Справа № 544/1014/24
пров. № 1-кс/544/202/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000198 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовує тим, що 21.05.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 24.04.2024 року близько 09 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) від невідомого чоловіка надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману дізнався (було продектовано) КОДИ з отриманих CMC повідомлень.

В результаті вказаних дій з банківського рахунку (кредитного) - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 37178 грн. (без комісії), комісія 378 грн.

21.05.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000198.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 24 квітня 2024 року близько 09 год. 30 хв. до неї на мобільний телефон, номер якого НОМЕР_1 , зателефонував номер НОМЕР_4 та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при цьому повідомив, що її банківську картку, номер якої вона вказати не змогла, так як не пам`ятає, заблоковано. При цьому повідомив, що він може розблокувати її, але потрібно вказати секретний код з чотирьох цифр, що ОСОБА_5 і зробила. Після чого на її телефон відразу прийшло СМС-повідомлення з кодом, який вона сказала тому чоловіку. Потім він сказав, що зараз ще прийде одне CMC та потрібно сказати код, що вона також зробила. Далі той чоловік сказав, що через дві години картку буде розблоковано.

Після його дзвінка ОСОБА_6 вирішила перевірити свою картку. Вставивши її у банкомат в м. Київ вона виявила, що зникли її грошові кошти із кредитної картки в сумі 37178 грн. Взявши виписку з банку ОСОБА_6 побачила, що гроші були зняті двома платежами, а саме 29295,00 грн., та 7883,00. Далі вона зателефонувала до банку та заблокувала всі свої картки, які порізала та викинула. Номера картки вона назвати не може, номер рахунку: НОМЕР_3 .

Відповідно до виписки по банківському рахунку по рахунку « НОМЕР_3 », до якої підв`язана банківська картка, номер якої невідомий, встановлено, що з даного рахунку 24.04.2024 року о 09 год. 42хв. зняті грошові кошти в сумі 29000 грн. (29295 грн. з урахуванням комісії) із зазначенням операції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 », крім цього 24.04.2024 року о 09 год. 43 хв. зняті грошові кошти в сумі 7800 грн. (7883 грн. з урахуванням комісії) із зазначенням операції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ».

Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в сумі 37178 грн. з урахуванням комісії.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 », який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Старша слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000198 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшій слідчій СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 24.04.2024 по 26.04.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період часу із 24.04.2024 по 26.04.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунка « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшій слідчій СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 24.04.2024 по 26.04.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період часу із 24.04.2024 по 26.04.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунка « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1