Справа № 216/5258/23
Провадження № 1-кс/216/760/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

05 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001397 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001397 від 13.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 10.07.2023 шляхом обману вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 18730 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок надіслала з невстановленого абонентського номеру (потерпілий не зміг надати) смс повідомлення у меседжері "Viber" на абонентський номер НОМЕР_1 (мобільний термінал не встановлений), який належить ОСОБА_5 , з пропозицією отримати грошову допомогу та посиланням на інший сайт (потерпілий не зміг надати). Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела логін та пароль свого входу до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , зареєстрованому на ім`я ОСОБА_5 , на невстановлений банківський рахунок, та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 18730,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, була отримана та реалізована ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ речей і документів, а саме охоронюваної законом банківської таємниці, що перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої, грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки № НОМЕР_3 10.07.2023 о 21:31:49 годин було проведено наступну операцію на суму 18 730,17 гривень «Переказ коштів з рахунку через Portmone платіж № НОМЕР_4 DB, рахунок одержувача НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ».

В подальшому отримана інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Портмоне) про те, що 10.07.23 о 21:31:50 год. з картки банку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти загальною сумою 18 000,00 грн. з комісією банку на банківську картку № НОМЕР_8 , що відкрита у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.07.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_8 , що відкрита у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дослідити рух коштів по вказаним карткам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також, тим, що дана інформація має значення для досудового розслідування, то може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з їх вилученням у паперовому чи електронному вигляді.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 36, 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 13.07.2023 року внесені до ЄРДР за № 0001397 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.07.2023; копією виписки по картці ОСОБА_5 , копією відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшій слідчій Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, а також оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів, а саме до документів, що містять виписки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по банківській картці НОМЕР_8 про:

-про рух коштів в період часу з 01.07.2023 по час постановлення ухвали, тобто до 05 квітня 2024 року, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

-грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі за допомогою інтернет-банкінгу веб-версії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язані банківські картки;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

-у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритих у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.07.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 05 квітня 2024 року, включно (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали встановити до 05.06.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшій слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1