Провадження № 1-кс/554/6769/2024
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000055 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000055 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи в період часу з 2020 по 2021 рік, шляхом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_1 документів від імені фізичних осіб, без відома останніх, шляхом обману заволоділи 88-ма земельними ділянками, які розташовані на території Миргородського району Полтавської області, внаслідок чого, з комунальної власності у межах Миргородського району Полтавської області вибуло ряд земельних ділянок, площею по 2 га кожна,

які в подальшому реалізовані фізичними особами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:003:1041, :00:003:1042; :00:012:0027; :00:012:0028; :00:012:0029; :00:012:0030; :00:012:0031; :00:012:0032; :00:012:0033; :00:012:0035; :00:012:0036; :00:012:0037; :00:012:0038; :00:012:0039; :00:012:0040; :00:012:0043; :00:012:0044; :00:012:0045; :00:012:0046; :00:012:0047; :00:012:0048; :00:012:0049; :00:012:0050; :00:012:0051; :00:012:0053; :00:012:0055; :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0060; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0064; :00:012:0065; :00:012:0067; :00:012:0068; :00:012:0069; :00:012:0070; :00:012:0071; :00:012:0072; :00:012:0073; :00:012:0074; :00:012:0075; :00:012:0076; :00:012:0077; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0082; :00:012:0083; :00:012:0084; :00:012:0085; :00:012:0086; :00:012:0087; :00:012:0088; :00:012:0089; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0092; :00:012:0093; :00:002:0043; :00:002:0044; :00:002:0045; :00:002:0046; :00:002:0047; :00:002:0048; :00:004:0750; :00:009:0382; :00:009:0383; :00:009:0386; :00:009:0387; :00:009:0388; :00:009:0389; :00:009:0390; :00:009:0391; :00:009:0392; :00:009:0395; :00:009:0396; :00:009:0397; :00:001:0064; :00:001:0087; :00:008:0114; :00:008:0115, та інші земельні ділянки, кадастрові номери яких, на даний час, встановлюються, внаслідок чого, територіальним громадам Полтавської області заподіяно збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано ряд фізичних осіб на яких здійснювалась державними реєстраторами реєстрація права власності на земельні ділянки, які розташовані в ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому були реалізовані шляхом укладення договорів купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, на даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що державними реєстраторами органів місцевого самоврядування, що розташовані на території Полтавської області, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено реєстрацію права власності земельних ділянок на підставних осіб, зокрема:

-04.02.2021 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0079 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.12.2020 №19979-сг було зареєстровано за ОСОБА_5 від імені якого ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 05.03.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 показав, що у власності вищевказаної земельної ділянки не мав, порядок отримання земельної ділянки йому невідомий, із заявами до органів Геокадастру не звертався, довіреності не підписував, з ОСОБА_7 не знайомий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому невідоме, особисті персональні дані для укладення будь-яких правочинів не надавав.

-09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0033 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_8 від імені якого ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_8 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_5

-09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0045 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18574-сг було зареєстровано за ОСОБА_9 від імені якої ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_9 надала аналогічні покази, отримані від ОСОБА_5 та ОСОБА_8

-09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0032 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_10 від імені якого ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_10 показав,

що фактично володільцем вказаної земельної ділянки не являвся, про те, що за ним було зареєстровано право власності на земельну ділянку йому невідомо, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримував, ОСОБА_6 йому невідомий. Проте у 2020 році його знайомий запропонував підписати довіреність за грошову винагороду у розмірі 300 грн., у зв`язку з чим ОСОБА_10 погодився та перебуваючи у нотаріуса ОСОБА_11 що розташовуються по вул. Артема підписав довіреність, після чого отримав від невідомої особи грошові кошти.

-09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0067 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18576-сг було зареєстровано за ОСОБА_12 від імені якого ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_12 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9

-09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0063 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18569-сг було зареєстровано за ОСОБА_13 від імені якого ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 05.03.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_13 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_10

-09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0036 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_14 від імені якої ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_14 надала аналогічні покази, отримані від ОСОБА_10 та ОСОБА_13

-16.06.2021 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:1042 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2021 №3723-сг «Про відмову у затвердженні проекту землеустою» було зареєстровано за ОСОБА_15 від імені якого ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 25.06.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_15 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14

-09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0031 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_16 від імені якої ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_16 надала аналогічні покази, отримані від ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15

-04.02.2021 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0045 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від від 30.12.2020 №19962-сг, було зареєстровано за ОСОБА_17 від імені якого ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, 05.03.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_17 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення земельного та лісового законодавства, з метою одержання у власність

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряду земельних ділянок лісового фонду, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, видав накази про затвердження проектів землеустрою та відведення у власність земельних ділянок лісового фонду громадян, які являються підставними особами та заздалегідь підшукані для здійснення первинної реєстрації права власності, внаслідок чого територіальним громадам Миргородського району Полтавської області спричинено тяжких наслідків.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що у період 2020-2021 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами, вчинили ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельних ділянок лісового фонду з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого територіальним громадам Миргородського району Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії вчинено з метою заволодіння земельними ділянками лісового фонду, шляхом видачі колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 наказів про затвердження проектів землеустрою та відведення у власність земельних ділянок громадян, які являються підставними особами та заздалегідь підшукані для здійснення первинної реєстрації права власності та подальшої їх реалізації на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема земельних ділянок з кадастровими номерами: :00:012:0053, :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0065; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0083; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0093.

02.11.2023 в ході досудового розслідування отримано відповідь на запит від філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якої вбачається, що згідно матеріалів лісовпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_6 починаючи з 2007 року земельні ділянки з кадастровими номерами :00:012:0053, :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0065; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0083; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0093, що розташовані в межах Миргородського району Полтавської області були надані у власність громадян за рахунок земель, які відносяться до земель лісогосподарського призначення та були відведені Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у постійне користування для ведення лісового господарства.

Також, з відповіді вбачається, що згідно ч. 5 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом, у зв`язку з чим, рішення про вилучення вищевказаних земельних ділянок для нелісогосподарських потреб повинно було прийматись ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, зміна цільового призначення відбулась із порушенням ч.ч. 1, 2 ст. 20 Земельного кодексу України, а саме без дотримання встановленого законом порядку отримання згоди на вилучення земельної ділянки у постійного користувача та без отримання висновку органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства.

Таким чином, в діях групи осіб до складу якої входять службові особи службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватні нотаріуси, які посвідчували договори купівлі-продажу та довіреності, а також фізичні особи, якими здійснювався підбір підставних осіб та подача

від їх імені документів на реєстрацію права власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстрацію права власності на вказані вище земельні ділянки було проведено державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_8 , серед яких: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а отже у слідства є підстави вважати, що реєстраційні справи сформовані реєстраторами в ході та за результатами реєстраційних дій щодо вказаних вище земельних ділянок зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно із інформацією з відкритих джерел ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Відтак, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться у реєстраційних справах сформованих в ході та за результатами реєстраційних дій, щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :00:003:1041, :00:003:1042; :00:012:0027; :00:012:0028; :00:012:0029; :00:012:0030; :00:012:0031; :00:012:0032; :00:012:0033; :00:012:0035; :00:012:0036; :00:012:0037; :00:012:0038; :00:012:0039; :00:012:0040; :00:012:0043; :00:012:0044; :00:012:0045; :00:012:0046; :00:012:0047; :00:012:0048; :00:012:0049; :00:012:0050; :00:012:0051; :00:012:0053; :00:012:0055; :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0060; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0064; :00:012:0065; :00:012:0067; :00:012:0068; :00:012:0069; :00:012:0070; :00:012:0071; :00:012:0072; :00:012:0073; :00:012:0074; :00:012:0075; :00:012:0076; :00:012:0077; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0082; :00:012:0083; :00:012:0084; :00:012:0085; :00:012:0086; :00:012:0087; :00:012:0088; :00:012:0089; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0092; :00:012:0093; :00:002:0043; :00:002:0044; :00:002:0045; :00:002:0046; :00:002:0047; :00:002:0048; :00:004:0750; :00:009:0382; :00:009:0383; :00:009:0386; :00:009:0387; :00:009:0388; :00:009:0389; :00:009:0390; :00:009:0391; :00:009:0392; :00:009:0395; :00:009:0396; :00:009:0397; :00:001:0064; :00:001:0087; :00:008:0114; :00:008:0115.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні під №0000055 від 15.09.2022, а саме: прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_21 та слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів реєстраційних справ сформованих реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході та за результатами реєстраційних дій щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :00:003:1041, :00:003:1042; :00:012:0027; :00:012:0028; :00:012:0029; :00:012:0030; :00:012:0031; :00:012:0032; :00:012:0033; :00:012:0035; :00:012:0036; :00:012:0037; :00:012:0038; :00:012:0039; :00:012:0040; :00:012:0043; :00:012:0044; :00:012:0045; :00:012:0046; :00:012:0047; :00:012:0048; :00:012:0049; :00:012:0050; :00:012:0051; :00:012:0053; :00:012:0055; :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0060; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0064; :00:012:0065; :00:012:0067; :00:012:0068; :00:012:0069; :00:012:0070; :00:012:0071; :00:012:0072; :00:012:0073; :00:012:0074; :00:012:0075; :00:012:0076; :00:012:0077; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0082; :00:012:0083; :00:012:0084; :00:012:0085; :00:012:0086; :00:012:0087; :00:012:0088; :00:012:0089; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0092; :00:012:0093; :00:002:0043; :00:002:0044; :00:002:0045; :00:002:0046; :00:002:0047; :00:002:0048; :00:004:0750; :00:009:0382; :00:009:0383; :00:009:0386; :00:009:0387; :00:009:0388; :00:009:0389; :00:009:0390; :00:009:0391; :00:009:0392; :00:009:0395; :00:009:0396; :00:009:0397; :00:001:0064; :00:001:0087; :00:008:0114; :00:008:0115.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1