Справа №465/2266/24
Провадження1-кс/465/1078/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.07.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000165 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова, Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000165 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання ст. дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що 06.03.2024. на сайті Street-Moto потерпілу зацікавило розміщене оголошення з приводу продажу електровелосипеду. Крім того, на сайті був вказаний абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Вона вирішила зателефонувати та детальніше розпитати про товар, який її зацікавив. В ході телефонної розмови, їй детально розповіли про вказаний велосипед, а також зазначили, що оплату потрібно перерахувати повністю, на що вона погодилася. В ході листування у мобільному додатку «Viber» їй було надіслано реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_6 . Крім того, потерпіла зазначила, що банківський рахунок був від ФОП, у неї не виникало сумнівів, що це можуть бути шахраї. 06.03.2024 року о 10:29 год. вона здійснила транзакцію на суму 30 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний електровелосипед продавець мав відправити за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки попередньо про це була домовленість. 07.03.2024 року із вищезазначених абонентських номерів їй зателефонували та повідомили, що товару в наявності немає та потрібно почекати, коли прийде із ОСОБА_7 , на що вона зазначила, що чекати не готова і хоче, щоб їй повернули кошти. Продавець нібито погодився повернути кошти, однак, в ході спілкування невідома особа повідомляла, що не може здійснити транзакцію, оскільки бухгалтер захворів, а через деякий час зв`язок перервався. Абонентські номери не обслуговувалися, а сайт видалений. Сума завданих збитків - 30 000 грн.

В ході аналізу файлів, здобутих під час досудового розслідування, дізнавачем було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було перераховано двома транзакціями грошові кошти у сумі 29100 грн та 100 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (призначення платежу між власними рахунками для поповнення банківської карти) 06.03.2024 о 10:47:23 год. та 06.03.2024 о 10:49:23 год.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа використовувала банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на який перераховували грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000165, відомості про яке 23.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговуються АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на яку перерахувалися грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, повна інформація з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали, платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали, інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали, аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 06.03.2024 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавакча є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення ним операцій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_5 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000165 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лініюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 06.03.2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1