Справа № 296/5010/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період липня 2023 року, невідомі особи, шляхом обману, під приводом розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_2 цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи підроблені документи, в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_5 , заволоділи чужим майном, яке належить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № :02:022:0004, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район та об`єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із прибудовами; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із прибудовою), які знаходяться на території Циблівської сільської ради, за адресою Київська область, Бориспільський район, у великому розмірі.

Так, 06.07.2023 ОСОБА_7 подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 позовну заяву про стягнення боргу із ОСОБА_6 в сумі 600 000, 00 грн., а також про залучення МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості співвідповідача, згідно договору поруки, укладеного 11.09.2022 між ОСОБА_7 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого зазначене підприємство поручається перед ОСОБА_7 за виконання всіх зобов`язань ОСОБА_6 у повному обсязі як солідарний боржник. Зазначену позовну заяву було прийнято до розгляду ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстровано за № 295/8765/23, провадження № 2/295/2215/23.

В подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано спільну заяву про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 27.07.2023 та відповідно саму мирову угоду від 27.07.2023, відповідно до якої сторони уклади зазначену угоду на наступних умовах: відповідач ОСОБА_6 визнає заборгованість перед позивачем ОСОБА_7 в розмірі 600 000, 00 грн.; позивач ОСОБА_7 відмовляється від стягнення з відповідачів ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми сплаченого судового збору у розмірі 6 000, 00 грн.; відповідач ОСОБА_6 передає позивачу ОСОБА_7 в рахунок часткового погашення боргу 50 000,00 грн.; відповідач МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_7 право власності на нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район;

- будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_3 ;

- підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 ;

- будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, який розташований за адресою АДРЕСА_5 ;

- гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром а5, тамбуром а7, приямком а, ганком а2, ганком а4, ганком а6, ганком а8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_6 .

В той же час, сторони мирової угоди приймають до уваги те, що орієнтовна вартість земельної ділянки з кадастровим номером № :02:022:0004 становить 450 000,00 грн, орієнтовна вартість вказаних вище об`єктів нерухомості становить 100 000, 00 грн., а також те, що дана мирова угода є підставою для проведення державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від відповідача МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до позивача ОСОБА_7 .

В подальшому, 31.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 було задоволено та затверджено мирову угоду по справі № 295/8765/23 у повному обсязі, зокрема визначено, що відповідач МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_7 право власності на все вказане вище нерухоме майно, провадження у цивільній справі № 295/8765/23 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення боргу за договором позики (розпискою) та договором поруки від 11.09.2022 закрити.

В той же час, відповідно до матеріалів цивільної справи № 295/8765/23, інтереси МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представляли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, виданої власником МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , посвідченою виконуючою обов`язки нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_7 ).

Відповідно до інформації щодо МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Ізраїлю, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_12 .

Окрім цього, встановлено, що на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, від імені ОСОБА_13 невідомими особами, підписано та в подальшому подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 ряд документації, відомості в якій, щодо представництва ОСОБА_9 інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підпису нею наступних документів, не відповідають дійсності, а саме:

- договір поруки від 11.09.2022, укладеній між кредитором ОСОБА_7 та поручителем МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника за дорученням ОСОБА_9 ;

- вимога від імені ОСОБА_7 від 14.04.2023, адресованій боржнику ОСОБА_6 та поручителю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника за дорученням ОСОБА_9 ;

- спільна заява про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 28.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_7 та відповідачами ОСОБА_6 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника за дорученням ОСОБА_9 ;

- мирова угода у цивільний справі № 295/8765/23 від 27.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_7 та відповідачами ОСОБА_6 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника за дорученням ОСОБА_9 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи на підставі вказаної вище довіреності, відомості в якій не відповідають дійсності, відповідно до рішення власника № 01/2022 від 05.09.2022 призначила на посаду директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , замість ОСОБА_14 , а також склала та видала статут МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у новій редакції від 05.09.2022. Нотаріальне посвідчення вказаних вище документів здійснювала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 заперечила факт представництва нею інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі на її ім`я відповідної довіреності, а також факти підпису вказаної вище документації, при цьому пояснюючи, що до господарської діяльності зазначеного підприємства вона не має ніякого відношення, із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 вона не знайома, ніколи не зустрічалася та не спілкувалася, ніяких відносин із ним не підтримує, а також послуг із представництва інтересів будь-яких суб`єктів господарювання вона їм не надавала.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, а саме земельної ділянки та об`єктів нерухомості, які знаходяться у Київській області, Бориспільському районі, на території Циблівської територіальної громади, зокрема на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.07.2023, справа № 295/8765/23, 14.08.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га за ОСОБА_7 , а також 11.09.2023 зареєстровано право власності на будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами, виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами, підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами, за ОСОБА_7 .

Окрім цього, встановлено, що 24.07.2023 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого визначено ОСОБА_16 , останнього також призначено на посаду директора вказаного товариства.

В подальшому, 27.09.2023 ОСОБА_16 продав 50% частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка у грошовому виразі складає 500, 00 грн. ОСОБА_7 , при цьому здійснив її передачу відповідно до акту від 27.09.2023. Також, 27.09.2023, за реєстраційним номером № 6263, ОСОБА_7 видано довіреність на право представляти ОСОБА_16 його інтереси, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Однак, ОСОБА_16 02.10.2023 склав та видав протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 02-10/2023 від 02.10.2023, відповідно до якого, діючи від імені ОСОБА_7 на підставі вказаної вище довіреності № 6263 від 27.09.2023, прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та про його формування за рахунок майна ОСОБА_7 , а саме зазначених вище п`яти об`єктів нерухомості та земельної ділянки.

В той же час, 19.10.2023, з метою недопущення подальшого відчуження даного нерухомого майна на користь третіх осіб, його передачі стороннім особам, внесення до його будови суттєвих змін та перетворень, в результаті чого останнє може бути знищеним або зміненим, відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 № 295/14096/23 від 19.10.2023 накладено арешт на вказані вище об`єкти нерухомості, як на речові докази, оскільки останні були об`єктом кримінально протиправних дій. Відповідні відомості щодо арешту вказаного вище майна 20.10.2023 були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор приватний нотаріус Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , 19.10.2023 розпочала проведення державної реєстрації припинення права власності ОСОБА_7 на вказані вище об`єкти нерухомості.

В подальшому, 23.10.2023 державний реєстратор ОСОБА_17 , незважаючи на факти попередньої реєстрації обтяження, що мали місце 20.10.2023, а саме арешту на майно із позбавленням права розпорядженням ним та забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, в порушення ст. 18, ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», протиправно здійснила реєстрацію припинення права власності ОСОБА_7 та реєстрацію права власності на вказане вище майно із реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна № 233; № 233; № 233; № 233; № 233; № 233 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після цього, 26.10.2023 ОСОБА_7 було виключено зі складу засновників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначені обставини свідчать про факти легалізації у такий спосіб нерухомого майна, отриманого злочинним шляхом.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та іншими невідомими особами відповідних заходів щодо незаконного відчуження вказаного вище нерухомого майна МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості, а також щодо його подальшого приховання під приводом переоформлення права власності на третіх осіб, в якості добросовісних набувачів, що в свою чергу унеможливить повернення вказаного вище нерухомого майна до його попереднього власника.

Так, з метою встановлення фактів підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_6 документації, наявної у матеріалах судової справи, а також документації щодо подальшого відчуження вказаних вище об`єктів нерухомості, в ході проведення досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу. На виконання призначеної судової почеркознавчої експертизи, експертом було заявлено клопотання № СЕ-19/106-24/2832-ПЧ від 20.02.2024 про надання достовірних вільних зразків підпису та рукописного тесту ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Разом із тим, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перебували на обліку у вказаній установі у зв`язку із засудженням. Окрім цього, у володінні установи перебувають особові справи засуджених ОСОБА_7 (особова справа № 40/ЗВП/2022) та ОСОБА_6 (особова справа № 117/ЗВП/2023), які містять особисті підписи та рукописні записи останніх.

Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів особової справи № 40/ЗВП/2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та оригіналів особової справи № 117/ЗВП/2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки документація, яка містять особисті підписи та рукописні записи останніх необхідна для досліджуються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Встановлено, що вказані вище особові справи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив провести без його участі, клопотання просив задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період липня 2023 року, невідомі особи, шляхом обману, під приводом розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_2 цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи підроблені документи, в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_5 , заволоділи чужим майном, яке належить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № :02:022:0004, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район та об`єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із прибудовами; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із прибудовою), які знаходяться на території Циблівської сільської ради, за адресою Київська область, Бориспільський район, у великому розмірі.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.07.2023 у справі №295/8765/23; протоколом допиту свідка від 06.10.2023; протоколом додаткового допиту свідка від 13.10.2023; протоколом допиту свідка від 17.11.2023, 04.12.2023, 12.12.2023; рішенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.07.2023; протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 02.10.2023; Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 27.09.2023; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2023 у справі №295/14096/23.

У справі постановою слідчого призначено почеркознавчу експертизу.

22.02.2024 судовий експерт ОСОБА_18 надіслав клопотання про надання достовірних зразхків підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Згідно листа №33/4/2091/2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перебували на обліку в установі оскільки обоє були засудженими до покарань з випробовувальним терміном та в матеріалах справи є їх особисті підписи.

Отже слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження№№0000519 від 06.10.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_12 , що не відповідає вимогам ч.1 ст.159 КПК України, оскільки тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, в торй час, як оперативні працівники ІНФОРМАЦІЯ_12 не є стороною кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що вказаний в клопотанні.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів матеріалів особової справи № 40/ЗВП/2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- оригіналів матеріалів особової справи № 117/ЗВП/2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1