Справа № 496/916/24
Провадження № 1-кс/496/524/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 04.09.2022 року до ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи здійснили переказ грошових коштів з рахунку заявника. Під час проведення досудового розслідування, допитано потерпілим ОСОБА_4 , який пояснив, що 04.09.2022 приблизно о 08 год. 30 хв. він зайшов зі свого мобільного телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збільшити ліміт зняття грошових коштів на своїй картці № НОМЕР_1 та виявив зняття грошових коштів з його рахунку, а саме 03.09.2022 приблизно о 11 год. 00 хв. у нього з карти було здійснено дві транзакції по 8000 гривень кожна та додатково списані грошові кошти за їх перевід. Після чого ОСОБА_4 подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітник якого підтвердила зняття 03.09.2022 року невстановленою особою грошових коштів з карти останнього. Після чого він звернувся до поліції. 08.02.2023 року на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю отримано інформацію та документи, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аналізуючи яку було встановлено, що 04.09.2022 року о 11 год. 27 хв. з карткового рахунку ОСОБА_4 здійснено переказ коштів через Оur ЕurоСаrd/МаsterСаrd за № НОМЕР_2 . Згідно моніторингу пошукового сайту - ІНФОРМАЦІЯ_3 по реквізитам банківських карток встановлено, що картковий рахунок за № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, відомості та документи необхідні для встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, які у період часу з 03.09.2022 року по 05.09.2022 року за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваної техніки, здійснили списання грошових кошт з пенсійної картки ОСОБА_4 на загальну суму 20100 гривень, тим самим спричинили останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Володільцем зазначених відомостей та документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , місце розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 . Документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому необхідно ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий ОСОБА_3 , до судового засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, та без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час та місце судового засідання.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, хоча про день, час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, старший слідчий ОСОБА_3 , у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: т.в.о. начальнику відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Проте, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що серед працівників СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, оперуповноважених, в рамках кримінального провадження №0000214 від 05.09.2022 року, відсутні слідчі СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капрал поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноважений СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_15 . Таким чином, надати вказаним оперуповноваженим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не є можливим.

Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР та в постанові про призначення групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

-Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: т.в.о. начальнику відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 ), а саме щодо:

-відомостей про власника картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстровані дані карткового рахунку;

-заяв про відкриття/закриття банківської картки за наступним номером: НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клінт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за наступним номером: НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 01.09.2022 року по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01.09.2022 року до моменту виконання ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

-платіжних доручень вище вказаного клієнта та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2022 року по дату оголошення ухвали.

-В задоволенні іншої частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1