Справа № 583/2343/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2024 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000439 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000439 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 09.05.2024 по 16.05.2024;

-часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 09.05.2024 по 16.05.2024 (із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів);

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 09.05.2024 по 16.05.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 09.05.2024 по 16.05.2024, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів),технічних приладів, вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 09.05.2024 по 16.05.2024;

-вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 09.05.2024 по 16.05.2024 зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах у період з 09.05.2024 по 16.05.2024.

-надати інформацію про номери мобільних телефонів, які закріплені (чи були закріплені) за номером банківської картки № НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 09.05.2024 по 16.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 29.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1