Справа № 750/3738/24
Провадження № 1-кс/750/1840/24
У Х В А Л А

18 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.04.2024 дізнавач ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить зобов`язати власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024;

-IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути клопотання без його присутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_8 , котрий просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, котра представившись ім`ям знайомої заявника в месенджері Телеграм, шляхом обману, під приводом запозичення грошових коштів заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 16000 гривень, котрі останній 16.03.2024 перерахував з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .

Під час здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 який повідомив, що йому 16.03.2024 надійшло приватне повідомлення в мобільному додатку Телеграм від ніби-то знайомої, яка попрохала позичити грошові кошти в розмірі 16000 гривень. Потерпілий погодився допомогти і 16.03.2024 о 21 год. 53 хв. надіслав грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 в розмірі 16000 гривень. Однак наступного дня знайома йому повідомила, що її аккаунт в Телеграм було зламано і вона грошові кошти не просила. Таким чином шкода завдана потерпілому становить 16000 гривень.

16.04.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Баришівка, Баришівського району, Київської області. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_5 .

Так встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 16.03.2024 о 21 год. 53 хв. надіслав грошові кошти в розмірі 16000 гривень на вказану банківську картку. Після зарахування грошових коштів на рахунку ОСОБА_9 залишається 32000 гривень. В подальшому, ОСОБА_9 надсилає в розмірі 16000 гривень на іншу банківську картку, яка належить ОСОБА_10 . Номер банківської картки відсутній, однак згідно вказаної інформації та сайту НБУ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти було переказано на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 . Також грошові кошти в розмірі 16000 гривень було переказано на рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024;

-IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11