печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4847/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП "РЕМ-ФАРМ", , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКХІМ", , Територіальна громада, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІCТА КИЄВА В ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ , , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЛЮКС", , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ № 1» , , ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , де надають послуги грального бізнесу, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Міжвідомчою слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, зокрема за фактами функціонування мережі закладів на території міста Києва, в яких здійснюється незаконна діяльність з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП "РЕМ-ФАРМ", , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКХІМ", , Територіальна громада, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІCТА КИЄВА В ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ , , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЛЮКС", , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ № 1» , , ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , де надають послуги грального бізнесу, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення детектива, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Міжвідомчою слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, зокрема за фактами функціонування мережі закладів на території міста Києва, в яких здійснюється незаконна діяльність з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

05.01.2024 до Підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві надійшло повідомлення від Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» про те, що на території міста Києва незаконно організовано гральний бізнес за наступними адресами: АДРЕСА_2 з, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_46 .

Моніторингом сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей ( ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні суб`єкти господарювання з правом на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, гральних закладах казино.

Зазначені обставини також підтверджуються іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать: ТОВ «НВП «РЕМ-ФАРМ»», , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ПАТ «ЛЕКХІМ», , Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради , , ТОВ «АГРОЛЮКС», , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ № 1», , ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що речі та документи, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і мають значення для досудового розслідування можуть перебувати за місцем незаконної організації та надання доступу до азартних ігор, а саме у нежитловому приміщенні, а саме: комп`ютерна техніка, обладнання (столи, стільці, комп`ютерна периферія та інше), за допомогою яких надаються послуги у сфері грального бізнесу, грошові кошти отримані від зайняття послугами у сфері грального бізнесу, документи, що містять відомості щодо зайняття гральним бізнесом, засоби автономного живлення за допомогою яких здійснюється організація незаконної гральної діяльності, в тому числі генератори, акумулятори, розподілювачі живлення для акумуляторів та генераторів, станції супутникового інтернету «Starlink», речі та предмети вилучені з обігу.

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування нежитлового приміщення, де здійснюється злочинна діяльність, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП "РЕМ-ФАРМ", , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКХІМ", , Територіальна громада, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІCТА КИЄВА В ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ , , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЛЮКС", , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ № 1» , , ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Відтак, клопотання детектива про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів отриманих від зайняття послугами у сфері грального бізнесу, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП "РЕМ-ФАРМ", , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКХІМ", , Територіальна громада, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІCТА КИЄВА В ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ , , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЛЮКС", , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ № 1» , , ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , де надають послуги грального бізнесу, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

-комп`ютерної техніки, обладнання (столи, стільці, комп`ютерна периферія та інше), за допомогою яких надаються послуги у сфері грального бізнесу, документів, що містять відомості щодо зайняття гральним бізнесом, засобів автономного живлення за допомогою яких здійснюється організація незаконної гральної діяльності, в тому числі генератори, акумулятори, розподілювачі живлення для акумуляторів та генераторів, станцій супутникового інтернету «Starlink», речей та предметів, вилучених з обігу.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 01.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1