Справа № 209/720/24
Провадження № 1-кс/209/491/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.02.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000117 від 13.02.24 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 10.02.2024 року невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та під приводом заблокування її картки, шахрайським шляхом, з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які вона перерахувала на картку № НОМЕР_2 , в загальній сумі 24800 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку.

13.02.2024 року відомості за даним фактом внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП за № 0000117 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 . 10.02.2024 близько 14.07 год, іи на її мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонував невідомий останній чоловік з м.т. НОМЕР_5 , та коли вона взяла слухавку з нею почав розмовляти чоловік, який повідомив, що з її банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються здійснити оплати за товари, 2 транзакції вдалося заблокувати, а коли вже йшла третя спроба оплати за товар, то дана особа вирішила повідомити потерпілу про дану подію, та зазначила, щоб вона подзвонила за номером НОМЕР_6 - це номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а далі їй передзвонить співробітник кіберполіції ОСОБА_5 , після чого їх розмова завершилася. Далі вона одразу зателефонувала за номером НОМЕР_6 , де робот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що вони їй перетелефонують. Коли потерпіла поклала слухавку, їй на мобільний телефон подзвонив невідомий номер НОМЕР_7 . Потім з потерпілою розмовляв співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». який знову повідомив їй ту саму інформацію, що й перший чоловік, та знову наголосив, що їй зараз будуть дзвонити з кіберполіції, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , також чоловік їй зазначив, щоб вона записала цифри «537 70», проте що це були за цифри потерпіла не зрозуміла. Після чого їх розмова завершилася. Через деякий час, потерпілій на мобільний телефон подзвонив невідомий номер НОМЕР_1 , який представився співробітником кіберполіції ОСОБА_6 та повідомив інформацію, яка була їй надана раніше іншими чоловіками після чого він повідомив, що зайшов на її картку та бачить інформацію по даній картці рух грошових коштів. Далі сказав, щоб вона не клала слухавку та постійно була з ним на зв`язку, ні з ким іншим не розмовляла та прямувала до найближчого банкомату, що остання і зробила, пішовши до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 під керівництвом ОСОБА_7 зняла грошові коштив сумі 20000 гривень, та далі ОСОБА_7 повідомив, що дані гроші необхідно перерахувати на нову банківську картку, яку він їй відкрив на її ім`я, на що остання погодилася та підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі ОСОБА_7 сказав, щоб потерпіла вводила останні 3 цифри номеру, який мені дзвонив, проте в останньої нічого не виходило та ОСОБА_7 повідомив щоб вона не нервувала, що їй ще раз зателефонують інші номери. Потім з 5 разу в потерпілої вийшло зайти до своєї сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі ОСОБА_7 повідомляв, які цифри необхідно натискати потерпілій та диктував номер її нової банківсько картки, куди вона повинна була покласти гроші, що потерпіла і виконувала по його інструкції. Таким чином вона перерахувала грошові кошти в сумі 4800 гривень на картку вказану ОСОБА_7 після чого він повідомив, що в її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він відкрив їй картку, котру вона зможе отримати в понеділок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого розмова була завершена та потерпіла зрозуміла, що її ошукали та заблокувала свою картку. 12.02.2024 потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали квитанції, в яких було вказано номер картки, куди вона перерахувала грошові кошти, а саме банківська картка № НОМЕР_8 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна сума збитків 24 800 гривень.

У зв`язку із чим слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_10 ) у АДРЕСА_1 включаючи відомості по банківській картці № НОМЕР_2 ; оскільки вона містить в собі ознаки банківської таємниці та охороняється законом

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , іу слідчому СВ ВП Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому у СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ІУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперупівноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпроіетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_23 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янська РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів з можливістю и зняття та виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_10 ) у АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківської картки № НОМЕР_2 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 10.02.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 10.02.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 квітня 2024 року по 15 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1