Справа № 186/387/24
Провадження № 1-кс/0186/74/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

11 березня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали вказаного кримінального провадження по факту того, що 14 лютого 2024 року до чергової частини ВП №3 Синельниківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 250 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , надав наступні покази: «в кінці 2023 року в мережі Інтернет, з метою додаткового заробітку, я знайшов інформацію про брокерську торгівельну платформу КапіталПроф посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Я читав, багато відгуків про цю платформу, про те як на світовій біржі, за допомогою даного сервісу, за рахунок різниці в курсах валют та цін на товари заробляти грошові кошти. Пізніше, в кінці 2023 року (точну дату я не пам`ятаю) на цьому ж сайті замовив книгу про роботу та правила торгів. Так, 13 грудня 2023 року з номеру телефону НОМЕР_1 мені зателефонувала невідома дівчина щодо мого замовлення книги, яка представилась ОСОБА_4 , повідомила, що являється співробітницею вищевказаної торгівельної платформи КапіталПроф. В ході розмови остання запропонувала мені зареєструватися на вищевказаній платформі для додаткового заробітку в мережі Інтернет, для цього остання направила у мені посилання в застосунку Скайп зі свого профілю live:.cid.bc59c20fa266eadc, місцезнаходження Вильнюс, LT. Я виконав усі її інструкції і зареєструвався на вищевказаній платформі, про що отримав договір користувача, після чого остання повідомила, що в подальшому застосунку Скайп зі мною зв`яжетеся мій персональний менеджер, який введе мене в курс справи, та відповідатиме на всі мої запитання. Після цього, 14 грудня 2023 року в застосунку Скай профіль live:. cid.45231bca66a4d275 мені зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився моїм особистим експертом - ОСОБА_5 . Останній почав вводити мене в курс справи щодо ставок для торгів та запропонував встановити на мій мобільний телефон застосунок ИксКрітікал для керування своїми грошовими коштами під час ігор на торгівельній біржі, що я і зробив. Пізніше, останній запропонував мені внести на мій особистий рахунок в ІксКрітікал 20 000 гривень. Для цього я зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_6 . Ці гроші відобразилися в моєму особистому кабінету в ІксКрітікал та я почив робити ставки, які мені рекомендував ОСОБА_7 в ході наших телефонних розмов в Скайпі, та виграв грошові кошти в сумі 500 доларів, які було зараховано на мій особистий рахунок у вищевказаному застосунку. Після цього, я вирішив заробити ще більше грошей та ОСОБА_7 в ході телефонної розмови в застосунку Скайп, профіль live: cid.45231bcaa4d275 запропонував мені поповнити мій особистий рахунок до 6 000 доларів. Я сказав останньому, що не маю таких грошей, але ОСОБА_8 запропонував мені взяти на моє ім`я кредити на вказану суму в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 погодився на це та 20 грудня 2023 року, за допомого свого мобільного телефону, взяв кредит на суму 35 000 гривень в Тзі Банк та на суму 50 000 гривень в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Всі ці гроші, згідно інструкцій, отриманих в застосунку Скайп від ОСОБА_9 , я перерахував на свій банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому перерахував їх на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_10 . Всі ці кошти відображалися в моєму особистому кабінеті ІксКрітікал та я також робив на них ставки та на вищевказаний особистий рахунок отримав 12 000 доларів США. В подальшому, 25 грудня 2023 року я мав вивести грошові кошти зі свого особистого рахунку клієнта ІксКрітікал 6 000 доларів США на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 для отримання заробітку та погашення взятих кредитів, але в ході телефонної розмови ОСОБА_11 в застосунку Скайп, що для цього потрібно внести 500 доларів США на свій особистий рахунок. Для цього я взяв кредит в банку на 20 000 гривень та 05 січня 2024 року зі своєї банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківську картку N? НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Але знову не зміг вивести свої грошові кошти. Після цього, 11 січня 2024 року я знову перерахував 19 100 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_12 . Таким чином, я здійснював перекази грошових коштів на загальну суму 250 000 гривень, які на даний час я не зміг вивести, та став жертвою шахраїв».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю подальшого її вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_3 , та які були переведені з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період з 14 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_13 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі, роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повну інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період з 14 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками (доступ до системи клієнт-банк);

- інформацію про власника банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- всі фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 14 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу, що містяться на електронних носіях;

- виписки щодо руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 14 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 14 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку потерпілого;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку потерпілого, у період з 14 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .