Справа № 727/2471/24
Провадження № 1-кс/727/773/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівці обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №00000 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що громадянин Німеччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», без дозволу (висновку) Держекспортконтролю, переміщував 03.03.2024 через МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» Чернівецької митниці (Чернівецька область, Чернівецький район, селище Красноїльськ, вул. Дружби, 199), на автомобілі «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 , авіаційний двигун з маркуванням «Тип М-14П СЕРИЯ 1, № НОМЕР_2 », який підлягає державному експортному контролю.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим у період з 14 год. 50 хв. по 16 год. 30 хв. 03.03.2024 на території МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» Чернівецької митниці (Чернівецька область, Чернівецький район, селище Красноїльськ, вул. Дружби, 199), в боксі поглибленого огляду проведено огляд місця події, за результатами якого у громадянина Німеччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) виявлено та вилучено наступні документи на вантаж авіаційний двигун М НОМЕР_3 , а саме: звернення громадянина ОСОБА_7 до Державної митної служби України від 04.01.2024 на 1 арк.; лист Державної митної служби України від 24.01.2024 № 3/16-03/10/329 на 2 арк.; лист Державної служби експортного контролю України від 16.01.2024 № 334/42-24 на 1 арк.; договір купівлі-продажу авіаційного двигуна М-14П з іскровим запалюванням від 03.01.2024 на 1 арк.; лист виробника авіаційних двигунів М-14П компанії «S.C. MOTORSTAR S.R.L.» від 03.01.2024 на 1 арк.; лист департаменту експортного контролю МЗС Румунії від 01.02.2024 на 1 арк.; лист Федеративного відомства економіки та експортного контролю Німеччини від 03.01.2024 на 3 арк.; листи компанії «MOTORSTAR» про технічні характеристики авіаційних двигунів М14-Р, М-14PF та M14-D на 2 арк.; кольорове фото двигуна в мікроавтобусі марки «Volkswagen Transporter» на 1 арк.; кольорові фото літака з встановленим авіаційним двигуном на 2 арк.

Крім цього слідчим 03.03.2024 вилучено автомобіль «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_9 , яким керував громадянин Німеччини ОСОБА_7 та використав якого як засіб вчинення злочину, а також вилучено авіаційний двигун, власником його являється громадянин Німеччини ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу від 03.01.2024, що знаходився у вантажному відділенні автомобіля з маркуванням «Тип М-14П СЕРИЯ 1, № НОМЕР_2 », який прикріплений металевими фіксаторами до дерев`яного піддону зеленого кольору та являється предметом вчинення злочину.

Також за результатами проведеного 03.03.2024 огляду місця події слідчим у службовому приміщенні МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» Чернівецької митниці (Чернівецька область, Чернівецький район, селище Красноїльськ, вул. Дружби, 199) виявлено та вилучено оригінали та копії документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та у яких містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: акт про проведення огляду транспортних засобів та багажу Чернівецької митниці від 03.03.2024 № UA408160/2024/000284 на 1 арк.; копію паспорта громадянина Німеччини ОСОБА_7 на 1 арк; копію паспорта громадянина Румунії ОСОБА_10 на 1 арк.; копію контрольного талону серія ТАЕ номер 075781 та контрольного талону для проходження «зеленого коридору» від 03.03.2024 на 1 арк.; копію технічного паспорта на мікроавтобус марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» червоного кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк.

Вилучені речі та документи постановою слідчого від 04.03.2024 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000059 від 04.03.2024 за ч. 1 ст. 333 КК України, на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 03.03.2024 під час огляду місця події, а саме: автомобіль «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 (власник т/з Sichirliev Radu); авіаційний двигун з маркуванням «Тип М-14П СЕРИЯ 1, № НОМЕР_2 » (власник громадянин ОСОБА_7 ); акт про проведення огляду транспортних засобів та багажу від 03.03.2024 № UA408160/2024/000284 на 1 арк. (власник Чернівецька митниця); звернення громадянина ОСОБА_7 до Державної митної служби України від 04.01.2024 на 1 арк.; лист Державної митної служби України від 24.01.2024 № 3/16-03/10/329 на 2 арк.; лист Державної служби експортного контролю України від 16.01.2024 № 334/42-24 на 1 арк.; договір купівлі-продажу авіаційного двигуна М-14П з іскровим запалюванням від 03.01.2024 на 1 арк.; лист виробника авіаційних двигунів М-14П компанії «S.C. MOTORSTAR S.R.L.» від 03.01.2024 на 1 арк.; лист департаменту експортного контролю МЗС Румунії від 01.02.2024 на 1 арк.; лист Федеративного відомства економіки та експортного контролю Німеччини від 03.01.2024 на 3 арк.; листи компанії «MOTORSTAR» про технічні характеристики авіаційних двигунів М14-Р, М-14PF та M14-D на 2 арк.; кольорове фото двигуна в мікроавтобусі марки «Volkswagen Transporter» на 1 арк.; кольорові фото літака з встановленим авіаційним двигуном на 2 арк.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисники проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Заслухавши доводи прокурора, думку захисників, пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04.03.2024р. до ЄРДР внесено відомості №00000 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З протоколу огляду місця події від 03.03.2024 року вбачається, що у період з 14-50 год. по 16-30 год. 03.03.2024 року на території МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» Чернівецької митниці (Чернівецька область, Чернівецький район, селище Красноїльськ, вул. Дружби, 199), в боксі поглибленого огляду проведено огляд місця події, за результатами якого у громадянина Німеччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) виявлено та вилучено наступні документи на вантаж авіаційний двигун М НОМЕР_3 , а саме: звернення громадянина ОСОБА_7 до Державної митної служби України від 04.01.2024 на 1 арк.; лист Державної митної служби України від 24.01.2024 № 3/16-03/10/329 на 2 арк.; лист Державної служби експортного контролю України від 16.01.2024 № 334/42-24 на 1 арк.; договір купівлі-продажу авіаційного двигуна М-14П з іскровим запалюванням від 03.01.2024 на 1 арк.; лист виробника авіаційних двигунів М-14П компанії «S.C. MOTORSTAR S.R.L.» від 03.01.2024 на 1 арк.; лист департаменту експортного контролю МЗС Румунії від 01.02.2024 на 1 арк.; лист Федеративного відомства економіки та експортного контролю Німеччини від 03.01.2024 на 3 арк.; листи компанії «MOTORSTAR» про технічні характеристики авіаційних двигунів М14-Р, М-14PF та M14-D на 2 арк.; кольорове фото двигуна в мікроавтобусі марки «Volkswagen Transporter» на 1 арк.; кольорові фото літака з встановленим авіаційним двигуном на 2 арк.

Крім цього слідчим 03.03.2024 вилучено автомобіль «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_9 , яким керував громадянин Німеччини ОСОБА_7 , а також вилучено авіаційний двигун, власником його є громадянин Німеччини ОСОБА_7 .

Також за результатами проведеного 03.03.2024 огляду місця події слідчим у службовому приміщенні МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» Чернівецької митниці (Чернівецька область, Чернівецький район, селище Красноїльськ, вул. Дружби, 199) виявлено та вилучено: акт про проведення огляду транспортних засобів та багажу Чернівецької митниці від 03.03.2024 № UA408160/2024/000284 на 1 арк.; копію паспорта громадянина Німеччини ОСОБА_7 на 1 арк; копію паспорта громадянина Румунії ОСОБА_10 на 1 арк.; копію контрольного талону серія ТАЕ номер 075781 та контрольного талону для проходження «зеленого коридору» від 03.03.2024 на 1 арк.; копію технічного паспорта на мікроавтобус марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» червоного кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк.

Постановою слідчого 1 відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_4 від 04.03.2024 року вилучені речі та документи: автомобіль «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 (власник т/з Sichirliev Radu); авіаційний двигун з маркуванням «Тип М-14П СЕРИЯ 1, № НОМЕР_2 » (власник громадянин ОСОБА_7 ); акт про проведення огляду транспортних засобів та багажу від 03.03.2024 № UA408160/2024/000284 на 1 арк. (власник Чернівецька митниця); звернення громадянина ОСОБА_7 до Державної митної служби України від 04.01.2024 на 1 арк.; лист Державної митної служби України від 24.01.2024 № 3/16-03/10/329 на 2 арк.; лист Державної служби експортного контролю України від 16.01.2024 № 334/42-24 на 1 арк.; договір купівлі-продажу авіаційного двигуна М-14П з іскровим запалюванням від 03.01.2024 на 1 арк.; лист виробника авіаційних двигунів М-14П компанії «S.C. MOTORSTAR S.R.L.» від 03.01.2024 на 1 арк.; лист департаменту експортного контролю МЗС Румунії від 01.02.2024 на 1 арк.; лист Федеративного відомства економіки та експортного контролю Німеччини від 03.01.2024 на 3 арк.; листи компанії «MOTORSTAR» про технічні характеристики авіаційних двигунів М14-Р, М-14PF та M14-D на 2 арк.; кольорове фото двигуна в мікроавтобусі марки «Volkswagen Transporter» на 1 арк.; кольорові фото літака з встановленим авіаційним двигуном на 2 арк. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що власником транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 є Sichirliev Radu, власником авіаційного двигуна з маркуванням «Тип М-14П СЕРИЯ 1, № НОМЕР_2 » - ОСОБА_7 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що прокурором в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що виявлені та вилучені 03.03.2024р. під час огляду місця події речі та документи відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 слід накласти арешт у вигляді заборони його відчуження, оскільки саме такий арешт не призведе до обмеження прав власника, задовольнивши клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно з метою збереження речового доказу, а саме на транспортний засіб марки автомобіль «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , у вигляді заборони на відчуження.

Накласти арешт на майно з метою збереження речового доказу, а саме:

- авіаційний двигун з маркуванням «Тип М-14П СЕРИЯ 1, № НОМЕР_2 » (власник громадянин ОСОБА_7 );

- акт про проведення огляду транспортних засобів та багажу від 03.03.2024 № UA408160/2024/000284 на 1 арк. (власник Чернівецька митниця);

- звернення громадянина ОСОБА_7 до Державної митної служби України від 04.01.2024 на 1 арк.;

- лист Державної митної служби України від 24.01.2024 № 3/16-03/10/329 на 2 арк.;

- лист Державної служби експортного контролю України від 16.01.2024 № 334/42-24 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу авіаційного двигуна М-14П з іскровим запалюванням від 03.01.2024 на 1 арк.;

- лист виробника авіаційних двигунів М-14П компанії «S.C. MOTORSTAR S.R.L.» від 03.01.2024 на 1 арк.;

- лист департаменту експортного контролю МЗС Румунії від 01.02.2024 на 1 арк.;

- лист Федеративного відомства економіки та експортного контролю Німеччини від 03.01.2024 на 3 арк.;

- листи компанії «MOTORSTAR» про технічні характеристики авіаційних двигунів М14-Р, М-14PF та M14-D на 2 арк.;

- кольорове фото двигуна в мікроавтобусі марки «Volkswagen Transporter» на 1 арк.;

- кольорові фото літака з встановленим авіаційним двигуном на 2 арк.

В задоволенні іншої частини відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали складений 12.03.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1