Справа № 761/5970/24
Провадження № 1-кс/761/4478/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

16.02.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в якому, ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене у період з 02 листопада 2023 року по 03 листопада 2023 року під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 100гр. 433 коробки по 75 пачок в кожній в загальній кількості 32 475 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 159 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 11 925 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 164 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 904 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 100гр. 135 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 10 125 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 200гр. 140 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 040 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250гр. 355 коробки по 36 пачок в кожній, 52 коробки по 50 пачок в кожній, 1 коробка - 40 пачок в загальній кількості 15 420 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40гр. 90 коробок по 147 пачок в кожній та 3 коробки по 315 пачок в кожній в загальній кількості 14 175 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 50гр. 27 коробок по 147 пачок в кожній в загальній кількості 3 969 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40гр. 42 коробки по 147 пачок в кожній в загальній кількості 6 174 шт.; Електронні сигарети одноразового використання з вбудованою батареєю, що імітує традиційний процес паління цигарок без горіння шляхом випаровування речовини із нікотином, в якій знаходиться рідина для куріння: ELFBAR 1500 3 коробки в яких - 1650 штук; ELFBAR 9000 3 коробки в яких - 430 штук; ELFBAR 5000 1 коробка в якій - 360 штук; VAAL 5000 3 коробка в якій 451 штук; Lost Mary 5000 1 коробка в якій 360 шт; КАТАНА 5000 1 коробка в якій 100 шт; ELFBAR 3000 1 коробка в якій - 50 штук; ELFBAR, VAAL 1500 1 коробка в якій - 110 штук; Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «ARAWAK» масою 180гр. 6 коробок в яких 193 шт.; Торгівельної марки «Сам зварив» масою 100гр. 2 коробки в яких 247 шт.; Торгівельної марки «Fusion» масою 100гр. 8 коробок в яких 1754 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40гр. 2 коробки в яких 362 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100гр. 5 коробки в яких 375 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 100гр. 8 коробки в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200гр. 19 коробок в яких 684 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 50гр. 3 коробки в яких 441 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40гр. 9 коробки в яких 1409 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250гр. 43 коробки в яких 1637 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100гр. 57 коробок в яких 4275 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 100гр. 8 коробок в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 250гр. 10 коробок в яких 358 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 250гр. 2 коробки в яких 100 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 100гр. 1 коробка в якій 350 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 100гр. 4 коробки в яких 531 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 40гр. 1 коробка в яких 436 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 60гр. 1 коробка в якій 100 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 40гр. 2 коробки в яких 196 шт.; Торгівельної марки «Cult» масою 100гр. 46 коробок в яких 3445 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 17 коробок в якій 1597 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 12 коробок в яких 432 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40гр. 6 коробок в якій 882 шт.; Торгівельної марки «Buta Bleck» масою 100гр. 2 коробки в яких 250 шт.; Торгівельної марки «Smoke angels» масою 100гр. 1 коробка в якій 17 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 50гр. 1 коробка в якій 220 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 250гр. 1 коробка в якій 32 шт.; Торгівельної марки «Balli» масою 50гр. 7 коробок в яких 2940 шт.; Рідина яка використовується для наповнення електронних сигарет об`ємом: 50 мл. 1 коробка в якій 842 шт.; 15 мл. - 1 коробка в якій 560 шт.; 30 мл. - 11 коробка в яких 2666 шт.; Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 250гр. 2 коробки в яких 77 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100гр. 10 коробок в яких 750 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 3 коробки в якій 225 шт.; Торгівельної марки «Single» масою 100гр. 12 коробок в яких 900 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100гр. 3 коробки в яких 225 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 15 коробок в яких 1125 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250гр. 8 коробок в яких 288 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 5 коробок в яких 180 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200гр. 2 коробки в яких 72 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40гр. 3 коробки в яких 1680 шт.; Торгівельної марки «Adalya» масою 50гр. 7 коробок в яких 2623 шт.; Відео реєстратор Hikvision model:DS-7108HQHI-K1 s G48988392 в кількості 1 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні продавцю магазину кальянів «DHS» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів табаку для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» та їх збут через розвинену дистриб`ютерську мережу із використанням наступних Інтернет- сайтів, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_1 /; ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів табаку для кальяну торгівельних марок «4:20» та "Unity" з підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до показів свідка у кримінальному проваджені встановлено, що він через всесвітню мережу Інтернет через наступний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою домовленістю із менеджером, для власних потреб, за рекомендацією друзів, придбав тютюн для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» у кількості по одній банці кожного найменування, кожна банка важить 100 грам, а саме 2 пластмасові банки чорного кольору круглої форми з тютюновою сумішу та назвою торгівельної марки «4:20 мангустин, помело, грейпфрут» та «Unity Персиковий чай» без марок акцизного податку та без інформації про виробника. У подальшому, вказані банки з тютюновими виробами доставлено на відділення Нової Пошти та добровільно видані до протоколу допиту.

Також, проведеним оглядом всесвітньої мережи Інтернет сторінці (сайті) за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким встановлено факт реалізації тютюну для кальяну торгових марок «4:20» та «Unity» різного найменування, смаку та ваги.

Крім того, висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і товарознавчої експертизи від 22.06.2023 № 16068/23-34/19695/23-53 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України встановлено, що надані на дослідження зразки являють собою «тютюн для кальяна» і є тютюновими виробами та маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, виконано з порушенням вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють їх відповідність вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні та не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 року № VIII.

Згідно матеріалів досудового розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані складські приміщення, в яких здійснюється незаконне зберігання підакцизних товарів (табаку для кальяну, електронних сигарет, рідин для наповнення електронних сигарет тощо) без відображення вказаних операцій в звітних та облікових документах, які в подальшому транспортуються до місць їх реалізації через мережу магазинів на території Дніпропетровської області.

У період з 02.11.2023 по 03.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне, а саме:

Тютюн для кальяну:

- Торгівельної марки «420» масою 100гр. 433 коробки по 75 пачок в кожній в загальній кількості 32 475 шт.;

- Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 159 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 11 925 шт.;

- Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 164 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 904 шт.;

- Торгівельної марки «Dead horse» масою 100гр. 135 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 10 125 шт.;

- Торгівельної марки «Dead horse» масою 200гр. 140 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 040 шт.;

- Торгівельної марки «420» масою 250гр. 355 коробки по 36 пачок в кожній, 52 коробки по 50 пачок в кожній, 1 коробка - 40 пачок в загальній кількості 15 420 шт.;

- Торгівельної марки «420» масою 40гр. 90 коробок по 147 пачок в кожній та 3 коробки по 315 пачок в кожній в загальній кількості 14 175 шт.;

- Торгівельної марки «Dead horse» масою 50гр. 27 коробок по 147 пачок в кожній в загальній кількості 3 969 шт.;

- Торгівельної марки «Unity» масою 40гр. 42 коробки по 147 пачок в кожній в загальній кількості 6 174 шт.;

Електронні сигарети одноразового використання з вбудованою батареєю, що імітує традиційний процес паління цигарок без горіння шляхом випаровування речовини із нікотином, в якій знаходиться рідина для куріння:

- ELFBAR 1500 3 коробки в яких - 1650 штук;

- ELFBAR 9000 3 коробки в яких - 430 штук;

- ELFBAR 5000 1 коробка в якій - 360 штук;

- VAAL 5000 3 коробка в якій 451 штук;

- Lost Mary 5000 1 коробка в якій 360 шт;

- КАТАНА 5000 1 коробка в якій 100 шт;

- ELFBAR 3000 1 коробка в якій - 50 штук;

- ELFBAR, VAAL 1500 1 коробка в якій - 110 штук;

Тютюн для кальяну:

- Торгівельної марки «ARAWAK» масою 180гр. 6 коробок в яких 193 шт.;

- Торгівельної марки «Сам зварив» масою 100гр. 2 коробки в яких 247 шт.;

- Торгівельної марки «Fusion» масою 100гр. 8 коробок в яких 1754 шт.;

- Торгівельної марки «Black white» масою 40гр. 2 коробки в яких 362 шт.;

- Торгівельної марки «Absolem» масою 100гр. 5 коробки в яких 375 шт.;

- Торгівельної марки «Dead Horse» масою 100гр. 8 коробки в яких 600 шт.;

- Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200гр. 19 коробок в яких 684 шт.;

- Торгівельної марки «Dead Horse» масою 50гр. 3 коробки в яких 441 шт.;

- Торгівельної марки «420» масою 40гр. 9 коробки в яких 1409 шт.;

- Торгівельної марки «420» масою 250гр. 43 коробки в яких 1637 шт.;

- Торгівельної марки «420» масою 100гр. 57 коробок в яких 4275 шт.;

- Торгівельної марки «Yammy» масою 100гр. 8 коробок в яких 600 шт.;

- Торгівельної марки «Yammy» масою 250гр. 10 коробок в яких 358 шт.;

- Торгівельної марки «Creepy» масою 250гр. 2 коробки в яких 100 шт.;

- Торгівельної марки «Creepy» масою 100гр. 1 коробка в якій 350 шт.;

- Торгівельної марки «Loud» масою 100гр. 4 коробки в яких 531 шт.;

- Торгівельної марки «Loud» масою 40гр. 1 коробка в яких 436 шт.;

- Торгівельної марки «Molfar» масою 60гр. 1 коробка в якій 100 шт.;

- Торгівельної марки «Molfar» масою 40гр. 2 коробки в яких 196 шт.;

- Торгівельної марки «Cult» масою 100гр. 46 коробок в яких 3445 шт.;

- Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 17 коробок в якій 1597 шт.;

- Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 12 коробок в яких 432 шт.;

- Торгівельної марки «Unity» масою 40гр. 6 коробок в якій 882 шт.;

- Торгівельної марки «Buta Bleck» масою 100гр. 2 коробки в яких 250 шт.;

- Торгівельної марки «Smoke angels» масою 100гр. 1 коробка в якій 17 шт.;

- Торгівельної марки «Orwell» масою 50гр. 1 коробка в якій 220 шт.;

- Торгівельної марки «Orwell» масою 250гр. 1 коробка в якій 32 шт.;

- Торгівельної марки «Balli» масою 50гр. 7 коробок в яких 2940 шт.;

Рідина яка використовується для наповнення електронних сигарет об`ємом:

- 50 мл. 1 коробка в якій 842 шт.;

- 15 мл. - 1 коробка в якій 560 шт.;

- 30 мл. - 11 коробка в яких 2666 шт.;

Тютюн для кальяну:

- Торгівельної марки «420» масою 250гр. 2 коробки в яких 77 шт.;

- Торгівельної марки «420» масою 100гр. 10 коробок в яких 750 шт.;

- Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 3 коробки в якій 225 шт.;

- Торгівельної марки «Single» масою 100гр. 12 коробок в яких 900 шт.;

- Торгівельної марки «Absolem» масою 100гр. 3 коробки в яких 225 шт.;

- Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 15 коробок в яких 1125 шт.;

- Торгівельної марки «420» масою 250гр. 8 коробок в яких 288 шт.;

- Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 5 коробок в яких 180 шт.;

- Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200гр. 2 коробки в яких 72 шт.;

- Торгівельної марки «Black white» масою 40гр. 3 коробки в яких 1680 шт.;

- Торгівельної марки «Adalya» масою 50гр. 7 коробок в яких 2623 шт.;

- Відео реєстратор Hikvision model:DS-7108HQHI-K1 sG48988392 в кількості 1 шт.

07.11.2023 вказані документи та речі визнано речовими доказами.

Крім того, отримано лист Державної податкової служби від 21.11.2023 № 14644/5/99-00-09-01-01-05 яким встановлено, що згідно бази даних Єдиного державного реєстру місць зберігання, відомості щодо внесення місць зберігання тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1 до Єдиного державного реєстру місць зберігання ДПС не вносилися та ліцензій на виробництво тютюнових виробів за вищевказаною адресою ДПС не видавались.

Також, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені призначено проведення комплексної судової експертизи проведення якої доручено експертам КНДИСЕ МЮ України.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених. Вказував, що перелічене у клопотанні майно не є тимчасово вилученим, оскільки дозвіл на його відшукання та вилучення було прямо надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а також у поверненні такого майна, як тимчасово вилученого вже було відмовлено слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва відповідною ухвалою. Зауважував, що зразки вилученого тютюну були надані на судову товарознавчу експертизу, яка встановила що вказаний тютюн є тютюновим виробом. Надав слідчому судді копії документів на підтвердження власної позиції.

Представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи, що прокурором пропущено строки на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Зауважував, що ухвала про надання дозволу на проведення обшуку не містила дозволу на вилучення саме того майна, що було вилучено. Надав слідчому судді письмові заперечення на клопотання у яких також відмічав, що власники арештованого майна не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно із ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, з протоколу обшуку від 02 листопада 2023 року вбачається, що проведення обшуку було закінчено о 10 год. 35 хв. 03 листопада 2023 року.

Враховуючи положення абз. 2 п. 5 ст. 171 КПК України, а також беручи до уваги те, що майно вилучалось під час проведення слідчої дії обшуку здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, у прокурора було 48 годин, для звернення до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на майно.

Тобто, в даному випадку останнім строком для направлення клопотання про арешт майна до суду було 10 год. 35 хв. 05 листопада 2023 року.

Разом із тим, з наявних у розпорядженні суду відомостей вбачається, що вперше з клопотанням про арешт майна, вилученого у період з 02 листопада 2023 року по 03 листопада 2023 року під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор звернувся 13 лютого 2024 року, тобто з пропущенням строку визначеного абз. 2 п. 5 ст. 171 КПК України.

При цьому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2024 року вказане клопотання було повернуто прокурору, оскільки воно не містило відповідного клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку із встановленням 72 годинного строку на усунення зазначеного недоліку.

В той же час, у клопотанні про арешт майна повторно поданому 16.02.2024 року вказаний недолік прокурором не виправлено, клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку не додано, так само, як не було заявлено таке клопотання прокурором і у судовому засіданні.

При цьому слідчий суддя не бере до уваги твердження прокурора з приводу того, що перелічене у клопотанні майно не є тимчасово вилученим, оскільки дозвіл на його відшукання та вилучення надавався слідчим суддею під час постановлення ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.

Так, в цьому аспекті слід звернути увагу на той факт, що ухвала про надання дозволу на проведення обшуку, долучена прокурором до клопотання про накладення арешту на майно не містить переліку індивідуалізуючих ознак за якими неупереджений спостерігач міг би ідентифікувати перелічені у клопотанні речі, як ті, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано слідчим суддею, обмежуючись лише загальними посиланнями те що надається дозвіл на відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів (табаку для кальяну, електронних сигарет, рідин для наповнення електронних сигарет тощо), тютюнових виробів без марок акцизного податку тa з марками акцизного податку невстановленого зразка, в тому числі з ознаками підроблення, не облікованих тютюнових виробів, тa тютюнових виробів зберігання яких здійснюється порушенням законодавства, документів та чорнових записів щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (в тому числі мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш-накопичувачів, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печаток та обладнання, на якому здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів, тощо.

На переконання слідчого судді, для встановлення факту відповідності вилучених речей вказаним ознакам, орган досудового розслідування зобов`язаний надати відповідні докази, зокрема, але не виключено, протокол огляду вказаних речей із чітким вказанням на те, яким саме з ознак визначених слідчим суддею відповідає кожна конкретна річ, чого однак, не зважаючи на значний час, що пройшов з моменту обшуку, зроблено стороною обвинувачення не було.

При цьому суд критично ставиться і до наданих прокурором ОСОБА_3 копій висновку експерта та ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.02.2024, оскільки з висновку експерта не зрозуміло, яким чином та з чого відбирались зразки для проведення експертизи, а ухвала слідчого судді від 12.02.2024 року не має у даному випадку преюдиційного значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна подане прокурором після закінчення визначених чинним законодавством процесуальних строків, які пропущені не з поважних причин та не підлягають поновленню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України відмовити.

Майно, що було тимчасово вилучено у період з 02 листопада 2023 року по 03 листопада 2023 року під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 100гр. 433 коробки по 75 пачок в кожній в загальній кількості 32 475 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 159 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 11 925 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 164 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 904 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 100гр. 135 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 10 125 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 200гр. 140 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 040 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250гр. 355 коробки по 36 пачок в кожній, 52 коробки по 50 пачок в кожній, 1 коробка - 40 пачок в загальній кількості 15 420 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40гр. 90 коробок по 147 пачок в кожній та 3 коробки по 315 пачок в кожній в загальній кількості 14 175 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 50гр. 27 коробок по 147 пачок в кожній в загальній кількості 3 969 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40гр. 42 коробки по 147 пачок в кожній в загальній кількості 6 174 шт.; Електронні сигарети одноразового використання з вбудованою батареєю, що імітує традиційний процес паління цигарок без горіння шляхом випаровування речовини із нікотином, в якій знаходиться рідина для куріння: ELFBAR 1500 3 коробки в яких - 1650 штук; ELFBAR 9000 3 коробки в яких - 430 штук; ELFBAR 5000 1 коробка в якій - 360 штук; VAAL 5000 3 коробка в якій 451 штук; Lost Mary 5000 1 коробка в якій 360 шт; КАТАНА 5000 1 коробка в якій 100 шт; ELFBAR 3000 1 коробка в якій - 50 штук; ELFBAR, VAAL 1500 1 коробка в якій - 110 штук; Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «ARAWAK» масою 180гр. 6 коробок в яких 193 шт.; Торгівельної марки «Сам зварив» масою 100гр. 2 коробки в яких 247 шт.; Торгівельної марки «Fusion» масою 100гр. 8 коробок в яких 1754 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40гр. 2 коробки в яких 362 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100гр. 5 коробки в яких 375 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 100гр. 8 коробки в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200гр. 19 коробок в яких 684 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 50гр. 3 коробки в яких 441 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40гр. 9 коробки в яких 1409 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250гр. 43 коробки в яких 1637 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100гр. 57 коробок в яких 4275 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 100гр. 8 коробок в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 250гр. 10 коробок в яких 358 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 250гр. 2 коробки в яких 100 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 100гр. 1 коробка в якій 350 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 100гр. 4 коробки в яких 531 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 40гр. 1 коробка в яких 436 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 60гр. 1 коробка в якій 100 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 40гр. 2 коробки в яких 196 шт.; Торгівельної марки «Cult» масою 100гр. 46 коробок в яких 3445 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 17 коробок в якій 1597 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 12 коробок в яких 432 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40гр. 6 коробок в якій 882 шт.; Торгівельної марки «Buta Bleck» масою 100гр. 2 коробки в яких 250 шт.; Торгівельної марки «Smoke angels» масою 100гр. 1 коробка в якій 17 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 50гр. 1 коробка в якій 220 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 250гр. 1 коробка в якій 32 шт.; Торгівельної марки «Balli» масою 50гр. 7 коробок в яких 2940 шт.; Рідина яка використовується для наповнення електронних сигарет об`ємом: 50 мл. 1 коробка в якій 842 шт.; 15 мл. - 1 коробка в якій 560 шт.; 30 мл. - 11 коробка в яких 2666 шт.; Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 250гр. 2 коробки в яких 77 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100гр. 10 коробок в яких 750 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 3 коробки в якій 225 шт.; Торгівельної марки «Single» масою 100гр. 12 коробок в яких 900 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100гр. 3 коробки в яких 225 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100гр. 15 коробок в яких 1125 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250гр. 8 коробок в яких 288 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 5 коробок в яких 180 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200гр. 2 коробки в яких 72 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40гр. 3 коробки в яких 1680 шт.; Торгівельної марки «Adalya» масою 50гр. 7 коробок в яких 2623 шт.; Відео реєстратор Hikvision model:DS-7108HQHI-K1 sG48988392 в кількості 1 шт. негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде проголошено 14 березня 2024 року о 08 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1