Єдиний унікальний номер 722/1357/24
Номер провадження 1-кс/722/402/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 18.06.2024 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 13.06.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04 березня о 17:52 год. звернулась громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП, жит. АДРЕСА_1 , із заявою про те, що о 15 год. 03.03. п.р., невідома особа, під приводом продажу квітів в оголошені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 3750 грн., які заявниця із свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Під час допиту ОСОБА_5 вказала, що 03.03.2024 в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила оголошення про продаж квітів, а саме тюльпанів, вартістю 15 грн. за 1 шт. ОСОБА_5 зацікавило вказане оголошення, а тому з метою подальшого продажу, вона вирішила зробити замовлення вказаних квітів тюльпанів, в кількості 700 шт., з приводу чого написала у приватні повідомлення продавцю.

В ході спілкування шляхом листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мессенджеру «Вайбер», здійснення телефонних дзвінків за допомогою мобільного зв`язку, а також мессенджеру «Вайбер», ОСОБА_5 попросила продавця надіслати їй квіти тюльпани у кількості 500 шт., а згодом попросила доповнити замовлення збільшити його на 200. Продавець повідомив ОСОБА_5 , що оплата замовлення здійснюється шляхом передоплати в частковому обсязі на картковий рахунок № НОМЕР_3 , після того продавець надішле їй ТТН експрес-накладної про відправлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_5 погодилась на вказані продавцем умови, а тому повідомила свої реквізити для відправлення замовлення за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала зі своєї банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 3750 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 двома платежами, а саме:

-03.03.2024 о 19:48 год. переказ 2250 грн., що становило 30% від вартості замовлення на 500 тюльпанів;

-04.03.2024 о 10:59 год. переказ 1500 грн., що становило 50% від вартості замовлення на 200 тюльпанів.

Після вказаних переказів продавець надав ОСОБА_5 номер ТТН експрес-накладної про відправлене замовлення, однак зазначений номер, а також жодних відправлень їй не надходило у мобільний застосунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, продавець повідомив ОСОБА_5 , що сталась помилка, замовлення було відправлено за невірними реквізитами, а тому їй необхідно перерахувати ще 50% від залишку оплати, чого вона в подальшому робити не стала.

В подальшому ОСОБА_5 так і не надійшло повідомлення від мобільного додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про скероване їй відправлення, а також виявила, що продавець її заблокував.

Так, ОСОБА_5 зрозуміла, що її коштами заволоділи шахрайським шляхом.

Додатково потерпіла зазначила, що в ході спілкування із особою продавця, окрім листування, між ними також відбувались телефонні дзвінки на аб. номер НОМЕР_5 , на який вона телефонувала із власного номеру телефону, а також мобільного номеру телефону свого чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування потерпілою надано скріншоти телефонних дзвінків, а також платіжну інструкції у кількості 2 шт., про здійснені нею грошові перекази, якими зазначено:

1. Платник: ОСОБА_5 ; Отримувач: ОСОБА_7 ; Код отримувача: НОМЕР_7 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_2 ; Надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Сума: 2250; Дата виконання: 03/03/2024 19:48.

2. Платник: ОСОБА_5 ; Отримувач: ОСОБА_7 ; Код отримувача: НОМЕР_7 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_2 ; Надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Сума: 1500; Дата виконання: 04/03/2024 10:39.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , який емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та дізнавачу СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках та IBAN, наявних у власника розрахункового рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 03.03.2024 по дату постановлення ухвали суду;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 03.03.2024 по дату постановлення ухвали;

-копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-зображення особи, яка знімала грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 03.03.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, у вирішенні питання по суті покладається на розсуд суду.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 05.03.2024 року за заявою ОСОБА_5 від 04.03.2024 року в ЄРДР 05.03.2024 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000027 та внесено відомості про те, що 04.03.2024 року о 17:52 год звернулась громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП, жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що о 15 год. 03.03 поточного року, невідома особа під приводом продажуоголошеного на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 3750 грн., які заявниця із свого банківського номеру № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_10 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугував протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.03.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.03.2024 року, заява про залучення до провадження як потерпілої від 15.03.2024 року, копіями платіжних інструкцій від 03.03.2024 року, скріншотами з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ,код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках та IBAN, наявних у власника розрахункового рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 03.03.2024 по дату постановлення ухвали суду;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 03.03.2024 по дату постановлення ухвали;

-копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-зображення особи, яка знімала грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 03.03.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 17 липня 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: