Справа № 347/3394/23
Провадження № 1-кс/347/280/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000523 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу можливого вчинення кримінального правопорушення, за результатом розгляду яких встановлено достатньо підстав вважати, що службовою особою підрядної організації під час виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області», згідно договору підряду №311-61-18 від 24.10.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесено завідомо неправдиві відомості до документів первинної звітності з будівництва в частині об`ємів та вартості фактично виконаних робіт.

07.02.2024 експертами отримано постанову про призначення будівельно-технічної експертизи по вказаному об`єкту будівництва, для проведення якої необхідно надати додаткові матеріали.

З метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на даний час наявна необхідність у вилученні ряду документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких:

- копії документів, згідно яких вирішено виділити кошти на проведення робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» (заяви, доповідні записки, рішення, розпорядження, акти огляду, тощо);

- оригінал договору підряду № 311-47-19 з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області»;

- оригінали документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціалізованою проектною організацією умов договору щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області» (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

- оригінали всіх документів, які входять в склад проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселсвих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина, креслення на інженерні мережі), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис); оригінали договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області», на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам; оригінали документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 та експертною організацією умов договору щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області», на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

- оригінал експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області» на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;

- оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області»;

- оригінали документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідною організацією договору щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

- оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядною організацією - приватним підприємством « ОСОБА_4 » щодо виконання підрядних робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області»; оригінали договірної ціни, локального кошторису на виконання будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунку адміністративних витрат та прибутку, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 підрядною організацією ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку із укладенням договору підряду №311-47-19 на виконання робіт по об`єкт) «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області»;

- оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» відповідно до договору підряду №311-47- 19.

- оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» відповідно до договору підряду №311 -47-19;

- оригінали актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконання умов договору підряду №311 -47-19;

- оригінали платіжних документів, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано ПП « ОСОБА_4 » кошти за виконання певних видів робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» відповідно до договору підряду №311-47- 19 (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3);

- оригінали документів, якими підтверджуються виконання робіт, придбання товарів і розхідних матеріалів, понесені витрати, в тому числі адміністративні, пов`язані із відрядженням працівників, орендою засобів і механізмів, що включені до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 відповідно до договору підряду №311 -47- 19 по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області».

В межах кримінального провадження зібрані відомості, які дають підстави вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Необхідність вилучення та отримання тимчасового доступу до вказаних документів має важливе значення для досудового розслідування, оскільки дані документи можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а також дані документи необхідні для проведення експертних дій, зокрема проведення судово-медичної експертизи.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема в п. 5 ч. 1 вказаної статті зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких:

- копії документів, згідно яких вирішено виділити кошти на проведення робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» (заяви, доповідні записки, рішення, розпорядження, акти огляду, тощо);

- оригінал договору підряду № 311-47-19 з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області»;

- оригінали документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціалізованою проектною організацією умов договору щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області» (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

- оригінали всіх документів, які входять в склад проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселсвих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина, креслення на інженерні мережі), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис); оригінали договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області», на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам; оригінали документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 та експертною організацією умов договору щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області», на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

- оригінал експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області» на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;

- оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано- Франківської області»;

- оригінали документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідною організацією договору щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

- оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядною організацією - приватним підприємством « ОСОБА_4 » щодо виконання підрядних робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області»; оригінали договірної ціни, локального кошторису на виконання будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунку адміністративних витрат та прибутку, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 підрядною організацією ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку із укладенням договору підряду №311-47-19 на виконання робіт по об`єкт) «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області»;

- оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» відповідно до договору підряду №311-47- 19.

- оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» відповідно до договору підряду №311 -47-19;

- оригінали актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконання умов договору підряду №311 -47-19;

- оригінали платіжних документів, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано ПП « ОСОБА_4 » кошти за виконання певних видів робіт по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області» відповідно до договору підряду №311-47- 19 (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3);

- оригінали документів, якими підтверджуються виконання робіт, придбання товарів і розхідних матеріалів, понесені витрати, в тому числі адміністративні, пов`язані із відрядженням працівників, орендою засобів і механізмів, що включені до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 відповідно до договору підряду №311 -47- 19 по об`єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1