Справа № 183/2710/24
№ 1-кс/183/630/24

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 21.02.2024 року по 22.02.2024 року невідома особа під приводом продажу автомобіля «Volksvagen Amarok» на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 40 551,00 грн., переказ яких ОСОБА_4 здійснив добровільно на банківську карту НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_4 автомобіль доставлений не був та гроші не повернуті.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що ввечорі 21 лютого 2024 року, останній знаходився на території в/ч НОМЕР_5 , яка розташована в смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області. В цей період, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Volksvagen Amarok», вартістю115 000,00 грн..
Потерпілий зв`язався з автором оголошення « ОСОБА_5 » в месенджері «Вайбер» за мобільним номером НОМЕР_1 , в подальшому останній використовував мобільні номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
В ході обговорення умов купівлі вказаного авто, « ОСОБА_5 » запевнив потерпілого, що доставить йому авто із Польщі, надавши номер банківської карти НОМЕР_4 для здійснення передплати в сумі 11 909,25 грн., на що ОСОБА_4 погодився та здійснив оплату вказаної суми на зазначену карту зі своєї кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 . Зазначена кредитна була підключено до послуги «Захист від шахрайства», але як пояснив представник банку, в разі самостійного переказу грошей клієнтом банку, страхування не покриває вказаний випадок.
22 лютого 2024 року « ОСОБА_5 » зателефонував потерпілому ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_3 та попросив останнього переказати 28 642,00 грн. на зазначену раніше карту, мотивуючи це проблемами при купівлі авто в Польщі, на що ОСОБА_4 також погодився та здійснив переказ.
Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 40 551,00 грн., належними потерпілому ОСОБА_4 Автомобіль в подальшому не доставлений та гроші не повернуто. Також потерпілим добровільно надано довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ грошей за 21.02.2024 та 22.02.2024 рр. та фотокопії екрану свого мобільного телефону з листуванням та номерами мобільних телефонів автора оголошення.
та фотокопії екрану свого мобільного телефону з листуванням та номерами мобільних телефонів автора оголошення.
У зв`язку з вищевикладеним в прокурора для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явилась, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області:старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: вилучити у паперовому вигляді та на електронному носії:
- інформацію про всі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_4 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 21.01.2024 року по 14.03.2024 року;
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 21.01.2024 по 14.03.2024;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 21.01.2024 року по 14.03.2024 року;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 21.01.2024 року по 14.03.2024 року;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції з банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 21.01.2024 року по 14.03.2024 року;
- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив`язані до неї;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 21.01.2024 року по 14.03.2024 року;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 21.01.2024 року по 14.03.2024 року;
- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_4 в еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 21.01.2024 року по 14.03.2024 року;
- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 21.01.2024 року по 14.03.2024 року.
Ухвала діє до 26 квітня 2024 року включно та втрачає законну силу з 27 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1