Справа № 185/3184/24
Провадження № 1-кс/185/392/24
05 квітня 2024 року м.Павлоград
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки/рахунку, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної картки/рахунку за період з 13.01.2024 по теперішній час;
- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 13.01.2024 по теперішній час.
З клопотання вбачається, що 13 січня 2024 року ОСОБА_11 знайшла оголошення в мережі інтернет про оренду квартири в м. Павлоград. Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 , домовилась про умови оренди квартири та про внесення передоплати. Того ж дня невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 1 000 грн, які остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 . Далі, 17 січня 2024 року потерпіла ОСОБА_11 додатково здійснила переказ грошових коштів в розмірі 8 000 грн. на вищевказану банківську картку. Після чого шахрай на повідомлення не відповідав. Квартиру в оренду не передали, грошові кошти останній не повернуто. Таким чином, невстановлена особа, своїми діями, завдала потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму 9 000 гривень.
20 березня 2024 року дізнавачем СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуваюсь у володінні, а саме банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що 13 січня 2024 року та 17 січня 2024 року надіслані потерпілою ОСОБА_11 грошові кошти в загальній сумі 9 000 гривень, були перераховані на іншу банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , а саме: 1) 13 лютого 2024 року о 14:22 годині в розмірі 990,00 гривень; 2) 17 січня 2024 року о 10:33 годині в розмірі 2 000 гривень; 3) 17 січня 2024 року о 10:40 годині в розмірі 3 000 гривень; 4) 17 січня 2024 року о 10:43 годині в розмірі 2 930 гривень.
Грошовими коштами, на загальну суму 9 000 гривень, що належали потерпілій ОСОБА_11 , заволоділи, шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита на невстановлену особу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Таким чином, документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи, що дізнавачем обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в частині надання інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 13.01.2024 по теперішній час, задовленню не підлягає у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 13.01.2024 по теперішній час, а саме:
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки/рахунку, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної картки/рахунку за період з 13.01.2024 по теперішній час;
- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 13.01.2024 по теперішній час.
В іншій частині відмовити.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05 червня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1