У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6465/24

№ 1-кс/183/1180/24

24 червня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

23.04.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22.05.2024 року по 25.05.2024 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 22.05.2024 року по 25.05.2024 року;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 22.05.2024 року по 25.05.2024 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 22.05.2024 року по 25.05.2024 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.05.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала здійснити переказ з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на іншу її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та після того як ОСОБА_6 здійснила переказна суму 15 000,00 гривень, з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів, спричинивши останній майновий збиток

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 23 травня 2024 року приблизно о 11 годині 00 хвилин у Вайбер, а саме у спільноті « НОМЕР_5 » Гвардійського ліцею надійшло повідомлення від двох жінок: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , які скинули посилання про можливість отримання грошових коштів у розмірі 4 700,00 гривень. ОСОБА_6 стало цікаво та вона перейшла за вищевказаним посиланням, свої дані не вводила та майже одразу вийшла. Приблизно з 11 години 27 хвилин останній почав телефонувати невідомий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_6 взяла слухавку та їй представився чоловік співробітником банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з її картки хочуть списати грошові кошти та щоб встановити шахрая необхідно з однієї картки перевести грошові кошти у сумі 15 000,00 на свою іншу картку. ОСОБА_6 злякалась та здійснила переказ грошових коштів у сумі 15 000,00 гривень зі своєї картки № НОМЕР_2 на свою іншу картку № НОМЕР_4 . Після цього останній ще декілька разів телефонували з вищевказаного мобільного номеру та повідомили, що вийшли на шахрая та скинули у месенджер «WhatsАpp» фото з документами. Після чого приблизно о 12 годині 40 хвилин ОСОБА_6 виявила, що з її картки № НОМЕР_2 викрали грошові кошти у сумі 405 855 гривень 55 копійок.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська карта « НОМЕР_2 », з якої було списано грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР 24 травня 2024 року за № 0000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надані пояснення потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 23 травня 2024 року приблизно о 11 годині 00 хвилин у Вайбер, а саме у спільноті « НОМЕР_5 » Гвардійського ліцею надійшло повідомлення від двох жінок: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , які скинули посилання про можливість отримання грошових коштів у розмірі 4 700,00 гривень. ОСОБА_6 стало цікаво та вона перейшла за вищевказаним посиланням, свої дані не вводила та майже одразу вийшла. Приблизно з 11 години 27 хвилин останній почав телефонувати невідомий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_6 взяла слухавку та їй представився чоловік співробітником банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з її картки хочуть списати грошові кошти та щоб встановити шахрая необхідно з однієї картки перевести грошові кошти у сумі 15000 на свою іншу картку. ОСОБА_6 злякалась та здійснила переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень зі своєї картки № НОМЕР_2 на свою іншу картку № НОМЕР_4 . Після цього останній ще декілька разів телефонували з вищевказаного мобільного номеру та повідомили, що вийшли на шахрая та скинули у месенджер «WhatsАpp» фото з документами. Після чого приблизно о 12 годині 40 хвилин ОСОБА_6 виявила, що з її картки № НОМЕР_2 викрали грошові кошти у сумі 405 855 гривень 55 копійок.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та групі слідчих слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22.05.2024 року по 25.05.2024 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 22.05.2024 року по 25.05.2024 року;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 22.05.2024 року по 25.05.2024 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 22.05.2024 року по 25.05.2024 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1