Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/430/24 Провадження № 1-кс/475/103/24
У Х В А Л А

03.07.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 17.04.2024р. до ЄРДР за № 0000079 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.190 ч.4 КК України про те, що 17.04.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, телефонуючи з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання грошової допомоги, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, 17.04.2024 у період часу з 13:26 по 13:29 год., заволоділа грошовими коштами у сумі 31243 грн., з належної ОСОБА_5 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 та розпочате досудове розслідування.

Згідно із виданої банком виписки з картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , було здійснено три операції зі списання коштів у загальній сумі 31 243 грн.

За результатами тимчасового доступу до банківської таємниці, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_2 , перераховано двома транзакціями 17.04.2024 о 13:28:07 та 13:28:42 год., на рахунок № НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з описом «FACEBK 8VLKZ2G9U2, ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «FACEBK LC5993U9U2, ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до деталізованої інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 , та на який 17.04.2024 о 13:28:07 та 13:28:42 зараховано грошові кошти у загальній сумі 31 203 грн., у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

У судове засідання слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП ,У°2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), надати деталізовану інформацію про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 , на який 17.04.2024 о 13:28:07 та 13:28:42 зараховано грошові кошти у загальній сумі 31 203 грн., у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 03.08.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1