Провадження 1-кс/205/727/24
УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000473 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2024 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000473 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У ході проведення досудового розслідування, допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 11.01.2023 останній у мобільному додатку кросплатформенного месенджеру «Телеграм» надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка користується обліковим записом «Райффайзен банк», в якому зазначалось про зарахування 4000,00 грн., та у вказаному повідомленні було наявне посилання, на яке ОСОБА_6 перейшла, однак грошові кошти на її рахунок не надійшли. У подальшому, 12.01.2023 невстановленими особами було здійснено несанкціонований вхід до онлайн банкінгу «Райффайзен банк онлайн» облікового запису ОСОБА_6 , та здійснено перерахування грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 900 000,00 грн.

Подальшими слідчими діями встановлено, що 11.01.2023 близько 22 год. 59 хв., невстановлена особа надіслала ОСОБА_6 у мессенджері «Telegram» невстановлене фішингове посилання про отримання грошової допомоги останньою, перейшовши за яким, ОСОБА_6 заповнила в електронній формі особисті дані для верифікації у додатку «Райффайзен онлайн». У подальшому, 12.01.2023, з банківських карт ОСОБА_6 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк», відбулося списання грошових коштів на загальну суму 900 000,00 грн., а саме:

- з картки НОМЕР_1 переказ грошових коштів у розмірі 125 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_2 ;

- з картки НОМЕР_3 два перекази грошових коштів у розмірі 25 000, 00 грн. та 200 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_2 ;

- з картки НОМЕР_1 переказ грошових коштів у розмірі 300 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_4 ;

- з картки НОМЕР_3 переказ грошових коштів у розмірі 250 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_5 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що розрахунковий рахунок відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , адреса проживання/реєстрації: АДРЕСА_1 .

Розрахунковий рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , місце проживання/реєстрації: АДРЕСА_2 .

Розрахунковий рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , IПH НОМЕР_8 , проживання реєстрації: АДРЕСА_3 .

Також шляхом аналізу вищевказаних матеріалів тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти, незаконно перераховані невстановленою особою на розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у подальшому на інші розрахункові рахунки не перераховувались.

Під час досудового розслідування, у ході допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що розрахунковим рахунком, відкритим в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_4 останній жодного разу не користувався, проте приблизно у грудні 2022 року надавав доступ до вказаного рахунку невідомій йому раніше особі на оплатній основі за домовленістю, з якою спілкувався через кросплатформенний месенджер «Телеграм».

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановити та допитати ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , на даний час не надалося можливим.

Таким чином, встановлено, що невстановленими особами для здійснення кримінально-протиправної діяльності використовувався розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1.

Ураховуючи той факт, що грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , адреса проживання/ресстрації: АДРЕСА_1 , відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (), мають ознаки речових доказів, оскільки містять сліди вчиненого кримінального правопорушення, відомості про які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також грошові кошти, перераховані на вказані розрахункові рахунки були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки власники та користувачі безготівкових грошових коштів, що знаходяться на вказаних банківських рахунках можуть в будь-який час здійснити зняття грошових коштів або їх відчуження іншим чином, з метою їх приховування. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на дане майно, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт застосовується з метою збереження речових доказів.

В силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У ході розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділенням ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на те, що застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів з метою їх збереження слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 170-173, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000473 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на користування, відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (), що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , адреса проживання/ресстрації: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1