Справа № 671/906/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 03.05.2024 року о 21 год. до СПД № 1 ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло телефонне повідомлення про те, що під час патрулювання в АДРЕСА_1 , поблизу місцевого ставка, інспектором СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , було виявлено ОСОБА_6 , жителя смт Теофіполь, який добровільно в ході огляду місця події із лівої кишені спортивних штанів сірого кольору, видав працівникам поліції згорток, який обмотаний ізоляційною стрічною синього кольору, при розгортанні якого виявлено, що його вмістом є прозорий поліетиленовий zip-пакет, у якому знаходиться порошкоподібна кристалічна речовина білого кольору.
Дізнавач вказує, що допитаний ОСОБА_6 повідомив обставини вчинення ним правопорушення та вказав, що він користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в наявності банківську картку № НОМЕР_1 , на яку отримує стипендію та з якої він перерахував грошові кошти за придбаний ним наркотичний засіб. Дізнавач зазначає, що у роздруківці банку, яка надана ОСОБА_6 , не деталізовано та не конкретизовано отримувача платежу та його інші дані, які можливо отримати лише за допомогою тимчасового доступу.
Дізнавач вказує, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема придбання психотропних засобів, а саме відображення по руху коштів банківської картки ОСОБА_6 , а також відомостей про зарахування коштів на банківську картку невідомої особи, якій ОСОБА_6 перерахував кошти за придбання психотропного засобу та в подальшому встановлення особи, яка незаконно збуває наркотичні та психотропні засоби на території Теофіпольської громади. Інформація, яка становить банківську таємницю, доступ до якої надається судом, може бути в подальшому використана як доказ щодо придбання ОСОБА_6 психотропного засобу в особи, причетної до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та обернення коштів отриманих незаконним шляхом на свою користь.
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період із 01.01.2024 року до моменту ухвалення судом рішення про надання тимчасового доступу до документів, а саме: про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «Raiffeisen Online» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_1 ;
- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформації про заміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, перерахунку коштів з картки на картку із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, а також про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписки по вказаному рахунку № НОМЕР_1 , в період із 01.01.2024 року до моменту ухвалення судом рішення про надання тимчасового доступу до документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із відсутністю можливості залишення місця постійного несення служби в умовах воєнного стану на всій території України, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- інформації щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період із 01.01.2024 року до моменту ухвалення судом рішення про надання тимчасового доступу до документів, а саме: про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «Raiffeisen Online» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_1 ;
- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформації про заміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, перерахунку коштів з картки на картку із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, а також про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_1 , в період із 01.01.2024 року до моменту ухвалення судом рішення про надання тимчасового доступу до документів.
Строк дії даної ухвали до 03 серпня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: