Справа № 592/5600/24
Провадження № 1-кс/592/2232/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_6 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0000272 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

08.04.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що 28.11.2023 до Сумського РУП надійшов рапорт о/у УКР ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 про те, що фігурант справи ОРС №25 від 07.06.2023, з метою особистого збагачення, вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки на території м. Суми. (ЖЄО 56740 від 28.11.2023).

З клопотання вбачається, що встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . 05.04.2024 під час проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: сім-карта з позначенням ( НОМЕР_1 ) поміщена до експертного пакунку WAR0017016; банківські карти емітовані в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , банківські карти емітовані в АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 поміщені до експертного пакунку WAR0017013; грошові кошти номіналом 50 грн.: АА 3282711, ЄА 4649218, ГК 1812069, ГК 0827430; грошові кошти номіналом 200 грн.: ЄС 3841514, ЄЕ 5518096, ЕИ 0383353, ВЛ 9391242, ВЄ 4638929, ЕЄ 5183691, ГД 6760490, ПВ 3622447, ЕБ 3845498, ЄГ 7461099, ВД 4386935, АЛ 9582944, Г 0105927, ЄЗ 4298522, ЄД 8829865, ДЕ НОМЕР_6 , ЄЗ 8412537, ДА 1652076; грошові кошти номіналом 100 грн: ЕВ 8952795, АВ 1876220 поміщені до експертного пакунку WAR0017015; грошові кошти 100 дол. США: РН 91859169 В, РЕ 44878391 Е поміщені до експертного пакунку WAR0017008; мобільний телефон iphone 13, 128 gb, імеі: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 поміщений до експертного пакунку WAR0017014; мобільний телефон iphone 7, імеі: НОМЕР_9 поміщений до експертного пакунку WAR0017007; мобільний телефон iphone 8 plus, 64 gb, імеі: НОМЕР_10 поміщений до експертного пакунку WAR0017012.

Слідча зазначає, що підставою для накладення арешту на вилучене майно, є те, що вони для досудового розслідування мають значення доказу, оскільки можуть зберегти на собі сліди злочину, бути засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт на вказані речі з метою з`ясування всіх обставин.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

У судовому засіданні адвокат та власник майна ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити у накладенні арешту на майно.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, з матеріалів справи вбачається, що Сумський РУП ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.03.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , де фактично мешкає ОСОБА_5 .

На підставі вказаної ухвали, 05.04.2024 року було проведено обшук у вказаній квартирі і відповідно до Протоколу обшуку від 05.04.2024 року вилучено: сім-карта з позначенням ( НОМЕР_1 ) поміщена до експертного пакунку WAR0017016; банківські карти емітовані в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , банківські карти емітовані в АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 поміщені до експертного пакунку WAR0017013; грошові кошти номіналом 50 грн.: АА 3282711, ЄА 4649218, ГК 1812069, ГК 0827430; грошові кошти номіналом 200 грн.: ЄС 3841514, ЄЕ 5518096, ЕИ 0383353, ВЛ 9391242, ВЄ 4638929, ЕЄ 5183691, ГД 6760490, ПВ 3622447, ЕБ 3845498, ЄГ 7461099, ВД 4386935, АЛ 9582944, Г 0105927, ЄЗ 4298522, ЄД 8829865, ДЕ НОМЕР_6 , ЄЗ 8412537, ДА 1652076; грошові кошти номіналом 100 грн: ЕВ 8952795, АВ 1876220 поміщені до експертного пакунку WAR0017015; грошові кошти 100 дол. США: РН 91859169 В, РЕ 44878391 Е поміщені до експертного пакунку WAR0017008; мобільний телефон iphone 13, 128 gb, імеі: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 поміщений до експертного пакунку WAR0017014; мобільний телефон iphone 7, імеі: НОМЕР_9 поміщений до експертного пакунку WAR0017007; мобільний телефон iphone 8 plus, 64 gb, імеі: НОМЕР_10 поміщений до експертного пакунку WAR0017012.

За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому вказані у клопотанні предмети підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.04.2024 року під час проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 . а саме:

- сім-карта з позначенням ( НОМЕР_1 ) поміщена до експертного пакунку WAR0017016;

- банківські карти емітовані в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , банківські карти емітовані в АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 поміщені до експертного пакунку WAR0017013;

- грошові кошти номіналом 50 грн.: АА 3282711, ЄА 4649218, ГК 1812069, ГК 0827430;

- грошові кошти номіналом 200 грн.: ЄС 3841514, ЄЕ 5518096, ЕИ 0383353, ВЛ 9391242, ВЄ 4638929, ЕЄ 5183691, ГД 6760490, ПВ 3622447, ЕБ 3845498, ЄГ 7461099, ВД 4386935, АЛ 9582944, Г 0105927, ЄЗ 4298522, ЄД 8829865, ДЕ НОМЕР_6 , ЄЗ 8412537, ДА 1652076; грошові кошти номіналом 100 грн: ЕВ 8952795, АВ 1876220 поміщені до експертного пакунку WAR0017015;

- грошові кошти 100 дол. США: РН 91859169 В, РЕ 44878391 Е поміщені до експертного пакунку WAR0017008;

- мобільний телефон iphone 13, 128 gb, імеі: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 поміщений до експертного пакунку WAR0017014;

- мобільний телефон iphone 7, імеі: НОМЕР_9 поміщений до експертного пакунку WAR0017007;

- мобільний телефон iphone 8 plus, 64 gb, імеі: НОМЕР_10 поміщений до експертного пакунку WAR0017012.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1