Справа №173/2707/23
Провадження №1-кс/173/162/2024
У Х В А Л А

іменем України

29 лютого 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

28.02.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

- інформацію про кінцевого одержувача грошових коштів за транзакцією Дата та час транзакції 2022-11-01 о 21:58:33, ID точки прийому 2175, Назва точки прийому А24М_С2А, Тип транзакції С2А, ID операції партнера 6fb150d5-3986-432e-bb13-d053db111a86, картка відправника НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ID транзакції в ІТМ 93, STAN TD 3, STAN FX 2, STAN OC 9, сума платежу 9 100,00 , сума комісії 0,00». Дата та час транзакції 2022-11-01 о 21:58:33, ID точки прийому 2175, Назва точки прийому А24М_С2А, Тип транзакції С2А, ID операції партнера 6fb150d5-3986-432e-bb13-d053db111a86, картка відправника НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ID транзакції в ІТМ 93, STAN TD НОМЕР_3 , STAN FX 2, STAN OC 9, сума платежу 9 100,00 , сума комісії 0,00»;

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 02.11.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 тел. № НОМЕР_4 , про те, що 01.11.2022 року близько 21:30 год., перебуваючи за місцем свого мешкання Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » корпус № НОМЕР_5 , кімната № НОМЕР_6 м. Верхньодніпровськ Кам`янського району Дніпропетровської області, в своєму мобільному телефоні на сторінці «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила, що особа на ім`я ОСОБА_5 зі своєї сторінки поширила посилання про разову допомогу від «UNICEF» та залишила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по якому заявниця ОСОБА_4 з метою отримання грошової допомоги перейшла за вказаним посиланням, заповнила анкету, ввела номер своєї віртуальної зарплатної картки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пін код від неї. Після чого цього ж дня о 21:58год. їй на телефон прийшло смс повідомлення про те, що з її кредитної картки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_7 , яка підв`язана до її віртуальної зарплатної картки невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 9100 гривень, а через хвилину ще 777 гривень, в зв`язку з чим невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 9877 гривень. (ЖЄО № 9308 від 02.11.2022).

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 проживає у м. Верхньодніпровськ, Кам`янського району, а саме санаторій Славутич 3 корпус кімната 19. 31.10.2022 близько 21:30 вона зайшла в мережу інтернет, а саме в соціальну мережу «Facebook» та на сторінці, яка оформлена візуально на ім`я « ОСОБА_5 » де знайшла оголошення про можливість оформлення одноразової соціальної грошової виплати від «UNICEF» та в даному оголошенні зазначенні посилання на різні банки. ОСОБА_4 особисто натиснула на посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 та її перевело в форму яка зовні візуально схожа на додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 , вона заповнила форму, а саме дані своєї банківської картки (зарплатної) номер якої вона не пам`ятає банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , також до даної картки була прив`язана кредитна картка № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього з її кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 9877 грн.

Куди здійснився переказ грошових коштів вона не знає. До матеріалів справи ОСОБА_4 додала виписку по своїй картці з ІНФОРМАЦІЯ_7 в роздрукованому вигляді на одному аркуші, також додала скріншот з фейсбуку на одному аркуші, також додала один скріншот посилання на яке вона переходила, більше ніякої інформації в неї не має. Таким чином їй заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 9877 гривень.

25.01.2024 року слідчим СВ Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , було отримано відповідь в паперовому вигляді.

29.01.2024 року проведено детальний аналіз даної відповіді в ході якого встановлено, що грошові кошти було переведено транзакцією: «Дата та час транзакції 2022-11-01 о 21:58:33, ID точки прийому 2175, Назва точки прийому А24М_С2А, Тип транзакції С2А, ID операції партнера 6fb150d5-3986-432e-bb13-d053db111a86, картка відправника НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ID транзакції в ІТМ 93, STAN TD 3, STAN FX 2, STAN OC 9, сума платежу 9 100,00 , сума комісії 0,00».

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації щодо отримувачів коштів, зазначених вище.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

03.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

- інформацію про кінцевого одержувача грошових коштів за транзакцією Дата та час транзакції 2022-11-01 о 21:58:33, ID точки прийому 2175, Назва точки прийому А24М_С2А, Тип транзакції С2А, ID операції партнера 6fb150d5-3986-432e-bb13-d053db111a86, картка відправника НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ID транзакції в ІТМ 93, STAN TD 3, STAN FX 2, STAN OC 9, сума платежу 9 100,00 , сума комісії 0,00». Дата та час транзакції 2022-11-01 о 21:58:33, ID точки прийому 2175, Назва точки прийому А24М_С2А, Тип транзакції С2А, ID операції партнера 6fb150d5-3986-432e-bb13-d053db111a86, картка відправника НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ID транзакції в ІТМ 93, STAN TD НОМЕР_3 , STAN FX 2, STAN OC 9, сума платежу 9 100,00 , сума комісії 0,00»;

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2707/23 (провадження 1-кс/173/162/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1