Провадження № 1-кс/752/2727/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002086 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0002086 від 13.07.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів,що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що впровадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002086 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 06.12.2002 між ІНФОРМАЦІЯ_4 по місту Києву (далі: Регіональне відділення) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір № 889, № 890 купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва їдальні на 720 місць та профілакторію на 200 місць в піонертаборі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 5.3 Договорів купівлі продажу, протягом чотирьох років з дати підписання Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язано завершити будівництво та ввести об`єкт в експлуатацію. Термін завершення будівництва об`єкта закінчився 06.12.2006. Пунктом 11.3 Договорів передбачено, що у разі невиконання однією із сторін умов Договору він може бути розірваний на вимогу другої сторони за рішенням суду або Господарського суду. При розірванні договору об`єкт купівлі-продажу повертається Продавцю.

Вищевказані умови договорів товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконані не були, об`єкти незавершеного будівництва не добудовано.

На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.06.2007 № 794/1455 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були укладені договори № 889/1 та № 9890/1 від 02.09.2006 «Про внесення змін і доповнень до Договорів». Термін закінчення будівництва об`єктів подовжено до 06.12.2009. При цьому сторони укладених договорів дійшли взаємної згоди, що документом. який підтверджує закінчення будівництва є Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

В подальшому, на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.10.2009 № 346/2415 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були укладені договори № 889/2 та N№ 890/2 від 23.12.2009 «Про внесення змін і доповнень до Договорів». Термін закінчення будівництва об`єктів подовжено до 06.12.2014.

В подальшому, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.03.2016 № 143/143 задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та продовжено строк завершення будівництва зазначених об`єктів незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , до 06.12.2019.

На момент ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначеного рішення, в ІНФОРМАЦІЯ_10 розглядалась справа № 910/1303/16 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо розірвання договору купівлі продажу № 889 та № 890 від 06.12.2002 та зобов`язання повернути Регіональному відділенню за актом приймання передачі об`єкти незавершеного будівництва.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.04.2016 року затверджено Мирову угоду між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання укладеної між Регіональним відділенням і Покупцем мирової угоди, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 20.04.2016 у справі № 910/1303/16 та враховуючи рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.03.2016 № 143/143, між Регіональним відділенням то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були укладені договори № 889/3 та № 890/3 від 19.05.2016 про внесення змін і доповнень до Договорів. Термін закінчення будівництва об`єктів подовжено до 06.12.2019.

Крім того, 02.12.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені Договори № 889/4 та № 890/4 «Про внесення змін і доповнень до Договорів купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва, за якими сторони дійшли згоди, що «відчуження об`єктів незавершеного будівництва здійснюється за згодою органу приватизації. У разі подальшого відчуження об`єктів до нового власника переходять невиконані зобов`язання, що були передбачені договорами купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва».

На теперішній час об`єкти незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , не добудовані та фактично, починаючи з 2002 року та по теперішній час не будувались.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на вказані об`єкти нерухомості у визначеному законом порядку не зареєструвало, земельні ділянки в оренду чи користування, в тому числі для цілей завершення будівництва не отримало, дозвільну документацію у сфері містобудівельної діяльності не оформило.

19.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено два договори купівлі продажу об`єктів нерухомого майна, а саме: майнового комплексу (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, І, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т) загальною площею 6636,0 кв.м., та будинок медпрацівників та ізолятор (літ. «У») загальною площею 361 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (піонертабір « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » набуло право власності на 6 997,0 кв.м. Вказані об`єкти нерухомого майна розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :90:330:0001.

Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що 10.08.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ; розміром - 9,4626 га, кадастровий номер :90:330:0001.

При цьому, відповідно до графічних матеріалів плану земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0001 зазначено, що у вказаній земельній ділянці розміщуються ще 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, площею 0, 22 та 0,29 га відповідно, та вказані земельні ділянки значяться за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

21.01.2022 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється (з відкриттям розділу) право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на майновий комплекс загальною площею 9 919,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Підставою для зміни загальної площі об`єкту з 6 997,0 кв.м. на 9 919,2 кв.м. слугували наступні документи: Довідка «Про показники об`єкта нерухомого майна», технічний паспорт № 391 від 01.12.2021 та Висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (суб`єктом господарювання, який проводив технічну інвентаризацію об`єктів).

Технічним паспортом та Довідкою передбачено дві нові будівлі майнового комплексу, а саме: нежитлова будівля літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м.

В Довідці зазначено, що вказані будівлі не були враховані при оформленні правовстановлюючих документів у зв`язку з тим що перебували в стані заміни даху, вікон та дверей, тому і не були про інвентаризовані, але фактично побудовані до 05.08.1992, що не відноситься до категорії самочинного будівництва.

Встановлено, що нежитлова будівля літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м. зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » являються об`єктами незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі «Салют», що є предметами договорів, укладених 06.12.2002 між ІНФОРМАЦІЯ_4 по місту Києву та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що власниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21

02.03.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» виявлено опубліковане оголошення про продаж корпоративних прав ціна яких складає 4 500 000 доларів. Опис об`єкту продажу: земельна ділянка 10,2 Га, що за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер ділянки :90:330:0001, з будівлями на ній, які перебувають в приватній власності, загальною площею 9 000 кв.м.

Вищевказане, в своїй сукупності може свідчити про умисні, протиправні дії вчинені заради особистого збагачення групою осіб із числа посадових осіб та власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », інших осіб, з метою невиконання умов договорів від 06.12.2002 між ІНФОРМАЦІЯ_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволодіння об`єктами незавершеного будівництва профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі «Салют» та земельною ділянкою під вказаними приміщеннями, з подальшим їх продажом.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлений факт заволодіння правом на об`єкти незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 та на земельні ділянки з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, площею 0, 22 та 0,29 га, на які вони розташовані.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України було встановлено контактні номери телефонів осіб, які між собою мали зв`язки з приводу об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_8 (піонертабір « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_4 . Є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_7 . Є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_9 . Є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Користується номером мобільного телефону:НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_11 . Є колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Користується номером мобільного телефону:НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 Експерт з продажу майна (Ріелтор), якому надійшла пропозиція на пошук покупців майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_5 .Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 . Особа, яка запропонувала ріелтору об`єкт нерухомого майна для продажу. Користується номером мобільного телефону:НОМЕР_14 ;

-Особа на ім`я ОСОБА_14 . Особа, контактний телефон якої надав ріелтору ОСОБА_13 , для вирішення всіх подальших питань пов`язаних з продажом об`єкту нерухомості. Користується номером мобільного телефону:НОМЕР_5 ; Контактний телефон особи на ім`я ОСОБА_14 наданий ріелтору ОСОБА_15 є контактним телефоном БО «БФ «ДАРИ МЕСІЇ» де ОСОБА_9 являється керівником та засновником.

-Контактний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: НОМЕР_15 (Значиться як «юрист Соколовського, ОСОБА_16 »).

- ОСОБА_17 (Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »). Є Сином керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_18 , який виготовляв та видавав технічну документацію на будівлі за адресою: АДРЕСА_5 .Користується номером мобільного телефону:НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Вказана особа фактично здійснює господарську діяльність пов`язану з інвентаризацією об`єктів нерухомого майна.

-Контактні телефони групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_27 », через які зв`язуються клієнти, яким необхідні різного роду послуги у сфері нерухомості, в тому числі пов`язані з інвентаризацією об`єктів нерухомого майна, а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Таким чином є необхідним отримати роздруківки телефонних з`єднань по зазначених номерах мобільних телефонів в період з 01.01.2021 по 21.03.2024.

Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального правопорушення і полягає у тому, щоб перевірити інформацію щодо місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у конкретну дату, час та місцях під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, їх зв`язок між собою та особами, які повідомленні про підозру у вчинені даних кримінальних правопорушень, а іншим способом довести дані обставини не можливо.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, що входять до складу групи слідчих у кримінальному № 0002086 від 13.07.2023, а саме ОСОБА_19 ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації яка міститься у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, документів, які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, IMEI мобільного телефону яким користувався абонентський номер із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 23 год. 59 хв. 21.03.2024 включно за наступними мобільними номерами операторів стільникового мобільного зв`язку:

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 НОМЕР_5 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1