Справа № 585/2602/24
Номер провадження 1-кс/585/930/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000189 від 10.05.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 10 червня 2024 року дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000189 від 10.05.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000189 від 10.05.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.05.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 06.05.2024 близько 11:40 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 800 грн., переказ яких він здійснив на банківську карту № НОМЕР_1 коли здійснював купівою пшона оголошення про продаж якого знайшов у соціальній мережі Фейсбук в групі «Недригайлів дошка оголошень», але товару так і не отримав. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 06.05.2024 року він перебуваючи за місцем свого мешкання знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» групу з назвою « Недригайлів дошка оголошень» де побачив об`яву про продаж злакових культур (соя, пшениця). Зателефонувавши на мобільний номер телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 , та після нетривалої розмови в ході якої потерпілий ОСОБА_4 вказав, що він бажає замовити 100 кг. сої та пшениці, невідомий чоловік озвучив суму за товар в розмірі 5800 грн., і вказав що необхідно внести повну оплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши, що доставка до м. Ромни Сумської області відбудеться на безоплатній основі 07.05.2024 року ближче до вечора, але товар так і не було доставлено.

Тобто, незаконними діями невідомої особи потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 5800 грн.

У подальшого під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вищевказаній картці, а саме:

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

- інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці та іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника даної картки та місцях їх переведення в готівку за останні шість місяців,із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в інтернет-системі онлайн-платежів «Альянс» «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;

- фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.05.2024;

- даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобуті у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, нададуть змогу прослідити рух знятих грошових коштів здобутих злочинним шляхом та встановити місце їх зберігання на даний час.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ., а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження у період з 01.05.2024 по час постановлення ухвали.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду дізнавачем, дійсно 10 травня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000189 від 10.05.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з карткового рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000189 від 10.05.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ № НОМЕР_1 , а саме:

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

-інформації про рух коштів по вказаній банківській картці та іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника даної картки та місцях їх переведення в готівку за останні шість місяців, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в інтернет-системі онлайн-платежів «Альянс» «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;

-фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахункуАТ «БАНК АЛЬЯНС» № НОМЕР_1 у період з 01.05.2024;

-даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 13 серпня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ