Провадження № 1-кс/686/1507/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

09.02.2024 р. прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.02.2024 р., звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення обшуків у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене, а саме, на вилучені у ОСОБА_4 , належні йому: мобільний телефон марки «Tecno POP 6 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014187; три тримачі до сім-карт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014198; чорнові записи на 4 аркушах, поміщені до сейф-пакету № FPS 5014186; тримач до банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; дві банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014174; талон на транспортний засіб (мопед) «Хонда Діо», номер рами НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_5 ; талон на транспортний засіб (мопед) «Хонда Діо», номер двигуна НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_6 , поміщені до сейф пакету №FPS 5014184; три аркуші паперу, з чорновими записами номерів мобільних телефонів, поміщені до сейф пакету №FPS 5014185; заяву-договір з АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_7 ; заяву про приєднання № 131071311/160223 на ім`я ОСОБА_8 з АТ «Ощадбанк»; анкету-заяву «Монобанк» на ім`я ОСОБА_9 , поміщені до сейф пакету №WAR 1336525; два тримачі до сім-карт з номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , поміщені до сейф пакету №FPS 5014173; а також на вилучені у ОСОБА_10 , належні ОСОБА_11 : банківські картки: "Пумб" № НОМЕР_16 ; «А-банк» № НОМЕР_17 ; «Ощадбанк» картку киянина на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_18 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_19 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_20 ; «Монобанк» № НОМЕР_21 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_22 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , поміщені до сейф-пакету №7362107; тримач для сім-картки "Київстар" за номером НОМЕР_24 ; тримач від сім-картки "Водафон" за номером НОМЕР_25 ; сім-карту "Лайф" з ідентифікаційним номером НОМЕР_26 ; сім-картку "Лайф" з ідентифікаційним номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «ТЕСNO», IMEI1: НОМЕР_28 ; IMEI2: НОМЕР_29 ; аркуш паперу з чорновими записами; упакування для банківської картки із чорновими записами; аркуш картону із характеристиками мобільного телефону марки "Самсунг", ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , поміщені до сейф-пакету № WAR 0008031.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « НОМЕР_32 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

31.01.2024 проведено санкціонований обшук в квартирі АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення обшуку у зазначеній квартирі, виявлено та вилучено: банківські картки "Пумб" № НОМЕР_16 ; «А-банк» № НОМЕР_17 ; «Ощадбанк» картка киянина на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_18 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_19 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_20 ; «Монобанк» № НОМЕР_21 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_22 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , поміщено до сейф-пакету № 7362107 (належать ОСОБА_11 ); тримач для сім-картки "Київстар" за номером НОМЕР_24 ; тримач від сім-картки "Водафон" за номером НОМЕР_25 ; сім-карту "Лайф", з ідентифікаційним номером НОМЕР_26 ; сім-картку "Лайф" з ідентифікаційним номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «ТЕСNO» IMEI1: НОМЕР_28 ; IMEI2: НОМЕР_29 ; аркуш паперу з чорновими записами; упакування для банківської картки із чорновими записами; аркуш картону із характеристиками мобільного телефону марки "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_30 ; ІМЕІ НОМЕР_31 , які поміщено до сейф-пакету № WAR 0008031 (належать ОСОБА_11 ); мобільний телефон марки «Tecno POP 6 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 , поміщено до сейф-пакету FPS 5014187 (належить ОСОБА_4 ); три тримачі до сім-карт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщено до сейф-пакету №FPS 5014198 (належать ОСОБА_4 ); чорнові записи на 4 аркушах, поміщено до сейф-пакету №FPS 5014186 (належать ОСОБА_4 ); тримач до банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , дві банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , поміщено до сейф-пакету №FPS 5014174; талон на транспортний засіб (мопед) «Хонда Діо», номер рами НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_5 ; талон на транспортний засіб (мопед) «Хонда Діо», номер двигуна НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_6 , поміщено до сейф-пакету №FPS 5014184 (належать ОСОБА_4 ); три аркуші паперу з чорновими записами номерів мобільних телефонів, поміщено до сейф-пакету № FPS 5014185 (належать ОСОБА_4 ); заява договір з АТ «Таскомбанк», на ім`я ОСОБА_7 , заява про приєднання №131071311/160223, на ім`я ОСОБА_8 з АТ «Ощадбанк», анкета заява «Монобанк» на ім`я ОСОБА_9 , поміщено до сейф-пакету № WAR 1336525 (належать ОСОБА_4 ); два тримачі до сім-карт з номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , поміщено до сейф-пакету №FPS 5014173 (належать ОСОБА_4 );

Вилучені мобільні телефони, аркуш паперу із зазначеним ІМЕІ мобільного телефону, тримачі до сім-карт, сім-карти операторів мобільного зв`язку використовувались для спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження, зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а тому, можуть бути використані для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контактів зі свідками, потерпілим та зв`язки цієї особи. З цією метою, вище вказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ та, у подальшому, отримати інформацію, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку України. Окрім того, мобільні телефони необхідні для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілим. Вилучені мобільні телефони необхідно дослідити на вміст інформації, яка міститься у мобільних телефонах, з метою отримання інформації, яка підтвердила б або ж спростувала б факт використання мобільних телефонів під час розміщення на торгівельній платформі «olx» фіктивних оголошень щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. Окрім того, в мобільних телефонах може знаходитися інформація, яка містить відомості, які можуть бути використанні для доведення або ж спростування вини осіб, які вчинили злочин, а саме смс переписка, переписка в Інтернет месенджерах з потерпілими у кримінальному провадженні, іншими співучасниками злочину, графічні зображення неіснуючого товару, який продавався потерпілим, звукові аудіо файли спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, посилання на Інтернет сторінки торгівельної платформи «olx», на яких розміщені оголошення щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. З цією метою, вищевказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ. Вилучені за місцем проведення обшуку документи, талони на реєстрацію транспортних засобів, заява договір з АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_7 , заява про приєднання №131071311/160223 на ім`я ОСОБА_8 з АТ «Ощадбанк», анкета заява «Монобанк» на ім`я ОСОБА_9 , необхідно дослідити на факт того, чи не мають вони ознак підробки або ж внесення до них неправдивих відомостей, а для цього, ці документи спершу необхідно детально оглянути скласти процесуальний документ, після чого, призначити відповідну судову експертизу, яка і дасть відповідь мають документи ознаки підробки чи ні. Це необхідно зробити у зв`язку із тим, що вилучені документи заповненні на осіб, які відношення до адреси проведення обшуку та до мешканців адреси проведення обшуку не мають та безпосередньо могли використовуватися для вчинення шахрайських дій та відкриття банківських рахунків. Вилучений договір з АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_7 , заяву про приєднання № 131071311/160223 на ім`я ОСОБА_8 з АТ «Ощадбанк», анкету заяву «Монобанк» на ім`я ОСОБА_9 необхідно дослідити для того, щоб встановити, чи не використовувалася вони для відкриття банківських рахунків та оформлення необхідних документів щодо реєстрації юридичної особи, укладання договорів щодо поставки товару між продавцем та потерпілими та подальше використання під час вчинення шахрайських дій. Окрім того, договори про поставку товару були укладені між потерпілими та особою ОСОБА_7 , як директора ТОВ «Росава». Аркуші паперу з чорновими записами та упакування від банківської картки із чорновими записами, необхідно дослідити, так як у них можуть міститися відомості щодо обставин вчинення шахрайських дій, розподілу грошових коштів, участі кожного із учасників злочину та його роль у ньому, відомості щодо потерпілих та неіснуючого товару, який повинен був бути поставлений потерпілим у кримінальному провадженні. Вилучені банківські картки та тримач від банківської картки мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки потерпілі у даному кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на банківські картки банків України, а тому, вилучені банківські картки містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, вилучені банківські картки є неіменними, а тому, потребують більш глибокого вивчення з метою встановлення їх власників, оскільки відомо, що фігуранти кримінального провадження використовували анкетні дані сторонніх осіб для відкриття банківських рахунків та використовували ці банківські картки для обготівковування грошових коштів, які перераховували потерпілі. Саме з цією метою, вищевказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ, та, у подальшому, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю щодо власника та руху коштів банківських карток.

Постановою слідчого від 01 лютого 2024 року, вказані речі визнано речовим доказом по матеріалах даного кримінального провадження № 0000486.

Вищевказані речі можуть містити відомості про ознаки вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального провадження або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження зазначених речей, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку фізичних та юридичних осіб, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, необхідно накласти на вказане майно арешт.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Треті особи ОСОБА_11 та ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 31.01.2024 року, під час проведення, в період часу з 07 год. 35 хв. по 09 год. 05 хв., санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , окрім іншого, було вилучено належні йому: мобільний телефон марки «Tecno POP 6 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014187; три тримачі до сім-карт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014198; чорнові записи на 4 аркушах, поміщені до сейф-пакету № FPS 5014186; тримач до банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; три аркуші паперу, з чорновими записами номерів мобільних телефонів, поміщені до сейф пакету №FPS 5014185; заяву-договір з АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_7 ; заяву про приєднання № 131071311/160223 на ім`я ОСОБА_8 з АТ «Ощадбанк»; анкету-заяву «Монобанк» на ім`я ОСОБА_9 , поміщені до сейф пакету №WAR 1336525; два тримачі до сім-карт з номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , поміщені до сейф пакету №FPS 5014173; а також 31.01.2024 року, під час проведення, в період часу з 09 год. 11 хв. до 10 год. 39 хв., санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у ОСОБА_10 , було вилучено, окрім іншого, належні ОСОБА_11 : тримач для сім-картки "Київстар" за номером НОМЕР_24 ; тримач від сім-картки "Водафон" за номером НОМЕР_25 ; сім-карту "Лайф" з ідентифікаційним номером НОМЕР_26 ; сім-картку "Лайф" з ідентифікаційним номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «ТЕСNO», IMEI1: НОМЕР_28 ; IMEI2: НОМЕР_29 ; аркуш паперу з чорновими записами; упакування для банківської картки із чорновими записами; аркуш картону із характеристиками мобільного телефону марки "Самсунг", ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , поміщені до сейф-пакету № WAR 0008031. Вказані речі та документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони є знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, окрім інших, ці предмети 01.02.2024 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, в частині накладення арешту на вищевказані речі та документи (сім-картки і тримачі до них, мобільні телефони, чорнові записи, документи), є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення обшуків у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене, а саме, на вилучені у ОСОБА_4 , належні йому: мобільний телефон марки «Tecno POP 6 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014187; три тримачі до сім-карт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014198; чорнові записи на 4 аркушах, поміщені до сейф-пакету № FPS 5014186; тримач до банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; три аркуші паперу, з чорновими записами номерів мобільних телефонів, поміщені до сейф-пакету №FPS 5014185; заяву-договір з АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_7 ; заяву про приєднання № 131071311/160223 на ім`я ОСОБА_8 з АТ «Ощадбанк»; анкету-заяву «Монобанк» на ім`я ОСОБА_9 , поміщені до сейф пакету №WAR 1336525; два тримачі до сім-карт з номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , поміщені до сейф пакету №FPS 5014173; а також на вилучені у ОСОБА_10 , належні ОСОБА_11 : тримач для сім-картки "Київстар" за номером НОМЕР_24 ; тримач від сім-картки "Водафон" за номером НОМЕР_25 ; сім-карту "Лайф" з ідентифікаційним номером НОМЕР_26 ; сім-картку "Лайф" з ідентифікаційним номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «ТЕСNO», IMEI1: НОМЕР_28 ; IMEI2: НОМЕР_29 ; аркуш паперу з чорновими записами; упакування для банківської картки із чорновими записами; аркуш картону із характеристиками мобільного телефону марки "Самсунг", ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , поміщені до сейф-пакету № WAR 0008031.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні 31.01.2024 року у ОСОБА_4 , в ході проведення вищевказаного обшуку, належні йому: талон на транспортний засіб (мопед) «Хонда Діо», номер рами НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_5 ; талон на транспортний засіб (мопед) «Хонда Діо», номер двигуна НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_6 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014184, які постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Так, прокурор аргументує своє клопотання про накладення арешту на зазначені документи саме необхідністю збереження вказаних речових доказів. Однак, незважаючи на наявність означеної постанови слідчого від 01.02.2024 р. про визнання речовим доказом, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення в своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що оригінали цих документів (які є необхідними для реалізації конституційних прав осіб), на даний час містять ознаки речових доказів саме у даному кримінальному провадженні, яке розслідується по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України. Зокрема, прокурором у клопотанні жодним чином не доведено, що ці документи, дозвіл на відшукання яких не було надано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того, ці документи не є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, відсутні й підтверджуючі відомості, що вказані документи були набуті кримінально протиправним шляхом. Тобто, в даному випадку відсутні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_4 означені документи, в розумінні ст.98 КК України, мають будь-яке відношення до кримінального провадження №0000486. Тобто, ці документи не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, які б давали підстави тимчасово вилучати певне майно, а отже стороною обвинувачення не доведено, що були наявні правові підстави для вилучення вказаного майна, дозвіл на відшукання та вилучення якого під час обшуку, слідчим суддею не надавався. Тому, правові підстави для накладення арешту на вказані документи, на сьогоднішній день відсутні. Твердження сторони обвинувачення про необхідність такого арешту, з метою збереження речових доказів, не знайшли підтвердження під час дослідження матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, оскільки не доведено, що вказані документи мають значення та будь-яке відношення до факту можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, відповідно, що вони дійсно являються тими доказами, необхідність у збереженні яких наявна у кримінальному провадженні №0000486. Також, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 : дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; дві банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014174; а також на вилучені у ОСОБА_10 , належні ОСОБА_11 : банківські картки: "Пумб" № НОМЕР_16 ; «А-банк» № НОМЕР_17 ; «Ощадбанк» картку киянина на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_18 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_20 ; «Монобанк» № НОМЕР_21 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , поміщені до сейф-пакету №7362107, оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунком, що належить держателю картки, проте власником такої картки є банк-емітент, що випустив картку, в даній ситуації - АТ «Акцент банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк». Так, цей платіжний засіб є особливим видом банківських розрахункових документів і призначений для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, права отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи. Слідчий суддя вважає, що докази заволодіння чужим майном, шляхом обману, та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на вищеозначені платіжні банківські картки. Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателю банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні зазначених юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у вищевказаних осіб, речі та документи. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання цих особистих документів та банківських карток саме за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначенні банківські картки та документи. Тому, в даному випадку, такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення обшуків у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене, а саме, на вилучені у ОСОБА_4 , належні йому: мобільний телефон марки «Tecno POP 6 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014187; три тримачі до сім-карт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщені до сейф-пакету №FPS 5014198; чорнові записи на 4 аркушах, поміщені до сейф-пакету № FPS 5014186; тримач до банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; три аркуші паперу, з чорновими записами номерів мобільних телефонів, поміщені до сейф пакету №FPS 5014185; заяву-договір з АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_7 ; заяву про приєднання № 131071311/160223 на ім`я ОСОБА_8 з АТ «Ощадбанк»; анкету-заяву «Монобанк» на ім`я ОСОБА_9 , поміщені до сейф пакету №WAR 1336525; два тримачі до сім-карт з номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , поміщені до сейф пакету №FPS 5014173; а також на вилучені у ОСОБА_10 , належні ОСОБА_11 : тримач для сім-картки "Київстар" за номером НОМЕР_24 ; тримач від сім-картки "Водафон" за номером НОМЕР_25 ; сім-карту "Лайф" з ідентифікаційним номером НОМЕР_26 ; сім-картку "Лайф" з ідентифікаційним номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «ТЕСNO», IMEI1: НОМЕР_28 ; IMEI2: НОМЕР_29 ; аркуш паперу з чорновими записами; упакування для банківської картки із чорновими записами; аркуш картону із характеристиками мобільного телефону марки "Самсунг", ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , поміщені до сейф-пакету № WAR 0008031.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя