Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1178/2024 Справа № 641/2978/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 23.05.2023 по 00:00 год. 23.09.2023, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.05.2023 о 15:56 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення на « НОМЕР_4 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те що до неї зателефонували з номеру НОМЕР_5 , представившись представниками " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", повідомили, що необхідно підтвердити дані заявниці, а саме ПІБ та номер карти, ОСОБА_5 надала зазначену інформацію, після чого з її картки було списано 15000 гривень. (ЖЄО №6817 від 23.05.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 24.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне: згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , 23.05.2023 року о 15:26 на її мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номера НОМЕР_5 , представившись представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказали, що необхідно підтвердити свої дані, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові та номер карти для підтвердження, що це саме її карта. Після цього сказали, що ОСОБА_5 прийде SMS на підтвердження, та необхідно було назвати 4 цифри з повідомлення. Вона їх назвала, але зрозуміла, що це були шахраї, бо в повідомленні було написано, що цей код був необхідний для зміни паролю в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». О 15:39 того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала свою картку № НОМЕР_7 . Адміністратор на гарячій лінії, сказала, що вони сформують повідомлення про неправомірне зняття грошових коштів з її карти. О 15:55 того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала до служби « НОМЕР_4 » та повідомила про факт зняття грошових коштів з її картки. 24.05.2023 року потерпіла звернулась до банку для отримання виписки історії по картковому рахунку, де було виявлено, що 23.05.2023 було списано грошові кошти з картки №

НОМЕР_7 на суму 14145 гривень безготівковим платежем Portmone_2p2 та 23.05.2023 було списано грошові кошти з картки № НОМЕР_7 на суму 1015 гривень безготівковим платежем Portmone_2p2.

Крім того, 23.11.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 26.10.2023 року та встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів 23.05.2023 року о 15:33:22 через безготівковий платіж Portmone_2p2 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 року о 15:35:47 також здійснила безготівковий платіж через Portmone_2p2 на суму 1 000 гривень, але в ході тимчасового доступу номер карти встановити не вдалося можливим.

Крім того, 28.11.2023 року було надіслано запит генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та 08.01.2024 року отримано відповідь. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів 23.05.2023 року о 15:33:22 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 року о 15:35:47 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 1 000 грн.

Крім того, 25.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 10.01.2024 року та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та від дійсно отримав грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 та 23.05.2023 о 15:35:00 здійснив переказ грошових коштів на суму 14 000 грн. на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 та 23.05.2023 о 15:36:33 здійснив переказ грошових коштів на суму 1 000 грн. на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 .

Крім того, 06.03.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 12.02.2024 року та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та він дійсно отримав грошові кошти 23.05.2023 о 15:35:00 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 о

15:36:33 на суму 1 000 грн. від ОСОБА_8 , а після цього 23.05.2023 о 15:46:58 здійснив переказ грошових коштів на суму 14 999 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 .

Крім того, 17.04.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 19.03.2024 року та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та вона дійсно отримала грошові кошти 23.05.2023 о 15:46:58 на суму 14 999 грн. та після цього отримала ще грошові кошти на суму 2000 грн. та на суму 1000 грн. Після цього ОСОБА_10 зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 здійснила наступні перекази грошових коштів: 1) 23.05.2023 о 15:49:29 здійснила переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_12 на суму 4177,33 грн. 2) 23.05.2023 о 15:58:51 здійснила переказ на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 1072,76 грн. 3) 23.05.2023 о 16:04:43 здійснила переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 на суму 2955,37 грн. 4) 23.05.2023 о 16:05:24 здійснила переказ грошових коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 13300,44 грн.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 23.05.2023 по 00:00 год. 23.09.2023, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх копій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1