Справа №465/279/24
Провадження1-кс/465/192/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000440 від 30.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000440 від 30.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 30.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що 06.11,2023 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 в будинку батьків та о 10:09 год. їй написала невідома особа в месенджері «Телеграм», яка була підписана як ОСОБА_6 , і запропонувала потерпілій роботу, а саме піднімати рейтинг продавців магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась, так як потерпілій потрібен був додатковий заробіток. В подальшому невідома особа попросила її зареєструватися в кабінеті за лінком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Після чого невідома особа попросила потерпілу поповнити баланс кабінету на вищевказаному сайті.

Наступне завдання полягало у тому, що потерпілій потрібно було викупити товар з вищевказаного сайту, a саме це була футболка.

Перший платіж був здійснений 07.11.2023 року о 14:43 на суму 333 гривні на банківський рахунок, який надіслала їй невідома особа, а саме № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ).

07.11.2023 року о 16:07 на банківську картку, яку надіслала потерпілій невідома особа, а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 вона переказала грошові кошти в сумі 680 гривень.

Наступний платіж потерпіла здійснила 07.11.2023 року о 16:31 на банківську картку, яку також надіслала їй невідома особа, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , сума 800 гривень.

07.11.2023 року, як повідомила невідома особа, за її виконану роботу потерпілій повернули її грошові кошти з відсотком покриття банківської комісії, а саме 1966 гривень від MOBILЕ BANKING о 17:17.

08.11.2023 року потерпіла продовжила спілкуватись з невідомою особою та виконувати завдання, які вона їй надсилала. Перше завдання полягало у тому, щоб вона викупила шкільну парту на вищевказаному сайті, сума якої становила 2250 гривень, переказ потерпіла здійснювала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який надіслала невідома особа, a саме № НОМЕР_5 ( ОСОБА_10 ) о 10:36.

Наступне завдання полягало у тому, щоб викупити ігрову консоль, сума якої становила 5000 гривень, переказ потерпіла здійснила з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок № НОМЕР_6 ( ОСОБА_11 ) об 11:04.

Останній платіж, який потерпіла здійснила, полягав у тому, щоб викупити відеокамеру, сума якої становила 12000 гривень, переказ вона здійснила з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_8 (А-Банк) об 11:45.

В подальшому, коли грошові кошти в потерпілої закінчились, вона звернулась до невідомої їй особи щодо повернення коштів, так як вони домовлялись раніше, проте, їй повідомили, що вона невчасно викупила товар і її кошти продавець заблокував, але в особистому кабінеті грошових коштів не було.

Після того, як потерпілій не було повернуто кошти, 25.11.2023 року вона звернулись в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області щодо написання заяви. Сума загальної шкоди, яка була завдана, становить 19250 гривень.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000440, відомості про яке 30.12.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки та одержувачів таких коштів, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 30.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, які ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 19250 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_8 , що обслуговує АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документація та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомих на даний час осіб та здійснення ними операцій по заволодінню грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000440 від 30.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 , а також за дорученням останніх в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 07 листопада 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 07 листопада 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 07 листопада 2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі з інформацією про дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1