категорія: у порядку КПК України
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року Харківський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретарів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора - ОСОБА_7 ,

власників майна - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

представника власників майна - ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові апеляційні скарги: прокурора ОСОБА_7 , представника власників майна: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28 лютого 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000234 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 частини 1 статті 204, частиною 2 статті 28 частини 2 статі 204, частиною 2 статті 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28 лютого 2024 року клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000234 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 204, частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 204, частиною 2 статті 209 КК України, про арешт майна - задоволено.

Накладено арешт на майно, яке було вилучене 13 лютого 2024 року:

1) в ході обшуку нежитлової (ангарної) будівлі з фасадом сірого кольору, розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :09:006:0012 за адресою: АДРЕСА_1 (gps координати НОМЕР_1 "N 36°09'23.9"E), а саме:

- картонні коробки з надписом «Finlandia» блакитного кольору в кількості 74 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Absolut» синього кольору в кількості 28 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Jack Daniels» чорного кольору в кількості 6 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Capitain Morgan» бежевого кольору в кількості 85 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Chivas Regal» сірого кольору в кількості 81 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Metaxa» коричневого кольору в кількості 14 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Jameson» зеленого кольору в кількості 12 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Beefeater» червоного кольору в кількості 18 упаковки по 25 шт.;

- пластикові пусті пляшки об`ємом 10л кожна, в кількості 22 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки, в яких знаходяться тара типу Beg-in-Box, об`ємом 10 л кожна, в кількості 582 шт., із невідомою речовиною;

- пластикові пляшки об`ємом 5л кожна, в кількості 100 шт., в яких знаходиться речовина коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- пластикові куби (Єврокуб) об`ємом 1000 літрів, в кількості 5шт., повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту (надані умовні номери «5», «12», «14», «20», «21»);

- пластикові куби (Єврокуб) об`ємом 1000 літрів, в кількості 7шт., частково заповнені рідиною з характерним запахом спирту (надані умовні номери «11», «15», «16», «17», «18», «19», «13»);

- картонні коробки з надписом «Finlandia», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 51шт.;

- картонні коробки з надписом «Chivas Regal», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 102 шт.;

- картонні коробки з надписом «Metaxa», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 57 шт.;

- картонні коробки з надписом «Finlandia winter edition», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 87 шт.;

- картонні коробки з надписом «Martel», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 43 шт.;

- картонні коробки з надписом «Jack Deniels», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 131 шт.;

- картонні коробки з надписом «Bocardi», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 85шт.;

- картонні коробки з надписом «Courvoisier», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 62 шт.;

- картонні коробки з надписом «Beefeater», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 6 шт.;

- картонні коробки з надписом «Hennessy», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 43 шт.;

- картонні коробки з надписом «Captain Morgan», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 5 шт.;

- картонна коробка до якої поміщено дві каністри, 8 пластикових пляшок та 3 пластикові пляшки синього кольору із запахом ароматизаторів;

- зошит з чорновими записами та надписом «Summer»;

- зошит з чорновими записами та надписом «Smile Days»;

- картонні коробки, до яких поміщено поліетиленові тари типу Beg-in-Box в кількості 3 коробки; власником якого є ОСОБА_12 ;

- побутовий поверхневий насос CPm158 «Grandfar» із полімерними трубками;

- насос «AL-KO jet 3500 classic» із полімерними трубками;

- насос «Euroaqua» jet 200m;

- насос «Aqua HC150-3 CTS»;

- насос S.N 00230886/00160;

- насос «Farmer» із приєднаним станком для наливу речовини; власником якого є ОСОБА_13 , та яке перебуває у користуванні ОСОБА_12 ;

2) в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_9 , а саме:

- банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» золота для виплат Visa Gold НОМЕР_2 строком дії до 03/26;

3) в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_14 , а саме:

- мобільний телефон IPHONE 11 Рro G6TC71KRN70K, imei НОМЕР_3 з сім картою: НОМЕР_4 ;

- 9 пластикових пляшок наповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 5 тетрапаків з рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 картонні коробки типу «Bag in box» (тетрапак) з написами: «Hennesy» 2л, «Метаха» 2 л, «Jameson» 2 л, та «Jack Daniel» 2л.;

4) в ході обшуку автомобіля «FIAT FIORINO», реєстраційний номер НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_15 , а саме:

- автомобіль «FIAT FIORINO» номер шасі НОМЕР_6 , червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2011 року випуску;

5) в ході обшуку приміщення гаражного типу № НОМЕР_7 обслуговуючого кооперативу « НОМЕР_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_16 , а саме:

- 74 (сорок сім) картонних коробок типу «Bag-in-box» (тетрапак) з рідиною з характерним запахом спирту;

6) в ході обшуку території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_17 , а саме:

- 36 пластикових пляшок, об?ємом 10л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

7) в ході обшуку автомобіля «DAF XF 95.430 білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 з напівпричепом SCHMITZ S 01, реєстраційний номер НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_18 , та яке знаходиться у користуванні ОСОБА_19 , а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_11 на автомобіль - тягач марки DAF XF95.430 реєстраційний номер НОМЕР_9 , власник - ОСОБА_18 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 на автомобіль - напівпричіп (бортовий тентовий) марки FLIEGL реєстраційний номер НОМЕР_13 , власник - ОСОБА_20 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_14 на автомобіль - напівпричіп (бортовий тентовий) марки SCHMITZ реєстраційний номер НОМЕР_15 , власник - ОСОБА_18 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_16 на автомобіль - напівпричіп (бортовий тентовий) марки SCHMITZ реєстраційний номер НОМЕР_10 , власник - ОСОБА_18 ;

- металевий кран для переливання рідини CW617N;

- насос електро - відцентровий марки Rudes № 20010289;

- електронасос «Водолей» БЦ 1,6-20У1;

- електронасос «Ocean» МН-2000 (3592/А);

- переноска з електропроводом;

- шланги різного діаметру, з`єднані з електронасосами 6 шт.;

- 8 каністр, об`ємом 20 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

- металеві з`єднувачі шлангів 3 шт.;

- пістолет для дозованого зливу рідини, з`єднаний шлангом, діаметром 4см.;

- металева ємність з краном для зливу рідини з маркуванням «34 18413», масою 3500 кг, кількість рідини в середині встановити не представляється можливим з технічних причин;

- металева ємність з краном для зливу рідини з маркуванням «30 18449», масою 3500 кг, кількість рідини в середині встановити не представляється можливим з технічних причин;

- прозора пластмасова ємність об`ємом 5 літрів, наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в об`ємі 2,5л.) з відібраним зразком вмісту з металевої ємності з маркуванням «30 18449»;

- прозора пластмасова ємність об`ємом 1,5 літри, наповнена прозорою рідини з характерним запахом спирту) з відібраним зразком вмісту з металевої ємності з маркуванням «34 18413»;

- автомобіль тягач DAF XF95.430 білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

- напівпричіп (бортовий тентовий) SCHMITZ S01, реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

8) в ході обшуку напівпричепу FLIEGL SDS 350, реєстраційний номер НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_20 , та яке знаходиться в користуванні ОСОБА_19 ,Є а саме:

- напівпричіп (бортовий тентовий) FLIEGL SDS 350, реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

- електронасос «Водолей» НОМЕР_18 з гумовими шлангами;

- полімерна ємність об`ємом приблизно 4 м3 білого кольору, яка має зливний та заливний кран;

- металева бочка об`ємом приблизно 8 м3 з маркуванням «75 Е 24617 дкл», яка має зливний та заливний кран;

- пластмасова ємність об`ємом приблизно 4 м3 білого кольору, яка має зливний та заливний кран;

9) в ході обшуку напівпричепу SCHMITZ АДРЕСА_6 , реєстраційний номер НОМЕР_15 , власником якого є ОСОБА_18 , та яке знаходиться в користуванні ОСОБА_19 , а саме:

- напівпричіп (бортовий тентовий) SCHMITZ S01, реєстраційний номер НОМЕР_15 ;

- електронасос «Водолей» НОМЕР_18 з гумовими шлангами;

- полімерна ємність об`ємом приблизно 4 м3 чорного кольору, яка має зливний та заливний кран;

- металева бочка об`ємом приблизно 8 м3, яка має зливний та заливний кран;

- полімерна ємність об`ємом приблизно 4 м3 чорного кольору, яка має зливний та заливний кран;

10) в ході обшуку автомобіля «RENAULT MASTER» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 , а саме:

- автомобіль «RENAULT MASTER» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

11) в ході обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_20 , власником якого є ОСОБА_21 , а саме:

- автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

12) в ході обшуку автомобіля «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_19 , та яке перебуває у користуванні ОСОБА_22 , а саме:

- автомобіль «Renault Master» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_21 , з ключами до нього та свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_22 ;

13) в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_7 , власником якого є ОСОБА_22 , а саме:

- грошові кошти в сумі 294 350 гривень;

- грошові кошти в сумі 2 338 доларів США;

- грошові кошти в сумі 60 Євро;

- печатка ТОВ «ХАРКІВ ПТАХА» (код 43663028);

- 3 полімерні пляшки об`ємом 5 літрів, в яких знаходиться рідина темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- полімерна каністра, об`ємом 22 літри, в якій знаходиться рідина з характерним запахом спирту;

- 4 полімерні пляшки, об`ємом 5 літрів, в яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту.

- мобільний телефон «Iphone 14», ІМЕІ НОМЕР_23 , з сім-картою № НОМЕР_24 , в чохлі;

14) в ході обшуку напівпричепа SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_23 , та яке перебуває у користуванні ОСОБА_9 , а саме:

- 18 порожніх полімерних резервуарів, об?ємом 1000 л кожний;

- 2 полімерні резервуари, об?ємом 1000 л. кожний, частково заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 115 полімерних пляшок, об?ємом 10 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- полімерна каністра синього кольору, об?ємом 20 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- порожні полімерні пляшки, об?ємом 10 л., в кількості 68 шт.,

- порожні полімерні пляшки, об?ємом 5 л., в кількості 9 шт;

- блокнот із чорновими записами в обкладинці зеленого кольору;

- електродвигун «PERDOLLO», синього кольору із гумовими шлангами та краном;

- полімерні кришки та ручки до пляшок;

- мобільний телефон IPhone, фіолетового кольору;

- мобільний телефон «РОСО», зеленого кольору;

- напівпричіп SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_25 ;

- 5 пляшок, об?ємом 5 л., із зразками прозорої рідини з характерним запахом спирту.

- 18 порожніх полімерних резервуарів, об?ємом 1000 л кожний;

15) в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_8 , власником якого є ОСОБА_24 , а саме: в ході якого вилучено:

- мобільний телефон Iphone XS IMEI НОМЕР_26 , IMEI 2 НОМЕР_27 , який поміщено до спец-пакету 7371179;

- 31 полімерну ємність об`ємом 10 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які поміщено до полімерних пакетів, скріплених биркою з пояснювальним написом, 10 пакетів по 3 ємності та 1 пакет з 1 ємністю;

- діжку з прозорою рідино з характерним запахом спирту, яка опечатана биркою з пояснювальним написом;

- кришки з під ємностей для зберігання рідин, які поміщено до спец-пакету PSP 4103366;

- 40 полімерних ємностей для зберігання рідин, об`ємом по 5 л. кожна, які поміщено до полімерного пакету та скріплено биркою з пояснювальним написом;

- зразки рідини прозорого кольору з характерним запахом спиту з 3 полімерних ємностей об`ємом по 10 л., які поміщенні до 3 полімерних ємностей об`ємом по 0,5 л., які упаковані до спец-пакету PSP 4325662;

- зразки рідини прозорого кольору з характерним запахом спиту з діжки, які поміщено до полімерної ємності об`ємом 0,5 л., які упаковані до спец-пакету PSP 4325669;

16) в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_9 , власником якого є ОСОБА_12 , а саме:

- тетрапак з надписом «Finlandia» об`ємом 3 л. з рідиною;

- тетрапак з надписом «Finlandia Redberry» об`ємом 3 л. з рідиною;

- два тетрапаки з надписом «Capіtan Morgan» об`ємом 3 л. з рідиною;

- два тетрапаки з надписом «Courroisier» об`ємом 3 л. з рідиною;

- тетрапак з надписом «Chivas Regal» об`ємом 3 л. з рідиною;

- телефон Samsung J730FM/DS Imei № 1, 2: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з сім картами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- телефон Samsung Galaxy A 52 Imei № 1, 2: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , з сім картами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 в чохлі синього кольору;

17) в ході обшуку автомобіля «FORD TRANSIT», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_36 , власником якого є ОСОБА_21 , а саме:

- автомобіль «Ford Transit» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_36 ;

- ключ чорного кольору з брилоком «Ford»;

- два полімерні куби;

18) в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_10 , власником якого є ОСОБА_8 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 14 Max синього кольору у чохлі чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету KIV2142334;

- запакований коробок з написом «Courvoisier X.S.O.P. cognac» 3 L, без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Finlandia Winter Edition» 3 L, без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Bacardi CARTA NEGRA» 3 L, без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Hennessy» 3 L без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Jameson Irish Whiskey» 3 L, без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Finlandia Redberry» 3 L, без марок акцизного податку;

19) в ході обшуку автомобіля «MAN TGA 26.410» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_37 , власником якого є ОСОБА_25 , а саме:

- 3 полімерні ємності (бочки), об`ємом приблизно 3 м3 з прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- спеціалізований вантажний фургон «MAN TGA 26.410» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_37 ;

20) в ході обшуку автомобіля «RENAULT MASTER» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 , а саме:

- автомобіль «RENAULT MASTER» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

21) в ході обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_38 , власником якого є ОСОБА_21 , а саме:

- автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_38 ;

- картонні коробки тетра-паки з рідиною з характерним запахом спирту в кількості 248 шт.

Зобов`язано прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону IPHONE 11 Рro G6TC71KRN70K, imei НОМЕР_3 з сім картою: НОМЕР_4 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_14 .

Зобов`язано прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону «Iphone 14», ІМЕІ НОМЕР_23 , з сім-картою № НОМЕР_24 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_22 .

Зобов`язано прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону IPhone фіолетового кольору та мобільного телефону «РОСО», зеленого кольору та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .

Зобов`язано прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Iphone XS IMEI НОМЕР_26 , IMEI 2 НОМЕР_27 , який поміщено до спец-пакету 7371179 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_24 .

Зобов`язано прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Samsung J730FM/DS Imei № 1, 2: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з сім картами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та мобільного телефону Samsung Galaxy A 52 Imei № 1, 2: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , з сім картами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_12 .

Зобов`язано прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Iphone 14 Max синього кольору та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_8 .

Попереджено ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Передано автомобіль «Renault Master» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_21 , з ключами до нього та свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_22 на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_19 .

Передано спеціалізований вантажний фургон «MAN TGA 26.410» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_37 та 3 полімерні ємності (бочки), об`ємом приблизно 3 м3 з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, які знаходяться в автомобілі на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_25 .

Передано побутовий поверхневий насос CPm158 «Grandfar» із полімерними трубками, насос «AL-KO jet 3500 classic» із полімерними трубками, насос «Euroaqua» jet 200m, насос «Aqua HC150-3 CTS», насос S.N НОМЕР_39 , насос «Farmer» із приєднаним станком для наливу речовини, на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_13 .

Передано автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_20 , автомобіль «Ford Transit» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_36 з ключом від даного автомобіля, автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_38 на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_21 .

Місце зберігання іншого арештованого майна визначити за органом досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області.

Роз`яснено прокурору його відповідальність за зберігання арештованого майна.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року в частині передачі на відповідальне зберігання власникам арештованого майна та визначити місцем його зберігання - складські приміщення установи, з якою ГУНП в Харківській області укладено договір та майданчик тимчасового утримання транспортних засобів ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, прокурор зазначає, що ухвала слідчого судді в частині передачі арештованого майна на відповідальне зберігання, є незаконною.

Зазначає, що транспортні засоби, обладнання для виробництва незаконного виготовлення підакцизних товарів, сировина для їх незаконного виготовлення є предметами та засобами вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні та визнані речовими доказами у справі. У зв`язку з веденням активних бойових дій з боку рф на території м. Харкова та Харківської області існує реальна загроза їх пошкодження чи знищення, у тому числі, у зв`язку із неможливістю в повній мірі забезпечення власниками їх схоронності.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_11 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року в частині накладення арешту на автомобіль «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 та повернути вилучений автомобіль власнику.

Мотивуючи доводи апеляційної скарги, адвокат зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на автомобіль ОСОБА_10 , є необґрунтованою.

Автомобіль «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 систематично надавався у користування ОСОБА_8 , з метою особистого/господарського користування, що не є протиправним діянням.

Посилається, що вказаний автомобіль ОСОБА_10 використовується на постійній основі для особистих цілей, що свідчить про відсутність ризиків приховування, псування, знищення, перетворювання або відчуження.

За вказаних обставин адвокат вважає, що накладення арешту на автомобіль «Renault Master» не є результатом виконання вимог статті 170 КПК України.

Також адвокат ОСОБА_11 подав апеляційну скаргу в інтересах власника майна ОСОБА_9 , де просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк», золота для виплат Visa Gold НОМЕР_40 строком дії до 03/26, власником якої є ОСОБА_9 та повернути її.

Також просить вжити заходів щодо частини ухвали слідчого судді, де органи досудового розслідування та слідчий суддя закріплюють наведений у законному порядку факт, щодо надання статусу ОСОБА_9 користувача напівпричепом SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_23 , та щодо необґрунтованого зобов`язання слідчим суддею прокурора передати мобільний телефон IPhone фіолетового кольору та мобільного телефону «РОСО», зеленого кольору на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, адвокат зазначає, що банківська картка є власністю ОСОБА_9 , яка використовується останнім лише для оплати комунальних платежів, а також для власних потреб, які не є протиправними, жодного відношення вказана банківська картка до даного кримінального провадження не має.

Щодо необґрунтованого присвоєння ОСОБА_9 статусу користувача напівпричепом SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_23 , адвокат зазначає, що внаслідок збройної агресії рф проти України, сусіди ОСОБА_9 залишили останньому ключі від своїх домівок та інших володінь, на екстрений випадок. Через це, ОСОБА_9 мав ключі до вказаного вище напівпричепа, але у користуванні ним не мав жодної потреби. Під час проведення слідчих розшукових дій, органи досудового розслідування намагались довести факт користування ОСОБА_9 напівпричепом, однак у законний порядок дана обставина, не доведена.

Щодо зобов`язання прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону IPhone фіолетового кольору та мобільного телефону «РОСО», зеленого кольору та проведення судових експертиз та передання на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , адвокат вказує, що ОСОБА_9 жодного відношення до зазначених телефонів не має.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду апеляційної скарги, власники майна ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 до суду апеляційної інстанції не прибули, про причини свого неприбуття не повідомили.

Відповідно до частини 4 статті 405 КПК України дані обставини не є перешкодою для апеляційного розгляду.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу, просив її задовольнити, проти задоволення апеляційних скарг представника ОСОБА_10 , ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_11 заперечував, пояснення власників майна: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , їх представника адвоката ОСОБА_11 , які підтримали подані апеляційні скарги та заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора, перевіривши матеріали судового провадження, суд апеляційної інстанції приходить до наступного висновку.

Згідно частини 1 статі 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

З матеріалів провадження вбачається, що СВ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000234 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 частини 1 статті 204, частиною 2 статті 28 частини 2 статі 204, частиною 2 статті 209 КК України.

Звертаючись з клопотанням про арешт майна прокурор зазначав, що у ході досудового розслідування встановлено, що вилучені предмети, речі і документи мають доказове значення за даним кримінальним провадженням та необхідні для встановлення істини під час досудового розслідування, а також для подальшого призначення судових експертиз, оскільки вони зберегли на сабі сліди кримінальних правопорушень та містять на собі відомості, які можливо використати як доказ. Ухвалами слідчих суддів надано дозволи слідчим слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000234 від 27 вересня 2023 року на проведення обшуків.

13 лютого 2024 було проведено ряд обшуків. Вилучені предмети, речі і документи постановою слідчого від 14 лютого 2024 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зокрема, вилучені автомобілі використовувалися для зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, є засобами та знаряддям вчинення кримінальних правопорушень у вказаному провадженні.

Задовольняючи клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що наявні розумні підозри вважати, що вилучене під час проведення обшуків майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має значення для забезпечення кримінального провадження, враховуючи встановлені органом досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема незаконне виготовлення алкогольної продукції, її транспортування та збут, існують розумні підозри вважати, що зазначені в клопотанні речі, є засобами та предметами кримінального правопорушення.

Задовольняючи клопотання прокурора в частині накладення арешту на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк», золота для виплат Visa Gold НОМЕР_40 строком дії до 03/26, власником якої є ОСОБА_9 , слідчий суддя вважав, що вказана картка відповідає критеріям визначеним статтею 98 КПК України.

З цього приводу, суд апеляційної інстанції виходить з наступного, пластикова картка банку є носієм інформації щодо наявності банківського рахунку та є платіжним засобом.

Апеляційним переглядом встановлено, що банківська картка АТ КБ «ПриватБанк», золота для виплат Visa Gold НОМЕР_40 строком дії до 03/26, є власністю ОСОБА_9 , тобто не набута кримінально протиправним шляхом та не є об`єктом злочину. Прокурор в судовому засідання підтвердив, що питання про арешт банківського рахунку або витребування інформації щодо руху коштів, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , органом досудового розслідування не ініціювалось.

Відповідно до пункту 1 частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, такий вид забезпечення кримінального провадження, як арешт банківської картки, є недоцільним, прокурором не доведено, що зазначену банківську картку можливо використати як доказу у кримінальному провадженні, та що вона є предметом кримінального правопорушення, або зберегла на собі сліди кримінального правопорушення.

У зв`язку із наведеним, доводи апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_11 у відповідній частині, колегія суддів вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо зобов`язання слідчим суддею прокурора передати мобільний телефон IPhone фіолетового кольору та мобільного телефону «РОСО», зеленого кольору на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , суд апеляційної інстанції виходить з наступного.

Згідно протоколу обшуку від 13 лютого 2024 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27 вересня 2023 року в період часу з 07:33 год. до 10:53 год. слідчим СВ СУ ГУНП в Харківській області проведено обшук напівпричепа SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_25 , за адресою: АДРЕСА_11 , де крім іншого виявлено та вилучено: мобільний телефон IPhone фіолетового кольору; мобільний телефон «РОСО», зеленого кольору, якими за версією органу досудового розслідування користується ОСОБА_26

Накладаючи арешт на мобільний телефон IPhone фіолетового кольору; мобільний телефон «РОСО» з подальшим зобов`язанням прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону IPhone фіолетового кольору та мобільного телефону «РОСО», зеленого кольору та проведення судових експертиз передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , слідчий суддя належним чином не дослідив протокол обшуку від 13 лютого 2024 року, де, крім іншого, зазначено: «поруч із напівпричепом було виявлено гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_12 , який добровільно видав належні йому мобільні телефони: IPhone фіолетового кольору та мобільного телефону «РОСО», зеленого кольору» (т. 1, а.с .111-117).

Відповідно, встановлення слідчим суддею обов`язку прокурору про повернути вищевказаних мобільних телефонів ОСОБА_9 , як їх власнику, є необґрунтованим та таким, що не ґрунтується на матеріалах клопотання прокурора про арешт майна.

З врахуванням встановлених вище обставин, доводи апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_11 про незаконність ухвали слідчого судді у відповідній частині, колегія суддів вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Разом з цим, вимога апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_11 щодо вжиття заходів у відповідній частині ухвали слідчого судді про надання статусу ОСОБА_9 користувача напівпричепом SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_23 не підлягає задоволенню, з огляду на те, що вказані обставини підлягають подальшої перевірці під час досудового розслідування та судового розгляду.

Щодо накладення арешту на транспортні засоби: «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 та «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 , суд апеляційної інстанції виходить з наступного.

Згідно протоколу обшуку від 13 лютого 2024 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31 січня 2024 року в період часу з 21:30 год. до 22:13 год. старшим слідчим СВ СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чуваська, буд. 8, виявлено транспортний засіб «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 (т. 1, а.с. 51-52).

Згідно протоколу обшуку від 13 лютого 2024 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31 січня 2024 року в період часу з 15:39 год. до 16:21 год. слідчим СВ СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Новоолександрівська, 54-А, корпус 4, крім іншого, виявлено транспортний засіб «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 (т. 1, а.с. 149).

Під час апеляційного перегляду встановлено, що вказані автомобілі є клонами один до одного.

ОСОБА_10 пояснив, що він є власником автомобілю «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , інший автомобіль Renault Master», білого кольору він придбав як донора, в органах МВС не реєстрував та використовує його при ремонті свого автомобілю.

Прокурор пояснив, що на вказаних автомобілях встановлені однакові державні реєстраційні номери - НОМЕР_19 , свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, слідчим не надавалися.

За встановлених обставин, суд апеляційної інстанції вважає, що звертаючись з клопотанням про арешт майна прокурор не заначив ідентифікуючих ознак автомобілів «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 (VIN-код).

На вищевказані обставини, слідчий суддя належної уваги не звернув, не перевірив додані до клопотання прокурора про арешт майна відомості щодо транспортних засобів та їх власників, внаслідок чого дійшов передчасного висновку про арешт автомобілів «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 .

З огляду на викладене, доводи апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 про незаконність ухвали слідчого судді у відповідній частині, колегія суддів вважає обґрунтованими та такими, що підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 3 статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

У зв`язку із наведеним та враховуючи, що вищевказані обставини слідчий суддя при розгляду клопотання не встановив, належним чином не встановив власників майна, не перевірив перелік і види майна, що належить арештувати та інші матеріали, якими прокурор обґрунтовував доводи клопотання, на переконання суду апеляційної інстанції клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно яке було вилучене 13 лютого 2024 року:

- в ході обшуку автомобіля «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме автомобіль «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

- в ході обшуку автомобіля «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_13 , а саме автомобіль «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

- в ході обшуку напівпричепа SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_23 , та який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: мобільний телефон IPhone фіолетового кольору; мобільний телефон «РОСО» відповідно до вимог частини 3 статті 172 КПК України необхідно повернути прокурору та встановити строк 72 години, для усунення недоліків, під час яких необхідно виконати вимоги статті 171 КПК України, а саме зазначити перелік і види майна, що належить арештувати; надати слідчому судді документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; додати до клопотання оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При цьому, апеляційний суд зазначає, що у випадку повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків відповідно до частини 3 статті 172 КПК України тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За наслідками розгляду апеляційної скарги прокурора, суд апеляційної інстанції прийшов наступного висновку.

Прокурор в поданій апеляційній скарзі не оскаржує прийняте слідчим суддею рішення в частині підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, однак вважає, що у зв`язку з веденням активних бойових дій з боку рф на території м. Харкова та Харківської області існує реальна загроза пошкодження чи знищення переданого на відповідальне зберігання власникам арештованого майна.

У відповідності до частини 1 статті 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких спів мірні їх вартості повертаються власнику (законному володільцю), або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до положень діючого законодавства в окремих випадках орган дізнання, досудового слідства, суд може повернути власникам вилучені у них речі для зберігання і до прийняття рішення у справі, якщо буде визнано, що це не призведе до виникнення перешкод для успішного провадження у справі.

Можливість передачі транспортного засобу на зберігання власникові передбачено і «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду».

У зв`язку із наведеним, колегія судді вважає доводи апеляційної скарги прокурора непереконливими та таким, що не підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 170-172, 404, 405, 407, 418, 419, 424 КПК України,-

постановив:

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Апеляційні скарги представника власників майна: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_11 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28 лютого 2024 року в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 13 лютого 2024 року, а саме:

- в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_9 , а саме: банківська карта АТ КБ «ПриватБанк», золота для виплат Visa Gold НОМЕР_40 строком дії до 03/26;

- в ході обшуку автомобіля «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме автомобіль «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

- в ході обшуку автомобіля «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_13 , а саме автомобіль «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

- в ході обшуку напівпричепа SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_23 , та який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: мобільний телефон IPhone фіолетового кольору; мобільний телефон «РОСО», зеленого кольору скасувати і постановити в цій частині нову ухвалу.

В задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк», золота для виплат Visa Gold НОМЕР_40 строком дії до 03/26, власником якої є ОСОБА_9 відмовити.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28 лютого 2024 року в частині зобов`язання прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону IPhone фіолетового кольору та мобільного телефону «РОСО», зеленого кольору та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_9 скасувати.

Клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно яке було вилучене 13 лютого 2024 року, а саме:

- в ході обшуку автомобіля «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме автомобіль «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

- в ході обшуку автомобіля «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_13 , а саме автомобіль «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

- в ході обшуку напівпричепа SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_23 , та який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: мобільний телефон IPhone фіолетового кольору; мобільний телефон «РОСО» - повернути прокурору та встановити строк 72 години, для усунення недоліків.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий -

Судді: