ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/556/24
Провадження № 1-кс/483/112/2024
УХВАЛА

Іменем України

01 липня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, -

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 квітня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого він знайшов у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 42 700 грн, які 21 квітня 2024 року заявник самостійно перерахував зі своєї банківської карти двома платежами, а саме: о 10 год. 18 хв. в сумі 19 000 грн та об 11 год. 25 хв. в сумі 23 700 грн, на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надав продавець під час листування у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_8» з м/н НОМЕР_2 , в якості завдатку та оплати за доставку автомобіля з Польщі до заявника. Після переказу грошей продавець на зв`язок перестав виходити.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він у мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Фольксваген Т4 транспортер» за 76 тис. грн, автомобіль був на європейській реєстрації. Зв`язавшись з продавцем, який представився ОСОБА_6 за м/н НОМЕР_3 через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_8», а потім через мобільний зв`язок, домовився про доставку даного автомобіля з Польщі, за що потрібно було перерахувати завдаток в сумі 19 000 грн. Він погодився на дану пропозицію та зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслав у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_8» продавець, 21 квітня 2024 року о 10 год. 18 хв. переказав грошові кошти в сумі 19 000 грн, після чого продавець йому повідомив, що для доставки автомобіля до м. Миколаєва потрібно оплатити на ту ж саму картку 23 700 грн, на що він погодився та повторно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21 квітня 2024 року об 11 год. 25 хв. перерахував грошові кошти в сумі 23 700 грн. Пізніше з м/н НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , та попросив його вислати ще грошові кошти на оформлення документів, але він вирішив не висилати більше грошей, оскільки зрозумів що це шахраї. Після цього на зв`язок перестали виходити, та автомобіль ніхто не доставив.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 отримано інформацію, що картковий рахунок, на який ОСОБА_5 перерахував гроші, відкритий 25 січня 2024 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , 21 квітня 2024 року о 10 год. 18 хв. було зараховано грошові кошти від ОСОБА_9 в сумі 19 000 грн, після чого з вказаної картки ОСОБА_8 відразу 21 квітня 2024 року о 10 год. 21 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 000 грн на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 , далі 21 квітня 2024 об 11 год. 25 хв. було зараховано грошові кошти від ОСОБА_9 в сумі 23 500 грн, після чого з вказаної картки ОСОБА_8 відразу 21 квітня 2024 року об 11 год. 29 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 500 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 , на який ОСОБА_8 перерахував грошові кошти, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_7 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , ЄРДПУ НОМЕР_9 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапортів, копія заяви, копія протоколу допиту потерпілого, копія протоколів огляду, копія паспорту, копія анкети заяви, копія виписки по рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (філії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , ЄРДПУ НОМЕР_9 : АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон НОМЕР_10), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон НОМЕР_11), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон НОМЕР_12), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон НОМЕР_13), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_15 (жетон НОМЕР_14), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (жетон НОМЕР_15), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон НОМЕР_16), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 (жетон НОМЕР_17) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 00 год. 01 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 20 травня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 ; інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 20 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 00 год. 01 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 20 травня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_7 ; документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_7 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , ЄРДПУ НОМЕР_9 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 .

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 01 серпня 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: