Справа № 385/1882/23
Провадження № 1-кс/385/155/24
слідчого судді
01.07.2024 року м. Гайворон
дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1.Особової справи клієнта банківської установи утримувача карткового рахунку № НОМЕР_1 .
2.Документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
3.Документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів за період часу з 14.10.2023 по 14.11.2023 сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .
4.Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 14.10.2023 по 14.11.2023.
Зазначає, що 14.10.2023 року ОСОБА_6 в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_7 » знайшла оголошення під назвою про продаж жіночого одягу та взуття та вирішила придбати собі дві пари взуття та куртку. Списавшись з продавцем в «месенджері» останні домовились про передоплату за товар у повному обсязі, після чого ОСОБА_6 15.10.2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувала кошти за куртку на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 1200 гривень та 16.10.2023 року ОСОБА_6 зробила два платежі за взуття зі своєї вказаної банківську картку на вищевказаний номер банківської картки в сумі 600 та 400 гривень, але по теперішній час товару не отримала, внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на загальну суму 2200 гривень.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 14.10.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення, а саме продаж жіночого взуття. В даній мережі вона почала переписуватись з продавцем, яка була підписана як « ОСОБА_8 ». Вони переписувались та домовились про умови купівлі-продажу . ОСОБА_9 підійшов товар та влаштовували ціни і вона вирішила придбати взуття, одну куртку та ще одне взуття. Продавець скинула ОСОБА_6 номер банківської картки № НОМЕР_1 та повідомила, що товар оплачується повністю, тому ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала три рази грошові кошти, це було 15.10.2023 року та 16.10.2023 року.
Перший раз остання перерахувала 1200 гривень. Другий раз 16.10.2023 року вона перерахувала 600 гривень. Третій раз ОСОБА_6 перерахувала 400 гривень також 16.10.2023 року. Після чого, ОСОБА_6 товар не вислали та її заблокували. Вона зрозуміла, що шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2200 гривень у зв`язку з чим вона звернулася до поліції.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку№ НОМЕР_1 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану нею заяву, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності прокурора.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку № НОМЕР_1 ;
-документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів за період часу з 14.10.2023 по 14.11.2023 сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 14.10.2023 по 14.11.2023.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Дата документу 01.07.2024