Дата документу 03.04.2024Справа № 554/3392/24
Провадження № 1-кс/554/4013/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.04.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000194 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено наступне.

У квітні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі 100 000 доларів США за договором позики від 20.11.2019 року, який ним був укладений з ОСОБА_6 під примусом, з приводу чого є кримінальне провадження за №0000067. Вказане рішення ОСОБА_4 оскаржує в касаційному порядку, справа знаходиться у Верховному суду України.

З метою уникнення можливого стягнення за рахунок належного майна у 2022 році ОСОБА_4 , як один з власників ФГ « ОСОБА_7 », прийняв рішення та передав на баланс ФГ « ОСОБА_7 » належне йому на права власності майно, а саме:пів ангари за адресою: АДРЕСА_1 , половину будинку, ще один ангар, там де раніше був тік та вагова (майно колишнього КСП Свердловське) разом з земельною ділянкою та 30 га паїв ФГ « ОСОБА_7 », а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:007:0095, :00:007:0057, :09:001:0258, :09:001:0229, :09:001:0257, :09:001:0256, :09:001:0230, :09:001:0231, :00:007:0105, :09:001:0195, :09:001:0263, разом з частиною будинку за адресою: АДРЕСА_1 , :09:001:0194, разом з частиною будинку за адресою: АДРЕСА_1 , :09:001:0193, разом з частиною будинку за адресою: АДРЕСА_1 , :00:007:0088, разом з частиною будинку за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 (вагова).

На початку 2023 року ОСОБА_4 стало відомо про те, що ОСОБА_5 за участю ОСОБА_8 став власником ФГ « ОСОБА_7 », в якому засновником був він та його син ОСОБА_9 . При цьому їх згоди ніхто не питав, документи ніякі не підписували щодо виходу з ФГ та передачі права власності.

Пізніше йому стало відомо про те, що шляхом підробки підписів від його імені та сина ОСОБА_9 у протоколі загальних зборів ФГ « ОСОБА_7 » від 03.02.2022, згідно якого він ніби-то передав до складеного капіталу ФГ « ОСОБА_7 » право власності на нерухоме майно, ОСОБА_10 став власником його майна, даний протокол був засвідчений нотаріусом в м. Дніпро ОСОБА_11 .

Приблизно взимку 2023 року до його матері ОСОБА_12 приїжджав ОСОБА_5 зі ОСОБА_13 , який є тепер директором ФГ « ОСОБА_7 », ще рядок громадян, та намагався потрапити на територію, щоб подивитися на свою половину будинку (мого будинку), кажучи що він на це має право, бо це тепер його власність, при цьому він ніяких документів не пред`явив.

Будучи допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_9 підтвердив зазначене та надав копію протоколу загальних зборів ФГ « ОСОБА_7 » від 03.02.2022, який було засвідчено нотаріусом ОСОБА_11 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором на даний час ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 )є ОСОБА_14 , дане підприємство має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , реєстраційна справа якого знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що реєстраційна справа ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) відсутня.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором щодо ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) встановлено, що державну реєстрацію змін до відомостей про вказану юридичну особу, зміну складу засновників (учасників) 21.09.2021 реєстрував державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15

21.06.2022 зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміну керівника, зміну складу засновників (учасників) та ін. реєстрував приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

20.12.2022 зміну відомостей про органи управління юридичної особи, зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміну керівника, зміну складу засновників (учасників) та ін. реєстрував приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення відчуджень майна, кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої, судово-технічної експертиз виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів з метою дослідження підписів, які вони містять.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про повні дані ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ), а також повноважень учасників (засновників) ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ), належність майна,необхідно отримати саме оригінали документів, оскільки по копіях документів, почеркознавчу експертизу провести не можливо, що на даний час має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а необхідна інформація знаходиться у:

ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор якого ОСОБА_15 21.09.2021 реєструвала державну реєстрацію змін до відомостей про ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ), зміну складу засновників (учасників);

приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка 21.06.2022 реєструвала зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ФГ « ОСОБА_7 » (43426401), зміну керівника, зміну складу засновників (учасників) та ін.;

приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка 20.12.2022 реєструвала зміну відомостей про органи управління юридичної особи, зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ФГ « ОСОБА_7 » (43426401), зміну керівника, зміну складу засновників (учасників) та ін., а також посвідчувала протокол загальних зборів членів ФГ « ОСОБА_7 » від 03.02.2022, що зареєстровано в реєстрі за №79, 80.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні з числа слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також слідчим ВнП №2 Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у:

ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ) щодо державної реєстрації змін до відомостей про ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ), зміну складу засновників (учасників), які здійснила державний реєстратор ОСОБА_15 21.09.2021;

приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ( АДРЕСА_5 ) щодо реєстрації змін кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ), зміни керівника, зміни складу засновників (учасників) та ін.,які здійснила 21.06.2022;

приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 ) щодо реєстрації змін відомостей про органи управління юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника або зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ), зміни керівника, зміни складу засновників (учасників) та ін., які здійснила 20.12.2022, а також протоколу загальних зборів членів ФГ « ОСОБА_7 » від 03.02.2022, що зареєстровано в реєстрі за №79, 80та ін. документів, складених у зв`язку з цим.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні з числа слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також слідчим ВнП №2 Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , ОСОБА_31 можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1