Справа № 405/684/24
провадження № 1-кс/405/298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000069 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , протягом 2023 року спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснили привласнення бюджетних коштів під часу виконання умов договорів по придбанню комп`ютерної техніки, чим спричинили матеріальні збитки державі.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2023 року укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ряд договорів на закупівлю комп`ютерної техніки.

21.12.2023 укладено договір № 406 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом договору є машини для обробки даних (апаратна частина) (Придбання сканерів потокових для місцевих загальних судів Кіровоградської області), а саме: сканер потоковий ІНФОРМАЦІЯ_3 з двома додатковими комплектами витратних матеріалів у кількості 61 штука, ціна за одиницю 36642,00 грн. на загальну вартість 2 235 162,00 грн., та сканер потоковий Avision AD340CN з двома додатковими комплектами витратних матеріалів у кількості 1 штука, вартістю 36 638,00 грн. Загальна сума договору складає 2 271 800,00 грн.

Крім того, 21.12.2023 укладено договір № 408/2 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом договору є машини для обробки даних (апаратна частина) (Придбання персональних комп`ютерів для місцевих загальних судів Кіровоградської області та Територіального управління), а саме: персональний комп`ютер Ryzen5/CoreI5/16Gb/SSD250GB/DVD/TPM/Win11Pro у складі із: монітор 24/FullHD/IPS, ДБЖ800ВА/475Вт, клавіатура, миша, мережевий фільтр, колонки в кількості 96 штук, ціна за одиницю 23 000,00 грн., на загальну суму 2 208 000,00 грн., та ноутбук 17CoreI5/8Gb/SSD256Gb/webcam/Win11Pro в кількості 10 штук, ціна за одиницю 23 000,00 грн., на загальну суму 230 000,00 грн. Загальна сума договору складає 2 438 000,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, написав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

?податкові накладні;

?податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ);

?податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності);

?податкової декларації з податку на прибуток підприємств (з додатками); податкової декларації з податку на додану вартість (з додатками довідкою); розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва;

?балансу (Звіт про фінансовий стан);

?звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

?звіту про рух грошових коштів (за прямим методом);

?звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом);

?звіту про власний капітал;

?податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; фіксований сільськогосподарський податок;

?Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

?Баланс (Звіт про фінансовий стан);

?Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

?Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

?Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

?Звіт про власний капітал;

?Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);

?Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

?Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

?Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

?Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);

?баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

?Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

?Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс) Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

?Звіт про власний капітал (форма № 4-дс) Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976); Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс);

?Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

?Примітки до річної фінансової звітності - респондентів ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 за період з 01.01.2023 по теперішній час, актів складених за результатами проведення перевірок за період 01.01.2023 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді та відомості про відкриті банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи, дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалися СГД, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 16.04.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7