Справа № 592/2814/24
Провадження № 1-кс/592/1360/24
УХВАЛА

про проведення обшуку

22 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заст. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - заст. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» ОСОБА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :05:005:0967, на якій розташовані житлові та нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 10.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-2 ст. 264 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - заст. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 10.08.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою КМУ №1433 від 30.12.2021 затверджено Перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, до якого постановою КМУ №834 від 26.07.2022 включено деревину (лісоматеріали).

Відповідно до п. 3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про товарні біржі», з 01.07.2021 товарні біржі мають право провадити свою діяльність виключно за умови отримання ліцензії на провадження професійного діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензій на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації укладення приватних контрактів на товарних біржах.

Вказані ліцензії видає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку. Відповідно до ч. 2 ст. 3 ЗУ «Про товарні біржі», юридична особа набуває статусу товарної біржі з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, що видається Комісією в порядку передбаченому ст. 71-72 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

За весь час функціонування комісією видано ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках лише ТОВ «Українська енергетична біржа», ТОВ «українська універсальна біржа», ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

Після ухвалення вказаних змін про правила торгівлі деревиною ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», яка є отримувачем системи єдиного обліку деревини, доводило до відома користувачів Системи єдиного обліку деревини, одним з яких є ОКАП «Сумиоблагроліс» та його дочірні агролісогосподарські підприємства, про необхідність проведення торгів на ліцензованих товарних біржах.

Окрім того ТОВ «Українська енергетична біржа», ТОВ «Українська універсальна біржа» повідомляють, що ТОВ «Сумиагропромбіржа» та ТОВ «Утисистем Трейд» не мають жодного відношення до діяльності даних товарних бірж.

В ході досудового розслідування встановлено, що дочірні агролісогосподарські підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на протязі 2022-2023 років систематично здійснювали реалізацію лісоматеріалів на наступних місцевих майданчиках, які не мають ліцензії на ведення відповідної діяльності:

- ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» (Код ЄРДПОУ 23820266), юридична адреса: м. Суми, вул. Супруна, 3/1, директором являється ОСОБА_4 ;

- ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (Код ЄРДПОУ 44161415, юридична адреса: м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2, директором якого являється ОСОБА_5 .

Так з метою припинення вказаної протиправної діяльності, відшукання речових доказів у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у проведення обушку за місцем проживання директора ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :05:005:0967 з метою відшукання та вилучення:

- Документи щодо проведення діяльності з організації торгівлі лісопродукцією на товарних біржах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» та ТОВ «САПБ» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024;

- Договори з додатками, додатковими угодами та документами складеними в ході виконання вказаних договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024;

- Бухгалтерська документація складена в ході виконання договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024;

- Мобільні телефони за допомогою яких здійснювалось обговорення вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- Комп`ютерна техніка яка використовувалась для укладення вказаних договорів, проведення торгів та вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- Блокноти, чорнові записи що містять відомості про готування чи вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 , а земельна ділянка з кадастровим номером :05:005:0967, на праві власності належать ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись на земельній ділянці з кадастровим номером :05:005:0967, на якій розташовані житлові та нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» ОСОБА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :05:005:0967, на якій розташовані житлові та нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , (об`єкт нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 , а земельна ділянка з кадастровим номером :05:005:0967, на праві власності належать ОСОБА_7 ), з метою відшукання та вилучення:

- Документи щодо проведення діяльності з організації торгівлі лісопродукцією на товарних біржах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» та ТОВ «САПБ» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024;

- Договори з додатками, додатковими угодами та документами складеними в ході виконання вказаних договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024;

- Бухгалтерська документація складена в ході виконання договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024;

- Мобільні телефони за допомогою яких здійснювалось обговорення вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- Комп`ютерна техніка яка використовувалась для укладення вказаних договорів, проведення торгів та вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- Блокноти, чорнові записи що містять відомості про готування чи вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000083 від 10.08.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1