Справа № 758/2986/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 15 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002329 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході моніторингу інтернет-платформи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 2017 року по 2023 рік проводилась закупівля послуг зі «Створення програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», 1 ЧЕРГА». Так, 22.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на інтернет-платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оприлюднено оголошення про проведення державної закупівлі у формі аукціону на закупівлю послуги за кодом ДК 021:2015: 72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення, «Створення програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва». 1 ЧЕРГА». Строк поставки послуги до 31.12.2023. Оголошена вартість закупівлі 3000000 гривень. Згідно тендерної документації «модуль «ДКВ» с комплексом програмних, технічних та інформаційних засобів, призначених для інформаційно-технологічного забезпечення процесів, які знаходяться в компетенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: обліку (створення), актуалізації і використання майнових об`єктів міської території (середовища, інфраструктури), автоматизації процесів, пов`язаних з використанням та управлінням даними об`єктами для підвищення оперативності й ефективності інформаційної підтримки управлінських рішень та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, задоволення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування і територіальних органів державної влади та міської громади. Існуючий програмний комплекс ІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » недостатньо інтегрований до зовнішніх інформаційних ресурсів та не забезпечує повної автоматизації усіх процесів управління майновим комплексом, які здійснюються ДКВ в межах його повноважень. Для забезпечення єдиної політики управління майном територіальної громади міста Києва, роботи в єдиному інформаційному просторі необхідна розробка інтегрованого програмного модулю з інформаційно-аналітичною системою «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва». У аукціоні прийняли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 ». Дата проведення аукціону 10.04.2017. За результатами аукціону переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), з пропозицією 2 931 000 грн., з яким було укладено договір 27.04.2017 та здійснено оплати згідно актів виконаних робіт від 29.05.2017 та 22.12.2017. 24.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на інтернет-платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було оприлюднено оголошення про проведення державної закупівлі у формі аукціону на закупівлю послуги за кодом ДК 021:2015: 72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення, «Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (Модифікація та впровадження програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», 1 ЧЕРГА)». Строк поставки послуги до 30.11.2021. Оголошена вартість закупівлі 3500000 грн. Згідно тендерної документації «2. І Призначення Модулю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є комплексом програмних, технічних та інформаційних засобів, призначених для інформаційно-технологічного забезпечення процесів, які знаходяться в компетенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: обліку (створення), актуалізації і використання майнових об`єктів міської території (середовища, інфраструктури), автоматизації процесів, пов`язаних з використанням управління даними об`єктами для підвищення оперативності й ефективності рішень та забезпечення інформаційної підтримки управлінських рішень та соціально-економічного розвитку міста, задоволення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування і територіальних органів державної влади міської громади. Результати впровадження у 2018 році в дослідну програмного комплексу модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 (Модуль « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») показали, він не у повній мірі відповідає потребам користувачів, оскільки недостатньо інтегрований до зовнішніх інформаційних ресурсів та не забезпечує повної автоматизації усіх процесів управління майновим комплексом, які здійснюються ДКВ в межах його повноважень, у зв`язку з введенням в дію з 01.02.2020 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157 та підзаконним актам ПКУ від 12 серпня 2020 р. № 820, ПКУ від 3 червня 2020 р. № 483. Виходячи з вищенаведеного Департаментом 04 листопада 2020 року було оголошено чотири тендери на модифікацію, модернізацію та впровадження програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», 1 ЧЕРГА, які відбулися. Законом та підзаконними актами передбачено, що укладання договорів оренди, а також укладання договорів оренди на новий термін з фізичними юридичними особами на нерухоме майно комунального майна територіальної громади м. Києва, буде відбуватись, шляхом розміщення інформації про об`єкти оренди для потенційних орендарів в електронній торговій системі (ЕТС), включає центральну базу даних та електронні майданчики, які взаємодіють з центральною базою даних через інтерфейс програмування додатків та комплексу підсистем центральної бази даних. Це потребує модифікації програмного забезпечення службових програмних компонентів, прикладних програмних компонентів діяльності з обліку та керуванням майном - «Облік контрагентів», «Облік комунального майна», «Оренда», «Приватизація», «Оцінка», «Контролю використання», «Управління корпоративними правами», «Юридичні справи». У процесі супроводження функціонування ЄС ІНФОРМАЦІЯ_11 ставилися завдання щодо внесення змін до функціональності з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, що відбулися протягом 2019-2020 років. Так, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 30.10.2019 № 472 ІНФОРМАЦІЯ_12 запроваджено в дослідницьку експлуатацію програмний модуль «Оренда комунального майна» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва». Згідно листа ДКВ від 31.10.2019 № 062/05/20-9355 у ЄІС ДКВ модернізовано функціонал роботи з нерухомим майном що може бути передано в оренду, як з боку балансоутримувачів, так і користувачів РДА/ДКВ. Для допомоги користувачам з коректної роботи в Модулі внесено відповідні зміни в інструкції балансоутримувачів та користувачів ДКВ/РДА. За результатами проведення дослідної експлуатації виявлено доцільність побудови системи на основі програмного пакету DevExpress ASP.NET rev.20 або аналогічного, у склад якого повинні входити потужні елементи управління та бібліотеки розробки web-додатків на платформі ІНФОРМАЦІЯ_13 . Це повинно забезпечити сумісність структури вхідних та вихідних форм та структур баз даних що використовуються Департаментом у процесі експлуатації ЄІС ДКВ і, головне, забезпечити максимальну сумісність інтерфейсу користувачів. А також забезпечити мінімізацію витрат на впровадження програмних модулів, функціональність яких було модернізовано після завершення етапу дослідної експлуатації програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», 1 ЧЕРГА, з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, що відбулися протягом 2019-2020 років. Зміни функціональності регламентовано Протоколами зустріч у ДКВ від 12.05.2019, 19.10.2019, 15.06.2020. Використання таких продуктів, які відрізняються підвищеною продуктивністю, підтримують роботу з усіма основними браузерами та дозволяють організувати картографічну взаємодію на основі, первинного наповнення, актуалізації геопросторових даних та виконання просторових запитів на основі використання сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » с та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі, що відбулися протягом 2019-2020 років. В аукціоні, який відбувся 12.07.2021 взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з пропозицією 3 481 500 грн. 05.08.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », було укладено договір га здійснено оплату згідно актів виконаних робіт 02.12.2021 та 29.12.2021 у сумі 2 088.900 грн. та 1 392 600 грн. 22.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на інтернет-платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оприлюднено оголошення про проведення державної закупівлі у формі аукціону на закупівлю послуги за кодом ДК 021:2015: 72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення, «Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення: Модернізація, інтеграція та наповнення програмного модулю «Облік та відображення об?єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_18 »).». Строк поставки послуги до 26.12.2022. Оголошена вартість закупівлі 8000000 гривень. Згідно тендерної документації «2.2 Мета впровадження сервісів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Розвиток та подальше впровадження Сервісів Модуля « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинні доповнити основу рішення у вигляді програмного середовища для цілісної побудови та розвитку єдиного інформаційного простору міста Києва. Покликанням єдиного інформаційного майнового простору є надання поштовху для об`єднання влади, суспільства та бізнесу з метою їх взаємодії у вирішенні питань управління майновим комплексом міста Києва, надання можливості використання механізмів технологічної та інформаційної підтримки з управління життям громади міста за рахунок автоматизації бізнес-процесів реалізації електронної взаємодії програмних рішень міста Києва з державними електронними інформаційними ресурсами. Від впровадження Сервісів Модуля « ІНФОРМАЦІЯ_5 » очікується підвищення рівня обслуговування населення державними та комерційними установами за рахунок централізації та спрощення доступу до інформаційних систем та сервісів, що впроваджені в місті. Одним з найбільш ефективних шляхів покращення якості інформації, о обробляється, є розробка та реалізація методів поліпшення достовірності та повноти інформації слабо структурованих та неструктурованих даних. На відміну від ЄС ДКВ, яку було побудовано на використанні структурованих даних і яка, по своїй суті, була інформаційно-довідковою системою, у Модулі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суттєво розширено технологічні можливості використання слабо структурованих даних, у вигляді різних видів документів. Крім того, впроваджено можливості використання технології ІНФОРМАЦІЯ_19 для автоматизації бізнес-процесів. Наступним станом розвитку, який пропонується реалізувати, це використання доступу до слабо структурованої та неструктурованої інформації, у вигляді сканованих документів та зображень, що зберігаються у різних організаціях, у тому числі і ДКВ. Управлінські послуги, пов`язані з наданням послуг із розвитку сервісів програмного модуля «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), в частині модифікації та впровадження сервісів включають: 1) Модернізація та розвиток сервісів загальносистемних засобів та реалізації бізнес-логіки прикладної функціональності системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », частині створення підсистеми збереження матеріалів інвентаризації підсистеми аналітичної обробки матеріалів інвентаризації. Створення підсистеми «Ретроспектива» - перенесення та структуризація архівних даних з ЄІС ДКВ в системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - метою є забезпечення повної адресної кореляції об`єктів обліку та об`єктів оренди у ІНФОРМАЦІЯ_20 , а також включенню в інформаційний простір слабо структурованих та неструктурованих даних, щодо об`єктів комунальної власності; 2) Розробка сервісів для можливості інформаційної взаємодії та інтеграції з іншими компонентами та інформаційними системами: ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сайтів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , аналітичних звітів. 3) Створення функціоналу для можливості інформаційної взаємодії з архівом справ оформлення свідоцтв про право власності на об`єкти комунальної власності міста Києва до 2003 року, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 у паперовому виглядів системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою їх каталогізації і підготовки оцифрування у подальшому. Отримати доступ до ЕІР, у вигляді двошарових PDF-файлів та індексних файлів в форматі XML/CSV; 4) Проведення робіт з адаптації системи Модуль « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в інтересах РДА. У аукціоні, який відбувся 31.10.2022 взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з пропозицією 7 950 000 грн. 16.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », було укладено договір здійснено оплату згідно актів виконаних робіт від 26.12.2022 у сумі 7 950 000 грн. 26.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на інтерне платформі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оприлюднено оголошення про проведення державної закупівлі у формі аукціону на закупівлю послуги з кодом ДК 021:2015: 72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення, «Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення Модернізація, інтеграція та наповнення програмного модулю «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» Департаменту комунальної власності м. Києва (« ІНФОРМАЦІЯ_18 »)». Строк поставки послуги до 31.12.2023. Оголошена вартість закупівлі 5000000 грн. У аукціоні, який відбувся 05.07.2023 взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з пропозицією 4 998 000 грн. 25.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », було укладено договір. При вивчені тендерної документації та документів, які надавали учасники аукціону було встановлено наступне: вимоги щодо модулів та виконання робіт дублюються протягом 2017-2023 років, що свідчить про виконання одних і ти ж самих робіт під виглядом інших. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » під час участі у аукціонах при наданні документів вказували одних і тих самих працівників, які працюють на обох підприємствах, що свідчить про пов`язаність між собою суб`єктів господарювання. Крім того, проведеним вивченням сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 було виявлено, що даний сайт розроблений за допомогою безкоштовної Системи Керування Вмісту - програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп`ютерних мережах, далі CMS. А саме CMS « ІНФОРМАЦІЯ_25 » версії 6.2.2 (Рис. 1), що є застарілою версією CMS (актуальна версія - 6.3.2). Компанія, що надає послуги зберігання файлів сайту (хостинг) - « ІНФОРМАЦІЯ_26 », та ІР-адреса серверу - НОМЕР_2 . В процесі огляду сайту виявлено, що перелік вільних об`єктів для оренди реалізований у вигляді звичайного посилання на інший сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ). В подальшому, при вивчені тендерної документації та документів, які надавали учасники аукціону було встановлено наступне. Вимоги щодо модулів та виконання робіт дублюються протягом 2017-2023 років, що свідчить про виконання одних і ти ж самих робіт під виглядом інших. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » під час участі у аукціонах при наданні документів вказували одних і тих самих працівників, які працюють на обох підприємствах, що свідчить про пов`язаність між собою суб`єктів господарювання. Враховуючи вищевикладене вбачаються неправомірні дії з боку посадових осіб Департаменту комунальної власності з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з метою підробки актів виконаних робіт та розкрадання бюджетних коштів під час створення та модернізації модулів «Облік та відображення об`єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_18 »)». В ході здійснення досудового розслідування СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здобуто інформацію, яка містить банківську таємницю, отриману від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та встановлено, що протягом 2021-2023 року грошові кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались вказаними суб`єктами господарювання на рахунки наступних фізичних осіб підприємців та ТОВ.

28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_3 було перераховано 210800 грн., на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_6 ФОП (код НОМЕР_5 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 5 вiд 01 листопада 2023 року за договором № 310 вiд 03 жовтня 2022 року, ДОДАТКОВА УГОДА № 8 вiд 09 жовтня 2023 року Без ПДВ.».

28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_3 було перераховано 204660 грн., на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_6 ФОП (код НОМЕР_5 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 4 вiд 01 листопада 2023 року за договором № 310 вiд 03 жовтня 2022 року, ДОДАТКОВА УГОДА № 8 вiд 09 жовтня 2023 року Без ПДВ.».

28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_3 було перераховано 399540 грн., на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_6 ФОП (код НОМЕР_5 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 3 вiд 01 листопада 2023 року за договором № 310 вiд 03 жовтня 2022 року, ДОДАТКОВА УГОДА № 8 вiд 09 жовтня 2023 року Без ПДВ.».

28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_3 було перераховано 387000 грн., на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_6 ФОП (код НОМЕР_5 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 2 вiд 01 листопада 2023 року за договором № 310 вiд 03 жовтня 2022 року, ДОДАТКОВА УГОДА № 8 вiд 09 жовтня 2023 року Без ПДВ.».

29.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_3 було перераховано 184140,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 ФОП (код НОМЕР_7 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 3 вiд 31 жовтня 2023 року за договором № 10/01 вiд 10 сiчня 2023 року, додаткова угода № 3 вiд 01 серпня 2023 року Без ПДВ.».

29.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_3 було перераховано 240000,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 ФОП (код НОМЕР_7 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 2 вiд 31 жовтня 2023 року за договором № 10/01 вiд 10 сiчня 2023 року, додаткова угода № 3 вiд 01 серпня 2023 року Без ПДВ.».

29.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_3 було перераховано 387000,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_7 ФОП (код НОМЕР_7 ), за «Оплата за надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй згiдно акту наданих послуг № 1 вiд 31 жовтня 2023 року за договором № 10/01 вiд 10 сiчня 2023 року, додаткова угода № 3 вiд 01 серпня 2023 року Без ПДВ.».

08.03.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_8 було перераховано 2000181 грн., на рахунок НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_10 ), за «За постачання програмної продукцiї - iнтеграцiї модулю ДКВ iз системою Прозоро згiдно акту вiд 30.12.2022 , договору № 657-1 вiд 30.11.2022. Без ПДВ.».

З урахуванням вищевикладеного, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), а саме інформації щодо розрахункових рахунків:

- НОМЕР_12 ОСОБА_8 ФОП (код НОМЕР_13 );

- НОМЕР_6 ОСОБА_7 ФОП (код НОМЕР_7 );

- НОМЕР_4 ОСОБА_6 ФОП (код НОМЕР_5 );

- НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_10 ).

Беручи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, згідно якої просила проводити судове засідання без її участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб, який у подальшому продовжувався і діє дотепер.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя- суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими- не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч.1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України, виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Київської області, зокрема безпосередньо у місті Києві, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Подільського районного суду м. Києва наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002329 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську таємницю», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю»

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 15 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002329 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до руху коштів по рахунках із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 01.01.2017 по 31.12.2023, щодо рахунків:

1) НОМЕР_12 ОСОБА_8 ФОП (код НОМЕР_13 );

2) НОМЕР_6 ОСОБА_7 ФОП (код НОМЕР_7 );

3) НОМЕР_4 ОСОБА_6 ФОП (код НОМЕР_5 );

4) НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 18 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леся БУДЗАН