Дата документу 15.03.2024
Справа № 334/1038/24
Провадження № 1-кс/334/719/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000008 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

04.02.2024 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 24.01.2024 по 01.02.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала належні йому грошові кошти в сумі 500 000 грн., які були перераховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки сторонніх осіб шляхом проведення більше 40 транзакцій, чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин) 05.02.2024 внесено до ЄРДР під №0000008 з правовою кваліфікацією: ч.4 ст.185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) зареєстрований та проживає в місті Бердянськ Запорізької області (на тимчасово окупованій території). ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкрито рахунки та емітовані наступні банківські картки: банківська картка № НОМЕР_1 («Картка для виплат»); банківська картка № НОМЕР_3 (Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Банківські картки були оформлені ОСОБА_4 для зберігання особистих грошових коштів, кредитний ліміт по карткам не встановлювався. Банківські картки весь час перебувають у його розпорядженні. Для дистанційного банківського обслуговування (доступу до рахунків та банківських операцій через Інтернет) використовувався його абонентський номер: НОМЕР_4 . 23.01.2024 ОСОБА_4 здійснив спробу увійти в свій обліковий запис в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону, але для входу в додаток необхідно було відповісти на вхідний дзвінок від банку. Оскільки він знаходиться на тимчасово окупованій території, на якій не працює покриття мобільних операторів України, він не зміг авторизуватися. 30.01.2024 абонентський номер НОМЕР_4 за зверненням ОСОБА_5 (брата ОСОБА_4 ) було перенесено на нову сім-картку (для можливості отримання дзвінків та повідомлень від банку). 01.02.2024 ОСОБА_4 відновив доступ до облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що в період 24.01.2024 по 30.01.2024 невстановленою особою здійснені незаконні операції по його банківським карткам: збільшення кредитного ліміту по банківській картці № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); перекази грошових коштів між власними картками (з картки «Універсальна» на картку для виплат); зарахуванням грошових коштів від сторонніх осіб, із подальшим виведенням грошових коштів в більшій сумі; виведення грошових коштів на сторонні рахунки. Окрім іншого, встановлено, що грошові кошти виводилися з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , на рахунки сторонніх осіб, які відриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 24.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 40 000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_6 ); 24.01.2024 переказ грошових коштів сумі 40 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_8 ); 24.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 40 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_8 ); 24.01.2024 переказ грошових кошти в сумі 50 000 грн. на рахунок № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_10 ); 24.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на рахунок № НОМЕР_11 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_12 ); 26.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 9 600 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (код отримувача НОМЕР_14 ); 28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_16 ); 28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 5 025 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 (код отримувача НОМЕР_18 ); 28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 9 547 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 (код отримувача НОМЕР_18 ); 28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 5 525 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 (код отримувача НОМЕР_18 ); 28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 1 005 гривень на рахунок № НОМЕР_19 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 (код отримувача НОМЕР_20 ); 29.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 1 000 гривень на рахунок № НОМЕР_21 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_22 ); 29.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на рахунок № НОМЕР_23 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 (код отримувача НОМЕР_24 ); 29.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 11 200 грн. на рахунок № НОМЕР_25 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 (код отримувача НОМЕР_26 ). Крім того, з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , виводилися грошові кошти на рахунки сторонніх осіб, які відриті в інших банках. В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні документів, що містять інформацію по фінансовому номеру клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 НОМЕР_4 , який входить до номерного ресурсу оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000008 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом таємного вікрадення грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 506 787,53 гривень, які були переведені з банківської карти потерпілого на рахунки сторонніх осіб, шляхом проведення більш ніж 40 транзакцій (а.с.7).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку, який емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у наданій виписці відсутні повні реквізити банківської картки (рахунку) та анкетні дані осіб, на чиї рахунки були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки, що належить потерпілому (а.с.15-18).

Потерпілий ОСОБА_4 користується мобільним номером НОМЕР_4 для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а відповідно до ч. 3 п. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 09.02.2024 року у справі №334/1038/24 (провадження №1-кс/334/421/24) задоволено клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей і документів та надано заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером: НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 05.02.2024; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: « НОМЕР_4 », із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 05.02.2024; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: « НОМЕР_4 » (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів) за період з 01.09.2023 по 05.02.2024; документів, які містять інформацію про заміну сім-карток, до яких було прив`язано абонентський номер « НОМЕР_4 » за період з 01.09.2023 по 05.02.2024 (заяви на заміну сім-картки; аудіозаписи дзвінків щодо заміни сім-картки; дату заміни; спосіб заміни; номер сім-картки (серійний номер, унікальний міжнародний номер); інформацію про фізичну особу-підприємця або юридичну особу, якій було продано сім-карту; дату та місце видачі нової сім-картки абоненту, інші наявні документи). Встановлено строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Тобто слідчим суддею вже вирішено питання у вказаному кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до тих же документів, які перебувають у володінні тієї ж особи.

Поважність причин невиконання слідчим ухвали суду, як і наявність такої ухвали слідчого судді, в поданому клопотанні не зазначена.

Відповідно до вимог статті 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; а також розумність строків. Зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Згідно ч.1 статті 28 КПК України, розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно ч.2 статті 28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відтак, слідчий безпідставно повторно звернувся до слідчого судді із тим самим клопотанням, та не обґрунтував необхідність повторного надання йому тимчасового доступу до документів та інформації, до яких ухвалою слідчого судді вже був наданий тимчасовий доступ. Чинне законодавство не передбачає повторне звернення з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, доступ до якої було надано слідчим суддею і яке належним чином не обґрунтоване та безпідставно погоджене процесуальним прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що в клопотанні слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000008 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1