Справа № 392/432/23
Провадження № 1-кс/392/196/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 16.02.2023 року до ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.01.2023 року невідома особа в мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під виглядом працевлаштування на роботу за кордоном, ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами в сумі 17105 грн 00 коп., які останні перерахувала через платіжний сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунок платника НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 16.02.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вона побачила оголошення про працевлаштування на роботу за кордоном. Після цього, ОСОБА_4 почала спілкуватись з невідомою особою, яка представилась менеджером з працевлаштування, на ім`я ОСОБА_5 . Згодом, ОСОБА_4 погодила з менеджером всі умови щодо виїзду за кордон та оформлення документів, що полягало в попередній оплаті коштів за послуги оформлення відповідних документів. Спілкування проходило в телефонному режимі за номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Згодом, 07.01.2023 року ОСОБА_4 через платіжний сервіс перерахувала грошові кошти в сумі 8555 грн 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Потім, 10.01.2023 року потерпіла ОСОБА_4 здійснила ще один переказ грошових коштів на вищевказаний картовий рахунок в сумі 8550 грн 00 коп. Після переказу за послуги, невідома особа видалила повідомлення та на телефонні дзвінки не відповідає.

У подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_2 , на яку здійснено грошовий переказ коштів, було емітовано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентфікаційний код юридичної особи в Єдиному дерєавному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначив, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою:часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахуно за банківською карткою № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.01.2023 року по 07.02.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: повідомленням про онлайн правопорушення № 274201 від 31.01.2023 року; рапортом старшого інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.03.2023 року; копією платіжної інструкції від 07.01.2023 року; копією платіжної інструкції від 10.01.2023 року.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному, та належним чином завірених у паперовому вигляді, інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2023 року по 07.02.2023 року, а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг у зазначений період, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів;

- фотокартки осіб, що знімали готівку у вказаний період;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки у зазначений період;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 19.04.2024 року по 19.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя