Справа № 185/124/24
Провадження № 1-кс/185/574/24
09 травня 2024 року м.Павлоград
- документально оформлену інформацію з приводу того, чи укладали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори підряду (субпідряду) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання будівельних робіт на території міста Павлограда, Дніпропетровської області, зокрема за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вулиця Терьошкіна, за період часу з 2019 року по теперішній час; якщо укладали, надати вказані договори (підряду, субпідряду), на проведення робіт з усіма додатками та додатковими угодами до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;
- проектно кошторисну документацію із відповідним висновком державної будівельної експертизи щодо виконання робіт по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 ;
- дефектні акти щодо виконання робіт по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 ;
- інформацію про погодження про залучення, для виконання робіт по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 , субпідрядних організацій;
- договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 , акти виконаних робіт до них, копії відповідних журналів щодо здійснення відповідного об`єму технічного та авторського нагляду;
- документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі: по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 ;
- документи, що передували укладенню договору з підрядником та обґрунтували необхідність проведення будівельних робіт по об`єкту(об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 , у тому числі висновки фахівців, спеціалістів, комісій, звернення структурних підрозділів громадських та інших організацій щодо неякісно проведених будівельних робіт тощо;
- уточнений перелік будівельних матеріалів та обладнання, які були чи будуть застосовані на об`єкті по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 , із усіма коригуваннями до нього;
- правоустановчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також накази про призначення на посади директора, головного бухгалтера та відповідальних за контроль по виконанню робіт по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 ;
- ліцензії, висновки та інші документи, що надають право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на виконання робіт - по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 .
- документально оформлену інформацію щодо офіційності працевлаштування працівників, які здійснювали роботи по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 : ОСОБА_18 , 2000 року народження, ОСОБА_19 , 1976 року народження, ОСОБА_20 , 1972 року народження, а саме договори найму, прийняття на роботу, заяви щодо працевлаштування, накази про прийняття на роботу, особисті картки, інша документація стосовно даних осіб, що підтверджує або спростовує належність останніх до вказаного об`єкта будівництва.
З клопотання вбачається, що 05 січня 2024 року, о 08 год. 30 хв. під час виконання будівельних робіт, а саме будівництво укриття для військових, співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , під час виконання робіт з армування стіни, відбулося падіння залізної конструкції, внаслідок чого смертельно травмовано ОСОБА_21 та ще троє осіб отримали тілесні ушкодження.
За вищевказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_4 , комісією проводиться спеціальне розслідування обставин та причин нещасного випадку зі смертельним наслідком.
15 січня 2024 року за № 48-794 було надано запит в порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання документів по об`єкту будівництва по АДРЕСА_2 .
26 січня 2024 року за вих. № 217 було отримано відповідь, відповідно до якої, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що запитана документація містить службову інформацію, розпорядниками якої окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є також інші організації, зокрема замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також повідомили, що слідчому необхідно звернутися до суду з метою отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дадуть змогу належним чином встановити повний перелік осіб, уповноважених на розпорядження бюджетними коштами, коло повноважень відповідальних за нарахування заробітної плати осіб, їх посадові інструкції, також встановити штатну чисельність, табель виходу на роботу, нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших субпідрядних організацій, з якими були укладені договори на проведення будівельних робіт.
Враховуючи вищевикладене та той факт, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маються документи, що стосуються укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори підряду (субпідряду) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання будівельних робіт на території міста Павлограда, Дніпропетровської області, зокрема за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вулиця Терьошкіна, за період часу з 2019 року по теперішній час, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зазначена вище інформація має суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури, у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- документально оформлену інформацію з приводу того, чи укладали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори підряду (субпідряду) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання будівельних робіт на території міста Павлограда, Дніпропетровської області, зокрема за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вулиця Терьошкіна, за період часу з 2019 року по теперішній час; якщо укладали, надати вказані договори (підряду, субпідряду), на проведення робіт з усіма додатками та додатковими угодами до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;
- проектно кошторисну документацію із відповідним висновком державної будівельної експертизи щодо виконання робіт по об`єкту(об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 ;
- дефектні акти щодо виконання робіт по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 ;
- інформацію про погодження про залучення, для виконання робіт по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 , субпідрядних організацій;
- договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 , акти виконаних робіт до них, копії відповідних журналів щодо здійснення відповідного об`єму технічного та авторського нагляду;
- документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі: по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 ;
- документи, що передували укладенню договору з підрядником та обґрунтували необхідність проведення будівельних робіт по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 , у тому числі висновки фахівців, спеціалістів, комісій, звернення структурних підрозділів громадських та інших організацій щодо неякісно проведених будівельних робіт тощо;
- уточнений перелік будівельних матеріалів та обладнання, які були чи будуть застосовані на об`єкті по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 , із усіма коригуваннями до нього;
- правоустановчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також накази про призначення на посади директора, головного бухгалтера та відповідальних за контроль по виконанню робіт по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 ;
- ліцензії, висновки та інші документи, що надають право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на виконання робіт - по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 .
- документально оформлену інформацію щодо офіційності працевлаштування працівників, які здійснювали роботи по об`єкту (об`єктам) будівництва по АДРЕСА_2 : ОСОБА_18 , 2000 року народження, ОСОБА_19 , 1976 року народження, ОСОБА_20 , 1972 року народження, а саме договори найму, прийняття на роботу, заяви щодо працевлаштування, накази про прийняття на роботу, особисті картки, інша документація стосовно даних осіб, що підтверджує або спростовує належність останніх до вказаного об`єкта будівництва.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури, у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09 липня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1