Справа № 445/1097/24
Провадження № 1-кс/445/392/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 травня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 відкриту до рахунку НОМЕР_2 потерпілою ОСОБА_6 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 відкриту до рахунку НОМЕР_2 , з 00.00год. 10.05.2024 року по 13.05.2024 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, абонентських номерів або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти, платіжних систем та інші деталі операції;

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000271 від 13 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 11.05.2024 року об 17:10 год. невідома особа, під приводом надання соціальної допомоги українця під час війни, заволоділа персональними даними та реквізитами універсальної банківської картки ОСОБА_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 з якої шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними коштами в сумі 19 529,20 грн., які переведені на невстановлений рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

З показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що в користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 відкриту до рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана картка є універсальна з кредитним лімітом в сумі 20000 грн. Також має банківську картку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку отримує пенсію по віку. Вказані банківські картки підв`язані до її абонентського номера телефону НОМЕР_4 , в якому використовує додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.05.2024 року приблизно о 17:00 год. у мережі «facebook» вона натрапила на оголошення про надання соціальної допомоги всім українцям під час війни у вигляді грошової допомоги до 65000 грн. та вирішила почитати дане повідомлення. Зайшовши за вказаним посиланням їй висвітилося віконце де було вказано, щоб прочитати повідомлення потрібно підтвердити що це вона та авторизувавшись через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то вибрала посилання через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього висвітилося віконце вхід у особистий кабінет. Для того щоб увійти необхідно було спочатку вказати абонентський номер телефону, після чого відкрилося віконце де необхідно було вказати реквізити банківської картки, а саме номер картки, термін дії та CCV-код. Вона заповнила реквізити своєї пенсійної картки № НОМЕР_3 у вказаному віконці. Після цього відкрилося віконце з інформацією про те, що необхідно оновити свої дані, однак вона вирішила вийти та більше не заходила на дану сторінку. Цього ж дня близько 22:15 год. коли вона хотіла зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то побачила що її картки заблоковані. 13.05.2024 року вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили про вчинення відносно неї шахрайських дій. Так вона дізналася що невідома особа заволодівши реквізитами її банківської картки зняла кредитні кошти в сумі 40 грн. і 19489,20 грн.

Мені надали виписку про рух моїх коштів, згідно якої грошові кошти були зняті з моєї універсальної банківської картки 11.05.2024 року об 17:10 год. та 17:11 год. тоді коли я переходила за посилання про грошову допомогу у мережі «facebook». На даний час вказаного посилання у мережі «facebook» я знайти не можу та в мене не збереглася на телефоні будь-яка інформація з приводу переходу на сайт про надання фінансової допомоги.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.05.2024 року об 17:10 год. та 17:11 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 40 грн. і 19489,20 грн. з даного рахунку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації банківської картки № НОМЕР_1 відкриту до рахунку НОМЕР_2 , потерпілою ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 10.05.2024 року по 13.05.2024 року включно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 відкриту до рахунку НОМЕР_2 потерпілою ОСОБА_6 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 відкриту до рахунку НОМЕР_2 , з 00.00год. 10.05.2024 року по 13.05.2024 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, абонентських номерів або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти, платіжних систем та інші деталі операції;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1