Справа № 484/2572/24
Провадження № 1-кс/484/478/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.05.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000501 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 12.05.2024 до Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 12.05.2024 року близько 16.00 год., невстановлена особа під приводом купівлі одягу, який сестра ОСОБА_3 продавала через онлайн платформу оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , прислала їй в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 інтернет посилання, зовнішній інтерфейс якого схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_3 ввела дані своєї карти, після чого, невідома особа, шахрайським шляхом отримала інформацію, яка необхідна для здійснення платежів по картці ОСОБА_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1550 грн. з банківської карти НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000501 від 13.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що у неї у власності є банківська картка НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ). Так, 12.05.2024 близько 16.00 год. сестра ОСОБА_3 отримала в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 смс- повідомлення від невідомої особи про намір купити куртку, яку остання виклала на онлайн платформі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 . На дану пропозицію сестра потерпілої погодилась та перейшла за посиланням, зовнішній інтерфейс якого схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_3 ввела дані своєї карти, після чого, невідома особа, шахрайським шляхом отримала інформацію, яка необхідна для здійснення платежів по картці ОСОБА_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1550 грн. з банківської карти НОМЕР_2 .

Для підтвердження своїх свідчень, ОСОБА_3 надала виписку про рух коштів по її банківському рахунку НОМЕР_3 за період: 09.05.2024-14.05.2024.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , які таємно викрадені у останньої та які вона зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- за ким зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 11.05.2024 по 13.05.2024 включно;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 11.05.2024 по 13.05.2024 включно;

- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку, та інші операції.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: