Справа № 344/9449/24
Провадження № 1-кп/344/954/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря с/з ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про закриття кримінального провадження № 0000438 від 19.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2024 року від Окружної прокуратури міста Івано-Франківська надійшло клопотання про закриття кримінального провадження № 0000438 від 19.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Як на підстави для закриття кримінального провадження, прокурор посилається на наступні обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.09.2020 в період часу з 03 год. 48 хв. по 03 год. 54 хв. невідома особа викрала із банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого в АТ КБ «Приват Банк», який належить фірмі ТОВ «Технології онлайн бізнесу», грошові кошти, у сумі 74526 грн.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

23 вересня 2020 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав показання про те, що 16.09.2020 близько 06 год. 50 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло сповіщення з АТ КБ «Приват Банк», що для здійснення операції необхідне підтвердження. Після чого потерпілий зайшов у додаток «Приват24» та виявив, що з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 03 год. 48 хв. по 03 год. 54 хв. здійснено списання грошових коштів на загальну суму 74 526 грн.

30 жовтня 2020 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ «Приват Банк» а саме до банківської карти потерпілого № НОМЕР_3 .

04 листопада 2020 року, згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа, клопотання задоволено.

10 грудня 2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT КБ «Приват Банк».

Під час аналізу інформації, отриманої в ході тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, до банківської картки AT «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому встановлено, списання грошових коштів в період часу з 03 год. 48 хв. по 03 год. 54 хв. на загальну суму 74526 грн. на банківські карти № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_5 , та на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована в AT «ПУМБ», отримувач ОСОБА_6

06 березня 2023 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні AT КБ «Приват Банк» а саме до банківської карти на яку були зараховані грошові кошти № НОМЕР_4 .

07 березня 2023 року, згідно ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа, клопотання задоволено.

05 квітня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT КБ «Приват Банк».

В ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до банківської картки AT «Приват Банк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , встановлено зарахування грошових коштів:

- 16.09.2020 о 03 год. 51 хв. у сумі 9550 грн. поповнення карткового рахунка.

- 16.09.2020 о 03 год. 52 хв. у сумі 9550 грн. поповнення карткового рахунка.

- 16.09.2020 в період часу з 03 год. 37 хв. по 05 год. 03 хв. транзакції у вигляді зняття готівки в загальній сумі 73183 руб. банк екваєр Public Joint-Stock company «ВА» DO «ОСОБА_8» (російська федерація).

06 березня 2023 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні AT «ПУМБ», а саме до банківської карти на яку були зараховані грошові кошти № НОМЕР_5 .

13 березня 2023 року, згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа, клопотання задоволено.

04 травня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT «ПУМБ».

Під час аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, до банківської картки AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , встановлено зарахування грошових коштів:

- 16.09.2020 о 03:48 год у сумі 9700 грн.

- 16.09.2020 о 03:50 год у сумі 9300 грн.

- 16.09.2020 о 03:53 год у сумі 8300 грн.

Зняття грошових коштів 16.09.2020, в період часу з 04:03 по 06:35 год транзакції в загальній сумі 86,854 руб., розхід грошових коштів з описом транзакцій:

- 16.09.2020 о 04:03:09 у сумі 26 434 валюта RUB з описом 00029040 VB2 DO ОСОБА_9 TYUMEN RU.

- 16.09.2020 о 04:37:16 у сумі 15 105 валюта RUB з описом 00029040 VB2 DO ОСОБА_9 TYUMEN RU.

- 16.09.2020 о 05:34:38 у сумі 35 875 валюта RUB з описом 00029040 VB2 DO ОСОБА_9 TYUMEN RU.

- 16.09.2020 o 06:35:18 у сумі 9440 валюта RUB з описом 00029040 VB2 DO ОСОБА_9 TYUMEN RU.

19 жовтня 2023 року отримано відповідь з бази даних «Аркан», згідно якої інформація про перетин державного кордону України ОСОБА_5 відсутня.

19 жовтня 2023 року отримано відповідь з бази даних «Аркан», згідно якої інформація про перетин державного кордону України ОСОБА_6 відсутня.

Впродовж 2020-2023 років слідчими та дізнавачами неодноразово надавались доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зокрема.

06 березня 2023 року скеровано доручення оперативному підрозділу для встановлення чи використовувались банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 для вчинення інших кримінальних правопорушень.

15 квітня 2023 року отримано відповідь про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів на встановлення чи використовувались банківські карти для вчинення інших шахрайств відносно інших осіб при перевірці наявних баз МВС та НПУ виявлено не було.

06 березня 2023 року скеровано доручення оперативному підрозділу для перевірки по наявних базах НПУ на причетність до кримінального правопорушення особу на ім`я ОСОБА_5 .

12 квітня 2023 року отримано відповідь про те, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів проводилась перевірка на причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, однак проведеними оперативними заходами інформації встановити не вдалось.

13 вересня 2023 року скеровано доручення оперативному підрозділу для перевірки по наявних базах НПУ на причетність до кримінального правопорушення особу на ім`я ОСОБА_6 .

20 вересня 2023 року отримано відповідь про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів проводилась перевірка на причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, однак проведеними оперативними заходами інформації встановити не вдалось.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що в ході досудового розслідування вжито вичерпних заходів, передбачених ст.91 КПК України, із встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та проведення інших процесуальних дій, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п.1-1 ч.2 ст. 284 та абз. 4 ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З наведених вище норм слідує, що кримінальне провадження закривається на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України лише судом за клопотанням прокурора, яке він подає самостійно чи за ініціативи інших учасників кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Враховуючи, те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за який, відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з дня вчинення кримінального правопорушення (16.09.2020 року) минув зазначений строк, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст. 284 п. 3-1 ч. 1, ст. 284 п. 1-1 ч. 2, ст. 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000438 від 19.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_7