Справа № 645/2376/24
Провадження № 1-кс/645/688/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 24 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000190 від 24 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Згідно клопотання, До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.04.2024 року заявник в мережі інтернет, на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знайшов оголошення щодо продажу перфоратора, який вирішив придбати. Того ж дня, ОСОБА_5 здійснив перерахування завдатку за перфоратор, у розмірі 700 гривень, на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 . Після того, як ОСОБА_5 скинув грошові кошти у розмірі 700 гривень, продавець перестав виходити з ним на зв"язок. На теперішній час, товар ОСОБА_5 не доставлено, грошові кошти не повернуто. (ІТСІПНП 5263).

В ході подальшого досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зазначив наступне: 21.04.2024 року в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній знайшов оголошення щодо продажу перфоратора «Макіто», який коштував 3000 гривень. Того ж дня, ОСОБА_5 почав переписуватися з продавцем на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час переписки, він поцікавився щодо характеристики перфоратора. Продавець відповів, що перфоратор у повній комплектації та потерпілий погодився придбати вищевказаний перфоратор. Але продавець повідомив, що необхідно перерахувати передоплату, у розмірі 700 гривень, на що ОСОБА_5 теж погодився. Після чого, продавець відправив номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, того ж дня 21.04.2024 року о 11:19 годин, ОСОБА_5 здійснив перерахування зі своєї банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 700 гривень ( при цьому 12 грн знято комісії) на банківську картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після того, як потерпілий здійснив передоплату, він повідомив продавця та написав, на яке відділення необхідно буде доставити товар. Продавець написав, що товар відправить 21.04.2024 року. В подальшому 23.04.2024 року товар так і не надійшов. ОСОБА_5 почав писати продавцю в месенджері «Вайбер» на його мобільний номер телефона НОМЕР_3 , про те що товар так і надійшов та те, що він звернеться до органів поліції. Але продавець, так нічого не відповів. На теперішній час його мобільний номер вимкнений. Станом на теперішній час, товар не надійшов, грошові кошти не повернуто.

Дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 .

Крім цьогодізнавач зазначив, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_2 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, сектором дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 0000190 від 24 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 24.04.2024 до ЄРДР за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що 21.04.2024 року в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній знайшов оголошення щодо продажу перфоратора «Макіто», який коштував 3000 гривень. Того ж дня, ОСОБА_5 почав переписуватися з продавцем на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час переписки, він поцікавився щодо характеристики перфоратора. Продавець відповів, що перфоратор у повній комплектації та потерпілий погодився придбати вищевказаний перфоратор. Але продавець повідомив, що необхідно перерахувати передоплату, у розмірі 700 гривень, на що ОСОБА_5 теж погодився. Після чого, продавець відправив номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, того ж дня 21.04.2024 року о 11:19 годин, ОСОБА_5 здійснив перерахування зі своєї банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 700 гривень ( при цьому 12 грн знято комісії) на банківську картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після того, як потерпілий здійснив передоплату, він повідомив продавця та написав, на яке відділення необхідно буде доставити товар. Продавець написав, що товар відправить 21.04.2024 року. В подальшому 23.04.2024 року товар так і не надійшов. ОСОБА_5 почав писати продавцю в месенджері «Вайбер» на його мобільний номер телефона НОМЕР_3 , про те що товар так і надійшов та те, що він звернеться до органів поліції. Але продавець, так нічого не відповів. На теперішній час його мобільний номер вимкнений. Станом на теперішній час, товар не надійшов, грошові кошти не повернуто.

Дізнавач зазначає, що власником інформації про рух грошових коштів на банківській картки: № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; банківської карти НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази вважає доведеним та необхідним в задоволенні надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів на банківській картки: № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; банківської карти НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_2 за період часу з 21.04.2024 по дату оголошення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 24 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 21.04.2024 по 06.05.2024, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 21.04.2024 по 06.05.2024;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 21.04.2024 року по 06.05.2024, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки: № НОМЕР_1 , за період з 21.04.2024 року по 06.05.2024.

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в АДРЕСА_3 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_2 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 21.04.2024 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 06.05.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 06.05.2024 року.

Слідчий суддя -