Провадження №: 1-кс/336/613/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню № 0000148, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати - дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_4 ,дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 ,дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з 23.02.2024 до моменту оголошення ухвали , а саме;

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 23.02.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 23.02.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 07.03.2024 до ВП№3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр-ки ОСОБА_8 про те, що 23.02.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , заявницею було знайдено на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з продажу мобільного телефону, що заявницю зацікавило, та здійснила замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку. Так, 23.02.2024 о 11:04 з картки НОМЕР_4 було здійснено переказ на ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 12500 гривень. (ЄО 4933)

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , котра надала наступні показання: проживає за вказаною адресою разом із сином - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 м.т. Вона попрохала свого сина знайти їй мобільний телефон так як я хотіла замінити свій старий телефон на Iphone, через деякий час, а саме 23.02.2023 син їй повідомив, що знайшов варіант по доступній ціні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 12 500 гривень, а саме Iphone 12 PRO після чого переглянула фото в оголошенні, їй сподобався телефон та вона попрохала сина зв`язатися з продавцем стосовно доставки. В подальшому син запитав чи є у наявності зазначений телефон. На що йому повідомили що телефон у наявності та здійснив замовлення. Після чого син скористався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою та здійснив переказ зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 12 500 гривень, які було йому відправлено з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 на ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.02.2024 о 11:04:43. Далі доставку товару вже відслідковував син через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де було створено та відправлено замовлення з міста Житомир від 23.02.2024 та було доставлено до точки видачі від 26.02.2024 09:48:09. 26.02.2024 приблизно о 11 годині ОСОБА_8 знаходилась на роботі та попрохала сина забрати посилку, після чого син відправився до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відділення НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 та прийшовши до відділення пошти син підійшов до оператора відділення надав штрих код та оператор повідомила, що за цим штрих кодом посилку вже отримано. Далі зателефонував матері та повідомив, що посилку отримала інша особа о 10:55:29 26.02.2024.

26.02.2024 приблизно о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_10 почала телефонувати за номером НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де розповіла про ситуацію, яка склалась та оформили її заявку, через добу вона ще раз зателефонувала, але їй повідомили що запит у роботі.

29.02.2024 вона написала заяву до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно ситуації, яка склалась та відправила на електронну адресу, через деякий час отримала лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » конкретної відповіді стосовно заяви вона не отримала.

07.05.2024 дізнавачем відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було надано доручення співробітникам СКП відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з метою встановлення номеру рахунку та його власника на яку потерпіла ОСОБА_8 23.02.2024 о 11:04 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 переказала грошові кошти в сумі 12500 гривень.

10.05.2024 року було отримано відповідь на доручення, а саме рапорт о/у СКП відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_11 в якому зазначено, що проведеними розшуковими заходами було встановлено, що картка продавця мобільного телефону «Айфон 12 Про», вартістю 12500 гривень № НОМЕР_1 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайтіhttps://psm7.com/uk/bin-card було встановлено, що карта НОМЕР_1 емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

При цьому, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_4 ,дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 ,дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з 23.02.2024 до 06.06.2024, а саме;

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 23.02.2024 до 06.06.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 23.02.2024 до 06.06.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1