Дата документу 08.04.2024Справа № 554/3156/24
Провадження № 1-кс/554/3861/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000437 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли відомості про те, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими особами, шахрайським шляхом здійснила заволодіння грошовими коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, шляхом надання неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника начальника відділу активних програм ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що до Полтавського ОЦЗ від ФОП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , було подано в електронній формі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » три заяви про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштуванням ВПО за номерами 65530 від 07.02.2024; 66190 від 13.02.2024; 66194 від 13.02.2024 в яких зазначена загальна кількість працівників 10 осіб, а саме: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , довідка ВПО 3003-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , довідка ВПО 1619-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , довідка ВПО 1440 - , дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , довідка ВПО 1820-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , довідка ВПО 1440-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , довідка ВПО 1440-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , довідка ВПО 6113-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , довідка ВПО 1425-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , довідка ВПО 3010-, дата працевлаштування 01.02.2024.

Відповідно до поданих заяв ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до п. 9 Постанови КМУ № 331 видано накази № 59 від 12.02.2024 та № 71 від 16.02.2024 про виплату ОСОБА_3 компенсації за працевлаштування ВПО. Оплата здійснювалась на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_11 який належить ОСОБА_3 , через органи державного казначейства України на загальну суму 72 000 грн, а саме по 7200 грн., за кожну особу.

З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та вилучити оригінали (копії) документів з баз даних ДПС щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрована як фізична особа підприємець за юридичною адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2023 по 26.03.2024: реєстраційних відомостей підприємця (картка платника податків, взяття на облік, відкриті/закриті поточні рахунки в установах банків), податкову звітність у електронному виді (електронний документ), у тому числі декларації з отриманих доходів (щорічну), сплати єдиного внеску (помісячно), 1 ДФ (та у роздрукованому вигляді), а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_2 , ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрована як фізична особа підприємець за юридичною адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2023 по 26.03.2024, а саме: реєстраційних відомостей підприємця (картка платника податків, взяття на облік, відкриті/закриті поточні рахунки в установах банків), податкову звітність у електронному виді (електронний документ), у тому числі декларації з отриманих доходів (щорічну), сплати єдиного внеску (помісячно), 1 ДФ (та у роздрукованому вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1