справа № 179/474/24
провадження № 1-кс/179/142/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному 21 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий вказує, що протягом 2023 року в с. Чернеччина Новомосковського району Дніпропетровської області, під час виконання умов договору № 9/11 від 28.09.2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на послуги з поточного ремонту будівлі, під час виконання умов зазначеного договору, було здійснено ймовірну розтрату майна, а саме здійснено оплату за поставлено матеріали та виконані роботи за завищеними цінами, в зв`язку з чим було спричинено збиток.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 191 КК України «Привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір № 9/11, на послуги з поточного ремонту частини приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , терміном дії до 30.11.2023 року на загальну суму 362 711 грн. 00 коп., без ПДВ. На даний час поточний ремонт оплачений у повному обсязі, що підтверджується даними з відкритих реєстрів, а також вилученими під час тимчасового доступу документами.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також з метою співпідставлення наявних відомостей у вилучених документах сільської ради та документах якими володіє ФОП ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з наданням можливості на їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , а саме до: договору № 9/11 від 28.09.2023; установчих документів ФОП ОСОБА_5 ; договірної ціни Додаток № 1 до договору № 9/11; локального кошторису Додаток № 2 до договору № 9/11; зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта; дефектного акту від 25.05.2023 року; підсумкової відомості ресурсів; додаткової угоди № 1 до договору № 9/11 від 28.09.2023; додатку до додаткової угоди № 1 - дефектного акту; додатку до додаткової угоди № 1 від локального кошторису на будівельні роботи; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2В до договору № 9/11; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 за листопад 2023 від 14.12.2023 р.; акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в за грудень 2023; платіжної інструкції про отримання оплати за надані послуги при виконанні умов договору 9/11 від 28.09.2023; документацію, що підтверджує придбання товарів для будівництва за договором 9/11 від 28.09.2023; видаткових накладних на поставлені ІНФОРМАЦІЯ_3 товарів при виконанні умов договору 9/11 від 28.09.2023; документів підтверджуючих товарознавчі характеристики (сертифікати якості) на поставлені ІНФОРМАЦІЯ_3 товари, при виконанні умов договору 9/11 від 28.09.2023, що містять відомості про країну-виробника, торгову марку, технічний стан, технічні характеристики, наявність, відсутність дефектів, та інші документів на дані товари, що їх характеризують.

Відповідно до ч.2 ст.159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, в інший спосіб отримати від фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, не є можливим.

Беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучити їх оригінали.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Просив розгляд справи проводити за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на службі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за наступних обставин: протягом 2023 року в с. Чернеччина Новомосковського району Дніпропетровської області, під час виконання умов договору № 9/11 від 28.09.2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на послуги з поточного ремонту будівлі, під час виконання умов зазначеного договору, було здійснено ймовірну розтрату майна, а саме здійснено оплату за поставлено матеріали та виконані роботи за завищеними цінами, в зв`язку з чим було спричинено збиток.

З клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи обставини кримінального провадження, а також досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження, стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи, які стосуються виконання договору №9/11 від 28.09.2023 року, а також установчі документи ФОП ОСОБА_5 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів.

Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичної особи.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення саме оригіналів документів, оскільки всупереч п.7 ч.2 ст.160 КПК України потреба досудового слідства саме в оригіналах цих документів жодним чином у клопотанні не обґрунтована, слідчим не надано доказів того, що у кримінальному провадженні призначена будь-яка експертиза, яка потребуватиме саме оригіналів цих документів, тому доцільним буде надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів зазначених ним документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000053 внесеного до ЄРДР 21 лютого 2024 року задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та/або іншим слідчим слідчого відділення чи оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 за наявності доручення слідчого, ознайомитись, зняти копії без вилучення оригіналів документів, що знаходяться та зберігаються у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договору № 9/11 від 28.09.2023;

- Установчих документів ФОП ОСОБА_5 ;

- Договірної ціни Додаток № 1 до договору № 9/11 на 1арк;

- Локального кошторису Додаток № 2 до договору № 9/11;

- Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта;

- Дефектного акту від 25.05.2023 року;

- Підсумкової відомості ресурсів;

- Додаткової угоди № 1 до договору № 9/11 від 28.09.2023;

- Додатку до додаткової угоди № 1 - дефектного акту;

- Додатку до додаткової угоди № 1 від локального кошторису на будівельні роботи;

- Розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2В до договору № 9/11;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 за листопад 2023 від 14.12.2023 р.;

- Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в за грудень 2023;

- Платіжної інструкції про отримання оплати за надані послуги при виконанні умов договору 9/11 від 28.09.2023р.;

- Документацію, що підтверджує придбання товарів для будівництва за договором 9/11 від 28.09.2023;

- Видаткових накладних на поставлені ІНФОРМАЦІЯ_3 товарів при виконанні умов договору 9/11 від 28.09.2023;

- Документів підтверджуючих товарознавчі характеристики (сертифікати якості) на поставлені ІНФОРМАЦІЯ_3 товари, при виконанні умов договору 9/11 від 28.09.2023, що містять відомості про країну-виробника, торгову марку, технічний стан, технічні характеристики, наявність, відсутність дефектів, та інші документів на дані товари, що їх характеризують.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали - до 24 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1