Справа № 344/7859/24
Провадження № 1-кс/344/3408/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003126 від 19.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0003126 від 19.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом спільного розвитку бізнесу, який буцімто мав полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправочних станцій, в період часу з 27.02.2017 по 27.09.2017 отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі в сумі 150 000 доларів США, дружини ОСОБА_6 ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 175 000 доларів США та дочки ОСОБА_6 ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 71 430 Євро, якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що на початку 2017 року, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом отримання грошових коштів в борг від ОСОБА_9 , буцімто необхідних їй для певних дій, пов`язаних з операціями з обміну валют, отримала у останнього грошові кошти в сумі 10 540 доларів США, яким надалі розпорядилась на власний розсуд.

Також встановлено, що 27.10.2017 ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, під приводом позики для розвитку власного бізнесу, отримала в ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 26 400 доларів США, якими надалі, не виконавши жодних, покладених на неї зобов`язань, розпорядилась на власний розсуд, тим самим завдавши матеріальних збитків.

Крім того встановлено, що 06.06.2018 ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, під приводом здійснення операцій з обміну валют за завищеним цінам, отримала від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 26 000 доларів США та від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 33 500 доларів США та надалі не виконавши жодних обіцянок, розпорядилась зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдала матеріальних збитків.

Відповідно до відомостей, із зведеного виконавчого провадження № 609181190 ІНФОРМАЦІЯ_1 , санкціонований доступ до якого в данному кримінальному провадженні вже здійснений, а також інших відомостей, отриманих у кримінальному провадженні, у їх сукупності, у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебували на розгляді позовні заяви фізичних осіб до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про стягнення з останньої грошових коштів, які вона отримувала від фізичних осіб під різними приводами, в тому числі від потерпілих у даному кримінальному провадженні, на онові розгляду яких суддями прийнято відповідні рішення.

З метою повного, об`єктивного, неупередженого здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень, на даний час у кримінальному провадженні наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до судових справ щодо розгляду позовних заяв, у яких відповідачем була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, зокрема до:

- судової справи № 344/9001/21 за позовом ОСОБА_13 ;

- судової справи 344/9789/20 за позовом ОСОБА_14 ;

- судової справи № 344/14080/17 за позовом ОСОБА_15 ;

- судової справи № 344/2129/20 за позовом ОСОБА_12 ;

- судової справи № 344/2126/20 за позовом ОСОБА_11 ;

- судової справи № 344/10743/19 за позовом ОСОБА_16 ;

- судової справи № 344/19712/19 за позовом ОСОБА_10 ;

- судової справи № 344/15741/18 за позовом ОСОБА_17 ;

- судової справи № 344/12952/17 за позовом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- судової справи № 344/5139/18 за позовом ОСОБА_18 .

Отримання вищевказаної документації неможливе без здійснення санкціонованого тимчасового доступу до них. Відомості, які знаходяться у вказаній документації можуть бути використані як доказ чи спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнии.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до судових справ щодо розгляду позовних заяв, у яких відповідачем була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином

копій, зокрема до:

- судової справи № 344/9001/21 за позовом ОСОБА_13 ;

- судової справи 344/9789/20 за позовом ОСОБА_14 ;

- судової справи № 344/14080/17 за позовом ОСОБА_15 ;

- судової справи № 344/2129/20 за позовом ОСОБА_12 ;

- судової справи № 344/2126/20 за позовом ОСОБА_11 ;

- судової справи № 344/10743/19 за позовом ОСОБА_16 ;

- судової справи № 344/19712/19 за позовом ОСОБА_10 ;

- судової справи № 344/15741/18 за позовом ОСОБА_17 ;

- судової справи № 344/12952/17 за позовом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- судової справи № 344/5139/18 за позовом ОСОБА_18 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1