Справа № 158/244/24
Провадження № 1-кс/0158/613/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « Райффайзен Банк Аваль », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ « Райффайзен Банк Аваль » № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 02.02.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.02.2023 об 09 год. 36 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішингового посилання, під приводом виплати допомоги українцям, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_2 чотирма транзакціями на загальну суму 11 500,51 грн.

02.02.2023 дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані з його банківської картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_3 на його банківську картку № НОМЕР_2 , та вже з неї були перераховані грошові кошти на банківську картку банку « Таскомбанк » № НОМЕР_4 .

В ході проведеного тимчасового доступу в АТ « Таскомбанк » відносно банківської картки № НОМЕР_4 , було встановлено, що 01.02.2023 о 09 год. 47 хв. 07 сек. грошові кошти в сумі 5 000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 та о 09 год. 48 хв. 50 сек. грошові кошти в сумі 5 000 гривень були також перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована банком АТ « Універсал Банк ». А 01.02.2023 о 10 год. 21 хв. 04 сек. грошові кошти в сумі 900 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 АТ « ПУМБ ». Також встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 АТ « Таскомбанк » та НОМЕР_6 АТ « ПУМБ » належать ОСОБА_6 .

02.02.2024 в ході проведення огляду речей у ОСОБА_6 виявлено та вилучено 11 банківських карток: № НОМЕР_7 « Кредобанк »; № НОМЕР_8 « Кредобанк »; № НОМЕР_9 « Оксі Банк »; № НОМЕР_10 « ПУМБ »; № НОМЕР_11 « Отп банк »; № НОМЕР_12 « А-Банк »; № НОМЕР_13 « Приват банк »; № НОМЕР_14 « Укрсіббанк »; № НОМЕР_15 « Альфа банк »; № НОМЕР_16 « Приват банк ».

Разом з тим, в ході проведеного обшуку за адресою ОСОБА_6 також виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi 7», при огляді якого було встановлено, що останній користується банківськими картками: № НОМЕР_17 « Глобус Банк »; № НОМЕР_18 « Таскомбанк »; № НОМЕР_1 « Райффайзен Банк »; № НОМЕР_19 « Банк Восток ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « Райффайзен Банк Аваль », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ « Райффайзен Банк Аваль » № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 02.02.2024.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « Райффайзен Банк Аваль ».

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « Райффайзен Банк Аваль » № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку по 02 лютого 2024 року, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « Райффайзен Банк Аваль » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю доступу до документів у відділенні АТ « АТ «Райффайзен Банк Аваль », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківської виписки (відомостей) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), клієнта банку, який користується банківською карткою: № НОМЕР_1 з моменту відкриття по 02 лютого 2024 року;

- історії авторизації по вищевказаного абоненту із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 08 червня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1