СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2766/24
ун. № 759/7982/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно шляхом заборони користування ним, розпоряджання, відчуження, яке було вилучене в ході обшуку в Інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України розташованому по АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване на Берегівське районне споживче товариство.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , в порушення нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з заступником директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України є державною, бюджетною, неприбутковою, науковою установою.

Згідно з постановою президії Національної академії аграрних наук України від 12.07.2023 № 10/01 «Про відновлення стиатусу Інституту та зміну найменування Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція перейменована в Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України.

Відповідно до наказу директора Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України ОСОБА_7 № 12-о від 11.03.2014 ОСОБА_5 переведено на посаду заступника директора з науково-організаційних та господарських питань з 1 січня 2014 року.

Відповідно до Розділу 2 Посадової інструкції заступника директора, затвердженої директором Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України ОСОБА_7 (далі Посадова інструкція), заступник директора має право: право підпису документів; діяти від імені підприємства за дорученням; представляти інтереси установи у взаємовідносинах з іншими громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування за дорученням та розпорядженням директора; здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів установи у сфері економіки та організації виробництва, давати їм відповідні вказівки, спрямовані на підвищення ефективності діяльності; організація роботи і ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць установи; вирішення питань, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності установи; контролює роботу всіх структурних підрозділів установи; організовує поточну організаційно-виконавчу роботу установи; проводить роботу з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності підприємства, по створенню й поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачення товарно-матеріальних цінностей і використання виробничих потужностей.

Відповідно до Розділу 3 Посадової інструкції заступник директора ОСОБА_5 несе відповідальність за невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов`язків, передбачених даною посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду заступника директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), , виконує організаційно-розпорядчі функції, тобто, відповідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_5 є службовою особою.

Крім того, ОСОБА_5 займаючи посаду заступника директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України, в силу п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В силу наявного досвіду роботи в органах державної влади ОСОБА_5 знала та розуміла, що вимогами ст. ст. 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції», посадовим та службовим особам державної служби забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання та надання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а також іншим службовим особам.

Однак, у порушення вищезазначених норм законодавства та своїх посадових обов`язків, ОСОБА_5 будучи службовою особою яка займає відповідальне становище заступником директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України, перебуваючи у змові із ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , вчинили особливо тяжкий корупційний злочин за наступних обставин.

Так, 03.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (), що розташовується в буд. АДРЕСА_1 , в особі в.о. директора ОСОБА_8 та Фермерським господарством «Спадщина» (), що розташовується в буд. АДРЕСА_2 , в особі голови ОСОБА_9 , укладено договір. Згідно із умовами укладеного Договору, Виконавець зобов`язується за завданням Замовника виконати сільськогосподарські роботи та передати їх результат Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.

Згідно актів приймання передачі наданих послуг № 1/06 від 01.06.2023, № 2 від 01.12.2023 і № 3 від 01.12.2023, Виконавець ФГ «Спадщина» виконало послуг на користь Замовника Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України на загальну суму (із ПДВ) 1 996 972 (один мільйон дев`ятсот дев`яносто шість тисяч дев`ятсот сімдесят дві) гривні 36 коп.

Приблизно в листопаді 2023 року, більш точні дата та час не встановлені, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вимагання та отримання неправомірної вигоди використовуючи надане їй службове становище. Відтак реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , залучивши їх в якості посередників злочинної діяльності, а саме до вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням наданого службового становища.

Діючи до раніше розподілених ролей, ОСОБА_5 , як заступник директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) створила штучні перепони для голови ФГ «Спадщина» ОСОБА_9 , які полягали у не здійсненні розрахунків Інститутом за виконані послуги фермерським господарством.

Після чого ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , діючи за раніше розподіленими з ОСОБА_5 ролями, в кінці листопада 2023, точні дата та час не встановлені, перебуваючи в Закарпатській області, Берегівський р-н, с. Велика Бакта, висловили незаконну вимогу голові фермерського господарства «Спадщина» ОСОБА_9 про те, що якщо останній хоче в подальшому укласти договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 то йому необхідно надати неправомірну вигоду в сумі 21200 доларів США заступнику директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ОСОБА_5 з розрахунку 70 доларів за гектар використаної ним земельної ділянки, у разі відмови надати грошові кошти з ним не буде укладено вказаний договір також Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України не розрахується ФГ «Спадщина» по виконаним роботам згідно актів приймання передачі наданих послуг № 1/06 від 01.06.2023, № 2 від 01.12.2023 і № 3 від 01.12.2023.

09.04.2024, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 в першій половині дня, знаходячись поруч з АДРЕСА_1 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за участю ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомила голові ФГ «Спадщина» ОСОБА_10 , що для укладання договору на виконання сільськогосподарських робіт між Інститутом аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України та ФГ «Спадщина» на 2024 рік останній повинен надати неправомірну вигоду в сумі 21200 доларів США в якості відкату за попередній договір, у разі погодження останнім на вказані умови з ним буде укладено новий договір та проведені кінцеві розрахунки за попереднім, на що останній погодився.

Після чого, діючи за для досягнення спільного корисливого умислу, 16.04.2024 о 14 год. 30 хв. ОСОБА_6 діючи умисно, відповідно до розподілених ролей між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання прибув за адресою: АДРЕСА_3 де отримав від ОСОБА_9 для ОСОБА_11 неправомірну вигоду в сумі 21200 доларів США за укладання договору сілхозробіт між Інститутом аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України та ФГ «Спадщина» на 2024 рік та остаточній розрахунок між вказаними товариствами за 2023 рік.

Отже ОСОБА_4 , перебуваючи у змові із заступником директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України ОСОБА_5 та з ОСОБА_6 і, в порушення вищезазначеного законодавства, зловживаючи службовим становищем ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання вимагали та одержали від голови фермерського господарства «Спадщина» ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 21 200 (двадцять одну тисячу двісті) доларів США, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і на момент вчинення злочину за курсом НБУ складає 838 962 (вісімсот тридцять вісім тисяч дев`ятсот шістдесят дві) гривні 44 коп.16.04.2024.

16.04.2024 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка народилася у м. Руставі Грузія, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , працюючу на посаді заступника директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України (), раніше не судиму, РНОКПП .

17.04.2024 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

16.04.2024 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також з метою врятування майна (речових доказів), було проведено обшук в Інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України розташованому по АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване на Берегівське районне споживче товариство.

Під час обшуку приміщення Інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України, вилучено: Завірену копію про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно № 14287940від 18.04.2017 на 1 арк.; Завірену копію свідоцтва про право власності від 05.02.2007 САВ № 427611 на 1 арк.; Відповідно завірена копія витягу № 14288104 від 18.04.2007 на 1 арк.; Відповідно завірена копія автобіографії ОСОБА_5 , на 1 арк.; Відповідно завірена копія Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України від 11.03.2014 № 12-0 на 1 арк.; Копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 11.03.2014 на 1 арк.; Відповідно завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП на 1 арк.; Відповідно завірена копія статуту ІАРРРНААН України затверрдженого 13.12.2023 на 15 арк.; Три копії податкових накладних постачальник Фермерське господарство «Спадщина» від 01.12.2023, 01.12.2023, 01.06.2023, всього на 3 арк.; Мобільний телефон iphone14Plus ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 ; Жорсткий диск Samsung HD161HJ серійний номер: НОМЕР_3 .

17.04.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених документів.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

17.04.2024 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

16.04.2024 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також з метою врятування майна (речових доказів), було проведено обшук в Інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України розташованому по АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване на Берегівське районне споживче товариство.

Під час обшуку приміщення Інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України, вилучено: Завірену копію про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно № 14287940від 18.04.2017 на 1 арк.; Завірену копію свідоцтва про право власності від 05.02.2007 САВ № 427611 на 1 арк.; Відповідно завірена копія витягу № 14288104 від 18.04.2007 на 1 арк.; Відповідно завірена копія автобіографії ОСОБА_5 , на 1 арк.; Відповідно завірена копія Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України від 11.03.2014 № 12-0 на 1 арк.; Копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 11.03.2014 на 1 арк.; Відповідно завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП на 1 арк.; Відповідно завірена копія статуту ІАРРРНААН України затверрдженого 13.12.2023 на 15 арк.; Три копії податкових накладних постачальник Фермерське господарство «Спадщина» від 01.12.2023, 01.12.2023, 01.06.2023, всього на 3 арк.; Мобільний телефон iphone14Plus ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 ; Жорсткий диск Samsung HD161HJ серійний номер: НОМЕР_3 .

17.04.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України задовольнити.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході обшуку в Інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН України розташованому по АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване на Берегівське районне споживче товариство та вилучення, а саме:

Завірену копію про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно № 14287940від 18.04.2017 на 1 арк.; Завірену копію свідоцтва про право власності від 05.02.2007 САВ № 427611 на 1 арк.; Відповідно завірена копія витягу № 14288104 від 18.04.2007 на 1 арк.; Відповідно завірена копія автобіографії ОСОБА_5 , на 1 арк.; Відповідно завірена копія Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України від 11.03.2014 № 12-0 на 1 арк.; Копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 11.03.2014 на 1 арк.; Відповідно завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП на 1 арк.; Відповідно завірена копія статуту ІАРРРНААН України затверрдженого 13.12.2023 на 15 арк.; Три копії податкових накладних постачальник Фермерське господарство «Спадщина» від 01.12.2023, 01.12.2023, 01.06.2023, всього на 3 арк.; Мобільний телефон iphone14Plus ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 ; Жорсткий диск Samsung HD161HJ серійний номер: НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1