Справа № 592/3585/24
Провадження № 1-кс/592/1583/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002698, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 за частиною 3 статті 190 (у редакції до 11.08.2023) Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 04.03.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 з моменту емісії по 04.03.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 29.10.2022 невстановлена особа використовуючи мобільний додаток «Вайбер» сім-карту оператора стільникового зв`язку із визначеним номером НОМЕР_2 та фішингове посилання доставки «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 16443,81 які перебували на рахунку банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові з банківської карти потерпілої були перераховані на карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002698 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (у редакції до 11.08.2023) Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 29.10.2022 по 10.11.2022 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 29.10.2022 по 10.11.2022 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 з 29.10.2022 по 10.11.2022 включно.

Строк дії ухвали до 05.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.