Справа № 286/2066/24
У Х В А Л А

21 травня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000114 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківських картках, виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 21.03.2024 по 23.03.2024, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

3.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період;

4.Адресу та назву торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період;

5.Повну та детальну інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

6.Всі зміни, які відбувались по банківській картці, виданій на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

7.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

8.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 21.03.2024 по 23.03.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 21 березня 2024 року ОСОБА_12 в месенджері «Viber» було прочитано повідомлення про те, що міжнародна організація відкрила реєстрацію на фінансову допомогу і для її оформлення потрібно зайти за посиланням, зазначеним в повідомленні. Перейшовши за вказаним посиланням, необхідно було вказати електронну пошту, номер картки та CVV-код, які заявник не вказував. Через деякий час, зв`язавшись з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 виявив, що кредитний ліміт на його картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) збільшено з 13000 грн. до 50 000 грн., а також невстановленою особою на його ім`я було оформлено додаткову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку з основної картки було перераховано грошові кошти в сумі 49 919,76 грн. (із врахуванням комісії). В подальшому, 21.03.2024 о 22:13:18 з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритої на ім`я ОСОБА_12 , без участі останнього, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 35 970,43 грн. та 21.03.2024 о 22:18:48 з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритої на ім`я ОСОБА_12 був здійснений переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 26 000 грн., в наслідок чого ОСОБА_12 заподіяно матеріальну шкоду,

При цьому, в наявних матеріалах відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), відсутні повні номера банківських карток відкритих на потерпілого, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.03.2024 по 23.03.2024. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000114 від 02.04.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 21 березня 2024 року ОСОБА_12 в месенджері «Viber» було прочитано повідомлення про те, що міжнародна організація відкрила реєстрацію на фінансову допомогу і для її оформлення потрібно зайти за посиланням зазначеним в повідомленні. Перейшовши за вказаним посиланням, необхідно було вказати електронну пошту, номер картки та CVV-код, які заявник не вказував. Через деякий час, зв`язавшись з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 виявив, що кредитний ліміт на його картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) збільшено з 13000 грн. до 50 000 грн., а також невстановленою особою на його ім`я було оформлено додаткову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку з основної картки було перераховано грошові кошти в сумі 49 919,76 грн. (із врахуванням комісії). В подальшому, 21.03.2024 о 22:13:18 з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритої на ім`я ОСОБА_12 , без участі останнього, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 35 970,43 грн. та 21.03.2024 о 22:18:48 з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритої на ім`я ОСОБА_12 був здійснений переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 26 000 грн., в наслідок чого ОСОБА_12 заподіяно матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000114 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_12 , згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, засвідчені належним чином, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківських картках, виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 21.03.2024 по 23.03.2024, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

3.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період;

4.Адресу та назву торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період;

5.Повну та детальну інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

6.Всі зміни, які відбувались по банківській картці, виданій на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

7.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 21.03.2024 по 23.03.2024;

8.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 21.03.2024 по 23.03.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 21 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1