ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1559/24 Провадження 1-кс/636/293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання заступника керівника Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000114 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступника керівника Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт документів, які були вилучені в ході обшуку 06.03.2024 КП «Зміїв - Сервіс».

Клопотання обґрунтовано тим, що до слідчим відділом Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000114 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

За фактом розкрадання та привласнення коштів місцевого бюджету Зміївської МТГ під час виконання робіт з поточного ремонту доріг на території району.

У ході досудового розслідування встановлено, що між Комунальним підприємством «Зміїв-Сервіс» Зміївської міської ради Чугуївського району, Харківської області, в особі директора ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДАМИРІС», в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір про закупівлю № 190 від 11 серпня 2023 року, предметом договору є, замовник доручає, а Підрядник зобов`язується з використанням власної техніки та матеріалів надати послуги за кодом ДК 021:20156:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт дороги з твердим покриттям Під`їзної дороги до очисних споруд та цвинтаря с. Бірки, Чугуївського району,Харківської області), а замовник - прийняти і сплатити надані послуги. Загальна вартість договору складає 1 197236,05 грн. в тому числі ПДВ.

Крім того, встановлено, що 11.10.2023 р. між КП «Зміїв-Сервіс» та ТОВ «Дамиріс» укладено договір про закупівлю № 259, згідно якого вказане ТОВ зобов`язується з використанням власної техніки та матеріалів надати послуги за кодом ДК 021:20156:45230000-8 (будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) з поточного ремонту дороги з твердим покриттям по вул. Центральна с. Бірки, Чугуївського району, Харківської області до 15.10.2023 року.

За інформацією з системи «Prozorro» встановлено, що переможцем у вказаній закупівлі є ТОВ «Дамиріс» (, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, буд. 1 кімната 2).

Разом з цим, оперативним шліхом отримано дані з Державної казначейської служби України, відповідно до яких 06.10.2023 р. КП «Зміїв-Сервіс» здійснило переказ грошових коштів у розмірі 1 197 236.05 грн. (№ трансакції 265750255, призначення платежу: 0117461;2610; за пот.рем.дороги з твердим покриттям Підїзної дороги до очисних споруд та цвинтаря с. Бірки, зг.дог. 190 від 11.08.2023 р. акт виконаних робіт 1 від 29.09.2023 р; в т.ч. ПДВ -199539,34 грн.) на рахунок ТОВ «Дамиріс».

Крім того, 19.10.2023 р. КП «Зміїв-Сервіс», здійснило переказ грошових коштів на проведені роботи за договором № 259 від 11.10.2023 року у розмірі 3 875 115 гривень 32 копійки на рахунок ТОВ «Дамиріс» НОМЕР_1 .

Разом з цим, встановлено невідповідність фактичного стану доріг з проведеним обсягом робіт ТОВ «Дамиріс» за договором № 190 від 11.08.2023 та договором № 259 від 11.10.2023 року, відповідно до плану фінансування.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію яка свідчить, що до схеми розкрадання та привласнення коштів місцевого бюджету Зміївської МТГ під час виконання робіт з поточного ремонту доріг на території району причетний директор КП «Зміїв-Сервіс» код. , зареєстроване за адресою: Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Покровська, буд. 24), депутат Зміївської міської ради 8 скликання від Харківської обласної організації ПП «Слуга Народу». Крім цього, встановлена відповідальна особа під час проведення тендерної закупівлі з поточного ремонту під`їзної дороги до очисних споруд та цвинтаря с. Бірки Чугуївського району Харківської області та по вулиці Центральній, с. Бірки, чугуївського району Харківської області від КП «Зміїв-Сервіс», яка також, можливо, причетна до протиправної діяльності з розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету Зміївської МТГ.

06 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області № 636/1559/24 від 29.02.2024 року за адресою Комунального підприємства «Зміїв-Сервіс» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, яке знаходиться за адресою: Україна, 63404, Харківська область, Чугуївський район, місто Зміїв, вулиця Покровська, будинок 24 , керівником та підписантом є директор ОСОБА_4 , було проведено обшук, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено документи, а саме:

- Договір № 190 про закупівлю від 11.08.2023 року на 5-арк;

- Протокол погодження договірної ціни на 1 арк.

- План фінансування від 11.08.2023 на 1 арк.

- Календарний графік надання послуг від 11.08.2023 на 1 арк.

- Договірна ціна № 190 на 1 арк

- Додаткова угода № 1 до договору про закупівлю № 190 від 11.08.2023 року, від 31.08.2023 на 1 арк.

- Договір про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на 29.09.2023 року (Договір № 190 від 11.08.2023) на 1 арк.

- Акт № 1 про приймання виконання будівельних робіт на 3 арк.

- Відомість ресурсів до Акта приймання № 1 від 29.09.2023 р. на 2 арк

- Рахунок № 6 кошти на покриття адміністративних витрат на 1 арк.

- Розрахунок № 5 кошторисний прибуток (п) Акт № 1 за 29.09.2023 Договір № 190 від 11.08.2023 на 1 арк

- Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 1за 29.09.2023 на 2 арк

- Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-001 на 3 арк.

- Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-001 на 2 арк.

- Розрахунок № 6 Договір № 190 від 11.08.2023 на 1 арк.

- Розрахунок № 5 Договір № 190 від 11.08.2023 на 1 арк.

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001 на 1 арк.

- Дефектний акт від 11.08.2023 на 1 арк.

- Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю за договором № 190 від 11.08.2023 (копія) на 2 арк.

- Звіт про результати проведення процедури закупівлі (копія) на 3 арк.

- Договір № 259 про закупівлю від 11.10.2023 на 5 арк.

- Протокол погодження договірної ціни на 1 арк.

- План фінансування від 11.10.2023 на 1 арк.

- Календарний графік надання послуг на 2 арк.

- Договірна ціна № 259 на 1 арк.

- Локальний кошторис розрахунок на будівельні роботи № 02-001 на 4 арк.

- Відомість ресурсів на 2 арк.

- Розрахунок № 6 на 1 арк.

- Розрахунок № 5 до договору № 259 від 11.10.2023 на 1 арк.

- Рахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 259 на 2 арк.

- Дефектний акт на 2 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на 15.10.2023 до договору № 259 від 11.10.2023 на 1 арк.

- Акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за 15.10.2023 на 4 арк.

- Відомість ресурсів до Акта приймання № 1 від 15.10.2023 р. на 2 арк.

- Рахунок № 6 Акт № 1 за 15.10.2023 Договір № 259 від 11.10.2023 на 1 арк.

- Розрахунок № 5 Акт № 1 за 15.10.2023 Договір № 259 від 11.10.2023 на 1 арк.

- Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк.

- Копія Реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.10.2023 № 70 на 1 арк.

- Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 17.10.2023 № 96 на 1 арк.

- Копія Платіжна інструкція № 264 на 1 арк.

- Копія Платіжна інструкція № 237 на 1 арк.

- Лист до Зміївської міської ради № 519 від 07.08.2023 на 1 врк.

- Лист № 717 від 28.09.2023 на 1 арк.

- Звіт про результати проведення процедури закупівелі UA-2023-07-19-008324-а на 3 арк.

07.03.2024 було винесено постанову про визнання предметів речовими доказами.

Враховуючи, що майно є важливим доказом у даному провадженні, а також, в даному провадженні необхідно провести ряд слідчих та інших що процесуальних дій, тому для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та для запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження даного доказу, які об`єктивно існують у разі незастосування такого заходу, з метою забезпечення збереження речових доказів, з метою проведення ряду судових експертиз, а також встановлення істини у даному кримінальному провадженні прокурор просить накласти арешт.

Прокурор підтримав подане клопотання, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000114.

В ході складання протоколу обшуку від 06.03.2024, виявлено та вилучено, у встановленому законом порядку ряд документів зазначених в клопотанні.

Вказана річ може бути предметом (знаряддям) вчиненого злочину, тому органом досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 100, ч. 1 ст. 98, ч. 3 ст. 110 КПК України, 07.03.2024 винесено постанову про визнання його речовим доказом.

Частиною першою ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ст. 98 КК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначено в ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Прокурором доведено існування таких обставин, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000001 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 06.03.2024 року Комунального підприємства «Зміїв-Сервіс» документи, а саме:

- Договір № 190 про закупівлю від 11.08.2023 року на 5-арк;

- Протокол погодження договірної ціни на 1 арк.

- План фінансування від 11.08.2023 на 1 арк.

- Календарний графік надання послуг від 11.08.2023 на 1 арк.

- Договірна ціна № 190 на 1 арк

- Додаткова угода № 1 до договору про закупівлю № 190 від 11.08.2023 року, від 31.08.2023 на 1 арк.

- Договір про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на 29.09.2023 року (Договір № 190 від 11.08.2023) на 1 арк.

- Акт № 1 про приймання виконання будівельних робіт на 3 арк.

- Відомість ресурсів до Акта приймання № 1 від 29.09.2023 р. на 2 арк

- Рахунок № 6 кошти на покриття адміністративних витрат на 1 арк.

- Розрахунок № 5 кошторисний прибуток (п) Акт № 1 за 29.09.2023 Договір № 190 від 11.08.2023 на 1 арк

- Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 1за 29.09.2023 на 2 арк

- Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-001 на 3 арк.

- Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-001 на 2 арк.

- Розрахунок № 6 Договір № 190 від 11.08.2023 на 1 арк.

- Розрахунок № 5 Договір № 190 від 11.08.2023 на 1 арк.

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001 на 1 арк.

- Дефектний акт від 11.08.2023 на 1 арк.

- Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю за договором № 190 від 11.08.2023 (копія) на 2 арк.

- Звіт про результати проведення процедури закупівлі (копія) на 3 арк.

- Договір № 259 про закупівлю від 11.10.2023 на 5 арк.

- Протокол погодження договірної ціни на 1 арк.

- План фінансування від 11.10.2023 на 1 арк.

- Календарний графік надання послуг на 2 арк.

- Договірна ціна № 259 на 1 арк.

- Локальний кошторис розрахунок на будівельні роботи № 02-001 на 4 арк.

- Відомість ресурсів на 2 арк.

- Розрахунок № 6 на 1 арк.

- Розрахунок № 5 до договору № 259 від 11.10.2023 на 1 арк.

- Рахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 259 на 2 арк.

- Дефектний акт на 2 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на 15.10.2023 до договору № 259 від 11.10.2023 на 1 арк.

- Акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за 15.10.2023 на 4 арк.

- Відомість ресурсів до Акта приймання № 1 від 15.10.2023 р. на 2 арк.

- Рахунок № 6 Акт № 1 за 15.10.2023 Договір № 259 від 11.10.2023 на 1 арк.

- Розрахунок № 5 Акт № 1 за 15.10.2023 Договір № 259 від 11.10.2023 на 1 арк.

- Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк.

- Копія Реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.10.2023 № 70 на 1 арк.

- Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 17.10.2023 № 96 на 1 арк.

- Копія Платіжна інструкція № 264 на 1 арк.

- Копія Платіжна інструкція № 237 на 1 арк.

- Лист до Зміївської міської ради № 519 від 07.08.2023 на 1 врк.

- Лист № 717 від 28.09.2023 на 1 арк.

- Звіт про результати проведення процедури закупівелі UA-2023-07-19-008324-а на 3 арк.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що ухвала прокурора судді не набрала законної сили.

Слідчий суддя ОСОБА_1