Провадження №: 1-кс/336/586/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000609 від 19.04.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000609 від 19.04.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо); щодо руху коштів по рахункам із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти у період з 17.04.2024 року по день постановлення ухвали; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося зєднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 17.04.2024 року по день постановлення ухвали; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки у період з 17.04.2024 року по день постановлення ухвали.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули. Слідчий направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 17.04.2024 року грошовим коштами ОСОБА_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом дзвінка від працівника банку, внаслідок якого було отримано доступ до персональних даних ОСОБА_4 за допомогою яких невідома особа заволоділа НОМЕР_1 гривнями.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 17.04.2024 року о 17.26 годині їй почали телефонувати з двох мобільних номерів телефонів та коли вона підняла слухавку, їй повідомили, що телефонують зі служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що зараз на території України військовий стан тому потрібно пройти верифікацію, на що ОСОБА_4 погодилась.

Надалі їй на телефон надійшло смс-повідомлення з кодами до веб-банкінгу, які вона повідомила особі, що телефонувала. Дана особа повідомила про те, що ОСОБА_4 пройшла верифікацію та поклала трубку.

Згодом о 17.57 годині їй почали приходити повідомлення в додатку Viber про списання грошей з банківської картки. ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картку.

18.04.2024 року вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала виписку по картці за період з 17.04.2024 року по 18.04.2024 року, згідно з якою у період часу з 17.59 години до 18.01 години 17.04.2024 року з її картки було списано 19865 гривень, тому вважає себе потерпілою.

До клопотання також долучені виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 .

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , проте будь-яких доказів, що грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 були перераховані саме на цю банківську карту клопотання не містить.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000609 від 19.04.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1