Справа № 752/3094/24
Провадження № 1-кс/752/1466/24
У Х В А Л А

23 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголосило процедуру закупівлі (ідентифікатор UA-2023-11-13-014009-a) офісного устаткування та приладдя (папір) очікуваною вартістю 15 740 000 гривень.

Так, 08.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір №343/5/2023/65 про постачання товарів за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з ціновою пропозицією 15 420 000,00 грн.

Так, офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швеція) являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який надав авторизаційні листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Замовника (Міноборони), якими підтверджено, що зазначені підприємства мають статус офіційного партнера та мають право пропонувати папір марки Lumiset на участь у тендері UA -2023-11-13-014009-а.

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під тендер UA-2023-11-13-014009-а в період з 19.12.2023 по 22.12.2023 в м. Київ від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставлено автомобільним транспортом з Польщі товар « ІНФОРМАЦІЯ_7 гр./м2, 610 мм» в кількості 160 тон. Відповідно до поданих на розмитнення документів, зокрема інвойсів, вартість вказаного товару становить 910 Євро за тону (близько 37 000 грн. за тону). Загальна сума за товар становила близько 5,9 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що між постачальником паперу в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задіяна фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між якими укладено відповідний договір на поставку паперу, який в подальшому реалізується на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завищеній ціні приблизно в два рази, по відношенню до його ринкової вартості.

Таким чином, різниця між реальною вартістю закупленого паперу та вартістю, за якою його можна було б напряму поставити Замовнику, складає: 96 375 грн./тону (ціна переможця) 52 000 грн./тону (відпускна ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») = 44 375 грн./тону х 160 тон = 7 100 000 грн.

На даний час в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для митного оформлення товарів, які ввезені на територіїю України в режимі «імпорт» суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що вилучення документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано Державному бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Інформація, що містить в собі охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення в електронному вигляді, а у випадку подачі в паперовому вигляді - засвідчених належним чином копій документів, які слугували для ввезення та митного оформлення товару «Папір офсетний рол Lumiset 80 гр./м2» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з 01.12.2023 по теперішній час, а саме: митних декларацій (МД), картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договору доручення з митним брокером; зовнішньоекономічного договору (контракту) з додатками до нього, а також їх перекладу на державну мову; договору на перевезення та калькуляцію транспортних витрат (в залежності від умов поставки); товаротранспортних документів та накладних на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальних відомостей, пакувальний аркушів, специфікацій і т.д.; комерційний документів (рахунку-фактури, рахуноку-проформа, invoice), а також їх перекладу на державну мову; документів, що підтверджують країну походження товару (сертифіката походження, заяви відправника і т.д.), документів, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківських платіжних документів, відповідної бухгалтерської документації, каталогів, специфікацій, прейскурантів, прас-листів, калькуляції фірми-виробника, інформації зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновків спеціалізованих експертних організацій і т.д.) у випадку необхідності підтвердження таких відомостей; документів, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів; документа контролю доставки вантажу (попередньої декларації); документів, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні та інших документів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1