Справа №705/3176/24
1-кс/705/797/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000383 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.05.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 07.05.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу крипто-валюти на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 20 245 гривень, які ОСОБА_5 , самостійно перерахувала на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , яка відкрита на і`мя ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , чим їй завдано матеріального збитку.

З даного приводу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 08.05.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила про те, що вона займається крипто-валютою. Близько 4-х місяців вона зареєстрована на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для реєстрації на вказаному сайті ОСОБА_5 , надала власні паспортні дані, адресу електронної пошти та номер мобільного телефону. 07.05.2024 близько 12 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , вирішила придбати крипто-валюту, оскільки до цього не наважувалась. Попередньо на зазначеному сайті потерпіла спілкувалась із невідомою особою, яка надала їй реквізити банківської картки та прізвище особи, на яке вона відкрита. Таким чином для оплати крипто-валюти ОСОБА_5 , було надіслано номер банківської картки : НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 20 245 гривень. Після перерахунку коштів, крипто-валюта, яку ОСОБА_5 , ніби то придбала, мала з`явитись у її особистому кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте цього не сталось. Коли крипто валюта не з`явилась у особистому кабінеті, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , подала апеляційну скаргу, проте адміністраторам сайту не вдалось зв`язатись із продавцем, тому вона вирішила звернутись із заявою до поліції, оскільки шахрайськими діями невідомої особи, яка шляхом довіри, заволоділа її грошовими коштами, у сумі 20 245 гривень, останній завдано матеріального збитку на зазначену суму.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на банківську картку - НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її для з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківській картці: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 годин 00 хвилин 07 травня 2024 року по 00 години 00 хвилин 18 травня 2024 року.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№ 0000383 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме інформації про здійснені транзакції по банківській картці: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 годин 00 хвилин 07 травня 2024 року по 00 години 00 хвилин 18 травня 2024 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1