Дата документу 05.06.2024Справа № 554/5499/24
Провадження № 1-кс/554/5955/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000021 від 23 квітня 2024 року внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу групі слідчих у межах кримінального провадження до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , зокрема інформації за рахунком НОМЕР_2 з 01 січня 2023 року по 01 січня 2024 року та вказати відомості відносно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточному рахунку за номером НОМЕР_2 , із зазначенням даних кому належить рахунок із відображенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01 січня 2023 року по 01 січня 2024 року у електронному вигляді, копії документів про відкриття рахунку НОМЕР_2 , у тому числі, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаного рахунку.

2. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2024 року за фактом нарахування грошового забезпечення неіснуючому військово службовцю ВЧ НОМЕР_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 364 КК України.

3. Досудове розслідування розпочато за отриманою оперативною інформацією працівників ДВКР СБ України стосовно того що, бухгалтер 1-ї категорії розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_3 старший солдат ОСОБА_4 , 21 грудня 2023 року самовільно, без погодження та повідомлення безпосереднього керівника - начальника фінансово-економічної служби - головного бухгалтера військової частини НОМЕР_3 незаконно створив обліковий запис в бухгалтерській програмі«Майстер бухгалтерія» та вніс відомості про фізичну особу ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 та відомості карткового рахунку НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_4 .

4. Як встановлено ОСОБА_5 не проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_3 , одночасно ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення здійснив внесення даних ОСОБА_5 до розрахунково-платіжної відомості №114-7044 на виплату грошового забезпечення особовому складу військової частини НОМЕР_3 за грудень 2023 року та розподілу виплат до військової частини НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 23 грудня 2023 року № НОМЕР_6 за № НОМЕР_7 , у сумі 21333, 11 грн з призначенням - заробітна плата ОСОБА_5 .

5. З огляду на це, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення відомостей про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, зокрема судових експертиз (економічної, почеркознавчої, технічної експертизи документів), в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної в п. 1 ухвали, що перебуває у розпорядженні до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, неможливо довести обставини, у тому числі встановити подальший рух державних коштів, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у вказаних банках.

6. У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

7. Будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа від 27 травня 2024 року, до суду уповноважені особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

8. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

9. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

10. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

11. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

12. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

13. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

14. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2024 року. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається дотримання органом досудового розслідування порядку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та його відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

15. На переконання слідчого судді, слідчим доведено, що вищевказаною інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами клопотання.

16. Поряд із цим, слідчим суддею встановлено навність обґрунтованих підстав стверджувати, що для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зазначена у п. 1 ухвали інформація, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідні слідчі та процесуальні дії, встановити відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, відділення банківських установ, де знімалися кошти, провести експертні дослідження, зокрема судові експертизи.

17. З огляду на аналіз клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.

18. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

19. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , зокрема інформації за рахунком НОМЕР_2 з 01 січня 2023 року по 01 січня 2024 року та вказати відомості відносно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточному рахунку за номером НОМЕР_2 , із зазначенням даних кому належить рахунок із відображенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01 січня 2023 року по 01 січня 2024 року у електронному вигляді, копії документів про відкриття рахунку НОМЕР_2 , у тому числі, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаного рахунку.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних (цифрових) носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 липня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16