Справа № 950/399/24
Номер провадження 1-кс/950/305/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000018 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, на сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення з приводу продажу автомобіля КІА Sorento, який вирішив придбати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому під час спілкування із невстановленими особами по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , останні ввели його в оману, в результаті чого 20.01.2024 та 21.01.2024 він перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 204705,00 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , тим самим спричинивши значної шкоди.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 20.03.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 16.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_6 на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти.

В ході аналізу інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканці АДРЕСА_1 .

Згідно виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 (особовий рахунок НОМЕР_7 ), яка належить ОСОБА_6 встановлено, що після того як 20.01.2024 грошові кошти були зараховані на її банківську картку від потерпілого ОСОБА_5 , вони в подальшому були перераховані на інші банківські рахунки, а саме:

20.01.2024 о 13:24 в сумі 11200 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 , код НОМЕР_9 ;

20.01.2024 о 14:00 в сумі 28300 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_8 , код НОМЕР_11 ;

20.01.2024 о 18:11 в сумі 18900 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_9 , код НОМЕР_13 ;

20.01.2024 о 19:24 в сумі 48500 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_10 , код НОМЕР_15 ;

20.01.2024 о 23:26 в сумі 38900 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_8 , код НОМЕР_11 .

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України наданого слідчим в кримінальному провадженні, співробітниками УКР ГУНП в Сумській області під час проведення заходів було встановлено, що грошові кошти з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 в розмірі 20 4705 грн. було перераховано 20.01.2024 о 23.26 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 в розмірі 20 664 грн., 20.01.2024 о 23.54 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 після чого із зазначеної банківської картки 21.01.2024 о 14.30 год. здійснено розрахунок в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Львові.

Також, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України наданого слідчим в кримінальному провадженні, співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області, встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 були перераховані 21.02.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на банківських рахунках клієнтів банку: 1) ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_8 ; 2) ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_10 ; 3) ОСОБА_9 (код НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_12 ; 4) ОСОБА_10 (код НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 ; 5) ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_16 ), 6) банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по їх карткових рахунках, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 20.01.2024 по 01.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000018, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх вилучення, а саме: руху коштів на банківських рахунках клієнтів банку: 1) ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_8 ; 2) ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_10 ; 3) ОСОБА_9 (код НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_12 ; 4) ОСОБА_10 (код НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 ; 5) ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_16 ), 6) банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по їх карткових рахунках, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 20.01.2024 по 01.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власників даних карток, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали до 25.08.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11