Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/642/2024 Справа № 641/1342/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що 09.02.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області від ДКП надійшло електронне звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під виглядом продажу телефону заволоділа її грошовими коштами, а саме 22.01.2024 остання у мобільному додатку Instagram на сторінці магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займається продажем конфіскованої техніки, замовила мобільний телефон, перерахувала грошові кошти в якості передоплати у загальній сумі 15117 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , товар потрібно було чекати 2 тижні, однак продавець перестав виходити на зв`язок, переписку видалив. На даний час ОСОБА_4 замовлення не отримала, грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальну шкоду на 15117 грн..

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила що21.01.2023близько 23 години 00 хвилин, знаходячись за місцем мешкання, у мобільному додатку Інстаграм знайшла сторінку з продажуконфіскованої техніки з Європи. На сторінці було вказане посилання на телеграм канал, перейшовши за яким остання запитала у менеджера про покупку телефону, який її зацікавив. 22.01.2024 їй відповіли, що телефон в наявності, магазин працює по передоплаті та надіслали реквізити для оплати. Телефон коштував 13 600 гривень.

Після чого 22.01.2024 о 07:33 ОСОБА_4 самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала грошові кошти у сумі 13 600 гривень на вказану продавцем банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

24.01.2024 потерпіла запитала коли буде відправка на що їй повідомили, що зараз на складі його немає і треба чекати від 10 до 14 діб поки постачальник відправить телефон з Європи.

05.02.2024 ОСОБА_4 написав менеджер, що треба доплатити 1400 гривень, за розмитнення товару, та скинули реквізити для оплати. Того ж дня о 12:26 потерпіла самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала грошові кошти зі своєї банківської картки у сумі 1 400 гривень на вказану продавцем банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 ОСОБА_5 . Їй повідомили що відправка буде на протязі двох днів. Після чого переписка була видалена, на повідомлення відповідати перестали. На даний час товар потерпілій не відправлено, грошові кошти не повернуто.

Оплату ОСОБА_4 здійснювала зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 . Загальна сума завданих збитків склала 15 117 гривень (з них 117 комісія за переказ коштів).

В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_4 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк..

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) за період з 00.00 22.01.2024 по 13.03.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 22.01.2024 року по 13.03.2024, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1