УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/658/24

27 лютого 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором - начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000245 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором - начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000245 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 13.10.2023 року до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 4 500,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілої: невстановлено.

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 14.10.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 10.10.2023 року у вечірню пору перебувала за місцем свого проживання та переглядала оголошення на сайті онлайн оголошень «Kidstaff» та натрапила на оголошення з продажу стіків до «IQOS» (на даний час дане оголошення видалено). Дане оголошення останню зацікавило та потерпіла вирішила зв`язатися з продавцем. В оголошені було зазначено абонентські номери НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10.10.2023 року о 23:53 год ОСОБА_7 увійшла до мобільного додатку «Viber» та написала продавцю на абонентський номер телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (у себе контакт потерпіла підписала як « ОСОБА_8 »). В подальшому ОСОБА_7 повідомила продавцю, що бажає придбати 4 блоки стіків до «IQOS» вартістю по 900,00 грн кожен. Останній повідомив, що для замовлення потерпілій необхідно вказати адресу та контактні дані отримувача, після чого надіслав номер банківської картки, на яку необхідно буде здійснити перерахунок, а саме НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснити повну оплату за товар (3 600,00 грн), на що ОСОБА_7 погодилася.

11.10.2023 року о 09:08 год ОСОБА_7 увійшла з власного мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківський рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 ), яку повідомив продавець, грошові кошти у сумі 3 600,00 грн.

Далі ОСОБА_7 увійшла до мобільного додатку «Viber» та повідомила продавцю, що здійснила оплату за товар, а саме за 4 блоки стіків до «IQOS», та надіслала відповідний скріншот.

11.10.2023 року з 12:22 год ОСОБА_7 намагалася поспілкуватися з продавцем, щоб уточнити чи зарахувалися йому кошти, та телефонувала з власного абонентського номера телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер телефону продавця НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте останній не відповідав.

11.10.2023 року о 14:16 год продавець повідомив, щоб ОСОБА_7 очікувала фото товарно-транспортної накладної (ТТН) після відправки.

11.10.2023 року о 16:39 год на абонентський номер телефону потерпілої НОМЕР_2 оператора телекомудікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував продавець із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 оператора телекомуніщцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, щоб ОСОБА_7 увійшла до мобільного додатку «Viber» та відповіла на його повідомлення.

В подальшому, ОСОБА_7 побачила, що 11.10.2023 року о 16:36 год у мобільному додатку «Viber» їй написав продавець та повідомив, що в них мінімальне замовлення становить 5 блоків стіків до «IQOS». ОСОБА_7 погодилася та 11.10.2023 року о 16:47 год увійшла з власного мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківський рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 ), яку повідомив продавець, грошові кошти у сумі 900,00 грн. Після цього ОСОБА_7 надіслала відповідний скріншот продавцю та останній підтвердив оплату та повідомив, щоб потерпіла очікувала фото ТТН після відправки.

В подальшому продавець припинив відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , товар не надіслав та заблокував потерпілу.

22.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якоґо відкрито банківську картку НОМЕР_1 по банківському рахунку НОМЕР_6 та встановлено, що на вказану банківську карту 11.10.2023 року о 09:08:15 год та 11.10.2023 року о 16:47:09 год з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано грошові кошти у сумі 3 600,00 грн та 900,00 грн відповідно.

В подальшому, з банківської карти НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої по банківському рахунку НОМЕР_6 , 11.10.2023 року о 14:29:13 год та 11.10.2023 року о 17:43:35 год було перераховано грошові кошти у сумі 3 600,00 грн та 900,00 грн відповідно на банківську картку НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 та встановлено, що на вказану банківську карту 11.10.2023 року о 14:29:13 год та 11.10.2023 року о 17:43:35 год з банківської карти НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано грошові кошти у сумі 3 600,00 грн та 900,00 грн відповідно.

В подальшому, з банківської карти НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.10.2023 року о 14:49:05 год було перераховано грошові кошти у сумі 1809,00 грн на банківську картку НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

22.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таєйницю, де відображено інформацію по клієнту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 та встановлено, що на вказану банківську карту 11.10.2023 року о 14:29:13 год та 11.10.2023 року о 17:43:35 год з банківської карти НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано грошові кошти у сумі 3 600,00 грн та 900,00 грн відповідно.

В подальшому, з банківської карти НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.10.2023 року о 14:49:05 год було перераховано грошові кошти у сумі 1809,00 грн на банківську картку НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

19.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_8 та встановлено, що на вказану банківську карту 11.10.2023 року о 14:49:08 год з банківської карти НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано грошові кошти у сумі 1 800,00 грн.

В подальшому, з банківської карти НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 11.10.2023 року о 18:23:34 год було перераховано грошові кошти у сумі 5 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_9 , в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. по дату виконання ухвали, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками чи картками за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. по дату виконання ухвали, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , код банку (МФО) НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Вказані документи (інформація), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана банківська картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_9 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором - начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000245 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , код банку (МФО) НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_9 , в тому числі про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками чи картками за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1