Справа № 202/60/23
Провадження № 1-кс/202/3906/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 червня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

05 червня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 червня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем, в порушення встановленої процедури публічних закупівель, а саме: вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету міністрів України № 169 від 28.02.2022 року «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» надали неправомірну перевагу ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, оглядами публічно доступної інформації на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ) у період червень-серпень 2022 року через веб-портал «Публічні закупівлі» PROZORRO» здійснено закупівлі послуг з благоустрою населених пунктів у ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

1.ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір №95-22 від 20.06.2022, кінцевий термін дії договору 23.08.2022; предмет договору «поточного ремонту об`єкту благоустрою «Тротуар по вул. Дніпровській від пр. Шевченка до вул. Сергія Яцковського у м. Верхньодніпровськ», сума договору 456 702 грн.;

2.ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір №96-22, кінцевий термін дії договору 23.08.2022, предмет договору «Послуги із благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме послуги з поточного ремонту покриття « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на міському кладовищі АДРЕСА_3 », сума договору склала 249 103 грн.;

3.ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір №145-22 від 19.08.2022, кінцевий термін дії договору 23.08.2022; предмет договору «Поточний ремонт об`єкту благоустрою «Тротуару по вул. Дніпровській від пр. Шевченка до вул. Сергія Янковського (ліва сторона) у м. Верхньодніпровськ», сума договору склала 205 000 грн.

4.ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір №147-22 від 29.08.2022, кінцевий термін дії договору 23.08.2022, предмет договору «Поточний ремонт малої архітектурної форми - фонтану по АДРЕСА_4 », сума договору склала 96000 грн.

Також встановлено, що уповноваженою особою складено протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою відповідно до яких, закупівлю за предметом послуг із благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель на підставі ст. 1 Постанови КМУ №169 від 28.02.2022 та у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі».

Встановлено, що уповноважена особа з питань закупівлі послуг, заздалегідь розуміючи про те, що вирішення питань з замовлення послуг із благоустрою населених пунктів не відноситься до оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, за попередньою домовленістю з іншими посадовими особами, грубо порушуючи вимоги законодавства, зловживаючи своїм становищем, надали неправомірну перевагу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинили тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_9 у вигляді грошових збитків, які в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування встановлено, що розпорядником державних грошових коштів, за рахунок яких були виконані роботи по ремонту об`єктів благоустрою м. Верхньодніпровськ, є ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до відомостей з відкритих джерел інтернет мережі, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тощо, встановлено юридичну адресу ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), а саме АДРЕСА_5 .

Враховуючи те, що за юридичною адресою ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), а саме за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрована на території Дніпропетровської області та є платником податку виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) щодо ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме у ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 , тимчасового доступу до речей та документів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий у клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформацію про ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), а саме:

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 01.01.2022 до 01.01.2023;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) з додатками, за період з 01.01.2022 до 01.01.2023;

- додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_16 , помісячно, за період за період з 01.01.2022 до 01.01.2023;

- документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності), за період з 01.01.2022 до 01.01.2023, у паперовому та/або електронному виді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 09 серпня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1