Справа № 497/944/24
Провадження № 1-кс/497/563/24
УХВАЛА

08.07.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2024 року слідчий відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді шляхом надіслання кур`єрською доставкою, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000206 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 03.04.2024 до відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява мешканки смт.Тарутине Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить встановити особу, яка 03.04.2024 діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 42150 гривень, які належать останній, з її банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».23.05.2024 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 23.04.2024 отримано інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , згідно руху якого встановлено, що 03.04.2024 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 двома транзакціями 29900 гривень та 12250 гривень, несанкціоновано нею перераховані невстановленою особою на картковий рахунок НОМЕР_3 _____1204, чим завдано їй майнову шкоду на загальну суму 42150 гривень.

Відповідно до перших 6 (шести) цифр рахунку НОМЕР_3 по банківському ідентифікаційному номеру, емітентом даної картки є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому необхідна слідству інформація, що містить банківську таємницю зберігається в зазначеній банківській установі.

Таким чином, на теперішній час слідством установлено, що картка НОМЕР_3 _____1204, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , можливо належить зловмиснику, котрий і заволодів цими грошовими коштами, а тому є необхідність в отриманні інформації по руху коштів по цій картці, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять відомості про операції руху коштів по БПК НОМЕР_5 , а саме надходження 03.04.2024 грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Слідчий відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.16).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , - надати слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, до інформації по банківській картці НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по рахунку за яким вона закріплена в період з 03.04.2024 по 23.05.2024, на який зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_2 , із обов`язковим зазначенням:

- повний номер картки, прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цій картці, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1