печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_22 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022.

Клопотання вмотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 за фактом протиправних дій працівників правоохоронних органів та цивільних осіб, які на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Київської та інших областей здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу.

18.10.2023 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_12 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_13 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_16 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_17 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_14 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_20 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_23 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_24 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_18 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3ст. 307 КК України; ОСОБА_19 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 у вчиненні інкримінованих їм кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами.

У кримінальному провадженні № 0000679 станом на дату звернення з клопотанням, з урахуванням вже наявних розсекречених матеріалів НСРД призначено ряд експертиз відео,-звукозапису, експертиз матеріалів, речовин та виробів, експертизи зброї та боєприпасів до неї та інших, з яких 3 експертизи ще знаходяться на виконанні.

Також, після закінчення розсекречення всіх наявним матеріалів проведених НСРД мається необхідність у призначенні додаткових експертиз, з метою всебічного, повного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000679 здійснюється досудове розслідування щодо вчинення 30 епізодів протиправних дій, які вчинені як учасниками злочинної організації, так і іншими особами, які не були обізнані про єдиний план злочинних дій.

Постановою Заступника Генерального прокурора від 30.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 продовжено до трьох місяців, а саме до 18.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_25 від 11.12.2023 у справі № 757/56772/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 продовжено до шести місяців, тобто до 18.04.2024.

У ході досудового розслідування проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через виняткову складність кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим.

На теперішній час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні визначено до 18.04.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення.

У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.04.2024, у органу досудового розслідування є необхідність виконання слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та з об`єктивних причин не могли бути виконані у шестимісячний термін, зокрема:

- завершити розсекречення всіх матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також отримати розсекречені ухвали суду щодо проведення зазначених НСРД (врахувавши той факт, що у кримінальному провадженні отримано більше 100 ухвал Апеляційного суду про надання дозволів на проведення НСРД);

- після розсекречування матеріалів НСРД провести їх додаткові огляди зі складанням стенограм та відповідних протоколів;

- здійснити аналіз всіх відомостей, отримати в ході НСРД;

- допитати нотаріусів, продавців рухомого та нерухомого майна, яке ОСОБА_12 придбав на ім`я інших учасників злочинної організації, а також здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які маються у володінні вказаних осіб;

- після проведення вказаних оглядів, допитів свідків та підозрюваних, аналізу розсекречених матеріалів НСРД та з урахуванням інших матеріалів кримінального провадження встановити власників вказаного обладнання, його походження та попереднє місце застосування та вирішити питання щодо можливого притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ст. 306, 307, 309, 310, 313, 317, 368, 369 КК України;

- після проведення вказаних оглядів, допитів свідків та підозрюваних, аналізу розсекречених матеріалів НСРД, висновків експертиз та з урахуванням інших матеріалів кримінального провадження вирішити питання щодо повідомлення про нові підозри фігурантам у вчиненні злочинів, передбачених ст. 307, 309, 310, 313, 317 КК України;

- закінчити проведення із застосуванням спеціального обладнання UFET огляди відомостей, які містяться у вилучених 18.10.2023, 21.11.2023, 13.12.2023 в ході обшуків мобільних терміналах (всього вилучено більше 70 мобільних, жорстких дисків, накопичувачів інформації);

- після завершення оглядів, у разі необхідності призначити та отримати висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- провести аналіз отриманої інформації в ході огляду мобільних телефонів;

- з урахуванням всіх встановлених в ході оглядів, в ході НСРД, в ході допитів та інших слідчих та процесуальних дій номерів телефонів, номерів IMEI, якими користувалися підозрювані, свідки та інші особи, яким на даний час не повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень отримати тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку;

- після отримання відомостей від операторів стільникового зв`язку здійснити аналіз вказаної інформації щодо перебуванням вказаних осіб в певних місцях та у певні дати, а також щодо спілкуванням між собою фігурантів та інших осіб, яким не повідомлено про підозру станом на дату звернення з клопотанням;

- отримати відомості щодо всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків, відкритих на ім`я фігурантів та їх можливих посібників;

- отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становляться банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам фігурантів та їх посібників;

- після отримання відомостей щодо руху грошових коштів, здійснити їх аналіз та встановити походження вказаних грошових коштів та вирішити питання щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України;

- після отримання відомостей щодо майна підозрюваних, з метою забезпечення можливої конфіскації вказаного майна отримати ухвали суддів про арешти майна підозрюваних та забезпечити їх виконання;

- отримати висновки експертиз аудіо та відеозапису, відповідно до постанов від 01.08.2023, дві з яких, у тому числі щодо Організатора станом на дату звернення з клопотанням не закінчені, оскільки вказані експертизи проводяться лише почергово, так як вони проводяться по одних носіях інформації, які надано на дослідження;

- після отримання всіх висновків експертиз аудіо, відеозапису та повернення до органу досудового розслідування оригінальних носіїв інформації, на яких зафіксовано відомості НСРД та які перебувають на дослідженні з серпня 2023 вирішити питання щодо призначення семантико-текстуальних експертиз, оскільки учасники злочинної організації та інші особи, які зафіксовані на вказаним матеріальних носіях інформації та яким станом на дату звернення з клопотанням не повідомлено про підозру, з метою прикриття злочинної діяльності використовували спеціальні методи конспірації, у тому числі, шляхом використання завуальованих фраз, даних та назв;

- отримати вільні та умовно вільні, а також експериментальні зразки голосу інших можливих фігурантів у кримінальному провадженні та після завершення проведення експертиз аудіо та відеозапису, відповідно до постанов від 01.08.2023 призначити нові експертизи (оскільки оригінальні носії інформації, на яких містяться записи знаходяться на дослідженні);

- отримати висновок судової експертизи зброї та боєприпасів до неї, які виявлено та вилучено 18.10.2023;

- після отримання вказаної експертизи, з урахуванням її висновків та інших матеріалів кримінального провадження вирішити питання щодо повідомлення про підозру за ст. 263 КК України та іншими статтями Кримінального кодексу України особі, у якої вилучено вказані заборонені речі;

- після розсекречення всіх матеріалів НСРД, у разі необхідності, призначити та отримати висновки судової портретної експертизи, та додаткових експертиз аудіо та відеозапису;

- після отримання всіх необхідних доказів, висновків експертиз та матеріалів вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (правопорушень) іншим учасникам злочинної організації, у тому числі яких члени злочинної організації завуальовано кличуть як « ОСОБА_26 », «Братуха», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Міша», «Роза» та ін.;

- повторно допитати підозрюваних та інших осіб з урахуванням отриманих результатів експертиз та матеріалів НСРД;

- з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, у тому числі висновків експертів, відповідно до яких виявлені та вилучені, в ході обшуків 18.10.2023 речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, у тому числі висновок експерта від 07.12.2023 № СЕ-19/111-23/64352-НЗПРАП, висновок експерта від 11.12.2023 № СЕ-19/111-23/64348-НЗПРАП, висновок експерта від 04.12.2023 № КСЕ-19/111-23/64380-НЗПРАП, висновок експерта від 15.12.2023 № СЕ-19/111-23/64358-НЗПРАП, висновок експерта від 05.12.2023 № СЕ-19/111-23/64364-НЗПРАП, висновок експерта від 07.12.2023 № СЕ-19/111-23/64372-НЗПРАП та ін. підготувати, повідомити про підозри у вчиненні злочинів, передбачених статтями 255, 307, 309 КК України інших особам, яким станом на дату звернення з клопотанням не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000679, у тому числі гр. ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- після повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні злочинів, у тому числі за ст. 307, 309 КК України, вирішити питанням щодо виділення в окремі кримінальні провадження матеріалів щодо вказаних осіб, у разі відсутності підстав для повідомлення ним про підозру за ст. 255 КК України, виконати вимоги ст. 290 КК України, скласти та вручити реєстри матеріалів досудового розслідування та обвинувальні акти та скерувати їх до суду, з урахуванням норм кримінального процесуального кодексу України, згідно якого виділення в окреме кримінальне провадження здійснюється щодо осіб, вже підозрюваних у вчиненні злочину, а тому відповідно і строки досудового розслідування у виділених кримінальних провадженнях рахуються як у кримінальному провадженні № 0000679, з якого виділено інші кримінальні провадження, тобто з 18.10.2023 та закінчуються 18.04.2024;

- з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів вирішити питання щодо повідомлення працівникам правоохоронних органів, у тому числі службовим особам ГУ НП у Харківській області про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 189, 368, 146, 308, 372 КК України, скласти та вручити реєстри матеріалів досудового розслідування та обвинувальні акти та скерувати їх до суду, з урахуванням норм кримінального процесуального кодексу України, згідно якого виділення в окреме кримінальне провадження здійснюється щодо осіб, вже підозрюваних у вчиненні злочину, а тому відповідно і строки досудового розслідування у виділених кримінальних провадженнях рахуються як у кримінальному провадженні № 0000679, з якого виділено інші кримінальні провадження, тобто з 18.10.2023 та закінчуються 18.04.2024;

- провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та іншими особами кримінальних правопорушень;

- після отримання всіх матеріалів провести оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування;

-після отримання висновків призначених судових експертиз, з урахуванням зібраних у провадженні доказів, розсекречених матеріалів НСРД (строки розсекречення яких не залежить від органу досудового розслідування) здійснити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних;

- скласти та вручити підозрюваним остаточну редакцію повідомлення про підозру, повідомити про нові підозри та допитати з приводу обставин, викладених у новій підозрі, а також здобутих нових доказів у кримінальному провадженні, з урахуванням того, що 10 членам злочинної організації повідомлено про підозру лише за 2-7 епізодами злочинної діяльності, із 30 внесених епізодів, які виявлено та задокументовано в ході досудового розслідування;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками.

Указані процесуальні дії у кримінальному провадженні, у зв`язку з винятковою складністю, не були закінчені в шестимісячний строк досудового розслідування, через специфіку кримінального правопорушення, яке вчинено, тривалість проведення експертиз, необхідність проведення вищевказаних слідчих і процесуальних дій та інші об`єктивні причини.

Також специфіка досудового розслідування вказаного кримінального провадження потребує плановості та системності у вчинених слідчих та процесуальних діях, оскільки більшість запланованих слідчих та процесуальних дій можливо здійснити лише після отримання попередніх результатів та відомостей, які будуть отримані в ході експертиз та аналізу наявних документів та матеріалів.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні необхідний додатковий строк, у зв`язку з чим потрібно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Більш коротший строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник-адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, але вважає, що достатнім для органу досудового розслідування буде 3 місяці.

Захисник-адвокат ОСОБА_5 та ОСОБА_10 в судовому засіданні вважали достатнім продовження строку досудового розслідвання ще на 3 місяці.

Захисники-адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Захисник-адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, проте зазначив, що клопотання слідчого ідентичне попередньому, а тому вважає за належне продовжити строк досудового розслідування ще на 2 місяці.

Захисник-адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував протии задоволення клопотання, посилаючись на ідентичність вказаного клопотання попередньому а також те, що у кримінальному провадженні 13 прокурорів та 39 слідчих.

Підозрювані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в судовому засіданні підтримали думку своїх захисників.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На даний час існує необхідність здійснити значний обсяг слідчих процесуальних дій, перелік яких зазначено вище, що потребує додаткового часу.

Враховуючи викладене вище, а також доведеність необхідності продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000679 від 02.09.2022, до дванадцяти місяців, тобто до 18.10.2024 року.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000679 від 02.09.2022 за підозрою ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_18 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_19 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 18.10.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1