Справа № 286/850/24
У Х В А Л А

29 лютого 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000477 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Розширену та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ «Приватбанк» банківських рахунках (банківських картках) відкритих (виданих) на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 року по 12.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; короткий та повний опис вчиненої операції; номер банківської картки (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки та рахунків відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

2. Чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці та рахунках відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 по 12.12.2023 включно;

4. Всі зміни, які відбувались по банківських картках та рахунках відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв; 5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по банківських картках та рахунках відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2023 по 12.12.2023 включно;

6. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням банківської карти з рахунків відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 по 12.12.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 10.12.2023 о 23 години ОСОБА_13 на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником АТ КБ "Приватбанк" та повідомила, що з технічних причин її банківську картку карту потрібно ідентифікувати, та щоб підтвердити їй потрібно на телефоні натиснути цифру "1", що ОСОБА_13 виконала, внаслідок чого з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 10522,84 грн., в кількості двох транзакцій: в сумі 74,50 USD (2790,26 грн.) та 206,46 USD (7732,58 грн.), чим ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDN2595 від 24.10.2013 потерпілої ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) встановлено, що 10.12.2023 року о 22:52 з картки № НОМЕР_4 (Угода № SAMDN2595 від 24.10.2013 р.) грошові кошти в сумі 206,46 USD (7732,58 грн.) та 10.12.2023 о 23:01 з картки №225331 (Угода № SAMDN2595 від 24.10.2013 р.) грошові кошти в сумі 74,50 USD (2790,26 грн.) було перераховано на рахунок невстановленої особи.

17.01.2024 та 21.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді у відділенні АТ КБ «Приватбанк» здійснено тимчасовий доступ до інформації по рахункам відкритим на ОСОБА_13 . Однак, в представлених АТ КБ «Приватбанк» матеріалах, відсутня інформація щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_13 , а лише надана інформація щодо укладення договору з банком та фотокопії документів. Саме тому виникла потреба у отриманні інформації по всіх рахунках ОСОБА_13 відкритих в АТ КБ «Приватбанк» та за більший період часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.12.2023 по 12.12.2023. Саме такий період потрібен з метою встановлення дати і часу переказу грошових коштів, а також відстеження подальшого їх руху.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ КБ «Приватбанк», в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000477 від 11.12.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 10.12.2023 о 23 години ОСОБА_13 на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником АТ КБ "Приватбанк" та повідомила, що з технічних причин її банківську картку карту потрібно ідентифікувати, та щоб підтвердити їй потрібно на телефоні натиснути цифру "1", що ОСОБА_13 виконала, внаслідок чого з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 10522,84 грн., в кількості двох транзакцій: в сумі 74,50 USD (2790,26 грн.) та 206,46 USD (7732,58 грн.), чим ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000477 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ «ПриватБанк», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ «ПриватБанк», копії документів, котрі містять банківську таємницю, засвідчені належним чином, а саме:

1. Розширену та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ «Приватбанк» банківських рахунках (банківських картках) відкритих (виданих) на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 року по 12.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; короткий та повний опис вчиненої операції; номер банківської картки (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки та рахунків відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

2. Чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці та рахунках відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 по 12.12.2023 включно;

4. Всі зміни, які відбувались по банківських картках та рахунках відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв; 5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по банківських картках та рахунках відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2023 по 12.12.2023 включно;

6. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням банківської карти з рахунків відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 по 12.12.2023 включно,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 29 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1