УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0001302 від 14 листопада 2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В травні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0001302 від 14 листопада 2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001302 від 14 листопада 2023р. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_4 , виник злочинний корисливий умисел, спрямований на незаконну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, з метою власного збагачення, до якої залучила ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які з корисливих мотивів за попередньою змовою об`єднались у групу осіб з метою сумісного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме на незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, та незаконного збуту наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, на території міста Києва.

В клопотанні зазначено, що під час проведення 02 квітня 2024р. у період часу з 17 год. 52 хв. по 18 год. 50 хв. обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками правоохоронних органів виявлено порошкоподібні речовини, розфасовані до поліетиленових пакетів із пазовими застібками, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежений - кокаїн та пакунки із особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, які разом із електронними вагами, вилучено з місця проведення слідчої дії.

Того ж дня, під час проведення з 21 год. 40 хв. по 03 квітня 2024р. о 01 год. 28 хв. обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками правоохоронних органів виявлено порошкоподібну речовину, розфасовану до поліетиленового пакету із пазовою застібкою, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежений - кокаїн, який вилучено з місця проведення слідчої дії.

Крім того, під час проведення 02 квітня 2024р. у період часу з 20 год. 19 хв. по 23 год. 43 хв. обшуку квартири за місцем сумісного проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , співробітниками правоохоронних органів виявлено порошкоподібні речовини, розфасовані до поліетиленових пакетів із пазовими застібками, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежений - кокаїн, які разом із електронними вагами, вилучено з місця проведення слідчої дії.

Так, 02 квітня 2024р., у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення особистого обшуку під час затримання було виявлено та вилучено, зокрема:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку: № НОМЕР_1 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку: № НОМЕР_2 ;

Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення обшуку за місцем мешкання подружжя ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено, між іншим:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_3 ;

03 квітня 2023р. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

04 квітня 2024р. ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , слідчим суддею Шевченківського районного суду обрано запобіжні заходи.

Крім цього, 19 квітня 2024р., проведено обшук за місцем перебування підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого, між іншим, вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_4 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_5 .

Далі, 19 квітня 2024р., проведено обшук автомобіля «Ford Focus», д.н.з. НОМЕР_6 , котрий належить ОСОБА_6 , під час якого, між іншим, вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_7 .

03 квітня 2024р. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

04 квітня 2024р., вказаним підозрюваним особам ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва обрано запобіжні заходи.

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, документування злочинної діяльності підозрюваних осіб, що пролягає у систематичному незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по вищезазначеним банківським картковим рахункам в період з 14 листопада 2023р. по 06 травня 2024р.; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Крім того, беручи до уваги встановлені факти використання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , у злочинній діяльності банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та враховуючи вимоги ч. 1 ст. 170 КПК України, у відповідності до якої слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по всім банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що використовують підозрюван і: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 за період з дня відкриття рахунку по ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частоковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001302 від 14 листопада 2023р. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді у форматі Ехсеl, в яких міститься зазначена в клопотанні інформація за період часу з 14 листопада 2023р. по 06 травня 2024р.

Відтак, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0001302 від 14 листопада 2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0001302 від 14 листопада 2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та іншим слідчим, що входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код МФО: НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді у форматі Ехсеl, в яких міститься наступна інформація за період часу з 14 листопада 2023р. по 06 травня 2024р.:

-відомості по картковим рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 , із зазначенням власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, із наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку;

-відомості по всім банківським рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код МФО: НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , а саме: копії виписок про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: