СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1496/24
ун. № 759/4024/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які знаходяться у користуванні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме:

- інформації про банківські установи в яких відкриті вищевказані банківські рахунки;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку) із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в друкованому та/або електронному вигляді).

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (які не являються працівниками дитячого будинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). ОСОБА_14 є директором благодійної організації міжнародної благодійної фундації « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вищевказані особи незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_3 , тридцять п`ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 .

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № НОМЕР_8 АДРЕСА_2 , а також локація № НОМЕР_9 АДРЕСА_3 , та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до ІНФОРМАЦІЯ_48 .

У квітні 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_48 отримавши відомості про те, що ОСОБА_60 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_62 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_45 та ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дізнається, що ОСОБА_65 та ОСОБА_66 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під керуванням ОСОБА_14 та ОСОБА_13 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , Feb 26, 1976, passport # НОМЕР_10 .

Так, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 користуючись авторитетом в ІНФОРМАЦІЯ_52 , АДРЕСА_5 ) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ( ОСОБА_68 ) та ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ( ОСОБА_69 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_67 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ( ОСОБА_68 ) та громадянина України ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ( ОСОБА_69 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 знаходяться наступні банківські рахунки:

1)НОМЕР_1 ;

2)НОМЕР_2 ;

3)НОМЕР_3 ;

4)НОМЕР_4 ;

5)НОМЕР_5 ;

6)НОМЕР_6 .

Зазначені рахунки перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також їх подальшого перерозподілу, у органу досудового розслідування існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які знаходяться у користуванні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме:

- інформації про банківські установи в яких відкриті вищевказані банківські рахунки;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку) із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в друкованому та/або електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1