Справа №523/8480/24
Провадження №1-кс/523/1678/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024

року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000248 від 06.04.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2024, невстановлені особи, представившись робітниками ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, отримавши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 74 604 гривень, які знаходились на належній останній банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріальної шкоді на вищевказану суму..

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України 05.04.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 03.04.2024, її на мобільний телефон з сім-картою № НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 від незнайомої раніше жінки, яка представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В телефонній розмові, жінка повідомила потерпілу, що їй необхідно замінити її сім- картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нову. Жінка запевнила потерпілу у заміні сім-картки та зазначила, що на її номер телефону повинно надійти СМС- повідомлення з кодом для переходу на іншу сім-картку, який у свою чергу необхідно продиктувати їй, що потерпіла і зробила. Після чого, сім-картку потерпілої було заблоковано. 05.04.2024, потерпіла дізналась, що 03.04.2024 з її кредитної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 чотирма транзакціями здійснено переказ грошових коштів в сумі 74 604,96 гривень на банківську карту емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Вказані транзакції потерпіла не підтверджувала та не здійснювала.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківською карткою № НОМЕР_1 для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та всіх обставин що стосується даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації за банківською карткою емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 для встановлення руху грошових коштів по картці.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, асме:

- відомостей по руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_1 , за період часу з 30.03.2024 по 30.04.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 30.03.2024 по 30.04.2024;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1