Справа № 462/1539/24
провадження 1-кс/462/420/24
У Х В А Л А

26 лютого 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.12.2023 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.12.2023 у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 23.12.2023 близько 21.36 год з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідомим для нього способом заволоділа грошовими коштами у сумі 73 628,37 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що ввечері 23.12.2023 він перебував за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 та о 21.36 год на його мобільний телефон прийшли смс повідомлення із такими текстами:

1. «23.12.23 13:36 Card:5-518* Sum:-2 548.88 MXN MERPAGO*TENEGRO Dostupna suma-68 994.85 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2. «23.12.23 13:36 Card:5-518* Sum:-5 877.78 MXN MERPAGO*TENEGRO Dostupna suma=55 613.41 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. 23.12.23 13:37 Card:5-518* Sum: АДРЕСА_2 =33 102.98 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. «23.12.23 13:37:38 Card:5-518* Sum:15 884.48 MXN MERPAGO*TENEGRO. Nedostatnio koshtiv, skorystaitesia svojeiu kredytnoiu kartkoju! Dostupna suma-33 102.98 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

5. 23.12.23 13:37 Card:5-518* Sum: АДРЕСА_3 =29 486.93 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

6. «23.12.23 13:38 Card:5-518* Sum: АДРЕСА_4 =25 969.88 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

7. «23.12.23 13:38 Card:5-518* Sum: АДРЕСА_5 =22 355.09 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

8. 23.12.23 13:38 Card:5-518*Sum: АДРЕСА_6 =14 286.03 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 »

9. «23.12.23 13:39 Card:5-518*Sum:-3 544.44 MXN bit.ly/OBabroad» MERPAGO*TENEGRO Dostupna suma-6 216.97 UAH oschadbank.ua/chat

10. 23.12.23 13:39 Card:5-518*Sum:-2 412.21 MXN MERPAGO*TENEGRO Dostupna suma=725.19 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11. «23.12.23 13:39:54 Card:5-518*Sum:1 544.52 NJ MERPAGO*TENF RO 23.12.23 13:39:54 Card:5-518* Sum:1 544.52 MXN MERPAGO*TENEGRO. Nedostatnio koshtiv, skorystaitesia svojeju kredytnoiu kartkoju! Dostupna suma-725.19 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12. «23.12.23 13:40:14 Card:5-518* Sum:654.44 MXN MERPAGO*TENEGRO. Nedostatnio koshtiv, skorystaitesia svojeju kredvtnoiu kartkoju! Dostupna suma-722.19 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Всі ці кошти знімались протягом 4-х хвилин. Коли він побачив перше смс-повідомлення, він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснюються автоматичні зняття грошових коштів на різні суми і тоді негайно зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому заблокували усі його банківські картки (їх було 3: зарплатна, кредитна, віртуальна). Станом на проведення допиту у нього не було змоги зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки він заблокований та виписку по карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 він повідомив, що надасть додатково. Будь-яких невідомих телефонних дзвінків до нього не надходило, жодні покупки він не здійснював та не заходив на фішингові посилання. Усі грошові кошти знімались без його відома.

В ході проведення додаткового допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що відповідно до попередніх показів 26.12.2023 звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку руху коштів по картці. Так, у попередньому допиті в смс повідомленнях була вказана сума зняття грошових коштів у валюті «Мексиканське песо - MXN». Згідно виписки по карті № НОМЕР_1 , загальна сума завданих збитків становить 73 628,37 грн. У період часу з 13.36 год по 13.40 год 23.12.2023 десятьма платежами було здійснено зняття грошових коштів з вище вказаної його картки, а саме за операції розрахунку торгово сервісній мережі MEX CIUDAD DE MEX MERPAGO*TENEGRO 3757 у таких сумах: 1) 5 746.17, 2) 13 250.88, 3)22 290.80, 4) 3 580.77, 5) 3 482.73, 6) 3 579.52 7) 7 990.33 8) 7 990.33 9) 5 438.20 10) НОМЕР_2 . До протоколу допиту додав виписку по картковому рахунку, в якій вказаний рух коштів по карті № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснення 23.12.2023 переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , та з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , або за адресою представництва: АДРЕСА_8 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: про здійснення 23.12.2023 переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: