У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:

02 квітня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000337 за фактом заволодіння невідомими особами 01.06.2022 року в с. Судівка, під приводом надання транспортних послуг з перевезення вантажів, насінням соняшнику загальною вагою понад 170 т, належного СФГ «АГАТ-8».

Осіб, причетних до злочину не встановлено. При цьому, органом досудового розслідування установлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користувались мобільними телефонами з IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а також з номерами мобільних операторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 .

З метою встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до вчинення злочину, підтвердження існування між ними взаємозв`язків, які можуть свідчити про узгодженість дій на вчинення кримінального правопорушення, а також для підтвердження/спростування перебування таких осіб безпосередньо на місцях вчинення злочину, слідчий прохає отримати дозвіл на тимчасовий доступ у операторів мобільного зв`язку інформації про з`єднання за абонентськими номерами осіб за період як до завантаження автомобілів насінням соняшнику, так і після їх розвантаження (тобто з урахуванням часу необхідного суб`єктам для підготовки до вчинення злочину, а також часу для приховування слідів його вчинення) з 01.04.2022 по 01.09.2022.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею установлено, що 14 червня 2022 року до ЄРДР за №0000337 внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомими особами 01.06.2022 року в с. Судівка, під приповодом надання транспортних послуг з перевезення вантажів, насінням соняшнику загальною вагою понад 170 т, належного СФГ «АГАТ-8».

Під час досудового розслідування установлено, що в травні 2022 року представниками СФГ «Агат-8» для перевезення насіння соняшнику зі складів у с. Судівка Новосанжарського району Полтавської області до морського порту ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рені Ренійського району Одеської області замовлено послуги з перевезення вантажів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно домовленостей для перевезення вантажу 01.06.2022 та 06.06.2022 було надано під завантаження вісім вантажних автомобілів: вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_78 АТ, причіп д.н.з. НОМЕР_79 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_80 , причіп д.н.з. НОМЕР_81 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_82 , причіп д.н.з. НОМЕР_83 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_84 , причіп д.н.з. НОМЕР_85 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_86 , причіп д.н.з. НОМЕР_87 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_88 , причіп д.н.з. НОМЕР_89 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_90 , причіп д.н.з. НОМЕР_91 ; вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_92 , причіп д.н.з. НОМЕР_93 .

Після завантаження насінням соняшнику на складах в с. Судівка Новосанжарського району Полтавської області зазначені вантажні автомобілі згідно домовленості та товарно-транспортних документів мали направитися для розвантаження до морського порту ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рені Ренійського району Одеської області. Однак, без відома власників зерна СФГ « ОСОБА_4 » вантажні автомобілі до місця розвантаження не прибули, а за вказівкою невстановленої особи розвантажилися в м. Одеса Одеської області та смт. Березанка Миколаївської області. Розрахунок за відвантажене зерно відбувся із невстановленими особами та на підставі підроблених документів. Таким чином, невстановлені особи під виглядом надання послуг перевезення вантажів шляхом обману заволоділи належним СФГ «Агат-8» насінням соняшнику, чим спричинили матеріальний збиток на суму 2 329 330 грн.

Під час досудового розслідування за результатами проведених слідчих та процесуальних дій, із залученням оперативних працівників встановлено абонентські номери телефонів та ІМЕІ номери терміналів, користувачі яких можуть бути причетними до вчинення злочину: т НОМЕР_94 (оператор перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 ), т. НОМЕР_95 (потерпілий ОСОБА_6 ), т. НОМЕР_96 (товариш потерпілого ОСОБА_7 ), т. НОМЕР_97 (чоловік на ім`я « ОСОБА_8 », один із власників авто, залучених до перевезень), т НОМЕР_98 (чоловік на ім`я « ОСОБА_9 », представник власників складів, де було проведено розвантаження автомобілів), т. НОМЕР_99 (комірник складів, де було проведено завантаження автомобілів, ОСОБА_10 ), т. НОМЕР_100 (невстановлена особа, яка контактувала з перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо переміщення автомобілів з вантажем потерпілого), т НОМЕР_101 (невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_11 », яка контактувала з перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо пере- міщення автомобілів з вантажем потерпілого), т. НОМЕР_102 та т. НОМЕР_103 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_12 ), т. НОМЕР_104 (один із власників авто, що зхдійснювали перевезення, ОСОБА_13 ), т. НОМЕР_105 (один із власників авто, що зхдійснювали перевезення, ОСОБА_14 ), т. НОМЕР_106 , т. НОМЕР_107 та т. НОМЕР_108 (особа на ім`я « ОСОБА_15 », один із диспетчерів фірми перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), т. НОМЕР_109 , т. НОМЕР_110 та т. НОМЕР_111 (один із диспетчерів фірми перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_16 ), т. НОМЕР_97 (один із логістів фірми перевізника, ОСОБА_17 ), т. НОМЕР_112 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_18 ), т. НОМЕР_113 (невстановлена особа, яка контактувала з питань розвантаження авто в смт. Березанка), т. НОМЕР_114 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_19 ), т. НОМЕР_115 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_12 ), т. НОМЕР_116 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_20 ), т. НОМЕР_117 (одна із осіб, яка контактувала щодо питань руху вантажних автомобілів із зерном потерпілого, на прізвище « ОСОБА_21 »), т. НОМЕР_118 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є користувачами складів в м. Одеса, де було проведено розвантаження автомобілів, ОСОБА_22 ), т. НОМЕР_119 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_18 ), т. НОМЕР_120 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_23 ), т. НОМЕР_121 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_24 ), т. НОМЕР_122 (водій таксі, що здійснював перевезення особи, що отримала кошти за розвантаження насіння соняшника, ОСОБА_25 ), т. НОМЕР_112 , т. НОМЕР_123 , т. НОМЕР_124 та т. НОМЕР_125 (особа, що отримала кошти за розвантаження насіння соняшника, ОСОБА_26 ), т. НОМЕР_126 (водій таксі, що здійснював перевезення особи, що отримала кошти за розвантаження насіння соняшника, ОСОБА_27 ), т. НОМЕР_127 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка здійснила придбання насіння соняшнику, розвантаженого в м. Одеса, чоловік на ім`я « ОСОБА_28 »), т. НОМЕР_128 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_29 ), т. НОМЕР_129 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_30 ), т. НОМЕР_130 (невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 », яка контактувала з питань переміщення авто із насінням соняшнику потерпілого), т. НОМЕР_131 (один із водіїв перевізників, ОСОБА_31 ), т. НОМЕР_132 , т. НОМЕР_133 , т. НОМЕР_134 та т. НОМЕР_135 (особа, яка, імовірно, організувала вчинення злочину, ОСОБА_32 ), т. НОМЕР_136 (особа, яка, імовірно, організувала вчинення злочину, ОСОБА_33 ), т. НОМЕР_137 (особа, яка, імовірно, організувала вчинення злочину, ОСОБА_34 ), т. НОМЕР_102 та т. НОМЕР_138 (особа, яка, імовірно, організувала вчинення злочину, ІНФОРМАЦІЯ_8 ), т. НОМЕР_139 , т. НОМЕР_140 , т. НОМЕР_141 , т. НОМЕР_142 , т. НОМЕР_143 , т. НОМЕР_144 , т. НОМЕР_145 , т. НОМЕР_146 , т. НОМЕР_147 , т. НОМЕР_148 , т. НОМЕР_149 , т. НОМЕР_150 , т. НОМЕР_151 , т. НОМЕР_152 , т. НОМЕР_153 , т. НОМЕР_154 , т. НОМЕР_155 , т. НОМЕР_156 , т. НОМЕР_157 , т. НОМЕР_158 , т. НОМЕР_159 , т. НОМЕР_160 , т. НОМЕР_161 , т. НОМЕР_162 , т. НОМЕР_163 , т. НОМЕР_164 , т. НОМЕР_165 , користувачів яких не вдалося ідентифікувати та номери використовувалися в спілкуванні під час вчинення злочину, а також ІМЕІ номери мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 користувачів яких не вдалося ідентифікувати та номери використовувалися в спілкуванні під час вчинення злочину.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім цього, слідчим суддею установлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки саме з цими мобільними операторами здійснювалось спілкування осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею установлено, що досудове розслідування у криміналь- ному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 і ОСОБА_3 , тому саме вказаним особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

У задоволенні клопотання про надання доступу слідчому ОСОБА_40 необхідно відмовити так як він не здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні.

Крім цього, необхідно відмовити в задоволенні клопотання у частині надання доступу до інформації про з`єднання у мережі абонентських номерів і терміналів із ІMEI НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , оскільки клопотання у цій частині не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавсь- кого районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до повної інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до таких абонентських номерів та терміналів зв`язку: НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_197 ; IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по 01.09.2022, з можливістю вилучення інформації у електронному виді.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до повної інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до таких абонентських номерів та терміналів зв`язку: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_76 ; IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по 01.09.2022, з можливістю вилучення інформації у електронному виді.

Зобов`язати уповноваженого представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до повної інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до таких абонентських номерів та терміналів зв`язку: НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_192 ; IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по 01.09.2022, з можливістю вилучення інформації у електронному виді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя