У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовника, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як виконавця, зловживаючи своїм службовими повноваженнями, під час виконання договорів про закупівлю послуги по нанесенню ізоляційного покриття в заводських умовах, розтратили кошти в особливо великих розмірах шляхом оплати послуг за реновацію труб та нанесення ізоляційного покриття в заводських умовах, які фактично виконало ТОВ НВП з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали майнову шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12 405 976,17 грн.

Акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.11.2022 № 05-21/4 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2022 встановлено, що в зазначений період взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались на підставі 2 господарських договорів на послуги по нанесенню ізоляційного покриття в заводських умовах на загальну суму 58 781 904, 66 грн. з ПДВ.

По договору від 01.02.2021 № на суму 54 419 364, 66 з ПДВ, згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано послуги з реновації труб DN530 та нанесення в заводських умовах тришарового захисного ізоляційного покриття товщиною 2,5 мм на основі екструдованого поліетилену у кількості 7 851,90 пог.м. на загальну суму 26 641 025,55 гривні. Розрахунки за договором від 01.02.2021 № проведені в повному обсязі на загальну суму 26 641 025,55 грн.

По договору від 01.02.2021 № на суму 4 362 540,00 з ПДВ, згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано послуги з реновації труб DN820 та нанесення в заводських умовах тришарового захисного ізоляційного покриття товщиною 2,5 мм на основі екструдованого поліетилену у кількості 850,00 пог.м. на загальну суму 26 641 025,55 гривні. Розрахунки за договором проведені в повному обсязі.

В свою чергу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ НВП з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 01.02.2021 № 01/02/2021-Р на послуги з реновації труб та нанесенню ізоляційного покриття в заводських умовах.

Відповідно до актів здачі-приймання робіт ТОВ НВП з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано послуги з реновації труб та нанесення в заводських умовах тришарового захисного ізоляційного покриття твощиною 2,5 мм на основі екструдованого поліетилену у загальній кількості 8 701,90 пог.м. на загальну суму 18 597 589, 38 грн. (з ПДВ), в тому числі:

1) реновація труб DN820 та нанесення в заводських умовах тришарового захисного ізоляційного покриття товщиною 2,5 мм на основі екструдованого поліетилену у кількості 850,00 пог.м. на загальну суму 2 053 290,60 грн. (з ПДВ);

2) реновація труб DN530 та нанесення в заводських умовах тришарового захисного ізоляційного покриття товщиною 2,5 мм на основі екструдованого поліетилену у кількості 7 851,90 пог.м. на загальну суму 16 544 298,78 грн. (з ПДВ).

Розрахунки за договором від 01.02.2021 № 01/02/2021-Р проведені в повному обсязі на загальну суму 18 597 589, 38 грн.

Проведеними зустрічними звірками в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконавець) щодо виконання договорів від 01.02.2021 № та від 01.02.2021 № , укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на послуги по нанесенню ізоляційного покриття в заводських умовах встановлено, що виконавцем за вказаними договорами отримані кошти в сумі 31 003 565,55 грн. за здійснену реновацію труб та нанесення в заводських умовах тришарового захисного ізоляційного покриття в обсязі 8 701,9 метрів погонних. Натомість, як встановлено зустрічною звіркою, фактично зазначений обсяг послуг виконало ТОВ НВП з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов укладеного договору між товариством на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 18 597 589,38 грн. (різниця становить 12 405 976, 17 грн.).

При цьому, ревізією встановлено, що договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.02.2021 № та від 01.02.2021 № укладені за результатами процедури відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються, вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо господарських взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )пов`язаних із укладанням та виконанням договорів на послуги з реновації труб та нанесення в заводських умовах захисного ізоляційного покриття.

Із метою ознайомлення та отримання завірених копій вищезазначених документів на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся відповідний запит від 03.06.2024 №11/6/4.1.1/12848-24. Проте АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило в наданні копій документів та листом (вх.№ 7425/0/6-24 від 06.06.2024) проінформувало, що зможе надати наявні документи, що запитуються листом від 03.06.2024 №11/6/4.1.1/12848-24, на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять вищевказану інформацію щодо господарських взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, у т.ч. з метою встановлення повноти та обґрунтованості проведення господарських операцій, відображення у податковому облікуобрахованого та сплаченого підприємством податку на додану вартість, встановлення результатів перевірки підприємств контролюючими органами, відомостей про службових осіб та засновників підприємств, про наявність трудових ресурсів та основних засобів для проведення задекларованих господарських операцій, про відкриті банківські рахунки з метою подальшого отримання відомостей про рух коштів по них, та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000287 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучити завірені копії документів (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- Копії документів якими визначено необхідність проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Відомості бухгалтерського обліку щодо кількості, балансової та залишкової вартості, труб DN530 за місцем зберігання м. Самбір, Львівська обл., станом на 01.02.2021, а також документів якими визначено можливість проведення їх реновації;

- Відомості бухгалтерського обліку щодо кількості, балансової та залишкової вартості, труб DN820 за місцем зберігання с. Чижків, Пустомитівський р-н., Львівська обл., станом на 01.02.2021, а також документів якими визначено можливість проведення їх реновації;

- Копії наказу про призначення та посадові інструкції особи яка була відповідальна за організацію та проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Копії документів на підставі яких сформована очікувана вартість для проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (висновки, рішення, моніторинг цін, дослідження ринку та ін.);

- Копії документів якими затверджено очікувану вартість для проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Копії наказу про призначення та посадові інструкції особи яка була відповідальна за формування очікуваної вартості закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Копії документів якими визначено та затверджено технічні та інші вимоги на послуги які були предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Копії протоколів засідання тендерного комітету які складались в рамках проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Копії договорів № від 01.02.2021 та № від 01.02.2021 укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Підрядник) про закупівлю послуги по нанесенню ізоляційного покриття в заводських умовах, із усіма специфікаціями, змінами та додатками;

- Копії банківських гарантій до зазначених договорів;

- Кошторисна документація, Акти приймання-передачі труб в місті первинного складування, Дефектні акти складені за результатами відбракування труб, Рекомендації щодо відбракованих труб, Акти приймання виконаних робіт, Рахунки на оплату робіт, Податкові накладні, платіжні доручення, до договорів № від 01.02.2021 та № від 01.02.2021;

- Копії документів які підтверджують кількість, якість, комплектність та походження матеріальних ресурсів, які Підрядник використовував для виконання договорів (сертифікати/паспорти на застосовані матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів, розрахунки на інші витрати та іншу документацію, визначену чинним законодавством, а також акти контролю ізоляційного покриття по формах, згідно ДСТУ 4219-2003)

- Копії ТТН, залізничних накладних (або інші транспортні документи), договори на транспортування, акти виконаних робіт/наданих послуг, рахунки на оплату по даним договорам, які підтверджують перевезення труб, що підлягають реновації та ізоляції з місця їх зберігання до місця виконання робіт та їх повернення після проведення робіт;

- Копії ТТН, залізничних накладних (або інші транспортні документи), договори на транспортування, акти виконаних робіт/наданих послуг, рахунки на оплату по даним договорам, які підтверджують перевезення непридатних труб, вирізані стики та залишки металу, що залишалися після ремонту з заводських місць зберігання до місця складування визначеного Замовником;

- Переліки осіб передані сторонами які уповноважені їх представляти, із визначенням обсягу їх повноважень

- Копії платіжних доручень на оплату послуг, які надавались в рамках договорів № від 01.02.2021 та № від 01.02.2021;

- Копії банківський виписок, які підтверджують перерахування коштів за надання послуг, які надавались в рамках договорів № від 01.02.2021 та № від 01.02.2021;

- Копію оборотно-сальдової відомісті по рахунку 631 за період з 01.02.2021 по т.ч. в розрізі взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти звірок по розрахункам за вказаний період ;

- Відомості бухгалтерського обліку щодо кількості та вартості труб взятих на облік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами виконання договорів № від 01.02.2021 та № від 01.02.2021;

- Копію наказу про призначення, посадової інструкції, трудового договору (контракту), довіреності на представництво, та/або інші документи які надають права підпису та визначають повноваження особи яка підписувала договори № від 01.02.2021 та № від 01.02.2021, а також Акти приймання виконаних робіт до зазначених договорів від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакціях чинних в період з 01.01.2021 по т.ч.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13 червня 2024 року