Справа № 646/9255/23
№ провадження 1-кс/646/837/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 24.07.2023 о 23:50 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від служби 102 про те, що 24.07.2023 о 23:05 до яких звернувся ДКП № 309376 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , який повідомив що він замовив військову амуніцію через соціальну мережу на сайті інстаграм " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вартістю 6884 гривен з домовленістю на відправлення замовлення посилки у Донецьку область, перерахунок грошових коштів здійсненив на банківську карту № НОМЕР_2 , але товар не отримав. (ІПНП 7112 від 24.07.2023).

Відомості за вказаним вище повідомленням 25.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото- відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банкоматах, в період часу з 26.07.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та дізнавача до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 24.07.2023 о 23:50 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від служби 102 про те, що 24.07.2023 о 23:05 до яких звернувся ДКП № 309376 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , який повідомив що він замовив військову амуніцію через соціальну мережу на сайті інстаграм " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вартістю 6884 гривен з домовленістю на відправлення замовлення посилки у Донецьку область, перерахунок грошових коштів здійсненив на банківську карту № НОМЕР_2 , але товар не отримав. (ІПНП 7112 від 24.07.2023).

Відомості за вказаним вище повідомленням 25.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до особистих даних власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (належним чином завірені копії вказаних документів); інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 26.07.2023 по теперішній час; фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період часу з 26.07.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , Харківська Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 03.05.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1