19.04.2024 Справа № 756/4806/24
Справа №756/4806/24
Провадження № 1-кс/756/1020/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000780 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000780 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №00000780 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами, які знаходились на рахунках померлого ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 після смерті свого сина ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , спадкових коштів у сумі 183 170,76 грн, розміщених на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, працівниками банківської установи останню було повідомлено про те, що грошові кошти ОСОБА_4 , що знаходились на рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08.12.2023 були виплачені за свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 17.10.2023, посвідченим державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

Слідчий зазначила, що після смерті сина ОСОБА_5 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з метою оформлення свідоцтва про право на спадщину.

У відповідь на запит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 про наявність рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.03.2023 було отримано інформацію про депозитні рахунки померлого ОСОБА_4 та залишки коштів на рахунках, а саме: рахунку № НОМЕР_1 , дата відкриття 25.03.2015, залишок 547,17 грн.; рахунку № НОМЕР_2 , дата відкриття 06.02.2020, залишок 29731.11 грн.; рахунку № НОМЕР_3 , дата відкриття 07.10.2020, залишок 152497,48 грн.; рахункку № НОМЕР_4 , дата відкриття 02.02.2022, залишок 395,00 грн.

В подальшому, 18.10.2023 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов письмовий запит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 про наявність у померлого ОСОБА_4 грошових вкладів та заповідальних розпоряджень на них, дату їх складання, дату відкриття рахунку, суми грошових вкладів, у зв`язку з тим, що у останньої в провадженні знаходиться спадкова справа № 5/2023 від 09.02.2023 та зазначена інформація необхідна для підготовки до видачі свідоцтва про право на спадщину.

08.12.2023 о 16:03:45 год. в електронну базу клієнта ОСОБА_4 спеціалістом з обслуговування індивідуальних «VIP-клієнтів» відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 внесено копію свідоцтво про смерть клієнта ОСОБА_4 , яке 30.11.2023 засвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Після чого, 08.12.2023 об 16:05 год. ОСОБА_9 проведено реєстрацію свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 17.10.2023 на бланку серії НОМЕР_5 , посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , що на підставі заповіту, посвідченого ОСОБА_10 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 06.06.2020 за реєстром №6-1346, відповідно до якого спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_4 являється ОСОБА_11 , яка і отримала грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що перерахувань в якості спадщини з рахунків померлого сина ОСОБА_4 не отримувала, в підтвердження чого надала виписку з власного рахунку № НОМЕР_6 , в якій відсутні зарахування коштів зі спадщини.

Також, згідно відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_12 встановлено, що остання не заводила спадкову справу щодо майна ОСОБА_4 .

Згідно відповіді Державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_10 заповіт від 06.06.2020 за реєстром №6-1346 щодо майна ОСОБА_4 не посвідчувала.

Згідно відповіді Державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 встановлено, що копію свідоцтва про смерть ОСОБА_4 вона не посвідчувала.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договорів, заяв, копій паспортів, запитів, заповітів, свідоцтв про смерть, свідоцтв про право на спадщину) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; роздруківки руху коштів по рахунках належних ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 01.09.2023 по 31.12.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у період з 01.09.2023 по 31.12.2023; справи з юридичного оформлення банківських рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_11 з моменту відкриття їх по теперішній час; інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювалось перерахування коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у період з 01.09.2023 по 31.12.2023; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023 та як верифікувались дані дії; записи з камер відділень, терміналів, банкоматів під час зняття готівки або проведення інших операцій з рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 у період з 01.09.2023 по 31.12.2023.

Слідчий у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договорів, заяв, копій паспортів, запитів, заповітів, свідоцтв про смерть, свідоцтв про право на спадщину) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; роздруківки руху коштів по рахунках належних ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 08.12.2023 по 31.12.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у період з 08.12.2023 по 31.12.2023; справи з юридичного оформлення банківських рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з 08.12.2023 по 31.12.2023 та як верифікувались дані дії; записи з камер відділень, терміналів, банкоматів під час зняття готівки або проведення інших операцій з рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 у період з 08.12.2023 по 31.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

При цьому, при наданні тимчасового доступу за вказаний період, слідчий суддя враховує той факт, що з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 відбувалось з 08.12.2023, а тому необхідність надання тимчасового доступу за більш ранній період не обгрунтована.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000780 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000780 від 08.03.2024, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договорів, заяв, копій паспортів, запитів, заповітів, свідоцтв про смерть, свідоцтв про право на спадщину) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; роздруківки руху коштів по рахунках належних ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 08.12.2023 по 31.12.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у період з 08.12.2023 по 31.12.2023; справи з юридичного оформлення банківських рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з 08.12.2023 по 31.12.2023 та як верифікувались дані дії; записи з камер відділень, терміналів, банкоматів під час зняття готівки або проведення інших операцій з рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 у період з 08.12.2023 по 31.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1