Справа № 157/784/24
Провадження №1-кс/157/213/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000053 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000053 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого встановлено, що 04 березня 2024 року до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Краснилівка Камінь-Каширського району Волинської області про те, що 03 березня 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформив з невстановленою особою усний договір купівлі-продажу транспортного засобу, яка використовувала мобільні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та здійснив переказ грошових коштів двома платежами на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 загальною сумою 24 370 гривень, однак транспортний засіб не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

В ході здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 встановлено факт здійснення переказу грошових коштів потерпілого з картки НОМЕР_4 03.03.2024 о 23:04:55 год у розмірі 10 000 грн із зазначенням: «Рахунок платника - НОМЕР_5 , Найменування платника - ОСОБА_6 , Номер/Код платника НОМЕР_6 , Рахунок отримувача - НОМЕР_7 , Банк отримувача - NOVAPAY LLC, Призначення платежу - Переказ власних коштів».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про переказ грошових коштів потерпілого на NOVAPAY LLC із зазначенням рахунку, на який пішли кошти, здійснені подальші перекази, банківські рахунки на які здійснено подальші переказ даних грошових коштів, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, тощо).

Вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на викладене, дізнавач просить надати їй та начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про переказ коштів потерпілого з картки НОМЕР_4 03.03.2024 о 23:04:55 год у розмірі 10 000 грн із зазначенням: «Рахунок платника - НОМЕР_5 , Найменування платника - ОСОБА_6 , Номер/Код платника НОМЕР_6 , Рахунок отримувача - НОМЕР_7 , Банк отримувача - NOVAPAY LLC, Призначення платежу - Переказ власних коштів» та про здійснені подальші перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження № 0000053, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , протоколу тимчасового доступу до речей і документів, протоколу огляду речей, встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000053 за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 24370 грн, які він переказав двома платежами на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з метою придбання транспортного засобу, однак останнього не отримав та грошові кошти йому не повернуто, що мало місце 03 березня 2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальникові сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про:

- переказ коштів потерпілого з картки НОМЕР_9 року о 23:04:55 год у розмірі 10 000 грн із зазначенням: «Рахунок платника - НОМЕР_5 , Найменування платника - ОСОБА_6 , Номер/Код платника НОМЕР_6 , Рахунок отримувача - НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Призначення платежу - Переказ власних коштів»;

- здійснені подальші перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1