Справа № 683/277/24
УХВАЛА
17 червня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 27 січня 2024 року близько 16 год. 20 хв. невстановлена особа в невстановленому досудовим розслідуванням місці таємно умисно здійснила крадіжку грошових коштів із належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 2950 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
27 січня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування
Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27 січня 2024 року близько 16 год. 20 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 в сумі 2950 гривень, чим спричинила йому майнової шкоди на вказану суму.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 30 січня 2024 року отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 . Із отриманої інформації вбачається, що грошові кошти в загальній сумі 2950 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 18 квітня 2024 року отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та встановлено, що 27 січня 2024 року о 16 год. 21 хв. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За допомогою інтернет-ресурсу web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_1 , а саме: про рух коштів у період часу з 16 год. 00 хв. 27 січня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: