Справа № 646/7599/24
№ провадження 1-кс/646/2064/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001515 від 21.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 год. 01 хв. 10.06.2024 до 00 год. 01 хв. 16.06.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку, який підв`язаний до вищевказаної банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Також просить гадання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділення № 3 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0001515 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 20.06.2024 до ч/ч ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.06.2024 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись працівником Служби Безпеки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 97 300 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що в його користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

14.06.2024 ОСОБА_5 знаходився поблизу м. Харкова коли йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та представилися працівниками зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , та попередили що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 зламана та проводяться інтернет покупки. Щоб попередити втрату коштів з картки, йому запропонували перевести кошти на будь-який інший рахунок, за для їх збереження. Після чого, близько 11:20 була здійснена операція переказу з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 ( банківський рахунокUA0903763 ) в сумі 7300 гривень. Після переказу грошових коштів, йому повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відновлять через пару хвилин, але вже є загроза злому картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому потрібно здійснити переказ всіх коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 97300 гривень п`ятьма (5) транзакціями з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( банківський рахунок НОМЕР_5 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: 1 оплата в сумі 20100 гривень об 11:24; 2 оплата в сумі 20100 гривень об 11.29; 3 оплата в сумі 20100 гривень об 11:33; 4 оплата в сумі 19899 гривень об 11:45; 5 оплата в сумі 17085 гривень об 11:48. Весь цей час, незнайомі особи, які представилися працівниками зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , були з ним на зв`язку в телефонному режимі, та хотіли надалі продовжити спілкування, але ОСОБА_5 сказав що їде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вони кинули слухавку. Він ще намагався їм перетелефонувати, але вони не брали слухавку. Приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові, йому повідомили що це були шахраї, і ніяких підозрілих операцій по його рахунках не здійснювалося.

В той же день, 14.06.2024, через деякий час він побачив відсутність грошових коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 97300 гривень. Грошові перекази здійснював тільки між своїми картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані карток не розголошував, та нікому не надавав.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 00 год. 01 хв. 10.06.2024 до 00 год. 01 хв. 16.06.2024.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0001515 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, 20.06.2024 до ч/ч ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.06.2024 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись працівником Служби Безпеки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 97 300 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що в його користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

14.06.2024 ОСОБА_5 знаходився поблизу м. Харкова коли йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та представилися працівниками зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , та попередили що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 зламана та проводяться інтернет покупки. Щоб попередити втрату коштів з картки, йому запропонували перевести кошти на будь-який інший рахунок, за для їх збереження. Після чого, близько 11:20 була здійснена операція переказу з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 7300 гривень. Після переказу грошових коштів, йому повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відновлять через пару хвилин, але вже є загроза злому картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому потрібно здійснити переказ всіх коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 97300 гривень п`ятьма (5) транзакціями з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( банківський рахунок НОМЕР_5 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: 1 оплата в сумі 20100 гривень об 11:24; 2 оплата в сумі 20100 гривень об 11.29; 3 оплата в сумі 20100 гривень об 11:33; 4 оплата в сумі 19899 гривень об 11:45; 5 оплата в сумі 17085 гривень об 11:48. Весь цей час, незнайомі особи, які представилися працівниками зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , були з ним на зв`язку в телефонному режимі, та хотіли надалі продовжити спілкування, але ОСОБА_5 сказав що їде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вони кинули слухавку. Він ще намагався їм перетелефонувати, але вони не брали слухавку. Приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові, йому повідомили що це були шахраї, і ніяких підозрілих операцій по його рахунках не здійснювалося.

В той же день, 14.06.2024, через деякий час він побачив відсутність грошових коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 97300 гривень. Грошові перекази здійснював тільки між своїми картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані карток не розголошував, та нікому не надавав.

Із поданого до суду клопотання видно, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 00 год. 01 хв. 10.06.2024 до 00 год. 01 хв. 16.06.2024.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (Філія Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001515 від 21.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ((Філія Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 )), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 год. 01 хв. 10.06.2024 до 00 год. 01 хв. 16.06.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку, який підв`язаний до вищевказаної банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 11.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1