Справа № 439/177/24 Провадження № 1-кс/439/213/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

20 червня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000127, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавачем, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення всю наявну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 26 грудня 2023 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізити рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою підтримав клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2023 року за № 0000127 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4), відповідно до яких 26 та 28 грудня 2023 року невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 34 200 грн., які він самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом купівлі крипто валюти.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурора ОСОБА_4 здійснює група дізнавачів ВП №1 Золочівського РВП ГУНП: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 6, 7), він 26 грудня 2023 року у соціальній мережі «Телеграм» познайомився із дівчиною, яка запропонувала йому допомогти у купівлі крипто валюти, а саме «NFT-токен». На дану пропозицію він погодився та із свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 переказав грошові кошти на загальну суму 14 000 грн. на банківські картки, які на даний час не збереглись, оскільки невідома особа очистила переписку. Після чого, для того, отримав повідомлення що для проходження верифікації необхідно перекинути ще 33500 грн. Пропозиція здалась йому підозрілою тому відмовився від неї. 28 грудня 2023 року до нього знову почала писати вищевказана невідома особа, що начебто їй його шкода і що вона може здійснити переказ власних коштів замість нього, щоб здійснити верифікацію, однак йому потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 20200 грн. на іншу карту. Він погодився та перевів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 20200 грн. Після чого його було заблоковано, а всі переписки видалено, особа зникла та не виходила на зв`язок. Таким чином йому завдано матеріальних збитків на загальну суму 34 200 грн.

Перерахування 26 та 28 грудня 2023 року коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується випискою за його картковим рахунком (а.с. 8).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника рахунку та про проведені по цьому рахунку операції в день вчинення правопорушення та наближений до нього період можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не вмотивовано.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) всю наявну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 26 грудня 2023 року по 26 січня 2024 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізити рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали визначити в два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1