Справа № 592/8107/24
Провадження № 1-кс/592/3461/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, розпочатого 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області звернулася гр. ОСОБА_4 , повідомивши про те, що 31.01.2023 року близько 22:30 год., остання віднайшла публікацію у соціальній мережі "Фейсбук", про додаткові виплати від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням, в останньої були списані грошові кошти з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 805 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переводяться на карти наступних банків:

- НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_5 , з зазначенням паспортно-анкетних даних, місця роботи та проживання, РНОКПП,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 17.05.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за період з моменту емісії по 17.05.2024 у якості фінансових.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, в яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_4 , з зазначенням паспортно-анкетних даних, місця роботи та проживання, РНОКПП;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 17.05.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» за період з моменту емісії по 17.05.2024 у якості фінансових;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_3 (Спорт банк), з зазначенням паспортно-анкетних даних, місця роботи та проживання, РНОКПП;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 (Спорт банк) з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 17.05.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту емісії по 17.05.2024 у якості фінансових».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 19.07.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1