Справа № 202/2427/24
Провадження № 1-кс/202/3356/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про відсторонення від посади:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. П`ятихатки Дніпропетровської області, громадянина України, раніше не судимого, працює директором Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України; зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді із клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, передбачених на оплату праці у розмірі 140511,028 грн., чим завдали матеріального збитку на вказану суму. 08 травня 2024 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, посилаючись на можливість впливати на свідків, підробку або знищення доказів з використанням свого службового становища, слідчий просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, наполягав на задоволенні, обґрунтувавши доводами, що наведені у ньому.

Підозрюваний та його захисник просили відмовити в задоволенні клопотання, вважаючи його необґрунтованим.

Захисник подав письмові заперечення, доводи яких звів до того, що підозра є необґрунтованою, оскільки підозрювана працювала дистанційно відповідно до Наказу № 05 від 25.02.2022 яким працівників, які не задіяні в заходах із забезпечення функціонування об`єктів інфраструктури переведено на дистанційний режим роботи, в тому числі і ОСОБА_8 , яка в силу специфіки роботи може виконувати свої службові обов`язки дистанційно. ОСОБА_8 виконувала свої службові обов`язки дистанційно, за що отримувала заробітну плату. Службового відрядження за кордон не мала, однак відповідно п. 3 Постанови КМУ № 481 від 26.04.2022 за це до відповідальності може бути притягнути саме ОСОБА_8 , при чому лише до дисциплінарної.

Зауважив, що доказів на підтвердження можливості приховування та спотворення службових документів слідчим не наведено, не обґрунтовано вплив на свідків та що подальше перебування на посаді перешкоджатиме досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що на підставі контракту від 9 червня 2021 року з Національною академією наук України ОСОБА_4 призначено на посаду директора Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України ().

Відповідно до п. 1.1 Статуту Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України, зазначений заклад є державною бюджетною неприбутковою науковою, що заснована на державній власності, перебуває у віданні Національної академії наук України та входить до складу Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.

Відповідно до п. 1.3. Статуту Інститут діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України та цього Статуту.

Відповідно до п. 1.5. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні печатки та штампи, рахунки у національній та іноземній валюті, відкриті відповідно до законодавства України, а також може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, емблему, веде діловодство та бухгалтерський облік згідно із законодавством України.

Відповідно п. 4.2 Статуту Інститут очолює директор, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства та цього Статуту.

Відповідно до п.п. 4.12, 4.13 Статуту Директор Інституту у межах наданих йому повноважень організовує діяльність Інституту та відповідає перед НАН України за виконання обов`язків, передбачених законодавством, цим Статутом, а також Контрактом.

Відповідно до п. 5.1. Статуту Фінансове забезпечення діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складається з загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та його майнового комплексу.

У межах своїх повноважень, затверджених контрактом, керівник організовує діяльність державної наукової установи; вирішує питання фінансово-господарської діяльності Інституту:

розпоряджається майном та коштами у межах та у спосіб, що передбачені контрактом, статутом державної наукової установи та законодавством;

відкриває від імені державної наукової установи рахунки в банках та в органах Державної казначейської служби України у порядку, встановленому законодавством;

укладає від імені державної наукової установи договори відповідно до законодавства;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників державної наукової установи, визначає їх функціональні обов`язки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

перевіряє якість роботи працівників державної наукової установи та організацію виробничого процесу;

делегує відповідно до статуту (положення) державної наукової установи частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів;

видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, надає обов`язкові для виконання всіма учасниками виробничого процесу і структурними підрозділами державної наукової установи доручення;

вирішує інші питання, що згідно із законодавством, статутом державної наукової установи і контрактом належать до компетенції керівника;

забезпечує цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;

вживає у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у державній науковій установі;

здійснює ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної, статистичної звітності відповідно до діючого законодавства;

здійснює інші повноваження згідно із законодавством України.

Відповідно до п. 4.1. Колективного договору, укладеного між адміністрацією Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України в особі директора Інституту ОСОБА_4 (Адміністрація) і трудовим колективом Інституту встановлено, тривалість робочого часу в Інституті складає 40 годин на тиждень. Режим робочого часу, час початку та закінчення роботи, тривалість обідньої перерви встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку Інституту за погодженням з Профкомом.

Відповідно до п. 4.7. Колективного договору, Адміністрація зобов`язується контролювати разом із завідувачами підрозділами та Профкомом за дотриманням працівниками трудової дисципліни та режиму робочого дня.

Відповідно до п. 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Тобто, ОСОБА_4 , як директор Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України, обіймаючи постійно в державній установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України, п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, вчинив злочин у сфері службової діяльності.

Так, на підставі наказу № 22 від 24.02.2020, з 01.03.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду головного бухгалтера відділу планово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку і звітності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України з правом другого підпису документів.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, головний бухгалтер належить до професійної групи «Керівники» та безпосередньо підпорядковується директору. Головному бухгалтеру підпорядковуються відділ планово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку і звітності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України.

Відповідно до п. 1.6. Посадової інструкції, головна функція головного бухгалтера організація роботи відділу планово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку і звітності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

Відповідно до посадової інструкції, головний бухгалтер виконує такі функціональні завдання та обов`язки: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх бухгалтерських операцій; вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку всіх господарських операцій; за погодженням з керівником підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; організовує роботу з підготовки пропозицій для керівника щодо розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; керує працівниками відділу планово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку і звітності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України та розподіляє між ними посадові завдання та обов`язки; надає розпорядження (указівки) підпорядкованим працівникам; підписує та візує документи у межах своєї компетенції тощо.

Тобто, в силу пункту 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_9 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

24.02.2022 Указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року і продовжено до 13 травня 2024 року.

Постановою Кабінету Міністрів України № 481 від 26 квітня 2022 року «Про деякі питання організації роботи працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану» встановлено, що на період дії воєнного стану для працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням керівника суб`єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов`язків. Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб`єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_4 спільно з головним бухгалтером Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння та розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів, виділених з Державного бюджету України на оплату праці працівників інституту, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Відповідно п. 3 Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, працівники зобов`язані у разі відсутності на роботі та/або не можливості приступити до роботи, невідкладно, зручним засобом повідомити керівництво про причину не явки на роботу.

Відповідно до п. 4.7. Колективного договору, Адміністрація зобов`язується контролювати разом із завідувачами підрозділами та Профкомом за дотриманням працівниками трудової дисципліни та режиму робочого дня.

Відповідно до книг наказів директора Інституту з кадрових питань за № 01-к по № 116-к за 2022 рік та №01-к по № 138-к за 2023 рік накази про неповний робочий час, накази про відрядження, накази на дозвіл дистанційної роботи щодо ОСОБА_8 не приймались.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на розтрату державних грошових коштів, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , являючись службовою особою, діючи спільно, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у періоди часу з 17.08.2022 по 04.09.2022; з 27.10.2022 по 13.11.2022, з 22.12.2022 по 08.01.2023, з 16.02.2023 по 12.03.2023; з 14.06.2023 по 16.07.2023; з 02.11.2023 по 03.12.2023, з 28.12.2023 по 07.01.2024, достовірно знаючи про перебування головного бухгалтера Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України ОСОБА_8 за межами території України без оформлення в установленому порядку службового відрядження, всупереч дії постанови КМУ № 481 від 26 квітня 2022 року «Про деякі питання організації роботи працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану», та про те, що остання не виконувала свої безпосередні обов`язки, оскільки була відсутня за місцем роботи за адресою АДРЕСА_2 , надав вказівки підлеглим працівникам проставляти в табелях обліку використання робочого часу в рядку « ОСОБА_8 » кількість відпрацьованих годин «8», після чого зазначені табелі обліку використання робочого часу були надані до бухгалтерії Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України для нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

В подальшому, а саме 30.08.2022, 12.09.2022, 14.11.2022, 26.12.2022, 28.12.2022, 26.01.2023, 23.02.2023, 13.03.2023, 27.06.2023, 12.07.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 25.01.2024, на підставі платіжних доручень, з використанням електронного цифрового підпису, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , підтверджено нарахування у Головному управлінні державної казначейської служби України у Дніпропетровській області та безпідставно перераховано з розрахункового рахунку Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», за періоди часу з 17.08.2022 по 04.09.2022; з 27.10.2022 по 13.11.2022, з 22.12.2022 по 08.01.2023, з 16.02.2023 по 12.03.2023; з 14.06.2023 по 16.07.2023; з 02.11.2023 по 03.12.2023, з 28.12.2023 по 07.01.2024, грошові кошти у розмірі 140511,028 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, здійснив розтрату грошових коштів Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України передбачених на оплату праці у розмірі 140511,028 грн., чим завдали матеріального збитку на вказану суму.

08 травня 2024 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення його дієвості, є відсторонення від посади.

Положення ч. 2 ст. 157 КПК України зобов`язують слідчого суддю при вирішенні питання про відсторонення від посади враховувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Так, звертаючись до суду, слідчий обґрунтував необхідність відсторонення підозрюваної від посади тим, що ОСОБА_4 має особисті зв`язки з підлеглими, що на думку слідчого свідчить про те, що продовжуючи обіймати посаду директора, він зможе впливати на свідків та може негативно вплинути на перебіг досудового розслідування (тиск на свідків, підробка або знищення доказів з використанням свого службового становища), у зв`язку з чим просить відсторонити підозрюваного від посади.

Вирішуючи клопотання про відсторонення від посади, слідчий суддя виходить з того, що органом досудового розслідування не доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

Так, органом досудового розслідування не наведено наявності обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, матиме можливість впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження саме перебуваючи на посаді (ймовірно чинити вплив на своїх підлеглих).

При цьому клопотання не містить відомостей на кого саме зі співробітників Інституту чорної металургії ім.З.І. Некрасова має чи може чинити вплив ОСОБА_4 перебуваючи на посаді, яким чином, чим це підтверджується.

Між тим, суд приймає до уваги, що відповідно до ухвали про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту на ОСОБА_4 покладено обов`язок утримуватися від спілкування зі свідками, іншою підозрюваною у даному кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування, слідчим суддею надавалися тимчасові доступи до бухгалтерських, фінансових документів та усієї звітності з приводу нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_8 .

В ході їх здійснення вилучено речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим посилання прокурора та слідчого про можливість знищення чи підробки документів, які мають значення для досудового розслідування з використанням свого службового становища під час перебування ОСОБА_4 на посаді, на переконання слідчого судді, не доведено.

Під час розгляду клопотання, слідчим суддею з`ясовано, що податкова та інша звітність щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 подано до податкових та інших органів, факт її отримання через картковий рахунок зафіксовано органом досудового розслідування, що підтверджується матеріалами клопотання.

Тому припущення слідчого та прокурора про можливість спотворення або знищення її є необґрунтованими.

Тим більше не може бути спростований факт отримання заробітної плати ОСОБА_8 у інкримінований їй період показами свідків, тому посилання на їх ймовірний вплив чи підкуп є необґрунтованими.

Таким чином, на думку слідчого судді, зазначені в клопотанні документи та доводи, наведені в судовому засіданні, не підтверджують, що підозрюваний, перебуваючи на посаді, може незаконними способами перешкоджати кримінальному провадженню, не доведено ризику можливого впливу підозрюваного на свідків чи інших учасників досудового провадження або вчинення дій щодо перешкоди кримінальному провадженню будь-яким чином.

Крім того, ухвалою від 13.05.2024 якою відмовлено у задоволенні клопотання про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_8 , слідчим суддею було встановлено, що Управлінням державної казначейської служби України «Про оцінку виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень» від 25.04.2024, головний бухгалтер Інституту чорної металургії ім..З.І. Некрасова Академії наук України ОСОБА_8 отримала позитивний результат оцінки своєї роботи.

Сам по собі характер кримінального правопорушення, його тяжкість та повідомлення про підозру не є доказом того, що підозрювана вчинюватиме інші службові кримінальні правопорушення від посади.

Відповідно до ч.1 ст.157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчим суддею враховуються й наслідки такого відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, зокрема для осіб, які перебувають на утриманні підозрюваного та власне самого підприємства.

Також слідчий суддя вважає, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слід враховувати вимоги ст.43 Конституції України, згідно яких кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Із врахуванням вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено достатніх підстав для відсторонення від посади ОСОБА_4 , оскільки не надано доказів на підтвердження обґрунтованості вищенаведених ризиків та подане клопотання сторони обвинувачення обмежується лише викладенням фактичних обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із чим вимоги клопотання не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду та не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 154-157, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України про відсторонення ОСОБА_4 від посади директора Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1