Справа № 161/8280/24
Провадження № 1-кс/161/2341/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 травня 2024 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення оригіналів документів, а саме:

- договору про постачання електричної енергії споживачу № 3 від 17 січня 2022 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаного договору, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії;

- договору про постачання електричної енергії споживачу №23-23/303 від 29 грудня 2022 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаного договору, комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії;

- видаткових накладних (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до договорів № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року;

- платіжного доручення до договору № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року;

- банківських виписок по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 з яких проводились оплати за поставку електричної енергії до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 3 від 17 січня 2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору №23-23/303 від 29 грудня 2022 року;

- тендерної документації по оголошеним тендерам ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері);

- статуту (положення), інших нормативних актів, які регламентують діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних редакціях;

- наказів та посадових інструкцій на керівника ОСОБА_5 , який підписував договори № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року, додаткові угоди до даних договорів, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 (не менше 10-15 аркушів) за період з січня по грудень 2022 року та (не менше 10-15 аркушів) за період з січня 2023 по грудень 2023 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції (паперова чи електронна переписка) між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та постачальниками електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стосується укладання та виконання договорів № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року, додаткових угод до них та інші документи, які мають відношення до даних договорів;

- виписок по особовому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати за послуги з постачання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період виконання договорів № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року про постачання електричної енергії споживачу та додаткових угод до них;

- регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання послуги з постачання електричної енергії (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) за період виконання договорів № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року та додаткових угод до них;

- інших речей та документів, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000113 від 18.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем впродовж 2022-2023 років здійснювалось привласнення бюджетних коштів при проведенні закупівлі електричної енергії.

У зв`язку із цим, для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, в тому числі, необхідні вищезазначена документація, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення (проведення виїмки). Крім цього, здійснення тимчасового доступу до документів без вилучення їх оригіналів не забезпечить виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за їх відсутності, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування, не представиться можливим в інший спосіб з`ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення досліджень та судових експертиз, які виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, частково доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, однак з наданням можливості вилучення копій документів, крім договору про постачання електричної енергії споживачу № 3 від 17 січня 2022 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаного договору, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії, договору про постачання електричної енергії споживачу №23-23/303 від 29 грудня 2022 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаного договору, комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії та видаткових накладних (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до договорів № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року.

Разом з тим, приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на вилучення інших речей та документів, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду, оскільки такі речі та документи не конкретизовані та не мають ідентифікуючих ознак, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу ОСОБА_6 чи іншому слідчому, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групі прокурорів у межах кримінального провадження №0000113 від 18.04.2024 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору про постачання електричної енергії споживачу № 3 від 17 січня 2022 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаного договору, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії з наданням можливості вилучення оригіналів таких документів;

- договору про постачання електричної енергії споживачу №23-23/303 від 29 грудня 2022 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаного договору, комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії з наданням можливості вилучення оригіналів таких документів;

- видаткових накладних (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до договорів № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року з наданням можливості вилучення оригіналів таких документів;

- платіжного доручення до договору № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року з наданням можливості вилучення ксерокопій таких документів;

- банківських виписок по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 з яких проводились оплати за поставку електричної енергії до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 3 від 17 січня 2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору №23-23/303 від 29 грудня 2022 року з наданням можливості вилучення ксерокопій таких документів;

- тендерної документації по оголошеним тендерам ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері) з наданням можливості вилучення ксерокопій таких документів;

- статуту (положення), інших нормативних актів, які регламентують діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних редакціях з наданням можливості вилучення ксерокопій таких документів;

- наказів та посадових інструкцій на керівника ОСОБА_5 , який підписував договори № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року, додаткові угоди до даних договорів, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 (не менше 10-15 аркушів) за період з січня по грудень 2022 року та (не менше 10-15 аркушів) за період з січня 2023 по грудень 2023 року з наданням можливості вилучення ксерокопій таких документів;

- вхідної та вихідної кореспонденції (паперова чи електронна переписка) між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та постачальниками електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стосується укладання та виконання договорів № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року, додаткових угод до них та інші документи, які мають відношення до даних договорів з наданням можливості вилучення ксерокопій таких документів;

- виписок по особовому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати за послуги з постачання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період виконання договорів № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року про постачання електричної енергії споживачу та додаткових угод до них з наданням можливості вилучення ксерокопій таких документів;

- регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання послуги з постачання електричної енергії (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) за період виконання договорів № 3 від 17 січня 2022 року та №23-23/303 від 29 грудня 2022 року та додаткових угод до них з наданням можливості вилучення ксерокопій таких документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ провести до 08.06.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1