н/п 1-кс/490/794/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1208/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000045 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18 години 27 хвилин по 20 годину 34 хвилини, 07.01.2024 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 у сумі 37640,87 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.01.2024 після 18 години 36 хвилин останній у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов виклик щодо підтвердження проведення операції, яку вона відкликала, оскільки жодних покупок не проводила. Через деякий час після цього, спробувала авторизуватись до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак виявилося, що вхід заблокований через неправильно введений пароль. 07.01.2024 близько 20:30 у мобільному додатку «Вайбер» в чат боті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла помітила повідомлення про підтвердження проведення оплати, однак жодних покупок я не здійснювала, виявилося, що їх надійшло близько двадцяти за період часу з 19:17 годин. ОСОБА_4 зателефонувала за номером НОМЕР_3 , оператор повідомив, що проходять оплати за товари та послуги, після чого він заблокував картку.

08.01.2024 потерпіла звернулася до відділення банку для перевипуску заблокованої карти та отримала виписку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , яку додала до матеріалів кримінального провадження. Відповідно до зазначеної виписки, у період часу з 18:27 годин по 20:34 годин з належної ОСОБА_4 кредитної картки проведені 111 транзакцій, зокрема: проведено 80 транзакцій сумою 143,86 гривень (сума у валюті операції 14,99 PLN кожна), якою проведено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 »; проведено 2 транзакції сумою 5524,62 гривень (сума у валюті операції 143,64 долари США) проведено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; проведено транзакцію сумою 384,23 гривень (сума у валюті операції 9,99 доларів США) проведено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; проведено дві транзакції сумою 194,07 гривень (сума у валюті операції 4,58 Євро) проведено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; проведено транзакцію сумою 403,39 гривень (сума у валюті операції 9,52 Євро), якою проведено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; проведено транзакцію сумою 211,86 гривень (сума у валюті операції 5 Євро), якорвеленелено оплату «Steam purchase, 425-952-2985»; проведено 19 транзакцій сумою 311,80 гривень (сума у валюті операції 32,4 PLN кожна), якими проведено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 »; проведено транзакцію сумою 983,59 гривень (сума у валюті операції 102,49 PLN), якою проведено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 »; проведено транзакцію сумо 23,90 гривень (сума у валюті операції 2.40 PLN), якою проведено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 »; проведено дві транзакції сумо 2399,23 гривень (сума у валюті операції 250,00 PLN кожна), якими проведено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 ». У зв`язку з тим, що потерпіла не проводила вказані операції, їй спричинено матеріальний збиток на загальну суму 37640,87 гривень.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_2 , можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_2 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; роздруківки руху грошових коштів по по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 07.01.2024 по 26.02.2024; відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 07.01.2024 по 26.02.2024; інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 07.01.2024 по 26.02.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, кінцевого отримувача грошових коштів, які 07.01.2024 були зняті (перераховані) з банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформації щодо заміни (підміну) фінансового банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_2 з 07.01.2024 (якщо така була) по 26.02.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1