Справа № 405/481/24
провадження № 1-кс/405/235/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000200 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів кримінального провадження № 0000068 від 10.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364 КК України, а саме: копії матеріалів кримінального провадження, що стосуються проведення ремонтно - будівельних робіт по договорам підряду, № 505-17/539 від 20.10.2017; № 200-18/16 від 04.05.2018; № 304-18/327 від 25.06.2018, зокрема: копії Договорів підряду № 505-17/539 від 20.10.2017; № 200-18/16 від 04.05.2018; № 304-18/327 від 25.06.2018 та усіх додаткових угод до даних договорів; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва, а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000200 від 07.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою привласнення грошових коштів внесли завідомо недостовірні відомості до актів виконаних робіт під час проведення ремонтних робіт гуртожитку ГУНП в Кіровоградській по АДРЕСА_3 , що завдало значних збитків.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Договору підряду № 200-18/216 від 04.05.2018, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) було укладено договір, предметом якого відповідно до п. 1.1. договору являється: «Підрядник» зобов`язується у 2018 році надати послуги з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК: 021:2015 код 45454000-6 - інші завершальні роботи, а Замовник - прийняти і оплатити послуги з поточного ремонту.

Відповідно до п. 3.1. Договору загальна ціна цього Договору становить 1 221 539,30 грн. (один мільйон двісті двадцять одна тисяча п`ятсот тридцять дев`ять грн. 30 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 203 589,88 грн.

Відповідно до п. 4.1. Договору розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі Акту здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та розрахунку оплаті робіт.

Відповідно до п. 4.3. Договору вартість виконаних робіт, що підлягає оплаті, визначається із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника, підтверджених відповідними документами.

Відповідно до Договору підряду № 304-18 від 25.06.2018, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) було укладено договір, предметом якого відповідно до п. 1.1. договору являється: «Підрядник» зобов`язується у 2018 році надати послуги з додаткових робіт з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК: 021:2015 код 45454000-6 - інші завершальні роботи, а Замовник - прийняти і оплатити послуги з поточного ремонту.

Відповідно до п. 3.1. Договору загальна ціна цього Договору становить 600840 грн. (шістсот тисяч вісімсот сорок грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 100140 грн.

Відповідно до п. 4.1. Договору розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі Акту здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та розрахунку оплаті робіт.

Відповідно до п. 4.3. Договору вартість виконаних робіт, що підлягає оплаті, визначається із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника, підтверджених відповідними документами.

Під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Ремонт приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК: 021:2015 код 45454000- 6 - інші завершальні роботи)» до договору підряду № 200-18/216 від 04.05.2018, були складені акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в:

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року на суму 170241,01 грн. з урахуванням ПДВ 20%, що відповідає сумі зазначеній в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018 року від 21.05.2018;

- Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 182076,36 грн. з урахуванням ПДВ 20%, що відповідає сумі зазначеній в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року від 06.06.2018;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 540691,60 грн. з урахуванням ПДВ 20%, що відповідає сумі зазначеній в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року від 25.06.2018;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 328529,33 грн. з урахуванням ПДВ 20%, що відповідає сумі зазначеній в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року від 30.06.2018;

Загальна вартість будівельних робіт згідно актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) до Договору підряду № 200-18/216 від 04.05.2018 по об`єкту: «Ремонт приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК: 021:2015 код 45454000-6 - інші завершальні роботи)» складає 1221539,30 грн. (один мільйон двісті двадцять одна тисяча п`ятсот тридцять дев`ять грн. 30 коп.), що відповідає договірній ціні.

Під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Ремонт приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК: 021:2015 код 45454000-6 - інші завершальні роботи)» до Договору підряду 304-18 від 25.06.2018, були складені акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в:

- Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 555482,51 грн. з урахуванням ПДВ 20%, що відповідає сумі зазначеній в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року від 25.06.2018;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на суму 45357,49 грн. з урахуванням ПДВ 20%, що відповідає сумі зазначеній в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 8 року від 30.06.2018.

Загальна вартість будівельних робіт згідно актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) до Договору підряду № 304-18 від 25.06.2018 по об`єкту: «Ремонт приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК: 021:2015 код 45454000-6 - інші завершальні роботи)» складає 600840,00 грн., що відповідає договірній ціні.

В рамках проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій зокрема до матеріалів кримінального провадження долучено документи, що стосуються укладання та виконання умов Договору підряду № 200-18/216 від 04.05.2018 та Договору підряду 304-18 від 25.06.2018.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, які стосуються проведення ремонтно - будівельних робіт на підставі договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № 505-17/539 від 20.10.2017; № 200-18/16 від 04.05.2018; № 304-18/327 від 25.06.2018 вилучено в ході проведення досудового розслідування іншого кримінального провадження за № 0000068 від 05.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 КК України, досудове розслідування по якому здійснювалось третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) ТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 . На даний час кримінальне провадження № 0000068 закрито на підставі ч.1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, на даний виникла необхідність в отриманні копій матеріалів кримінального провадження № 0000068 від 05.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 КК України, а саме копій матеріалів кримінального провадження, що стосуються проведення ремонтно - будівельних робіт по договорам підряду, № 505-17/539 від 20.10.2017; № 200-18/16 від 04.05.2018; № 304-18/327 від 25.06.2018, а зокрема: копії Договорів підряду № 505-17/539 від 20.10.2017; № 200-18/16 від 04.05.2018; № 304-18/327 від 25.06.2018 та усіх додаткових угод до даних договорів; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва, а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ,

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий надав пояснення згідно яких підтримав клопотання, просив задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи надала листа т.в.о. директора ТУ ДБР розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 про направлення матеріалів кримінального провадження №0000068 від 11.05.2018 до Державного бюро розслідувань. Просила відмовити в задоволенні клопотання, оскільки в ТУ ДБР розташованого у місті Миколаєві відсутні матеріали вказаного кримінального провадження.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за даної явки та на підставі наявних доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, (кримінальне провадження № 0000200 від 07.12.2022 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст.366, ч.2 ст. 191 КК України) органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є ГУНП в Кіровоградській області (а.к. 4 - витяг з ЄРДР).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, слідчий в клопотанні просить надати доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000068 від 10.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364 КК України, однак, як вбачається з листа т.в.о. директора ТУ ДБР розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 матеріали зазначеного кримінального провадження №0000068 від 11.05.2018 направлені до Державного бюро розслідувань, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання, у відповідності до п.4 ч.5 ст.163 КПК України не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6