Справа № 645/1160/24
Провадження № 1-кс/645/415/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000622 від 02.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: він має банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку отримує пенсійну виплату у зв`язку з інвалідністю за 3 робочою групою по зору. Номер картки № НОМЕР_1 . Так, 28.10.2023 на його контактний номер телефона НОМЕР_2 в соціальній мережі «Ватсап» надійшло повідомлення з незнайомого номера телефону НОМЕР_3 . В повідомленні дівчина, яка представилась в переписці Софією, запропонувала йому роботу, а саме він повинен був залишати відгуки під певною категорією отелів. За один залишений відгук повинні були платити від 100 до 200 гривень. На прохання ОСОБА_6 він направив ій номер своєї кредитної картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та погодився на цю пропозицію. В період часу з 28.10 по 31.10.2023 року він залишав відгуки на сайтах отелів та заробив близько 500 гривень. Грошові кошти невідомі особи перераховували йому на кредитну картку. Номерів карток, з яких надходили кошти, неможливо було побачити, бо вони не відображались в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних осіб також не було, але один раз відобразилась інформація про відправника коштів, а саме: «28.10.2023 о 21.06 ОСОБА_7 перерахувала 100 гривень). Так, 31.10.2023 Софія з того ж номеру написала йому повідомлення в месенджері «Телеграм» з пропозицією вкласти грошові кошти в криптовалюту, він погодився. Після чого, йому було запропоновано невстановленою особою перерахувати грошові кошти на номери декількох банківських карток. Так, 31.10.2023 о 17.16 год. він перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2500 гривень на картку шахраїв № НОМЕР_5 ; 01.11.2023 о 10.15 год. він перерахував з картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 гривень на картку шахраїв № НОМЕР_6 . Після того, як він перерахував грошові кошти в сумі 2500 гривень, його повідомили у месенджері телеграм, що для повернення коштів разом з дивідендами він повинен ще перерахувати 10000 гривень, що він і зробив, але кошти в сумі 2500 гривень йому не повернули. Тоді він поцікавився, у чому причина, на що шахраї повідомили, що він повинен перерахувати ще грошові кошти в сумі 50000 гривень, після чого, йому повернуть всі суми, які він перераховував раніше та дивіденди до них. Більше ніяких перерахувань грошових коштів він не робив. Сума матеріальних збитків складає 12500 гривень.

Власником інформації про рух грошових коштів на банківські по банківських картках потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Дізнавач вказує, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ; зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.10.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Також, під час проведення досудового розслідування з застосуванням сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» встановлено, що картка шахраїв № НОМЕР_6 , на яку потерпілий 01.11.2023 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), копії підтверджуючих документів додані до клопотання.

Дізнавач зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » № НОМЕР_6 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.10.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» - № НОМЕР_6 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картки: » № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Крім цього, оперативним підрозділом в ході розгляду первинного матеріалу було встановлено, що картка, якою користувались шахраї за номером № НОМЕР_5 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія відповідного рапорту міститься в матеріалах, доданих до клопотання.

З метою проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.10.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картки: » № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Дізнавач зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 28.10.2023 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю кримінального проступку.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000622 від 02.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківські картки рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за період часу з 28.10.2023 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за період часу з 28.10.2023 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати органу досудового розслідування, а саме: дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_3 ;

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківські картки рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № № НОМЕР_6 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № № НОМЕР_6 за період часу з 28.10.2023 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № № НОМЕР_6 за період часу з 28.10.2023 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати органу досудового розслідування, а саме: дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківські картки рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- № № НОМЕР_5 за період часу з 28.10.2023 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № № НОМЕР_5 за період часу з 28.10.2023 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.05.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 04.03.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1