Справа № 473/1726/24
Номер провадження 1-кс/473/454/2024
У Х В А Л А

іменем України

"02" квітня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000048 від 26.02.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000048 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 25.02.2024року до Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 25.02.2024 року невідома особа шляхом злому особистого кабінету знайомої ОСОБА_5 в додатку «Телеграм» шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9200 гривень, які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 25.02.2024 року близько 15:00 год. їй у додаток «Телеграм» написала знайома ОСОБА_5 , яка попросила в неї грошові кошти в сумі 9200 грн. Оскільки ОСОБА_4 вже давно знала свою подругу, вирішила самостійно перерахувати грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в повідомленні вказала ОСОБА_5 . Далі після перерахування грошових коштів потерпілій подзвонила ОСОБА_5 та повідомила їй про те, що її сторінку в додатку «Телеграм» було зламано та знайомим розсилають шахраї повідомлення про позику грошових коштів.

Дізнавач зазначив, що 26.02.2024 року під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно аналізу наданої виписки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 9200 грн. 25.02.2024 року о 14:57:40 год. зараховані на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в сумі 9150 грн. були перераховані, а саме 25.02.2024 року о 15:06:16 год. на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також дізнавач вказав, що інформація, щодо перерахування грошових коштів знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення проступку та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення, так як, інтим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по час вилучення інформації, як вказано дізнавачем в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000048 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ,тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти 25.02.2024 року о 15:06:16 год. в сумі 9150 грн., номер чека НОМЕР_6 , термінал НОМЕР_7 BILLER С2СМВ KYIV. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по операції помер чека НОМЕР_6 , термінал НОМЕР_7 BILLER С2СМВ KYIV, із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 25.02.2024 року по 26.02.2024 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.02.2024 року по 26.02.2024 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків із розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 25.02.2024 року по 26.02.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 25.02.2024 року по 26.02.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн -програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1