Справа №295/2588/24
УХВАЛА

Іменем України

01.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0001558 від 26.03.2017, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001558 від 26.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.03.2017 року до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла колективна заява від уповноважених членів

кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно того що у період часу з 2009 року по теперешній час голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволодів майном та коштами вказаного ЖБК, перетворивши його на ОСББ.

У відповідності до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що з 2006 року в місті Житомирі здійснював свою діяльність житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був створений добровільним об`єднанням власників квартир та приміщень багатоквартирних будинків, яких було понад 38 відповідно до ЗУ «Про кооперацію».

Діяльність кооперативу регулюється Законом України «Про кооперацію», Цивільним, Житловим, Земельним, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами та Статутами. Кооператив є юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку з власним найменуванням та інші необхідні реквізити. Кооператив від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов`язки, виступає позивачем та відповідачем в суді

Органами управління Кооперативу були загальні збори уповноважених, правління та ревізійна комісія. Загальні збори є вищим органом Кооперативу.

11.05.2017 року представником кооперативу та членом правління ОСОБА_4 . ЖБК був переформований на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який являється на даний час наступником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з лютого 2009 року є ОСОБА_5 . У відповідності до зазначеної редакції Статуту (п.п.4.1) визначено, що органом управління Кооперативу є: загальні збори уповноважених, правління та ревійзійна комісія. Статутом також визначено компетенції, права та обов`язки органів управління Кооперативу. Статутом чітко визначено (п.п.4.13 та п.п.4.14) що правління є виконавчим органом Кооперативу, яке здійснює керівництво у період між загальними зборами, або зборами уповноважених, і забезпечує виконання їх рішень. Правління є підзвітним зборам уповноважених. Правління обирається за рішенням загальних зборів уповноважених строком на 4 роки.

Крім того Статутом чітко визначено (п.п.4.5.) що підсумки діяльності Кооперативу за кожен календарний рік підбиваються виключно на загальних зборах чергових (річних) зборах кооперативу або уповноважених. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути чітко проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

Фактично загальні збори Кооперативу не проводились у 2010-2011 роках, 2013, 2015 роках та 2017 роках, а збори які були проведені у 2014 році скликались і проводились з порушенням вимог Статуту, а саме з огляду на наступне правління кооперативу та відповідно голови правління були обрані в лютому 2009 року терміном на 4 роки до лютого 2013 року, як не перевибори мали відбутися на загальних зборах у 2013 році. Однак збори не проводились, а відповідно до Статуту їх повноваження закінчились. Скликання чергових зборів є обов`язковим голови та членів правління. На проведення загальних зборів Кооперативу ставить під сумнів законність здійснення фінансово-господарської діяльності кооперативу в цілому.

У зв`язку з отриманням колективної скарги від уповноважених та членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (б/н від 29.09.2016) робочою групою ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено виїзд до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено зустріч з головою правління та ознайомлення з наданими установчими та іншими документами. До складу робочої групи також був включений співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

13.02.2013 року повноваження ОСОБА_5 як голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління ревізійної комісії а також уповноважених закінчились однак останній продовжували правління кооперативу на протязі 15 місяців. Тому право зібрати збори уповноважених перейшло до ініціативної групи. Далі ОСОБА_5 , шляхом обману перешкоджає проведення зборів ініціативної групи, збираючі свої збори де головою зборів призначає ОСОБА_4 .

Надалі ініціативна група подала до Корольовського суду заяву з приводу неправомірних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в ході чого 28.03.2017 року суд визнав збори уповноважених які відбувалися за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , недійсним та незаконними.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не дивлячись на те, що суд звільнив від здійснення повноваженнь представляти інтереси кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні 11.05.2017 року проводять знову збори уповноважених зібравши інших осіб які наділені правом бути уповноваженими із числа обслуговуючого персоналу та приближених до членів кооперативу.

Виходячи з вище зазначеного ОСОБА_5 за період часу з 02.02.2009 року до моменту перевірки роботи комісією ОСОБА_7 провів тільки одні збори однак повинен проводити кожного року. Фінансово-господарські договори укладаються без відома загальних зборів, звіти не оприлюднюються. Фінансова картина ІНФОРМАЦІЯ_4 взагалі невідома. Також було проведено позачергові збори ЖБК 13.05.2014 року які в судовому порядку було визнано не легітимними.

Крім того, збори де був головою ОСОБА_4 було проведено із абсолютним порушенням ЗУ «Про ОСББ». Надалі ОСОБА_5 була спроба подання установчих документів на право отримання юридичної особи на створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Департаменту реєстрації юридичних осіб, однак Департамент визнав вище вказані установчі документи недійсними та у невідповідності до ЗУ «Про ОСББ» та Статуту тому було відмовлено в реєстрації, через що ОСОБА_5 , через приватного нотаріуса подає документи та реєструє ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридичну особу.

Також в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав покази що у діях ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки злочину передбачені ст.366 КК України, а саме документи які наявні в матеріалах кримінального провадження підтверджують даний факт, а саме виписка з протоку правління про прийом ОСОБА_5 , в члени правління не відповідає оригіналу, довідка про адресу місця проживання ОСОБА_5 не відповідає даним лицьової картки паспортного столу, оскільки відповідно ст. 7 ЗУ «Про ОСББ» статут ОСББ не може протирічити типовому Статуту та ЗУ «Про кооперацію», ОСОБА_8 вказує що ОСОБА_5 , вносить тринадцять положень в Статут « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_5 так починаючи з 02.02.2009 року відколи ОСОБА_5 займав посаду голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносять до документів недостовірну інформацію, а саме про те що ОСОБА_5 , ніколи не обирали для участі в загальних зборах уповноважених від будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_4 ніколи не обирали уповноваженим від будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того ОСОБА_8 вказує що при проведенні зборів були допущенні помилки у зв`язку з тим що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 хотіли пришвидшити реорганізацію ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до набрання законної сили рішення Корольовського суду.

На підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира про надання тимчасового доступу до документації, яка перебуває у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено: протокол позачергових зборів (співвласників)

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платіжній банківській картці емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рахунок якого належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вазаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_1 в період з 2017 по 2023 рік;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 в період з 2017 по 2023 рік;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_1 в період з 2017 по 2023 рік;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 2017 по 2023 рік.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022),

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019),

- слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022),

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Встановити строк дії ухвали до 31.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1