Справа №295/2348/24
УХВАЛА

Іменем України

19.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000689 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.11.2023 під час торгів на біржі криптовалюти ОСОБА_5 зі своє карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахунок грошових коштів на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 14800 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 в сумі 29999 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 в сумі 21800 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 в сумі 29999 гривень, на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) в сумі 29999 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_9 в сумі 29999 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_10 в сумі 29999 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_11 в сумі 8804 гривень, таким чином невідома особа шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 195399 гривень, чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено копії наявної інформації щодо рахунків, на які було здійснено перекази грошових коштів, а саме: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 14800 гривень за вх. 354-ВБ, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) в сумі 29999 гривень за вх. 355-ВБ, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_9 в сумі 29999 гривень за вх. 50372, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 в сумі 21800 гривень за вх. 50370.

В ході опрацювання вилученої інформації працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області встановлено:

- з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 10.11.2023 о 18:26 грошові кошти в сумі 29145 грн були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;

- з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 грошові кошти в с умі 29999 грн були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_6 ;

- з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 грошові кошти різними сумами були перераховані на декілька банківських карток:

10.11.2023 о 18:55 грошові кошти в сумі 10000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ;

10.11.2023 о 19:01 грошові кошти в сумі 10000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 ;

10.11.2023 о 19:10 грошові кошти в сумі 3000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 ;

11.11.2023 о 00:13 грошові кошти в сумі 3000 грн були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 ;

- з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошові кошти різними сумами були перераховані на декілька банківських карток:

10.11.2023 о 17:52 грошові кошти в сумі 5000 грн були перераховані на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 .;

10.11.2023 о 17:53 грошові кошти в сумі 5000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ;

10.11.2023 о 17:54 грошові кошти в сумі 5000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_18 ;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_18 .

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира, а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_19 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_19 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 10.11.2023 по 10.12.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 10.11.2023 по 10.12.2023 банківського (карткового) рахунку НОМЕР_19 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 10.11.2023 по 10.12.2023, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_19 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.11.2023 по 10.12.2023.

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1